INDEPENDENT INTERPREST SRL

1. 29.08.202518352/3/2023/a1Pârâtdetalii ▸inchide ▾

   actiune in raspundere delictuala recurs impotriva încheierii de suspendare din data de 30.06.2025 pronunţată în dosarul nr 18352/3/2023

   Curtea de Apel BucurestiFond → RecursCivilcu casare (10.03.2026)

   Parti (29)

   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLCE BUCUREŞTI, ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTORULUI 1 A FINANŢELOR PUBLICEReclamant
   • ŞERBAN BOGDAN IONUŢPârât
   • TUDOR NATALIA LUANAPârât
   • BARBOIU(RADAVOI) ALEXANDRU NICOLAEPârât
   • PREDA BOGDAN-CONSTANTINPârât
   • ENICA VICTORIAPârât
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINPârât
   • RADU MOTORS SRLPârât
   • KULT PREMIUM DESING SRLPârât
   • ALEX DESIGN SRLPârâtposibil 10154350posibil 16425288posibil 5242226
   • BLITZ TRANSPORT COMPANY SRLPârât
   • ROBYKO LAST LINE PROMO SRLPârât
   • KADOK INTERPREST SRLPârât
   • INDEPENDENT INTERPREST SRLPârât
   • KULT PREMIUM DESING SRL - AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIIntimat Pârât
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLCE BUCUREŞTI, ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTORULUI 1 A FINANŢELOR PUBLICERecurent Reclamant
   • ŞERBAN BOGDAN IONUŢIntimat Pârât
   • TUDOR NATALIA-LUANAIntimat Pârât
   • BARBOIU(RADAVOI) ALEXANDRU NICOLAEIntimat Pârât
   • PREDA BOGDAN-CONSTANTINIntimat Pârât
   • ENICA VICTORIAIntimat Pârât
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINIntimat Pârât
   • RADU MOTORS SRLIntimat Pârât
   • KULT PREMIUM DESING SRLIntimat Pârât
   • ALEX DESIGN SRLIntimat Pârâtposibil 10154350posibil 16425288posibil 5242226
   • BLITZ TRANSPORT COMPANY SRLIntimat Pârât
   • ROBYKO LAST LINE PROMO SRLIntimat Pârât
   • KADOK INTERPREST SRLIntimat Pârât
   • INDEPENDENT INTERPREST SRLIntimat Pârât

   Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)

   1. RecursCurtea de Apel Bucuresticu casare (10.03.2026)2 termene ▸ ▾

      1. 10.03.2026 10:00cu casare_Hotarare

         Admite recursul. Casează încheierea recurată şi trimite cauza primei instanţe pentru continuarea judecăţii. Definitivă. Pronunţată azi, 10.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.VMS/EM

      2. 13.01.2026 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru refacerea procedurii de citare cu intimata pârâtă Kult Premium Desing Srl şi pentru ataşarea dosaului de fond.

   2. FondTribunalul Bucuresti242 NCPC/155-1 CPC (30.06.2025)1 termen ▸ ▾

      1. 30.06.2025 08:30242 NCPC/155-1 CPC

         În temeiul art. 242 alin 1 Cod procedură civilă, suspendă judecata pentru nerespectarea de către reclamantă a obligaţiei procesuale stabilite în sarcina sa. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată la data de 30.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

   Cai de atac (1)

   • Recurs (27.08.2025)
2. 15.06.202318352/3/2023Pârâtdetalii ▸inchide ▾

   actiune in raspundere delictuala dosar electronic

   Tribunalul BucurestiFondCivil242 NCPC/155-1 CPC (30.06.2025)

   Parti (14)

