Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SEMT INTERNATIONAL FRUCT SA in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 34712/3/2024Intimatdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) rechizitoriul din 29.11.2022
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (19.06.2026)
    Parti (32)
    • TUMER SEYHANPetent
    • DONNER SERKANPetent
    • TUMER AHMETIntimat
    • MUTLU SERKANIntimat
    • AYDIN UMITIntimat
    • ATASOY IBRAHIMIntimat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAIntimat
    • COCIAŞ DANIELAIntimat
    • STĂNESCU ADI CICIIntimat
    • ANDREI TEODORAIntimat
    • IVAŞCU NICULINAIntimat
    • VOIT ALOIZ–ACHILEASIntimat
    • SALAMEH ELAWIIntimat
    • STIRBU MIHAI EUGENIntimat
    • OJOG DANIELAIntimat
    • DRĂJNEANU CRISTINA (FOSTĂ UNGUREANU)Intimat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADIntimat
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERIntimat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANIntimat
    • AL SHEMARI FARHAN F NIntimat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHIntimat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURIntimat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERIntimat
    • SC AKPAROM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I IORGULESCU GABRIELIntimatposibil 14868530posibil 16680990
    • SC BARO PROSPER SRLIntimat
    • SC PIER DUER COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SHILO INSOLV SPRLIntimat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - INSOLVADMIN RO IPURL (FOSTA DIMULESCU LUCIAN)Intimat
    • SC SMT FRUCT SRLIntimat
    • SC BANKA BANANA SRLIntimat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLIntimat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Intimat
    • OJOG DANIELA - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIIntimat
    Termene si solutii (13)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza la data de 25.09.2026 ora 11.00

    3. Termen preschimbat

      preschimbare termen la 19.06.2026

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecarea cauzei la data de 18 iunie 2026 sala 243 ora 10.00

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă procedură intimat

    7. SuspendatRezolutie

      amânare conform hot.A.G.nr. 3/26.08.2025

    8. Amână cauzaincheieredesedinta
    9. Amână cauzaincheieredesedinta
    10. Amână cauzaincheieredesedinta
    11. Amână cauzaincheieredesedinta
    12. Încheiereincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 16.01.2025.

    13. Încheiereincheieredesedinta

      Lipsa de procedura

  2. 35045/3/2022/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (05.06.2026)
    Parti (31)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    Termene si solutii (17)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.06.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.04.2026 ora 09.00 sala 208.

    5. SuspendatRezolutie

      Amânare conform hot. AG

    6. Soluţionareincheieredesedinta

      În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii TUMER Ahmet, AYDIN Umit, MUTLU Serkan, ŞTIRBEI Mihai Eugen, COCIAŞ Maria Daniela, IVAŞCU Niculina, MAHMOUD Abdul Ghafour, ANDREI Teodora şi MIRONESCU Ioana Raluca. În temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen. cu referire la art. 281 alin. 1 lit. b C.proc.pen. constată nulitatea absolută a supravegherilor tehnice având ca obiect interceptări ale convorbirilor şi comunicărilor telefonice. Constată nelegalitatea folosirii în cauză a probelor rezultate din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică având ca obiect interceptări ale convorbirilor şi comunicărilor telefonice. Dispune excluderea din materialul probator a materialelor care conţin înregistrările convorbirilor şi comunicărilor telefonice, a proceselor-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate în cauză. În temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen. constată neregularitatea actului de sesizare prin inserarea în cuprinsul rechizitoriului cu nr. 2423 D/P/2016, emis la data de 29.11.2022 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, de referiri la procedeele probatorii ?i mijloacele de probă a căror nulitate absolută a fost constatată ?i la probele ob?inute prin acestea. Dispune comunicarea prezentei încheieri (după redactare) către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, pentru ca unitatea de parchet să procedeze conform art. 345 alin.3 C.proc.pen. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 05.07.2024.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.07.2024.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.06.2024

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 17.06.2024

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 20.05.2024.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte pronunţarea la data de 19.04.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27.03.2024

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.02.2024

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.01.2024

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2023

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.10.2023

    17. Termen intermediarRezolutie

      - Stabileşte termen pentru formulare cereri şi excepţii de 30 de zile. - Adresă către DIICOT pentru a ne înainta, în termen de 5 zile un număr de 29 de copii certificate ale rechizitoriului, în vederea comunicării acestora către inculpaţi, corespunzător, în limba turcă, arabă şi română, conform prevederilor art. 329 alin. 2 C.pr.pen. - Apărare inculpaţi - Adresă cazier judiciar - Se comunică rechizitoriul către inculpaţi după trasmiterea acestora de către DIICOT.

