TEMPLE OFFICE SRL

1. 01.08.20182051/114/2018Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al. 1,2,3 C.p.

   Tribunalul BuzauApel → FondPenalAdmis apel (12.10.2023)

   Parti (32)

   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - BIROUL TERITORIAL BUZĂUApelant
   • LACHINE YASSINApelant inculpat
   • LACHINE ZAKARIAIntimat inculpat
   • GUNEŞ MORARU LUCIAIntimat inculpat
   • ALDEA MIHAIInculpat
   • IVAN IULIANInculpat
   • BUCIULEAC IOANIntimat inculpat
   • DINCU IONInculpat
   • MOCANU VASILICĂInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BUZĂUApelant Parte civilă
   • SC TEMPLE GLOBAL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC TEMPLE MSJ SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC AL FARES INVEST SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • LACHINE YASSINInculpat
   • LACHINE ZAKARIAInculpat
   • GUNEŞ MORARU LUCIAInculpat
   • VOICU IONEL - GINELInculpat
   • DUMITRACHE CRISTIAN - DANIELInculpat
   • IONIŢĂ FLOREAInculpat
   • BUCIULEAC IOANInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTIParte civilă
   • - SC AGROSIM MA SRL BuzăuParte responsabilă civilmente
   • - SC SAMA-2001 COMIMPEX SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TIACOS PROD SRL -Parte responsabilă civilmente
   • SC FAST INTERTRADE SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TEODORA IMPORT EXPORT SRLParte responsabilă civilmente
   • - SC AL SARAYFY COM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TEMPLE OFFICE SRLParte responsabilă civilmente
   • - SC PRO BUSINESS SERV SRLParte responsabilă civilmenteposibil 18898363
   • - SC TEMPLE GLOBAL SRLParte responsabilă civilmente
   • - SC TEMPLE MSJ SRLParte responsabilă civilmente
   • - SC AL FARES INVEST SRLParte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 57 termene)