   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLCE BUCUREŞTI, ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTORULUI 1 A FINANŢELOR PUBLICEReclamant
   • ŞERBAN BOGDAN IONUŢPârât
   • TUDOR NATALIA LUANAPârât
   • BARBOIU(RADAVOI) ALEXANDRU NICOLAEPârât
   • PREDA BOGDAN-CONSTANTINPârât
   • ENICA VICTORIAPârât
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINPârât
   • RADU MOTORS SRLPârât
   • KULT PREMIUM DESING SRLPârât
   • ALEX DESIGN SRLPârâtposibil 10154350posibil 16425288posibil 5242226
   • BLITZ TRANSPORT COMPANY SRLPârât
   • ROBYKO LAST LINE PROMO SRLPârât
   • KADOK INTERPREST SRLPârât
   • INDEPENDENT INTERPREST SRLPârât

   Termene si solutii (11)

   1. 04.09.2026 11:00termen
   2. 30.06.2025 08:30242 NCPC/155-1 CPCincheiereSuspendare

      În temeiul art. 242 alin 1 Cod procedură civilă, suspendă judecata pentru nerespectarea de către reclamantă a obligaţiei procesuale stabilite în sarcina sa. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată la data de 30.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

   3. 20.06.2025 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.06.2025.

   4. 13.06.2025 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronun?area la 22.06.2025. Pronunţată in şedinţă publică, azi 13.06.2025.

   5. 06.06.2025 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronun?area la 13.06.2025. Pronunţată in şedinţă publică, azi 06.06.2025..

   6. 04.04.2025 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Lipsa relaţii.

   7. 07.02.2025 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Lipsa de procedură.

   8. 08.11.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Administrare probatoriu.

   9. 06.09.2024 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Lipsa de procedura.

   10. 10.05.2024 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru a se preciza capatul doi de cerere.

   11. 08.03.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       În vederea refacerii procedurii de citare.

   Cai de atac (1)

   • Recurs — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLCE BUCUREŞTI, ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTORULUI 1 A FINANŢELOR PUBLICE, (27.08.2025)
3. 17.01.2023940/105/2016/a18Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Curtea de Apel PloiestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (29.01.2024)

   Parti (25)

   • BĂRTOIU CRISTIANInculpat
   • BĂDESCU ALEXANDRU FLORINInculpat
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINInculpat
   • TUNARU ADRIAN MARIANInculpat
   • ZOTA IONELInculpat
   • ŞAGUNA RĂZVANInculpat
   • COLPOŞ MARCELInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC INVESTMENT BOOSTER SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INDEPENDENT INTERPREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
   • SC EUROPEAN ENERGY PARTNERS SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ZIEMANN ROM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TIME TO GO CURIER SRLParte responsabilă civilmente
   • SC FAST TIPOSERV SRLParte responsabilă civilmente
   • SC HOME TEXTILE&PLASTICS H.T.P. SRLParte responsabilă civilmente
   • SC MODENPLAST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTEGRALSERV SRLParte responsabilă civilmente
   • SC I B Z IMPEX SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LITEANU CHIRIGIU ILINCAParte responsabilă civilmente
   • SC INVESTMENT BOOSTER SRL PRIN AFIŞARE LA TRIBUNALUL PRAHOVAParte responsabilă civilmente
   • SC TIME TO GO CURIER SRL PRIN AFIŞARE LA TRIBUNALUL PRAHOVAParte responsabilă civilmente
   • UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE PRIN ADMIN. SIRUGO LUCAPetent
   • BĂDESCU ALEXANDRU FLORINContestator inculpat
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINContestator inculpat

   Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Ploiestica nefondat (29.01.2024)1 termen ▸ ▾

      1. 29.01.2024 10:00ca nefondatHotarare

         În temeiul dispozi?iilor art. 4251 al. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală raportat la art. 2502, 2501 ?i 250 din Codul de procedură penală respinge ca nefondată contesta?ia formulată de inculpa?ii Andrei Drago? Constantin ?i Bădescu Alexandru Florin, împotriva Încheierii din 31 august 2023 pronun?ată de Tribunalul Prahova. În temeiul art. 275 al. 2 din Codul procedură penală obligă pe inculpa?ii Andrei Drago? Constantin ?i Bădescu Alexandru Florin la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în sumă de câte 300 lei, fiecare. În temeiul dispozi?iilor art. 275 al. 6 din Codul de procedură penală, onorariul par?ial, în cuantum de170 lei, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în baza delega?iei nr. 42444 din 26 ianuarie 2024, se achită din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Prahova. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 29 ianuarie 2024.