    Cai de atac (4)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (02.08.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (09.07.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DONER SERKAN, SC AKPAROM SRL, TUMER SEYHAN, (09.07.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, SC SMT FRUCT SRL, (09.07.2024)
  3. 35045/3/2022/a1.3Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (05.03.2026)
    Parti (42)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MULTU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAContestator Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURContestator Inculpat
    • SALAMEH ELAWIContestator Inculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (05.03.2026)3 termene ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        Decizia penală nr.134/CO.În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 250 ind. 1 alin. 1 ?i 3 C.p.p. ?i art. 250 ind. 2 C.p.p., respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Aydin Umit, Doner Serkan, Mahmoud Abdulghafour, Mironescu Ioana Raluca, Multu Serkan, Salameh Elawi, SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Ahmet şi Tumer Seyhan împotriva încheierii din data de 10.12.2025 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorii-inculpaţi la plata sumei de 400 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Salameh Elawi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.03.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 05.03.2026

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amanat fata de lipsa aparatorului inculpatului Salameh Elawi

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (10.12.2025)6 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 2501 şi art. 250 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, astfel cum au fost modificate prin Încheierea din 12.12.2024, pronun?ată în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.2. Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA, aparţinând inculpatei MIRONESCU Ioana Raluca, constând în poprirea sumelor de bani care urmează a fi virate cu titlu de acoperire credit. Menţine în rest măsurile asigurătorii instituite în cauză până la concurenţa sumei de 86.205.148 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i în această cauză, conform delega?iilor, rămân în sarcina statului ?i urmează a fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 10.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 10.12.2025

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.11.2025.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.11.2025 ora 13.00

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24 octombrie 2025 ora 13.00 sala 213.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa dosarului de fond, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10 octombrie 2025

    Cai de atac (3)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (17.12.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, DONER SERKAN, MULTU SERKAN, MIRONESCU IOANA RALUCA, SC SMT FRUCT SRL, SC AKPAROM SRL, TUMER SEYHAN, TUMER AHMET, (12.12.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SALAMEH ELAWI, (11.12.2025)
  4. 3183/93/2017Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată data recomandare 25.11.2018
    Tribunalul IlfovFondFalimentAmână cauza (12.03.2026)
    Parti (5)
    • SC MW TRADE SRLCreditor
    • SEMT INTERNATIONAL FRUCT SADebitor
    • INSOLVADMIN RO IPURLLichidator
    • MUREŞAN SILAGHI INSOLVENCY SPRLLichidator
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DOMNESTICreditor
    Termene si solutii (32)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 15.10.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 12.03.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      fa?ă de lipsa raportului de activitate

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea depunerii raportului de activitate

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru clarificarea situaţiei juridice a practicianului de insolvenţă.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen introdus din eroare. Menţine termenul acordat la 16.01.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea dosarului penal.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea dosarului penal.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea dosarului penal.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, soluţionarea dosarului penal.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    23. Amână cauzaHotarareintermediara

