Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ZABOLA ESTATE SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 137/322/2026Reclamantdetalii ▸
    Cerere în anulare (OUG 119/2007)
    Judecatoria Targu SecuiescFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (18.05.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea în anulare formulată de reclamanta ZABOLA ESTATE S.R.L., în contradictoriu cu pârâta RIGHTWAY S.R.L., ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată formate din onorariul avocatului ales ?i cheltuielile de deplasare ale acestuia. Definitivă. Pronunţată în data de 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 18 mai 2026, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 15.05.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuitatea completului de judecată.

  2. 199/119/2026Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenaladmite cererea (05.03.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (1)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Calinic Oana Isabela), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 05.03.2026.

  3. 53/119/2023/a15Creditordetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar anul notific 419/10.11.2025
    Tribunalul CovasnaFondFalimentConexează cauza (16.01.2026)
    Parti (9)
    Termene si solutii (1)
    1. Conexează cauza_IncheiereFinalaDezinvestire

      Conexează cauza la dosarul nr. 53/119/2023/a11

  4. 2939/322/2025Pârâtdetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Targu SecuiescFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (22.12.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite in parte cererea_Hotarare

      Admite în parte cererea de emitere a ordonan?ei de plată formulată de creditoarea Rightway S.R.L.,prin reprezentant legal Csorba F. Szilárd ?i în prezenta procedură judiciară prin avocat mandatar Maior Mihai în contradictoriu cu pârâta debitoare Zabola Estate S.R.L , reprezentată prin administratorului Harai Lorant. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 41.681,24 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda contractuală de 0,1%, calculată pe fiecare zi de întârziere, începând cu data scadenţei facturilor seria RWF nr. 18/18.04.2025 (02.05.2025) şi seria RWF nr. 20/20.06.2025 (04.07.2025) şi până la achitarea integrală a debitului. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obliga?iilor de către debitoare. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 2200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (200 lei taxa judiciară de timbru şi 2000 lei onorariu avocat). Stabile?te termen de plată de 20 zile de la comunicarea ordonan?ei. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare şi creditoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Târgu Secuiesc. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 22.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.12.2025.

  5. 1196/119/2025Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenaladmite cererea (29.12.2025)
    Parti (7)
    Termene si solutii (1)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsolya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Antal Gabriel Mihai), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 29.12.2025.

  6. 949/119/2025Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenaladmite cererea (29.10.2025)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art.493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.11.2025 până la data de 09.01.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpatelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Denes Hunor Levente), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Calinic Oana Isabela) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Vasiloaie Cristina), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 29.10.2025.

    2. Termen preschimbat

      Preschimbă termenul de judecată pentru data de 29.10.2025, ora 11:00.

  7. 24936/299/2024Creditordetalii ▸
    anulare somaţie de plată
    Judecatoria Sectorul 1 BucurestiFondCivilRespinge cererea (30.12.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea în anulare formulată de creditorul ZABOLA ESTATE S.R.L. în contradictoriu cu debitorul IGW PROIECTE INTERNATIONAL S.R.L., ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată solicitarea creditorului privind obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 30.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 16.12.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 16.12.2024, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.11.2024

  8. 36638/299/2023Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 193.716 LEI + 144.716 LEI PENALITĂŢI
    Judecatoria Sectorul 1 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (04.07.2024)
    Parti (3)
    Termene si solutii (3)
    1. Anulează cerereaHotarare

      Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de emitere a ordonan?ei de plată, invocată de instan?ă din oficiu. Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului întâmpinării, invocată de instan?ă din oficiu. Anulează cererea de emitere a unei ordonan?e de plată formulată de creditoarea ZABOLA ESTATE S.R.L., în contradictoriu cu debitorul IGW PROIECTE INTERNATIONAL S.R.L., precum ?i întâmpinarea depuse în dosarul nr. 36638/299/2023, ca fiind introduse de persoane lipsite de calitate de reprezentant. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea în anulare depunându-se la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 04.07.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 04.07.2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      AAvând în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti din data de 10.01.2024, prin care s-a decis menţinerea măsurilor de protest adoptate prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţa amana judecata cauzei.

11–18 din 18

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)