INTERNOVA PACKAGING SRL

1. 10.12.202135675/3/2021/a1Intimat Inculpatdetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul BucurestiContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (10.11.2023)

   Parti (46)

   • KARACA ERDALContestator Inculpat
   • MAMAZ METINContestator Inculpat
   • BAL HUSEYINContestator Inculpat
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRLContestator Inculpat
   • SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN ADMIN. JUD. C.I.I. NIŢU ŞTEFANIAContestator Inculpat
   • OZLEN ZEYNEDDINIntimat Inculpat
   • TAYFUN ALTINKILICContestator Inculpat
   • SC GOLD LABEL COM SRL - PRIN ADM. JUD. NICOLA ADELA ŞI CIUREA INSOLV EXPERT IPURLIntimat Inculpat
   • SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRLIntimat Inculpat
   • BERNA THEODORContestator Inculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRLIntimat Inculpat
   • GURSOY ENGINIntimat Inculpat
   • KARAKURT TURGAYIntimat Inculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRLIntimat Inculpat
   • SC INTERNOVA PACKAGING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CHIŢU NICOLAE-IONUŢIntimat Inculpat
   • REIS AYIntimat Inculpat
   • OZDEMIR SEMIHIntimat Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSTRARE FISCALĂ - DGRFPBIntimat Parte civilă
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRL-PRIN MANDATAR TIMNEA CORNELIA VIOLETAIntimat Inculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN MANDATAR GURSOY VIOLETAIntimat Inculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRL PRIN MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ŞI GENERAL GROUP EXPERT SPRLIntimat Inculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSTANTIN TANASAIntimat Inculpat
   • KARACA ERDALInculpat
   • MAMAZ METINInculpat
   • BAL HUSEYINInculpat
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRLInculpat
   • SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN MANDATAR MAMAZ CETINInculpat
   • OZLEN ZEYNEDDINInculpat
   • TAYFUN ALTINKILICInculpat
   • SC GOLD LABEL COM SRL PRIN MANDATAR OPREA IONELInculpat
   • SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL PRIN MANDATAR OPREA IONELInculpat
   • BERNA THEODORInculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRLInculpat
   • GURSOY ENGINInculpat
   • KARAKURT TURGAYInculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRLInculpat
   • SC INTERNOVA PACKAGING SRLInculpat
   • REIS AYInculpat
   • OZDEMIR SEMIHInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSTRARE FISCALĂ - DGRFPBParte civilă
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRL-PRIN MANDATAR TIMNEA CORNELIA VIOLETAInculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN MANDATAR GURSOY VIOLETAInculpat
   • SC INTERNOVA PACKAGING SRL PRIN MANDATAR JUDICIAR CHIŢU NICOLAE-IONUŢInculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRL PRIN MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ŞI GENERAL GROUP EXPERT SPRLInculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSTANTIN TANASAInculpat
   • SC GOLD LABEL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII NICOLA ADELA ŞI CIUREA INSOLV EXPERT IPURLInculpat

   Parcursul dosarului (2 etape · 24 termene)

   1. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (21.03.2023)19 termene ▸ ▾

      1. 21.03.2023 08:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

         În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organul de urmărire penală formulate de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, prin apărători ale?i. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată: - legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1314/D/P/2016 emis la data de 09.11.2021 de Parchetul de pe lângă de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate privind pe inculpa?ii: 1. KARACA ERDAL, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 2. MAMAZ METIN, cercetat în lipsă ?i trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (759 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 3. BAL HUSEYIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (168 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 4. SC ERTEC IDEAL GRUP SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), 5. SC DEM ELECTRONICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale); 6. OZLEN ZEYNEDDIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale); 7. TAYFUN ALTINKILIC, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale); 8. SC GOLD LABEL COM SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), 9. SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale), 10. BERNA THEODOR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 11. SC TEHNOLOGICA RADION SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 12. GURSOY ENGIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale); 13. KARAKURT TURGAY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (82 acte materiale), 14. SC INNOVA PLASTICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (199 acte materiale), 15. SC INTERNOVA PACKAGING SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (66 acte materiale), 16. REIS AY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (160 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 17. OZDEMIR SEMIH trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (1.542 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. - legalitatea administrării probelor ?i legalitatea efectuării actelor de organul de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21 martie 2023.

