ALYCOM TRADING SRL
Nr. Reg. Com. J40/6961/2012EUID ROONRC.J40/6961/2012Infiintata 06.09.2011
- J52/588/2011GIURGIUdin 06.09.2011
- J40/6961/2012BUCURESTIdin 18.06.2012in vigoare
Adresa:NUCULUI nr. 6, bl. V-101, ap. 41, Sector 3, București, 031502
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 96% |
| persoană | 4% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Decizia penală nr.132/CO. În temeiul art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 250 ind.2 C.proc.pen rap la art 250 ind.1 C.proc.pen, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi Constantin Mircea, Constantin Nicolae, Curt Gheorghe, Curt Marius şi Micică Gheorghiţă, împotriva încheierii pronunţate de Tribunalului Bucureşti în data de 27.01.2026, în dosarul penal nr1366/3/2015*/a6 . În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe fiecare contestator-inculpat la plata sumei de 700 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Dispune decontarea onorariului apărătorilor din oficiu, în cuantum de 377 de lei pentru fiecare apărător, din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi,04.03.2026.
Stabileşte termen pentru pronun?area hotărârii la data de 04.03.2026.
Amână pronun?area la 23.02.2026.
Amână pronun?area la 16.02.2026.
Stabileşte pronun?area la 05.02.2026.
Pentru lipsă de procedură acordă termen la 27.01.2026, ora 10.00.
Având în vedere hotărârea nr. 4/21.10.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i rezolu?ia din data de 15.09.2025, prin care s-a dispus suspendarea prezentei cauze, dispune: Repunerea cauzei pe rol ?i stabilirea termenului de judecată la data de 09.12.2025, ora 10:00
Suspendat
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
În baza art. 2502 C.p.p. menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr.2083/P/2014 din data de 17.02.2014 şi din 21.02.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Constantin Nicolae, Constantin Mircea, Minea Vasile, Curt Marius, Curt Gheorghe, Ion Gheorghe, Micică Gheorghiţă, Cociu Marian, Neagu Marian şi Constantin Cristian. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.04.2025.
Amănă pronun?area pentru data de 15.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 14.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 10.04.2025.
Amână pronun?area pentru data de 08.04.2025.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 04.04.2025
Faţă de dipoziţiile art. 386 Cod proc.pen., încuviin?ează solicitarea formulată de către apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi Constantin Mircea şi Constantin Nicolae în vederea pregătirii apărării.
Faţă de lipsa apelantului-inculpat Ion Gheorghe şi în vederea emiterii unei adrese către Baroul Bucureşti - Serviciul de Asistenţă Juridică pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru apelantul-inculpat Ion Gheorghe.
În baza art. 68 alin. 2 Cod proc.pen. rap. la art. 64 alin. 3 Cod proc.pen. admite declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător Marius Drăguţ, în dosarul nr. 1366/3/2015*. Definitivă. Pronun?ată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi 12.05.2026.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale faţă de inculpaţii: 1. CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de - instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - spălarea banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen 2. CONSTANTIN CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 3. NEAGU MARIAN, cercetat pentru săvârşirea -infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 4. RADU VASILE, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 5.TANASE FLORIN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit decesul inculpatului CONSTANTIN MIRCEA. 3. Constată că inculpatul Constantin Nicolae a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 31.03.2017, inculpatul Constantin Mircea a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 17.10.2016, inculpatul Neagu Marian a fost reţinut la data de 18/19.02.2014 şi arestat preventiv de la data de 19.02.2014 până la data de 19.04.2014, iar inculpatul Radu Vasile a fost reţinut la data de 18/19.02.2014. 4. Latura civilă a cauzei În baza art. 25 şi 397 c.pr.pen. admite acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii la plata următoarelor sume de bani, la care se adaugă obligaţii accesorii (dobânzi şi penalităţi), de la data săvârşirii infracţiunii până la data plăţii efective, în favoarea părţii civile Statul Român prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ: - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 23.788.647 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 12.931.045 lei; - pe inculpaţii Minea Vasile, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.842.607 lei; - pe inculpaţii Dociu (fost Petre) Petre Florin, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.372.718 lei; - pe inculpaţii Curt Gheorghe, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.372.666 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.104.365 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 7.840.526 lei; - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, în solidar, să plătească părţii civile suma de 14.165.372 lei; - pe inculpaţii Cociu Marian, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 8.663.083 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 17.592.793 lei; - pe inculpaţii Constantin Nicolae, Ion Gheorghe să plătească părţii civile suma de 10.005.107 lei. În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă ac?iunea civilă nesolu?ionată în raport de inculpatul Constantin Mircea. Ia act că părţile responsabile civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. , S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICĂ COMEX S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. au fost radiate. 5. În baza art. 2502 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţele nr.2083/P/2014 din data de 17.02.2014 şi din 21.02.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Constantin Nicolae, Constantin Mircea, Minea Vasile, Curt Marius, Curt Gheorghe, Ion Gheorghe, Micică Gheorghiţă, Cociu Marian, Neagu Marian. 6. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 7. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnati din oficiu care au asigurat asistenţa juridică inculpaţilor Mihai Ionel, Mihai Viorel, Stănescu Elena, ?erban Gheorghe Drago?, dublate, din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.02.2026
Amână pronuntarea la data de 13.02.2026.
