Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ZABOLA ESTATE SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1042/119/2022Petentdetalii ▸
    constatare nulitate act juridic
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursCivilAmână cauza (23.04.2026)
    Parti (16)
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEReclamant
    • ROY CHOWDHURRY KATALIN ZSUZSANNAPârât
    • ROY CHOWDHURRY ALEXANDERPârât
    • ROY CHOWDHURRY ARUN GREGORPârât
    • RNP -ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ COVASNAIntervenient în numele altei persoane
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat Reclamant
    • ROY CHOWDHURRY KATALIN ZSUZSANNAApelant Pârât
    • ROY CHOWDHURRY ALEXANDERApelant Pârât
    • ROY CHOWDHURRY ARUN GREGORApelant Pârât
    • RNP -ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ COVASNAIntimat Intervenient
    • ZABOLA ESTATE S.R.L.Petent
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat
    • ROY CHOWDHURY KATALIN ZSUZSANNARecurent
    • ROY CHOWDHURY ALEXANDERRecurent
    • ROY CHOWDHURY ARUN GREGORRecurent
    • REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA, PRIN DIRECŢIA SILVICĂ COVASNAIntimat
    Parcursul dosarului (3 etape · 21 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieAmână cauza (23.04.2026)2 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaÎncheiere de şedinţă

        Amână judecata cauzei la data de 24 septembrie 2026.

    2. ApelCurtea de Apel BrasovNefondat (26.03.2025)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge ca nefondat apelul formulat de către apelanţii ROY CHOWDHURY KATALIN ZSUZSANNA, ROY CHODWHURY ARUN GREGOR şi ROY CHODWHURY ALEXANDER în contradictoriu cu intimaţii STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR şi REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA împotriva sentinţei civile nr. 663 pronunţată la data de 08.08.2024 de Tribunalul Covasna, pe care o păstrează. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Braşov. Pronunţată la data de 26.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la data de 26.03.2025 În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură civilă pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la 19 martie 2025. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură civilă pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. FondTribunalul CovasnaAdmite cererea (08.08.2024)16 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, în contradictoriu cu pârâţii ROY CHOWDHURY KATALIN ZSUZSANNA, ROY CHOWDHURY ALEXANDER şi ROY CHOWDHURY ARUN GREGOR şi intervenientul în numele altei persoane REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA având ca obiect acţiune în constatare. Constată nulitatea absolută a următoarelor acte juridice: 1. Contractul de donaţie autentificat sub nr. 1619/19.12.2013 referitor la următoarele terenuri: • terenul evidenţiat în CF nr. 23737 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23737, reprezentând pădure în suprafaţă de 1.202.578 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 20705/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 23738 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23738 (U.P. V Bixad, u.a. 42A2, B2, 43A2, 45A), reprezentând pădure în suprafaţă de 56.477 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 20707/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 23739 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23739, reprezentând pădure în suprafaţă de 2.280.775 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 20704/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 23740 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23740, reprezentând pădure în suprafaţă de 9.712.246 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 20706/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 23743 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23743, reprezentând pădure în suprafaţă de 552.148 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 20713/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 23741 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23741, reprezentând pădure în suprafaţă de 136.039 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 20709/11.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 25287 Turia, identificat la A1 sub nr. cad. 25287, reprezentând pădure în suprafaţă de 26.349 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 15533/12.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 25290 Turia, identificat la A1 sub nr. cad. 25290, reprezentând pădure în suprafaţă de 1.718 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 15534/12.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 25289 Turia, identificat la A1 sub nr. cad. 25289, reprezentând pădure în suprafaţă de 2.400 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 15532/12.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 25286 Turia, identificat la A1 sub nr. cad. 25286, reprezentând pădure în suprafaţă de 1.113 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 15531/12.09.2013; • terenul evidenţiat în CF nr. 25288 Turia, identificat la A1 sub nr. cad. 25288, reprezentând pădure în suprafaţă de 136.157 mp, conform celor de sub B1.1, în baza încheierii nr. 15530/12.09.2013. 2. Contractul de donaţie autentificat sub nr. 1620/19.12.2013 referitor la cota de 1 din următoarele terenuri: • terenul evidenţiat în CF nr. 23482 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23482, reprezentând pădure în suprafaţă de 4.619.474 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 15529/12.07.2012; • terenul evidenţiat în CF nr. 23483 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23483, reprezentând pădure în suprafaţă de 8.276 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 15530/12.07.2012; • terenul evidenţiat în CF nr. 23484 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23484, reprezentând pădure în suprafaţă de 30.000 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 15532/12.07.2012; • terenul evidenţiat în CF nr. 23485 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23485, reprezentând pădure în suprafaţă de 690.213 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 15531/12.07.2012; • terenul evidenţiat în CF nr. 24145 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 24145, reprezentând pădure în suprafaţă de 73.037 mp, conform celor de sub B1, în baza încheierii nr. 2550/14.12.2012. 3. Contractul de donaţie autentificat sub nr. 1585/06.09.2013 referitor la cota de 1 din următoarele terenuri: • terenul evidenţiat în CF nr. 23482 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23482, reprezentând pădure în suprafaţă de 4.619.474 mp; • terenul evidenţiat în CF nr. 23483 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23483, reprezentând pădure în suprafaţă de 8.276 mp; • terenul evidenţiat în CF nr. 23484 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23484, reprezentând pădure în suprafaţă de 30.000 mp; • terenul evidenţiat în CF nr. 23485 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 23485, reprezentând pădure în suprafaţă de 690.213 mp; • terenul evidenţiat în CF nr. 24145 Bixad, identificat la A1 sub nr. cad. 24145, reprezentând pădure în suprafaţă de 73.037 mp. Dispune restabilirea situaţiei anterioare emiterii acestor acte juridice, în sensul reintegrării imobilelor în cauză în proprietatea Statului Român. Respinge în rest privind cererea. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată în data de 08 august 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.07.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.07.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.07.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 12.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.06.2024.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.06.2024.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 14.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.05.2024.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 30.05.2024.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa răspunsului la adresa instanţei, amână judecarea cauzei la data de 25.04.2024.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 28.03.2024.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 22.02.2024 ora 10.00 faţă de lipsa dosarului 4972/305/2013, aflat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 25.01.2024.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 09.11.2023, ora 10:00, pentru ca partea reclamantă să depună la dosar relaţiile solicitate de către instanţa de judecată.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecată la data de 14.09.2023, ora 10:00 pentru a fi depuse extrasele cărţilor funciare menţionate în cele trei contracte de donaţie.