      2. 17.03.2023 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronun?area la data de 21.03.2023

      3. 13.03.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Respinge cererea apărătorului ales al inculpatei Sc Ertec Ideal Grup SRL, de scoatere din cauză a inculpatei Innova Plastics SRL. Eliberarea celor doua copii ale înregistrărilor audio video con?inând declara?iile celor doua martore, către avoca?i astfel încât sa le poată vizualiza pana la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 17.03.2023, ora 12:00, complet CDA47, sala 208, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay , Gursoy Engin şi Reis Ay şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 13.03.2023.

      4. 09.03.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Dem Electronic, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023, ora 12:00, sala 139, complet CDA47.

      5. 06.03.2023 08:30Încheiereincheiererecuzare

         Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Georgescu-Ashemimry Violeta Elena, formulată de inculpata Dem Electronics S.R.L. În temeiul art.275 alin 2 C.proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.03.2023.

      6. 03.03.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată în vederea soluţionării cererii de recuzare la data de 09.03.2023, ora 09:00, complet CDA47, sala 147, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay şi Gursoy Engin şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă.

      7. 17.02.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, ora 12:00, sala 213.

      8. 20.01.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2023, ora 13:00, sala 208.

      9. 06.01.2023 11:00Termen preschimbatRezolutie

         Preschimbă termenul din data de 06.01.2023 la data de 20.01.2023, ora 12:00.

      10. 05.12.2022 08:30Încheiereincheieredesedinta

          1. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica următoarele: - dacă în baza Protocolului nr. 00750/04.02.2009 încheiat cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ ?i ÎCCJ a primit vreo solicitare de cooperare din partea DIICOT-Strucutra Centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a purtat orice coresponden?ă cu aceea?i unitate de parchet cu privire la dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a avut constituite echipe comune de anchetă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). În caz afirmativ, să comunice în ce a constat în concret ?i în detaliu această cooperare ?i să înainteze coresponden?a purtată cu DIICOT-Structura centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). 2.Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA pentru a comunica dacă organele de cercetare penală au colaborat cu alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penală în cercetarea penală efectuată în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); 3. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen, respinge cererea inculpa?ilor: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL de emitere a unei adrese către DIICOT- Structura Centrală pentru a comunica ce informa?ii au primit de la SRI în conformitate cu disp. art. 12 alin. 3 din OUG nr. 78/2016 ?i despre care Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Secţia-de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin adresa nr. 906/II-I/2022 din aprilie 2022 a precizat că „informa?iile nu au fost folosite în dosarul nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), ca urmare a lipsei de relevan?ă”. 4. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unor adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL BUCURE?TI, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV, pentru a preciza dacă organele de cercetare penală au colaborat cu SRI sau alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penala în cercetarea penală efectuată în cadrul unor dosare de urmărire penală, altele decât dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), precum ?i alte informa?ii. 5. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza dacă la momentul realizării audierilor în dosarul de urmărire penală 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014) DIICOT dispunea de logistica necesară înregistrării audio-video a suspec?ilor ?i inculpa?ilor, detaliind logistica pe care o avea in dotare; cine a dispus înregistrarea numai a unor audieri; dacă la momentul audierii suspec?ilor si inculpa?ilor fără ca acestea sa fie înregistrate audio-video, existau încăperi dotate cu aparatura audio-video pentru înregistrarea audierilor ?i care este motivul pentru care acestea nu au fost utilizate; dacă mai de?ine alte înregistrări audio ale suspec?ilor, inculpa?ilor sau martorilor, în afara celor înaintate judecătorului de cameră preliminară odată cu rechizitoriul (care se găsesc în plicul 7 cu suporti optici). 6. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza următoarele: dacă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) sau în dosarele reunite/disjunse s-a efectuat sau se efectuează vreo cercetare penală cu privire la săvâr?irea de către persoanele juridice: PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL a faptei de efectuare de importuri de mărfuri din Turcia la un pre? subevaluat pentru a plăti un TVA redus în vamă. În caz afirmativ, să comunice stadiul cercetărilor efectuate ?i/sau eventualele solu?ii dispuse ?i Ordonan?ele aferente, respectiv cu privire la săvâr?irea de către persoana juridică LAGUNA DISTRIBUTION SRL a faptei de achizi?ie scriptică de mărfuri de la societă?ile controlate de Ozdemir Semih (LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL); care sunt faptele materiale în concret pentru care s-au efectuat, din dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) al DIICOT, disjungerile men?ionate la capitolul XIX din Rechizitoriul nr. 1314D/P/2016: pct. 66 privind pe suspecta persoană juridică GAMY ACTIVE RGA SRL; Pct. 67 privind pe suspecta persoană juridică LAGUNA GRUP SRL; pct. 68 privind pe suspecta persoană juridică PALSEM LOGISTIC CARGO SRL; care este stadiul cercetărilor efectuate în dosarele disjunse ?i/sau eventualele solu?ii dispuse, precum ?i Ordonan?ele aferente. 7. Respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în ascultarea (vizualizarea) în ?edin?a de judecată a declara?iilor audio-video existente ?i compararea acestora cu cele consemnate în declara?iile scrise, ca nefiind necesară. 8. Respinge cererea formulată de inculpata SC DEM ELECTRONICS SRL CUI privind emiterea unei adrese către partea civilă ANAF pentru calculul accesoriilor, ca nefiind utilă în procedura camerei preliminare. 9. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în: audierea unui expert fiscal judiciar desemnat de către instan?ă din ”lista persoanelor fizice care de?in calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătore?ti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate” pentru a oferi lămuriri cu privire la ”mecanismul fiscal” privind TVA, conform dispozi?iilor Codului Fiscal ?i Codului de procedură Fiscală ?i emiterea unei adrese către C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucure?ti pentru a preciza dacă Raportul de expertiză contabilă financiară judiciară înregistrat la CECCAR sub nr 1060/19.08.2019 a fost supus auditului de calitate ?i dacă respectă Standardul profesional nr. 35; precum ?i dacă acesta con?ine o sinteză denumită ”RECAPITULA?IA constatărilor din Raportul de expertiză financiar contabilă ?i fiscală judiciară, privind sumele datorate/prejudiciu către bugetul centralizat al statului”. 10. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN ?i Karaca Erdal de emitere a unei adrese către Ministerul Justi?iei pentru a comunica dacă programul MD5 pentru clonarea mediilor de stocare este folosit ?i în prezent, care este perioada de valabilitate a licen?ei ?i dacă au cuno?tin?ă de problemele de securitate create ?i documentate de acest program. Stabile?te termen de judecată la data de 06.01.2023, ora 11:00, sala 213, pentru când se vor cita păr?ile. Cu cale de atac odată cu încheierea ce se va pronun?a în temeiul art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2022.