Amână pronun?area la data de 10.02.2026.
Amână pronun?area la data de 05.02.2026.
Amână pronun?area la data de 04.02.2026.
Amână pronun?area la data de 29.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 26.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 19.01.2026.
Amână pronun?area la data de 12.01.2026
Amână pronunţarea la data de 30.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 22.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 12.12.2025.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.11.2025.
amânare conform hotărârii AG
Admite cererea de amânare a judecării cauzei şi acordă termen la data de 04.09.2025, ora 11:00. Admite cererile privind schimbarea încadrării juridice formulate din oficiu referitor la inculpatul Constantin Nicolae şi de apărătorul inculpatului Constantin Mircea, după cum urmează: I. cu privire la inculpatul CONSTANTIN NICOLAE Din infractiunile 1.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 1.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de - o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen II. cu privire la inculpatul CONSTANTIN MIRCEA Din infractiunile de 2.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 2.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de -o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen III. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE CONSTANTIN MIRCEA în privinţa infracţiunii de evaziune fiscală este Legea 241/2005, varianta în vigoare până la data de 4.04.2021. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE, CONSTANTIN MIRCEA, CONSTANTIN CRISTIAN, NEAGU MARIAN, RADU VASILE şi TĂNASE FLORIN în privinţa infracţiunii de spălare a banilor este Legea 656/2002. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2025
termen acordat din eroare. Vezi termenul din data de 26.06.2025.
termen acordat pentru dezbateri pe fondul cauzei
Pentru precizări cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice, pentru pregătirea apărării pentru inculpatul Dociu Petre Florin.
Pentru a da posibilitate inculpaţilor să ia cunoştinţă de completările la raportul de expertiză contabilă ataşat la dosarul cauzei.
Având în vedere lipsa completărilor la raportul de expertiză contabilă ?i cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de exper?i.
pentru înaintarea actelor către experţi
pentru emiterea unor adrese
lipsă apărare
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă, pentru formularea unor eventuale obiecţiuni
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.
Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.
lipsa raportului de expertiză
lipsa raportului de expertiză
Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.
