Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru REAL CONSTRUCT GOLD SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 6607/2/2024Apelant Inculpat - parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.9 al 1 lit.c, rap. la al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.35 al.1 CP; art.49 al1 lit.B Lg.129/2019, cu apl. Art.52 al.1 Cp ?i Art.5 CP; art.367 al.1 şi al.2 CP;toate cu apl. art.38 al.1 CP
    Tribunalul BucurestiApel → FondPenalAmână cauza (12.06.2026)
    Parti (41)
    Parcursul dosarului (2 etape · 17 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiAmână cauza (12.06.2026)3 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa procedura, lipsa apărare, acorda termen la data de 24.08.2026 ora 11.00 sala 208

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa procedura, lipsa apărare, acorda termen la data de 12.06.2026 ora 11.00 sala 208

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (16.04.2026)14 termene ▸
      1. Admis apel_Hotarare

        DP 639/A Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justi?ie - D.I.I.C.O.T., inculpaţii Preda Ion, Radu Dumitru, Bugaru Mihai-Alex, Cristea Alexandru-Silviu, Iordache Florin-Marius, Ploaie Cristian-Nicolae, Voicu Viorel şi părţile responsabile civilmente S.C. OŢEL BETON SRL, S.C. DIMITRIO STEEL CONSTRUCT S.R.L., S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., împotriva sentinţei penale nr. 1436/2024, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, în dosarul nr. 8639/3/2021, desfiinţează în totalitate sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucureşti - Secţia penală, conform prevederilor art. 421 pct. 2 lit. b din Codul de procedură penală şi art. 2 din Protocolul nr. 7 adi?ional la Conven?ie. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelantul-inculpat Ploaie Cristian Nicole, apelantei-parte responsabilă civilmente REAL CONSTRUCT GOLD SRL, apelantei-parte responsabilă civilmente OŢEL BETON SRL, apelantei-parte responsabilă civilmente DIMITRIO CONSTRUCT STEEL SRL, intimatei-parte responsabilă civilmente CORAL WOOD SRL, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 16.04.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 16.04.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 25.03.2026.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 2502 raportat la art. 249 Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, menţinute prin sentinţa penală nr. 1436/F/20.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată, în ?edin?ă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi 18.11.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 18.11.2025, ora 09:00, sala P80, pentru lipsă de apărare.

      6. Repus pe rolRezolutie

        repune cauza pe rol şi stabileşte termen la 27.02.2026

      7. Amână cauza
      8. SuspendatRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua la cunoştinţă de motivele de apel depuse

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea asigurării continuităţii completului de judecată

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        imposibilitate de prezentare avocat ales

      12. Termen intermediar
      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de nelegala îndeplinire a procedurii de citare şi cererea formulată de inculpatul IFM, amana cauza

      14. Încheiereincheierefinaladezinvestire

        Recalifica cererea de contestatie formulată ca fiind cerere de apel şi dispune înaintarea dosarului Presedintelui Sectiei a II a Penală în vederea repartizării aleatorii către completurile de apel.

  2. 6607/2/2024/a2Inculpat Inculpat - parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalÎncheiere (12.06.2026)
    Parti (21)
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheieredesedinta

      lipsa procedura, acorda termen la data de 24.08.2026 ora 11.00

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa procedura, acorda termen la data de 12.06.2026 ora 11.00

  3. 35130/3/2022*Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată REJUDECARE-deschidere procedura
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAmână cauza (31.03.2026)
    Parti (2)
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICECreditor
    • REAL CONSTRUCT GOLD SRLDebitor
    Termene si solutii (6)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii şi pentru solu?ionarea definitivă a acţiunii prevăzute de art. 169 din Legea 85/2014.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      pentru soluţionarea definitivă a cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 169 din lege

    4. Încheiereincheieredesedinta

      pentru soluţionarea definitivă a cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 169 din lege

    5. Admite cerereaHotarareintermediara

      În temeiul art. 92 alin. 4 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, aprobă concluziile raportului administratorului judiciar. În temeiul art. 92 alin 5, rap. la art. 145, alin. 1, lit. D din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. În temeiul art. 145, alin 2 Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Confirmă în calitate de lichidator judiciar pe SIOMAX FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., ce va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5000 de lei din averea debitorului. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 147 alin 1 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia către toţi creditorii notificaţi conform art. 99, către debitor şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.11.2024.

    6. Admite cerereaHotarareintermediara

      În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. În cazul în care debitoarea nu depune la dosar, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, o declaraţie prin care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitoarei revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitoarei că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.07.2024; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 25.07.2024; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 19.08.2024; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 30.07.2024. Numeşte administrator judiciar provizoriu, dintre ofertele depuse la dosar, pe SIOMAX FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei, administratorului statutar al debitoarei (după verificarea prealabilă a domiciliului actual la Evidenţa Populaţiei) şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, în ziar şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace, în temeiul art. 53 alin. 1 din legea nr. 85/2014, adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar provizoriu. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. În baza art. 96 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va efectua verificări la DITL Sector 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 Bucureşti, Serviciul Permise Auto, ANCPI, REVISAL şi AFP Sector 4- conturile bancare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 12.11.2024, ora 10:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 21.05.2024.

