Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru EUROAVI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 48810/3/2025Reclamantdetalii ▸
    actiune in raspundere delictuala
    Tribunalul BucurestiFondCivil
    Parti (3)
    • DOCHIŢA IONReclamant
    • EUROAVI SRLReclamant
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  2. 2051/116/2024Intimat Pârâtdetalii ▸
    actiune in raspundere delictuala
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelCivilRespinge cererea (06.04.2026)
    Parti (6)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIReclamant
    • EUROAVI S.R.L. CU SEDIUL PROC.ALES LA S.P.A.R.L. TOPOR VÂRBAN CLINCIU ŞI ASOCIAŢIIPârât
    • DOCHIŢĂ ION CU SEDIUL PROC.ALESPârât
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIApelant Reclamant
    • EUROAVI S.R.L.Intimat Pârât
    • DOCHIŢĂ IONIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 12 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Bucuresti1 termen ▸
      1. termen
    2. FondTribunalul CalarasiRespinge cererea (06.04.2026)11 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, invocată de pârâţi, ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant al Statului Român, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Călăra?i, împotriva pârâţilor Societatea Euroavi SRL şi Dochi?a Ion, ca fiind neîntemeiată. Admite cererea reconvenţională formulată de pârâţi împotriva reclamantei şi dispune ca după rămânerea definitivă a soluţiei de respingere a acţiunii, ce a făcut obiectul prezentei cauze, să fie ridicate măsurile asiguratorii instituite pentru garantarea recuperării prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, asupra bunurilor pârâţilor, respectiv asupra imobilului pârâtului Dochiţa Ion, situat în Călăraşi, precum şi asupra mijloacelor fixe aparţinând pârâtei Societatea Euroavi SRL, astfel cum sunt descrise în situaţia mijloacelor fixe din balanţe. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Călăraşi. Pronunţată astăzi, 06.04.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii de către reclamantă, acordă termen de judecată la data de 6 Aprilie 2026.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        Resinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Dochiţa Ion şi Societatea Euroavi S.R.L.,invocată de aceştia. Uneşte cu fondul cauzei excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei Agenţia Naţională a Administrare Fiscală, prin mandatar A.J.F.P.Călăraşi. Termen fond:16.02.2026,cu citarea părţilor. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată la data de 29.12.2025, prin punerea prezentei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 29 Decembrie 2025, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 15 Decembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii de către reclamantă, acordă termen de judecată la data de 15 Decembrie 2025.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        AAvând în vedere Hotărârea nr.4 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Călăraşi, amână cauza la data de 3 Noiembrie 2025

      7. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Călăraşi, invocată de pârâte. În temeiul art.132 Cod pr.civ.,constată că Tribunalul Călăraşi este instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Cu apel odată cu fondul cauzei. Acordă termen în vederea continării judecăţii la data de 22.09.2025,pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.06.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30 Iunie 2025, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 23 Iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare probe suplimentare, acordă termen de judecată la data de 23 Iunie 2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca reclamanta să îşi precizeze cererea de chemare în judecată, acordă termen de judecată la data de 26 Mai 2025.

      11. Încheiereincheiereabtinere

        Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Enescu Elena Dana în dosarul nr.2051/116/2024 al Tribunalului Călăraşi. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 02.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI, (08.05.2026)
  3. 5764/202/2026Petentdetalii ▸
    plângere contravenţională PV SERIA DGPL NR.71707
    Judecatoria CalarasiFondCivil
    Parti (2)
    • EUROAVI SRLPetent
    • PRIMĂRIA MUN. CONSTANŢAIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  4. 1819/120/2014Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul DambovitaFondFalimentAmână cauza (04.06.2026)
    Parti (13)
    Termene si solutii (53)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 08.10.2026, pentru continuarea procedurii insolvenţei, in vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 04.06.2026, pentru continuarea procedurii insolvenţei, în vederea îndeplinirii operaţiuniilor specifice procedurii.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 02.04.2026, pentru continuarea procedurii insolvenţei, in vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 5/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, prin care s-a suspendat soluţionarea cauzelor pe durată nedeterminată, cu excepţia celor având ca obiect suspendare executare act administrativ, amână judecarea cauzei la data de 09.01.2026.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 09.10.2025, pentru continuarea procedurii insolvenţei, in vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.06.2025, pentru continuarea procedurii insolvenţei, in vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.04.2025, pentru continuarea procedurii insolvenţei, în vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    9. Legea 85/2006 privind insolventaincheieredesedinta

