PATERSAN COMIMPEX SRL
Nr. Reg. Com. J40/1977/2013EUID ROONRC.J40/1977/2013Infiintata 15.02.2013
Adresa:HRISOVULUI nr. 2-4, bl. 2, ap. 88, Sector 1, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an, respectiv, nu mai târziu de data pronunţării deciziei în prezenta cauză Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului NIKOLAOS DOUKAKIS, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, în vederea reparării pagubei ,sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatei RUSU ANCA DANIELA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 10.002.188 lei, în vederea reparării pagubei (incluzând şi suma de 4.466.094 lei prejudiciu aferent INTRAROM, pentru care s-a dispus încetarea procesului penal), sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 1.365.052 lei, în vederea reparării pagubei , sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 8.384.580,04 lei, în vederea reparării pagubei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRU CRISTIAN, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 986.401,04 lei, în vederea reparării pagubei ,sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente INTRAROM SA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, doar asupra imobilelor menţionate la pct. A al ordonanţei - imobile înscrise la B.C.P.I. Sector 2, reprezentate de: - teren - construcţie compusă din hală industrială, astfel cum s-a dispus prin Decizia penală nr. 25/01.02.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii, care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală , în vederea reparării pagubei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.11.2025.
Stabileşte pronun?area la 13.11.2025.
DP 595/CO/ În baza art. 250 ind. 2 rap. la art. 250 ind. 1 C.pr.pen. şi la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de partea responsabilă civilmente SC INTRAROM SA împotriva încheierii din data de 17.11.2023, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr. 17588/3/2019/a4. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe contestatoarea-parte responsabilă civilmente la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia contestatoarei părţi responsabile civilmente, a intimaţilor inculpaţi, a intimatei părţi civile, precum şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2023.
STabileşte pronunţarea la data de 20.12.2023.
În baza art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite faţă de partea responsabilă civilmente S.C. INTRAROM S.A. prin Ordonan?a nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, doar asupra imobilelor menţionate la pct. A al ordonanţei - imobile înscrise la B.C.P.I. Sector 2, în CF 204335, CF vechi 714, număr cadastral 604, reprezentate de: - teren in suprafaţă din acte de 20.009,6 mp situat în Bucureşti, str. ..., nr. 17, sector 2 - construcţie compusă din hală industrială FCM Pipera situată în Bucureşti, str. ...., nr. 17, sector 2, astfel cum s-a dispus prin Decizia penală nr. 25/01.02.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, până la concurenţa sumei de 9.178.804 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. Respinge ca nefondată cererea de ridicare în parte a sechestrului judiciar formulată de partea responsabilă civilmente S.C. INTRAROM S.A. În baza art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpaţii DUMITRACHE LUCICĂ, RUSU ANCA DANIELA, NIKOLAOS DOUKAKIS, AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, DUMITRU CRISTIAN şi CERCEL HORAŢIU prin Ordonanţele nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a următoarelor sume, la care se adaugă accesorii fiscale, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri: - Pentru inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ până la concuren?a sumei de 16.390.215, 56 lei, la care se adaugă accesorii fiscale; - Pentru inculpata RUSU ANCA DANIELA până la concuren?a sumei de 26.421.123 lei, la care se adaugă accesorii fiscale; - Pentru inculpatul NIKOLAOS DOUKAKIS, până la concuren?a sumei de 13.769.844 lei, la care se adaugă accesorii fiscale; - Pentru inculpatul AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, până la concuren?a sumei de 2.122.960 lei, la care se adaugă accesorii fiscale; - Pentru inculpatul DUMITRU CRISTIAN, până la concuren?a sumei de 1.047.285,8 lei, la care se adaugă accesorii fiscale; şi - Pentru inculpatul, CERCEL HORAŢIU, până la concuren?a sumei de 1.151.686 lei, la care se adaugă accesorii fiscale. Respinge ca nefondată cererea de ridicare a sechestrului judiciar formulată de inculpatul Amuza Ovidiu Petrişor. Respinge ca inadmisibilă cererea de încuviinţare a plăţii despăgubirilor dispuse de comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real din cadrul Consiliului Local Dascălu formulată de inculpatul Amuza Ovidiu Petrişor. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.11.2023.
In baza art. 391 alin. (1) Cod procedura penala stabileste pronuntarea la data de 17.11.2023.
Faţă de lipsa suplimentului la expertiză amână judecarea cauzei la data de 15.09.2026.
Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză amână judecarea cauzei la data de 16.06.2026.
Faţă de cererea de amânare formulată pentru depunerea suplimentului de expertiză.
în vederea continuării cercetării judecătoreşti
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 24.02.2026, ora 13:00.
Pentru lipsă dosar acordă termen la 27.01.2026, ora 15:00.
În baza art. 2502 raportat la art. 250 şi art. 2501 din Codul de procedură penală, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an, respectiv, nu mai târziu de data pronunţării deciziei în prezenta cauză Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului NIKOLAOS DOUKAKIS, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, în vederea reparării pagubei ,sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatei RUSU ANCA DANIELA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 10.002.188 lei, în vederea reparării pagubei (incluzând şi suma de 4.466.094 lei prejudiciu aferent INTRAROM, pentru care s-a dispus încetarea procesului penal), sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 1.365.052 lei, în vederea reparării pagubei , sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 8.384.580,04 lei, în vederea reparării pagubei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRU CRISTIAN, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 986.401,04 lei, în vederea reparării pagubei ,sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente INTRAROM SA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, doar asupra imobilelor menţionate la pct. A al ordonanţei - imobile înscrise la B.C.P.I. Sector 2, reprezentate de: - teren - construcţie compusă din hală industrială, astfel cum s-a dispus prin Decizia penală nr. 25/01.02.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii, care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală , în vederea reparării pagubei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.11.2025.
Pentru administrare probe acordă termen la 09.12.2025, ora 13:30. -----Asupra măsurilor asigurătorii, stabileşte pronun?area la 13.11.2025.
Repune cauza pe rol şi fixează termen la 11.11.2025, ora 13:00.
Suspendat
Rezoluţie/În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
Pentru administrare probe acordă termen la 16.09.20245, ora 13:00.