  4. 6607/2/2024/a1Apelant Inculpat - parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel BucurestiApelPenalSoluţionare (18.11.2025)
    Parti (20)
    Termene si solutii (2)
    1. SoluţionareIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata

      În baza art. 2502 raportat la art. 249 Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, menţinute prin sentinţa penală nr. 1436/F/20.11.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată, în ?edin?ă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi 18.11.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru lipsa de apărare a SC CORAL WOOD SRL.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de RADU DUMITRU, (25.11.2025)
  5. 8639/3/2021Inculpatdetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.9 al 1 lit.c, rap. la al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.35 al.1 CP; art.49 al1 lit.B Lg.129/2019, cu apl. Art.52 al.1 Cp ?i Art.5 CP; art.367 al.1 şi al.2 CP;toate cu apl. art.38 al.1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenalCondamnare fără acord de recunoaştere (20.11.2024)
    Parti (21)
    • RADU DUMITRUInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PLOAIE CRISTIAN NICOLAEInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • CRISTEA ALEXANDRU SILVIUInculpat
    • IORDACHE FLORIN MARIUSInculpat
    • S.C. OŢEL BETON S.R.L.Inculpat
    • VOICU VIORELInculpat
    • PREDA IONInculpat
    • S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L.Inculpat
    • S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L.Inculpat
    • S.C. OŢEL BETON S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • PARTE INTERESATA S.C. LABORATORUL DE IDEI S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C. ALEX TOP TRADE S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C. DESIGN CREATIVE PRINT S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C. MTM FEATURE S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C.CORAL WOOD S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C. WOOD PROVIDER S.R.L.Intimat
    • PARTE INTERESATA S.C. REAL SORIN INVEST PROD IMPEX S.R.L.Intimat
    Termene si solutii (40)
    1. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