   2. FondTribunalul PrahovaÎncheiere (31.08.2023)14 termene ▸ ▾

      1. 31.08.2023 16:00Încheiereincheierefinaladezinvestire

         În baza art. 2502 Cod proc. penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti nr. 591/P/2015 din data de 13.11.2015 fa?ă de inculpa?ii: Bădescu Alexandru Florin, Tunaru Adrian Marian, Andrei Drago?-Constantin ?i Bărtoiu Cristian precum ?i fa?ă de păr?ile responsabile civilmente: SC INVESTMENT BOOSTER SRL, SC INDEPENDENT INTERPREST SRL, SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRL, SC EUROPEAN ENERGY PARTNERS SRL, SC TIME TO GO CURIER SRL, SC FAST TIPOSERV SRL, SC HOMETEXTILE & PLASTICS – H. T. P. SRL, SC MODENPLAST SRL ?I SC ZIEMANN SRL, astfel cum au fost modificate prin Încheierea din 18.02.2022 pronun?ată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 940/105/2016/a17, definitivă prin necontestare, măsuri pe care le men?ine. Respinge ca neîntemeiate cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii formulate de păr?ile responsabile civilmente SC MODENPLAST SRL, SC HOMETEXTILE & PLASTICS – H. T. P. SRL, SC FAST TIPOSERV SRL ?i inculpatul Andrei Drago?-Constantin. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publica, azi, 31.08.2023.

      2. 18.08.2023 16:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana proununtarea la 31.08.2023.

      3. 04.08.2023 16:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la 18.08.2023

      4. 02.08.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la 04.08.2023

      5. 28.07.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la data de 02.08.2023.

      6. 27.07.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la data de 28.07.2023.

      7. 12.07.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amana pronuntarea la data de 27.07.2023.

      8. 20.06.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Amana cauza la data de 12.07.2023, ora 11:00

      9. 23.05.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Amana cauza la data de 20.06.2023, ora 10:30

      10. 25.04.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la 23.05.2023, ora 10.30, pentru a fi solicitate relaţii de la ANAF

      11. 28.03.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          lipsa relatii ANAF

      12. 14.03.2023 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se emite adresa catre ANAF

      13. 14.02.2023 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          CERERE DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATĂ DE AVOCAT IRIMESCU MONICA

      14. 31.01.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          LIPSA DE PROCEDURĂ

   Cai de atac (2)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BĂDESCU ALEXANDRU FLORIN, (01.09.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDREI DRAGOŞ CONSTANTIN, (01.09.2023)
4. 20.08.202124621/3/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalNefondat (12.07.2023)

   Parti (7)

   • ILIOIU CĂTĂLIN FLORIANInculpat
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC KLAR COMMUNICATION SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INDEPENDENT INTERPREST SRLParte responsabilă civilmente
   • ILIOIU CĂTĂLIN FLORIANApelant Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (12.07.2023)5 termene ▸ ▾

      1. 12.07.2023 09:00NefondatHotarare

         Decizia penală nr.1370/A din 12 iulie 2023 - În temeiul art. 421 pct.1 lit.b) Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Ilioiu Cătălin-Florian, împotriva sentinţei penale nr. 1398 din data de 15.12.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 24621/3/2021. În temeiul art.275 alin(2) Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12 iulie 2023 ?i pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. 05.07.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronun?area la 12 iulie 2023

      3. 29.05.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronuntarea la 05 iulie 2023

      4. 03.04.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru a se da posibilitatea apărătorului apelantului-inculpat să pregătească apărarea

      5. 06.03.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa de apelantului-inculpat şi lipsa de apărare a acestuia