      Amână cauza, pentru continuarea procedurii şi solu?ionarea definitivă a dosarelor asociate.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 04.09.2024, pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 29.04.2024, pentru continuarea procedurii insolvenţei în vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, acordă termen la 08.02.2024.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 26.10.2023, pentru continuarea procedurii insolvenţei.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii insolvenţei în vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii. Atrage atenţia lichidatorului judiciar să depună lunar rapoartele deactivitate

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii de valorificare

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea valorificării bunurilor

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor

    24. Amână cauzaRezolutie

      În temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020, constată intervenită suspendarea de plin drept a judecării cauzei pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta. Judecarea cauzei va fi reluată din oficiu, în condiţiile reglementate de dispoziţiile art. 42 alin. (8) din Decretul menţionat mai sus.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza având în vedere Hotărârea nr. 1/21.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 29 ianuarie 2020, pentru continuarea procedurii.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 23.10.2019, continuarea procedurii, valorificare bunuri.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 24 mai 2019,continuarea procedurii.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 22.02.2019, continuarea procedurii, valorificare bunuri.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 21.11.2018, continuarea procedurii.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 19.09.2018, continaurea procedurii, evaluare bunuri.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 23.05.2018, continuarea procedurii.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 21.03.2018, continuare procedură, evaluare bunuri.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 15.12.2017, continuarea procedurii.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 27 septembrie 2017, pentru continuarea procedurii.

    36. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea administratorului judiciar Cabinetul individual de insolvenţă „Drăgoiu Daniel Costel” şi, în consecinţă; În baza art.107 alin.1 lit.D din Legea nr.85/2006 dispune intrarea în faliment a debitoarei SC SYNERGY INVEST SRL. În baza art.107 al.2 lit.c din Legea nr. 85/2006 desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Cabinetul individual de insolvenţă „Drăgoiu Daniel Costel”, cu onorariu de 2000 lei lunar, exclusiv TVA şi onorariu de succes de 4 % ( exclusiv TVA) din sumele recuperate încadrul procedurii. În baza art.107 alin.2 din Legea 85/2006 dispune dizolvarea debitoarei SC Synergy Invest SRL şi ridicarea dreptului de administrare a acesteia, dispune notificarea procedurii de intrare în faliment către debitoare, creditori, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Dispune în baza art.3 pct.26 din Legea 85/2006 ca lichidatorul judiciar să convoace adunarea generală a creditorilor pentru desemnarea administratorului special. Fixează termen pentru depunerea creanţelor născute în timpul procedurii la 24.04.2017. Fixează termen pentru verificarea acestor creanţe, a întocmirii, afişării, comunicării tabelului suplimentar la 19.05.2017. Fixează termen pentru depunerea contestaţiilor împotriva acestor creanţe la 6.06.2017. Fixează termen pentru soluţionarea contestaţiilor şi întocmirea tabelului definitiv la 16.06.2017. Dispune predarea gestiunii către lichidator în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei sentinţe, conform art.107 alin.2 lit.d din Legea nr.85/2006. Dispune sigilarea bunurilor debitoarei, conform art.113 din Legea 85/2006. Termen pentru continuarea procedurii la 21.06.2017.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 22.03.2017, continuarea procedurii.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 8.02.2017, continuarea procedurii.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 25.11.2016, continuarea procedurii.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, respectiv identificarea activelor din averea debitoarei acorda termen la data de 23 septembrie 2016.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de creditorul majoritar D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166, judeţul Dâmboviţa, şi desemnează ca administrator judiciar pe C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, cu sediul în Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.1C, et.2, ap.11, judeţul Buzău, care va prelua de îndată atribuţiile conferite de lege, cu onorariu lunar de 2.000 lei ( exclusiv TVA) şi un onorariu de succes de 4% (exclusiv TVA) din sumele recuperate în procedură. Descărcă de atribuţiile avute, pe fostul administrator judiciar DM Insolv Consult IPURL, cu sediul în Bucureşti, str. Cogâlnic, nr. 31, sector 3. Amână cauza pentru continuarea procedurii la data de 20 mai 2016.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 18.03.2016.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen la 22.01.2016.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 20.11.2015.

    46. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca ANAF să precizeze dacă a confirmat lichidatorul judiciar numit de instanţă la data de 29.05.2015 şi pentru ca acesta din urmă să continue procedura insolvenţei debitoarei, urmând să întocmească raport de activitate conform art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de înlocuire a administratorului judiciar.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea soluţionării cererii de înlocuire formulată de S.P.P.I. Fineco Insolvecy S.P.R.L.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      la cererea creditoarei AJFP Dâmboviţa, pentru a lua cunoştinţă de raportul de activitate şi pentru a se comunica administratorului judiciar decizia de confirmare emisă de creditorul majoritar

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se emite adresă către creditorul majoritar pentru a comunica decizia de confirmare a administratorului judiciar provizoriu desemnat de instanţă sau de numire a altui practician în insolvenţă

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca administratorul judiciar să motiveze în fapt şi în drept cererea de renunţare la calitatea de administrator judiciar, să depună la dosarul cauzei dovada publicării în B.P.I. a raportului privind solicitarea de intrare în faliment şi pentru ca acesta să analizeze cererea de admitere creanţă formulată de Rodrag Trade SRL depusă la dosarul cauzei la data de 01.07.2014.