   1. FondTribunalul BuzauCondamnare (30.01.2023)52 termene ▸ ▾

      1. 30.01.2023 09:30CondamnareHotarare

         1. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpatul LACHINE YASSIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 al.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpatul LACHINE YASSIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 al.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpatul LACHINE YASSIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art. 295 C.pen. cu referire la art. 308-309 C.pen, art. 19 din Legea 682/2002 , cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE YASSIN, pentru complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 320 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 38 al.1 C.p. rap. la art.5 C.pen., art. 19 din Legea 682/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE YASSIN, pentru complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în legătură cu autoritatea unui stat străin, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 328 C.pencu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 38 alin.1 C.p. rap. la art.5 C.pen., art. 19 din Legea 682/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE YASSIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., art. 38 al.1 C.p. rap. la art.5 C.pen., art. 19 din Legea 682/2002(în relaţie cu complicitatea la infracţiunile de fals), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. In baza art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art.5 C.pen, art. 19 din Legea 682/2002, condamnă inculpatul LACHINE YASSIN, la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019, art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art.5 C.pen., art. 19 din Legea 682/2002, condamnă inculpatul LACHINE YASSIN,la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1, 2 C.pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art.5 C.pen., art. 19 din Legea 682/2002, condamnă inculpatul LACHINE YASSIN, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat(în relaţie cu infracţiunea de evaziune fiscală). În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată că aceste infracţiuni sunt concurente cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală pentru care acesta a fost condamnat, în temeiul art. 26 Cp, art.9 al. 1 lit. c din Lg 241/2005, art. 41 al. 2 Cp, art. 5 NCp, la pedeapsa de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pentru un termen de încercare de 4 ani, cu aplicarea pedepsei aceesorii prevăzute de art. 71, art. 71 ind. 5 Cp şi interdicţia drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II Cp, art. 64 al. 1 lit. b Cp, art. 64 al. 1 lit. c Cp, pe o perioadă de 3 ani, prin sentinţa penală nr. 458/14.04.2021, în dosarul nr. 2908/3/2020 al Tribunalului Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1149/09.11.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, În baza art.97 al.1 C.pen., anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 458/14.04.2021, în dosarul nr. 2908/3/2020 al Tribunalului Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1149/09.11.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, În baza art. 40 alin.1 C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. cu ref. la art. 3 C.pen., art. 10 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o spore?te cu 1/3 din totalul de 6 ani al celorlalte pedepse, în final rezultând o pedeapsă de executat de 7 ani închisoare. În baza art. 45 alin.2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa rezultantă se va executa în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedeapsei rezultante perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 16.05.2017 şi până la 01.03.2019. 2. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpata GUNE? - MORARU LUCIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 alin.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpata GUNE? - MORARU LUCIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 alin.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei GUNEŞ - MORARU LUCIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prev. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen,, art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei GUNE? - MORARU LUCIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei GUNE? - MORARU LUCIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpatul LACHINE ZAKARIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 alin.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.5 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.b C.pr.pen, achită inculpatul LACHINE ZAKARIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1, art. 38 alin.1 C.p. rap. la art.5 C.pen. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE ZAKARIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată, în formă continuată, prev. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen,, art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE ZAKARIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin.1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului LACHINE ZAKARIA, pentru săvârşirea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., art. 38 alin.1 C.p., rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 4. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului BUCIULEAC IOAN, pentru complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 320 al. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 38 al.1 C.p., art. 41 C.pen. rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului BUCIULEAC IOAN, pentru complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în legătură cu autoritatea unui stat străin, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 328 C.pen, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., art. 38 alin.1 C.p., art. 41 C.pen. rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului BUCIULEAC IOAN, pentru săvârşirea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., art. 38 al.1 C.p., art. 41 C.pen. rap. la art.5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.25 al. 1 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al statului român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală(ANAF) – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice(DGRFP) Gala?i prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice(AJFP) Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul Lachine Yassin să plătească părţii civile Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al statului român, prin ANAF – DGRFP Galaţi prin AJFP Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău, suma de 5.894.289 lei, din care TVA 3.467.207 lei ?i impozit pe profit 2.427.082 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă, în solidar, inculpaţii Lachine Yassin, Lachine Zakaria şi Guneş – Moraru Lucia să plătească părţii civile Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al statului român, prin ANAF – DGRFP Galaţi prin AJFP Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău, suma de 4.877.642 lei, din care TVA 2.752.357 lei ?i impozit pe profit 2.125.285 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 397 al. 2 C.pr.pen., dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile sau imobile, prezente sau viitoare, ale inculpaţilor Lachine Yassin, Lachine Zakaria şi Guneş – Moraru Lucia şi asupra sumelor de bani deţinute de aceştia, identificate în numerar sau în conturile deschise la entităţi bancare sau nebancare, până concurenţa sumelor pentru care a fost admisă cererea părţii civile. În baza art.112 al.1 lit.e C.pen., dispune confiscarea de la inculpatul Buciuleac Ioan a sumei de 140 lei. În baza art.397 C.pr.pen., dispune, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, restituirea către inculpaţii Buciuleac Ioan, Lachine Yassin şi Lachine Zakaria, a bunurilor depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ Buzău şi menţionate în dovada seria H nr. 209938/24.09.2018 şi dovada seria H nr. 209939/24.09.2018. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îi decade pe inculpaţii Lachine Yassin, Lachine Zakaria şi Guneş-Moraru Lucia din drepturile de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din aceste drepturi. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul Lachine Yassin la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.6 C.pr.pen., suma de 5880 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu (470 lei – delegaţia nr. 610/16.05.2018, 470 lei – delegaţia nr. 611/16.05.2018, 940 lei – delegaţia nr. 614/16.05.2018, 750 lei – delegaţia nr. 1103/02.08.2018, 750 lei – delegaţia nr. 1622/25.10.2018, 2.500 lei (onorariu majorat potrivit art. 10 al. 2 din Protocol) – delegaţia nr. 1270/05.09.2018, avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei, precum şi onorariile şi cheltuielile încuviinţate interpretului de limbă arabă, dl. Rababa Osman, avansate din fondul special al Ministerului Justiţiei, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997, raportat la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul Ministrului Justiţiei şi Finanţelor nr. 772/C/414/2009 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, acordă d-lui Rababa Osman, interpret autorizat, decontarea onorariului pentru pentru traducerea prezentei sentinţei penale, pe bază de documente justificative, sumă ce va fi suportată din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, conform art. 273 Cod procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.01.2023.

      2. 26.01.2023 9:00Soluţionareincheiereindreptareeroaremateriala

         În baza art.278 C.pr.pen dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale din încheierea din data de 10.11.2022, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2051/114/2018, în sensul că s-a redactat greşit ca fiind reţinute în sarcina inculpatului Lachine Yassin infracţiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat (două fapte), prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., corect fiind infracţiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat (două fapte), prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. şi art. 367 al. 1,3 C.pen. Îndreptarea se dispune în toate exemplarele încheierii. În baza art.275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi 26.01.2023.