   2. FondTribunalul BucurestiÎncetat procesul penal (15.12.2022)9 termene ▸ ▾

      1. 15.12.2022 12:30Încetat procesul penalHotarare

         I. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C. proc. pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. c C. proc. pen. ?i art. 5 C. pen., încetează procesul penal început faţă de inculpatul ILIOIU CĂTĂLIN-FLORIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968 ?i art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. II. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C. proc. pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. c C. proc. pen. ?i art. 5 C. pen., încetează procesul penal început faţă de inculpatul ANDREI DRAGO?-CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. din 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968, art. 37 lit. a C. pen. din 1968 ?i art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 19, 25 ?i 86 C. proc. pen., cu aplicarea cu aplicarea art. 1349, 1357, 1373 ?i 1382 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite, în parte, ac?iunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în contradictoriu cu inculpa?ii ILIOIU CĂTĂLIN-FLORIAN ?i ANDREI DRAGO?-CONSTANTIN, respectiv cu păr?ile responsabile civilmente S.C. KLAR COMMUNICATION S.R.L. ?i S.C. INDEPENDENT INTERPREST S.R.L., ?i, în consecin?ă, obligă inculpa?ii, în solidar, pe inculpatul ILIOIU CĂTĂLIN-FLORIAN în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. KLAR COMMUNICATION S.R.L., iar pe inculpatul ANDREI DRAGO?-CONSTANTIN în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. INDEPENDENT INTERPREST S.R.L., la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a dobânzii ?i penalită?ilor de întârziere aferente debitului principal de 168417 lei, calculate până la data achitării integrale a acestuia. Respinge în rest, ca nefondată, ac?iunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în contradictoriu cu inculpa?ii ?i cu păr?ile responsabile civilmente. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 C. proc. pen., men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a din data de 07.12.2017 şi prin ordonan?a din data de 26.07.2021, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în dosarul nr. 537/P/2017, cu privire la bunurile mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor ?i păr?ilor responsabile civilmente, până la concuren?a cuantumului dobânzii ?i penalită?ilor de întârziere aferente debitului principal de 168417 lei, calculate până la data achitării integrale a acestuia. În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen., dispune desfiin?area, în integralitate, a următoarelor înscrisuri (f. 92-97, vol. 2 dosar urmărire penală): 1. factura fiscală nr. ISP 1483/14.03.2012; 2. factura fiscală nr. ISP 1496/29.03.2012; 3. factura fiscală nr. ISP 1518/06.06.2012; 4. factura fiscală nr. ISP 1532/28.06.2012; 5. factura fiscală nr. ISP 1609/24.09.2012; 6. factura fiscală nr. ISP 1611/27.09.2012; 7. factura fiscală nr. ISP 1652/21.12.2012; 8. factura fiscală nr. ISP 1654/28.12.2012. În baza art. 275 alin. 3 C. proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Constată că inculpatul Ilioiu Cătălin Florian a achitat suma de 2500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare aferente fazei urmăririi penale. Dispune restituirea către inculpatul Ilioiu Cătălin Florian a sumei de 2500 lei, achitată de acesta conform chitan?ei seria TS706 nr. 10000380029 din 17.01.2022, emisă de Ministerul Finan?elor – Trezoreria Sectorului 6 Bucure?ti. În baza art. 274 alin. 1 ?i art. 272 C. proc. pen., onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Andrei Drago?-Constantin, în cuantum de câte 1663 lei, va fi avansat din bugetul Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror, partea civilă, păr?ile responsabile civilmente ?i inculpa?i. Pronun?ată în data de 15.12.2022, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. 23.11.2022 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronunţarea pentru data de 15.12.2022.

      3. 28.09.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În raport de Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 358/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 565 din 09 iunie 2022 ?i având în vedere sesizarea privind pronun?area unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ce face obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 al Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, cu termen de judecată la data de 25.10.2022, amână judecata şi stabileşte termen în data de 23.11.2022, ora 9:30.