    53. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea. Deschide procedura generală a insolvenţei debitoarei. Acordă termen pentru continuarea procedurii la 26.09.2014

    Cai de atac (2)
    • Recurs (18.05.2016)
    • Recurs (12.05.2016)
  5. 5770/202/2025Reclamantdetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria CalarasiFondCivilRespinge cererea (13.03.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (9)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea de ordonan?ă de plată formulată de creditoarea EUROAVI SRL, în contradictoriu cu debitoarea UTILIA FOOD SYSTEMS SRL, ca inadmisibilă. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Călăraşi. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.03.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 13.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.03.2026.

    3. Termen preschimbat

      Termen preschimbat la data de 23.02.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 10.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.02.2026.

    5. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de către petenta EUROAVI SRL, având ca obiect preschimbarea termenului de judecată din data de 09.03.2026, stabilit în dosarul nr. 5770/202/2025. În temeiul art. 230 C.pr.civ, preschimbă termenul de judecată stabilit la data de 09.03.2026, urmând ca noul termen de judecată să fie în data de 23.02.2026, C2, ora 13:30, cu citarea păr?ilor. Dispune citarea debitoarei prin intermediul poştei electronice la adresa indicată, respectiv info@bplaw.ro. Dată în Camera de Consiliu şi pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei azi, 28.01.2026.

    6. Repus pe rolincheieredesedinta

      În temeiul art. 400 din C. pr. civ., repune cauza pe rol. Stabile?te termen de judecată la data de 09.03.2026, ora 09:30, cu citarea păr?ilor. Dispune citarea debitoarei prin intermediul poştei electronice la adresa indicată, respectiv info@bplaw.ro. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 30.12.2025.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2025.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.12.2025.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 5 din data de 15.09.2025, amână cauza.

  6. 24780/212/2024Reclamantdetalii ▸
    actiune in raspundere delictuala
    Tribunalul ConstantaFond → ApelCivilAlte soluţii (29.04.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)
    1. ApelTribunalul ConstantaAlte soluţii (29.04.2026)3 termene ▸
      1. termen
      2. Alte soluţiiincheieredesedinta

        Repune pricina pe rol, acordă termen la data de 15.09.2026, pentru când se citează părţile, apelanta, cu copie a notelor scrise depuse se intimată la data de 27.04.2026, intimata, la sediul social şi, prin administrator judiciar, la sediul administratorului judiciar, confrom art. 41 alin. 5 din Legea nr. 85/2014. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 29.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2026.

    2. FondJudecatoria ConstantaAdmite in parte cererea (11.09.2025)11 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta **, în contradictoriu cu pârâta **. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 11.826,27 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarul nr. **/118/2014 al Tribunalului Constanţa şi cele subsecvente din rejudecare, constând în onorariu de avocat acordat pe cale separată, rezultând din contractul de asistenţă juridică nr. **/2017. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în prezenta cauză, acordate în măsura admiterii cererii. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată astăzi, 11.09.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.08.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.08.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 14.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.07.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.07.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 17.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.06.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.06.2025.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.05.2025.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 09.05.2025.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de EUROAVI SRL, (31.10.2025)
  7. 6666/202/2025Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria CalarasiFondCivilRespinge cererea (19.11.2025)
    Parti (3)
    • INVESTCAPITAL LTDCreditor
    • DINU VASILEDebitor
    • EUROAVI SRLTerţ poprit
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea formulată de creditoarea Investcapital LTD, în contradictoriu cu debitorul Dinu Vasile şi cu terţul poprit EUROAVI SRL. Cu apel în 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată la data de 19.11.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor a prezentei de către grefa instanţei.