Pentru administrare probe acordă termen la 17.06.2025, ora 13:00.
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 20.05.2025, ora 12:00.
Încheiere/Încuviin?ează cererea apelanţilor inculpaţi Dumitru Cristian, Dumitrache Lucică şi a apelantei persoană responsabilă civilmente SC Comprest Servicii Deratizare SRL, de audiere a martorei Chiru Cornelia. Încuviin?ează cererea apelantului inculpat Dumitrache Lucică de audiere a martorilor Matache Vasile, Alexe Florin Cătălin, Alexe Bogdan Cristian. Încuviin?ează solicitarea reprezentantului Ministerului Public de emitere a unor adrese către ONRC, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la numitul Gustav Bianu. Repune pe rol solicitarea reprezentantului Ministerului Public de audiere a martorilor Radu Miron şi Catrina Maria, precum şi solicitările apelantei persoană responsabilă civilmente Sc Intrarom SA şi a apelantului-inculpat Doukakis Nikolaos de încuviinţare a unui supliment de expertiză Respinge celelalte solicitări de audiere de martori ca fiind neutile soluţionării cauzei. Pronunţată prin punerea la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei ,azi, 16.04.2025.
Amână pronun?area la 16.04.2025.
Stabileşte termen de pronunţare asupra probelor la 09.04.2025. Pe fondul cauzei, acordă termen la 22.04.2025, ora 11:30.
Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apelanţii-inculpaţi Dumitrache Lucică, Rusu Anca Daniela şi Dumitru Cristian în vederea angajării unor apărători aleşi şi pentru pregătirea apărării.
Respinge ca nefondată cererea formulată la data de 05.09.2024 de inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ, prin apărător ales, de repunere a cauzei pe rol pentru a se dispune schimbarea încadrării jurdice. Ia act că prin încheierea din data de 05.04.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice după cum urmează: A. Pentru inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ, din cele nouă infractiuni de: 1. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 2. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 3. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 4. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 5. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 6. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 7. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 8. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. 9. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 CP raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. -toate nouă cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (cu toate actele materiale înglobate în cele nouă infracţiuni reţinute în actul de sesizare). B. Pentru inculpata RUSU ANCA DANIELA, din cele 5 infractiuni de: 1. evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP 2. evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP şi art. 5 CP 3. evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP 4. evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP şi art. 5 CP. 5. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. -toate cinci infractiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP într-o infracţiune de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (cu toate actele materiale înglobate în primele 4 infracţiuni reţinute în actul de sesizare) şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele săvârşite în concurs real de infracţiuni. C. Cu privire la inculpatul AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, din infractiunile de: 1. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 26 CP 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 CP 1969 şi art. 5 CP 2. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 26 CP 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 şi art. 5 CP -ambele infracţiuni cu aplicarea art. 33 lit. a CP 1969, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. în art. 26 din Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal (cu toate actele materiale înglobate în cele două infracţiuni reţinute în actul de sesizare). Ia act că prin încheierea din data de 05.04.2023 au fost respinse ca nefondate următoarele cereri de schimbare a încadrării juridice: - cererea formulată de Ministerul Public privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Amuza Ovidiu Petrişor într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. în art. 26 din Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal (cu toate actele materiale înglobate în cele două infracţiuni reţinute în actul de sesizare). -cererea formulată de inculpatul Dumitru Cristian privind schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infrac?iune de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în cel pu?in 2 infrac?iuni de evaziune fiscală, pe diferite perioade infrac?ionale, în func?ie de anii fiscali. Ia act că prin încheierea de ?edin?ă din data de 01.11.2023, a fost respinsă ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Nikolaos Doukakis, din infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal în infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Ia act că prin încheierea din data de 04.09.2024 instan?a a dispus schimbarea încadrării juridice în cazul inculpatului DUMITRU CRISTIAN din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu modificările aduse prin Legea nr. 126/2024, intrată în vigoare la data de 16.05.2024, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal. I. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, cu aplicarea 122 alin. (1) lit. c) din Codul penal din 1969 coroborat cu art. 124 din din Codul penal din 1969, fără modificările aduse prin Legea nr. 63/2012, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul AMUZA OVIDIU PETRI?OR, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută în art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma de bază), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal, întrucât în cauză a intervenit, în 30.06.2021, prescrip?ia răspunderii penale. Ia act că inculpatul AMUZA OVIDIU PETRIŞOR a fost reţinut pentru 24 de ore în perioada 12.01.2017 (ora 15.50) - 13.01.2017 (ora 15.50). II. Face aplicarea art. 5 din Codul penal ?i schimbă calificarea juridică dată faptei inculpatului NIKOLAOS DOUKAKIS din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma de bază), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. b) din Codul penal, a Deciziei CCR nr. 297/26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 518/25.06.2018, a Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al României la 9 iunie 2022, ?i a Deciziei nr. 67/2022, publicată la 28 noiembrie 2022, a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul NIKOLAOS DOUKAKIS, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, întrucât în cauză a intervenit, la 30.06.2021, prescrip?ia răspunderii penale. Ia act că inculpatul NIKOLAOS DOUKAKIS a fost reţinut pentru 24 de ore în perioada 12.01.2017 (ora 15.15) - 13.01.2017 (ora 15.15). III.