Admite cererea inculpaţilor Constantin Mircea şi Constantin Nicolae privind efectuarea unui raport de expertiză fiscal-contabilă, având ca obiective : 1. să se determine potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a avut şi declarat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice, iar în caz afirmativ să se determine valoarea acestor achiziţii în perioada anilor 2011-2013; 2. sa se determine cuantumul taxelor de mediu şi al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice pe care societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să le reţină în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase identificate ca provenind de la persoane fizice; 3. sa se stabileasca daca societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să reţină taxa de mediu de 3% şi impozitul pe veniturile persoanelor fizice de 16% în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi comerciale (centre de colectare); 4. sa se determine potrivit documentelor justificative sau să se estimeze în conformitate cu regulile stabilite prin O.G. nr. 92/2003, care au fost cheltuielile suportate de toate cele 12 societăţi comerciale implicate (REMAT EURO SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIM COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. Eco FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. si S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) în realizarea veniturilor impozabile, în perioada de referinţă 2011-2013, astfel cum au fost identificate acestea în Raportul întocmit de expert Manea Marcela; 5.1 să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile : S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au desfăşurat operaţiuni comerciale, respectiv au vândut deşeuri feroase şi neferoase şi către alte societăti comerciale, în afara societăţii REMAT EURO SUD EST S.R.L. şi, în caz afirmativ, care este valoarea totală a acestor livrări în perioada de referinţă 2011-2013; 5.2. să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au avut persoane împuternicite care să conducă şi să organizeze evidenţele contabile, precum şi dacă au aceste societăţi au constituit fond de mediu; 5.4. să precizeze din ce motiv cuantumul total al retragerilor din societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. a fost mai mare decât veniturile care se susţine că ar fi trebuit declarate de aceste societăţi, 6. să se stabilească dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a plătit impozit pentru veniturile realizate în perioada analizată şi care a fost suma totală a acestor plăţi. Raportul de expertiză contabilă va fi întocmit de către 3 experţi contabili: VIŞAN IONELIA, MANEA LILIANA, BĂTRÂNU LAURA VALERIA, costul urmând a fi suportat de inculpaţii Constantin Mircea şi Constantin Nicolae. Încuviinţează cererea inculpatului Constantin Mircea privind participarea expertului parte Bejinariu Cristian. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 5.10.2022
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
lipsă procedură
pentru emiterea unor adrese, având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză.
Având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză şi lipsa relaţiilor solicitate ONRC.
Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei depusă la dosar.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 02.09.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 24.07.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc data de 24.07.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 09.07.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 09.07.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 11.06.2026, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 11.06.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 14.05.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.
În baza art. 391 alin. 1, 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 14.05.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 16.04.2026.
În baza art. 391 alin. 1, 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 16.04.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 12.03.2026.
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 12.03.2026. Pronun?area va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată în şedinţa publică astăzi, 19.01.2026.
Repune cauza pe rol. Fixează termen în şedinţa publică pentru data de 19.01.2026, pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa avocaţii aleşi. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 24.11.2025.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 24.11.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 10.11.2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 10.11.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 21 octombrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data 21 octombrie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată azi, 29 septembrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 29.09.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 5 septembrie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data 5 septembrie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată azi, 27 august 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 27.08.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 29 iulie 2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc data de 29.07.2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 12.06.2025, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 12 iunie 2025. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15 aprilie 2025.
În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a celei de-a doua fapte de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului Misăilă Gheorghe Dan, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal în infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 6 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Respinge ca neutilă cererea apelantului – inculpat Misăilă Gheorghe Dan de administrare a probei cu expertiză. În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă se poate considera că a operat suspendarea prescripţiei răspunderii penale în temeiul art. 156 Cod penal în cazul în care instanţa de judecată a dispus, prin încheiere, suspendarea cauzei în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, deşi cauza era exceptată de la suspendarea procesului, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 2 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi art. 64 alin. 5 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240 din 14.04.2020 al Preşedintelui României privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.02.2025.
În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă emiterea şi înregistrarea unei facturi de avans, care a fost ulterior stornată înainte de efectuarea serviciilor stipulate în contract, poate fi considerată operaţiune fictivă în sensul prevăzut de art. 2 lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, formulată de apelantul – inculpat Trifan George. În baza art. 475 Cod de procedură penală respinge ca nefondată cererea de sesizare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, respectiv pentru a se stabili dacă pentru a beneficia de cauza de nepedepsire prevăzută de dispoziţiile art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost introdus prin pct. 4 din Legea nr. 55/2021, este necesară acoperirea prejudiciului reţinut prin rechizitoriu sau a celui reţinut prin sentinţa penală a primei instanţe, în măsura în care aceasta din urmă a modificat considerabil cuantumul prejudiciului, iar hotărârea judecătorească nu a fost atacată cu apel de către unitatea specializată de parchet, formulată de apelantul – inculpat Vlasie Gheorghe. Respinge ca nefondată cererea apelantului – inculpat Misăilă Gheorghe Dan de administrare a probei cu expertiză contabilă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.01.2025.
Termenul de judecată a fost preschimbat pentru data de 13.12.2024, ora 12:00.
S-a trimnis cauza la Curtea de Apel Suceava
Scoate cauza de pe rolul Curţii de Apel Bacău şi trimite cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Suceava, aşa cum s-a dispus prin sentinţa penală nr.526 din data de 05.11.2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.2111/I/2024. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, în apel, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.11.2024.
Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii inculpaţilor Vlasă Ionu? George şi Mihai Stan. Amână cauza şi acordă termen la data de 07.11.2024, ora 12:00, complet A17, pentru când se va cita inculpatul Mihai Stan prin videoconferinţă de la locul de deţinere, iar celelalte părţi au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.10.2024.
T.23.10.2024 ora 12,30
T.10.10.2024
T.24.09.2024
T.10.10.2024
t.4.07.2024
Termen la 25.06.2024 faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la DRGFP BUcuresti
T 28.05.2024 ora 10.30 pentru administrare probe
T.23.04.2024 pentru a se pronun?a pe probele solicitate ?i pentru a lua cuno?tin?ă de motivele de apel.
Acordă termen la data de 09.04.2024, ora 10,30, faţă de cererile de amânare
În temeiul art. 279 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială din dispozitivul Sentinţei penale nr. 143/P din data de 29.12.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1664/103/2016, cu referire la inculpatul Vlasie Gh. Gheorghe, în sensul că: - din dispozitivul Sentinţei penale nr. 143/P din data de 29.12.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1664/103/2016, de la fila 109, pct.4, va fi eliminat paragraful 5, cu următorul conţinut ” În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016 -7.04.2016, 15.04.2016 -13.05.2016 ”. Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, pentru procuror şi inculpatul Vlasie Gh. Gheorghe în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 04.01.2024.
Respinge cererile de repunere pe rol, formulate de inculpaţii Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile. 1. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 7 ( şapte) ani , respectiv 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Misăilă Gheorghe Dan prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 2 ( doi) ani şi 4 ( patru) luni, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 10 ( zece) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CIOBANU LIVIU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35, Cod penal, art. 5 Cod penal . 3. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DĂSCĂLESCU MIRCEA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal 4. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 5. A) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, la pedeapsa de 10 ( zece) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. C).În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 6. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2. În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014 şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL - factura nr. 81/18.12.2014 ). În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. D). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. Constată că cele două infracţiuni ( de la pct B şi pct C2) au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ( trei) ani , respectiv 10 ( zece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Trifan George prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 1 ( unu) an, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 7.A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la 16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014, şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL - factura nr. 81/18.12.2014 ). C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 8. A)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MIHAI STAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 16.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI STAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 9. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul GHEORGHE EUGEN CRISTIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 10. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 11. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe: -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Ciobanu Liviu Ioan şi partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 310.800 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpaţii Trifan George, Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Alceco Construct SRL la plata sumei de 824.876 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Dăscălescu Mircea şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Dascon Invest SRL la plata sumei de 8.428 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Constată că sumele de 310.800 lei, 824.876 lei şi 8.428 lei au fost achitate de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 1.427.312 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 8.460.691 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 280.040 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; - inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL), la plata sumei de 344.080,27 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Green Presst Dinamic SRL, la plata sumei de 175.926,11 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal ( 800.046,38 lei) este acoperit de suma de 1.222.386 lei depusă de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 422.339,62 să fie acoperite dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian şi cu părţile responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 19.316,13 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente şi Ştef Edil CDP SRL, la plata sumei de 23.760 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente şi Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 102.591,80 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal (145.667,93 lei ) este acoperit din suma de 485.639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 339.971,07 lei să fie acoperite, dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. Dispune restituirea sumei rămase după plata dobânzilor şi penalităţilor către partea responsabilă civilmente Ştef Edil CDP SRL. -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 111.016,85 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian şi Alimentar Cereal Construct SRL la plata sumei de 61.560 lei sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 483.242,4 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 79.880 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 858.452,45 lei (Libaj Construct SRL) +534.059,55 lei (Apolodor Consult Construct SRL)+199.935,49 lei ( Alycom Trading SRL)+104.591,86 (Complet Construct & Servicii SRL)+155.092,96 lei ( Nagymat Cons SRL ), sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu părţile responsabile civilmente GTG Triumf Construct SRL, Theea Construct Project SRL, Apolodor Consult Construct SRL, Alycom Trading SRL ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane lipsite de capacitate de folosinţă, având în vedere menţiunile ORC. Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă, ca neîntemeiate. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, art. 11 din Legea nr. 241/2005: -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Grup Est Security SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Misăilă Gheorghe Dan. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 1222386 lei depuse de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificată prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând societăţii Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL), identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Aqua Parc SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 485639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificară prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând Ştef Edil CDP SRL, identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasie Gh Gheorghe. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian, în limita prejudiciilor reţinute în sarcina fiecărui inculpat şi a fiecărei părţi responsabile civilmente prin prezenta hotărâre. În baza art. 6 alin 1 lit c din Protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, majorează onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi inculpaţilor la suma de 1360 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 3x1360 lei, va fi avansat către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat va fi obligat să achite statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 29.12.2023.
