ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 02.09.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 24.07.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc data de 24.07.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 09.07.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 09.07.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 11.06.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 11.06.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 14.05.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.
În baza art. 391 alin. 1, 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 14.05.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 16.04.2026.
În baza art. 391 alin. 1, 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 16.04.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 12.03.2026.
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 12.03.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 19.01.2026.
Repune cauza pe rol. Fixează termen în şedinţa publică pentru data de 19.01.2026, pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa avocaţii aleşi. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 24.11.2025.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 24.11.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 10.11.2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 10.11.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 21 octombrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data 21 octombrie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată azi, 29 septembrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 29.09.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 5 septembrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data 5 septembrie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată azi, 27 august 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 27.08.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 29 iulie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc data de 29.07.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 12.06.2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 12 iunie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15 aprilie 2025.
În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a celei de-a doua fapte de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului Misăilă Gheorghe Dan, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal în infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 6 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Respinge ca neutilă cererea apelantului – inculpat Misăilă Gheorghe Dan de administrare a probei cu expertiză. În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă se poate considera că a operat suspendarea prescripţiei răspunderii penale în temeiul art. 156 Cod penal în cazul în care instanţa de judecată a dispus, prin încheiere, suspendarea cauzei în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, deşi cauza era exceptată de la suspendarea procesului, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 2 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi art. 64 alin. 5 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240 din 14.04.2020 al Preşedintelui României privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.02.2025.
În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă emiterea şi înregistrarea unei facturi de avans, care a fost ulterior stornată înainte de efectuarea serviciilor stipulate în contract, poate fi considerată operaţiune fictivă în sensul prevăzut de art. 2 lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, formulată de apelantul – inculpat Trifan George. În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă pentru a beneficia de cauza de nepedepsire prevăzută de dispoziţiile art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost introdus prin pct. 4 din Legea nr. 55/2021, este necesară acoperirea prejudiciului reţinut prin rechizitoriu sau a celui reţinut prin sentinţa penală a primei instanţe, în măsura în care aceasta din urmă a modificat considerabil cuantumul prejudiciului, iar hotărârea judecătorească nu a fost atacată cu apel de către unitatea specializată de parchet, formulată de apelantul – inculpat Vlasie Gheorghe. Respinge ca nefondată cererea apelantului – inculpat Misăilă Gheorghe Dan de administrare a probei cu expertiză contabilă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.01.2025.
Termenul de judecată a fost preschimbat pentru data de 13.12.2024, ora 12:00.
S-a trimnis cauza la Curtea de Apel Suceava
Scoate cauza de pe rolul Curţii de Apel Bacău şi trimite cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Suceava, aşa cum s-a dispus prin sentinţa penală nr.526 din data de 05.11.2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.2111/I/2024. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, în apel, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.11.2024.
Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii inculpaţilor Vlasă Ionu? George şi Mihai Stan. Amână cauza şi acordă termen la data de 07.11.2024, ora 12:00, complet A17, pentru când se va cita inculpatul Mihai Stan prin videoconferinţă de la locul de deţinere, iar celelalte părţi au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.10.2024.
T.23.10.2024 ora 12,30
T.10.10.2024
T.24.09.2024
T.10.10.2024
t.4.07.2024
Termen la 25.06.2024 faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la DRGFP BUcuresti
T 28.05.2024 ora 10.30 pentru administrare probe
T.23.04.2024 pentru a se pronun?a pe probele solicitate ?i pentru a lua cuno?tin?ă de motivele de apel.
Acordă termen la data de 09.04.2024, ora 10,30, faţă de cererile de amânare
În temeiul art. 279 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială din dispozitivul Sentinţei penale nr. 143/P din data de 29.12.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1664/103/2016, cu referire la inculpatul Vlasie Gh. Gheorghe, în sensul că: - din dispozitivul Sentinţei penale nr. 143/P din data de 29.12.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1664/103/2016, de la fila 109, pct.4, va fi eliminat paragraful 5, cu următorul conţinut ” În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016 -7.04.2016, 15.04.2016 -13.05.2016 ”. Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, pentru procuror şi inculpatul Vlasie Gh. Gheorghe în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 04.01.2024.