  8. 178/116/2018Apelant Intimat - Inculpatdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Tribunalul CalarasiApel → Fond → FondPenalÎncheiere (11.04.2025)
    Parti (47)
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢAApelant
    • S.C. EUROAVI S.R.L PRIN MANDATAR SPECIAL RADU VASILE VALENTINApelant Intimat - Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIApelant Parte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIApelant Parte civilă
    • DOCHIŢA IONApelant Intimat - Inculpat
    • S.C. EUROAVI S.R.LApelant Intimat - Inculpat
    • MOUBARAK S. MAHMOUD SLEIMANIntimat Inculpat
    • RAICU C. DANIEL MARIANIntimat Inculpat
    • NAINER Ş. CRISTIAN FLORINELIntimat Inculpat
    • SEBE P. NICOLETAApelant Intimat - Inculpat
    • SEBE MARIUS LEONICĂApelant Intimat - Inculpat
    • ATANASIU C. RĂILEANU GABRIELApelant Intimat - Inculpat
    • BARAKAT M. ELGEALAN MOHAMED ELAMINIntimat Inculpat
    • SIMA M. COSTELIntimat Inculpat
    • PĂUN I. ŞTEFANIntimat Inculpat
    • NIKOLOV I. LUBOMIR IVANOVIntimat Inculpat
    • MIHĂILĂ C. DANIELA VALENTINAIntimat Inculpat
    • SILEANU ANDREIIntimat Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICEApelant Parte civilă
    • S.C. EUROAVI S.R.L PRIN MANDATAR SPECIAL RADU VASILE VALENTINInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIParte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞIParte civilă
    • Dochiţa Oana ValentinaPetent
    • DOCHIŢA IONInculpat
    • S.C. EUROAVI S.R.LInculpat
    • MOUBARAK S. MAHMOUD SLEIMANInculpat
    • RAICU C. DANIEL MARIANInculpat
    • NAINER Ş. CRISTIAN FLORINELInculpat
    • SEBE P. NICOLETAInculpat
    • SEBE MARIUS LEONICĂInculpat
    • ATANASIU C. RĂILEANU GABRIELInculpat
    • BARAKAT M. ELGEALAN MOHAMED ELAMINInculpat
    • SIMA M. COSTELInculpat
    • PĂUN I. ŞTEFANInculpat
    • NIKOLOV I. LUBOMIR IVANOVInculpat
    • MIHĂILĂ C. DANIELA VALENTINAInculpat
    • SILEANU ANDREIInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICEParte civilă
    • DOCHITA T. IONInculpat
    • S.C. EUROAVI S.R.L.Inculpat
    • MOUBARACK S. MAHMOUD SLEIMANInculpat
    • NAINER S. CRISTIAN FLORINELInculpat
    • SEBE T. MARIUS LEONICAInculpat
    • ATANASIU C. RAILEANU GABRIELInculpat
    • PAUN I. STEFANInculpat
    • MIHAILA C. DANIELA VALENTINAInculpat
    • ADMINISTRATIA NATIONALA A FINANTELOR PUBLICEParte vătămată
    Parcursul dosarului (3 etape · 60 termene)
    1. FondTribunalul CalarasiScoatere de pe rol (03.05.2018)2 termene ▸
      1. Scoatere de pe rolincheierefinaladezinvestire

        Dispune scoaterea de pe rol a dosarului nr.178/116/2018 privind pe inculpatii Dochita Ion s.a. si înaintarea lui la Tribunalul Ialomita. Definitiva. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din 03.05.2018.

      2. Amână cauzaincheiereabtinere

        În baza art. 64 al. 1 lit. f c.pr.pen., cu ref. la art. 66 si 68 c.pr.pen., Admite cererea de abtinere formulata de doamna judecator Ghita Cristiana – Mioara în cauza ce formeaza obiectul dos. nr. 178/116/2018 al Tribunalului Calarasi. Definitiva. Pronuntata în camera de consiliu.

    2. FondTribunalul IalomitaÎncheiere (11.04.2025)47 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta DOCHIŢA OANA VALENTINA (date) în dosarul nr. 178/116/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Calea de atac a fondului . Pronunţată prin punerea prezentei la dispozi?ia procurorului şi petentei, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 11 aprilie 2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa dosarului de fond nr. 178/116/2018, aflat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

