TURIST GRAND SISTEM SRL

Decizia nr.570/C din 13.11.2025 - În temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 1) lit. b) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen. respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de contestatorul – inculpat Bulut Halil şi contestatoarea SC RO STAR SA împotriva încheierii din data de 23.12.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 10955/3/2017/a9. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă fiecare contestator la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocatului din oficiu pentru intimaţii inculpaţi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.11.2025.

Fata de nelegala compunere a completului de judecata acorda termen de judecata la data de 13.11.2025, ora 12,00.

Acorda termen la data de 16.10.2025, ora 12,00.

amanare fata de viciu de procedura

Având în vedere lipsa procedurii de citare, amână judecarea cauzei la data de 26.08.2025 – sala P55 Ioan Tanoviceanu

Acorda un nou termen de judecata in vederea indeplinirii procedurii de citare.

În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. dispune amendarea domnului avocat Bogdan Vlad, apărător ales al inculpatului Costea Cornel, cu suma de 1.000 de lei, pentru lipsa nejustificată de la acest termen. Persoana amendată poate formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, potrivit art. 284 alin. 2 C.p.p. Disjunge prezenta cauză ?i dispune formarea unui dosar asociat nou, cu acela?i obiect [verificare măsuri asigurătorii în baza art. 250/2 C.p.p.] strict în ceea ce prive?te măsurile asigurătorii dispuse fa?ă de inculpatul Costea Cornel ?i acordă termen la data de 27.12.2024, pentru judecarea dosarului nou format. În baza art. 25o/2 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrelor asigurătorii instituite în dosarul de urmărire penală nr. 254/D/P/2014 al Direcţiei de Incvestigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, astfel: - prin ordonan?a din data de 11.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil, precum şi asupra activelor corporale, necorporale şi financiare ale părţii responsabile civilmente SC Ro Star SA [vol. 21 d.u.p. ff. 12 - 20]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra sumei de 2.400 de euro găsite şi ridicate cu ocazia percheziţiei din 11.10.2016 efectuate la adresa de domiciliu a inculpatului Bulut Halil din Bucureşti, sector 1, str. Argentina nr. 17 [vol. 21 d.u.p. ff. 72 - 73]; - prin ordonanţa din data de 11.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpaţilor Bulut Halil, Blaj Raluca Anamaria, Duruş Aurora Liana, Cîrjă Cristian Daniel, Danciu Florina, Todoran Ioan, Imad Ali, Ay Yavuz şi Ciftci Aziz [vol. 21 d.u.p. ff. 3 - 11]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 77 - 85]; - prin ordonan?a din data de 17.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 53 - 61]. Menţine măsura sechestrelor asigurătorii instituite în raport de inculpaţii şi partea responsabilă civilmente mai sus indicaţi, asupra bunurilor şi conturilor indicate în ordonanţele de instituire a măsurilor, pînă la contravaloarea sumelor precizate în ordonanţe. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 23.12.2024.

Decizia penală nr. 141/C - În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. a C.pr.pen. respinge ca nefondată contesta?ia formulată de inculpatul Bulut Halil si SC Rostir SA în calitate de parte responsabila civilmente împotriva încheierii din data de 08.01.2024 a Tribunalului Bucure?ti-Secţia I Penală, pronun?ată în dosarul nr. 10955/3/2017/a8. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen. obligă contestatori la plata sumei de 200 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, azi, 20.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Stabileşte pronunţarea la data de 20.03.2024

În baza art. 25o/2 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrelor asigurătorii instituite în dosarul de urmărire penală nr. 254/D/P/2014 al Direcţiei de Incvestigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, astfel: - prin ordonan?a din data de 11.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil, precum şi asupra activelor corporale, necorporale şi financiare ale părţii responsabile civilmente SC Ro Star SA [vol. 21 d.u.p. ff. 12 - 20]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra sumei de 2.400 de euro găsite şi ridicate cu ocazia percheziţiei din 11.10.2016 efectuate la adresa de domiciliu a inculpatului Bulut Halil din Bucureşti, sector 1, str. Argentina nr. 17 [vol. 21 d.u.p. ff. 72 - 73]; - prin ordonanţa din data de 11.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpaţilor Bulut Halil, Blaj Raluca Anamaria, Duruş Aurora Liana, Cîrjă Cristian Daniel, Danciu Florina, Todoran Ioan, Costea Cornel, Imad Ali, Ay Yavuz şi Ciftci Aziz [vol. 21 d.u.p. ff. 3 - 11]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 77 - 85]; - prin ordonan?a din data de 17.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 53 - 61]. Menţine măsura sechestrelor asigurătorii instituite în raport de inculpaţii şi partea responsabilă civilmente mai sus indicaţi, asupra bunurilor şi conturilor indicate în ordonanţele de instituire a măsurilor, pînă la contravaloarea sumelor precizate în ordonanţe. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 8.1.2024.

Repune cauza pe rol in vederea judecării in complet de divergenţă. cvordă termen la data de 07 09 2026, ora 13:00, pentru când se citează părţile si se încunoştiinţează avocaţii. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dospozişia părţilor si procuroruui prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03 08 2026

amana pronunţarea la 03 august 2026

amana pronunţarea la 25 iunie 2026

amana pronunţarea la 22 iunie 2026

amana pronunţarea la 10 06 2026

alte cauze

acorda termen la data de 16.03 2026 pentru a vedea motivarea deciziei nr. 450/ din 15.12.2025 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, pe de-o parte şi, pe de altă parte, pentru a efectua verificări la Oficiu Registrului Comerţului cu privire la situaţia juridică a societăţilor comerciale – părţi responsabilă civilmente în cauza de faţă

Deliberând, pentru desemnarea unui interpret de limbă turcă pentru apelantul inculpat Hazal Mustafa va dispune amânarea cauzei la data de 16 Februarie 2026, cu păstrarea aceluiaşi cadru procesual având în vedere aspectele învederate

lipsă apărare si acordă termeen in data de 19 01 2026 ora 13:00

1. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BULUT HALIL pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2011-2015]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BULUT HALIL pentru infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (262 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2011-2015]. Condamnă pe inculpatul BULUT HALIL [date] la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (22 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. [faptă din perioada 2011-2015]. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C.p. şi privind infrac?iunea de mai sus, aplică inculpatului BULUT HALIL pedeapsa complementară constînd în interzicerea exercitării pe o durată de 5 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză]. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatului BULUT HALIL exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză], ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului BULUT HALIL re?inerea de 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 16.43 până la data de 12.10.2016, ora 16.43, arestarea preventivă de la 13.10.2016 la 21.12.2016 ?i arestul la domiciliu de la 22.12.2016 la 20.2.2017. 2. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei BLAJ RALUCA ANAMARIA pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea constituirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2011-2015]. Condamnă pe inculpata BLAJ RALUCA ANAMARIA [date] la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (22 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. [faptă din perioada 2011-2015]. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C.p. şi privind infrac?iunea de mai sus, aplică inculpatei BLAJ RALUCA ANAMARIA pedeapsa complementară constînd în interzicerea exercitării pe o durată de 5 ani a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a desfă?ura activitatea de referent contabil ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză]. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatei BLAJ RALUCA ANAMARIA exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a desfă?ura activitatea de referent contabil ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză], ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei BLAJ RALUCA ANAMARIA re?inerea de 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 17.00 până la data de 12.10.2016, ora 17.00, arestarea preventivă de la 13.10.2016 la 19.10.2016 ?i arestul la domiciliu de la 20.10.2016 la 8.1.2017. 3. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei DURU? AURORA LIANA pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea constituirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2011-2015]. Condamnă pe inculpata DURU? AURORA LIANA [date] la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (22 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. [faptă din perioada 2011-2015]. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C.p. şi privind infrac?iunea de mai sus, aplică inculpatei DURU? AURORA LIANA pedeapsa complementară constînd în interzicerea exercitării pe o durată de 5 ani a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a exercita profesia de consilier juridic ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză]. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatei DURU? AURORA LIANA exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a exercita profesia de consilier juridic ?i a dreptului de a comunica cu persoanele cu care a comis infrac?iunea [ceilal?i coinculpa?i din prezenta cauză], ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. Ia act că inculpata DURU? AURORA LIANA nu a fost supusă măsurilor preventive în prezenta cauză. 4. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TODORAN IOAN [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea constituirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012-octombrie 2014]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TODORAN IOAN pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (10 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012–octombrie 2014]. Ia act că inculpatul TODORAN IOAN a fost re?inut în prezenta cauză 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 18.15 până la data de 12.10.2016, ora 18.15, arestat preventiv de la 13.10.2016 la 10.11.2016 ?i arestat la domiciliu de la 11.11.2016 la 8.1.2017. 5. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului COSTEA CORNEL [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea aderării) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012-2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului COSTEA CORNEL pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012-2013]. Ia act că inculpatul COSTEA CORNEL a fost re?inut în prezenta cauză 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 16.43 până la data de 12.10.2016, ora 16.43, arestat preventiv de la 13.10.2016 la 10.11.2016 ?i arestat la domiciliu de la 11.11.2016 la 8.1.2017. 6. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GHEORGHE MIHAI [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea aderării) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012-2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GHEORGHE MIHAI pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2012-2013]. Ia act că inculpatul GHEORGHE MIHAI a fost re?inut în prezenta cauză 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 16.00 până la data de 12.10.2016, ora 16.00, arestat preventiv de la 13.10.2016 la 10.11.2016 ?i arestat la domiciliu de la 11.11.2016 la 8.1.2017. 7. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IMAD ALI [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada august 2011 – februarie 2012]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IMAD ALI pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IMAD ALI pentru infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 17.1.2012 - 24.2.2012]. Ia act că inculpatul IMAD ALI a fost re?inut în prezenta cauză 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 16.00 până la data de 12.10.2016, ora 16.00. 8. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GUZEL AHMET [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada septembrie 2013 – martie 2015]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GUZEL AHMET pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada septembrie 2013 – martie 2015]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GUZEL AHMET pentru infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (61 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 13.9.2013-19.3.2015]. Ia act că inculpatul GUZEL AHMET nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză. 9. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului AY YAVUZ [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada august 2012]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului AY YAVUZ pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada august 2012]. Ia act că inculpatul AY YAVUZ nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză. 10. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului AY REIS [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada iulie 2013 – august 2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului AY REIS pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada iulie 2013 – august 2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului AY REIS pentru infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada august 2013]. Ia act că inculpatul AY REIS nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză. 11. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIFTCI AZIZ [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada iulie 2011 - aprilie 2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIFTCI AZIZ pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (38 acte materiale), art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada iulie 2011 - aprilie 2013]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIFTCI AZIZ pentru infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (98 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din perioada 2.11.2011 - 13.6.2012]. Ia act că inculpatul CIFTCI AZIZ a fost re?inut în prezenta cauză 24 de ore, începând cu data de 11.10.2016 ora 18.50 până la data de 12.10.2016, ora 18.50. 12. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HAZAL MUSTAFA [date] pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat (în modalitatea sprijinirii) prevăzută de art. 367 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din luna octombrie 2012]. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HAZAL MUSTAFA pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, art. 38 alin. 1 C.p. ?i re?inerea art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale [faptă din luna octombrie 2012]. Ia act că inculpatul HAZAL MUSTAFA nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză. 13. Admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF, în contradictoriu cu inculpa?ii ?i cu partea responsabilă civilmente ?i obligă pe ace?tia din urmă la repararea prejudiciului material, conform următoarelor men?iuni: - pe inculpatul BULUT HALIL la plata prejudiciului în cuantum de 14.292.881,11 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpata BLAJ RALUCA ANAMARIA la plata prejudiciului în cuantum de 14.292.881,11 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpata DURU? AURORA LIANA la plata prejudiciului în cuantum de 14.292.881,11 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul TODORAN IOAN la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 4.193.453 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul COSTEA CORNEL la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 4.028.795 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul GHEORGHE MIHAI la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 2.236.561 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpata pe latură civilă DANCIU FLORINA la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 5.657.363 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul pe latură civilă CÎRJĂ CRISTIAN DANIEL la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 5.637.040 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RO STAR SA, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul IMAD ALI la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 817.174 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul GUZEL AHMET la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 1.703.799 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul AY YAVUZ la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 470.400 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul AY REIS la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 179.419 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul CIFTCI AZIZ la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 2.246.503 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. - pe inculpatul HAZAL MUSTAFA la plata prejudiciului până la concuren?a sumei de 155.032 lei, reprezentând TVA înregistrat şi dedus nelegal de SC RO STAR SA, în solidar cu ceilal?i inculpa?i, precum ?i obliga?ii fiscale accesorii aferente sumei men?ionate, ce vor fi calculate până la data de executării integrale a plă?ii. 14. Menţine măsura sechestrelor asigurătorii instituite în raport de inculpaţii şi partea responsabilă civilmente, asupra bunurilor şi conturilor indicate în ordonanţele de instituire a măsurilor, astfel: - prin ordonan?a din data de 11.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil, precum şi asupra activelor corporale, necorporale şi financiare ale părţii responsabile civilmente SC Ro Star SA [vol. 21 d.u.p. ff. 12 - 20]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra sumei de 2.400 de euro găsite şi ridicate cu ocazia percheziţiei din 11.10.2016 efectuate la adresa de domiciliu a inculpatului Bulut Halil din .......... [vol. 21 d.u.p. ff. 72 - 73]; - prin ordonanţa din data de 11.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpaţilor Bulut Halil, Blaj Raluca Anamaria, Duruş Aurora Liana, Cîrjă Cristian Daniel, Danciu Florina, Todoran Ioan, Costea Cornel, Imad Ali, Ay Yavuz şi Ciftci Aziz [vol. 21 d.u.p. ff. 3 - 11]; - prin ordonanţa din data de 12.10.2016 asupra conturilor bancare aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 77 - 85]; - prin ordonan?a din data de 17.10.2016, asupra mai multor bunuri imobile aparţinînd inculpatului Bulut Halil [vol. 21 d.u.p. ff. 53 - 61], pînă la contravaloarea sumelor precizate la pct. 13 de mai sus, în raport de fiecare inculpat ?i de partea responsabilă civilmente. 15. În baza art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. e C.p. dispune confiscarea specială de la inculpatul Bulut Halil a sumei de 58.660.987,53 de lei, reprezentînd produsul infrac?iunii de spălare de bunuri. 16. În baza art. 274 alin. 1, alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre inculpa?ii BULUT HALIL, BLAJ RALUCA ANAMARIA, DURU? AURORA LIANA, TODORAN IOAN, GHEORGHE MIHAI, COSTEA CORNEL, IMAD ALI, CIFTCI AZIZ, GUZEL AHMET, AY REIS, AY YAVUZ ?I HAZAL MUSTAFA la plata sumei de cîte 60.000 de lei reprezentînd cheltuieli judiciare avansate de stat [30.000 de lei pentru faza de urmărire penală ?i 30.000 de lei pentru fazele de cameră preliminară ?i de judecată]. În baza art. 274 alin. 1, alin. 2 C.p.p. obligă inculpa?ii pe latură civilă DANCIU FLORINA ?i CÎRJĂ CRISTIAN DANIEL la plata sumei de cîte 30.000 de lei reprezentînd cheltuieli judiciare avansate de stat în prezentul dosar 10955/3/2017. 17. În baza art. 13 alin. 3 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală [Protocolul din 8.2.2024] recalculează pentru apărătorii desemna?i din oficiu sumele cuvenite cu titlu de onorarii de la valorile potrivit vechiului protocol la valorile prevăzute de protocolul aflat în vigoare în prezent, respectiv suma de 1.961 lei [601 lei pentru faza de cameră preliminară + 1.360 lei pentru faza de judecată] pentru fiecare apărător desemnat din oficiu. În baza art. 10 alin. 2 din acela?i Protocol men?ionat mai sus, avînd în vedere volumul de muncă ?i complexitatea cauzei, majorează sumele cuvenite cu titlu de onorarii pentru apărătorii desemna?i din oficiu la suma de cîte 3.922 de lei ?i dispune decontarea acestor sume către apărătorii din oficiu. În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu rămîn în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 1o zile de la comunicare pentru Ministerul Public, partea civilă, partea responsabilă civilmente ?i inculpa?i. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.6.2025.