      Aproba raportul întocmit cf. art. 92 din Legea nr. 85/2014. Admite cererea formulata de administratorul judiciar. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D) rap. la art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SEMT INTERNAŢIONAL FRUCT SA, În temeiul art. 85 alin. 1 şi art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Numeşte lichidator judiciar pe INSOLVADMIN RO IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63-64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2000 lei, din averea debitorului. Dispune notificarea, de către lichidator a intrării în faliment tuturor creditorilor notificaţi conform art. 99 din Legea nr. 85/2014, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii, precum şi aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 147 alin. 2 din Legea nr.85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în cont să nu dispună de acesta fără ordinul judecătorului sindic sau a lichidatorului judiciar, obligaţia de notificare a băncilor revenindu-i lichidatorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitoare către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii pentru data de 10.10.2018. Cf. art. 145 alin. 2 lit. e) din legea nr. 85/2014 dispune obligarea administratorului judiciar ca in termen de maximum 5 zile sa întocmească si sa predea lichidatorului judiciar lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor de maximum 45 de zile de la intrarea in faliment respectiv 19.11.2018, termenul limita de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare a tabelului suplimentar la data de 30.11.2018 şi termenul limită pt. întocmirea tabelului definitiv consolidat la data de 27.12.2018. In condiţiile art. 147 alin.2 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar sa efectueze notificarea creditorilor indicaţi de acest text in termen de 5 zile de la data intrării in faliment. Fixează termen pt. examinarea stadiului procedurii pentru data de 13.12.2018. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţă publică, din data de 04.10.2018.

    24. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Dispune amânarea pronunţării la data de 04.10.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.09.2018.

    25. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Dispune amânarea pronunţării la data de 28.09.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2018.

    26. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Instanţa reţine cauza în pronunţare pe solicitarea de trecere la faliment. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 13.12.2018. Dispune amânarea pronunţării la data de 18.09.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.09.2018.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de lămurire a dispozitivului sentinţei civile nr. 1304/26.04.2018, formulata de lichidatorul judiciar INSOLVADMIN RO SPRL . Lămureşte dispozitivul sentinţei civile nr. 1304/26.04.2018, în sensul că remuneraţia de 2000 lei cuvenită lichidatorului judiciar este una globală. Cu drept de a formula apel in termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţă publică, din data de 09.08.2018.

    28. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 09.08.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.08.2018.

    29. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 06.08.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.08.2018.

    30. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SEMT INTERNAŢIONAL FRUCT SA. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să îşi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă INSOLVADMIN RO SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitoarei. Fixează următoarele termene limită: - termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 11.06.2018; - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –02.07.2018; - termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 30.07.2018; - data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 09.07.2018. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de control în şedinţă publică, pentru analiza stadiului continuării procedurii, la data de 13.09.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 26.04.2018

    31. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Dispune amânarea pronunţării la data de 26.04.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.04.2018.

    32. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Dispune amânarea pronunţării la data de 19.04.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.04.2018.

  5. 35045/3/2022Inculpatdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (31)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
  6. 3183/93/2017/a4Debitordetalii ▸
    alte cereri cerere de plata- TR- 16.05.2025
    Tribunalul IlfovFondFalimentRespinge cererea (22.12.2025)
    Parti (4)
    • SEMT INTERNATIONAL FRUCT SADebitor
    • INSOLVADMIN RO IPURLLichidator
    • MUREŞAN SILAGHI INSOLVENCY SPRLLichidator
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DOMNESTICreditor
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge ca inadmisibilă cererea. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Ilfov – Sec?ia I Civilă. Pronunţată azi, 22.12.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.12.2025.

    3. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii nr. 5/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

  7. 35045/3/2022/a1.2Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalAdmis (08.01.2026)
    Parti (62)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MULTU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • ATASOY IBRAHIMIntimat Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAContestator Inculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLIntimat Inculpat
    • SC BANKA BANANA SRLIntimat Inculpat
    • COCIAŞ DANIELAIntimat Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • STĂNESCU ADI CICIIntimat Inculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAIntimat Inculpat
    • SC PIER DUER COM SRLContestator Inculpat
    • ANDREI TEODORAContestator Inculpat
    • SC BARO PROSPER SRLIntimat Inculpat
    • IVAŞCU NICULINAIntimat Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASContestator Inculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERIntimat Inculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURContestator Inculpat
    • SALAMEH ELAWIIntimat Inculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHIntimat Inculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENIntimat Inculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NIntimat Inculpat
    • OJOG DANIELAIntimat Inculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANIntimat Inculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAIntimat Inculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADIntimat Inculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERIntimat Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiAdmis (08.01.2026)13 termene ▸
      1. Admis_Hotarare

        Decizia penală nr.1/CO.Admite contestaţia formulată de inculpata Mironescu Ioana Raluca împotriva încheierii din data de 12.12.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti. Desfiinţează în parte încheierea contestată şi rejudecând: Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA, aparţinând inculpatei Mironescu Ioana Raluca, constând în poprirea sumelor de bani care urmează a fi virate cu titlu de acoperire credit. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Multu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, SC SMT Fruct SRL, SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora, SC Akparom SRL, Voit Aloiz Achileas şi Mahmoud Abdulghafour împotriva aceleiaşi încheieri. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorii-inculpaţi Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Multu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, SC SMT Fruct SRL, SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora, SC Akparom SRL, Voit Aloiz Achileas şi Mahmoud Abdulghafour la plata sumei de 400 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de inculpata Mironescu Ioana Raluca rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora şi Voit Aloiz Achileas se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.01.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 08.01.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 22.12.2025

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 18.12.2025

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 09.12.2025

      6. Repus pe rol

        Rezolutie - Repune cauza pe rol si acorda termen la data de 02.12.2025, ora 12.00, sala P91

      7. Amână cauza
      8. Suspendat

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de cererile de amanare formulate de aparatori

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        abţinere

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa de apărare

      12. Încheiereincheiereabtinere

        În temeiul art. 68 rap. la art.64 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Niţu Doiniţa-Luminiţa în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.2 (1932/2025). Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu, azi, 7 iulie 2025.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza fata de lipsa de procedura constatată in cauza

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (12.12.2024)2 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art.2502 C.proc.pen. desfiinţează în parte măsurile asiguratorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, urmând ca măsurile asigurătorii să fie menţinute până la concurenţa sumei de 86.205.148 lei. Desfiinţează în parte măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit cu privire la poprirea sumelor de bani prezente şi viitoare, asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA aparţinând inculpatei MIRONESCU Ioana Raluca, urmând ca măsura asigurătorie a popririi sumelor de bani viitoare, reprezentând venituri lunare din salarii să se realizeze numai în limita a 1/3 din venitul net lunar. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 12.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 12 decembrie 2024.

    Cai de atac (7)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (20.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC PIER DUER COM SRL, (20.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ ACHILEAS, (18.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDREI TEODORA, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC AKPAROM SRL, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (13.12.2024)
  8. 3003/93/2014/a22Intimat Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Discutare perimare
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentConstată perimat apelul (15.12.2025)
    Parti (32)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiConstată perimat apelul (15.12.2025)3 termene ▸
      1. Constată perimat apelul_Hotarare

        Admite excepţia perimării apelului. Constată perimat apelul. Cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 decembrie 2025.

      2. SuspendatRezolutie

        În baza Hotărârii nr.2/26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      3. 411 NCPC/242 CPCincheiereSuspendare

        În conformitate cu art. 411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. dispune suspendarea cauzei. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată azi, 24.02.2025.