      4. 10.06.2022 09:00Repus pe rolRezolutie

         În baza art. 395 alin. 1 C. proc. pen, repune cauza pe rol, în raport de Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 358/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 565 din 09 iunie 2022. Stabile?te termen de judecată la data de 28.09.2022, orele 09.00, sala 208, complet CF27, urmând a fi citate păr?ile. Pronun?ată în data de 10.06.2022, prin punerea la dispozi?ie a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      5. 11.05.2022 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronunţarea pentru data de 10.06.2022.

      6. 13.04.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În raport de lipsa de apărare a inculpatului ILIOIU CĂTĂLIN FLORIAN, amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.05.2022, ora 9:30.

      7. 16.03.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În raport de lipsa de apărare a inculpatului ILIOIU CĂTĂLIN FLORIAN, amână judecata şi stabileşte termen în data de 13.04.2022.

      8. 16.02.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În raport de lipsa inculpatului Andrei Dragoş Constantin la acest termen, amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.03.2022, ora 9:30.

      9. 19.01.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În raport de lipsa inculpatului Andrei Dragoş Constantin la acest termen, amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.02.2022, ora 9.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de ILIOIU CĂTĂLIN FLORIAN, (27.12.2022)
5. 10.02.2016940/105/2016Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

   Tribunalul PrahovaFondPenalAmână cauza (04.06.2026)

   Parti (23)

   • BĂRTOIU CRISTIANInculpat
   • BĂDESCU ALEXANDRU FLORINInculpat
   • ANDREI DRAGOŞ CONSTANTINInculpat
   • TUNARU ADRIAN MARIANInculpat
   • ZOTA IONELInculpat
   • ŞAGUNA RĂZVANInculpat
   • COLPOŞ MARCELInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC INVESTMENT BOOSTER SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INDEPENDENT INTERPREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
   • SC EUROPEAN ENERGY PARTNERS SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ZIEMANN ROM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TIME TO GO CURIER SRLParte responsabilă civilmente
   • SC FAST TIPOSERV SRLParte responsabilă civilmente
   • SC HOME TEXTILE&PLASTICS H.T.P. SRLParte responsabilă civilmente
   • SC MODENPLAST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTEGRALSERV SRLParte responsabilă civilmente
   • SC I B Z IMPEX SRLParte responsabilă civilmente
   • SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LITEANU CHIRIGIU ILINCAParte responsabilă civilmente
   • SC INVESTMENT BOOSTER SRL PRIN AFIŞARE LA TRIBUNALUL PRAHOVAParte responsabilă civilmente
   • SC TIME TO GO CURIER SRL PRIN AFIŞARE LA TRIBUNALUL PRAHOVAParte responsabilă civilmente
   • UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE PRIN ADMIN. SIRUGO LUCAPetent

   Termene si solutii (100)

   1. 19.08.2026 10:00termen
   2. 04.06.2026 9:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr.3/03.06.2026 Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial prin care începând cu data de 04.06.2026, în intervalul orar 8:00-12:00 nu se va participa decât la soluţionarea cauzelor urgente.

   3. 07.05.2026 9:30Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU A SE DEPUNE LA DOSARUL CAUZEI OBIECTIVELE EXPERTIZEI

   4. 09.04.2026 9:30Amână cauzaincheieredesedinta

      alte cauze

   5. 26.02.2026 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

      alte cauze

   6. 29.01.2026 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă apărare

   7. 11.12.2025 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă procedură

   8. 13.11.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      LIPSĂ PROCEDURĂ

   9. 12.11.2025 14:00Încheiereincheiererecuzare

      În temeiul art.65 ?i art.70 Cod procedură penală, respinge , ca nefondată, cererea de recuzare a domnului procuror Prajea George Paul formulată în dosarul penal nr. 940/105/2016 de către inculpatul Andrei Drago? Constantin. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 12.11.2025.