În temeiul art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de ab?inere de la solu?ionarea dosarului nr. 1664/103/2016 al Tribunalului Neam?, formulată de doamna judecător Alina Marcela Curelaru – titular al completului C.p.1/cam.prelim./fond la data de 21.12.2023. Restituie dosarul nr. 1664/103/2016 completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea continuării judecăţii. Fără cale de atac, conform art. 68 alin. 7 Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.12.2023, ora 13:15.
În temeiul art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a doamnei judecător Alina Marcela Curelaru – titular al completului C.p.1/cam.prelim./fond, formulată de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan, prin apărătorul ales, la data de 19.12.2023, în dosarul nr. 1664/103/2016 al Tribunalului Neamţ. Restituie dosarul nr. 1664/103/2016 completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea continuării judecăţii. Fără cale de atac, conform art. 68 alin. 7 Cod procedură penală.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 29.12.2023, ora 13:00.
Amână cauza la data de 19.12.2023, ora 14:00, în vederea efectuării de verificări vizând achitarea integrală a prejuduciului de către inculpatul Misăilă Gh. Dan, privitor la infracţiunea de evaziune fiscală; faţă de cererile de termen formulate de către doamna avocat Ciobanu Elena, domnul avocat Iavorschi Alexandru şi inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian.
Amână cauza la data de 14.12.2023, ora 12:00 în vederea dezbaterii cererii de schimbare a încadrării juridice.
Amână cauza la data de 06.12.2023, ora 13:00, faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian.
Amână cauza la data de 28.11.2023, ora 13:00, în vederea audierii inculpatului Misăilă Gh.Dan.
Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 13:00, faţă de cererea de acordare terme formulată de apărătorul ales al inculpatului Ciobanu Liviu Ioan.
Amână cauza la data de 15.06.2023, ora 13:00, la cererea reprzentantei DIICOT, respectiv, a domnului avocat Chiţu George, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de domnul avocat Iavorschi Alexandru.
Amână cauza la 09.05.2023, ora 13:00, pentru dezbaterea cererilor formulate în cauză.
Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gheorghe Eugen Cristian. Stabileşte termen de judecată la data de 06.04.2023, ora 12:30, pentru când vor fi citaţi participanţii care nu au termen în cunoştinţă, iar pentru inculpatul Ciobanu Liviu Ioan se va organiza participarea prin videoconferinţă.
Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Chiţu George. Stabileşte termen pentru soluţionarea cauzei la data de 22.03.2023, ora 12:30.
Amână cauza la data de 02.02.2023, ora 12:30, faţă de cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public.
Pentru audierea inculpa?ilor.
Amână cauza la data de 26.10.2022, ora 13:00 faţă de cererile de acordare termen cât şi pentru dezbaterea cererilor de schimbare a încadrării juridice.
Amână cauza la data de 19.09.2022, ora 09:30, faţă de cererile de acordare termen formulate de apărătorii inculpaţilor.
Amânat la 24.08.2022, ora 10:00, pentru ca ANAF să comunice completarea la răspunsul solicitat.
Amână cauza la data de 25.05.2022, ora 11:30, faţă de cererea de acordare termen formulată în cauză de avicat Chiţu G.; în vederea comunicării relaţiilor solicitate de la partea civilă; pentru administrarea probelor propuse.
Amână cauza la 14.04.2022, ora 10:00, pentru administrarea probelor propuse, respectiv pentru audiere martori în apărare.
Amână auza la 08.02.2021, ora 11:45 pentru administrare probe.
Amână cauza la 15.12.2021, ora 11:30, faţă de cererea de acordare termen formulată de avocat Chiţu Gh.; pt solicitare relaţii de la ANAF.
