ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 98,2% |
| persoană | 1,8% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organul de urmărire penală formulate de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, prin apărători ale?i. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată: - legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1314/D/P/2016 emis la data de 09.11.2021 de Parchetul de pe lângă de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate privind pe inculpa?ii: 1. KARACA ERDAL, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 2. MAMAZ METIN, cercetat în lipsă ?i trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (759 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 3. BAL HUSEYIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (168 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 4. SC ERTEC IDEAL GRUP SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), 5. SC DEM ELECTRONICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale); 6. OZLEN ZEYNEDDIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale); 7. TAYFUN ALTINKILIC, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale); 8. SC GOLD LABEL COM SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), 9. SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale), 10. BERNA THEODOR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 11. SC TEHNOLOGICA RADION SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 12. GURSOY ENGIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale); 13. KARAKURT TURGAY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (82 acte materiale), 14. SC INNOVA PLASTICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (199 acte materiale), 15. SC INTERNOVA PACKAGING SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (66 acte materiale), 16. REIS AY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (160 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 17. OZDEMIR SEMIH trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (1.542 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. - legalitatea administrării probelor ?i legalitatea efectuării actelor de organul de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21 martie 2023.
Amână pronun?area la data de 21.03.2023
Respinge cererea apărătorului ales al inculpatei Sc Ertec Ideal Grup SRL, de scoatere din cauză a inculpatei Innova Plastics SRL. Eliberarea celor doua copii ale înregistrărilor audio video con?inând declara?iile celor doua martore, către avoca?i astfel încât sa le poată vizualiza pana la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 17.03.2023, ora 12:00, complet CDA47, sala 208, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay , Gursoy Engin şi Reis Ay şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 13.03.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Dem Electronic, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023, ora 12:00, sala 139, complet CDA47.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Georgescu-Ashemimry Violeta Elena, formulată de inculpata Dem Electronics S.R.L. În temeiul art.275 alin 2 C.proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.03.2023.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată în vederea soluţionării cererii de recuzare la data de 09.03.2023, ora 09:00, complet CDA47, sala 147, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay şi Gursoy Engin şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă.
Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, ora 12:00, sala 213.
Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2023, ora 13:00, sala 208.
Preschimbă termenul din data de 06.01.2023 la data de 20.01.2023, ora 12:00.
1. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica următoarele: - dacă în baza Protocolului nr. 00750/04.02.2009 încheiat cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ ?i ÎCCJ a primit vreo solicitare de cooperare din partea DIICOT-Strucutra Centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a purtat orice coresponden?ă cu aceea?i unitate de parchet cu privire la dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a avut constituite echipe comune de anchetă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). În caz afirmativ, să comunice în ce a constat în concret ?i în detaliu această cooperare ?i să înainteze coresponden?a purtată cu DIICOT-Structura centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). 2.Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA pentru a comunica dacă organele de cercetare penală au colaborat cu alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penală în cercetarea penală efectuată în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); 3. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen, respinge cererea inculpa?ilor: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL de emitere a unei adrese către DIICOT- Structura Centrală pentru a comunica ce informa?ii au primit de la SRI în conformitate cu disp. art. 12 alin. 3 din OUG nr. 78/2016 ?i despre care Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Secţia-de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin adresa nr. 906/II-I/2022 din aprilie 2022 a precizat că „informa?iile nu au fost folosite în dosarul nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), ca urmare a lipsei de relevan?ă”. 4. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unor adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL BUCURE?TI, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV, pentru a preciza dacă organele de cercetare penală au colaborat cu SRI sau alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penala în cercetarea penală efectuată în cadrul unor dosare de urmărire penală, altele decât dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), precum ?i alte informa?ii. 5. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza dacă la momentul realizării audierilor în dosarul de urmărire penală 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014) DIICOT dispunea de logistica necesară înregistrării audio-video a suspec?ilor ?i inculpa?ilor, detaliind logistica pe care o avea in dotare; cine a dispus înregistrarea numai a unor audieri; dacă la momentul audierii suspec?ilor si inculpa?ilor fără ca acestea sa fie înregistrate audio-video, existau încăperi dotate cu aparatura audio-video pentru înregistrarea audierilor ?i care este motivul pentru care acestea nu au fost utilizate; dacă mai de?ine alte înregistrări audio ale suspec?ilor, inculpa?ilor sau martorilor, în afara celor înaintate judecătorului de cameră preliminară odată cu rechizitoriul (care se găsesc în plicul 7 cu suporti optici). 6. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza următoarele: dacă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) sau în dosarele reunite/disjunse s-a efectuat sau se efectuează vreo cercetare penală cu privire la săvâr?irea de către persoanele juridice: PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL a faptei de efectuare de importuri de mărfuri din Turcia la un pre? subevaluat pentru a plăti un TVA redus în vamă. În caz afirmativ, să comunice stadiul cercetărilor efectuate ?i/sau eventualele solu?ii dispuse ?i Ordonan?ele aferente, respectiv cu privire la săvâr?irea de către persoana juridică LAGUNA DISTRIBUTION SRL a faptei de achizi?ie scriptică de mărfuri de la societă?ile controlate de Ozdemir Semih (LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL); care sunt faptele materiale în concret pentru care s-au efectuat, din dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) al DIICOT, disjungerile men?ionate la capitolul XIX din Rechizitoriul nr. 1314D/P/2016: pct. 66 privind pe suspecta persoană juridică GAMY ACTIVE RGA SRL; Pct. 67 privind pe suspecta persoană juridică LAGUNA GRUP SRL; pct. 68 privind pe suspecta persoană juridică PALSEM LOGISTIC CARGO SRL; care este stadiul cercetărilor efectuate în dosarele disjunse ?i/sau eventualele solu?ii dispuse, precum ?i Ordonan?ele aferente. 7. Respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în ascultarea (vizualizarea) în ?edin?a de judecată a declara?iilor audio-video existente ?i compararea acestora cu cele consemnate în declara?iile scrise, ca nefiind necesară. 8. Respinge cererea formulată de inculpata SC DEM ELECTRONICS SRL CUI privind emiterea unei adrese către partea civilă ANAF pentru calculul accesoriilor, ca nefiind utilă în procedura camerei preliminare. 9. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în: audierea unui expert fiscal judiciar desemnat de către instan?ă din ”lista persoanelor fizice care de?in calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătore?ti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate” pentru a oferi lămuriri cu privire la ”mecanismul fiscal” privind TVA, conform dispozi?iilor Codului Fiscal ?i Codului de procedură Fiscală ?i emiterea unei adrese către C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucure?ti pentru a preciza dacă Raportul de expertiză contabilă financiară judiciară înregistrat la CECCAR sub nr 1060/19.08.2019 a fost supus auditului de calitate ?i dacă respectă Standardul profesional nr. 35; precum ?i dacă acesta con?ine o sinteză denumită ”RECAPITULA?IA constatărilor din Raportul de expertiză financiar contabilă ?i fiscală judiciară, privind sumele datorate/prejudiciu către bugetul centralizat al statului”. 10. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN ?i Karaca Erdal de emitere a unei adrese către Ministerul Justi?iei pentru a comunica dacă programul MD5 pentru clonarea mediilor de stocare este folosit ?i în prezent, care este perioada de valabilitate a licen?ei ?i dacă au cuno?tin?ă de problemele de securitate create ?i documentate de acest program. Stabile?te termen de judecată la data de 06.01.2023, ora 11:00, sala 213, pentru când se vor cita păr?ile. Cu cale de atac odată cu încheierea ce se va pronun?a în temeiul art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor în probatoriu la data de 05.12.2022.
Termen intermediar când a fost verificată integralitatea copierii hardului din plicul nr. 2, de la camera de corpuri delicte.
Termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 14.10.2022, ora 11:00, sala 213, completul CDA47.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47, şi termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 30.09.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47.
Pentru a se asigura posibilitatea apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2022, ora 11:00, completul CDA47, sala 213.
Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.07.2022, ora 10:45, complet CDA47.
Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul parchetului la cererile şi excepţiile formulate în cauză, precum şi pentru a acorda posibilitate apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice ataşate la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2022, ora 10:00, completul CDA47, sala 213.
Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Gursoy Engin şi pentru a acorda posibilitate inculpatei SC Ertec Ideal Grup SRL să formuleze cereri şi excepţii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.05.2022, ora 11:30, complet CDA47.