      15. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. suspendă judecarea cauzei privind pe reclamantul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE în contradictoriu cu pârâţii ROY CHOWDHURY KATALIN ZSUZSANNA,ROY CHOWDHURY ALEXANDER , ROY CHOWDHURY ARUN GREGOR şi terţul intervenient REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA până la soluţionarea definitivă a cauzei care constituie obiectul dosarului nr. 1105/119/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru soluţionarea unei cereri de strămutare

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de ROY CHOWDHURRY ALEXANDER, ROY CHOWDHURRY ARUN GREGOR, ROY CHOWDHURRY KATALIN ZSUZSANNA, (30.05.2025)
    • Apel — declarata de ROY CHOWDHURRY ALEXANDER, ROY CHOWDHURRY ARUN GREGOR, ROY CHOWDHURRY KATALIN ZSUZSANNA, (10.12.2024)
    • Recurs — declarata de STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, (27.12.2022)
  2. 705/119/2026/a1.3Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenalÎncheiere (14.08.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 348 raportat la art. 207 alin. (2) şi (4), cu aplicarea art. 489 alin. (1) şi (2) şi a art. 493 alin. (1) şi (4) Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) Cod de procedură penală, luate prin încheierea penală nr. 13 din data de 14.07.2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 663/119/2025, rămasă definitivă prin încheierea nr. 124 din data de 24.07.2025 a Curţii de Apel Braşov, astfel cum au fost prelungite succesiv şi menţinute, ultima dată prin încheierea nr. 19/CP din data de 06.07.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 705/119/2026/a1.1, ulterior îndreptată, faţă de inculpatele: - S.C. ONESTA BT S.R.L., prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GHELIN?A MANAGEMENT S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor; - S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., prin reprezentant legal Harai Lorant; - S.C. CULTILLAGE S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor; - S.C. KALI LAND S.R.L., în insolvenţă, prin mandatar Bălăşcău Răzvan Anton şi prin practician în insolvenţă Gîlmeanu Florin Adrian; - S.C. CULTIVO S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor. În temeiul aceloraşi dispoziţii legale, menţine măsurile preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) Cod de procedură penală luate faţă de inculpatele persoane juridice anterior menţionate, cu toate interdicţiile aflate în fiinţă la data pronunţării prezentei încheieri, până la o nouă verificare a legalităţii şi temeiniciei acestora, care va fi efectuată într-un interval de cel mult 60 de zile, fără a se depăşi data de 11.10.2026 inclusiv. Respinge cererile de revocare a măsurilor preventive ca neîntemeiate. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatelor persoane juridice, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14 august 2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 14.08.2026.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILLAGE SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, (14.08.2026)
  3. 705/119/2026/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (9)
  4. 705/119/2026/a2Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (7)
  5. 705/119/2026Inculpatdetalii ▸
    infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (9)
  6. 663/119/2025Inculpatdetalii ▸
    măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
    Curtea de Apel BrasovFond → Contestaţie(NCPP)PenalDesfiinţează hotărârea (24.07.2025)
    Parti (14)
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BrasovDesfiinţează hotărârea (24.07.2025)2 termene ▸
      1. Desfiinţează hotărârea_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a rap. la art. 493 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii nr. 13/JDL, pronunţată la data de 14.07.2025 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care o desfiinţează parţial cu privire la conţinutul măsurilor preventive constând în interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, luate faţă de suspectele SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL. Rejudecând, în aceste limite: În baza art. 493 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală modifică conţinutul măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice stabilită în sarcina suspectelor SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL doar cu privire la interdicţia de a restitui împrumuturi sau credite în sensul că restrânge această interdicţie numai cu privire la împrumuturile sau creditele existente între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Anonimizat 1. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate, care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC KALI LAND SRL, prin administrator judiciar provizoriu REMOLD INSOLV IPURL. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 24.07.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea pentru data de 24 iulie 2025

