CONSERV BUFTEA SA
Nr. Reg. Com. J23/844/2002EUID ROONRC.J23/844/2002Infiintata 09.02.1991
- J40/367/1991BUCURESTIdin 09.02.1991
- J23/844/2002ILFOVdin 13.05.2002in vigoare
Adresa:DE CENTURĂ nr. 2-4, Tunari, jud. Ilfov, 077180
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratornume purtat de mai multe persoane | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
DP 315/A/ I. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelurile formulate de apelantul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CRMINALITATE ORGANIZAT ŞI TERORISM – BIROUL TERITORIAL IALOMIŢA şi apelanţii-intimaţi-inculpaţi WADIH GEORGES, LAOUN IHAB, ABAS AYAD JABIR şi MUSTĂŢEA DĂNUŢ împotriva sentinţei penale nr. 171/F/15.12.2023, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa - Secţia Penală în dosarul nr. 2059/98/2015*. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată – numai în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii WADIH GEORGES, LAOUN IHAB, ABAS AYAD JABIR şi MUSTĂŢEA DĂNUŢ – şi, pe fond, rejudecând: În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.pr.pen. cu referire la decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului WADIH GEORGES pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.pr.pen. cu referire la decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului LAOUN IHAB pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.pr.pen. cu referire la decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ABAS AYAD JABIR pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.pr.pen. cu referire la decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MUSTĂŢEA DĂNUŢ pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă pe inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir şi Mustăţea Dănuţ la plata sumei de câte 14.000 de lei fiecare, către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în etapa procesuală a cercetării judecătoreşti în primă instanţă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Parchet şi inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir şi Mustăţea Dănuţ rămân în sarcina statului. II. În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondate, apelurile formulate de apelanţii-intimaţi-inculpaţi S.C. CONSERV BUFTEA S.A., prin lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Avi Consulting IPURL, S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L., prin lichidatorul judiciar Double Insolvency S.P.R.L., S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L., EL BOUSTANY DUMITRU ELIE şi EL BOUSTANY DUMITRU NICOLETA CRISTINA şi apelanta-parte civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva sentinţei penale nr. 171/F/15.12.2023, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa - Secţia Penală în dosarul nr. 2059/98/2015*. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 C.pr.pen., obligă pe apelanţii-intimaţi-inculpaţi S.C. Conserv Buftea S.A., prin lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Avi Consulting IPURL, S.C. Klevek Factory S.R.L., prin lichidatorul judiciar Double Insolvency S.P.R.L., S.C. Oskar Ifood Dynamics S.R.L., El Boustany Dumitru Elie şi El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina la plata sumei de câte 300 de lei fiecare, către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe apelanta-parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 300 de lei, către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Respinge cererile formulate de apărătorii desemnaţi din oficiu, de majorare a onorariului, ca neîntemeiate. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariile totale şi parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Abas Ayad Jabir, Wadih Georges, SC Conserv Buftea SA prin Lichidator Judiciar Casa de Insolven?ă AVI Consulting IPURL, Laudă Ioana, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan Yousef Ahmad rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit interpretului de limba arabă rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.03.2025.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la 07.03.2025.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la 07.02.2025.
Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 10.01.2025.
Pentru pregatirea apararilor pe fondul apelurilor, amana cauza la 13.12.2024, ora 14:00, sala P91.
In vederea continuarii efectuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la 01.11.2024, ora 13:00, sala P91.
In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la 04.10.2024, ora 13:00, sala P91.
Fata de lipsa de aparare, amana cauza la 06.09.2024, ora 12:30, sala P91.
Incuviinteaza cererile de amanare si acorda termen la 07.06.2024, ora 12:00, sala P91.