Admite cererea formulată de către inculpatul Berna Theodor şi prelungeşte termenul de formulare cereri şi excepţii pentru acesta până la data de 25.03.2022. Totodată dispune amendarea d-nului avocat Diaconu Cosmin George şi d-nei avocat Bădulescu Andra cu suma de 1.000 lei pentru lipsa nejustificată a acestora. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2022, sala 213, ora 09:00, complet CDA47.
ÎNCH.541/CO-CP/În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, rep., sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din OUG nr. 78/2016, precum şi a excepţiei de neconstituţionalitate a OUG nr. 78/2016 în integralitatea sa, ridicate de inculpaţii SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, KARACA ERDAL şi BAL HUSEYIN. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia declarată de contestatorul-inculpat MAMAZ METIN împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală la data de 21.03.2023. Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de contestatorii-inculpaţi KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC şi BERNA TEODOR împotriva aceleiaşi încheieri. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. obligă fiecare contestator la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procedura contestaţiei. Stabileşte onorariul parţial cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi Karaca Erdal, Mamaz Metin, Bal Huseyin, SC Dem Electronics SRL şi Berna Teodor, ale căror delegaţii au încetat, la suma de 400 de lei, care va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi din cauză, în cuantum de 601 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.11.2023.
Amână pronunţarea la data de 10.11.2023
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.11.2023
Încuviinţează solicitarea de amânare, în vederea pregătirii apărării, formulată de apărătorul contestatorului-inculpat Mamaz Metin
Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023, amâna cauza la 25 septembrie 2023, ora 11:00, sala P91.
Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2026.
Amână cauza la data de 05.06.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 08.05.2026.
Amână cauza la data de 08.05.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 13.03.2026.
Amână cauza la data de 13.03.2026, ora 10:00, sala 208. Dispune încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru inculpatul Ozdemir Semih şi acordarea onorariului în cuantum de 2171 lei, onorariu ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2026.
Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 09:30, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 21.11.2025
Amanare conform hot AG
1) Admite cererile formulate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC, BERNA THEODOR ?i OZDEMIR SEMIH ?i încuviin?ează audierea martorilor indica?i de procuror în cuprinsul rechizitoriului pct. 1 – 72. 2) Admite cererea inculpatului S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L. de emitere a unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALĂ, pentru a comunica: • stadiul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016D/P/2016) ?i/sau dosarele disjunse din acesta cu privire la societă?ile LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL, SC LAGUNA GRUP SRL ?i SC LAGUNA DISTRIBUTION SRL; • în cazul în care s-au dispus solu?ii cu privire la societă?ile indicate la litera a) vor fi precizate solu?iile dispuse, precum ?i ordonan?ele aferente. 3) Prorogă discutarea utilită?ii administrării probei cu înscrisurile solicitate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L. ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului individualizării concrete a con?inutului acestora. 4) Prorogă discutarea utilită?ii efectuării unei expertize contabile cu specialitatea fiscalitate/contabile ?i fiscale/financiar-contabilă ?i fiscală/financiar-contabile de către un expert contabil care are ?i calitatea de consultat fiscal, solicitată de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului administrării probelor testimoniale încuviin?ate în cauză, precum ?i al stabilirii utilită?ii concrete a înscrisurilor solicitate de inculpa?i a fi administrate. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 10.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 05.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 02.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.08.2025.
Amână pronun?area la data de 25.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 15.07.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.07.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 20.06.2025.
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti si fixeaza termen de judecata la data de 12.09.2025, ora 11:00, sala 213. Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 06.06.2025.
amana cauza pentru lipsa de aparare si fixeaza termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 11:30, sala 213
pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 12:00, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 28.02.2025, ora 12:00, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 31.01.2025, ora 12:00, sala 213 pentru a se lua la cunostinta de cererile probatorii
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 06.12.2024, ora 11:40, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 08.11.2024, ora 10:00, sala 213
in vederea realizării procedurii de citare a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.09.2024, ora 11:30, sala 213
in vederea stabilirii situatiei juridice a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 21.06.2024, ora 10:00, sala 213
pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 24.05.2024, ora 11:30, sala 213
Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 4.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.03.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.03.2025.
În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, având în vedere că doamna judecător Simion Raluca Elena se află în concediu de odihnă, amână pronunţarea în cauză la data de 05.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.02.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedintă publică, azi, 04.02.2025.