      1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 condamnă pe inculpatul RADU DUMITRU la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului RADU DUMITRU pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 65 alin. 3 C.pen. aplică inculpatului RADU DUMITRU pedeapsa accesorie, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul RADU DUMITRU, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 52 alin. 1 C.pen. ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul RADU DUMITRU, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul VOICU VIOREL sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Anonimizat 1 sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 7. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul PREDA ION sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 8. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 9. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. O?EL BETON S.R.L. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 10. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 137 alin. 3 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. la pedeapsa amenzii penale constând în 360 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 2.000 de lei, inculpata urmând să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 720.000 lei sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 139 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatei S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. 5 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în consecinţă obligă inculpaţii la plata către partea civilă, astfel: - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., prin administrator judiciar SIOMAX FILIALA BUCURE?TI SPRL şi VOICU VIOREL la plata sumei de 611.592 lei (societatea folosită SC REAL SORIN INVEST PROD IMPEX S.R.L.) reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 611.592 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU ?i S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., prin administrator judiciar SIOMAX FILIALA BUCURE?TI SPRL, la plata sumei de 5.312.248 lei, reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 5.312.248 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. O?EL BETON S.R.L., PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS la plata sumei de 16.430 lei (societatea folosită LABORATORUL DE IDEI S.R.L.-D), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L., PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS la plata sumei de 161.235 lei (societatea folosită ALEX TOP TRADE S.R.L.), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 161.235 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale. - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. şi PLOAIE CRISTIAN NICOLAE la plata sumei de 776.079 lei (326.705 lei societatea folosită MTM FEATURE S.R.L. ?i 449.374 lei societatea folosită DESIGN CREATIVE PRINT S.R.L.), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 776.079 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L., Anonimizat 1 şi CRISTEA ALEXANDRU SILVIU la plata sumei de 345.779 lei (societatea folosită S.C. WOOD PROVIDER S.R.L.), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 345.779 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar, inculpa?ii RADU DUMITRU, S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. şi CRISTEA ALEXANDRU SILVIU la plata sumei de 104.741 lei (104.209 lei + 532 lei - societatea folosită S.C. CORAL WOOD S.R.L.), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 104.741 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - În solidar inculpa?ii RADU DUMITRU ?i S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. la plata sumei de 944.728 lei, reprezentând prejudiciul creat prin infrac?iunea de evaziune fiscală, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 944.728 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. men?ine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, astfel: Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU măsura sechestrului asiguratoriu pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU până la concurenţa sumei de 8.272.832 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală: - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restrânsă prin încheierea nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE măsura sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor inculpatului şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE până la concurenţa sumei de 953.744 lei: - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsă prin decizia penală nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2). - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD şi 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP): - Potrivit chitanţei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de 11.5000 lei a fost depusă la Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP). - Potrivit chitanţelor din data de 12.05.2017, sumele de 100 USD şi 5000 euro au fost depuse la BCR (filele 318 şi 319, vol. 44, DUP). De asemenea susnumitul figurează cu o casetă de valori la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, ID CDV 143, deschisă la data de 18.07.2014. Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS măsura sechestrului asiguratoriu asupra terenului categoria arabil, în suprafa?ă de 1931 mp, situat în .., înscris în cartea funciară nr. .. a localită?ii .., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 315, din 24.02.2003 de NP MOISE MIRELA, de la STATE GEORGETA LUMINI?A ?i STATE NICU la pre?ul de 128.000.000 ROL (12.800 RON) şi - 1 din teren, categoria fânea?ă, în suprafa?ă de 351 mp, având nr. cadastral 81159, situat în intravilanul comunei ..., înscris în cartea funciară nr. .. a comunei .., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3409, din 24.09.1998, de NP IONESCU CORNELIA, imobil achizi?ionat la pre?ul de 5.000.000 ROL (500 RON) de?inut împreună cu so?ia IORDACHE VALENTINA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017). - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, până la concurenţa sumei 177.665 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: - Banca Cooperatista Dumbrava Scrioastea; - RAIFFEISEN BANK S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL măsura sechestrului asigurator pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, până la concurenţa sumei de 611.592 lei: - BANCA ROMÂNEASCĂ SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, până la concurenţa sumei de 5.923.840 lei: - RAIFFEISEN BANK S.A.: - .., cont deschis la data de 27.08.2013; - .., cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019); Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, până la concurenţa sumei de 450.520 lei: - ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI: - ... – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la inculpatul Anonimizat 1 măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, în calitate de coproprietar devălma?, împreună cu so?ia sa BUGARU PAULA DENISA, situat în ..., cu număr cadastral .., înscris în cartea funciară cu nr. .. a localită?ii .., compus din teren în suprafa?ă real măsurată de 266 mp ?i construc?ie edificată P+1E, suprafa?ă construită la sol de 79 mp, suprafa?