Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BANKA BANANA SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 34712/3/2024Intimatdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) rechizitoriul din 29.11.2022
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (19.06.2026)
    Parti (32)
    Termene si solutii (13)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza la data de 25.09.2026 ora 11.00

    3. Termen preschimbat

      preschimbare termen la 19.06.2026

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecarea cauzei la data de 18 iunie 2026 sala 243 ora 10.00

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă procedură intimat

    7. SuspendatRezolutie

      amânare conform hot.A.G.nr. 3/26.08.2025

    8. Amână cauzaincheieredesedinta
    9. Amână cauzaincheieredesedinta
    10. Amână cauzaincheieredesedinta
    11. Amână cauzaincheieredesedinta
    12. Încheiereincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 16.01.2025.

    13. Încheiereincheieredesedinta

      Lipsa de procedura

  2. 35045/3/2022/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (05.06.2026)
    Parti (31)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    Termene si solutii (17)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.06.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.04.2026 ora 09.00 sala 208.

    5. SuspendatRezolutie

      Amânare conform hot. AG

    6. Soluţionareincheieredesedinta

      În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii TUMER Ahmet, AYDIN Umit, MUTLU Serkan, ŞTIRBEI Mihai Eugen, COCIAŞ Maria Daniela, IVAŞCU Niculina, MAHMOUD Abdul Ghafour, ANDREI Teodora şi MIRONESCU Ioana Raluca. În temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen. cu referire la art. 281 alin. 1 lit. b C.proc.pen. constată nulitatea absolută a supravegherilor tehnice având ca obiect interceptări ale convorbirilor şi comunicărilor telefonice. Constată nelegalitatea folosirii în cauză a probelor rezultate din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică având ca obiect interceptări ale convorbirilor şi comunicărilor telefonice. Dispune excluderea din materialul probator a materialelor care conţin înregistrările convorbirilor şi comunicărilor telefonice, a proceselor-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate în cauză. În temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen. constată neregularitatea actului de sesizare prin inserarea în cuprinsul rechizitoriului cu nr. 2423 D/P/2016, emis la data de 29.11.2022 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, de referiri la procedeele probatorii ?i mijloacele de probă a căror nulitate absolută a fost constatată ?i la probele ob?inute prin acestea. Dispune comunicarea prezentei încheieri (după redactare) către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, pentru ca unitatea de parchet să procedeze conform art. 345 alin.3 C.proc.pen. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 05.07.2024.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.07.2024.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.06.2024

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 17.06.2024

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 20.05.2024.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte pronunţarea la data de 19.04.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27.03.2024

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.02.2024

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.01.2024

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2023

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.10.2023

    17. Termen intermediarRezolutie

      - Stabileşte termen pentru formulare cereri şi excepţii de 30 de zile. - Adresă către DIICOT pentru a ne înainta, în termen de 5 zile un număr de 29 de copii certificate ale rechizitoriului, în vederea comunicării acestora către inculpaţi, corespunzător, în limba turcă, arabă şi română, conform prevederilor art. 329 alin. 2 C.pr.pen. - Apărare inculpaţi - Adresă cazier judiciar - Se comunică rechizitoriul către inculpaţi după trasmiterea acestora de către DIICOT.

    Cai de atac (4)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (02.08.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (09.07.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DONER SERKAN, SC AKPAROM SRL, TUMER SEYHAN, (09.07.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, SC SMT FRUCT SRL, (09.07.2024)
  3. 35045/3/2022/a1.3Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (05.03.2026)
    Parti (42)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MULTU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAContestator Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURContestator Inculpat
    • SALAMEH ELAWIContestator Inculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (05.03.2026)3 termene ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        Decizia penală nr.134/CO.În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 250 ind. 1 alin. 1 ?i 3 C.p.p. ?i art. 250 ind. 2 C.p.p., respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Aydin Umit, Doner Serkan, Mahmoud Abdulghafour, Mironescu Ioana Raluca, Multu Serkan, Salameh Elawi, SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Ahmet şi Tumer Seyhan împotriva încheierii din data de 10.12.2025 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorii-inculpaţi la plata sumei de 400 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Salameh Elawi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.03.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 05.03.2026