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ozlen Zeineddin şi Gîlici Mariana Claudia, invocată de către pârâţi, prin întâmpinarea comună formulată. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de către pârâţi, prin întâmpinarea comună formulată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată având ca obiect răspundere civilă delictuală, acţiune formulată de reclamanta ANAF-DIRECŢIA REGIONALĂ GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, în contradictoriu cu pârâţii GOLD LABEL COM S.R.L., GOLD LABEL INGREDIENTS S.R.L., OZLEN ZEINEDDYN şi GÎLICI MARIANA CLAUDIA. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată astăzi, 16.02.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 16.02.2023 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 06.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 06.02.2023 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.01.2023.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 27.01.2023 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 19.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 19.01.2023 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 04.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 04.01.2023. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2)din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 21.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 21.12.2022 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 06.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ, amână pronunţarea la data de 06.12.2022 Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 25.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 25.11.2022.
Repune cauza pe rol, pentru lămuriri suplimentare. Acordă termen de judecată în şedinţa publică din data de 07.10.2022, ora 11:00, pentru când se citează părţile. Prin citaţie, se va pune în vedere reclamantei ca, până la termenul de judecată acordat în cauză, să îşi precizeze obiectul cererii de chemare în judecată, arătând, în concret care este cuantumul pensiei de întreţinere solicitat, data de la care se solicită acordarea acesteia, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei în temeiul art. 242 alin. (1) din C. proc. civ. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată astăzi, 27.07.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea la data de 27.07.2022. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.07.2022.
Amână pronunţarea la data de 20.07.2022. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.07.2022.
Având nevoie de timp pentru a delibera instanţa amână pronunţarea la data de 05.07.2022, cu menţiunea că, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. (2) C. proc. civ.
Fata de lipsa de procedura cu partile, amana cauza la data de 24.06.2022, ora 10:00
In vederea comunicarii intampinarii, amana cauza la data de 06.05.2022, ora 11:00
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -2.132 RON | 3.058.149 RON | 1.529 RON | 2.600.552 RON | -456.068 RON | — |
| 2017 | 87.703 RON | -26.845 RON | 2.955.846 RON | 3.661 RON | 2.498.249 RON | -453.936 RON | 1 |
| 2016 | 5.432.897 RON | -222.133 RON | 4.006.398 RON | 111.810 RON | 3.467.497 RON | -427.091 RON | 4 |
| 2015 | 12.742.776 RON | -252.118 RON | 6.221.840 RON | 215.243 RON | 5.801.139 RON | -204.957 RON | 11 |
| 2014 | 13.416.362 RON | -1.849 RON | 9.712.703 RON | 549.513 RON | 9.164.597 RON | 2.061 RON | 6 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 87.703 RON | 5.432.897 RON | 12.742.776 RON | 13.416.362 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 181.570 RON | 5.492.305 RON | 13.147.431 RON | 13.498.835 RON |
| Cheltuieli totale | 2.132 RON | 208.415 RON | 5.714.438 RON | 13.324.839 RON | 13.476.341 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.494 RON |
| Pierdere bruta | 2.132 RON | 26.845 RON | 222.133 RON | 177.408 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 2.132 RON | 26.845 RON | 222.133 RON | 252.118 RON | 1.849 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.529 RON | 3.661 RON | 111.810 RON | 215.243 RON | 549.513 RON |
| Active circulante | 2.600.552 RON | 2.498.249 RON | 3.467.497 RON | 5.801.139 RON | 9.164.597 RON |
| Stocuri | 1.577.571 RON | 1.577.571 RON | 1.577.866 RON | 2.755.083 RON | 2.754.356 RON |
| Creante | 676.696 RON | 574.393 RON | 948.232 RON | 2.657.022 RON | 6.367.434 RON |
| Casa si conturi la banci | 346.285 RON | 346.285 RON | 941.399 RON | 389.034 RON | 42.807 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 501 RON | 654 RON |
| Datorii totale | 3.058.149 RON | 2.955.846 RON | 4.006.398 RON | 6.221.840 RON | 9.712.703 RON |
| Capitaluri proprii | -456.068 RON | -453.936 RON | -427.091 RON | -204.957 RON | 2.061 RON |
| Capital subscris varsat | 50.500 RON | 50.500 RON | 50.500 RON | 50.500 RON | 5.400 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 4 | 11 | 6 |