Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru NERO IMOB SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1700/103/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (05.02.2026)
    Parti (11)
    • LAZĂR VASILEInculpat
    • TUDOR IOANInculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢParte civilă
    • NERO IMOB SRLParte responsabilă civilmente
    • EMARAL SRLParte responsabilă civilmente
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢContestator
    • LAZĂR VASILEIntimat Inculpat
    • TUDOR IOANIntimat Inculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢIntimat Parte civilă
    • NERO IMOB SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • EMARAL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (05.02.2026)2 termene ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În temeiul art. 4251 alin. 7, pct. 1, lit. b Cod de procedură penală, raportat la art. 347 Cod de procedură penală respinge, ca fiind neîntemeiată, contesta?ia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢ împotriva Încheierii nr. 57/CP din 10.03.2025 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Neamţ în dosarul nr. 1700/103/2023/a1. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05.02.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.01.2026.

    2. FondTribunalul NeamtSoluţionare (10.03.2025)9 termene ▸
      1. SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

        În temeiul art. 346 alin. 3 litera a teza a II-a Cod procedură penală, restituie Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam? cauza penală nr. 40/P/2015, privind pe inculpaţii: - LV trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 literele b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; - TI trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale). Constată că inculpa?ii au fost reprezenta?i de apărători ale?i. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10.03.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.03.2025, ora 13:00.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se solicita copia dosarului de UP, în format electronic, la solicitarea apărării.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studiu înscrisuri şi pregătire apărare.

      5. SoluţionareIncheierecamerapreliminara

        Admite, în parte, cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii LV ?i TI în procedura de cameră preliminară, doar în ce prive?te neregularitatea actului de sesizare întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 40/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, astfel: În temeiul art. 345 alin. 2 ?i 3 Cod procedură penală, constată neregularitatea actului de sesizare a instan?ei (respectiv a Rechizitoriului nr. 40/P/2015 din data de 10.07.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Neam?), sub următoarele aspecte: - existen?a unor neconcordan?e vădite între expunerea detaliată a situa?iei de fapt, sec?iunea ”În drept” ?i dispozitivul rechizitoriului, în ceea ce prive?te data sau perioada comiterii fiecărei infrac?iuni re?inute în sarcina inculpa?ilor LV ?i TI, de natură a afecta claritatea acuza?iilor formulate împotriva acestora; - prezentarea confuză a actelor materiale re?inute în sarcina inculpa?ilor în componen?a fiecărei infrac?iuni de evaziune fiscală, de natură a atrage imposibilitatea stabilirii certe a numărului acestora, a datei la care ar fi fost comise ?i a modalită?ii în care au fost calculate ?i re?inute de procuror; - stabilirea neclară a valorii totale a prejudiciului imputat inculpatului LV la data emiterii rechizitoriului, pe baza analizei probelor administrate. Respinge, ca nefondate, toate celelalte cereri ?i excep?ii formulate de inculpa?i în procedura de cameră preliminară. Comunică prezenta încheiere Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, pentru ca procurorul să procedeze potrivit dispoziţiilor art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, respectiv să remedieze actul de sesizare sub aspectele anterior men?ionate ?i să comunice, în termen de 5 zile, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpa?ilor LV ?i TI ori solicită restituirea cauzei. Pronunţată azi, 08.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.12.2023, ora 13:00.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.12.2023, ora 13:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Desemnare reprezentant Emeral SRL.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru angajare avocat şi citare părţi responsabile civilmente, amână judecata la data de 26.10.2023, ora 10:30.

    Cai de atac (1)
    • Apel (12.12.2025)
  2. 1700/103/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
    Tribunalul NeamtFondPenalÎncheiere (05.02.2026)
    Parti (5)
    • LAZĂR VASILEInculpat
    • TUDOR IOANInculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢParte civilă
    • NERO IMOB SRLParte responsabilă civilmente
    • EMARAL SRLParte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      Prin Încheierea nr. 26/CP/05.02.2026 s-a respins ca neintemeiata contestatia parchetului. Definitivă.

