INNOVA PLASTICS SRL
Nr. Reg. Com. J40/1781/1999EUID ROONRC.J40/1781/1999Infiintata 19.02.1999
Adresa:B-dul BASARABIEI nr. 256, Sector 3, București
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 96,85% |
| persoană | 2,51% |
| persoană | 0,64% |
| firmăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei, azi 01.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.03.2026.
Respinge recursurile, ca nefondate. În temeiul art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 146/1997, dispune restituirea către recurenta DOLPHIN INVEST SA a diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 lei, achitată nedatorat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2025.
În vederea comunicării cererilor de recurs către intimaţii-creditori
Admite în parte contestaţiile. Dispune anularea planului de distribuire publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 11884/25.06.2024 şi întocmirea unui plan de distribuire, cu respectarea disp. art. 123 şi art. 124 din Legea 85/2006. Respinge în rest contestaţiile ca neîntemeiate. Cu drept de a formula recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul va fi depus la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei, azi 27.11.2024.
Amână pronunţarea la data de 27.11.2024
În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organul de urmărire penală formulate de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, prin apărători ale?i. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată: - legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1314/D/P/2016 emis la data de 09.11.2021 de Parchetul de pe lângă de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate privind pe inculpa?ii: 1. KARACA ERDAL, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 2. MAMAZ METIN, cercetat în lipsă ?i trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (759 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 3. BAL HUSEYIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (168 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 4. SC ERTEC IDEAL GRUP SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), 5. SC DEM ELECTRONICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale); 6. OZLEN ZEYNEDDIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale); 7. TAYFUN ALTINKILIC, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale); 8. SC GOLD LABEL COM SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), 9. SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale), 10. BERNA THEODOR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 11. SC TEHNOLOGICA RADION SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 12. GURSOY ENGIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale); 13. KARAKURT TURGAY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (82 acte materiale), 14. SC INNOVA PLASTICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (199 acte materiale), 15. SC INTERNOVA PACKAGING SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (66 acte materiale), 16. REIS AY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (160 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 17. OZDEMIR SEMIH trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (1.542 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. - legalitatea administrării probelor ?i legalitatea efectuării actelor de organul de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21 martie 2023.
Amână pronun?area la data de 21.03.2023
Respinge cererea apărătorului ales al inculpatei Sc Ertec Ideal Grup SRL, de scoatere din cauză a inculpatei Innova Plastics SRL. Eliberarea celor doua copii ale înregistrărilor audio video con?inând declara?iile celor doua martore, către avoca?i astfel încât sa le poată vizualiza pana la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 17.03.2023, ora 12:00, complet CDA47, sala 208, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay , Gursoy Engin şi Reis Ay şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 13.03.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Dem Electronic, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023, ora 12:00, sala 139, complet CDA47.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Georgescu-Ashemimry Violeta Elena, formulată de inculpata Dem Electronics S.R.L. În temeiul art.275 alin 2 C.proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.03.2023.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată în vederea soluţionării cererii de recuzare la data de 09.03.2023, ora 09:00, complet CDA47, sala 147, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay şi Gursoy Engin şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă.
Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, ora 12:00, sala 213.
Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2023, ora 13:00, sala 208.
Preschimbă termenul din data de 06.01.2023 la data de 20.01.2023, ora 12:00.
1. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica următoarele: - dacă în baza Protocolului nr. 00750/04.02.2009 încheiat cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ ?i ÎCCJ a primit vreo solicitare de cooperare din partea DIICOT-Strucutra Centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a purtat orice coresponden?ă cu aceea?i unitate de parchet cu privire la dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a avut constituite echipe comune de anchetă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). În caz afirmativ, să comunice în ce a constat în concret ?i în detaliu această cooperare ?i să înainteze coresponden?a purtată cu DIICOT-Structura centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). 2.Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA pentru a comunica dacă organele de cercetare penală au colaborat cu alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penală în cercetarea penală efectuată în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); 3. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen, respinge cererea inculpa?ilor: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL de emitere a unei adrese către DIICOT- Structura Centrală pentru a comunica ce informa?ii au primit de la SRI în conformitate cu disp. art. 12 alin. 3 din OUG nr. 78/2016 ?i despre care Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Secţia-de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin adresa nr. 906/II-I/2022 din aprilie 2022 a precizat că „informa?iile nu au fost folosite în dosarul nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), ca urmare a lipsei de relevan?ă”. 4. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unor adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL BUCURE?TI, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV, pentru a preciza dacă organele de cercetare penală au colaborat cu SRI sau alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penala în cercetarea penală efectuată în cadrul unor dosare de urmărire penală, altele decât dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), precum ?i alte informa?ii. 5. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza dacă la momentul realizării audierilor în dosarul de urmărire penală 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014) DIICOT dispunea de logistica necesară înregistrării audio-video a suspec?ilor ?i inculpa?ilor, detaliind logistica pe care o avea in dotare; cine a dispus înregistrarea numai a unor audieri; dacă la momentul audierii suspec?ilor si inculpa?ilor fără ca acestea sa fie înregistrate audio-video, existau încăperi dotate cu aparatura audio-video pentru înregistrarea audierilor ?i care este motivul pentru care acestea nu au fost utilizate; dacă mai de?ine alte înregistrări audio ale suspec?ilor, inculpa?ilor sau martorilor, în afara celor înaintate judecătorului de cameră preliminară odată cu rechizitoriul (care se găsesc în plicul 7 cu suporti optici). 6. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza următoarele: dacă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) sau în dosarele reunite/disjunse s-a efectuat sau se efectuează vreo cercetare penală cu privire la săvâr?irea de către persoanele juridice: PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL a faptei de efectuare de importuri de mărfuri din Turcia la un pre? subevaluat pentru a plăti un TVA redus în vamă. În caz afirmativ, să comunice stadiul cercetărilor efectuate ?i/sau eventualele solu?ii dispuse ?i Ordonan?ele aferente, respectiv cu privire la săvâr?irea de către persoana juridică LAGUNA DISTRIBUTION SRL a faptei de achizi?ie scriptică de mărfuri de la societă?ile controlate de Ozdemir Semih (LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL); care sunt faptele materiale în concret pentru care s-au efectuat, din dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) al DIICOT, disjungerile men?ionate la capitolul XIX din Rechizitoriul nr. 1314D/P/2016: pct. 66 privind pe suspecta persoană juridică GAMY ACTIVE RGA SRL; Pct. 67 privind pe suspecta persoană juridică LAGUNA GRUP SRL; pct. 68 privind pe suspecta persoană juridică PALSEM LOGISTIC CARGO SRL; care este stadiul cercetărilor efectuate în dosarele disjunse ?i/sau eventualele solu?ii dispuse, precum ?i Ordonan?ele aferente. 7. Respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în ascultarea (vizualizarea) în ?edin?a de judecată a declara?iilor audio-video existente ?i compararea acestora cu cele consemnate în declara?iile scrise, ca nefiind necesară. 8. Respinge cererea formulată de inculpata SC DEM ELECTRONICS SRL CUI privind emiterea unei adrese către partea civilă ANAF pentru calculul accesoriilor, ca nefiind utilă în procedura camerei preliminare. 9. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în: audierea unui expert fiscal judiciar desemnat de către instan?ă din ”lista persoanelor fizice care de?in calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătore?ti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate” pentru a oferi lămuriri cu privire la ”mecanismul fiscal” privind TVA, conform dispozi?iilor Codului Fiscal ?i Codului de procedură Fiscală ?i emiterea unei adrese către C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucure?ti pentru a preciza dacă Raportul de expertiză contabilă financiară judiciară înregistrat la CECCAR sub nr 1060/19.08.2019 a fost supus auditului de calitate ?i dacă respectă Standardul profesional nr. 35; precum ?i dacă acesta con?ine o sinteză denumită ”RECAPITULA?IA constatărilor din Raportul de expertiză financiar contabilă ?i fiscală judiciară, privind sumele datorate/prejudiciu către bugetul centralizat al statului”. 10. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN ?i Karaca Erdal de emitere a unei adrese către Ministerul Justi?iei pentru a comunica dacă programul MD5 pentru clonarea mediilor de stocare este folosit ?i în prezent, care este perioada de valabilitate a licen?ei ?i dacă au cuno?tin?ă de problemele de securitate create ?i documentate de acest program. Stabile?te termen de judecată la data de 06.01.2023, ora 11:00, sala 213, pentru când se vor cita păr?ile. Cu cale de atac odată cu încheierea ce se va pronun?a în temeiul art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor în probatoriu la data de 05.12.2022.
Termen intermediar când a fost verificată integralitatea copierii hardului din plicul nr. 2, de la camera de corpuri delicte.
Termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 14.10.2022, ora 11:00, sala 213, completul CDA47.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47, şi termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 30.09.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47.
Pentru a se asigura posibilitatea apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2022, ora 11:00, completul CDA47, sala 213.
Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.07.2022, ora 10:45, complet CDA47.
Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul parchetului la cererile şi excepţiile formulate în cauză, precum şi pentru a acorda posibilitate apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice ataşate la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2022, ora 10:00, completul CDA47, sala 213.
Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Gursoy Engin şi pentru a acorda posibilitate inculpatei SC Ertec Ideal Grup SRL să formuleze cereri şi excepţii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.05.2022, ora 11:30, complet CDA47.