ă construită desfă?urată de 159 mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3225/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium, la pre?ul de 109.000 Euro. Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii Comerciale Române, pentru o crean?ă de 262.000 lei, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3227/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), până la concurenţa sumei de 345.779 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la SC CORAL WOOD SRL – cu sediul în ..măsura asiguratorie a sechestrului asupra cantităţii de 22.600 kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL, lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din comuna ..(depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. În cauză, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Bucure?ti a emis decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), până la concurenţa sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). În temeiul art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune anularea următoarelor facturi fictive: seria LDI nr. 1 din 21.11.2015, seria LDI nr. 2 din 21.11.2015, seria LDI nr. 3 din 21.11.2015 ?i seria LDI nr. 4 din 21.11.2015; emise de SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL către SC REAL CITY SRL de la filele 172 la 197, de la filele 252 la 278 ?i la filele 406, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, de la filele 442 la 444, 447, 449, 450, 455, 560, 562, 564, 567, 568, 571, 572, 575, 576, 579, 580, 582, 584, 586, 588, 591, de la filele 592 la 595, 598, de la filele 601 la 604, 607, 608, 610, 613, vol. 6, DUP; emise de SC MODERN STAR DESIGN SRL ?i SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL către SC REAL CITY SRL de la filele 708 la 763, vol. 6, DUP, de la filele 68 la 117 aflate în vol. 7, DUP ?i filele 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, de la filele 452 la 499, vol. 7, DUP; emise de către SC MODERN STAR DESIGN SRL către SC REAL CITY SRL aflate la filele 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, vol. 7, DUP; emise de către SC MODERN STAR DESIGN SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL de la filele 472 la 511, aflate în vol. 8, de la filele 270 la 272, 274, 275, 277, de la 284 la 293, 293, 294, 296 la 305, 307, de la filele 309 la 313, de la filele 315 la 318, de la filele 321 la 329, de la 332 la 334, de la 335 la 348, 350, 352, de la 354 la 357, 359, 364, 380, 383, de la filele 388 la 391, 398, 403, vol. 10, DUP ?i fila 170, de la filele 177 la 181, 187, 196, 197, de la filele 204 la 206, 211, 212, 218, de la filele 225 la 227, de la filele 230 la 235, 443, 444, 446, 460, 461, 464, 467, 468, 471, 473, 476, 478, 484, 485, 491, 495, 499, 505, 506, 510, 515, 517, 519, 522, 523, vol. 11, DUP; emise de SC MODERN STAR DESIGN SRL ?i SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL, toate către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL de la filele 237 la 302, aflate în vol. 9, DUP; de la filele 153 la 129, aflate în vol. 8, DUP, de la filele 411 la 426, aflate în vol. 8, DUP; emise de SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL către SC DOR CONSTRUCT SRL aflate la filele 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 317, 320, 323, 326, 329, 332, 335, 338, 341, 343, 346, 349, 352, 355, 358, 361, 364, 367, 370, 373, vol. 18, DUP ?i la filele 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 340, 343, 346, 349, 352, 355, 358, 361, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 462, vol. 20, DUP; emise de SC MODERN STAR DESIGN SRL către SC DOR CONSTRUCT SRL, aflate la filele 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, vol. 22, DUP; filele 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, vol. 23, DUP; filele 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 102, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, vol. 24, DUP; emise de SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL ?i SC REAL SORIN INVEST PROD IMPEX SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL de la filele 172 la 246, vol. 12, DUP ?i de la filele 417 la 443, vol. 13, DUP; emise de SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL ?i SC OLI HEALTH CARE GRUP SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL de la filele 413 la 528, vol. 12, DUP; emise de SC MAJESTIC CONSTRUCT GOLD SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL de la filele 268, 273, 276, 285, 289, de la 290 la 292, 295, 306, 308, 314, 319, 320, 330, 331, 349, 351, 358, de la filele 360 la 363, de la filele 365 la 371, de la filele 373 la 379, 382, 385, 387, de la filele 392 la 395, 397, de la filele 400 la 402, de la filele 404 la 406, vol.10, DUP; de la filele 163 la 176 ?i de la filele 182 la 186, de la filele 188 la 195, de la filele 198 la 203, de la filele 207 la 210, de la filele 213 la 217, de la filele 219 la 224, de la filele 228 la 229, de la filele 431 la 442, 445, de la filele 449 la 458, 462, 463, 465, 470, 472, 475, 477, de la 480 la 483, de la 487 la 489, 492, 493, de la 496 la 498, de la 501 la 503, 507, 508, de la filele 511 la 514, 516, 518, 520, 521, 524, vol. 11, DUP ?i de la filele 172 la 186 ?i filele 448 la 451, 453, 455, 457, 459, 460, 462, 464, 466, 468, 469, 470, de la filele 472 la 476, de la filele 479 la 484, vol. 13, DUP; de la SC REAL CITY SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL aflate la fila 353, 372, 381, 384, 386, 396, 399, vol. 10, DUP, aflate la filele 447, 448, 459, 466, 469, 474, 479, 486, 490, 494, 500, 504, 509, vol. 11, DUP ?i de la filele 391 la 394 ?i filele 444 la 447, vol. 13, DUP; emise de SC DOMUS BEST STIL SRL către SC REAL CONSTRUCT GOLD SRL aflate la filele 267, de la 278 la 284, de la 286 la 288, vol. 10, DUP. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. confiscă cantitatea de 22.600 kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL, lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din .. (depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 ?i 2 C.proc.pen. obligă inculpaţii RADU DUMITRU la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 26.000 lei ?i inculpata S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 2.000 lei. În temeiul art. 272 C.proc.pen. acordă onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu, majorate, astfel: - 3600 lei pentru apărătorii inculpa?ilor Preda Ion, S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. şi S.C. O?EL BETON S.R.L.; - 2200 pentru apărătorii inculpa?ilor Anonimizat 1 ?i Ploaie Cristian Nicolae; - 1800 lei, pentru apărătorii inculpa?ilor Cristea Alexandru Silviu, Iordache Florin-Marius, Radu Dumitru ?i Voicu Viorel. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 20.11.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Fata de lipsa dosarului, atasat cauzei nr. 8639/3/2021/a11 al Curtii de Apel Bucuresti, amana deliberarea, pronuntarea si redactarea la data de 20.11.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileste termen pentru deliberare, pronuntare si redactare la data de 12.11.2024.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana judecarea cauzei la data de 25.10.2024, ora 13.00, sala 239.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului Ploaie Cristian Nicolae. Amana judecarea cauzei la data de 17.10.2024, ora 8.30, sala 147.