În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului CERCEL HORA?IU cu privire la infracţiunea de ”evaziune fiscală” în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal din 1969 ?i art. 5 din Codul penal (presupus comisă prin intermediul CONCEFA SA în relaţia cu SC TIS CONSTRUCT&DEVELOPMENT SRL, faptă din perioada 2009-2011). Ia act că inculpatul CERCEL HORA?IU a fost reţinut pentru 24 de ore în perioada 12.01.2017 (ora 15.15) - 13.01.2017 (ora 15.15). În baza art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de către ANAF fa?ă de inculpa?ii CERCEL HORA?IU ?i DUMITRACHE LUCICĂ (pe rela?ia comercială dintre CONCEFA SA ?i SC TIS CONSTRUCT&DEVELOPMENT SRL). IV. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, condamnă pe inculpatul DUMITRU CRISTIAN la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada 2010-30.11.2016, comisă prin intermediul SC COMPREST SERVICII DERATIZARE SRL). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatului DUMITRU CRISTIAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DUMITRU CRISTIAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că pedeapsa accesorie se va executa doar în măsura în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza 91 din Codul penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului DUMITRU CRISTIAN, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul DUMITRU CRISTIAN se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de către acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului său de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului DUMITRU CRISTIAN obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul DUMITRU CRISTIAN va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 6 sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 6, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatului DUMITRU CRISTIAN asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. Constată că inculpatul DUMITRU CRISTIAN a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore în perioada 12.01.2017 (ora 17.20) - 13.01.2017 (ora 17.20). V.În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (cu modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, condamnă pe inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la ”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada semestrul II 2009 – 30.11.2016). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se execută, potrivit art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ perioada re?inerii de 24 de ore din perioada 12.01.2017 (ora 17.00) - 13.01.2017 (ora 17.00) şi arestarea preventivă de la data de 13.01.2017 la 10.02.2017 şi arestul la domiciliu din perioada 10.02.2017 – 02.05.2017. VI.În baza art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în periaoda 2018-2022), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) din Codul penal, condamnă pe inculpata RUSU ANCA DANIELA la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de”evaziune fiscală” în formă continuată (fapta din perioada semestrul II 2008 – 2015). În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal, aplică inculpatei RUSU ANCA DANIELA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatei RUSU ANCA DANIELA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se execută, potrivit art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată inculpatei RUSU ANCA DANIELA perioada re?inerii de 24 de ore din perioada 12.01.2017 (ora 18.30) - 13.01.2017 (ora 18.30). În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. b) din Codul penal, a Deciziei CCR nr. 297/26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 518/25.06.2018, a Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al României la 9 iunie 2022, ?i a Deciziei nr. 67/2022, publicată la 28 noiembrie 2022, a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata RUSU ANCA DANIELA, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. în art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, întrucât în cauză a intervenit, la 30.06.2021, prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 998 ?i urm. din Codul civil din 1864 ?i respectiv art. 1357 ?i urm. din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă în solidar inculpa?ii NIKOLAOS DOUKAKIS ?i RUSU ANCA DANIELA - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente INTRAROM SA la plata către partea civilă a sumei de 4.466.094 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii RUSU ANCA DANIELA şi DUMITRACHE LUCICĂ - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente PATERSAN IMPEX SRL (cu privire la care nu sunt date privind radierea acesteia) la plata către partea civilă a sumei de 168.491 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii RUSU ANCA DANIELA şi DUMITRACHE LUCICĂ la plata către partea civilă a sumei de 2.552.789 lei (prejudiciu aferent SC SC MANSEC CONSULTING SRL) cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii RUSU ANCA DANIELA, DUMITRACHE LUCICĂ şi AMUZA OVIDIU PETRIŞOR la plata către partea civilă a sumei de 1.180.046 lei (prejudiciu aferent SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SILVER SRL) cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Obligă în solidar inculpa?ii RUSU ANCA DANIELA, DUMITRACHE LUCICĂ şi AMUZA OVIDIU PETRIŞOR la plata către partea civilă a sumei de 1.634.768 lei (prejudiciu aferent SC BROADREACH CONSULTING SERVICES SRL), cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Inculpatul AMUZA OVIDIU PETRIŞOR urmează a răspunde solidar cu ceilalţi inculpaţi doar pentru suma de 185.006 lei (aferentă achizi?iilor nereale înregistrate în baza facturilor emise de SC PARADOX DEVELOPMENT SRL), la care se vor adăuga obligaţii fiscale accesorii. Obligă în solidar inculpa?ii DUMITRU CRISTIAN şi DUMITRACHE LUCICĂ - primul inculpat în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente COMPREST SERVICII DERATIZARE SRL la plata către partea civilă a sumei de 986.401,04 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Constată că inculpaţii DUMITRACHE LUCICĂ, RUSU ANCA DANIELA şi respectiv AMUZA OVIDIU PETRIŞOR (doar pentru prejudiciul aferent SC BROADREACH CONSULTING SERVICES SRL) răspund în solidar şi cu următoarele persoane (fo?ti inculpa?i în cauză) pentru următoarele sume de bani cu titlu de prejudiciu – debit principal cauzat ca urmare a infrac?iunilor de evaziune fiscală/complicitate la evaziune fiscală: - Cu numiţii ALEXE BOGDAN CRISTIAN ?i ALEXE FLORIN CĂTĂLIN (fost inculpaţi în dosarul nr. 3595/3/2017, condamnat prin sentin?a penală nr. 1064/F/19.06.2019 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 3595/3/2017, definitivă prin Decizia penală nr. 278/A/2020 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală) – pentru prejudiciul cauzat prin SC BROADREACH CONSULTING SERVICES SRL (1.634.768 lei) şi respectiv SC MANSEC CONSULTING SRL (2.552.789 lei). Constată că inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ răspunde în solidar cu următoarele persoane (fo?ti inculpa?i în cauză) pentru următoarele sume de bani cu titlu de prejudiciu – debit principal cauzat ca urmare a infrac?iunilor de evaziune fiscală/complicitate la evaziune fiscală: - Cu numitul POPAZOV MIHAIL (fost inculpat în dosarul nr. 3595/3/2017, condamnat