      11. 25.11.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor în probatoriu la data de 05.12.2022.

      12. 14.10.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Termen intermediar când a fost verificată integralitatea copierii hardului din plicul nr. 2, de la camera de corpuri delicte.

      13. 30.09.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 14.10.2022, ora 11:00, sala 213, completul CDA47.

      14. 16.09.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47, şi termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 30.09.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47.

      15. 19.07.2022 10:45Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se asigura posibilitatea apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2022, ora 11:00, completul CDA47, sala 213.

      16. 24.06.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.07.2022, ora 10:45, complet CDA47.

      17. 13.05.2022 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul parchetului la cererile şi excepţiile formulate în cauză, precum şi pentru a acorda posibilitate apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice ataşate la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2022, ora 10:00, completul CDA47, sala 213.

      18. 01.04.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Gursoy Engin şi pentru a acorda posibilitate inculpatei SC Ertec Ideal Grup SRL să formuleze cereri şi excepţii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.05.2022, ora 11:30, complet CDA47.

      19. 04.03.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea formulată de către inculpatul Berna Theodor şi prelungeşte termenul de formulare cereri şi excepţii pentru acesta până la data de 25.03.2022. Totodată dispune amendarea d-nului avocat Diaconu Cosmin George şi d-nei avocat Bădulescu Andra cu suma de 1.000 lei pentru lipsa nejustificată a acestora. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2022, sala 213, ora 09:00, complet CDA47.

   2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (10.11.2023)5 termene ▸ ▾

      1. 10.11.2023 09:00ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

         ÎNCH.541/CO-CP/În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, rep., sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din OUG nr. 78/2016, precum şi a excepţiei de neconstituţionalitate a OUG nr. 78/2016 în integralitatea sa, ridicate de inculpaţii SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, KARACA ERDAL şi BAL HUSEYIN. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia declarată de contestatorul-inculpat MAMAZ METIN împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală la data de 21.03.2023. Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de contestatorii-inculpaţi KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC şi BERNA TEODOR împotriva aceleiaşi încheieri. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. obligă fiecare contestator la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procedura contestaţiei. Stabileşte onorariul parţial cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi Karaca Erdal, Mamaz Metin, Bal Huseyin, SC Dem Electronics SRL şi Berna Teodor, ale căror delegaţii au încetat, la suma de 400 de lei, care va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi din cauză, în cuantum de 601 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.11.2023.