  3. 903/103/2024Debitordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul NeamtFondFalimentAdmis (28.10.2025)
    Parti (5)
    • ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMTCreditor
    • NERO IMOB SRLDebitor
    • CII MARIN MARICELLichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU
    • BOBARU GHEORGHEPârât
    • LAZĂR VASILEPârât
    Termene si solutii (6)
    1. Admis_Hotarare

      Admite cererile formulate de lichidatorul judiciar C.I.I. Marin Maricel. În temeiul art.174 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune închiderea procedurii falimentului debitorului „NERO IMOB” S.R.L. Vânători-Neamţ. Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului Neamţ. În temeiul art.180 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, descarcă pe lichidator de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea 85/2014, dispune notificarea prezentei sentinţe Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând onorariu şi a sumei de 180,50 lei, reprezentând cheltuieli aferente procedurii, către C.I.I. Marin Maricel. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 28.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru stabilirea poziţiei procesuale a creditorului A.J.F.P. NEamţ, în raport cu soluţiile pronunţate de instanţă la contestaţiile la tabelele de creanţe ale debitorului şi consultarea unicului creditor cu privire la avansarea de sume necesare continuării procedurii, în vederea închiderii procedurii de faliment, în temeiul dispoziţiilor art. 174 alin. (1), pct. 2 din Codul de procedură civilă;

    3. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulată de lichidatorul judiciar C.I.I. Marin Maricel. Dispune ca pasivul neacoperit al societăţii debitoare „Nero Imob” S.R.L. Vânători-Neamţ, în cuantum de 1.350.147 lei, să fie suportat, în solidar, de pârâţii Bobaru Gheorghe şi Lazăr Vasile. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 11.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creditorilor şi pentru soluţionarea cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale;

    5. Amână cauzaHotarareintermediara

      Aprobă raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.92 din Legea 85/2014 de administratorul judiciar C.I.I. Marin Maricel. În temeiul art.145 alin.1 lit.D din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune începerea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului „NERO IMOB” S.R.L. Vânători-Neamţ. Confirmă în calitate lichidator judiciar pe C.I.I. Marin Maricel, cu un onorariu de 7.000 lei, fără TVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea 85/2014. În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 10.12.2024. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 17.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    6. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, pentru deschiderea procedurii insolvenţei, în contradictoriu cu debitorul „NERO IMOB” S.R.L. Vânători-Neamţ. În temeiul art.72 alin.6 din Legea 85/2014, dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului „NERO IMOB” S.R.L., cu sediul în comuna Vânători-Neamţ, sat Vânători-Neamţ, str.Ştefan cel Mare nr.207, înmatriculat la O.R.C. sub numărul J27/520/2009, CUI 25746309. În temeiul art.73 raportat la art.45 alin.1 lit.d din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă : Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe C.I.I. Marin Maricel, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 7.000 lei, fără TVA. În temeiul art.99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor la data de 05.08.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 26.08.2024. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 17.09.2024. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 02.09.2024, ora 1200 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la data de 08.07.2024. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea 85/2014, la data de 29.07.2024. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. În temeiul art.76 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei Târgu-Neamţ, Tribunalului Neamţ şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturile. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 17.09.2024. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 18.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  4. 903/103/2024/a2Debitordetalii ▸
    contestaţie tabel definitiv publicat în BPI nr.18564/21.10.2024
    Tribunalul NeamtFondFalimentRespinge cererea (10.12.2024)
    Parti (3)
    • ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMTContestator Creditor
    • NERO IMOB SRLDebitor
    • CII MARIN MARICELLichidator
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contestaţia ca nefondată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

  5. 903/103/2024/a1Debitordetalii ▸
    contestaţie
    Tribunalul NeamtFondFalimentRespinge cererea (17.09.2024)
    Parti (3)
    • ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMTCreditor
    • NERO IMOB SRLDebitor
    • C.I.I. MARIN MARICELLichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contestaţia ca nefondată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicarea în BPI. Pronunţată azi, 17.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