      3. SoluţionareHotarare

        I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi pentru infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Raicu Daniel Marian, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Mihăilă Daniela Valentina, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sima Costel, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VIII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sileanu Andrei, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Sileanu Andrei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. IX. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nainer Cristian Florinel, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. X. În baza art.396 alin.5 Cod proc. penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod proc. penală, dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art.154 alin.1 lit.c Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Dochiţa Ion pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. XI. În baza art.396 alin.5 Cod proc. penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod proc. penală, dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L.,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art.154 alin.1 lit.c Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. XII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sebe Marius Leonică, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Sebe Marius Leonică, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. XIII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Sebe Nicoleta, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatei Sebe Nicoleta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. XIV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Păun Ştefan, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Păun Ştefan sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă, Statul Român prin ANAF – DGRFP – AJFP Călăraşi. Dispune obligarea inculpaţilor la acoperirea prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, reprezentând TVA de plată, sumă ce urmează a fi actualizată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere ce se vor calcula de la data scadenţei obligaţiilor fiscale şi până la data achitării efective, conform dispoziţiilor fiscale aplicabile, astfel: -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Moubarak Mahmoud Sleiman, Raicu Daniel Marian, Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Atanasiu Răileanu Gabriel, Mihăilă Daniela Valentina şi Nainer Cristian Florinel, în solidar, la plata sumei de 1.992.282,58 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Sileanu Andrei, Mihăilă Daniela Valentina şi Păun Ştefan, la plata sumei de 1.099.420,10 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Barakat Elgealan Mohamed Elamin şi Mihăilă Daniela Valentina, la plata sumei de 337.457,93 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion si Nikolov Lubomir Ivanov, în solidar, la plata sumei de 149.494,69 lei. Dispune obligarea inculpaţilor Dochita Ion si SC Euroavi SRL, la plata sumei de 187.389 lei, reprezentând rambursare TVA nejustificată, sumă ce urmează a fi actualizată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere ce se vor calcula de la data scadenţei obligaţiilor fiscale şi până la data achitării efective, conform dispoziţiilor fiscale aplicabile. Menţine sechestrul asigurător, până la concurenţa sumei de 3.733.149,99 lei (3.728.149,99 lei prejudiciu + 5.000 lei cheltuieli judiciare), asupra bunului imobil, casă de locuit, deţinut de inculpatul Dochiţa Ion, compus din suprafaţa de 800 mp teren intravilan cur?i –construc?ii, conform actelor de proprietate, respectiv suprafa?a de 771 mp conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu construc?ia existentă pe această suprafa?ă de teren: C1- locuin?ă, edificată din BCA, acoperită cu tablă Lindab, în suprafa?ă de 169 mp, totul situat în mun. Călăra?i, str. Plevna, nr. 135-137, jud. Călăraşi, înscris în cartea funciară cu nr. 20031, nr. cadastral 20031, precum şi asupra mijloacelor fixe, aparţinând SC Euroavi SRL, astfel cum sunt descrise în situa?ia mijloacelor fixe din balan?ă, numai până la valoarea prejudiciului . Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Dochiţa Ion la următoarele unităţi bancare: Banca Comercială Română S.A., BDR Societe Generale S.A., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A., dar şi asupra mijloacelor fixe, aparţinând SC Euroavi SRL, în ordinea prezentată în balanţă, a căror valoare depăşeşte suma de 3.733.149,99 lei. Respinge cererea de confiscare extinsă privind bunul imobil ce a aparţinut inculpatului Dochiţa Ion, respectiv, apartament nr. 41 din mun. Bucureşti, Calea Dudeşti, nr. 188, bl. C, sector 3, având numărul cadastral 210994 – C3 – U86, înscris în cartea funciară 210994 – C3 – U86, împreună cu cotele indivize aferente + locul dublu de parcare P15S1, în scris în cartea funciară nr. 210994 – C5 – U83, având numărul cadastral 210994 – C5 – U83 . Ia act că inculpaţii Dochita Ion, Sebe Marius-Leonică si Nikolov Lubomir Ivanov au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . Ia act că măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Nikolov Lubomir Ivanov, Raicu Daniel Marian, Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Nainer Cristian Florinel, Atanasiu- Răileanu Gabriel, Sima Costel, Păun Ştefan a fost revocată prin Încheierea din 29 martie 2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosar nr.178/116/2018/a1.3 . În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală dispune desfiinţarea înscrisuri falsificate, respectiv facturile fiscale, corespunzătoare prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, menţionate în anexa 1 din raportul de expertiză contabilă. În baza art.275 Cod proc. penală obligă inculpaţii Dochita Ion, SC Euroavi SRL, Sebe Marius-Leonică, Sebe Nicoleta, Nikolov Lubomir Ivanov şi Păun Ştefan la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 2500 lei fiecare. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu: pentru inculpatul Moubarak S. Mahmoud Sleiman, avocat Gâscă Celestina, pentru inculpatul Nainer Cristian Florinel, avocat Savu Adriana, inculpatul Barakat M. Elgealan Mohamed Elamin, avocat Georgescu Marius Valentin, pentru inculpatul Sima M. Costel, avocat Neacşu Gabriel Darius, pentru inculpatul Păun Ştefan, avocat Boboc Adam, pentru inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov, avocat Georgescu Marius Valentin şi pentru inculpata Mihăilă Daniela Valentina, avocat Zota Simona Mihaela. Cu apel în 10 zile de la comunicarea prezentei, conform art. 407 alin. 1 rap. la art.410 alin.1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7 iulie 2023, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 07 iulie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 26 iunie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 12 iunie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 31 mai 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 05 mai 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 07.04.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      10. Încheiereincheieredesedinta