      2. 07.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 10.11.2023

      3. 23.10.2023 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.11.2023

      4. 25.09.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Încuviinţează solicitarea de amânare, în vederea pregătirii apărării, formulată de apărătorul contestatorului-inculpat Mamaz Metin

      5. 26.06.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023, amâna cauza la 25 septembrie 2023, ora 11:00, sala P91.

   Cai de atac (8)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAMAZ METIN, (06.06.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de TAYFUN ALTINKILIC, (04.04.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de KARACA ERDAL, (30.03.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BAL HUSEYIN, (30.03.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN ADMIN. JUD. C.I.I. NIŢU ŞTEFANIA, (24.03.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC ERTEC IDEAL GRUP SRL-PRIN MANDATAR TIMNEA CORNELIA VIOLETA, (24.03.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN MANDATAR MAMAZ CETIN, (24.03.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BERNA THEODOR, (21.03.2023)
2. 10.12.202135675/3/2021Inculpatdetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.p.; art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 C.p.; cu apl. art. 38 al. 1 C.p.

   Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (05.06.2026)

   Parti (25)

   • KARACA ERDALInculpat
   • MAMAZ METINInculpat
   • BAL HUSEYINInculpat
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRLInculpat
   • SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN MANDATAR OZTURK SELKANInculpat
   • OZLEN ZEYNEDDINInculpat
   • TAYFUN ALTINKILICInculpat
   • SC GOLD LABEL COM SRL PRIN MANDATAR OPREA IONELInculpat
   • SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL PRIN MANDATAR OPREA IONELInculpat
   • BERNA THEODORInculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRLInculpat
   • GURSOY ENGINInculpat
   • KARAKURT TURGAYInculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSTANTIN TANASAInculpat
   • SC INTERNOVA PACKAGING SRL - RADIATAInculpat
   • REIS AYInculpat
   • OZDEMIR SEMIHInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSTRARE FISCALĂ - DGRFPBParte civilă
   • SC GOLD LABEL COM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII NICOLA ADELA ŞI CIUREA INSOLV EXPERT IPURLInculpat
   • SC ERTEC IDEAL GRUP SRL PRIN MANDATAR TIMNEA CORNELIA VIOLETAInculpat
   • SC INNOVA PLASTICS SRL PRIN MANDATAR GURSOY VIOLETAInculpat
   • SC TEHNOLOGICA RADION SRL PRIN MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ŞI GENERAL GROUP EXPERT SPRLInculpat
   • SC GOLD LABEL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII NICOLA ADELA ŞI CIUREA INSOLV EXPERT IPURLInculpat
   • SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR NITU STEFANIAInculpat
   • SC INTERNOVA PACKAGING SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CHITU NICOLAE-IONUŢInculpat

   Termene si solutii (26)

   1. 11.09.2026 12:00termen
   2. 05.06.2026 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2026.

   3. 08.05.2026 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 05.06.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 08.05.2026.

   4. 13.03.2026 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 08.05.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 13.03.2026.

   5. 16.01.2026 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 13.03.2026, ora 10:00, sala 208. Dispune încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru inculpatul Ozdemir Semih şi acordarea onorariului în cuantum de 2171 lei, onorariu ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2026.

   6. 21.11.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 09:30, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 21.11.2025

   7. 12.09.2025 11:00SuspendatRezolutie

      Amanare conform hot AG

   8. 10.09.2025 08:30Încheiereincheieredesedinta

      1) Admite cererile formulate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC, BERNA THEODOR ?i OZDEMIR SEMIH ?i încuviin?ează audierea martorilor indica?i de procuror în cuprinsul rechizitoriului pct. 1 – 72. 2) Admite cererea inculpatului S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L. de emitere a unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALĂ, pentru a comunica: • stadiul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016D/P/2016) ?i/sau dosarele disjunse din acesta cu privire la societă?ile LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL, SC LAGUNA GRUP SRL ?i SC LAGUNA DISTRIBUTION SRL; • în cazul în care s-au dispus solu?ii cu privire la societă?ile indicate la litera a) vor fi precizate solu?iile dispuse, precum ?i ordonan?ele aferente. 3) Prorogă discutarea utilită?ii administrării probei cu înscrisurile solicitate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L. ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului individualizării concrete a con?inutului acestora. 4) Prorogă discutarea utilită?ii efectuării unei expertize contabile cu specialitatea fiscalitate/contabile ?i fiscale/financiar-contabilă ?i fiscală/financiar-contabile de către un expert contabil care are ?i calitatea de consultat fiscal, solicitată de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului administrării probelor testimoniale încuviin?ate în cauză, precum ?i al stabilirii utilită?ii concrete a înscrisurilor solicitate de inculpa?i a fi administrate. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.09.2025.