    6. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f ) C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Cristian Nicolae Ploaie. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.10.2024.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Înainteaza prezenta cauza către Presedintele Sectiei Penale în vederea luarii masurilor pentru soluţionarea cererii de recuzare formulate de aparatorul ales al inculpatului Ploaie Cristian Nicolae.

    8. Încheiereincheieredesedinta

      În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f ) C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Radu Dumitru. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.10.2024. ****************** În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f ) C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Cristea Alexandru Silviu. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.10.2024.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.10.2024, ora 08:30, sala 147, CF 40, pentru când urmând urmează a pune in discutie cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Preda Ion privind comunicarea încheierii de cameră preliminara şi cererea privind numitatea incheierilor, dacă va fi cazul.

    10. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f ) C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Anonimizat 1, prin apărător ales. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.10.2024.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea formulată de inculpatul RADU DUMITRU, prin apărător ales, privind schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul RADU DUMITRU a fost trimis în judecată, ca neîntemeiată. Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului RADU DUMITRU şi dispune emiterea unei adrese către DIICOT - Biroul Teritorial Piteşti pentru a comunica dacă a fost materializat denunţul formulat de inculpatul RADU DUMITRU, în dosarul nr. 202/D/P/2024. Acordă termen de judecată la data de 04.10.2024, ora 14:00, sala 147, CF 40, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.10.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul art. 29 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, republicată, respinge cererea formulată de inculpatul Cristea Alexandru Silviu, prin apărător ales – avocat Iosivoni Ioana Roxana de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 281 alin. 4 lit. a C.proc.pen., astfel cum au fost modificate prin art. I, pct. 34 din Legea 201/2023, rap. la dispozi?iile art. 281 alin. 1 lit. f C.proc.pen., astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 5 din Legea 217/2023, ca inadmisibilă. În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992, republicată, respinge cererea formulată de inculpatul Ploaie Nicolae Cristian, prin apărător ales – avocat Crăciuna? Răzvan de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 149 alin. 2 C.proc.pen., ca inadmisibilă. Cu drept de recurs, în termen de 48 ore de la pronun?are. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 01.10.2024.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea audierii inculpatului Ploaie Cristian Nicolae, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 03.10.2024, ora 8:30, sala 147. Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor inculpatilor Cristea Alexandru si Ploaie Cristian la data de 01.10.2024.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea audierii inculpatului Ploaie Cristian Nicolae, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.09.2024, ora 13:00, sala 239.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 01.08.2024, ora 09:00, sala 213, pentru când se citează păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 08.07.2024, ora 10.00, sala 147. Cauza se va striga la sala 239.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 31.05.2024, ora 10.00, sala 147. Se revine în privinţa sălii de judecată, şedinţa CF40 urmând a avea loc la sala 243.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Emite adresă către DIICOT pentru a înainta înregistrarea declaraţiei de suspect a inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU. Amână judecarea cauzei – în vederea audierii martorilor – şi acordă termen de judecată 21.05.2024, ora 10:00, sala 147, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă şi martorii încuviinţaţi – lipsă la acest termen, KARIMI SALAH EDDINE şi RUJEA OVIDIU LAURENŢIU.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că apărătorii alesi ai inculpatilor RADU DUMITRU si PLOAIE CRISTIAN NICOLAE se opun audierii martorului Vlăsceanu Cristian prin videoconferin?ă prin aplicatia WhatsApp. Respinge cererile formulate de apărătorii ale?i ai inculpa?ilor RADU DUMITRU si PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, ca inadmisibilă – cererea de efectuare a unui ordin european de anchetă si ca neîntemeiată – cererea de efectuare a comisiei rogatorii. Constată imposibilitatea audierii martorului Vlăsceanu Cristian si ca urmare va face aplicarea art. 383 alin. 3 si 4 C.proc.pen. Citarea martorilor Ionită Bogdan ?i Rujea Ovidiu Laurentiu, inclusiv cu mandat de aducere. Citarea martorului Karimi Salah Eddine la adresa comunicată de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI. Citarea martorilor Vâlcu Drago? ?i Zamfir Marius Reginald prin notă telefonică. Emiterea unei adrese către DIICOT pentru a înainta înregistrarea declaraţiei de suspect a inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU. Amână judecarea cauzei – în vederea audierii martorilor – şi acordă termen de judecată 10.05.2024, ora 14:00, sala 239, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru efectuarea in continuarea acercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 26.04.2024, ora 11.00, sala 243.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune citarea in vederea audierii in continuare a martorilor. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 12.04.2024, ora 14.00, sala 239.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune citarea in vederea audierii in continuare a martorilor. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 01.04.2024, ora 10.00, sala 147.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune citarea in vederea audierii in continuare a martorilor, inclusiv a martorilor lipsă la acest termen de judecata, cu mandat de aducere. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 15.03.2024, ora 12.30, sala 239.

    24. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 din Codul de procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, cererile de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, titulară a completului CF40, formulate de inculpaţii Cristea Silviu Alexandru, Radu Dumitru şi Iordache Marius Florin, la data de 07.03.2024. Fără cale de atac. Pronunţată în ?edin?a din camera de consiliu din data de 07.03.2024.

    25. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 din Codul de procedură penală, respinge cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE în dosarul nr. 8639/3/2021, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. În baza art. 283 alin. (4) lit. n) din Codul de procedură penală, aplică inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE o amendă judiciară în cuantum de 5.000 lei. Fără cale de atac în ceea ce priveşte soluţia cu privire la cererea de recuzare. Cu drept de reexaminare cu privire la amenda judiciară în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Înainteaza prezenta cauza către Presedintele Sectiei Penale în vederea luarii masurilor pentru soluţionarea cererii de recuzare formulate de aparatorul ales al inculpatului Ploaie Cristian Nicolae.

    27. Soluţionareincheieredesedinta

      În temeiul art. 126 alin. 6 C.proc.pen. constată subzistenţa temeiurilor care au determinat acordarea statutului de martor ameninţat.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată, faţă de lipsa de apărare a inculpatului RADU DUMITRU. În temeiul art. 283 alin. 3 C.proc.pen., dispune amendarea apărătorului ales al inculpatului RADU DUMITRU, av. Sali Ernis, cu suma de două mii de lei, având în vedere lipsa nejustificată de la acest termen, dar şi faptul că nu şi-a asigurat substituirea. Cu drept de a formula cerere de anulare în ceea ce priveşte amenda judiciară dispusă în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii pentru apărător. Amână judecarea cauzei – pentru pregătirea apărării - şi acordă termen de judecată la data de 01.03.2024, CF40, ora 13:00, sala 243, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 16.02.2024.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa de aparare a inculpatului Cristea Alexandru, urmeaza a amana judecarea cauzei.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de suspendare a judecatii cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Ploaie Cristian Nicolae. Dispune citarea in vederea audierii in continuare a martorilor, inclusiv a martorilor lipsă la acest termen de judecata, cu mandat de aducere. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 09.02.2024, ora 14.00, sala 147.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de suspendare a judecatii cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Ploaie Cristian Nicolae, avand in vedere ca din actele depuse nu rezultă cele sustinute de apărător. Dispune citarea in vederea audierii in continuare a martorilor, inclusiv a martorilor lipsă la acest termen de judecata. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 16.01.2024, ora 10.00, sala 147.În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge proba cu efectuarea unei expertize sau a unui supliment la raportul de expertiză, ca inutilă, având în vedere că în cauză s-a efectuat deja o expertiză, formulată de inculpatul Radu Dumitru, prin apărător.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Incuviintează în parte proba cu audierea martorilor si amana cauza la data de 15.01.2024, ora 14.00,sala 139, pentru când se citeaza martorii 1. GRIMM CRISTIAN NICOLAE; 2. PRICOP VALENTIN MIHAI 3. RUJEA OVIDIU LAUREN?IU 4. TUDOSE ILEANA 5. VLĂSCEANU CRISTIAN 6. VLĂSCEANU DUMITRU VALI 7. DORDEA DORIAN 8. ?ERBAN MIREL NICU?OR 9. ISTRATE FLORIN ?TEFAN. Proroga pronuntarea asupra probei cu expertiza pentru termenul urmator.