      3. 13.01.2023 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 30.01.2023

      4. 16.12.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         în baza art.391 alin.1 cod pr.penală stabilşte termen pentru pronunţare la data de 13.01.2023. În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997, raportat la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul Ministrului Justiţiei şi Finanţelor nr. 772/C/414/2009 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, acordă d-lui Rababa Osman, interpret autorizat, decontarea onorariului pentru 2 ore de traducere instantanee în regim de urgenţă, pentru traducerea prezentei încheieri, a cheltuielilor de deplasare, si pentru traducerea sentin?ei ce se va pronunţa pe bază de documente justificative, sume ce vor fi suportate din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, conform art. 273 Cod procedură penală.

      5. 15.11.2022 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

         amana cauza la 16.12.2022ora 13:00 pentru a se publica in M.O. D.67/2022 a ICCJ

      6. 23.09.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         amâna cauza la 15.11.2022 ora 13:30

      7. 29.08.2022 09:30Repus pe rolincheieredesedinta

         Repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor, cu privire la Deciziile CCR nr. 358/2022 şi nr 297/2018. Stabileste termen la data de 23.09.2022, ora 12,00. Dispune citarea părţilor si incunostiintarea apărătorilor acestora.

      8. 28.06.2022 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În temeiul art.391 alin.3 din Codul de procedură penală (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.130/2021), amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29.08.2022

      9. 18.05.2022 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art.391 alin.3 C.proc.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr.130 din 12 mai 2021, amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 28.06.2022

      10. 30.03.2022 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În baza art.391 alin.1 C.proc.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr.130 din 12 mai 2021, stabileşte deliberarea, redactarea pronunţarea şi motivarea hotărârii la data de 18 mai 2022

      11. 09.03.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la data de 30.03.2022, ora 11,oo pentru dezbateri in fond.

      12. 25.02.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea de schimbarea încadrării juridice a faptei, reţinută în sarcina inculpatului Lachine Zakaria, din infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, evaziune fiscală în formă calificată ?i spălare de bani, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., si art. 29 alin.1 lit. b, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.p., în infracţiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, evaziune fiscală în formă calificată ?i spălare de bani, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., si art. 29 alin.1 lit. b, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25.02.2022.

      13. 22.02.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 9.03.2022 ora 13:00 pentru emiterea unei adrese catre ANCPI cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice stabileste pronun?area la data de 25.02.2022

      14. 01.02.2022 14:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 22.02.2022 ora 12,30 pentru ob?inerea rela?iilor de la DIICOT Structura Centrala

      15. 25.01.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amâna cauza la 1.02.2022 ora 14.30 pentru lipsa interpretului de limbă arabă

      16. 03.12.2021 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 25.01.2022 - ora 12.30 pentru a se emite adrese catre DIICOT Structura centrala si parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

      17. 23.11.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amâna cauza la 3.12.2021 ora 13.:30 pentru lipsa apărătorului inculpatului lachine Yassin

      18. 10.11.2021 12:30Încheiereincheieredesedinta

          Respinge ca nefondată cererea inculpatei Gunes – Moraru Lucia de schimbarea încadrării juridice a faptei din infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, evaziune fiscală în formă calificată ?i spălare de bani, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. si art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.pen., în infracţiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, evaziune fiscală în formă calificată ?i spălare de bani, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. si art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.pen. Admite cererea de schimbarea încadrării juridice a faptei, reţinute în sarcina inculpatului Lachine Yassin, din infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat (două fapte), evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române ?i straine, complicitate la fals informatic, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen, art. 295 C.pen. cu referire la art. 308-309 C.pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., art. 48 C.pen. rap la art. 328 C.pen.(doua acte materiale) ?i la art. 320 alin. 1 C.pen.(două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 48 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea finală a art.38 al.1 C.pen., în infracţiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat (două fapte), evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române ?i straine, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen., art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen, art. 295 C.pen. cu referire la art. 308-309 C.pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., art. 48 C.pen. rap la art. 328 C.pen.(doua acte materiale) ?i la art. 320 alin. 1 C.pen. (două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea finală a art.38 al.1 C.pen. Admite cererea de schimbarea încadrării juridice a faptei, reţinute în sarcina inculpatului Buciuleac Ioan, din infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române ?i străine ?i complicitate la fals informatic, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen., art. 48 C.p. rap. la art. 320 alin. 1 C.pen. ?i la art.328 C.pen.(câte un act material), ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 48 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 C.pen. ?i a art.41 C.pen., în raport cu fiecare infracţiune, în infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române ?i străine în formă continuată, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen., art. 48 C.p. rap. la art. 320 alin. 1 C.pen. (un act material) şi la art. 328 C.pen.(un act material), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 C.pen. ?i a art.41 C.pen., în raport cu fiecare infracţiune. Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10.11.2021.