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amanat fata de lipsa aparatorului inculpatului Salameh Elawi

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (10.12.2025)6 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 2501 şi art. 250 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, astfel cum au fost modificate prin Încheierea din 12.12.2024, pronun?ată în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.2. Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA, aparţinând inculpatei MIRONESCU Ioana Raluca, constând în poprirea sumelor de bani care urmează a fi virate cu titlu de acoperire credit. Menţine în rest măsurile asigurătorii instituite în cauză până la concurenţa sumei de 86.205.148 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i în această cauză, conform delega?iilor, rămân în sarcina statului ?i urmează a fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 10.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 10.12.2025

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.11.2025.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.11.2025 ora 13.00

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24 octombrie 2025 ora 13.00 sala 213.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa dosarului de fond, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10 octombrie 2025

    Cai de atac (3)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (17.12.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, DONER SERKAN, MULTU SERKAN, MIRONESCU IOANA RALUCA, SC SMT FRUCT SRL, SC AKPAROM SRL, TUMER SEYHAN, TUMER AHMET, (12.12.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SALAMEH ELAWI, (11.12.2025)
  4. 35045/3/2022Inculpatdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (31)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
  5. 35045/3/2022/a1.2Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalAdmis (08.01.2026)
    Parti (62)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MULTU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • ATASOY IBRAHIMIntimat Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAContestator Inculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLIntimat Inculpat
    • SC BANKA BANANA SRLIntimat Inculpat
    • COCIAŞ DANIELAIntimat Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • STĂNESCU ADI CICIIntimat Inculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAIntimat Inculpat
    • SC PIER DUER COM SRLContestator Inculpat
    • ANDREI TEODORAContestator Inculpat
    • SC BARO PROSPER SRLIntimat Inculpat
    • IVAŞCU NICULINAIntimat Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASContestator Inculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERIntimat Inculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURContestator Inculpat
    • SALAMEH ELAWIIntimat Inculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHIntimat Inculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENIntimat Inculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NIntimat Inculpat
    • OJOG DANIELAIntimat Inculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANIntimat Inculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAIntimat Inculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADIntimat Inculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERIntimat Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiAdmis (08.01.2026)13 termene ▸
      1. Admis_Hotarare

        Decizia penală nr.1/CO.Admite contestaţia formulată de inculpata Mironescu Ioana Raluca împotriva încheierii din data de 12.12.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti. Desfiinţează în parte încheierea contestată şi rejudecând: Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA, aparţinând inculpatei Mironescu Ioana Raluca, constând în poprirea sumelor de bani care urmează a fi virate cu titlu de acoperire credit. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Multu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, SC SMT Fruct SRL, SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora, SC Akparom SRL, Voit Aloiz Achileas şi Mahmoud Abdulghafour împotriva aceleiaşi încheieri. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorii-inculpaţi Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Multu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, SC SMT Fruct SRL, SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora, SC Akparom SRL, Voit Aloiz Achileas şi Mahmoud Abdulghafour la plata sumei de 400 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de inculpata Mironescu Ioana Raluca rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC Pier Duer Com SRL, Andrei Teodora şi Voit Aloiz Achileas se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.01.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 08.01.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 22.12.2025

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 18.12.2025

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 09.12.2025

      6. Repus pe rol

        Rezolutie - Repune cauza pe rol si acorda termen la data de 02.12.2025, ora 12.00, sala P91

      7. Amână cauza
      8. Suspendat

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de cererile de amanare formulate de aparatori

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        abţinere

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa de apărare

      12. Încheiereincheiereabtinere

        În temeiul art. 68 rap. la art.64 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Niţu Doiniţa-Luminiţa în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.2 (1932/2025). Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu, azi, 7 iulie 2025.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza fata de lipsa de procedura constatată in cauza

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (12.12.2024)2 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art.2502 C.proc.pen. desfiinţează în parte măsurile asiguratorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, urmând ca măsurile asigurătorii să fie menţinute până la concurenţa sumei de 86.205.148 lei. Desfiinţează în parte măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit cu privire la poprirea sumelor de bani prezente şi viitoare, asupra contului bancar deschis la Garanti Bank SA aparţinând inculpatei MIRONESCU Ioana Raluca, urmând ca măsura asigurătorie a popririi sumelor de bani viitoare, reprezentând venituri lunare din salarii să se realizeze numai în limita a 1/3 din venitul net lunar. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 12.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 12 decembrie 2024.