    33. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Ploaie Cristian Nicolae, prin apărător ales. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.12.2023.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Înainteaza prezenta cauza către Pre?edintele Sec?iei Penale în vederea soluţionării cererii de recuzare.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul art. 283 alin. 4 lit. n Cod procedură penală, dispune amendarea inculpatului PLOAIE CRISTIAN-NICOLAE cu suma de 3000 (trei mii) lei, pentru abuz de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procedurale.Cu drept de a formula cerere de anulare în ceea ce priveşte amenda judiciară dispusă în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii pentru inculpatul PLOAIE CRISTIAN-NICOLAE.Emiterea unor adrese pentru numirea apărătorilor din oficiu pentru inculpa?ii Anonimizat 1 ?i PLOAIE CRISTIAN-NICOLAE. Amână judecarea cauzei – pentru pregătirea apărării - şi acordă termen de judecată la data de 19.12.2023, CF40, ora 11:00, sala 243, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.12.2023. Soluţie rectificata prin procesul verbal nr. 432/19.12.2023.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amanare formulata inculpatul Preda Ion. Acorda termen de judecata la data de 08.12.2023, ora 14.00, sala 243.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea inculpatului Preda Ion de acordare a unui termen, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2023, ora 08:30.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      În raport de lipsa de procedură, amână judecata şi stabileşte termen în data de 27.10.2023, ora 09:00.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      În raport de lipsa de procedură şi faţă de cererea de pregătire a apărării, formulată de apărătorul ales al inc. Ploaie Cristian Nicolae, amână judecata şi stabileşte termen în data de 13.10.2023, ora 9.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti privind adoptarea unei forme de protest, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.09.2023, CF40, ora 12:00, sala 243.

    Cai de atac (14)
    • Apel — declarata de S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L., S.C. OŢEL BETON S.R.L., S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., (17.12.2024)
    • Apel — declarata de PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (06.12.2024)
    • Apel — declarata de CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (06.12.2024)
    • Apel — declarata de RADU DUMITRU, (04.12.2024)
    • Apel — declarata de PREDA ION, (03.12.2024)
    • Apel — declarata de VOICU VIOREL, (02.12.2024)
    • Apel — declarata de RADU DUMITRU, (02.12.2024)
    • Apel (28.11.2024)
    • Apel — declarata de IORDACHE FLORIN MARIUS, (28.11.2024)
    • Apel — declarata de Anonimizat 1, (25.11.2024)
    • Recurs — declarata de CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (02.10.2024)
    • Recurs — declarata de PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (02.10.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (01.08.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (16.01.2024)
  6. 8639/3/2021/a9Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiContestaţie(NCPP) → FondPenalRespins (02.12.2024)
    Parti (14)
    • RADU DUMITRUInculpat
    • IORDACHE FLORIN MARIUSContestator Inculpat
    • PLOAIE CRISTIAN NICOLAEInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • VOICU VIORELInculpat
    • CRISTEA ALEXANDRU SILVIUInculpat
    • S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L.Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • BUGARU PAULA DENISAIntimat
    • IORDACHE VALENTINAIntimat
    • S.C. CORAL WOOD S.R.L.Intimat
    • S.C.PROCEMA S.A.Intimat
    • IORDACHE FLORIN-MARIUSInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (04.10.2024)2 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 250 indice 2 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală ?i prin încheierea din data de 27.10.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin necontestare, astfel: Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU, ..., măsura sechestrului asiguratoriu pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU până la concurenţa sumei de 8.272.832 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală: - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restrânsă prin încheierea nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, ..., măsura sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor inculpatului şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE până la concurenţa sumei de 953.744 lei: - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsă prin decizia penală nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2). - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD şi 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP): - Potrivit chitanţei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de 11.5000 lei a fost depusă la Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP). - Potrivit chitanţelor din data de 12.05.2017, sumele de 100 USD şi 5000 euro au fost depuse la BCR (filele 318 şi 319, vol. 44, DUP). De asemenea susnumitul figurează cu o casetă de valori la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, .., deschisă la data de 18.07.2014. Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, ... măsura sechestrului asiguratoriu asupra terenului categoria arabil, în suprafa?ă de 1931 mp, situat în extravilanul localită?ii Snagov, ..., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 315, din 24.02.2003 de NP MOISE MIRELA, de la ...la pre?ul de 128.000.000 ROL (12.800 RON) şi - 1 din teren, categoria fânea?ă, în suprafa?ă de 351 mp, având nr. cadastral 81159, situat în intravilanul ... judeţul Arge?, înscris în cartea funciară nr. 81159 a comunei Rucăr, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3409, din 24.09.1998, de NP IONESCU CORNELIA, imobil achizi?ionat la pre?ul de 5.000.000 ROL (500 RON) de?inut împreună cu so?ia ...(ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017). - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, până la concurenţa sumei 177.665 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: - Banca Cooperatista Dumbrava Scrioastea; - RAIFFEISEN BANK S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, ..., măsura sechestrului asigurator pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, până la concurenţa sumei de 611.592 lei: - BANCA ROMÂNEASCĂ SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., C..., cu sediul în ..., măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, până la concurenţa sumei de 5.923.840 lei: - RAIFFEISEN BANK S.A.: - RO72RZBR0000060016007104, cont deschis la data de 27.08.2013; - RO65RYBR0000060016007618, cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019); Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, ...şi fără forme legale în ..., măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, până la concurenţa sumei de 450.520 lei: - ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI: - RO40INGB0000999908573924 – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la inculpatul Anonimizat 1, ..., măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, CNP ..., în calitate de coproprietar devălma?, împreună cu so?ia sa , situat în ora?ul Bragadiru, ..., cu număr cadastral ..., înscris în cartea funciară cu nr. ...a localită?ii Bragadiru, judeţul Ilfov, compus din teren în suprafa?ă real măsurată de 266 mp ?i construc?ie edificată P+1E, suprafa?ă construită la sol de 79 mp, suprafa?ă construită desfă?urată de 159 mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3225/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium, la pre?ul de 109.000 Euro. Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii Comerciale Române, pentru o crean?ă de 262.000 lei, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3227/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), până la concurenţa sumei de 345.779 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la SC CORAL WOOD SRL – ..., măsura asiguratorie a sechestrului asupra cantităţii de 22.600 kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL – CUI ..., lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din ..., conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. În cauză, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Bucure?ti a emis decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), până la concurenţa sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Menţine măsurile asigurătorii de mai sus. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 04.10.2024. PRE?EDINTE Opăriuc Virginia