prin sentin?a penală nr. 1064/F/19.06.2019 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 3595/3/2017, definitivă prin Decizia penală nr. 278/A/2020 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală), acesta din urmă şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TECHNOLOGY NETWORK SERVICES SRL – pentru prejudiciul de 1.039.000 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (aferent SC TECHNOLOGY NETWORK SERVICES SRL) şi, în consecinţă, obligă şi pe inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ la plata către partea civilă a sumei de 1.039.000 lei, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii; - Cu numiţii STAN HORAŢIU, ALEXE BOGDAN CRISTIAN ?i ALEXE FLORIN CĂTĂLIN (fost inculpat în dosarul nr. 3595/3/2017, condamnat prin sentin?a penală nr. 1064/F/19.06.2019 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 3595/3/2017, definitivă prin Decizia penală nr. 278/A/2020 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a penală) – pentru prejudiciul de 822.085 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit (aferent SC SQUARE BIROU ARHITECTURA URBANISM SRL). Constată că numitul STAN HORAŢIU (fost inculpat), în calitate de reprezentant al SC SQUARE BIROU ARHITECTURA URBANISM SRL, a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum şi accesoriile aferente debitului principal. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului NIKOLAOS DOUKAKIS, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatei RUSU ANCA DANIELA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 10.002.188 lei (incluzând şi suma de 4.466.094 lei prejudiciu aferent INTRAROM, pentru care s-a dispus încetarea procesului penal), sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului AMUZA OVIDIU PETRIŞOR, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 1.365.052 lei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRACHE LUCICĂ, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 8.384.580,04 lei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului DUMITRU CRISTIAN, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, până la concuren?a sumei de 986.401,04 lei, sume la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală şi art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente INTRAROM SA, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, doar asupra imobilelor menţionate la pct. A al ordonanţei - imobile înscrise la B.C.P.I. Sector 2, în CF 204335, CF vechi 714, număr cadastral 604, reprezentate de: - teren in suprafaţă din acte de 20.009,6 mp situat în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, nr. 17, sector 2 - construcţie compusă din hală industrială FCM Pipera situată în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, nr. 17, sector 2, astfel cum s-a dispus prin Decizia penală nr. 25/01.02.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, până la concuren?a sumei de 4.466.094 lei, sumă la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, ridică sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatului CERCEL HORAŢIU, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 501/P/2016 din data de 10.01.2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, după cum urmează: - imobil reprezentat de teren extravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100783 in suprafata din acte de 45.000 mp ?i masurată de 42.456 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100784 in suprafata din acte de 1.220 mp ?i masurată de 1.220 mp - imobil reprezentat de teren păsune inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100785 in suprafata din acte de 20.000 mp ?i masurată de 19.819 mp - imobil reprezentat de teren extravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100786 in suprafata din acte de 20.019 mp ?i masurată de 19.898 mp - imobil reprezentat de teren inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100787 in suprafata din acte de 20.000 mp ?i masurată de 19.629 mp - imobil reprezentat de teren inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100788 in suprafata din acte de 12.818 mp ?i masurată de 12.818 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100789 in suprafata din acte de 11.592 mp ?i masurată de 11.592 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100790 in suprafata din acte de 10.323 mp ?i masurată de 10.323 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100791 in suprafata din acte de 9.865 mp ?i masurată de 9.865 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100792 in suprafata din acte de 19.840 mp ?i masurată de 19840 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100793 in suprafata din acte de 21.273 mp ?i masurată de 21.273 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100794 in suprafata din acte de 20.749 mp ?i masurată de 20.749 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100795 in suprafata din acte de 35.000 mp ?i masurată de 30.429 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100796 in suprafata din acte de 20.045 mp ?i masurată de 20.045 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100797 in suprafata din acte de 90.000 mp ?i masurată de 89.383 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100798 in suprafata din acte de 101.600 mp ?i masurată de 100.433 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100799 in suprafata din acte de 12.076 mp ?i masurată de 12.076 mp - imobil reprezentat de teren intravilan inscris la Bdin Codul penalI Săli?te în CF nr. 100800 in suprafata din acte de 17.800 mp ?i masurată de 17.472 mp - sume de bani prezente ?i viitoare din conturile bancare aparţinând inculpatului CERCEL HORA?IU, deschise la BANCA TRANSILVANIA, CREDIT EUROPE, CEC BANK, BANCA COMERCIALĂ CARPATICA, BRD-GSG SA, RAIFFEISEN, BANCPOST SA, BCR. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiin?area în totalitate a următoarelor înscrisuri: -factura emisă de SC RETANGON IMPEX-INVEST SRL seria RT nr. 271/31.12.2009 în valoare de 5.033.224 lei din care, baza impozabilă de 4.229.600 lei şi TVA în valoare de 803.624 lei; - factura nr. 62/31.12.2009, în valoare de 1.113.852 lei, din care baza impozabilă de 936.010 lei şi TVA de 177.842 lei, emisă de SC MIRIS CONSTRUCT TEAM SRL ; - factura emisă de SC TUMMAR SRL seria PH VDT nr. 7185696/31.12.2009 în valoare de 9.462.461,12 lei din care, TVA 1.510.813 lei aferentă unei baze impozabile de 7.951.648 lei privind achizitionarea aplicatiei Facility Management System SRL (vol. 166 d.u.p., fila 37); -factura fiscală 006/06.01.2011 emisă de TUMMAR SRL - valoare de 3.201.738 lei din care TVA 619.691 lei aferentă unei baze impozabile de 2.582.047 lei, reprezentand servicii conform contract nr. 4/27.09.2010, comanda 1/27.09.2010 (vol. 166 d.u.p., fila 12); -factura fiscală 008/11.01.2011 emisă de TUMMAR SRL - valoare de 3.226.611 lei din care TVA 624.505 lei aferentă unei baze impozabile de 2.602.106 lei, reprezentand servicii conform contract nr. 4/27.09.2010, comanda 4/03.10.2010 (vol. 166 d.u.p., fila 13); - factura fiscală 005/03.01.2011 emisă de TUMMAR SRL - valoare de 3.727.357 lei din care TVA 