Respinge cererile de repunere pe rol, formulate de inculpaţii Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile. 1. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 7 ( şapte) ani , respectiv 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Misăilă Gheorghe Dan prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 2 ( doi) ani şi 4 ( patru) luni, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 10 ( zece) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CIOBANU LIVIU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35, Cod penal, art. 5 Cod penal . 3. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DĂSCĂLESCU MIRCEA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal 4. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 5. A) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, la pedeapsa de 10 ( zece) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. C).În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 6. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2. În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014 şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL - factura nr. 81/18.12.2014 ). În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. D). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. Constată că cele două infracţiuni ( de la pct B şi pct C2) au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ( trei) ani , respectiv 10 ( zece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Trifan George prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 1 ( unu) an, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 7.A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la 16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014, şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL - factura nr. 81/18.12.2014 ). C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 8. A)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MIHAI STAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 16.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI STAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 9. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul GHEORGHE EUGEN CRISTIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 10. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 11. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe: -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Ciobanu Liviu Ioan şi partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 310.800 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpaţii Trifan George, Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Alceco Construct SRL la plata sumei de 824.876 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Dăscălescu Mircea şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Dascon Invest SRL la plata sumei de 8.428 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Constată că sumele de 310.800 lei, 824.876 lei şi 8.428 lei au fost achitate de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 1.427.312 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 8.460.691 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 280.040 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; - inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL), la plata sumei de 344.080,27 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Green Presst Dinamic SRL, la plata sumei de 175.926,11 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal ( 800.046,38 lei) este acoperit de suma de 1.222.386 lei depusă de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 422.339,62 să fie acoperite dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian şi cu părţile responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 19.316,13 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente şi Ştef Edil CDP SRL, la plata sumei de 23.760 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente şi Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 102.591,80 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal (145.667,93 lei ) este acoperit din suma de 485.639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 339.971,07 lei să fie acoperite, dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. Dispune restituirea sumei rămase după plata dobânzilor şi penalităţilor către partea responsabilă civilmente Ştef Edil CDP SRL. -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 111.016,85 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian şi Alimentar Cereal Construct SRL la plata sumei de 61.560 lei sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 483.242,4 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 79.880 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 858.452,45 lei (Libaj Construct SRL) +534.059,55 lei (Apolodor Consult Construct SRL)+199.935,49 lei ( Alycom Trading SRL)+104.591,86 (Complet Construct & Servicii SRL)+155.092,96 lei ( Nagymat Cons SRL ), sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu părţile responsabile civilmente GTG Triumf Construct SRL, Theea Construct Project SRL, Apolodor Consult Construct SRL, Alycom Trading SRL ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane lipsite de capacitate de folosinţă, având în vedere menţiunile ORC. Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă, ca neîntemeiate. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, art. 11 din Legea nr. 241/2005: -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Grup Est Security SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Misăilă Gheorghe Dan. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 1222386 lei depuse de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificată prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând societăţii Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL), identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Aqua Parc SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 485639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificară prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând Ştef Edil CDP SRL, identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasie Gh Gheorghe. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian, în limita prejudiciilor reţinute în sarcina fiecărui inculpat şi a fiecărei părţi responsabile civilmente prin prezenta hotărâre. În baza art. 6 alin 1 lit c din Protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, majorează onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi inculpaţilor la suma de 1360 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 3x1360 lei, va fi avansat către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat va fi obligat să achite statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 29.12.2023.