În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges (date), Laoun Ihab (date), Abas Ayad-Jabir (date), Mustăţea Dănuţ (date), El Boustany – Dumitru Elie (date), El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina (date), S.C. Klevek Factoy S.R.L. Tunari (date), S.C. Conserv Buftea S.A. (date), S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2,3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. b Cod procedură penală, achită inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir, Mustăţea Dănuţ, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina, SC Klevek Factoy SRL, S.C. Conserv Buftea S.A., S.C. Klevek Factory Sales and Marketing, Omran Hasan Yousef Ahmad (date) şi Abdelaziz Ben Jelloun (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir , El Boustany – Dumitru Elie , S.C. Klevek Factory Sales and Marketing (date), sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. d Cod pen şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina sub aspectul comiterii infracţiunii, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal condamnă inculpatul Wadih Georges la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie şi de 4 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Wadih Georges pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Laoun Ihab la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Laoun Ihab Serviciului de Probaţiune Ilfov. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Laoun Ihab va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Primăria comunei Tunari, judeţul Ilfov sau Primăria oraşului Buftea, judeţul Ilfov, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Laoun Ihab dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Laoun Ihab timpul reţinerii şi arestării preventive, de la 15.05.2015 la 28.05.2015. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Abas Ayad-Jabir la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Abas Ayad-Jabir pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Abas Ayad-Jabir Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Abas Ayad-Jabir va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Abas Ayad-Jabir dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 Cod penal Rap la art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b Cod penal, condamnă inculpatul Mustăţea Dănuţ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 3 ani pedeapsa complementară, constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului Mustăţea Dănuţ pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g Cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Mustăţea Dănuţ Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune inculpatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Mustăţea Dănuţ va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA sector 5 Bucureşti sau Primăria Municipiului Bucureşti – Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului Mustăţea Dănuţ dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Klevek Factory SRL sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev de art. 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1, lit. c Cod procedură penală, achită inculpata persoană juridică S.C. Conserv Buftea SA sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, cu aplic. art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana (date) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită inculpata Laudă Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri prev. de art. 275 alin. 1 cod penal. Ia act că inculpatul El Boustany Dumitru Elie a fost reţinut şi arestat preventiv de la 16.05.2015 la 28.05.2015. Ia act că prin Încheierea din 7 iunie 2023 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosar nr.2059/98/2015*/a4, definitivă prin necontestare, s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive, nepusă în executare, dispusă faţă de inculpatul Wadih Georges prin Încheierea nr.15/18.06.2015 pronunţată în dosar nr.913/98/2015 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa-Secţia penală. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile, Statul Român, prin ANAF - D.G.R.F.P. Bucureşti – A.J.F.P Ilfov, în cuantum de 2071108 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, ca urmare a comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, a fost integral achitat şi dispune restituirea sumelor achitate în plus, către SC Conserv SA şi SC Klevek Factory Sales And Marketing SRL, reprezentând plată nedatorată. Respinge pretenţiile civile privind achitarea de către inculpaţi a unui prejudiciu penal în cuantum de 16.928.591 lei. Dispune scoaterea din cauză, ca parte civilă, a DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa. Ia act că persoanele vătămate SC Klevek Factory SRL şi SC Conserv Buftea SA nu au formulat pretenţii civile în cauză, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 sau a complicităţii la această infracţiune. Ia act că prin Încheierea din 29.10.2021 dispusă în dosar nr.2059/98/2015*/a3, definitivă prin respingerea contestaţiei DIICOT, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 15.05.2015 şi prin Ordonan?a nr.62/D/P/2014 din data de 22.05.2015 emise de procuror în dosar nr. 62D/P/2014 al Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Biroul Teritorial Ialomiţa, până la concurenţa sumei de 12.348.717 lei, în privinţa bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor. În baza art. 217 alin. 6 Cod procedură penală dispune restituirea cauţiunii în sumă totală de 7123000 lei, constând din: -4450000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010594/1 din data de 22.05.2015, pentru Ihab Laun; - 448000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4032025/1 din data de 16.06.2015, pentru Abas Ayad Jabir; - 2225000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010591/1 din 22.05.2015, pentru El Boustany Dumitru Elie. Dispune anularea facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Klevek Factory şi următorii furnizori: Denys Activ Internaţional SRL, Maroco Internaţional SRL, Muria Metal Company SRL, MGL Balkan SRL, Petra Jordan Com SRL, Astral Activ Consult SRL, Kieserl Consulting & Comerţ SRL, Leuci Fruct SRL, Vector Relation & Comercial, K IDEAL Onix SRL, Ramo Time SRL, A & A Intrast SRL, Alvaro Team Consulting SRL, aflate în volumul 28 al dosarului de urmărire penală, precum şi facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Conserv Buftea şi următorii furnizori: Qiuck Frozfo FOOD SRL, Maroco Internaţional SRL, MGL Balkan LTD SRL, FLaur Shark SRL, Leuci Fruct SRL, Petra Jordan Com SRL, Texto Media - Invent SRL, Petercom Advantage S.R.L, A&A Intrast SRL, aflate în volumul nr. 7 al dosarului de urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Mustăţea Dănuţ şi Abas Ayad Jabir la câte 14.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 Cod proc. penală obligă inculpaţii El Boustany – Dumitru Elie, SC Klevek Factory Sales and Marketing şi El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 4500 lei fiecare. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, pentru inculpatul Omran Hasan Yousef Ahmad, avocat Boboc Adam, pentru inculpata Laudă Ioana, avocat Petrache Corina Georgeana. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 decembrie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 15.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 06.12.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 29.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 24.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 10.11.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 20.10.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 22.09.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 25.08.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.
În baza art.386 Cod proc. penală, din oficiu, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu, după cum urmează: - pentru inculpatul WADIH GEORGES, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1991, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art 367 alin 1,2,3 Cod penal, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul LAOUN IHAB, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 CP; - pentru inculpatul ABAS AYAD-JABIR, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul MUSTĂŢEA DĂNUŢ, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpatul EL BOUSTANY-DUMITRU ELIE, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002,toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal. - pentru inculpata EL BOUSTANY-DUMITRU NICOLETA-CRISTINA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art 48 CP raportat la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SRL, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art 29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal. - pentru inculpata SC CONSERV BUFTEA SA, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c, alin 3 din Legea 241/2005 şi spălare a banilor, prev de art.29 alin 1 lit a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art 367 alin 1,2,3 CP, o infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art 9 alin. 1 lit c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal; - pentru inculpata SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING (actualmente SC OSKAR IFOOND DYNAMICS SRL), din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990, complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 Cod penal raportat la art.272 pct.1 lit.b din Legea 31/1990 şi spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 Cod penal, o infracţiune, în formă continuată, de complicitate la folosire, cu rea-credinţă, de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev de art.48 cod penal rap. la art 272 pct 1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD, din infracţiunea de spălare a banilor, prev de art.29 alin.1 lit.a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul ABDELAZIZ BEN JELLOUN, din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal; Menţine încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în privinţa inculpatei Laudă Ioana, respectiv infracţiunea de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.1 Cod penal şi infracţiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prevăzută de art.275 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 iunie 2023.
Stabileşte pronunţarea cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor la data de 26.06.2023. Termen fond: 28.06.2023, ora 11:30.
Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.
Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă. Dispune crearea dosarului asociat nr. 2059/98/2015*/a4, având ca obiect revocare măsură preventivă (art. 242 NCPP) şi stabileşte termen de judecată la data de 07 iunie 2023, ora 11:00, Complet 2 fond, pentru când citează pe inculpatul Wadih Georges la adresele cunoscute, precum şi prin afişarea citaţiei la uşa instanţei.
Pentru ca dl expert Cristache Ionel să răspundă la obiecţiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă.
Pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Constată preschimbat termenul de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022.
În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală preschimbă termenul de judecată de la data de 23.05.2022 la data de 03.06.2022, pentru când citează părţile. Se citează la adresele de domiciliu martorii Zamfir Ruxandra Iosefina, Avrigeanu Cristian, Burlacu Antonio Laurenţiu, Dragomir Mihai, Kerimoglu Ali, Benjelloun Adil şi Puriniche Gheorghe cu menţiunea: Prezenţa obligatorie la instanţă în vederea audierii, precum şi cu mandate de aducere. Se citează martorul Mija Laurenţiu George la locul de deţinere, respectiv Penitenciarul Bucureşti – Rahova. Emite adresă către expertul contabil Cristache Ionel, căruia i se va pune în vedere prevederile dispoziţiilor art. 283 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, în legală în legătură cu amenda judiciară care poate fi aplicată expertului pentru tergiversarea îndeplinirii sarcinilor, amendă ce poate fi de la 500 lei la 5000 lei, precum şi cu solicitarea de a urgenta finalizarea şi depunerea lucrării de specialitate. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.05.2022.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Laoun Ihab şi S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă S.C. KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING S.R.L.).
Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING), El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina şi a inculpatelor-persoane vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A. şi S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
În vederea studierii relaţiilor de la dosar.
Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, precum şi pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Înalta Curte de Casaţie Justiţie.
Pentru ca părţile civile Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi Statul Român - prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Bucureşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov să depună la dosar precizările solicitate prin adrese, precum şi pentru ca Înalta Curte de Casaţie Justiţie a României să înainteze la dosar decizia nr. 2572 din 20.04.2021 pronunţată în dosarul nr. 454/44/2016.
Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir, Mustă?ea Dănu?, El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun, S.C. OSKAR IFOOD DYNAMICS S.R.L. (fostă SC KLEVEK FACTORY SALES AND MARKETING) ?i S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L., a persoanei vătămate S.C. CONSERV BUFTEA S.A., precum şi a părţii civile S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.- Lichidatori Judiciari DOUBLE INSOLVENCY SPRL.
Pentru comunicarea către apărătorul ales al inculpaţilor ABDELAZIZ BEN JELLOUN, ABAS AYAD JABIR şi WADIH GEORGES, avocat Răzvan Bernad, în format electronic, a rechizitoriului întocmit în cauză de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Ialomiţa, în forma în care au fost îndreptate neregularităţile constatate prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.
Pentru lipsa de procedură cu inculpaţii Wadih Georges şi Omran Hasan Yousef Ahmad, precum şi pentru lipsa de apărare a inculpatului Abas Ayad Jabir.
În baza art. 68 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Vasile Daniela de la soluţionarea dosarului nr. 2059/98/2015*. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 21.05.2019.
Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 03.11.2026.
În baza Hotărârii nr. 5/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.
pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei, amână judecarea cauzei la data de 01.04.2025.
pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii, valorificarea bunurilor debitoarei.
Pentru continuarea valorificării bunurilor şi soluţionarea litigiilor debitoarei.
Pentru continuarea procedurii.
Pentru continuarea procedurii.
Pentru continuarea procedurii.
Termen preschimbat la data de 09.03.2022 prin încheierea din 30.09.2021.
Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată din data de 3.03.2022 pentru data de 9.03.2022. Dispune citarea părţilor prin BPI, precum şi a practicianului de insolvenţă. Pronunţată la data de 30 septembrie 2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru continuarea procedurii şi valorificarea bunurilor.
Pentru evaluarea bunurilor debitoarei.
Pentru inventarierea bunurilor debitoarei.
Pentru evaluarea şi valorificarea bunurilor debitoarei.
Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi art. 63 alin. 11 din Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de urgenţă pe teritoriul României.
Având in vedere Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 29.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată începând cu 30.01.2020 pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente, urmeaza a amâna judecarea cauzei.
Pentru evaluarea şi valorificarea bunurilor debitoarei.
Pentru soluţionarea dosarelor asociate şi evaluarea bunurilor debitoarei.
Pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor debitoarei.
Pentru continuarea procedurii.
Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, ridică dreptul de administrare al debitoarei şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, precum şi toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 28 decembrie 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 7 ianuarie 2019; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 1 februarie 2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11 ianuarie 2019. În baza art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, numeşte lichidator judiciar provizoriu pe AVI CONSULTING IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 4000 lei din averea debitoarei (exclusiv TVA). Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 29 ianuarie 2019. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 13 noiembrie 2018.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Actul de deschidere nu apare in index
Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 2255/2019
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 3141/2019
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 14131/2020
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -65.851 RON | 6.744.936 RON | 7.347.391 RON | 1.694.885 RON | 433.781 RON | 1 |
| 2017 | 193.909 RON | 58.361 RON | 6.716.969 RON | 7.374.994 RON | 1.705.166 RON | 499.632 RON | — |