      19. 05.11.2021 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          amână pronun?area la 10.11.2021

      20. 29.10.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta

          Amână pronun?area la 5.11.2021

      21. 21.10.2021 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice:amână pronun?area cu privire la schimbarea de încadrare juridică la data de 29.10.2021 cu privire la fondul cauzei: amâna cauza la 23.11.2021 ora .12,00

      22. 05.10.2021 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amâna cauza la 21.10. 2021 ora 13.30 pentru pregătirea apărării, punerea de concluzii în cererile de schimbare a încadrării juridice formulate

      23. 23.09.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 05.10.2021 , ora 13,30 faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului Lachine Yassin şi pentru a se lua cunoştinţă de obiec?iunile depuse la dosar de DIICOT - Biroul Teritorial Buzau.

      24. 02.09.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 23.09.2021, ora 13:00, pentru formularea de obiecţiuni la raportul de expertiză.

      25. 08.07.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 2.09.2021 ora 12:00 pentru a se lua cunoştinţă de lucrarea de expertiză şi formularea de eventuale obiecţiuni

      26. 17.06.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 8.07.2021 ora 12 pentru lipsa expertizei

      27. 13.05.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 17.06.2021 ora 12:00 pentru continuarea administrării probelor

      28. 23.04.2021 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 13.05.2021 ora 12:00 pentru continuarea administrării probelor

      29. 23.03.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 23.04.2021 ora 10:30 pentru audierea in cauză a coinculpaţilor în calitate de martori

      30. 09.03.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 23.03.2021 ora 13:oo pentru continuarea administrării audierii martorilor

      31. 05.02.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 9.03.2021 ora 13 pentru continuarea administrării probatoriilor

      32. 12.01.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 5.02.2021 - ora 14:00 pentru continuarea administrării audierii martorilor

      33. 08.12.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 12.01.2021pentru citarea părţilor responsabile civilmente şi a unui număr de 3 martori şi pentru audierea inculpatului Lachine Yasin

      34. 10.11.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          pentru reiterare procedură de citare

      35. 13.10.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 10.11.2020 ora 13:0 0 pentru audierea inculpatului Lachine Yassin şi depunerea de obiectivele pentru expertiză.

      36. 01.09.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 13.10.2020, ora 13:00, pentru audierea inculpatului Lachine Yassin.

      37. 18.08.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 01.09.2020, ora 13:00 pentru lipsa interpretului autorizat de limbă arabă.

      38. 24.07.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 18.08.2020 ora 10.00 pentru depunerea de cererii cu privire la readministrarea probatoriilor

      39. 14.07.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 24.07.2020 - 9:30 pentru lipsa de apărare - inculpat Lachine Yassin, termen la care se pune în discu?ie şi readministrarea probelor urmare schimbării completului.

      40. 28.05.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          AMÂNĂ CAUZA LA 14.07.2020 ora 12.00, pentru lipsa raportului de expertiză.

      41. 07.05.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 28 mai 2020 ora 12.00 pentru lipsa raport de expertiză

      42. 09.04.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 7 mai 2020 pentru lipsa raport de expertiză

      43. 17.03.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 9.04.2020 pentru lipsa raport expertiză.

      44. 13.02.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 17.03.2020 ora-12:00 pentru lipsa raportului de expertiză.

      45. 23.01.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 13.02.2020 pentru lipsa raport expertiză

      46. 17.12.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Cu privire la fondul cauzei amână cauza la 23.01.2020 ora 13:00 Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice:În baza art. 386 alin 1 cod procedură penală dispune completarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Lachine Yassin şi cu infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 cu referire la art. 308-309 cu aplicare art. 35 alin 1 cod penal. Respinge cererea de înlăturare din încadrarea juridică a infracţiunii de complicitate la fals informatic prev. de art 48 rap. la art 325 cu aplicare art 35 alin 1 cod penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.12.2019

      47. 28.11.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 17.12.2019 ora 12:00 pentru punerea în discuţie a schimării de încadrare juridică şi pregătirea apărării pe acest aspect.

      48. 31.10.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 28.11.2019 pentru a se pune concluzii cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor şi pentru a se lua legatura telefonic cu expertul desemnat in cauza sa precizeze stadiul lucrarii

      49. 03.10.2019 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 31.10.2019 ora 11:00 pentru administrarea de probe

      50. 06.09.2019 9:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

          In baza art. 279 cu referire la art 278 Cod proc. pen., admite sesizarea exercitata din oficiu in cauza privind pe LACHINE YASSIN şi LACHINE ZAKARIA. În dispozitivul încheierii de şedinţă din 3.09.2019, se va retine: În baza art. 275 alin 6 cod procedură penală se va dispune plata onorariului interpretului Rababa Osman, pentru o oră şi 15 minute de traducere instantanee, în regim de urgenţă şi a cheltuielilor de transport pentru termenul de judecată din 3.09.2019 şi a traducerii încheieri de şedinţă Despre aceasta omisiune se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Pronunţata in şedinţa publica, azi, 6.09.2019

      51. 03.09.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          amână cauza la 3.10.2019 pentru administrarea de probatorii. Dispune disjungerea cauzei privind pe inculpaţii Voicu Ionel Ginel, Aldea Mihai, Dumitrache Cristian, Ivan Iulian, Ioniţă Florea, Dincu Ion şi Mocanu Vasilică, cauza disjunsă Termen -3.10.2019 Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.09.2019

      52. 06.08.2018 9:00Amână cauzaincheiereabtinere

          Admite cererea de abţinere. Dispune repartizarea aleatorie a cauzei cu blocarea CPCP 1 D. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi 06.08.2018

   2. ApelCurtea de Apel PloiestiAdmis apel (12.10.2023)5 termene ▸ ▾

      1. 12.10.2023 09:00Admis apelHotarare

         În baza art.421 pct.2 lit.b Cod proc.pen., admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIICOT - BIROUL TERITORIAL BUZĂU, de partea civilă ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI prin ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU şi de inculpatul LACHINE YASSIN, împotriva sentinţei penale nr. 17 din data de 30 ianuarie 2023 pronunţată de Tribunalul Buzău. Desfiintează în parte sentinţa apelată , în latură penală şi civilă , numai cu privire la inculpatii LACHINE ZAKARIA, LACHINE YASSIN ŞI GUNES MORARU LUCIA şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Buzău, ultimul act de procedură valabil încheiat fiind încheierea de sedinţă din data de 28 noiembrie 2019. Mentine celelalte dispozitii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. Dispune ca suma de 2826 lei (942 lei x3) reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu , precum şi suma de 250 lei reprezentând onorariul parţial să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Prahova. Dispune avansarea onorariului interpretului de limbă arabă reprezentând contravaloarea a trei ore de traducere instantanee precum şi pentru traducerea prezentei decizii conform documentelor ce vor fi prezentate În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului . Definitivă. Pronunţată la data de 12 octombrie 2023 prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 Cod pr. penală.

      2. 14.09.2023 11:30Încheiereincheieredesedinta

         Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.391 C.p.p. stabileşte ca deliberarea, redactarea si pronunţarea să aibă loc la data de 12 octombrie 2023.

      3. 08.06.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Având in vedere imposibilitatea prezentării domnului avocat Rădulescu Cristian, apărător ales al apelantului – inculpat Lakine Yassin, acorda termen la data de 14 septembrie 2023, ora 11,30, Sala nr. 3.

      4. 22.05.2023 09:00Încheiereincheiereabtinere

         În baza art. 68 Cod proc.pen. şi art. 64 alin. 4) Cod proc.pen., admite declaraţia formulată de domnul judecător NIŢĂ CONSTANTIN, de abţinere de la soluţionarea dosarului Curţii de Apel Ploieşti cu nr. 2051/114/2018, având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Biroul Teritorial Buzău, de partea civilă ANAF prin AJFP BUZĂU şi de inculpatul Lachine Yassin, împotriva sentinţei penale nr. 17 din data de 30 ianuarie 2023 pronunţată de Tribunalul Buzău. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Cercetată în şedinţa din camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 22 mai 2023.

      5. 15.05.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea soluţionării declaraţiei de abţinere formulaă de domnul judecator Niţă Constantin, acorda termen la data de 08 iunie 2023.

   Cai de atac (4)

   • Apel (21.03.2023)
   • Apel (16.02.2023)
   • Apel (10.02.2023)
   • Apel — declarata de LACHINE YASSIN, (01.02.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.