Admite cererea formulată de către inculpatul Berna Theodor şi prelungeşte termenul de formulare cereri şi excepţii pentru acesta până la data de 25.03.2022. Totodată dispune amendarea d-nului avocat Diaconu Cosmin George şi d-nei avocat Bădulescu Andra cu suma de 1.000 lei pentru lipsa nejustificată a acestora. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2022, sala 213, ora 09:00, complet CDA47.
ÎNCH.541/CO-CP/În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, rep., sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din OUG nr. 78/2016, precum şi a excepţiei de neconstituţionalitate a OUG nr. 78/2016 în integralitatea sa, ridicate de inculpaţii SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, KARACA ERDAL şi BAL HUSEYIN. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia declarată de contestatorul-inculpat MAMAZ METIN împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală la data de 21.03.2023. Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de contestatorii-inculpaţi KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC şi BERNA TEODOR împotriva aceleiaşi încheieri. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. obligă fiecare contestator la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procedura contestaţiei. Stabileşte onorariul parţial cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi Karaca Erdal, Mamaz Metin, Bal Huseyin, SC Dem Electronics SRL şi Berna Teodor, ale căror delegaţii au încetat, la suma de 400 de lei, care va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi din cauză, în cuantum de 601 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.11.2023.
Amână pronunţarea la data de 10.11.2023
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.11.2023
Încuviinţează solicitarea de amânare, în vederea pregătirii apărării, formulată de apărătorul contestatorului-inculpat Mamaz Metin
Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023, amâna cauza la 25 septembrie 2023, ora 11:00, sala P91.
Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2026.
Amână cauza la data de 05.06.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 08.05.2026.
Amână cauza la data de 08.05.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 13.03.2026.
Amână cauza la data de 13.03.2026, ora 10:00, sala 208. Dispune încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru inculpatul Ozdemir Semih şi acordarea onorariului în cuantum de 2171 lei, onorariu ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2026.
Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 09:30, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 21.11.2025
Amanare conform hot AG
1) Admite cererile formulate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC, BERNA THEODOR ?i OZDEMIR SEMIH ?i încuviin?ează audierea martorilor indica?i de procuror în cuprinsul rechizitoriului pct. 1 – 72. 2) Admite cererea inculpatului S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L. de emitere a unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALĂ, pentru a comunica: • stadiul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016D/P/2016) ?i/sau dosarele disjunse din acesta cu privire la societă?ile LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL, SC LAGUNA GRUP SRL ?i SC LAGUNA DISTRIBUTION SRL; • în cazul în care s-au dispus solu?ii cu privire la societă?ile indicate la litera a) vor fi precizate solu?iile dispuse, precum ?i ordonan?ele aferente. 3) Prorogă discutarea utilită?ii administrării probei cu înscrisurile solicitate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L. ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului individualizării concrete a con?inutului acestora. 4) Prorogă discutarea utilită?ii efectuării unei expertize contabile cu specialitatea fiscalitate/contabile ?i fiscale/financiar-contabilă ?i fiscală/financiar-contabile de către un expert contabil care are ?i calitatea de consultat fiscal, solicitată de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului administrării probelor testimoniale încuviin?ate în cauză, precum ?i al stabilirii utilită?ii concrete a înscrisurilor solicitate de inculpa?i a fi administrate. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 10.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 05.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 02.09.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.08.2025.
Amână pronun?area la data de 25.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 15.07.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.07.2025.
Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 20.06.2025.
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti si fixeaza termen de judecata la data de 12.09.2025, ora 11:00, sala 213. Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 06.06.2025.