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste termen de pronuntare la data de 4.10.2024

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiRespins (02.12.2024)1 termen ▸
      1. RespinsHotarare

        DP 564/CO-În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 250 ind. 1 alin. 1 ?i 3 C.p.p. ?i art. 250 ind. 2 C.p.p. respinge, ca nefondată, contestaţia declarată de contestatorul-inculpat Iordache Florin Marius împotriva încheierii din data de 04.10.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul-inculpat la plata sumei 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.12.2024.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de IORDACHE FLORIN MARIUS, (22.10.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de IORDACHE FLORIN-MARIUS, (22.10.2024)
  7. 8639/3/2021/a3Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalÎncheiere (27.10.2023)
    Parti (8)
    • RADU DUMITRUInculpat
    • IORDACHE FLORIN-MARIUSInculpat
    • PLOAIE CRISTIAN NICOLAEInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • VOICU VIORELInculpat
    • CRISTEA ALEXANDRU SILVIUInculpat
    • S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L.Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, astfel: Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU....., măsura sechestrului asiguratoriu pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU până la concurenţa sumei de 8.272.832 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală: - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restrânsă prin încheierea nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, ....., măsura sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor inculpatului şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE până la concurenţa sumei de 953.744 lei: - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsă prin decizia penală nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2). - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD şi 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP): - Potrivit chitanţei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de 11.5000 lei a fost depusă la Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP). - Potrivit chitanţelor din data de 12.05.2017, sumele de 100 USD şi 5000 euro au fost depuse la BCR (filele 318 şi 319, vol. 44, DUP). De asemenea susnumitul figurează cu o casetă de valori la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, ID CDV 143, deschisă la data de 18.07.2014. Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, ...., măsura sechestrului asiguratoriu asupra terenului categoria arabil, în suprafa?ă de .... mp, situat în extravilanul localită?ii ....., înscris în cartea funciară nr. .... a localită?ii ..., judeţul ...., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 315, din 24.02.2003 de NP MOISE MIRELA, de la STATE GEORGETA LUMINI?A ?i STATE NICU la pre?ul de 128.000.000 ROL (12.800 RON) şi - 1 din teren, categoria fânea?ă, în suprafa?ă de 351 mp, având nr. cadastral ...., situat în ....., înscris în cartea funciară nr. .... a comunei ....., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3409, din 24.09.1998, de NP IONESCU CORNELIA, imobil achizi?ionat la pre?ul de 5.000.000 ROL (500 RON) de?inut împreună cu so?ia IORDACHE VALENTINA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017). - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, până la concurenţa sumei 177.665 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: - Banca Cooperatista Dumbrava Scrioastea; - RAIFFEISEN BANK S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, ....., măsura sechestrului asigurator pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, până la concurenţa sumei de 611.592 lei: - BANCA ROMÂNEASCĂ SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., .... ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) .... măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, până la concurenţa sumei de 5.923.840 lei: - RAIFFEISEN BANK S.A.: - ..., cont deschis la data de 27.08.2013; - ...., cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019); Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, ...., măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, până la concurenţa sumei de 450.520 lei: - ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI: - .... – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la inculpatul Anonimizat 1, ....., măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, ....., în calitate de coproprietar devălma?, împreună cu so?ia sa BUGARU PAULA DENISA, ...., judeţul Ilfov, cu număr cadastral ...., înscris în cartea funciară cu nr. .... a localită?ii ..., judeţul ....., compus din teren în suprafa?ă real măsurată de 266 mp ?i construc?ie edificată P+1E, suprafa?ă construită la sol de 79 mp, suprafa?ă construită desfă?urată de 159 mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3225/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium, la pre?ul de 109.000 Euro. Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii Comerciale Române, pentru o crean?ă de 262.000 lei, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3227/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), până la concurenţa sumei de 345.779 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la SC CORAL WOOD SRL – ........, măsura asiguratorie a sechestrului asupra cantităţii de 22.600 kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL – ...., lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din ........ (depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. În cauză, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Bucure?ti a emis decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), până la concurenţa sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Menţine măsurile asigurătorii de mai sus. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.10.2023.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa de procedură, amana cauza la data de 27.10.2023, ora 10:00.