    2. FondTribunalul IlfovAlte soluţii (27.06.2024)1 termen ▸
      1. Alte soluţiiincheierefinaladezinvestire

        Respinge cererea creditorului majoritar privind desemnarea în procedură a administratorului judiciar CII IORGULESCU GABRIEL, conform deciziei nr. 1/07.02.2024, publicată în BPI nr. 2727/12.02.2024, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, la data de 27.06.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel (27.09.2024)
  9. 35045/3/2022/a1.1Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (09.04.2025)
    Parti (62)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MUTLU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • ATASOY IBRAHIMIntimat Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU RALUCA IOANAContestator Inculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLIntimat Inculpat
    • SC BANKA BANANA SRLIntimat Inculpat
    • COCIAŞ DANIELAIntimat Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • STĂNESCU ADI CICIIntimat Inculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAIntimat Inculpat
    • SC PIER DUER COM SRLContestator Inculpat
    • ANDREI TEODORAContestator Inculpat
    • SC BARO PROSPER SRLIntimat Inculpat
    • IVAŞCU NICULINA scoasă din citativIntimat Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ AHILEASContestator Inculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERContestator Inculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURIntimat Inculpat
    • ELAIWI A. H. SALAMEHIntimat Inculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHIntimat Inculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENContestator Inculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NIntimat Inculpat
    • OJOG DANIELAIntimat Inculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANIntimat Inculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAIntimat Inculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADIntimat Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASER - decedatIntimat Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 13 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (09.04.2025)8 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        DP.172/CO/În temeiul art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 250 indice 2 C.proc.pen rap la art. 250 indice 1 C.proc.pen., respinge ca nefondate, contesta?iile formulate de către inculpa?ii Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Mutlu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, Mironescu Ioana Raluca, Andrei Teodora, Voit Aloiz Achileas, Al Madfai Samer A. H. Jankeer, ?tirbu Mihai Eugen, SC AKPAROM SRL, SC PIER DUER COM SRL ?i SC SMT FRUCT SRL împotriva încheierii din data de 15.12.2023, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia I Penală în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.1. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen. obligă contestatorii inculpati la plata sumei de 500 Iei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen raportat la art 10 alin 2 Protocol stabile?te onorariul apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii contestatori ?i intima?i, în cuantum de 500 de lei pentru fiecare apărător, ?i dispune acordarea acestora din fondurile Ministerului de Justi?ie. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 09.04.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la 09.04.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru asigurarea apărării contestatorului-inculpat Ştirbu Mihai Eugen şi pentru asigurarea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        fata de lipsa relatiilor solicitate B[ncii Transilvania,amana cauza la 25.02.2025 ora 12.30

      5. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin.2,3 C.proc.pen. admite în parte proba cu înscrisuri solicitată de contestatorii-inculpaţi SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Seyhan, Doner Serkan, Mutlu Serkan, Aydin Umit şi Tumer Ahmet, respectiv de contestatoarea inculpată Mironescu Ioana Raluca. Emite adresă către Trezoreria sectorului 5 pentru a preciza dacă ulterior datei de 07.11.2022 contul RO011TREZXXXXXXXXXXXXXX – beneficiar SC AkPAROM SRL – ÎN INSOLVENŢĂ s-au virat de către SC REWE ROMANIA sumele de 32.547,05 lei şi 23.984,08 cu titlu de contravaloare a facturilor 145231/05.07.2014, respectiv nr. 145224/05.07.2014. Emite adrese către Banca Românească, Banca Transilvania şi OTP Bank pentru a preciză dacă la acest moment asupra conturilor SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Seyhan, Doner Serkan, Mutlu Serkan, Aydin Umit şi Tumer Ahmet este instituită măsura sechestrului şi în baza cărei ordonanţe. Emite adresă către Garanti Bank – Sucursala Pipera pentru a comunica dacă asupra contului bancar IBAN ROXXXXXXXXXXXXXX RON, titular Mironescu Ioana Raluca, este instituită măsura sechestrului asigurător, în baza cărui document şi dacă acest cont a fost deschis şi utilizat drept cont bancar pentru salarii. În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge celelalte solicitări formulate sub aspectul probatoriului ca neutile soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Asupra cererilor de probe, amână pronunţarea la data de 17.01.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Asupra cererilor de probe, stabileşte pronunţarea la data de 12.12.2024. Pe fondul cauzei, amână judecata la data de 28.01.2025 pentru a-i dat posibilitatea contestatoarei-inculpate Andrei Teodora să îşi pregătească apărarea.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de nelegala îndeplinire a procedurii de citare şi faţă de lipsa de apărare.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (15.12.2023)5 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art.2502 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, măsuri pe care le menţine. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 15.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 15.12.2023

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 08.12.2023

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2023

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.10.2023

    Cai de atac (11)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AL MADFAI SAMER A H JANKEER, (10.01.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC PIER DUER COM SRL, (04.01.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDREI TEODORA, (29.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞTIRBU MIHAI EUGEN, (22.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (19.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU RALUCA IOANA, (19.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ ACHILEAS, (16.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ AHILEAS, (16.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, (15.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de TUMER SEYHAN, (15.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SMT FRUCT SRL, (15.12.2023)

1–9 din 9

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)