    2. FondTribunalul CovasnaÎncheiere (16.07.2025)3 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul dispozitivului încheierii penale cu nr. 13/JDL din 14.07.2025.

      2. Admis fond în parte_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna ?i, în consecin?ă: 1. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a), c) şi e) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ONESTA BT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative. -interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, respectiv a dreptului persoanei juridice SC ONESTA BT SRL de a efectua acte de administrare juridică (în orice formă) asupra altor persoane juridice, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 2. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 3. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 4. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 5. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTIVO SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 6. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, , următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 7. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) ?i d) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i Spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. În temeiul art. 495 alin. 5 Cod procedură penală, câte o copie de pe prezenta încheiere se va comunica Oficiului Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Covasna ?i Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, pentru efectuarea men?iunilor legale, cu obliga?ia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice men?iune înregistrată cu privire la persoana juridică. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya), S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente), S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. (avocat Manea Gabriela), S.C. CULTIVO S.R.L. (avocat Miklos-Kiss David) S.C. CULTILLAGE S.R.L (avocat Covaciu Alexandru) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 14.07.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2025.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC KALI LAND SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON, (15.07.2025)
    • Contestaţie(NCPP) (15.07.2025)
  7. 810/119/2025Contestator Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (15.09.2025)
    Parti (11)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondTribunalul CovasnaÎncheiere (10.09.2025)2 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În baza art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 a Tribunalului Covasna, din dosarul penal nr. 810/119/2025, în sensul că onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Pilbath Zsuzsa), este în cuantum de câte 598 lei. Totodată, îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 a Tribunalului Covasna, din dosarul penal nr. 810/119/2025, în sensul că la punctul 5. se menţionează „-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1” şi la punctul 6. se menţionează „-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1”. Dispune efectuarea menţiunilor în acest sens în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având nr. 810/119/2025. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi – 10.09.2025.

      2. Admis fond_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art.493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpatelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Pilbath Zsuzsa), în cuantum de câte 377 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 08.09.2025.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Brasovca nefondat (15.09.2025)1 termen ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) rap. la art. 493 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii penale nr. 22/UP/2025, pronunţată la data de 8.09.2025 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarele SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL la plata către stat a sumei de 100 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 15.09.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILAGE SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC CULTIVO SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC ZABOLA ESTATE SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL HARAI LORANT, (09.09.2025)
  8. 705/119/2026/a1.1Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenalÎncheiere (15.07.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      În baza art. 278 şi art. 279 Cod de procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorilor materiale evidente şi înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul considerentelor şi al dispozitivului încheierii nr. 19/CP din data de 06.07.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 705/119/2026/a1.1.