   10. 16.10.2025 9:00Termen preschimbatRezolutie

       Având în vedere forma de protest adoptată prin hotărârea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova acordă un nou termen la 13.11.2025 ora 09:00

   11. 18.09.2025 09:00termen
   12. 09.09.2025 12:00Termen preschimbat

       termen preschimbat la data de 18.09.2025, ora 09:00 ca urmare a reparizării cauzei completului 14FCP

   13. 18.07.2025 23:59Încheiereincheiereabtinere

       În baza art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Bogdan George Gabriel. Constată incompatibilitatea domnului judecător Bogdan George Gabriel. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei în 18.07.2025.

   14. 03.06.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa raport expertiză

   15. 18.03.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa raport expertiza

   16. 17.12.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       LIPSA MARTORI

   17. 08.10.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsă avocat părţi responsabile civilmente

   18. 21.08.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă apărare

   19. 25.06.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsă apărare inculpat Colpoş Marcel

   20. 16.04.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       în vederea administrării probatoriilor

   21. 18.03.2024 09:00Repus pe rolincheieredesedinta

       Repune cauza pe rol. La termenul de judecată stabilit anterior, pentru data de 16.04.2024, se vor relua dezbaterile asupra probatoriului. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.03.2024.

   22. 12.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       amână pronunţarea cauzei la data de 18.03.2024

   23. 01.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       amână pronunţarea cauzei în ceea ce priveşte cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză financiar contabilă pentru data de 12.03.2024

   24. 20.02.2024 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       amână pronunţarea cauzei în ceea ce priveşte cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză financiar contabilă pentru data de 01.03.2024 termen fond 16.04.2024 , ora 12:00

   25. 23.01.2024 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru a se comunica raspunsul de la ANAF

   26. 11.01.2024 23:59Repus pe rolincheieredesedinta

       Repune pe rol cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză financiar contabilă întocmit la data de 04 iulie 2020 formulate de către reprezentantul Ministerului Public, de inculpatul Andrei Dragoş Constantin şi de părţile responsabile civilmente SC HOME TEXTILE&PLASTICS H.T.P. SRL, SC TIME TO GO CURIER SRL şi SC MODENPLAST SRL. Constată că în cauză a fost acordat termen în fond în continuare la data de 23.01.2024, ora 10:30. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 11.01.2024.

   27. 28.12.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       amână pronunţarea cauzei la data de 11.01.2024

   28. 18.12.2023 08:00Încheiereincheieredesedinta

       În temeiul art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. cu referire la art. 98 C.p.p., admite cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Bărtoiu Cristian, Bădescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin după cum urmează: - încuviin?ează pentru inculpatul Bărtoiu Cristian proba cu audierea inculpatului Andrei Drago? Constantin, cu respectarea dreptului acestui din urmă inculpat de a nu da nicio declara?ie în cauză; - încuviin?ează pentru inculpa?ii Bădescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin audierea martorilor Bărsăsteanu George Sorin, Grigoraş Eugenia, Hagea Marcel Camenin, Cristescu Cristinel, Marinescu Alina Roxana ?i Cismaru Traian George. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a) ?i b) C.p.p. cu referire la art. 98 C.p.p. respinge cererea de probatorii formulată de Bădescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin vizând audierea martorilor: Cavali Albert, Lupea Mircea, Ene Răzvan Marius, Florică Claudiu Ionuţ şi Stan Dragoş Alexandru. Ia act că pentru inculpatul Bărtoiu Cristian nu a fost depus la dosar, în termen de 3 zile de la data ?edin?ei, numele martorului solicitat pentru a dovedi cum au decurs rela?iile cu inculpa?ii Zota Ionel ?i Colpo? Marcel. Cu privire la proba cu înscrisuri solicitată de către inculpatul Bădescu Alexandru Florin instan?a se va pronun?a în momentul prezentării acestora, după punerea în discu?ia contradictorie a păr?ilor. Cu apel odata cu fondul. Cercetată şi pronuntata in sedinta publica azi, 18.12.2023

   29. 18.12.2023 12:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       amână pronunţarea cauzei în ceeace priveste efectuarea unui supliment la raportul de expertiza pentru data de 28.12.2023 În vederea audierii martorilor acorda termen fond la data de 23.01.2024 , ora 10:30