721.424 lei aferentă unei baze impozabile de 3.005.933 lei, reprezentand servicii conform contract nr. 4/27.09.2010, comanda 2/27.09.2010 (vol. 166 d.u.p., fila 14); - factura fiscală 007/07.01.2011 emisă de TUMMAR SRL - valoare de 3.689.186 lei din care TVA 714.036 lei aferentă unei baze impozabile de 2.975.150 lei, reprezentand servicii conform contract nr. 4/27.09.2010, comanda 3/29.09.2010 (vol. 166 d.u.p., fila 15); factura fiscală nr. BAMA nr. 1224/30.11.2012, suma de 74.000 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 97); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1225/03.12.2012, suma de 89.000,01 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 96); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1226/07.12.2012, suma de 79.580 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 95); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1242/21.01.2013, suma de 90.000 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 94); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1246/23.01.2013, suma de 60.000 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 93); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1240/17.01.2013, suma de 145.000 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 92); - factura fiscală nr. BAMA nr. 1237/08.01.2013, suma de 120.000 emisa de SC AMA 2002 SRL (vol. 176 d.u.p., fila 91); - Facturile fiscale nr. 6/21.10.2008 în suma de 380.000 lei, nr. 14/20.03.2009 in suma de 109.242 lei, emise de SC PARADOX DEVELOPMENT SRL către SC BROADREACH CONSULTING SRL (vol. 147 d.u.p., filele 116, 400); -factura fiscală nr. 289/21.07.2014 în suma de 67.000 lei din care baza impozabila 54.032,26 ?i TVA 12967,74 lei emisa de SC STORCAS IMPORT EXPORT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 1); - factura fiscală nr. 64/23.01.2014 în suma de 117.800 lei din care baza impozabila 95.000 ?i TVA 22.800 lei emisa de SC DANDURO IMPORT-EXPORT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 3); -factura fiscală nr. 1444/17.07.2014 în suma de 32.000 lei din care baza impozabila 25.806,45 ?i TVA 6.193,55 lei emisa de SC TALINALEX IMP-EXP SRL (vol. 175 d.u.p., fila 9); - factura fiscală nr. 1462/24.07.2014 în suma de 63.000 lei din care baza impozabila 50.806 ?i TVA 12.193,56 lei emisa de SC TALINALEX IMP-EXP SRL (vol. 175 d.u.p., fila 10); - factura fiscală nr. 1467/30.07.2014 în suma de 30.000 lei din care baza impozabila 24.193,55 ?i TVA 5.806,45 lei emisa de SC TALINALEX IMP-EXP SRL (vol. 175 d.u.p., fila 11); - factura fiscală nr. 1260/04.12.2013 în suma de 58.280 lei din care baza impozabila 47.000 ?i TVA 11.280 lei emisa de SC STENOPUR CONSTRUCT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 12); - factura fiscală nr. 1158/05.09.2013 în suma de 60.000 lei din care baza impozabila 48.387,10 ?i TVA 11.612,90 lei emisa de SC STENOPUR CONSTRUCT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 13); - factura fiscală nr. 1128/05.08.2013 în suma de 39.680 lei din care baza impozabila 32.000 ?i TVA 7.680 lei emisa de SC STENOPUR CONSTRUCT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 14); - factura fiscală nr. 32/26.02.2015 în suma de 28.520 lei din care baza impozabila 23.000 ?i TVA 5.520 lei emisa de SC BRANICO IMPORT EXPORT SRL (vol. 175 d.u.p., fila 588). -factura nr. 7/11.12.2008 in suma de 203.575,68 lei din care TVA 33.929,28 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL; -factura nr. 5/14.10.2008 in suma de 346.953,86 lei din care TVA 73.039,60 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL; -factura nr. 4/26.09.2008 in suma de 1.000.000 lei din care TVA 159.663,87 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL (vol. 147 d.u.p., fila 207); -factura nr. 3/16.09.2008 in suma de 1.172.552,22 lei din care TVA 187.214,22 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL (vol. 147, fila 208): -factura nr. 12/09.02.2009 in suma de 64.786,93 lei din care TVA 10.344 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL (vol. 147 d.u.p., fila 449); -factura nr. 9/19.01.2009 in suma de 476.497,20 lei din care TVA 79.416,20 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL (vol. 147 d.u.p., fila 452); -factura nr. 8/12.01.2009 in suma de 565.821,90 lei din care TVA 94.303,65 lei, emisa de PARADOX DEVELOPMENT SRL catre SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SRL (vol. 147 d.u.p., fila 453). - cele doua contracte+acte aditionale din relatia SC PARADOX DEVELOPMENT SRL cu SC TEHNO TEAM CONSTRUCT SILVER SRL, situatii de lucrări, devize (vol. 179 d.u.p., filele 187-279). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1), (2) şi (3) din Codul de procedură penală şi respectiv art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata umătoarelor sume de bani cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat: - Pe inculpatul NIKOLAOS DOUKAKIS, în solidar cu partea responsabilă civilmente INTRAROM SA la plata sumei de 9.000 lei (din care 4.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul DUMITRU CRISTIAN la plata sumei de 7.000 lei (din care 2.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ la plata sumei de 20.000 lei (din care 15.000 lei din cursul urmăririi penale); - Pe inculpata RUSU ANCA DANIELA, în solidar cu partea responsabilă civilmente PATERSAN COMIMPEX SRL la plata sumei de 15.000 lei (din care 10.000 lei din cursul urmăririi penale). În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îi prive?te pe inculpaţii CERCEL HORAŢIU şi AMUZA OVIDIU PETRIŞOR rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariul majorat (la maximum) al apărătorilor din oficiu care au asigurat apărarea inculpaţilor AMUZA OVIDIU PETRIŞOR şi RUSU ANCA DANIELA în faza de cameră preliminară ?i judecată, în cuantum de 4.152 lei fiecare, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 273 alin. (4) ?i (5) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, admite în parte cererea expertului contabil judiciar NICULAE ŞTEFANIA MONICA şi dispune avansarea sumei de 10.000 lei din fondurile Ministerului Justi?iei, cu titlu de onorariu suplimentar. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.11.2024.
Amână pronun?area la data de 15.11.2024.
Amână pronun?area la data de 14.11.2024.
Amână pronun?area la data de 30.10.2024.
Repune cauza pe rol în vederea discutării legii penale mai favorabile în raport de modificările aduse Legii nr. 241/2005 prin Legea nr. 126/2024, intrată în vigoare la data de 16.05.2024, şi discutarea unor eventuale cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii la data de 04.09.2024, ora 12:30, sala 208, cu citarea părţilor şi încuno?tin?area avocaţilor inculpaţilor. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 12.06.2024.
Amână pronun?area la data de 12.06.2024.
Amână pronun?area în data de 15.05.2024.
Amână pronun?area în data de 17.04.2024.
Amână pronun?area la data de 20.03.2024.
amână pronuntarea la data de 21.02.2024
In baza art. 391 alin. (1) Cod procedura penala stabileste pronuntarea la data de 15.01.2024.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 15.11.2023, ora 13.00, sala 213.
Incuviinteaza cererile de amanare formulate de catre aparatorii inculpatilor, motiv pentru care amana cauza la data de 01.11.2023, ora 10.30, sala 208.
Fata de lipsa de aparare, amana cauza la data de 04.10.2023, ora 10.30, sala 208.
Având în vedere hotărârea nr. 4/20.06.2023, prin care s-a hotărât cu majoritate covâr?itoare, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 21.06.2023, cu excep?ia anumitor cauze urgente, enumerate în cuprinsul hotărârii şi în vederea asigurării continuită?ii completului de judecată, precum şi în raport de necesitatea respectării în cauză a principiul nemijlocirii, ca unul dintre principiile desfăşurării judecăţii, în acord cu care judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii, raportat la jurisprudenţa CEDO în materie, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 06.09.2023, ora 10.30, sala 208, pentru când inculpaţii, partea civilă ?i părţile responsabile civilmente, vor avea termen în cunoştinţă, cu excep?ia păr?ii responsabile civilmente S.C. PATERSAN COMIMPEX S.R.L., care se va cita la adresa indicată în rechizitoriu, potrivit dispozi?iilor art. 353 Cod procedură penală.
In raport de lipsa relatiilor solicitate, amana cauza la data de 28.06.2023, ora 11.30, sala 213.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 31.05.2023, ora 09.30, sala 213.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 03.05.2023, ora 12.00, sala 213.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 05.04.2023, ora 12.00, sala 213.
Respinge cererile formulate de inculpaţii NIKOLAOS DOUKAKIS, RUSU ANCA DANIELA, DUMITRU CRISTIAN şi partea civilă Statul Român – prin ANAF privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză sau refacerea raportului de expertiză. Admite cererea formulată de inculpatul DUMITRACHE LUCICĂ privind clarificarea acuza?iei penale din perspectiva perioadei infrac?ionale reţinută în sarcina inculpaţilor. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică în acest sens. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 15.02.2023.
Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 15.02.2023.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 08.03.2023, ora 11.00, sala 213. Stabileste pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 08.02.2023.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 25.01.2023, ora 10.00, sala 208.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 14.12.2022, ora 08.30, sala 213.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 05.10.2022, ora 11.00, sala 208.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 09.09.2022, ora 11.00, sala 208.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 15.06.2022, ora 12.00, sala 208.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 18.05.2022, ora 12.00, sala 208.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 20.04.2022, ora 12.30, sala 208.
In vederea citarii martorilor, amana cauza la data de 23.03.2022, ora 12.00, sala 208.
Amână cauza la data de 09.02.2022, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.
În baza art. 66 Cod pr.pen. rap. la art. 64 alin. 4 Cod pr.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de d-nul judecător Andriescu Vlad în dosarul nr. 17588/3/2019 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, la data de 22.11.2021. Văzând dispoziţiile R.O.I.I.J., trimite dosarul la Serviciul Registratură pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial învestit. În baza art. 275 alin.3 Cod pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.11.2021, ora 15:30.
amana cauza in vederea desfiintarii completului
pentru continuitatea completului de judecata
administrare probe
În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amâna cauza la data de 21.09.2021.
Pentru lipsa martorilor Dumitru Daniel Adrian şi Gută Florin precum şi pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză amână cauza la data de 15.06.2021,ora 9,45, sala 213,CF10(p). Se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă. Se emite adresă către expertul contabil pentru a comunica stadiul efectuării expertizei şi totodată se va lua legătura telefonic cu experta contabilă. Prorogă pronuntarea asupra cererii de renuntare la expertiză formulatăla acest termen de judecată de către inculpatul Amuza Petrisor prin avocatul din oficiu,pentru un termen ulterior.
In vederea administrării în continuare a probatoriului amână cauza la data de 4.05.2021, ora 9,45,sala 208, CF10.
În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecată, amana cauza la data de 06.04.2021,ora 09,30, Sala 208, CF10.
În vederea administrării în continuare a probatoriului amână cauza la data de 09.03.2021, ora 9,30,CF10, Sala 208. Se citează martorii lipsă cu mandate de aducere,iar martorul Curcă Marius Adrei se va cita telefonic cu mentiunea audierii sale prin videoconferintă.
Prorogă pronun?area asupra cererilor de scutire de la plata cuantumului onorariului majorat încuviin?at de instan?ă expertului contabil, cereri formulate de inculpa?ii Rusu Anca Daniela si Amuza Ovidiu Petrişor. Proroga în continuare pronun?area asupra cererii de suplimentare a probei testimoniale formulată de către inculpatul Cercel Horaţiu, după audierea martorilor din rechizitoriu. În vederea continuării administrării probatoriului, dispune amânarea cauzei la data de 23.02.2021, ora 09,30, sala 213, CF10, termen pentru care se citează următorii doi martori din rechizitoriu, Andrei Iulia Monica şi Ungureanu Adrian, iar martorii lipsă se citează astfel : - martorul Curcă Marius Andrei, se citează telefonic, la numărul de telefon indicat cu men?iunea că în situa?ia în care se află în imposibilitate de a se prezenta la instan?ă în vederea audierii, există posibilitatea audierii sale prin videoconferin?ă şi totodată să precizeze disponibilitatea în acest sens ; - se ia legătura telefonică/ email cu Radu George Ionuţ la numărul de telefon indicat de acesta, urmând a se proceda la audierea acestuia prin videoconferin?ă la termenul următor având în vedere că acesta si-a exprimat disponibilitatea audierii sale prin videoconferintă la data de 23.02.2021; - se emit mandate de aducere privind pe martorii Dumitru Daniel şi Guţă Florin. - se efectuează adrese către ITM, ANAF şi DITL cu privire la inculpa?ii Rusu Anca Daniela şi Amuza Oidiu Petrisor, având în vedere motivele invocate în cererile de scutire de la plata onorariului provizoriu majorat încuviin?at expertului contabil. Pune în vedere d-nei expert Niculae Ştefania Monica, prin prezenta, să efectueze şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză. Pune în vedere inculpatului Cercel Horatiu şi păr?ii responsabile civilmente SC Intrarom prin apărătorul ales să achite diferen?a onorariului provizoriu de expert încuviin?at şi să depună la dosarul cauzei dovada achitării, anterior următorului termen de judecată. Se citează păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă, respectiv păr?ile responsabile civilmente SC Comprest Servicii Deratizare SRL şi SC Patersan Comimpex SRL. Inculpaţii Dumitrache Lucică, Rusu Anca Daniela, Nikolaos Doukakis, Amuza Ovidiu Petrişor, Dumitru Cristian, Cercel Horaţiu, partea responsabilă civilmente SC Intrarom SA, partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică au termen în cunoştinţă conform disp. art. 353 alin.(2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.02.2021.