        I. Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpaţii S.C. Euroavi S.R.L. şi Dochiţa Ion, prin apărători aleşi, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor, după cum urmează: În privinţa inculpaţilor S.C. Euroavi S.R.L. şi Dochiţa Ion, - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP (evaziune fiscală în formă continuată, 909 acte materiale) în concurs de 4 (patru) infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal. - din infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP în concurs de 4 (patru) infrac?iuni de spălare de bani în formă continuată, prevăzute ?i sanc?ionate de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP ?i cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În privinţa inculpa?ilor Moubarak Mahmoud Sleiman, Sileanu Andrei, Barakat El Gealan Mohamed Elamin ?i Nikolov Lubomir Ivanov. 2.1. - din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP – 909 acte materiale în participa?ie improprie la infracţiunea evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod Penal raportată la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP. 2.2. - din infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP în participa?ie improprie la infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 31 alin. (2) VCP / art. 52 alin. 3 NCP raportată la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP. II. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii Sebe Marius Leonică şi Sebe Nicoleta, prin apărător ales, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. III. Admite cererile formulate de inculpaţii Sileanu Andrei şi Atanasiu Răileanu Gabriel, prin apărători aleşi, precum şi cererea ridicată de instanţă din oficiu, privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu. În baza art.386 Cod proc. penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor, după cum urmează: -pentru inculpata S.C. EUROAVI S.R.L., din infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul DOCHIŢA ION, din infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul MOUBARACK MAHMOUD SLEIMAN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul BARAKAT ELGEALAN MOHAMED ELAMIN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi a infracţiunii de spălare de bani, prevăzut de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul NIKOLOV LUBOMIR IVANOV, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul RAICU DANIEL MARIAN, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul SEBE MARIUS LEONICĂ, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpata SEBE NICOLETA, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul ATANASIU RĂILEANU GABRIEL, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpata MIHĂILĂ DANIELA VALENTINA, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul PĂUN ŞTEFAN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul SIMA COSTEL, din infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art.377 alin.4 Cod proc. penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor, după cum urmează : -pentru inculpatul SILEANU ANDREI, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Menţine încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în privinţa inculpatului Nainer Cristian Florinel, respectiv infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c)şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 8 februarie 2023 .

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având nevoie de timp pentru a delibera cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor, amână pronunţarea la data de 08 februarie 2023.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte termen pentru pronunţarea cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor la data de 01.02.2023. Termen fond: 10.02.2023, ora 11:00.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul expertului contabil la obiecţiunile la raportul de expertiză.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru expertul contabil să răspundă la obiecţiunile la raportul de expertiză.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de apărare a inculpatului Sima Costel.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Dochiţa Ion şi S.C. Euroavi S.R.L.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa preşedintelui titular al Completului 2 Fond.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză

      25. Încheiereincheiereabtinere

        În baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, respinge cererea de abţinere formulată de domnul judecător Reghină Ion în cauza ce face obiectul dosarului nr. 178/116/2018. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 12.01.2022.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de apărare a inculpatului Sima Costel.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

      33. Încheiereincheieredesedinta

        Admite în parte cererea formulată de inculpaţii Sebe Nicoleta şi Sebe Marius Leonică, prin apărător ales. Dispune efectuarea de adrese către compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Călăraşi şi Tribunalului Gorj, pentru a comunica, în copie cu menţiunile corespunzătoare, sentinţa penală nr.9/28.01.2019 pronunţată de Tribunalul Călăraşi-Secţia Penală în dosar nr.1619/116/2017 şi sentinţa penală nr.77/09.05.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia Penală în dosar nr.7554/95/2015. Respinge, ca inutile cauzei, solicitările privind comunicarea de fotocopii de pe rechizitoriile întocmite în alte dosare. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 aprilie 2021.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti la data de 23.04.2021 Având nevoie de timp în vederea deliberării pe cererea de probatorii solicitată de apărtorul inculpaţilor Sebe Marius Leonică şi Sebe Nicoleta, va amâna pronunţarea la data de 09.04.2021

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti va amâna cauza

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        Va amâna cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru imposibilitatea prezentării avocatului ales al inculpatului Sima Costel

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin şi pentru imposibilitatea prezentării inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov

      39. Încheiereincheiereabtinere

        În baza art. 68 alin. 2 şi 7 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin.1 lit. f) Cod procedură penală respinge, ca nefondată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Reghină Ion în cauza ce face obiectul dosarului nr. 178/116/2018. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02 octombrie 2020.