   30. 15.12.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       amana pronuntarea asupra probatoriilor solicitate la data de 18.12.2023

   31. 06.12.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       AMÂNĂ PRONUNŢAREA CAUZEI ASUPRA PROBATORIILOR SOLICITATE PENTRU DATA DE 15.12.2023

   32. 21.11.2023 12:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       AMÂNĂ PRONUNŢAREA CAUZEI ASUPRA PROBATORIILOR SOLICITATE PENTRU DATA DE 06.12.2023 tERMEN FOND LA DATA DE 18.12.20.23, ORA 12:30

   33. 07.11.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Fata de cererea de amanare a cauzei

   34. 06.11.2023 23:59Repus pe rolincheieredesedinta

       Repune pe rol cererile de disjungere formulate de către inculpa?ii Zota Ionel ?i Colpo? Marcel. Constată că în cauză a fost acordat termen în fond în continuare la data de 07.11.2023. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 06.11.2023.

   35. 25.10.2023 23:59Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       Amana pronuntarea la data de 06.11.2023

   36. 10.10.2023 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       Amana pronuntarea cu privire la cererile de disjungere si acorda termen in continuare la data de 07.11.2023, ora 12:00

   37. 09.10.2023 23:59respinge cerereaincheieredesedinta

       În temeiul art. 475 C.p.p., respinge cererea formulată de inculpatul Andrei Drago? Constantin privind sesizarea Înaltei Curţii de Casa?ie ?i Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ca inadmisibilă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.10.2023.

   38. 27.09.2023 23:59Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       Amana pronuntarea la data de 09.10.2023

   39. 12.09.2023 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       Amana pronuntarea fata de cererea de sesizare a ICCJ la data de 27.09.2023 si acorda termen in continuare la data de 10.10.2023, ora 12:00 pentru citarea partii responsabile civilmente

   40. 12.07.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Fata de cererile de amanare formulate.

   41. 05.07.2023 16:00respinge cerereaincheieredesedinta

       Respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la interpretarea dreptului Uniunii Europene relativ la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României în materie de prescripţie. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.07.2023.

   42. 20.06.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       Amana pronuntarea la data de 05 iulie 2023 fata de cererea de sesizarea a CJUE si acorda termen la data de 12.07.2023, ora 11.00.

   43. 23.05.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amana cauza la data de 10:00

   44. 25.04.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Amână cauza la 23.05.2023, ora 10.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatul Colpoş Marcel

   45. 28.03.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa apărător ales inculpat Bărtoiu Cristian

   46. 14.03.2023 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Avand in vedere cererea de amanare depusa la dosarul cauzei

   47. 14.02.2023 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

       cerere de amânare a cauzei formulată de avocat Irimescu Monica, aparatorul partilor resposabile civilmente

   48. 17.01.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa aparator ales inculpat Şaguna

   49. 06.12.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       faţă de procesul-verbal de repartizare din data de 05.12.2022

   50. 27.10.2022 14:30Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru a vedea motivarea deciziei din data de 25.10.2022 a ÎCCJ

   51. 26.09.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru a pune in discutie cererile de încetare a procesului penal avand in vedere intervenirea prescriptiei

   52. 08.09.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsă apărare

   53. 30.06.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru a da posibilitatea inculpaţilor să formuleze cereri în situaţia în care înţeleg să invoce excepţia intervenirii prescripţiei

   54. 24.05.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsă procedură

   55. 12.04.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsă apărare

   56. 15.03.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       cerere amânare

   57. 09.02.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       cerere amânare

   58. 06.01.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Prahova nr. 29 din 20.12.2021 s-a dispus desfiinţarea completului 1CPF+EC, iar conform procesului-verbal din 20.12.2021 dosarul nr. 940/105/2016 a fost repartizat ciclic completului 6FCP, acordă termen la data de 09.02.2022 , ora 12:00 la completul 6FCP.