În temeiul art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de ab?inere de la solu?ionarea dosarului nr. 1664/103/2016 al Tribunalului Neam?, formulată de doamna judecător Alina Marcela Curelaru – titular al completului C.p.1/cam.prelim./fond la data de 21.12.2023. Restituie dosarul nr. 1664/103/2016 completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea continuării judecăţii. Fără cale de atac, conform art. 68 alin. 7 Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.12.2023, ora 13:15.
În temeiul art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a doamnei judecător Alina Marcela Curelaru – titular al completului C.p.1/cam.prelim./fond, formulată de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan, prin apărătorul ales, la data de 19.12.2023, în dosarul nr. 1664/103/2016 al Tribunalului Neamţ. Restituie dosarul nr. 1664/103/2016 completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea continuării judecăţii. Fără cale de atac, conform art. 68 alin. 7 Cod procedură penală.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 29.12.2023, ora 13:00.
Amână cauza la data de 19.12.2023, ora 14:00, în vederea efectuării de verificări vizând achitarea integrală a prejuduciului de către inculpatul Misăilă Gh. Dan, privitor la infracţiunea de evaziune fiscală; faţă de cererile de termen formulate de către doamna avocat Ciobanu Elena, domnul avocat Iavorschi Alexandru şi inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian.
Amână cauza la data de 14.12.2023, ora 12:00 în vederea dezbaterii cererii de schimbare a încadrării juridice.
Amână cauza la data de 06.12.2023, ora 13:00, faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian.
Amână cauza la data de 28.11.2023, ora 13:00, în vederea audierii inculpatului Misăilă Gh.Dan.
Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 13:00, faţă de cererea de acordare terme formulată de apărătorul ales al inculpatului Ciobanu Liviu Ioan.
Amână cauza la data de 15.06.2023, ora 13:00, la cererea reprzentantei DIICOT, respectiv, a domnului avocat Chiţu George, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de domnul avocat Iavorschi Alexandru.
Amână cauza la 09.05.2023, ora 13:00, pentru dezbaterea cererilor formulate în cauză.
Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gheorghe Eugen Cristian. Stabileşte termen de judecată la data de 06.04.2023, ora 12:30, pentru când vor fi citaţi participanţii care nu au termen în cunoştinţă, iar pentru inculpatul Ciobanu Liviu Ioan se va organiza participarea prin videoconferinţă.
Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Chiţu George. Stabileşte termen pentru soluţionarea cauzei la data de 22.03.2023, ora 12:30.
Amână cauza la data de 02.02.2023, ora 12:30, faţă de cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public.
Pentru audierea inculpa?ilor.
Amână cauza la data de 26.10.2022, ora 13:00 faţă de cererile de acordare termen cât şi pentru dezbaterea cererilor de schimbare a încadrării juridice.
Amână cauza la data de 19.09.2022, ora 09:30, faţă de cererile de acordare termen formulate de apărătorii inculpaţilor.
Amânat la 24.08.2022, ora 10:00, pentru ca ANAF să comunice completarea la răspunsul solicitat.
Amână cauza la data de 25.05.2022, ora 11:30, faţă de cererea de acordare termen formulată în cauză de avicat Chiţu G.; în vederea comunicării relaţiilor solicitate de la partea civilă; pentru administrarea probelor propuse.
Amână cauza la 14.04.2022, ora 10:00, pentru administrarea probelor propuse, respectiv pentru audiere martori în apărare.
Amână auza la 08.02.2021, ora 11:45 pentru administrare probe.
Amână cauza la 15.12.2021, ora 11:30, faţă de cererea de acordare termen formulată de avocat Chiţu Gh.; pt solicitare relaţii de la ANAF.
Amână cauza la 10.11.2021, ora 11.30, faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii arestaţi.
Respinge cererea de suspendare a judecăţii formulată de apărătorul inculpatului Trifan George. Admite cererile de amânare a inculpaţilor Trifan George şi Trifan Vasile. Stabileşte termen de judecată la data de 04.10.2021, ora 09:30, pentru când se va repeta procedura citării prin videoconferinţă pentru inculpaţii Mihai Stan şi Ciobanu Liviu Ioan. Se vor face verificări în baza de date RECOM privind identitatea şi situaţia juridică a părţii responsabile civilmente.