| 2016 | 197.387 RON | -925.053 RON | 8.874.795 RON | 7.374.994 RON | 3.804.631 RON | 441.271 RON | 1 |
| 2015 | 732.984 RON | 84.366 RON | 10.497.419 RON | 6.451.675 RON | 7.040.395 RON | 1.131.092 RON | 2 |
| 2014 | 1.126.919 RON | -7.262.556 RON | 12.204.773 RON | 14.759.003 RON | 2.060.810 RON | 1.046.726 RON | 13 |
| 2013 | 4.386.255 RON | 1.339.936 RON | 19.381.255 RON | 15.817.822 RON | 15.064.030 RON | 6.974.010 RON | 31 |
| 2012 | 10.796.258 RON | 278.324 RON | 27.315.442 RON | 16.937.720 RON | 21.373.462 RON | 6.250.389 RON | 53 |
| 2011 | 21.218.209 RON | 55.314 RON | 25.502.988 RON | 17.538.109 RON | 18.811.643 RON | 5.869.889 RON | 94 |
| 2010 | 24.109.652 RON | -3.626.958 RON | 23.145.736 RON | 16.927.119 RON | 17.646.309 RON | 6.226.037 RON | 94 |
| 2009 | 23.226.498 RON | -2.826.033 RON | 24.086.542 RON | 17.575.752 RON | 21.911.066 RON | 9.964.183 RON | 100 |
| 2008 | 20.571.101 RON | 11.934 RON | 18.654.978 RON | 18.811.866 RON | 18.701.148 RON | 12.790.216 RON | 130 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 193.909 RON | 197.387 RON | 732.984 RON | 1.126.919 RON | 4.386.255 RON | 10.796.258 RON | 21.218.209 RON | 24.109.652 RON | 23.226.498 RON | 20.571.101 RON |
| Venituri totale | -27.604 RON | 196.909 RON | 143.530 RON | 8.975.704 RON | 1.733.039 RON | 9.533.506 RON | 6.758.040 RON | 20.712.322 RON | 18.329.045 RON | 26.820.234 RON | 25.200.232 RON |
| Cheltuieli totale | 38.247 RON | 132.641 RON | 1.068.583 RON | 8.891.338 RON | 8.995.595 RON | 8.193.570 RON | 6.479.716 RON | 20.657.008 RON | 21.939.503 RON | 29.640.534 RON | 25.155.148 RON |
| Profit brut | 0 RON | 64.268 RON | 0 RON | 84.366 RON | 0 RON | 1.339.936 RON | 278.324 RON | 55.314 RON | — | — | 45.084 RON |
| Pierdere bruta | 65.851 RON | 0 RON | 925.053 RON | 0 RON | 7.262.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.610.458 RON | 2.820.300 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 58.361 RON | 0 RON | 84.366 RON | 0 RON | 1.339.936 RON | 278.324 RON | 55.314 RON | — | — | 11.934 RON |
| Pierdere neta | 65.851 RON | 0 RON | 925.053 RON | 0 RON | 7.262.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.626.958 RON | 2.826.033 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 7.347.391 RON | 7.374.994 RON | 7.374.994 RON | 6.451.675 RON | 14.759.003 RON | 15.817.822 RON | 16.937.720 RON | 17.538.109 RON | 16.927.119 RON | 17.575.752 RON | 18.811.866 RON |
| Active circulante | 1.694.885 RON | 1.705.166 RON | 3.804.631 RON | 7.040.395 RON | 2.060.810 RON | 15.064.030 RON | 21.373.462 RON | 18.811.643 RON | 17.646.309 RON | 21.911.066 RON | 18.701.148 RON |
| Stocuri | — | — | 45.657 RON | 415.541 RON | 709.989 RON | 12.434.386 RON | 12.519.188 RON | 14.975.587 RON | 14.361.761 RON | 16.466.648 RON | 13.353.807 RON |
| Creante | 1.678.347 RON | 1.678.347 RON | 3.698.367 RON | 4.053.392 RON | 1.328.206 RON | 2.620.507 RON | 8.837.315 RON | 3.740.010 RON | 3.116.441 RON | 4.695.517 RON | 4.796.537 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.538 RON | 26.819 RON | 60.607 RON | 2.571.462 RON | 22.615 RON | 9.137 RON | 16.959 RON | 96.046 RON | 168.107 RON | 748.901 RON | 550.804 RON |
| Cheltuieli in avans | 257.676 RON | 257.676 RON | 257.676 RON | 257.676 RON | 257.676 RON | 1.054 RON | 9.567 RON | 5.320 RON | 7.815 RON | 653 RON | — |
| Datorii totale | 6.744.936 RON | 6.716.969 RON | 8.874.795 RON | 10.497.419 RON | 12.204.773 RON | 19.381.255 RON | 27.315.442 RON | 25.502.988 RON | 23.145.736 RON | 24.086.542 RON | 18.654.978 RON |
| Venituri in avans | 2.121.235 RON | 2.121.235 RON | 2.121.235 RON | 2.121.235 RON | 3.825.990 RON | 4.527.641 RON | 4.754.918 RON | 4.982.195 RON | 5.209.470 RON | 5.436.746 RON | 6.067.820 RON |
| Capitaluri proprii | 433.781 RON | 499.632 RON | 441.271 RON | 1.131.092 RON | 1.046.726 RON | 6.974.010 RON | 6.250.389 RON | 5.869.889 RON | 6.226.037 RON | 9.964.183 RON | 12.790.216 RON |
| Capital subscris varsat | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON | 4.580.255 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 1 | 2 | 13 | 31 | 53 | 94 | 94 | 100 | 130 |