   59. 16.12.2021 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

       PENTRU RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII COMPLETULUI DE JUDECATĂ

   60. 18.11.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

       cerere de amanare a cauzei formulata de avocat Anghel Ştefana, aparator ales al inculpatului Bădescu Alexandru si cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Colpoş Marcel, avocat Salvetiu Laurentiu

   61. 09.11.2021 9:00Încheiereincheieredesedinta

       Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin.3 Cod procedură penală dispune citarea administratorului societăţii UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE în vederea precizării poziţiei procesuale, la termenul fixat în data de 18.11.2021. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09 noiembrie 2021.

   62. 05.11.2021 11:30Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       pentru a se ataşa relatiile solicitate amana pronuntarea in ceea ce priveste cererea formulata privind introducerea in cauza in calitate de parte responsabila civilmente a UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE pentru data de 09.11.2021

   63. 07.10.2021 11:45Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru ataşare fişe de cazier

   64. 09.09.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului Colpoş Marcel

   65. 10.06.2021 11:45Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru refacerea obiectivului nr. 5 şi fata de cererea de amanare a cauzei formulată de aparatorul inculpatului Colpoş Marcel

   66. 26.05.2021 9:00Încheiereincheieredesedinta

       Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Colpoş Marcel, prin apărător, privind disjungerea cauzei. Respinge cererea formulată de expert Tifigiu Paul Ioan Teodor, privind emiterea unor adrese către societă?ile MICROSOFT ROMANIA SRL, ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SRL, AGER BUSINESS TECH SRL ?i SSI IMPORT-EXPORT SRL ,ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 26.05.2021.

   67. 20.05.2021 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

       amana pronuntarea cauzei la data de 26 mai 2021

   68. 13.05.2021 13:45Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

       în ceea ce priveste cererea de disjungere a cauzei si solicitarea expertului amana pronunţarea la data de 20 mai 2021 pentru refacerea obiectivului nr. 5 la raportul de expertiza termen fond la data de 10 iunie 2021

   69. 29.04.2021 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa aparare

   70. 01.04.2021 10:50Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa refacere obiectiv expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Zota Ionel

   71. 04.03.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa refacere obiectiv expertiza

   72. 04.02.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa refacere obiectiv raport expertiza

   73. 17.12.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       pentru a se comunica relatiile solicitate

   74. 03.12.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Termen de judecată acordat la data de 17.12.2020, ora 11,00, sala 3, faţă de admiterea cererii de amânare.

   75. 05.11.2020 11:45Amână cauzaincheieredesedinta

       LIPSĂ APĂRARE

   76. 08.10.2020 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       PENTRU A SE ATAŞA FISELE DE CAZIER JUDICIAR ALE INCULPATILOR

   77. 10.09.2020 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Termen de judecată acordat la data de 08.10.2020, ora 11,30, faţă de lipsa avocaţilor, cărora le pune în vedere să-şi justifice lipsa de la acest termen de judecată.

   78. 02.07.2020 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă de procedură, citarea inculpatului Andrei Dragoş Contantin la Penitenciarul Ploiesti

   79. 04.06.2020 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosar

   80. 21.05.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   81. 23.04.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă raport de expertiză

   82. 26.03.2020 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă raport de expertiză

   83. 27.02.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru a se lua la cunoştinţă înscrisurile depuse la dosar

   84. 30.01.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Amâna cauza conform hotărârii nr 3/ 22.01.2020

   85. 19.12.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   86. 21.11.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   87. 24.10.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   88. 19.09.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   89. 18.07.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       lipsa raportului de expertiză

   90. 05.06.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   91. 22.05.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   92. 18.04.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiza

   93. 21.03.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă raport de expertiză

   94. 21.02.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsă raport de expertiză

   95. 17.01.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   96. 20.12.2018 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Lipsa raportului de expertiză

   97. 22.11.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Imposibilitate prezentare avocat. Lipsa raportului de expertiză.

   98. 11.10.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Administrare probe

   99. 13.09.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Administrarea probelor propuse

   100. 21.06.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

        Imposibilitate prezentare avocat

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.