amana cauza pentru lipsa de aparare si fixeaza termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 11:30, sala 213
pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 12:00, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 28.02.2025, ora 12:00, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 31.01.2025, ora 12:00, sala 213 pentru a se lua la cunostinta de cererile probatorii
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 06.12.2024, ora 11:40, sala 213
amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 08.11.2024, ora 10:00, sala 213
in vederea realizării procedurii de citare a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.09.2024, ora 11:30, sala 213
in vederea stabilirii situatiei juridice a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 21.06.2024, ora 10:00, sala 213
pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 24.05.2024, ora 11:30, sala 213
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 577.815 RON | 105.608 RON | 16.705.493 RON | 5.043.270 RON | 5.087.394 RON | -6.433.021 RON | 1 |
| 2017 | 93.878 RON | -4.439.065 RON | 16.469.347 RON | 5.421.930 RON | 4.437.602 RON | -6.538.629 RON | 12 |
| 2016 | 16.208.411 RON | -4.989.705 RON | 34.943.718 RON | 6.728.391 RON | 26.115.568 RON | -2.099.564 RON | 127 |
| 2015 | 19.643.956 RON | -3.249.594 RON | 36.461.198 RON | 8.577.320 RON | 30.773.063 RON | 2.890.142 RON | 112 |
| 2014 | 17.900.283 RON | -408.773 RON | 37.996.334 RON | 10.427.682 RON | 33.676.089 RON | 6.139.736 RON | 112 |
| 2013 | 20.915.940 RON | -2.618.928 RON | 35.705.285 RON | 18.839.724 RON | 30.014.937 RON | 13.149.376 RON | 98 |
| 2012 | 19.134.770 RON | 445.421 RON | 31.444.346 RON | 21.296.408 RON | 25.903.799 RON | 15.768.304 RON | 97 |
| 2011 | 14.963.677 RON | 374.907 RON | 29.462.424 RON | 22.634.173 RON | 18.141.907 RON | 11.322.882 RON | 69 |
| 2010 | 13.673.794 RON | 291.821 RON | 26.677.888 RON | 24.127.006 RON | 14.200.652 RON | 11.658.220 RON | 69 |
| 2009 | 11.963.738 RON | 162.334 RON | 22.932.611 RON | 24.558.834 RON | 8.791.145 RON | 11.386.623 RON | 68 |
| 2008 | 12.699.288 RON | 297.054 RON | 21.733.393 RON | 25.947.658 RON | 6.587.590 RON | 11.900.442 RON | 71 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 577.815 RON | 93.878 RON | 16.208.411 RON | 19.643.956 RON | 17.900.283 RON | 20.915.940 RON | 19.134.770 RON | 14.963.677 RON | 13.673.794 RON | 11.963.738 RON | 12.699.288 RON |
| Venituri totale | 665.880 RON | 26.132.305 RON | 16.670.382 RON | 20.220.875 RON | 18.343.804 RON | 20.253.127 RON | 21.012.791 RON | 17.781.297 RON | 14.364.116 RON | 13.167.368 RON | 16.213.762 RON |
| Cheltuieli totale | 560.272 RON | 28.157.985 RON | 21.660.087 RON | 23.470.469 RON | 18.752.577 RON | 22.872.055 RON | 20.465.168 RON | 17.319.307 RON | 13.999.427 RON | 12.951.988 RON | 15.823.599 RON |
| Profit brut | 105.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 547.623 RON | 461.990 RON | 364.689 RON | 215.380 RON | 390.163 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 2.025.680 RON | 4.989.705 RON | 3.249.594 RON | 408.773 RON | 2.618.928 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 105.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 445.421 RON | 374.907 RON | 291.821 RON | 162.334 RON | 297.054 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.439.065 RON | 4.989.705 RON | 3.249.594 RON | 408.773 RON | 2.618.928 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 5.043.270 RON | 5.421.930 RON | 6.728.391 RON | 8.577.320 RON | 10.427.682 RON | 18.839.724 RON | 21.296.408 RON | 22.634.173 RON | 24.127.006 RON | 24.558.834 RON | 25.947.658 RON |
| Active circulante | 5.087.394 RON | 4.437.602 RON | 26.115.568 RON | 30.773.063 RON | 33.676.089 RON | 30.014.937 RON | 25.903.799 RON | 18.141.907 RON | 14.200.652 RON | 8.791.145 RON | 6.587.590 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 20.690.017 RON | 22.014.683 RON | 25.514.957 RON | 22.442.700 RON | 18.748.324 RON | 12.791.925 RON | 7.122.749 RON | 3.540.357 RON | 3.599.979 RON |
| Creante | 4.978.802 RON | 4.349.402 RON | 5.336.050 RON | 8.693.515 RON | 7.773.190 RON | 7.222.367 RON | 1.563.209 RON | 992.841 RON | 2.968.510 RON | 1.908.744 RON | 2.165.870 RON |
| Casa si conturi la banci | 108.592 RON | 88.200 RON | 89.501 RON | 64.865 RON | 387.942 RON | 349.870 RON | 5.592.266 RON | 4.357.141 RON | 4.109.393 RON | 3.342.044 RON | 821.741 RON |
| Cheltuieli in avans | 141.808 RON | 71.186 RON | 195 RON | 957 RON | 32.299 RON | — | 12.443 RON | 9.226 RON | 8.450 RON | 969.255 RON | 1.098.587 RON |
| Datorii totale | 16.705.493 RON | 16.469.347 RON | 34.943.718 RON | 36.461.198 RON | 37.996.334 RON | 35.705.285 RON | 31.444.346 RON | 29.462.424 RON | 26.677.888 RON | 22.932.611 RON | 21.733.393 RON |
| Capitaluri proprii | -6.433.021 RON | -6.538.629 RON | -2.099.564 RON | 2.890.142 RON | 6.139.736 RON | 13.149.376 RON | 15.768.304 RON | 11.322.882 RON | 11.658.220 RON | 11.386.623 RON | 11.900.442 RON |
| Capital subscris varsat | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 4.575.140 RON | 575.140 RON | 575.140 RON | 443.800 RON | 2.280 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 12 | 127 | 112 | 112 | 98 | 97 | 69 | 69 | 68 | 71 |