Amână cauza la 10.11.2021, ora 11.30, faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii arestaţi.
Respinge cererea de suspendare a judecăţii formulată de apărătorul inculpatului Trifan George. Admite cererile de amânare a inculpaţilor Trifan George şi Trifan Vasile. Stabileşte termen de judecată la data de 04.10.2021, ora 09:30, pentru când se va repeta procedura citării prin videoconferinţă pentru inculpaţii Mihai Stan şi Ciobanu Liviu Ioan. Se vor face verificări în baza de date RECOM privind identitatea şi situaţia juridică a părţii responsabile civilmente.
Amână cauza la 06.09.2021, ora 09:00, faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul Vlasie Gh.; pt. lămurire situaţie juridică - parte responsabilă civilmente Est Security SRL.
Amână cauza la 04.06.2021, ora 09.00, pt. audiere inculpaţi; solicitare fişe cazier actualizat inculpaţi.
Amână cauza, la 05.05.2021, ora 09:00, în vederea audierii inculpaţilor.
Amânat la 06.04.2021, ora 09:00, pt. administrare probe.
Amânat la 19.03.2021, ora 09:00, pt. lipsă apărare.
Amânat la 29.01.2021, ora 09:00 pt. administrare probatoriu.
Amânat la 23.11.2020, ora 10:30, pt. lipsă procedură.
Amână cauza la data de 23.10.2020, ora 10,00 la cererile de termen formulate în cauză
Amânat la 04.09.2020, ora 09:15, pt. admnistrare probe; pt. ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă.
Suspendat de drept în baza art.43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României.
Amânat la 25.03.2020, ora 12:30, pt. depunerea expertizei contabile şi audiere martori.
Amânat la 26.02.2020, ora 12:30 pt. administrare probe.
Amânat la 29.01.2020, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Misăilă Gh. Dan.
Amânat la 05.12.2019, ora 11:30, pt. administrare probe.
Amânat la 30.10.2019, ora 11:00, pt. administrare probe.
Amână cauza la 25.09.2019, ora 12,00 pentru administrare probatoriu
Amânat la 21.08.2019, ora 12.00, pt.admnistrare probe.
amana judecarea cauzei la data de 03.07.2019, ora 12.00, fata de lipsa raportului de expertiza si lipsa martorilor.
Amânat la 13.06.2019, pt. admnistrare probe.
Amână cauza la 16.05.2019, ora 12.00, pt. administrare probe.
Amânat la 27.03.3019, pt. admnistrare probe.
Amânat la 27.02.2019, ora 12:00, pentru lipsă procedură.
- Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Admite cererea formulată de inculpatul TRIFAN GEORGE, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 10 şi 12 Cod procedură penală. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată. Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2018 ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi 08.08.2018.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Respinge, ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nului judecător Vasile Baltag, de la judecarea dosarului nr. 1664/103/2016, cerere formulată de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.02.2018.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 25.09.2017, ora 12:00
Amânat la 07.08.2017, pt. audiere martori propuşi în apărare; efectuare expertiză contabilă; efectuare expertiză în construcţii.
Acordă termen pentru administrare probatoriu.
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Acordă termen pentru administrare probatoriu
Amână cauza la cererea inculpatului Copoţ Neculai şi a părţii responsabile civilmente SC Grup Est Security SRL prin lichidator, pentru angajare apărători, şi pentru îndeplinirea procedurii de citare.
Acordă termen la cererea avocatului ales al inculpatului Misăilă Gheorghe Dan, avocat Lazăr George, aflat în concediu legal de odihnă, şi pentru introducerea în cauză şi citarea în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor .
Acordă termen la cererea inculpaţilor Trifan George şi Trifan Vasile, pentru angajare avocat ales.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.019.020 RON | 18.453 RON | 796.446 RON | — | 815.099 RON | 18.653 RON | 0 |
| Indicator | 2011 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.019.020 RON |
| Venituri totale | 2.019.020 RON |
| Cheltuieli totale | 1.997.053 RON |
| Profit brut | 21.967 RON |
| Profit net | 18.453 RON |
| Active circulante | 815.099 RON |
| Creante | 786.364 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.735 RON |
| Datorii totale | 796.446 RON |
| Capitaluri proprii | 18.653 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |