ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 98% |
| persoană | 2% |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Decizia penală nr.132/CO. În temeiul art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 250 ind.2 C.proc.pen rap la art 250 ind.1 C.proc.pen, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi Constantin Mircea, Constantin Nicolae, Curt Gheorghe, Curt Marius şi Micică Gheorghiţă, împotriva încheierii pronunţate de Tribunalului Bucureşti în data de 27.01.2026, în dosarul penal nr1366/3/2015*/a6 . În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe fiecare contestator-inculpat la plata sumei de 700 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Dispune decontarea onorariului apărătorilor din oficiu, în cuantum de 377 de lei pentru fiecare apărător, din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi,04.03.2026.
Stabileşte termen pentru pronun?area hotărârii la data de 04.03.2026.
Amână pronun?area la 23.02.2026.
Amână pronun?area la 16.02.2026.
Stabileşte pronun?area la 05.02.2026.
Pentru lipsă de procedură acordă termen la 27.01.2026, ora 10.00.
Având în vedere hotărârea nr. 4/21.10.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i rezolu?ia din data de 15.09.2025, prin care s-a dispus suspendarea prezentei cauze, dispune: Repunerea cauzei pe rol ?i stabilirea termenului de judecată la data de 09.12.2025, ora 10:00
Suspendat
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
În baza art. 2502 C.p.p. menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr.2083/P/2014 din data de 17.02.2014 şi din 21.02.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Constantin Nicolae, Constantin Mircea, Minea Vasile, Curt Marius, Curt Gheorghe, Ion Gheorghe, Micică Gheorghiţă, Cociu Marian, Neagu Marian şi Constantin Cristian. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.04.2025.
Amănă pronun?area pentru data de 15.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 14.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 10.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 08.04.2025.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 04.04.2025
Faţă de dipoziţiile art. 386 Cod proc.pen., încuviin?ează solicitarea formulată de către apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi Constantin Mircea şi Constantin Nicolae în vederea pregătirii apărării.
Faţă de lipsa apelantului-inculpat Ion Gheorghe şi în vederea emiterii unei adrese către Baroul Bucureşti - Serviciul de Asistenţă Juridică pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru apelantul-inculpat Ion Gheorghe.
În baza art. 68 alin. 2 Cod proc.pen. rap. la art. 64 alin. 3 Cod proc.pen. admite declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător Marius Drăguţ, în dosarul nr. 1366/3/2015*. Definitivă. Pronun?ată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi 12.05.2026.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale faţă de inculpaţii: 1. CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de - instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - spălarea banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen 2. CONSTANTIN CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 3. NEAGU MARIAN, cercetat pentru săvârşirea -infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 4. RADU VASILE, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 5.TANASE FLORIN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit decesul inculpatului CONSTANTIN MIRCEA. 3. Constată că inculpatul Constantin Nicolae a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 31.03.2017, inculpatul Constantin Mircea a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 17.10.2016, inculpatul Neagu Marian a fost reţinut la data de 18/19.02.2014 şi arestat preventiv de la data de 19.02.2014 până la data de 19.04.2014, iar inculpatul Radu Vasile a fost reţinut la data de 18/19.02.2014. 4. Latura civilă a cauzei În baza art. 25 şi 397 c.pr.pen. admite acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii la plata următoarelor sume de bani, la care se adaugă obligaţii accesorii (dobânzi şi penalităţi), de la data săvârşirii infracţiunii până la data plăţii efective, în favoarea părţii civile Statul Român prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ: - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 23.788.647 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 12.931.045 lei; - pe inculpaţii Minea Vasile, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.842.607 lei; - pe inculpaţii Dociu (fost Petre) Petre Florin, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.372.718 lei; - pe inculpaţii Curt Gheorghe, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.372.666 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.104.365 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 7.840.526 lei; - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, în solidar, să plătească părţii civile suma de 14.165.372 lei; - pe inculpaţii Cociu Marian, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 8.663.083 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 17.592.793 lei; - pe inculpaţii Constantin Nicolae, Ion Gheorghe să plătească părţii civile suma de 10.005.107 lei. În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă ac?iunea civilă nesolu?ionată în raport de inculpatul Constantin Mircea. Ia act că părţile responsabile civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. , S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICĂ COMEX S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. au fost radiate. 5. În baza art. 2502 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţele nr.2083/P/2014 din data de 17.02.2014 şi din 21.02.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Constantin Nicolae, Constantin Mircea, Minea Vasile, Curt Marius, Curt Gheorghe, Ion Gheorghe, Micică Gheorghiţă, Cociu Marian, Neagu Marian. 6. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 7. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnati din oficiu care au asigurat asistenţa juridică inculpaţilor Mihai Ionel, Mihai Viorel, Stănescu Elena, ?erban Gheorghe Drago?, dublate, din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.02.2026
Amână pronuntarea la data de 13.02.2026.
Amână pronun?area la data de 10.02.2026.
Amână pronun?area la data de 05.02.2026.
Amână pronun?area la data de 04.02.2026.
Amână pronun?area la data de 29.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 26.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 19.01.2026.
Amână pronun?area la data de 12.01.2026
Amână pronunţarea la data de 30.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 22.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 12.12.2025.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.11.2025.
amânare conform hotărârii AG
Admite cererea de amânare a judecării cauzei şi acordă termen la data de 04.09.2025, ora 11:00. Admite cererile privind schimbarea încadrării juridice formulate din oficiu referitor la inculpatul Constantin Nicolae şi de apărătorul inculpatului Constantin Mircea, după cum urmează: I. cu privire la inculpatul CONSTANTIN NICOLAE Din infractiunile 1.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 1.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de - o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen II. cu privire la inculpatul CONSTANTIN MIRCEA Din infractiunile de 2.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 2.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de -o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen III. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE CONSTANTIN MIRCEA în privinţa infracţiunii de evaziune fiscală este Legea 241/2005, varianta în vigoare până la data de 4.04.2021. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE, CONSTANTIN MIRCEA, CONSTANTIN CRISTIAN, NEAGU MARIAN, RADU VASILE şi TĂNASE FLORIN în privinţa infracţiunii de spălare a banilor este Legea 656/2002. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2025
termen acordat din eroare. Vezi termenul din data de 26.06.2025.
termen acordat pentru dezbateri pe fondul cauzei
Pentru precizări cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice, pentru pregătirea apărării pentru inculpatul Dociu Petre Florin.
Pentru a da posibilitate inculpaţilor să ia cunoştinţă de completările la raportul de expertiză contabilă ataşat la dosarul cauzei.
Având în vedere lipsa completărilor la raportul de expertiză contabilă ?i cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de exper?i.
pentru înaintarea actelor către experţi
pentru emiterea unor adrese
lipsă apărare
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă, pentru formularea unor eventuale obiecţiuni
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.
lipsa raportului de expertiză
lipsa raportului de expertiză
Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Admite cererea inculpaţilor Constantin Mircea şi Constantin Nicolae privind efectuarea unui raport de expertiză fiscal-contabilă, având ca obiective : 1. să se determine potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a avut şi declarat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice, iar în caz afirmativ să se determine valoarea acestor achiziţii în perioada anilor 2011-2013; 2. sa se determine cuantumul taxelor de mediu şi al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice pe care societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să le reţină în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase identificate ca provenind de la persoane fizice; 3. sa se stabileasca daca societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să reţină taxa de mediu de 3% şi impozitul pe veniturile persoanelor fizice de 16% în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi comerciale (centre de colectare); 4. sa se determine potrivit documentelor justificative sau să se estimeze în conformitate cu regulile stabilite prin O.G. nr. 92/2003, care au fost cheltuielile suportate de toate cele 12 societăţi comerciale implicate (REMAT EURO SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIM COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. Eco FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. si S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) în realizarea veniturilor impozabile, în perioada de referinţă 2011-2013, astfel cum au fost identificate acestea în Raportul întocmit de expert Manea Marcela; 5.1 să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile : S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au desfăşurat operaţiuni comerciale, respectiv au vândut deşeuri feroase şi neferoase şi către alte societăti comerciale, în afara societăţii REMAT EURO SUD EST S.R.L. şi, în caz afirmativ, care este valoarea totală a acestor livrări în perioada de referinţă 2011-2013; 5.2. să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au avut persoane împuternicite care să conducă şi să organizeze evidenţele contabile, precum şi dacă au aceste societăţi au constituit fond de mediu; 5.4. să precizeze din ce motiv cuantumul total al retragerilor din societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. a fost mai mare decât veniturile care se susţine că ar fi trebuit declarate de aceste societăţi, 6. să se stabilească dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a plătit impozit pentru veniturile realizate în perioada analizată şi care a fost suma totală a acestor plăţi. Raportul de expertiză contabilă va fi întocmit de către 3 experţi contabili: VIŞAN IONELIA, MANEA LILIANA, BĂTRÂNU LAURA VALERIA, costul urmând a fi suportat de inculpaţii Constantin Mircea şi Constantin Nicolae. Încuviinţează cererea inculpatului Constantin Mircea privind participarea expertului parte Bejinariu Cristian. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 5.10.2022
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
pentru emiterea unor adrese, având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză.
Având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză şi lipsa relaţiilor solicitate ONRC.
Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei depusă la dosar.
avand in vedere lipsa relatiilor
amana pronuntarea la 03.06.2026
pe fondul cauzei, în vederea emiterii unor adrese acorda termen la data de 03.06.2026- ora 12.00, amana pronuntarea pe cererea de schimbare a incadrarii juridice la data de 28.05.2026
avand in vedere lipsa de procedura cu intimatii-parti responsabile civilmente
Amână judecarea cauzei la data de 08.04.2026 pentru a da posibilitatea aparatorului din oficiu al apelantului-inculpat Constantin Sorin sa isi pregateasca apararea
avand in vedere situatia medicala a inc. Rizea si pentru a se efectua verificari cu privire la inculpata Asan Victorita
avand in vedere cererile de amanare
Constată că la termenul de judecată din data de 04.04.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care inculpatul MICICĂ GHEORGHI?Ă a fost trimis în judecată, astfel cum a fost solicitată de reprezentantul Ministerului Public, din infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.) în infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.). Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian, S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L., Asan Florian, Cotea Ştefan, Răsucianu Virgil, Mihai Trandafirescu Busuioc, Micică Gheorghiţă, Rizea Victor-Cristian, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Mihai Nicuşor Valentin, Mustafa Florin, Asan Victoriţa, Constantin Nicolae, Ramadan Ilie, Răsuceanu Gheorghe, Gomoescu Bogdan Petruş, Stănescu Dumitru, este Codul penal în reglementarea cuprinsă între data de 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei CCR nr. 297/2018) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022). Constată că inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, SC Tehnoinvest SRL, Asan Florian, Mihai Nicuşor Valentin, Rizea Victor Cristian, Gomoescu Bogdan Petruş, Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil au solicitat continuarea procesului penal. Face aplicarea art. 5 Cod penal în privinţa tuturor infracţiunilor deduse judecăţii şi pe cale de consecinţă: 1. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Popescu Claudiu Adrian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 16:45 până în data de 06.05.2015, ora 16:45, arestat preventiv în perioada 06.05.2015-10.06.2015 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 10.06.2015-02.08.2016. 2. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 – iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (14 acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Asan Florian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 14:30 până în data de 06.05.2015, ora 14:30 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 4. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Cotea ?tefan s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 15.05.2015 - 13.07.2015. 5. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsucianu Virgil s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 6. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (40 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (27 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 7. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (48 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (33 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (106 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (49 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Micică Gheorghi?ă a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:15 până în data de 06.05.2015, ora 13:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 8. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (280 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (152 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Rizea Victor Cristian s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 9. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (37 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Gheorghe a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:00 până în data de 06.05.2015, ora 13:00 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 10. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN SORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Sorin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 06.05.2015, ora 14:15 până în data de 07.05.2015, ora 14:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 07.05.2015 - 05.07.2015. 11. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, cu acelea?i date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Constată că inculpatul Mihai Nicuşor Valentin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 12. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (56 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (35 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 13. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (82 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (42 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpata Asan Victoriţa a fost re?inută în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 12:10 până în data de 06.05.2015, ora 12:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 14. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (225 de acte materiale din perioada noiembrie 2012 - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Nicolae s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 15. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada octombrie-noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada octombrie-decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Ilie a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 16. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (169 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (102 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - decembrie 2013), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsuceanu Gheorghe s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 17. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (114 acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (85 de acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Gomoescu Bogdan-Petruş s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 18. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (45 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (34 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 Cod pr.pen rap.la art. 25 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. coroborat cu art. 1349 art. 1357, art. 1369 alin. 1, art. 1381 şi art. 1373 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (având sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), obligă în solidar inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN şi S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.359.577,89 lei, precum şi la plata obligaţiilor fiscale aferente acestei sume până la data achitării integrale a debitului principal, din care: - suma de 212.791 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN FLORIAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi partea responsabilă civilmente S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012; - suma de 474.328 lei în solidar ?i cu inculpa?ii COTEA ŞTEFAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCIANU VIRGIL şi RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2012; - suma de 193.081 lei în solidar ?i cu inculpaţii MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RIZEA VICTOR CRISTIAN şi partea responsabilă civilmente S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna septembrie 2012; - suma de 468.815 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, CONSTANTIN NICOLAE şi partea responsabilă civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012, din care suma de 438.939 lei în solidar şi cu inculpatul RIZEA VICTOR CRISTIAN, în privinţa celui din urmă obligaţiile fiscale aferente calculate începând cu luna februarie 2012; - suma de 317.606 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2013; - suma de 175.186 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN GHEORGHE, CONSTANTIN NICOLAE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna iunie 2013; - suma de 281.125 lei, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 324.208 lei în solidar cu inculpatul MUSTAFA FLORIN şi partea responsabilă civilmente S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna august 2013; - suma de 404.890 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN VICTORIŢA, CONSTANTIN NICOLAE, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 263.424 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN ILIE, RĂSUCEANU GHEORGHE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ şi partea responsabilă civilmente S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna noimebrie 2013; - suma de 244.122,89 lei în solidar cu inculpatul STĂNESCU DUMITRU şi partea responsabilă civilmente S.C. OCEAN COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna 2014. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor formulate de partea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. ridică măsurile asigurătorii instituite şi menţinute în cauză, respectiv: I. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - astfel cum a fost modificată prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 - şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în Bucureşti, XXXX compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Baloteşti, cu nr. XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii XXXX, compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI XXXX şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI XXXX; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX,cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Iveco, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 3. ASAN VICTORIŢA: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în XXXX, cu suprafaţă de 1.263 mp. - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în XXXX, în suprafaţă de 408 mp, 4. MICICĂ GHEORGHITĂ: - imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de 645 mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de 118 mp, situate în XXXX, 5. COTEA ŞTEFAN: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., 6. MUSTAFA FLORIN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 7. ASAN FLORIAN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, 8. RAMADAN GHEORGHE - CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP XXXX, - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA. II. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN – CNP XXXX, sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. 3997645/1 din 07.05.2015, măsuri agurătorii menţinute până la acest moment - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II; - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2; - în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3; - în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4; - în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5; - în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6; - în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7; - în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8; - în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9. III. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul 23138/3/2018/a2 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează: - în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, IV. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 15.03.2022 în dosarul 23138/3/2018/a3 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor CONSTANTIN SORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUS, CONSTANTIN NICOLAE, RASUCEANU GHEORGHE şi RASUCEANU VIRGIL, după cum urmează: - în privinţa inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC până la concuren?a sumei de 193.081 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RAMADAN ILIE până la concuren?a sumei de 263.424 lei, în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului GOMOESCU BOGDAN PETRU? până la concuren?a sumei de 756.206 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN NICOLAE până la concuren?a sumei de 1.048.891 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU GHEORGHE până la concuren?a sumei de 950.543 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU VIRGIL până la concuren?a sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN SORIN, până la concuren?a sumei de 1.757.033 lei în vederea confiscării speciale a sumei ce face obiectul presupusei infrac?iuni de spălare a banilor. În baza art. 404 alin. 4 lit. i) Cod pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 Cod pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri ce nu atestă operaţiuni reale: - cele 23 facturi fiscale emise de SC ZAZE DANY IMPEX SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 04.01.2012-12.03.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 40 d.u.p. - cele 117 facturi fiscale emise de SC CONTIFIER COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2012-17.12.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 45 şi 54 d.u.p. - cele 40 facturi fiscale emise de SC MARIO FER METAL INVEST SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 13.08.2012-26.09.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 46 d.u.p. - cele 106 facturi fiscale emise de SC REMAT MARIA COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 06.11.2012-06.03.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 51 şi 55 d.u.p. - cele 37 facturi fiscale emise de SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 21.03.2013-13.06.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 52 d.u.p. - cele 68 facturi fiscale emise de SC ANICA METAL SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 26.04.2013-23.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 53 d.u.p. - cele 56 facturi fiscale emise de SC FLORINUZU FIERCOM SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 05.06.2013-23.08.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 41 d.u.p. - cele 82 facturi fiscale emise de SC ANDRAS COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2013-24.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 43 şi 44 d.u.p. - cele 48 facturi fiscale emise de SC ATLAS METAL COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 11.09.2013-06.12.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 50 d.u.p. - cele 29 facturi fiscale emise de SC DUCK RECYCLE SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 08.10.2013-26.11.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 47 d.u.p. - cele 45 facturi fiscale emise de SC OCEAN COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 24.03.2014-26.05.2014, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 42 d.u.p. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi SC Tehnoinvest SRL la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 8.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil la plata sumei de 14.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 2.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Asan Florian, Rizea Victor Cristian şi Gomoescu Bogdan Petruş, la plata sumei de 13.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 1.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat aferente soluţiilor de încetare a procesului penal în privinţa inculpaţilor Asan Victoriţa, Stănescu Dumitru, Constantin Sorin, Micică Gheorghiţă, Ramadan Gheorghe, Ramadan Ilie, Mustafa Florin, Cotea Ştefan, Mihai Trandafirescu Busuioc şi Constantin Nicolae, respectiv de achitare în privinţa inculpatului Mihai Nicuşor Valentin, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, admite cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorul desemnat din oficiu inculpatului Micică Gheorghiţă - av. Blaj Antoneta. În baza art. 275 alin. 6 Cod pr.pen. onorariul parţial al apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor Ramadan Gheorghe (av. Stoica Angelica din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087550/20.10.2018) şi Ramadan Ilie (av. Ososchi Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087952/20.10.2018), în cuantum de 400 lei fiecare (aferent procedurii de cameră preliminară), onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu inculpatului Constantin Sorin (av. Bratu Andreea din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 8205/19.05.2019 în cuantum de 1.500 lei (aferent procedurii de cameră preliminară şi fazei de judecată), onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mustafa Florin (av. Măgureanu Emilia din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 177631/07.03.2024) şi Gomoescu Bogdan Petruş (av. Bucurescu Roxana Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 16.11.2023), în cuantum de 942 lei fiecare (aferent fazei de judecată), respectiv onorariul majorat al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Micică Gheorghiţă (av. Blaj Antoneta din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 1004345/17.06.2022), în cuantum de 2.506 lei (aferent fazei de judecată), rămân în sarcina statului, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 16.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 14.10.2025.
Amana pronuntarea pentru 10.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 08.10.2025.
Amana pronuntarea la data de 03.10.2025.
Amână pronun?area în data de 26.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 19.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 12.09.2025.
amana pronuntarea la data de 10.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 29.08.2025.
Amână pronuntarea la data de 08.08.2025.
Amana pronuntarea la data de 16.07.2025.
Amână pronunţarea la data de 13.06.2025.
Amână pronunţarea la data de 16.05.2025.
Amână pronunţarea la data de 17.04.2025.
Amână pronun?area la data de 19.03.2025
Amana pronun?area la data de 28.02.2025.