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea soluţionării cererii de abţinere

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza art. 374 alin.4 – art. 375 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul SILEANU ANDREI, prin care a solicitat ca judecata, în ceea ce îl prive?te, să aibă loc conform procedurii simplificate a recunoa?terii în totalitate a faptelor re?inute în sarcina sa prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăra?i nr. 372/P/2016 cu forma de vinovă?ie descrisă în actul de sesizare a instan?ei. În baza art. 377 alin.5 Cod procedură penală, pentru stabilirea încadrării juridice a infrac?iunilor pentru care inculpatul SILEANU ANDREI a fost trimis în judecată, dispune efectuarea cercetării judecătore?ti, dispozi?iile art. 374 alin. 5-10 Cod procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. Cale de atac odată cu fondul. Respinge cererea formulată de inculpatul SILEANU ANDREI, prin apărător, de dispunere a disjungerii cauzei potrivit dispozi?iilor art. 46 Cod procedură penală. Fără cale de atac în privin?a cererii de disjungere. Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, respectiv audierea martorilor Cristache Adrian, Nedu Victor, Onu Nicolae, Cîrlan Mihăiţă, Magheru Stelian Marian, Merghişescu Daniel George, amână cauza ?i acordă termen la data de 02.10.2020, ora 10,30. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 14.09.2020.

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a da posibilitatea tuturor inculpaţilor de a-şi exprima solicitările privitoare la judecarea conform procedurii simplificate.

      43. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru ca inculpata Mihăilă Daniela Valentina să-şi angajeze apărător ales

      44. Amână cauzaincheieredesedinta

        Va amâna cauza pentru imposibilitatea prezentării avocatului ales al inculpatului Raicu Daniel, pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Păun Ştefan, precum şi pentru lipsa inculpaţilor Sima Costel şi Mihăilă Daniela valentin şi apărătorii aleşi ai acestora

      45. Amână cauzaincheieredesedinta

        amână cauza pentru lipsa de procedură cu inculpata Mihăilă Daniela Valentina, pentru ca inculpatul raicu daniel să-şi angajeze apărător şi pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Nicolov Lubomir Ivanov

      46. Amână cauzaincheiereabtinere

        În baza art.68 alin.2 şi 7 rap. la art.64 alin.1 lit.f Cod proc. penală respinge, ca nefondată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Purice Ciprian Cristian. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 februarie 2020.

      47. Amână cauzaincheiereabtinere

        În baza art. 68 alin. 7 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată cererea de abţinere a domnului judecător Purice Ciprian Cristian. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 15.05.2018.

    3. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (20.11.2024)11 termene ▸
      1. Admis apelHotarare

        Decizia penală nr.1422/A din 20 Noiembrie 2024 - În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de apelanţii – inculpaţi Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Atanasiu-Răileanu Gabriel, Dochiţa Ion şi SC Euroavi SRL împotriva sentinţei penale nr. 92/F/07.07.2023, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – Secţia Penală. În temeiul art. 419 C.p.p. extinde efectul apelurilor declarate de inculpaţii menţionaţi şi cu privire la ceilalţi inculpaţi. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi în fond rejudecând: I. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., cu sediul în ... jud. Ialomiţa, având CUI ..., nr. ONRC ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza a - II - a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. II. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion, (date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza a - II - a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. Ia act că inculpatul Dochita Ion a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . III. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. IV. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Sileanu Andrei, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. VI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. VI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. Ia act că inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . VII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Sebe Marius Leonică, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. Ia act că inculpatul Sebe Marius-Leonică Ivanov a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . VIII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Sebe Nicoleta, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. IX. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. X. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Raicu Daniel Marian, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. XI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Nainer Cristian Florinel, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. XII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Păun Ştefan, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. XIII. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Sima Costel, (date), fără antecedente penale sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. XIV. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Mihăilă Daniela Valentina, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatei Mihăilă Daniela Valentina sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea de obligare a inculpaţilor Dochiţa Ion şi SC Euroavi la plata sumei de 187.389 lei, reprezentând rambursare TVA, cerere formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În temeiul art. 25 al. 5 C.p.p. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire la celelalte pretenţii. În temeiul art. 397 al. 5 C.p.p. menţine măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatului Dochiţa Ion şi a inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., până la concurenţa sumei de 3.578.655,3 lei, măsuri ce vor înceta de drept în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei, dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în acest termen. Înlătură dispoziţia de desfiinţare a facturilor fiscale corespunzătoare prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, menţionate în anexa 1 din raportul de expertiză contabilă. Menţine din sentinţa apelată dispoziţiile care nu contravin prezentei. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile formulate de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomi?a şi de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva s.pen. 92/F pronunţată la data de la data de 07.07.2023 de Tribunalul Ialomi?a. În temeiul art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Sima Costel, Mihăilă Daniela, Raicu Daniel Marian, Moubarack Mahmoud Sleiman, Păun Ştefan, Barakat Elgealan Elamin, Nykolov Lubomir Ivanov, Nainer Cristian, în sumă de câte 1440 de lei fiecare, precum şi onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Sebe Nicoleta şi Sebe Marius, în sumă de câte 360 de lei pentru fiecare inculpat, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei astăzi, 20.11.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste pronuntarea la data 20.11.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Cu privire la masurile asiguratorii: În temeiul art. 250 2 C.pr.pen., menţine, în parte, măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa nr.372/P/2016 din 20.06.2017 şi prin ordonanţa 372/P/2016 din 28.06.2017 emise în dosar nr. 372/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi aşa cum au fost modificate prin prezenta. Dispune modificarea cuantumului valorii bunurilor asupra cărora a fost luată măsura de indisponibilizare în sensul reducerii la suma de 3.733.149,99 lei a valorii bunurilor imobile aparţinând inculpatului Dochiţa Ion şi a mijloacele fixe, astfel cum sunt descrise în situa?ia mijloacelor fixe din balan?ă aparţinând S.C. Euroavi S.R.L. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Dochiţa Ion la următoarele unităţi bancare: Banca Comercială Română S.A., BDR Societe Generale S.A., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. Cu contestaţie în termen de 48 de ore la comunicare. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată astăzi, 27.06.2024, prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa de aparare a apelantilor-inculpati Sebe Nicoleta si Sebe Marius Leonica, acorda un nou termen de judecata data de 26.09.2024, ora 13,30. Cu privire la masura asiguratorie ce urmeaza a se pronunta in dosarul asociat 178/116/2018/a5: Stabileste pronuntarea la data de 27.06.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile de catre ICCJ cu privire la sesizarea formulata de de Curtea de Apel Tg Mures.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se pronunta cu privire la sesizarea ICCJ. Respinge ca nefondată cererea formulată de Ministerul Public – Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile potrivit art. 475 C.pr.pen.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecata.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Ramane in pronunutare cu privire la probele solicitate. Acorda termen la data de 23.11.2023.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa de procedura si lipsa de aparare, amana cauza.

    Cai de atac (9)
    • Apel — declarata de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI, (24.07.2023)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI, (21.07.2023)
    • Apel — declarata de SEBE P. NICOLETA, (20.07.2023)
    • Apel — declarata de SEBE MARIUS LEONICĂ, (20.07.2023)
    • Apel — declarata de ATANASIU C. RĂILEANU GABRIEL, (19.07.2023)
    • Apel — declarata de S.C. EUROAVI S.R.L, (12.07.2023)
    • Apel — declarata de DOCHIŢA ION, (12.07.2023)
    • Apel — declarata de DOCHIŢA ION, S.C. EUROAVI S.R.L, S.C. EUROAVI S.R.L PRIN MANDATAR SPECIAL RADU VASILE VALENTIN, (12.07.2023)
    • Apel (12.07.2023)
  9. 4167/202/2025Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria CalarasiFondCivilTermen preschimbat (10.09.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Termen preschimbat

      Termen preschimbat - dosar soluţionat

    2. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea. Obligă debitoarea să achite creditoarei în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei sentinţe, ce conţine ordonanţa de plată, suma de 126.024,75 lei, compusă din suma de 88.748,82 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 151359/19.03.2024, 151576/22.03.2024, 151658/25.03.2024, 151662/26.03.2024, 151748/27.03.2024, 152000/29.03.2024, 158831/23.07.2024 şi din suma de 37.275,93 lei, reprezentând penalită?i de întârziere, calculate de la data scadenţei până la data formulării cererii de chemare în judecată. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare taxă de timbru. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoarea în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată astăzi, 25.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. PREŞEDINTE,

    3. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea. Preschimbă termenul acordat în prezenta cauză la data de 10.09.2025 şi fixează termen la data de 25.06.2025, pentru când se vor cita părţile, cu menţiunea preschimbării termenului. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 02.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  10. 3695/202/2025Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria CalarasiFondCivilRespinge cererea (04.07.2025)
    Parti (3)
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Admite excep?ia inadmisibilită?ii formulării cererii, invocată de debitoare. Respinge cererea de emitere a ordonan?ei de plată formulată de creditoarea EUROAVI S.R.L., în contradictoriu cu debitorul UTILIA FOOD SYSTEMS S.R.L , ca inadmisibilă. Respinge cererea creditoarei privind obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Călăraşi. Pronun?ată astăzi, 04.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.06.2025.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se comunica cererea, la sediul indicat, amana cauza.

1–10 din 16

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)