    Cai de atac (7)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAHMOUD ABDULGHAFOUR, (20.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC PIER DUER COM SRL, (20.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ ACHILEAS, (18.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDREI TEODORA, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC AKPAROM SRL, (13.12.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (13.12.2024)
  6. 35045/3/2022/a1.1Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (09.04.2025)
    Parti (62)
    • TUMER SEYHANInculpat
    • TUMER AHMETInculpat
    • MULTU SERKANInculpat
    • AYDIN UMITInculpat
    • ATASOY IBRAHIMInculpat
    • DONER SERKANInculpat
    • MIRONESCU IOANA RALUCAInculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLInculpat
    • SC BANKA BANANA SRLInculpat
    • COCIAŞ DANIELAInculpat
    • SC SMT FRUCT SRLInculpat
    • STĂNESCU ADI CICIInculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAInculpat
    • SC PIER DUER COM SRLInculpat
    • ANDREI TEODORAInculpat
    • SC BARO PROSPER SRLInculpat
    • IVAŞCU NICULINAInculpat
    • SC AKPAROM SRLInculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ ACHILEASInculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERInculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURInculpat
    • SALAMEH ELAWIInculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHInculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENInculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NInculpat
    • OJOG DANIELAInculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANInculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAInculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADInculpat
    • MINISTERULUI FINAN?ELOR PUBLICE PRIN AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASERInculpat
    • TUMER SEYHANContestator Inculpat
    • TUMER AHMETContestator Inculpat
    • MUTLU SERKANContestator Inculpat
    • AYDIN UMITContestator Inculpat
    • ATASOY IBRAHIMIntimat Inculpat
    • DONER SERKANContestator Inculpat
    • MIRONESCU RALUCA IOANAContestator Inculpat
    • SC DANEX CONTABILITATE SRLIntimat Inculpat
    • SC BANKA BANANA SRLIntimat Inculpat
    • COCIAŞ DANIELAIntimat Inculpat
    • SC SMT FRUCT SRLContestator Inculpat
    • STĂNESCU ADI CICIIntimat Inculpat
    • SC SEMT INTERNATIONAL FRUCT SAIntimat Inculpat
    • SC PIER DUER COM SRLContestator Inculpat
    • ANDREI TEODORAContestator Inculpat
    • SC BARO PROSPER SRLIntimat Inculpat
    • IVAŞCU NICULINA scoasă din citativIntimat Inculpat
    • SC AKPAROM SRLContestator Inculpatposibil 14868530posibil 16680990
    • VOIT ALOIZ AHILEASContestator Inculpat
    • AL MADFAI SAMER A H JANKEERContestator Inculpat
    • MAHMOUD ABDULGHAFOURIntimat Inculpat
    • ELAIWI A. H. SALAMEHIntimat Inculpat
    • MESHAH ABDEL NASER DAWOUD SHEHADEHIntimat Inculpat
    • ŞTIRBU MIHAI EUGENContestator Inculpat
    • AL SHEMARI FARHAN F NIntimat Inculpat
    • OJOG DANIELAIntimat Inculpat
    • HAMDAN MAJDI YASIN HAMDANIntimat Inculpat
    • DRĂJNEANU (fostă Ungureanu) CRISTINAIntimat Inculpat
    • AWAD ABDELHAKIM ISSA MOHAMMADIntimat Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • MESHAH SUHAIB ABDEL NASER - decedatIntimat Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 13 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (09.04.2025)8 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        DP.172/CO/În temeiul art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. rap. la art. 250 indice 2 C.proc.pen rap la art. 250 indice 1 C.proc.pen., respinge ca nefondate, contesta?iile formulate de către inculpa?ii Tumer Seyhan, Tumer Ahmet, Mutlu Serkan, Aydin Umit, Doner Serkan, Mironescu Ioana Raluca, Andrei Teodora, Voit Aloiz Achileas, Al Madfai Samer A. H. Jankeer, ?tirbu Mihai Eugen, SC AKPAROM SRL, SC PIER DUER COM SRL ?i SC SMT FRUCT SRL împotriva încheierii din data de 15.12.2023, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia I Penală în dosarul nr. 35045/3/2022/a1.1. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen. obligă contestatorii inculpati la plata sumei de 500 Iei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen raportat la art 10 alin 2 Protocol stabile?te onorariul apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii contestatori ?i intima?i, în cuantum de 500 de lei pentru fiecare apărător, ?i dispune acordarea acestora din fondurile Ministerului de Justi?ie. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 09.04.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la 09.04.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru asigurarea apărării contestatorului-inculpat Ştirbu Mihai Eugen şi pentru asigurarea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        fata de lipsa relatiilor solicitate B[ncii Transilvania,amana cauza la 25.02.2025 ora 12.30