  6. 1700/103/2023/a1.3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (09.05.2025)
    Parti (10)
    • LAZĂR VASILEInculpat
    • TUDOR IOANInculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢParte civilă
    • NERO IMOB SRLParte responsabilă civilmente
    • EMARAL SRLParte responsabilă civilmente
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢApelant Parte civilă
    • LAZĂR VASILEIntimat Inculpat
    • TUDOR IOANIntimat Inculpat
    • NERO IMOB SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • EMARAL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (09.05.2025)2 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        În baza art.425 ind1 alin.7 pct.1 lit.b C.pr.pen. respinge contestaţia formulată de contestatoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Piatra Neamţ împotriva încheierii penale nr. 44/CP/2025 pronunţată la data de 24.02.2025 în dosarul nr. 1700/103/2023/a1.3 al Tribunalului Neamţ. În baza art.275 alin.2 c.pr.pen. obligă contetoarea la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată azi, 09.05.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Termen preschimbat
    2. FondTribunalul NeamtSoluţionare (24.02.2025)4 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        1. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, constată subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului Lazăr Vasile şi ale părţii responsabile civilmente Nero Imob S.R.L. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Lazăr Vasile, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 literele b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi în formă agravată, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunile deduse judecăţii, până la concurenţa sumei de 4.624.835 lei. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente Nero Imob S.R.L., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunile deduse judecăţii, până la concurenţa sumei de 840.522 lei. 2. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, constată subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului Tudor Ioan şi ale părţii responsabile civilmente Emaral S.R.L. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Tudor Ioan, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente Emaral S.R.L., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii, până la concurenţa sumei de 1.079.075 lei. Constată că inculpaţii au fost reprezentaţi de apărători aleşi. Executorie, potrivit art. 2501 alin. 3 Cod procedură penală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată azi, 24.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 24.02.2025, ora 13:00.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        La cererea avocatului, pentru inculpatul Tudor Ioan, în vederea pregătirii apărării.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu părţile civile.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ, (03.03.2025)
    • Contestaţie(NCPP) (03.03.2025)
  7. 1700/103/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    alte cereri privind judecata în fond verificare măsuri asiguratorii
    Tribunalul NeamtContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (25.10.2024)
    Parti (8)
    • TUDOR IOANContestator Inculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢIntimat Parte civilă
    • EMARAL SRLContestator Parte responsabilă civilmente
    • LAZĂR VASILEInculpat
    • TUDOR IOANInculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢParte civilă
    • EMARAL SRLParte responsabilă civilmente
    • NERO IMOB SRLParte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. FondTribunalul Neamtadmite cererea (08.12.2023)5 termene ▸
      1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

        1. Admite cererea formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală a Finan?elor Publice Ia?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Neam? la data de 07.09.2023, având ca obiect luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpatului TI ?i ale păr?ii responsabile civilmente E S.R.L. În temeiul art. 249 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului TI, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), precum ?i asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente E S.R.L., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunea dedusă judecă?ii, până la concurenţa sumei de 1.079.075 lei. Executorie, potrivit art. 2501 alin. 3 Cod procedură penală. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. 2. În temeiul art. 46 Cod procedură penală, dispune disjungerea cererii de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpatului LV ?i ale păr?ii responsabile civilmente NI S.R.L. ?i constituirea unui nou dosar asociat prezentei cauze, cu acela?i obiect. În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune pe rol cererea având ca obiect luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpatului LV ?i ale păr?ii responsabile civilmente NI S.R.L., în cadrul noului dosar asociat, pentru a solicita păr?ii civile clarificări cu privire la valoarea prejudiciului ?i la modul de calcul al acestuia. Stabileşte termen de judecată la data de 10.01.2024, ora 14:00, cu citarea inculpatului LV, a păr?ii responsabile civilmente – la sediul reprezentantului desemnat, notificarea apărătorilor acestora ?i participarea procurorului. Se emite urgent adresă către partea civilă Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Neam?, pentru a prezenta lămuriri referitoare la valoarea preten?iilor civile formulate în cauză împotriva inculpatului LV ?i a păr?ii responsabile civilmente NI S.R.L. (prezentarea detaliată a cuantumului debitului principal, delimitarea accesoriilor fiscale calculate, indicarea datei până la care au fost calculate sumele datorate cu acest titlu, valoarea totală a prejudiciului imputat inculpatului ?i modalitatea concretă în care acesta a fost stabilit, raportat la faptele pentru care acesta a fost trimis în judecată). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată azi, 08.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.12.2023, ora 13:00.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.12.2023, ora 13:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Desemnare reprezentant Emeral SRL.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru angajare avocat şi citare părţi responsabile civilmente, amână judecata la data de 26.10.2023, ora 10:30.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (25.10.2024)2 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        În baza art.425 ind1 alin.7 pct.1 lit.b C.pr.pen. respinge contestaţia formulată de contestatorul Tudor Ioan şi contestatoarea SC EMARAL SRL împotriva încheierii penale nr. 246/CP/2023 pronunţată la data de 08.12.2023 în dosarul nr. 1700/103/2023/a1.1 al Tribunalului Neamţ. În baza art.275 alin.2 c.pr.pen. obligă contestatorul la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată azi, 25.10.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Termen preschimbat
    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de EMARAL SRL, (13.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de TUDOR IOAN, (13.12.2023)
  8. 1700/103/2023/a1.2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    alte cereri privind judecata în fond instituire măsuri asiguratorii
    Tribunalul NeamtContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (11.11.2024)
    Parti (5)
    • LAZĂR VASILEContestator Inculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢIntimat Parte civilă
    • LAZĂR VASILEInculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢParte civilă
    • NERO IMOB SRLParte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. FondTribunalul Neamtadmite cererea (23.02.2024)4 termene ▸
      1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzisten?a temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului LV, prin Ordonan?a nr. 40/P/2015 din data de 09.11.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, măsură asigurătorie men?inută până în prezent. Admite cererea formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală a Finan?elor Publice Ia?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Neam? la data de 07.09.2023, având ca obiect extinderea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului LV ?i luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor păr?ii responsabile civilmente NI S.R.L. În temeiul art. 249 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, dispune extinderea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului LV, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 literele b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunile deduse judecă?ii, până la concurenţa sumei de 4.624.835 lei. În temeiul art. 249 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente NI S.R.L., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunile deduse judecă?ii, până la concurenţa sumei de 840.522 lei. Constată că inculpatul a fost reprezentat de apărătorul ales. Executorie, potrivit art. 2501 alin. 3 Cod procedură penală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată azi, 23.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 23.02.2024, ora 13:00.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.02.2024, ora 13:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu părţile şi solicitarea de precizări de la ANAF, va amâna cauza la data de 06.02.2024, ora 13:00.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (11.11.2024)1 termen ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

        În temeiul art. 2501 Cod de procedură penală raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală respinge contesta?ia formulată de contestatorul LAZĂR VASILE împotriva încheierii penale nr. 52 din 23.02.2024 pronun?ată de Tribunalul Neamţ în dosarul cu nr. 1700/103/2023/a1.2, ca fiind neîntemeiată. Menţine încheierea contestată ca fiind legală şi temeinică. În temeiul art. 272 Cod de procedură penală, onorariul avocatului desemnat din oficiu, în cuantum de 360 lei, va fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11 noiembrie 2024.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de LAZĂR VASILE, (26.02.2024)
  9. 2099/103/2023Intimatdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Tribunalul NeamtFondPenalÎncheiere (03.04.2024)
    Parti (9)
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PIATRA NEAMŢPetent
    • LAZĂR VASILEIntimat
    • LAZĂR GEANINA MIHAELAIntimat
    • COJOCARU ANA MARIAIntimat
    • COJOCARU CONSTANTIN COSMINIntimat
    • ALL COS SRL ( FOSTĂ UNIVERSAL COS TEAM) SRL VÂNĂTORI, NEAMŢIntimatposibil 28710075
    • NERO IMOB SRL ( FOSTĂ AIRINEI COMPANY SNC) VÂNĂTORI, NEAMŢIntimat
    • UNIVERSAL COS SRL VÂNĂTORI, NEAMŢIntimat
    • AVASILCĂI BOGDAN NICUIntimat
    Termene si solutii (5)
    1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      În temeiul art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială din dispozitivul Încheierii penale nr. 40/CP din data de 12.02.2024, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2099/103/2023. În consecinţă, paragraful 1 va avea următorul conţinut: „ În baza art. 341 alin.7 lit. a) Cod procedură penală respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ( CUI 4540186), împotriva solu?iei de clasare din Rechizitoriul nr. 40/P/2015 din 10.07.2023 al Parchetului de pe Tribunalul Neamţ, men?inută prin Ordonanţa nr. 63/II-2/2023 din 01.09.2023 a procurorului general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.” Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 03.04.2024.

    2. respinge plângereaincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 341 alin.7 lit. a) Cod procedură penală respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ( CUI 4540186), împotriva soluţiei de clasare din Rechizitoriul nr. 40/P/2015 din 10.07.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinută prin Ordonanţa nr. 63/II-2/2023 din 01.09.2023 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. În baza art.275 alin.2 Cod Procedura Penala dispune obligarea petentei la plata sumei de 150 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 12.02.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.02.2024.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 30.01.2024, ora 09:20, faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul intimaţilor.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 06.12.2023, ora 09:40 pentru îndeplinirea procedurii.

1–9 din 9

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)