În vederea administării în continuare a probatoriului amână cauza la data de 09.02.2021,ora 10,30,CF10, sala 208.
Amână cauza la data de 26.01.2021, ora 9,30, sala 213 penru când se citează martorii lipsă cu mandate de aducere. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului provizoriu formulată de către expertul contabil judiciar Niculae Ştefania Monica pentru termenul următor, la solicitarea apărătorilor inculpatilor. Se citează părtile care nu au termen în cunostintă. Se pune in vedere expertului prin adresă să procedeze la efectuarea expertizei contabile şi fiscale dispusă.
În vederea administrării în continuare a probatoriului, amână cauza la data de 12.01.2021, ora 09,45, sala 208. Se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă Radu George Ionut,Guţă Florin şi Grozea Cristian. Se efectuează verificări ANP, DGPMB pentru martorii Radu George Ionut şi Guţă Florin. Se citează martorii Dumitru Daniel, Dârnă Ionuţ Tiberiu, Dănuţ Dragoş Victor, Curcă Marius Andrei. Se citează părtile responsabile civilmente care nu au termenul în cunostintă. Incuviintează solicitarea expertului contabil şi dispune copierea CD-urilor mentionate de către acesta in cuprinsul cererii ce se regăsesc în dosarul de urmărire penală solicitând sprijinul serviciulului I.T. din cadrul Tribunalului Bucureşti, sens in care aceste se vor inainta cu adresă în vederea copierii.
Încuviintează cererea formulată de către inculpatul Amuza Ovidiu Petrisor şi dispune scutirea acestuia de la plata onorariului de expert în cuantum de 1000 lei. Se ia act de disponibilitatea inculpatului Nikolaos Doukakis să preia achitarea a 1/4 din cuantumul onorariului de expert ce i-ar fi revenit inculpatului Amuza Ovidiu Petrisor şi pune în vedere ca în măsura în care si ceilalti inculpati sunt de acord să achite partial din cuantumul acestui onorariu ă depună la dosar dovada achitării. Stabileste un termen în vederea efectuării expertizei fiscale si contabile un număr de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu cel mult 30 de zile, termen ce urmează a-i fi comunicat expertului desemnat. In măsura în care Ministerul Public detine dosarul de urmărire penală în format electronic, pune în vedere a se depune diligente în sensul de a-l înainta instantei iar instanta să-l pună ulterior la dispozitia expertului în vederea efectuării expertizei. În vederea administrării în continuare a probatoriului va dispune amânarea cauzei la data de 15.12.2020, ora 11,00, sala 208 pentru când : Se citează martorii lipsă cu mandate de aducere. În ceea ce îi priveste pe martorii Radu George Ionut şi Dumitru Daniel se vor efectua si verificări DPABD,ANP,DGPMB. Se citează martorul din rechizitoriu Grozea Cristian Alexandru.
Amână cauza la data de 17.11.2020, ora 11,00, sala 208, CF10, în vederea continuării administrării în continuare a probatoriului. Se emit mandate de aducere cu privire la martorii lipsă Radu George Ionut şi Dumitru Daniel. Se citează martorii din rechizitoriu Muşu Carmela-Violeta, Liţă Ionel Răzvan şi Guţă Florin. Se citează părtile care nu au termenul în cunostintă.
Amână cauza la data de 3.11.2020,ora 10,30, CF10(p)în vederea continuării administrării probatoriului şi pentru când se emis mandate de aducere pentru matorii lipsă la acest termen de judecată,Radu George Ionuţ şi Posmag Cristian şi se citează următorii doi martori din rechizitoriu Dumitru Daniel şi Răuţu Constantin Daniel.
În vederea administrării probatoriului încuviinţat în cauză, amână cauza şi stabileşte termen la data de 20.10.2020, ora 10,00, sala 208, CF10, pentru când: Se încuno?tin?ează expertul Niculae Ştefania Monica că a fost numit expert în cauză desemnat să efectueze expertiza şi i se vor comunica obiectivele încuviin?ate. Pune în vedere d-lui avocat Dragoş Decuseară să facă dovada cu înscrisuri a imposibilită?ii prezentării la termenul de judecată anterior, sub sanc?iunea amendării; Se citează martorii Marusiac Sorinel, Dune Mihai Alexandru, Radu George Ionuţ şi Posmag Cristian . Proroga în continuare pronun?area asupra cererii de suplimentare a probei testimoniale formulată de către inculpatul Cercel Horaţiu, după audierea martorilor din rechizitoriu. Se citează păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă, respectiv păr?ile responsabile civilmente SC Comprest Servicii Deratizare SRL şi SC Patersan Comimpex SRL. Inculpaţii Dumitrache Lucică, Rusu Anca Daniela, Nikolaos Doukakis, Amuza Ovidiu Petrişor, Dumitru Cristian, Cercel Horaţiu, partea responsabilă civilmente SC Intrarom SA, partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică au termen în cunoştinţă conform disp. art. 353 alin.(2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.09.2020.
Amână cauza la data de 22.09.2020, ora 11,30, sala 208 în vederea continuări administrării probatoriului.
Amână cauza la data de 25.08.2020,ora 12,00,Cf10, în vederea administrării in continuare a probatoriului. Se citează martorul ipsă la acest termen de judecată,Marusiac Sorinel precum şi martorii Aramă Marian, Toma Sorin şi Dune Mădălina.
În vederea continuării administrării probatoriului amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 28.07.2020,ora 11,15, sala 208 pentru când se citează martorii din rechizitoriu, Marusiac Sorinel, Dragoş Magda Viorela şi Răchileanu Cristina Daniela.
Amână cauza la data de 30.06.2020, ora 12,00, sala 208, CF10, pentru când se citează următorii martori din rechizitoriu şi anume Alexe Aurelian, Dragoman Luisa şi Dragoman Marian.
REZOLUTIE Data: 22.04.2020 Suspendat de drept in baza art.43 alin.2 din Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 şi precum şi în baza Decretului Preşedintelui României 240/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenta. Presedinte,
În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, instanţa, în temeiul art. 353, alin.10 Cod pr. Penală dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză pentru data de 05.05.2020, ora 09,00, sala 208, când se vor cita părţile şi se vor încuno?tin?a apărătorii aleşi/desemnaţi din oficiu.
În baza hotărârii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 2/21.1.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activitătii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi mentinută prin Hotărârea Adunarii Generale a Tribunalului Bucuresti nr.4 din 03.02.2020 amână cauza. Acorda termen de judecata la data de 24.03.2020, sala 213, CF10(p), ora 09,00.
Amână cauza la data de 11.02.2020, ora 10,00, sala 208, în vederea administrării probei cu martorii dn rechizitoriu. Se citează primii patru martori din rechizitoriu.
Pentru lipsă de procedură, lipsă de apărare şilipsa dosarului de urmărire penală amână cauza la data 14.01.2020, ora 9,30, sala 208. Se citează părtile care nu au termen în cunostintă. Se emite adresă către Curtea de Apel Bucureşti în vedere restituirii dosarului de urmărire penală. Se contactează telefonic apărătorii inculpatilor lipsă la acest termen pentru a preciza dacă mai asigură sau nu asistenta juridică a acestora şi în caz infirmativ se va emite adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnarea unor apărător din oficiu.
Pentru clarificarea legalitătii procedurii de citare cu părtileresponsabile civilmente, amână cauza la data de 3.12.2019, ora 9,30, sala 213. Se emite adresă către O.N.R.C. în vederea comunicării de informatii extinse cu privire la părtile responsabile civilmente cu exceptia SC Intrarom SA, societate reprezentă de către un apărător ales. Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Dumitru Cristian de la acest termen de judecată, dispune emiterea unei adrese către Baroul Bucureşti cu solicitarea de a desemna un apărător din oficiu pentru acest inculpat.
Având în vedere că prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 27 septembrie 2019 a fost admisă cererea de abţinere a dnei judecător Gheorghe Brînduşa Elena, preşedinta completului de judecată CF30, în cauza penală nr. 17588/3/2019, cauza a fost repartizată aleatoriu completului de fond CF10.
În baza la art. 68 Cod pr.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod pr. pen. admite cererea de abţinere formulată de către doamna judecător GHEORGHE BRÎNDUŞA ELENA în dosarul nr. 17588/3/2019 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală. În baza art. 101 alin. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza Preşedintelui Secţiei I Penală pentru dispunerea măsurilor legale. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.09.2019.
Termen la data de 7.10.2019, sala 208, ora 10:00, având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Cercel Horaţiu, dar şi pentru a oferi posibilitatea apărătorului din oficiu al inculpatului Amuza Ovidiu Petrişor de a lua la cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, în vederea pregătirii unei apărări efective.
Dispune scoaterea din cauză a părţilor responsabile civilmente SC Technology Network Services SRL şi SC Square Birou de Arhitectură Urbanism SRL. Termen la data de 9.09.2019, sala 208, ora 12:30, în vederea realizării procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente SC Concefa SA, SC Comprest Servicii Deratizare SRL, SC Patersan Comimpex SRL, SC Tehno Team Construct SRL, şi partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 13.256 RON | 32.194 RON | 8.671 RON | 27.609 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.256 RON | 32.194 RON | 8.671 RON | 27.609 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.256 RON | 32.194 RON | 8.671 RON | 27.609 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.256 RON | 32.194 RON | 8.671 RON | 27.609 RON | 0 |
| 2016 | 64.612 RON | -84.109 RON | 48.280 RON | 84.864 RON | 16.831 RON | 53.415 RON | 2 |
| 2015 | 626.744 RON | 14.839 RON | 167.854 RON | 233.274 RON | 70.604 RON | 137.524 RON | 1 |
| 2014 | 1.233.345 RON | 119.925 RON | 142.695 RON | 207.308 RON | 98.459 RON | 163.072 RON | 2 |
| 2013 | 1.879.721 RON | 40.847 RON | 109.228 RON | 63.626 RON | 88.214 RON | 43.147 RON | 3 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.612 RON | 626.744 RON | 1.233.345 RON | 1.879.721 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93.279 RON | 634.566 RON | 1.233.351 RON | 1.879.955 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 177.388 RON | 609.300 RON | 1.085.622 RON | 1.831.020 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.266 RON | 147.729 RON | 48.935 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.109 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.839 RON | 119.925 RON | 40.847 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 32.194 RON | 32.194 RON | 32.194 RON | 32.194 RON | 84.864 RON | 233.274 RON | 207.308 RON | 63.626 RON |
| Active circulante | 8.671 RON | 8.671 RON | 8.671 RON | 8.671 RON | 16.831 RON | 70.604 RON | 98.459 RON | 88.214 RON |
| Creante | 2.314 RON | 2.314 RON | 2.314 RON | 2.314 RON | 2.314 RON | 13.054 RON | 30.018 RON | 68.350 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.357 RON | 6.357 RON | 6.357 RON | 6.357 RON | 14.517 RON | 57.550 RON | 68.441 RON | 19.864 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.500 RON | — | 535 RON |
| Datorii totale | 13.256 RON | 13.256 RON | 13.256 RON | 13.256 RON | 48.280 RON | 167.854 RON | 142.695 RON | 109.228 RON |
| Capitaluri proprii | 27.609 RON | 27.609 RON | 27.609 RON | 27.609 RON | 53.415 RON | 137.524 RON | 163.072 RON | 43.147 RON |
| Capital subscris varsat | 2.300 RON | 2.300 RON | 2.300 RON | 2.300 RON | 2.300 RON | — | 2.300 RON | 2.300 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.