    2. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 2 şi 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată prin încheierea nr. 13/14.07.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 663/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 124/24.07.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov, men?inută prin succesiv prin încheierea nr. 22/08.09.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 810/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 159/15.09.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov; încheierea nr. 28/29.10.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 949/119/2025, definitivă prin necontestare; încheierea nr. 47/4.11.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 983/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 199/07.11.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov; încheierea nr. 61/29.12.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 1196/119/2025; definitivă prin necontestare; încheierea nr. 14/05.03.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 199/119/2026, definitivă prin necontestare ?i încheierea nr. 16/4.05.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 402/119/2026, definitivă prin încheierea nr. 68/11.05.2026 a Cur?ii de Apel Bra?ov, fa?ă de inculpa?ii: - S.C. ONESTA BT S.R.L. prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. prin mandatar Mate Zsolt, - S.C. GHELIN?A MANAGEMENT S.R.L. prin mandatar Kuna Csongor, - S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. prin reprezentant legal Harai Lorant, - S.C. CULTILLAGE S.R.L. prin mandatar Kuna Csongor, - S.C. KALI LAND S.R.L. în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, - S.C. CULTIVO S.R.L. – având mandatar pe Kuna Csongor. În temeiul art. 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 2 şi 4 C.pr.pen., men?ine măsura preventivă a controlului judiciar luată fa?ă de inculpa?ii S.C. ONESTA BT S.R.L., S.C. GHELINTA MANAGEMENT, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. KALI LAND S.R.L., S.C. CULTILLAGE S.R.L şi S.C. CULTIVO S.R.L., cu toate obliga?iile în fiin?ă la data prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 6 iulie 2026.

  9. 402/119/2026Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Curtea de Apel BrasovFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (11.05.2026)
    Parti (11)
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Brasovca nefondat (11.05.2026)1 termen ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) rap. la art. 493 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii penale nr. 16/UP/2026, pronunţată la data de 4.05.2026 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarele SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL la plata către stat a sumei de 200 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 11.05.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul Covasnaadmite cererea (04.05.2026)1 termen ▸
      1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. În baza art. 493 alin. 8 Cod procedură penală dispune respingere cererii formulate de petenta suspectă SC CULTIVO SRL, de revocare a măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. c C.Proc.pen., respectiv interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, constând în modificarea conţinutul măsurii preventive prin autorizarea efectuării unei operaţiuni patrimoniale vizând acordarea de către suspectă, în calitate de împrumutător, a unui împrumut în sumă de 600.000 lei cu titlu de finanţare a capitalului de lucru. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Antal Gabriel Mihai), în cuantum de câte 652 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 04.05.2026.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILLAGE SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC CULTIVO SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC ZABOLA ESTATE SRL, PRIN REPR LEGAL HARAI LORANT, (05.05.2026)
  10. 3146/3/2025Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BucurestiFondFalimentÎncheiere (07.05.2026)
    Parti (15)
    Termene si solutii (6)
    1. termen
    2. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    3. Admite cerereaHotarareintermediara

      În temeiul art. 145 alin. 1 lit. A pct. c) şi lit. B, din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului IGW PROIECTE INTERNATIONAL SRL. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3) al art. 146 din lege – 29.12.2025 ; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 28.01.2026; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 27.02.2026. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe TRANSILVANIA MASTER INSOLV IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 5.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Executorie. Fixează termen pentru continuarea procedurii în data de 07.05.2026, ora 09:00. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi, 13.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    4. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    5. Admite cerereaHotarareintermediara

      Admite cererile formulate de creditorii IN-SPEKT SRL şi CEC BANK SA. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei IGW PROIECTE INTERNATIONAL SRL. În cazul în care debitoarea nu depune la dosar, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, o declaraţie prin care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitoarei revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitoarei că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 22.04.2025; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 12.05.2025; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 06.06.2025; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19.05.2025. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorului CEC BANK SA, pe TRANSILVANIA MASTER INSOLV IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 5000 lei din averea debitoarei. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În acest scop, administratorul judiciar va efectua verificări şi va anexa răspunsurile de la DITL Sector 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 Bucureşti, precum şi de la sediile secundare/ punctele de lucru, de la Serviciul Permise Auto, OCPI Bucureşti Sector 1-6, OCPI de la sediile secundare/ punctele de lucru, de la ANCPI – registrul la nivel naţional, REVISAL cu privire la situaţia contractelor de muncă în derulare la data deschiderii procedurii şi AFP Sector sediu debitoare cu privire la documentele contabile înregistrate la aceasta instituţie si situaţia conturilor debitoarei la data deschiderii procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 18.09.2025, ora 09.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 05.03.2025.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.03.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.02.2025.

1–10 din 18

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)