Amână pronun?area la data de 31.01.2025
Amână pronun?area la data de 30.12.2024
Amână pronun?area la data de 10.12.2024
Amână pronun?area la data de 14.11.2024.
Amână pronun?area la data de 18.10.2024.
Amână pronun?area la data de 25.09.2024.
Amână pronun?area la data de 07.08.2024.
Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, Tehnoinvest Trade SRL şi Rizea Victor Cristian. Amână pronun?area pe data de 15.07.2024.
Amână pronun?area la data de 12.06.2024.
Amână pronunţarea la data de 21.05.2024.
Stabileşte pronun?area la data de 26.04.2024.
Pentru respectarea dreptului la apărare, amână cauza la data de 19.03.2024, ora 13:00, sala 239.
Faţă de forma de protest adoptată de avocaţii din cadrul Baroului Bucureşti, instanţa încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului R.V.C.. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 10:30, sala 243.
Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul R.V. Amână cauza la data de 16.02.2024, ora 09:00, sala 147.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezi?iile domiciliare, dispune amânarea cauzei la data de 29.01.2024, ora 12:30, sala 139.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.01.2024, ora 11:00, sala 243.
În baza art. 68 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 67 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către inc. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, împotriva d-lui jud. Simionescu-Ianoş Gabriel Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 50 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 12.12.2023, ora 11:30, sala 243.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui nou raport de expertiză având ca obiect stabilirea impozitului de profit, astfel cum a fost formulată în scris (filele 278-283 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 31.10.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2023.
Amână pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 10.11.2023
Amână pronun?area asupra cererilor de probe la data de 08.11.2023.
Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 10:00, sala 243. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor de probe la data de 03.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 31.10.2023, ora 13:00, Sala 239.
Încuviin?ează cererile de amânare formulate. Amână cauza la data de 09.10.2023, ora 13:00, sala 139.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă şi fiscală întocmit în faza de urmărire penală, astfel cum a fost formulată în scris (filele 78-80 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 11.07.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.08.2023
Amână pronuntarea asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 25.08.2023.
Amână pronun?area în data de 18.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 11.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 31.07.2023.
Stabileşte termen la data de 20.07.2023, pentru pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 08.09.2023, ora 10:00, sala 147.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 11.07.2023, ora 14:00, sala 239.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 13.06.2023, ora 13:00.
Faţă de lipsa apărătorului inculpatului Mihai Trandafirescu Busuioc, avocat Tălpan Bogdan Alexandru, va dispune amânarea cauzei la data de 16.05.2023, ora 13:30, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 24.04.2023, ora 13:00, sala 139, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 04.04.2023, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.03.2023, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.02.2023, ora 12:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 31.01.2023, ora 13:00, sala 147, CF 31.
Fata de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Răsuceanu Gheorghe, arestat la domiciliu în altă cauză, acordă termen la 10.01.2023, ora 09:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 13.12.2022, ora 09:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 15.11.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 18.10.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În baza art. 375 alin. 1 Cod pr.pen. admite solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Micică Gheorghiţă şi Mihai Trandafirescu Busuioc. În baza art. 375 alin. 3 Cod pr.pen. respinge solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Asan Florian, Ramadan Ilie, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Stănescu Dumitru, Cotea Ştefan şi Asan Victoriţa. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.09.2022
Amana pronun?area la data de 15.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
Stabile?te pronun?area la data de 14.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 20.09.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31. Stabile?te pronun?area la data de 12.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 06.09.2022, ora 10:00, sala 239, CF 31.
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Sorin, internat în spital, amâna cauza la data de 28.06.2022, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 14.06.2022, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 17.05.2022, ora 09:00, sala 239, CF 31.
Fata de solicitările de amânare a cauzei - acordă termen la 05.04.2022, ora 11:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de lipsa apărătorului ales al inculpatului Gomoescu Bogdan - amână cauza la 08.03.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de cererea apărătorului ales al inculpa?ilor Răsuceanu Gheorghe şi Răsuceanu Virgil de amânare a cauzei - acordă termen la 08.02.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".