  8. 8639/3/2021/a11Intimat Inculpatdetalii ▸
    excepţie de neconstituţionalitate
    Tribunalul BucurestiRecurs → FondPenalAdmis recurs (15.11.2024)
    Parti (42)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiAmână cauza (01.10.2024)1 termen ▸
      1. Amână cauzaincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 29 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, republicată, respinge cererea formulată de inculpatul Cristea Alexandru Silviu, prin apărător ales – avocat Iosivoni Ioana Roxana de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 281 alin. 4 lit. a C.proc.pen., astfel cum au fost modificate prin art. I, pct. 34 din Legea 201/2023, rap. la dispozi?iile art. 281 alin. 1 lit. f C.proc.pen., astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 5 din Legea 217/2023, ca inadmisibilă. În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992, republicată, respinge cererea formulată de inculpatul Ploaie Nicolae Cristian, prin apărător ales – avocat Crăciuna? Răzvan de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 149 alin. 2 C.proc.pen., ca inadmisibilă. Cu drept de recurs, în termen de 48 ore de la pronun?are. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 01.10.2024.

    2. RecursCurtea de Apel BucurestiAdmis recurs (15.11.2024)3 termene ▸
      1. Admis recursHotarare

        DP 8/R/În baza art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 republicată admite recursurile declarate de inculpa?ii Ploaie Cristian Nicolae ?i Cristea Alexandru Silviu împotriva încheierii din data de 01.10.2024 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti — Sec?ia I Penală, în dosarul nr.8639/3/2021/a11. Desfiin?ează în totalitate încheierea recurată ?i, rejudecând: În baza art. 29 alin. 4 teza I din Legea nr. 47/1992 republicată admite cererile de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale formulate de inculpa?ii Ploaie Cristian Nicolae ?i Cristea Alexandru Silviu. În baza art. 29 alin. 4 teza I din Legea nr. 47/1992 republicată sesizează Curtea Constitu?ională cu solu?ionarea excep?iei de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 281 alin. 4 lit. a C.proc.pen., ridicată de inculpatul Cristea Alexandru Silviu, respectiv a excep?iei de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 149 alin. 2 C.proc.pen., invocată de inculpatul Ploaie Cristian Nicolae. În baza art. 29 alin. 4 teza a III-a din Legea nr. 47/1992 republicată dispune comunicarea prezentei hotărâri ?i a celorlalte actelor relevante din dosarul cauzei la Curtea Constitu?ională în vederea solu?ionării excep?iei de neconstitu?ionalitate invocate. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru a asigura asisten?a juridică a intima?ilor, în cuantum de câte 360 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 15.11.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 15.11.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de nelegala îndeplinire a procedurii de citare şi faţă de lipsa dosarului de fond.

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (02.10.2024)
    • Recurs — declarata de CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (02.10.2024)
    • Recurs (02.10.2024)
  9. 35130/3/2022Intimatdetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BucurestiApel → FondFalimentDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (10.01.2024)
    Parti (4)
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICEApelant
    • REAL CONSTRUCT GOLD SRLIntimat
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICECreditor
    • SC REAL CONSTRUCT GOLD SRLDebitor
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (05.04.2023)3 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge cererea creditoarei DIREC?IA GENERALĂ REGIONALĂ A FINAN?ELOR PUBLICE BUCURE?TI, în reprezentarea Administra?iei Sectorului 2 a Finanţelor Publice, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi, 05.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 05.04.2023.Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 29.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ. amână pronunţarea la data de 29.03.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 14.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (10.01.2024)1 termen ▸
      1. Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        Admite apelul. Anulează sentinţa în sensul că trimite cauza judecătorului-sindic în vederea deschiderii procedurii insolvenţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.01.2024.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICE, (07.09.2023)
    • Apel — declarata de DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE, (07.09.2023)
  10. 20683/3/2019Inculpatdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al 1 lit.c, rap. la al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.35 al.1 CP;art.29 al.1 lit.b Lg.656/2002, cu apl. art.52 al.1 CP;art.367 al.1 şi al.2 CP;toate cu apl. art.38 al.1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (11)
    • RADU DUMITRUInculpat
    • PLOAIE CRISTIAN NICOLAEInculpat
    • IORDACHE FLORIN MARIUSInculpat
    • S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L.Inculpat
    • VOICU VIORELInculpat
    • PREDA IONInculpat
    • S.C. OŢEL BETON S.R.L.Inculpat
    • S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L.Inculpat
    • CRISTEA ALEXANDRU SILVIUInculpat
    • BUGARU MIHAI ALEXInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă

1–10 din 10

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)