      5. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin.2,3 C.proc.pen. admite în parte proba cu înscrisuri solicitată de contestatorii-inculpaţi SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Seyhan, Doner Serkan, Mutlu Serkan, Aydin Umit şi Tumer Ahmet, respectiv de contestatoarea inculpată Mironescu Ioana Raluca. Emite adresă către Trezoreria sectorului 5 pentru a preciza dacă ulterior datei de 07.11.2022 contul RO011TREZXXXXXXXXXXXXXX – beneficiar SC AkPAROM SRL – ÎN INSOLVENŢĂ s-au virat de către SC REWE ROMANIA sumele de 32.547,05 lei şi 23.984,08 cu titlu de contravaloare a facturilor 145231/05.07.2014, respectiv nr. 145224/05.07.2014. Emite adrese către Banca Românească, Banca Transilvania şi OTP Bank pentru a preciză dacă la acest moment asupra conturilor SC Akparom SRL, SC SMT Fruct SRL, Tumer Seyhan, Doner Serkan, Mutlu Serkan, Aydin Umit şi Tumer Ahmet este instituită măsura sechestrului şi în baza cărei ordonanţe. Emite adresă către Garanti Bank – Sucursala Pipera pentru a comunica dacă asupra contului bancar IBAN ROXXXXXXXXXXXXXX RON, titular Mironescu Ioana Raluca, este instituită măsura sechestrului asigurător, în baza cărui document şi dacă acest cont a fost deschis şi utilizat drept cont bancar pentru salarii. În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge celelalte solicitări formulate sub aspectul probatoriului ca neutile soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Asupra cererilor de probe, amână pronunţarea la data de 17.01.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Asupra cererilor de probe, stabileşte pronunţarea la data de 12.12.2024. Pe fondul cauzei, amână judecata la data de 28.01.2025 pentru a-i dat posibilitatea contestatoarei-inculpate Andrei Teodora să îşi pregătească apărarea.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de nelegala îndeplinire a procedurii de citare şi faţă de lipsa de apărare.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (15.12.2023)5 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art.2502 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 2423D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, măsuri pe care le menţine. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 15.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 15.12.2023

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 08.12.2023

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2023

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.10.2023

    Cai de atac (11)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AL MADFAI SAMER A H JANKEER, (10.01.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC PIER DUER COM SRL, (04.01.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDREI TEODORA, (29.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞTIRBU MIHAI EUGEN, (22.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU IOANA RALUCA, (19.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIRONESCU RALUCA IOANA, (19.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ ACHILEAS, (16.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VOIT ALOIZ AHILEAS, (16.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AYDIN UMIT, MULTU SERKAN, TUMER AHMET, (15.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de TUMER SEYHAN, (15.12.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SMT FRUCT SRL, (15.12.2023)

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)