OCEAN COLECT SRL
Nr. Reg. Com. J23/2127/2013EUID ROONRC.J23/2127/2013Infiintata 15.07.2013
Adresa:UNGURENI nr. 173, Jilava, jud. Ilfov, 077120
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
avand in vedere lipsa relatiilor
amana pronuntarea la 03.06.2026
pe fondul cauzei, în vederea emiterii unor adrese acorda termen la data de 03.06.2026- ora 12.00, amana pronuntarea pe cererea de schimbare a incadrarii juridice la data de 28.05.2026
avand in vedere lipsa de procedura cu intimatii-parti responsabile civilmente
Amână judecarea cauzei la data de 08.04.2026 pentru a da posibilitatea aparatorului din oficiu al apelantului-inculpat Constantin Sorin sa isi pregateasca apararea
avand in vedere situatia medicala a inc. Rizea si pentru a se efectua verificari cu privire la inculpata Asan Victorita
avand in vedere cererile de amanare
Constată că la termenul de judecată din data de 04.04.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care inculpatul MICICĂ GHEORGHI?Ă a fost trimis în judecată, astfel cum a fost solicitată de reprezentantul Ministerului Public, din infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.) în infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.). Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian, S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L., Asan Florian, Cotea Ştefan, Răsucianu Virgil, Mihai Trandafirescu Busuioc, Micică Gheorghiţă, Rizea Victor-Cristian, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Mihai Nicuşor Valentin, Mustafa Florin, Asan Victoriţa, Constantin Nicolae, Ramadan Ilie, Răsuceanu Gheorghe, Gomoescu Bogdan Petruş, Stănescu Dumitru, este Codul penal în reglementarea cuprinsă între data de 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei CCR nr. 297/2018) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022). Constată că inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, SC Tehnoinvest SRL, Asan Florian, Mihai Nicuşor Valentin, Rizea Victor Cristian, Gomoescu Bogdan Petruş, Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil au solicitat continuarea procesului penal. Face aplicarea art. 5 Cod penal în privinţa tuturor infracţiunilor deduse judecăţii şi pe cale de consecinţă: 1. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Popescu Claudiu Adrian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 16:45 până în data de 06.05.2015, ora 16:45, arestat preventiv în perioada 06.05.2015-10.06.2015 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 10.06.2015-02.08.2016. 2. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 – iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (14 acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Asan Florian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 14:30 până în data de 06.05.2015, ora 14:30 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 4. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Cotea ?tefan s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 15.05.2015 - 13.07.2015. 5. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsucianu Virgil s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 6. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (40 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (27 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 7. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (48 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (33 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (106 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (49 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Micică Gheorghi?ă a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:15 până în data de 06.05.2015, ora 13:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 8. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (280 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (152 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Rizea Victor Cristian s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 9. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (37 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Gheorghe a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:00 până în data de 06.05.2015, ora 13:00 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 10. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN SORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Sorin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 06.05.2015, ora 14:15 până în data de 07.05.2015, ora 14:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 07.05.2015 - 05.07.2015. 11. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, cu acelea?i date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Constată că inculpatul Mihai Nicuşor Valentin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 12. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (56 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (35 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 13. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (82 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (42 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpata Asan Victoriţa a fost re?inută în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 12:10 până în data de 06.05.2015, ora 12:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 14. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (225 de acte materiale din perioada noiembrie 2012 - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Nicolae s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 15. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada octombrie-noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada octombrie-decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Ilie a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 16. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (169 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (102 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - decembrie 2013), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsuceanu Gheorghe s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 17. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (114 acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (85 de acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Gomoescu Bogdan-Petruş s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 18. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (45 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (34 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 Cod pr.pen rap.la art. 25 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. coroborat cu art. 1349 art. 1357, art. 1369 alin. 1, art. 1381 şi art. 1373 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (având sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), obligă în solidar inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN şi S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.359.577,89 lei, precum şi la plata obligaţiilor fiscale aferente acestei sume până la data achitării integrale a debitului principal, din care: - suma de 212.791 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN FLORIAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi partea responsabilă civilmente S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012; - suma de 474.328 lei în solidar ?i cu inculpa?ii COTEA ŞTEFAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCIANU VIRGIL şi RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2012; - suma de 193.081 lei în solidar ?i cu inculpaţii MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RIZEA VICTOR CRISTIAN şi partea responsabilă civilmente S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna septembrie 2012; - suma de 468.815 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, CONSTANTIN NICOLAE şi partea responsabilă civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012, din care suma de 438.939 lei în solidar şi cu inculpatul RIZEA VICTOR CRISTIAN, în privinţa celui din urmă obligaţiile fiscale aferente calculate începând cu luna februarie 2012; - suma de 317.606 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2013; - suma de 175.186 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN GHEORGHE, CONSTANTIN NICOLAE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna iunie 2013; - suma de 281.125 lei, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 324.208 lei în solidar cu inculpatul MUSTAFA FLORIN şi partea responsabilă civilmente S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna august 2013; - suma de 404.890 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN VICTORIŢA, CONSTANTIN NICOLAE, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 263.424 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN ILIE, RĂSUCEANU GHEORGHE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ şi partea responsabilă civilmente S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna noimebrie 2013; - suma de 244.122,89 lei în solidar cu inculpatul STĂNESCU DUMITRU şi partea responsabilă civilmente S.C. OCEAN COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna 2014. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor formulate de partea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. ridică măsurile asigurătorii instituite şi menţinute în cauză, respectiv: I. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - astfel cum a fost modificată prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 - şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în Bucureşti, XXXX compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Baloteşti, cu nr. XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii XXXX, compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI XXXX şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI XXXX; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX,cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Iveco, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 3. ASAN VICTORIŢA: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în XXXX, cu suprafaţă de 1.263 mp. - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în XXXX, în suprafaţă de 408 mp, 4. MICICĂ GHEORGHITĂ: - imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de 645 mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de 118 mp, situate în XXXX, 5. COTEA ŞTEFAN: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., 6. MUSTAFA FLORIN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 7. ASAN FLORIAN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, 8. RAMADAN GHEORGHE - CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP XXXX, - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA. II. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN – CNP XXXX, sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. 3997645/1 din 07.05.2015, măsuri agurătorii menţinute până la acest moment - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II; - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2; - în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3; - în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4; - în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5; - în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6; - în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7; - în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8; - în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9. III. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul 23138/3/2018/a2 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează: - în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, IV. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 15.03.2022 în dosarul 23138/3/2018/a3 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor CONSTANTIN SORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUS, CONSTANTIN NICOLAE, RASUCEANU GHEORGHE şi RASUCEANU VIRGIL, după cum urmează: - în privinţa inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC până la concuren?a sumei de 193.081 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RAMADAN ILIE până la concuren?a sumei de 263.424 lei, în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului GOMOESCU BOGDAN PETRU? până la concuren?a sumei de 756.206 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN NICOLAE până la concuren?a sumei de 1.048.891 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU GHEORGHE până la concuren?a sumei de 950.543 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU VIRGIL până la concuren?a sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN SORIN, până la concuren?a sumei de 1.757.033 lei în vederea confiscării speciale a sumei ce face obiectul presupusei infrac?iuni de spălare a banilor. În baza art. 404 alin. 4 lit. i) Cod pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 Cod pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri ce nu atestă operaţiuni reale: - cele 23 facturi fiscale emise de SC ZAZE DANY IMPEX SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 04.01.2012-12.03.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 40 d.u.p. - cele 117 facturi fiscale emise de SC CONTIFIER COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2012-17.12.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 45 şi 54 d.u.p. - cele 40 facturi fiscale emise de SC MARIO FER METAL INVEST SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 13.08.2012-26.09.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 46 d.u.p. - cele 106 facturi fiscale emise de SC REMAT MARIA COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 06.11.2012-06.03.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 51 şi 55 d.u.p. - cele 37 facturi fiscale emise de SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 21.03.2013-13.06.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 52 d.u.p. - cele 68 facturi fiscale emise de SC ANICA METAL SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 26.04.2013-23.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 53 d.u.p. - cele 56 facturi fiscale emise de SC FLORINUZU FIERCOM SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 05.06.2013-23.08.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 41 d.u.p. - cele 82 facturi fiscale emise de SC ANDRAS COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2013-24.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 43 şi 44 d.u.p. - cele 48 facturi fiscale emise de SC ATLAS METAL COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 11.09.2013-06.12.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 50 d.u.p. - cele 29 facturi fiscale emise de SC DUCK RECYCLE SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 08.10.2013-26.11.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 47 d.u.p. - cele 45 facturi fiscale emise de SC OCEAN COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 24.03.2014-26.05.2014, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 42 d.u.p. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi SC Tehnoinvest SRL la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 8.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil la plata sumei de 14.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 2.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Asan Florian, Rizea Victor Cristian şi Gomoescu Bogdan Petruş, la plata sumei de 13.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 1.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat aferente soluţiilor de încetare a procesului penal în privinţa inculpaţilor Asan Victoriţa, Stănescu Dumitru, Constantin Sorin, Micică Gheorghiţă, Ramadan Gheorghe, Ramadan Ilie, Mustafa Florin, Cotea Ştefan, Mihai Trandafirescu Busuioc şi Constantin Nicolae, respectiv de achitare în privinţa inculpatului Mihai Nicuşor Valentin, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, admite cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorul desemnat din oficiu inculpatului Micică Gheorghiţă - av. Blaj Antoneta. În baza art. 275 alin. 6 Cod pr.pen. onorariul parţial al apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor Ramadan Gheorghe (av. Stoica Angelica din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087550/20.10.2018) şi Ramadan Ilie (av. Ososchi Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087952/20.10.2018), în cuantum de 400 lei fiecare (aferent procedurii de cameră preliminară), onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu inculpatului Constantin Sorin (av. Bratu Andreea din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 8205/19.05.2019 în cuantum de 1.500 lei (aferent procedurii de cameră preliminară şi fazei de judecată), onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mustafa Florin (av. Măgureanu Emilia din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 177631/07.03.2024) şi Gomoescu Bogdan Petruş (av. Bucurescu Roxana Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 16.11.2023), în cuantum de 942 lei fiecare (aferent fazei de judecată), respectiv onorariul majorat al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Micică Gheorghiţă (av. Blaj Antoneta din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 1004345/17.06.2022), în cuantum de 2.506 lei (aferent fazei de judecată), rămân în sarcina statului, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 16.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 14.10.2025.
Amana pronuntarea pentru 10.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 08.10.2025.
Amana pronuntarea la data de 03.10.2025.
Amână pronun?area în data de 26.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 19.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 12.09.2025.
amana pronuntarea la data de 10.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 29.08.2025.
Amână pronuntarea la data de 08.08.2025.
Amana pronuntarea la data de 16.07.2025.
Amână pronunţarea la data de 13.06.2025.
Amână pronunţarea la data de 16.05.2025.
Amână pronunţarea la data de 17.04.2025.
Amână pronun?area la data de 19.03.2025
Amana pronun?area la data de 28.02.2025.
Amână pronun?area la data de 31.01.2025
Amână pronun?area la data de 30.12.2024
Amână pronun?area la data de 10.12.2024
Amână pronun?area la data de 14.11.2024.
Amână pronun?area la data de 18.10.2024.
Amână pronun?area la data de 25.09.2024.
Amână pronun?area la data de 07.08.2024.
Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, Tehnoinvest Trade SRL şi Rizea Victor Cristian. Amână pronun?area pe data de 15.07.2024.
Amână pronun?area la data de 12.06.2024.
Amână pronunţarea la data de 21.05.2024.
Stabileşte pronun?area la data de 26.04.2024.
Pentru respectarea dreptului la apărare, amână cauza la data de 19.03.2024, ora 13:00, sala 239.
Faţă de forma de protest adoptată de avocaţii din cadrul Baroului Bucureşti, instanţa încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului R.V.C.. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 10:30, sala 243.
Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul R.V. Amână cauza la data de 16.02.2024, ora 09:00, sala 147.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezi?iile domiciliare, dispune amânarea cauzei la data de 29.01.2024, ora 12:30, sala 139.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.01.2024, ora 11:00, sala 243.
În baza art. 68 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 67 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către inc. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, împotriva d-lui jud. Simionescu-Ianoş Gabriel Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 50 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 12.12.2023, ora 11:30, sala 243.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui nou raport de expertiză având ca obiect stabilirea impozitului de profit, astfel cum a fost formulată în scris (filele 278-283 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 31.10.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2023.
Amână pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 10.11.2023
Amână pronun?area asupra cererilor de probe la data de 08.11.2023.
Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 10:00, sala 243. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor de probe la data de 03.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 31.10.2023, ora 13:00, Sala 239.
Încuviin?ează cererile de amânare formulate. Amână cauza la data de 09.10.2023, ora 13:00, sala 139.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă şi fiscală întocmit în faza de urmărire penală, astfel cum a fost formulată în scris (filele 78-80 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 11.07.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.08.2023
Amână pronuntarea asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 25.08.2023.
Amână pronun?area în data de 18.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 11.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 31.07.2023.
Stabileşte termen la data de 20.07.2023, pentru pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 08.09.2023, ora 10:00, sala 147.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 11.07.2023, ora 14:00, sala 239.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 13.06.2023, ora 13:00.
Faţă de lipsa apărătorului inculpatului Mihai Trandafirescu Busuioc, avocat Tălpan Bogdan Alexandru, va dispune amânarea cauzei la data de 16.05.2023, ora 13:30, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 24.04.2023, ora 13:00, sala 139, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 04.04.2023, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.03.2023, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.02.2023, ora 12:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 31.01.2023, ora 13:00, sala 147, CF 31.
Fata de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Răsuceanu Gheorghe, arestat la domiciliu în altă cauză, acordă termen la 10.01.2023, ora 09:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 13.12.2022, ora 09:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 15.11.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 18.10.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În baza art. 375 alin. 1 Cod pr.pen. admite solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Micică Gheorghiţă şi Mihai Trandafirescu Busuioc. În baza art. 375 alin. 3 Cod pr.pen. respinge solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Asan Florian, Ramadan Ilie, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Stănescu Dumitru, Cotea Ştefan şi Asan Victoriţa. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.09.2022
Amana pronun?area la data de 15.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
Stabile?te pronun?area la data de 14.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 20.09.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31. Stabile?te pronun?area la data de 12.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 06.09.2022, ora 10:00, sala 239, CF 31.
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Sorin, internat în spital, amâna cauza la data de 28.06.2022, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 14.06.2022, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 17.05.2022, ora 09:00, sala 239, CF 31.
Fata de solicitările de amânare a cauzei - acordă termen la 05.04.2022, ora 11:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de lipsa apărătorului ales al inculpatului Gomoescu Bogdan - amână cauza la 08.03.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de cererea apărătorului ales al inculpa?ilor Răsuceanu Gheorghe şi Răsuceanu Virgil de amânare a cauzei - acordă termen la 08.02.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".