   9. 05.09.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 10.09.2025.

   10. 02.09.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 05.09.2025.

   11. 01.08.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 02.09.2025.

   12. 25.07.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.08.2025.

   13. 15.07.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amână pronun?area la data de 25.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

   14. 01.07.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 15.07.2025.

   15. 20.06.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.07.2025.

   16. 06.06.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 20.06.2025.

   17. 23.05.2025 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti si fixeaza termen de judecata la data de 12.09.2025, ora 11:00, sala 213. Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 06.06.2025.

   18. 28.03.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana cauza pentru lipsa de aparare si fixeaza termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 11:30, sala 213

   19. 28.02.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 12:00, sala 213

   20. 31.01.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 28.02.2025, ora 12:00, sala 213

   21. 06.12.2024 11:40Amână cauzaincheieredesedinta

       amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 31.01.2025, ora 12:00, sala 213 pentru a se lua la cunostinta de cererile probatorii

   22. 08.11.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 06.12.2024, ora 11:40, sala 213

   23. 13.09.2024 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 08.11.2024, ora 10:00, sala 213

   24. 21.06.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       in vederea realizării procedurii de citare a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.09.2024, ora 11:30, sala 213

   25. 24.05.2024 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       in vederea stabilirii situatiei juridice a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 21.06.2024, ora 10:00, sala 213

   26. 12.04.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 24.05.2024, ora 11:30, sala 213

3. 18.07.201728236/3/2017Debitordetalii ▸inchide ▾

   cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)

   Tribunalul BucurestiFondFalimentAmână cauza (30.01.2026)

   Parti (3)

   • INTERNOVA PACKAGING SRLDebitor
   • INTERNOVA PACKAGING SRL CU SEDIUL ALES LA SCA MOISE,PARASCHIV & ASOCIATIIDebitor
   • CII CHIŢU NICOLAE-IONUŢLichidator

   Termene si solutii (25)

   1. 25.09.2026 09:00termen
   2. 30.01.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, acorda termen.

   3. 26.09.2025 09:00Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

   4. 14.02.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

   5. 04.10.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii

   6. 01.03.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 04.10.2024, ora 09:00, în vederea valorificării unor bunuri.

   7. 27.10.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii

   8. 19.05.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuare procedură

   9. 27.01.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

   10. 23.09.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru continuarea procedurii

   11. 18.03.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru continuarea procedurii.

   12. 12.11.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru continuarea procedurii.

   13. 18.06.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru continuarea procedurii.

   14. 26.02.2021 10:00Încheiereincheieredesedinta

       pentru continuarea procedurii

   15. 23.10.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru continuarea procedurii.

   16. 10.04.2020 09:00Stare de urgentaRezolutie

       Suspendat de drept în baza art.42 alin.6 din Decretul Presedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

   17. 10.01.2020 09:00Încheiereincheieredesedinta

       pentru continuarea procedurii

   18. 27.09.2019 09:00Încheiereincheieredesedinta

       Amână judecarea cauzei pentru continuarea procedurii.

   19. 19.04.2019 09:00Încheiereincheieredesedinta

       Amână cauza şi acordă termen pentru ca lichidatorul judiciar să pună în discuţia adunării creditorilor oportunitatea formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

   20. 08.02.2019 09:00Încheiereincheieredesedinta

       Amână judecarea cauzei pentru continuarea procedurii.

   21. 02.11.2018 09:00Încheiereincheieredesedinta

       Amână judecarea cauzei pentru valorificarea bunurilor societăţii debitoare şi pentru continuarea procedurii.

   22. 08.06.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru verificarea stadiului continuării procedurii, în vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei.

   23. 02.03.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru continuarea demersurilor în procedură şi soluţionare contestaţii

   24. 03.11.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru continuarea demersurilor în procedură. lichidatorul judiciar să analizeze cererile depuse la dosar şi să prezinte modul de soluţionarea prin următorul raport de activitate

   25. 26.07.2017 09:00Admite cerereaincheieredesedinta

       Admite cererea debitorului S.C. Internova Packaging S.R.L.. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului S.C. Internova Packaging S.R.L.. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 10 septembrie 2017; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 21 septembrie 2017; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 17 octombrie 2017; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 270 septembrie 2017. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII Chiţu Nicolae-Ionuţ care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 3 noiembrie 2017. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 iulie 2017.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.