Amână cauza la 06.09.2021, ora 09:00, faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul Vlasie Gh.; pt. lămurire situaţie juridică - parte responsabilă civilmente Est Security SRL.
Amână cauza la 04.06.2021, ora 09.00, pt. audiere inculpaţi; solicitare fişe cazier actualizat inculpaţi.
Amână cauza, la 05.05.2021, ora 09:00, în vederea audierii inculpaţilor.
Amânat la 06.04.2021, ora 09:00, pt. administrare probe.
Amânat la 19.03.2021, ora 09:00, pt. lipsă apărare.
Amânat la 29.01.2021, ora 09:00 pt. administrare probatoriu.
Amânat la 23.11.2020, ora 10:30, pt. lipsă procedură.
Amână cauza la data de 23.10.2020, ora 10,00 la cererile de termen formulate în cauză
Amânat la 04.09.2020, ora 09:15, pt. admnistrare probe; pt. ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă.
Suspendat de drept în baza art.43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României.
Amânat la 25.03.2020, ora 12:30, pt. depunerea expertizei contabile şi audiere martori.
Amânat la 26.02.2020, ora 12:30 pt. administrare probe.
Amânat la 29.01.2020, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Misăilă Gh. Dan.
Amânat la 05.12.2019, ora 11:30, pt. administrare probe.
Amânat la 30.10.2019, ora 11:00, pt. administrare probe.
Amână cauza la 25.09.2019, ora 12,00 pentru administrare probatoriu
Amânat la 21.08.2019, ora 12.00, pt.admnistrare probe.
amana judecarea cauzei la data de 03.07.2019, ora 12.00, fata de lipsa raportului de expertiza si lipsa martorilor.
Amânat la 13.06.2019, pt. admnistrare probe.
Amână cauza la 16.05.2019, ora 12.00, pt. administrare probe.
Amânat la 27.03.3019, pt. admnistrare probe.
Amânat la 27.02.2019, ora 12:00, pentru lipsă procedură.
- Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Admite cererea formulată de inculpatul TRIFAN GEORGE, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 10 şi 12 Cod procedură penală. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată. Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2018 ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi 08.08.2018.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Respinge, ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nului judecător Vasile Baltag, de la judecarea dosarului nr. 1664/103/2016, cerere formulată de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.02.2018.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 25.09.2017, ora 12:00
Amânat la 07.08.2017, pt. audiere martori propuşi în apărare; efectuare expertiză contabilă; efectuare expertiză în construcţii.
Acordă termen pentru administrare probatoriu.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Amână cauza la cererea inculpatului Copoţ Neculai şi a părţii responsabile civilmente SC Grup Est Security SRL prin lichidator, pentru angajare apărători, şi pentru îndeplinirea procedurii de citare.
Acordă termen la cererea avocatului ales al inculpatului Misăilă Gheorghe Dan, avocat Lazăr George, aflat în concediu legal de odihnă, şi pentru introducerea în cauză şi citarea în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor .
Acordă termen la cererea inculpaţilor Trifan George şi Trifan Vasile, pentru angajare avocat ales.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6.221.477 RON | 8.762 RON | 478.017 RON | 5.231 RON | 481.748 RON | 8.962 RON | — |
| Indicator | 2011 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 6.221.477 RON |
| Venituri totale | 6.221.477 RON |
| Cheltuieli totale | 6.211.046 RON |
| Profit brut | 10.431 RON |
| Profit net | 8.762 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 5.231 RON |
| Active circulante | 481.748 RON |
| Stocuri | 70.265 RON |
| Creante | 409.900 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.583 RON |
| Datorii totale | 478.017 RON |
| Capitaluri proprii | 8.962 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |