Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BEK METAL MATERIAL SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

Potriviri probabile (7)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 1006/98/2015/a9potrivire probabiladetalii ▸
    contestaţie contestaţie împotriva măsurii luată de lichidatorul judiciar prin raportul de actrivitate publicat în B.P.I. nr.15113/08.06.2026
    Tribunalul IalomitaFondFalimentAmână cauza (30.06.2026)
    Parti (26)
    • S.C. HAMEI EXIM SRL SLOBOZIA - ÎN INSOLVENŢĂ-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LIŢCANU & GHEORGHIŢĂ SPRLDebitor
    • S.C. HAMEI EXIM SRL SLOBOZIA - ÎN INSOLVENŢĂ- CU SEDIU ALES LA AVOCAT GUDU CONSTANTIN ANDREIDebitor
    • LIBRA INTERNET BANK S.A.Contestator
    • CEC BANK S.A. - SUCURSALA SLOBOZIACreditor
    • GARANTI BANK S.A.Creditor
    • BANCA TRANSILVANIA-CU SEDIUL ALES LA SUCURSALA GALAŢI (PT.OTP BANK ROMANIA SA)Creditor
    • D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - A.J.F.P. IALOMIŢAIntimat
    • FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMMContestator
    • ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUCreditor
    • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIACreditor
    • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEACreditor
    • ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "PELICANUL" NR. 160Creditor
    • GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. - SEDIU ALESCreditor
    • OMEGA INVEST S.R.L.Creditorposibil 12901168posibil 15627777posibil 21834203
    • PACIFIC INTERNATIONAL LINES LTD - SEDIU ALESCreditor
    • ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.Creditorposibil 12751583
    • SALT COM S.R.L.Creditorposibil 3224592posibil 5065787posibil 5167949posibil 7629904posibil 9064091
    • TINICHIGERIA S.R.L.Creditor
    • JMET CORP - JIANGSU INTERNATIONAL GROUP - PRIN IGOR BERNARD JOSEPHUS JITTACreditor
    • SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD - PRIN IGOR BERNARD JOSEPHUS JITTACreditor
    • BEK METAL MATERIAL - PRIN ADM.JUDICIAR CONSENSUS OMNIUM IPURLIntimat
    • SPECTRUM INSOLVENCY IPURL- ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC MY STEEL LOGISTIC SRL (ÎN FALIMENT)Contestator
    • SC GBO FASTENING SYSTEM SRL - SEDIU ALES SCA FLORIN NICOLAUCreditor
    • SC DIALUST 2000 IMPEX SRLCreditor
    • S.C. IAN INVEST TRANS S.R.L.Creditor
    • S.C. FIBER GLASS LINE S.R.L.Creditor
    Termene si solutii (2)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pe cererea de suspendare : În temeiul art. 59 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, admite cererea de suspendare formulată de SPECTRUM INSOLVENCY IPURL în calitatea de lichidator judiciar al creditoarei MY STEEL LOGISTIC SRL, şi pe cale de consecinţă : Suspendă aplicarea măsurilor propuse de lichidatorul LIŢCANU & GHEORGHIŢĂ S.P.R.L. al debitoarei S.C. HAMEI EXIM S.R.L. în planul de distribuire parţială a sumelor obţinute din valorificarea unor bunuri, fiind suspendată orice plată către creditori până la soluţionarea contestaţiilor formulate în cauză în dosarele asociate a9 şi a10. Pe fondul cauzei : Se amână soluţionarea cauzei şi se acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 23.11.2026, ora 09.00, C 10 SINDIC. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.06.2026.

  2. 1006/98/2015/a10potrivire probabiladetalii ▸
    contestare raport şi plan de distribuire sume
    Tribunalul IalomitaFondFalimentConexează cauza (30.06.2026)
    Parti (25)
    Termene si solutii (1)
    1. Conexează cauza_IncheiereFinalaDezinvestire

      Dispune conexarea dosarului nr.1006/98/2015/a10 la dosar nr.1006/98/2015/a9.

  3. 1006/98/2015potrivire probabiladetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul IalomitaFondFalimentAmână cauza (08.06.2026)
    Parti (26)
    Termene si solutii (59)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate depus la dosar.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru soluţionarea dosarului penal privind pe debitoare şi în vederea realizării măsurilor prezentate în raportul de activitate.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii conform măsurilor prezentate şi în vederea soluţionării cererii de lămurire dispozitiv formulată în dosarul penal privind pe debitoare.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii şi pentru ca lichidatorul judiciar să depună raportul privind activitatea desfăşurată în procedură.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că lichidatorul judiciar a depus la dosar Raportulul de activitate nr. 80/21.10.2025, prin care a solicitat continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea cererii de transfer fonduri de la A.J.F.P. Ialomiţa către contul unic al procedurii, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa. Având în vedere Hotărârea Adunării generale nr. 4/26.08.2025 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Ialomiţa şi faptul că prezenta cauză nu se regăseşte printre cauzele ce se soluţionează pe perioada protestului, dispune acordarea unui termen la data de 09.12.2025, orele 12.00, pentru când se vor pune în discuţie toate aspectele invocate la acest termen de judecată.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 21.10.2025, orele 09.00, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 03.06.2025, orele 09.00, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 11.03.2025, orele 09.00, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 14.01.2025, orele 09.00, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 05.11.2024, orele 09.30, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 10.09.2024, orele 09.00, pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea dosarului penal 1052/98/2015*, soluţionarea cererii Cec Bank S.A., privitoare la fondurile obţinute în procedura penală din valorificarea bunurilor mobile garanţia sa.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 04.06.2024, orele 09.00, pentru continuarea procedurii.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 12.03.2024, orele 09.00, în vederea continuării procedurii de valorificare a bunului imobil din proprietatea debitoarei, pentru soluţionarea dosarului nr. 1052/98/2015*şi soluţionarea cererii CEC Bank S.A.

    15. Termen preschimbat

      Termen preschimbat.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 08.12.2023, orele 09.00, în vederea continuării procedurii de valorificare a bunului imobil rămas nevalorificat din proprietatea debitoarei, pentru a formula căi specifice de apărare a patrimoniului debitoarei în dosarul nr. 1052/98/2015*, soluţionarea cererii CEC Bank S.A., efectuare plăţi din planul de distribuire parţială III.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 230 Cod procedură civilă dispune preschimbarea termenului de judecată din data 27.10.2023 în data de 13.10.2023, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.09.2023.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 27.10.2023, orele 09.00, în vederea continuării procedurii de valorificare a bunului imobil rămas nevalorificat din proprietatea debitoarei, pentru a formula căi specifice de apărare a patrimoniului debitoarei în dosarul nr. 1052/98/2015*, soluţionarea cererii CEC Bank S.A., efectuare plăţi din planul de distribuire parţială III.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de depunerea raportului întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului, nr. 89/05.04.2023 şi încuviinţează solicitarea acestuia de acordare a unui termen în vederea continuării procedurii, soluţionării dosarului penal 1052/98/2015* şi valorificării ultimului imobil rămas în patrimoniul debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să soluţioneze cererea CEC BANK S.A., definitivare/plăţi din planul de distribuţie parţială II. Amână cauza la data de 15 iunie 2023, ora 9,00.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pune în vedere lichidatorul judiciar Societatea profesională „Liţcanu & Gheorghiţă” S.P.R.L. să analizeze şi să soluţioneze cererea de plată a creanţei născută în timpul procedurii, depusă de Municipiul Oradea, şi cererea prin care se solicită scoaterea din calitatea de creditori, întrucât creanţa a fost recuperată integral, depusă de OTP Bank Romania S.A. Ia act de depunerea raaportului întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului, nr. 172/13.12.2022. Acordă termen în vederea continuării procedurii, soluţionării dosarului penal 1052/98/2015* şi valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de depunerea de către lichidatorul judiciar - SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEORGHIŢĂ” S.P.R.L. a raportului de activitate, nr. 122/07.09.2022; Acordă termen în vederea soluţionării dosarului penal 1052/98/2015* şi, de asemenea, în vederea continuării procedurii de insolvenţă, plăţii sumelor propuse în planul de distribuire şi aducerea la îndeplinirea a măsurilor dispuse prin decizia nr. 1005 din 16.06.2022, pronunţată de Curtea de apel Bucureşti în dosarul 1006/98/2015/a4.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de depunerea de către lichidatorul judiciar - Societatea Profesională Liţcanu & Gheorghiţă S.P.R.L.. a raportului de activitate, nr. 95/ 17.05.2022. Încuviinţează solicitarea lichidatorului judiciar de acordarea a unui termen în vederea continuării procedurii, soluţionării dosarului penal 1052/98/2015* şi apelurilor formulate împotriva soluţiilor pronunţate în dosarele asociate 1006/98/2015/a4, 1006/98/201a5 şi 1006/98/2015/a6, aflate pe rolul Curţii de apel Bucureşti, Secţia a V-a civilă.

    23. Termen preschimbat

      Termen preschimbat

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de depunerea de către lichidatorul judiciar - Societatea Profesională Liţcanu & Gheorghiţă S.P.R.L.. a raportului de activitate, nr. nr. 17 din 23.02.2022. Acordă termen în vederea continuării procedurii, a soluţionării definitive a dosarului penal şi a contestaţiilor formulate în cauză.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată în prezenta cauză din data de 11 martie 2022 în data de 24 februarie 2022, ora 9,00, termen pentru când se vor cita părţile. Dată în Cameră de Consiliu şi citită în şedinţă publică astăzi, 14 ianuarie 2022.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de depunerea de către lichidatorul judiciar - Societatea Profesională Liţcanu & Gheorghiţă S.P.R.L.. a raportului de activitate, nr. 172 din 15.12.2021, şi de faptul că s-a soluţionat dosarul penal în care este implicată debitoarea, dispunându-se măsura confiscării bunurilor. Acordă termen în vederea promovării şi soluţionării căilor de atac în dosarul penal şi clarificării situaţiei juridice a bunurilor debitoarei.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. Pune din nou în vedere lichidatorului judiciar să depună acest raport cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată acordat, sub sancţiunea amenzii şi a înlocuirii. Aprobă solicitarea lichidatorului judiciar de acordare a unui termen în vederea continuării procedurii de insolvenţă. Dispune ca din dosarul penal nr. 1052/98/2015* să se ataşeze la prezentul dosar o copie a Ordonanţei Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2021, prin care s-au instituit măsurile asigurătorii.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de înlocuire şi menţine actualul lichidator judiciar, cu menţiunea de a depune cu cel puţin 3 zile înaintea termenul acordat raportul de activitate. Pune în vedere reprezentantului lichidatorului judiciar că eventualele contestaţii formulate de către creditori nu au legătură cu termenul până la care lichidatorul judiciar trebuie să depună raportul de activitate. Având în vedere raportul de activitate depus şi rapoartele de evaluare a bunurilor, acordă termen pentru continuarea procedurii de valorificare a acestora la data de 08.10.2021, ora 09:00. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Iunie 2021

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune amendarea lichidatorului judiciar, Societatea Profesională Liţcanu & Gheorghiţă S.P.R.L., cu suma de 1.000 lei pentru nedepunerea raportului de activitate. Acordă termen la data de 17 iunie 2021, ora 900, în camera de consiliu, cu citarea lichidatorului judiciar şi a comitetului creditorilor, în vederea discutării înlocuirii lichidatorului judiciar. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte măsura aplicată lichidatorului judiciar. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4 iunie 2021.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. Aprobă solicitarea lichidatorului judiciar de amânare a cauzei în vederea soluţionării dosarului penal nr. 1052/98/2015* şi pune în vedere lichidatorului judiciar să urgenteze procedura de evaluare a bunurilor şi stabilirea modalităţii de valorificare a acestora, având în vedere data deschiderii procedurii - 12.06.2015 şi data trecerii la procedura falimentului - 25.11.2016. În vederea continuării procedurii acordă termen la 04.06.2021, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.03.2021.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, urtmand a fi soluţionate definitiv litigiile aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de faptul că în şedinţa comitetului creditorilor s-a aprobat strategia de evaluare a bunurilor debitoarei. De asemenea, ia act de raportul de activitate nr. 195/09.09.2020 depus de lichidatorul judiciar şi dispune amânarea cauzei pentru continuarea procedurii, respectiv asigurarea apărării pe latură civilă în dosarul penal, evaluarea imobilelor din averea debitoarei, soluţionarea cererilor de plată impozite imobile. Acordă termen de judecată la data de 4 decembrie 2020.

    33. Stare de urgenta

      Suspendat de drept în baza art.63 alin.11 din Decretul Preşedintelui României 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, asigurare apărare latură civilă în dosarele penale şi pentru a da posibilitatea creditorului fiscal să răspundă solicitărilor lichidatorului judiciar;

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, asigurare apărare latură civilă în dosarele penale;

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, asigurare apărare latură civilă în dosarele penale, supervizare imobile, încasare debite şi altele;

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, asigurare apărare latură civilă în dosarele penale, supervizare imobile;

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură insolvenţă, asigurare apărare latură civilă a dosarului penal în calea de atac; ia act că s-a depus la dosar adendum 1 la tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei, întocmit de lichidatorul judiciar având în vedere plata de către FNGCIMM a garanţiei de 204.089,86 lei către Garanti Bank.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură, asigurare apărare latură civilă a dosarului penal în calea de atac;

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      ia act de raportul întocmit de lichidatorul judiciar şi de acordul crediutorului fiscal cu privire la acesta; admite solicitarea lichidatorului judiciar privind acordarea unui termen mai lung pentru a putea urmării şi apăra latura civilă a dosarului penal, în funcţie de soluţionarea căreia se pot decide aspecte ale procedurii de insolvenţă.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      ia act de raportul întocmit de lichidatorul judiciar; admite solicitarea lichidatorului judiciar privind acordarea unui termen mai lung pentru a putea urmării şi apăra latura civilă a dosarului penal, în funcţie de soluţionarea căreia se pot decide aspecte ale procedurii de insolvenţă.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură faliment, cu atenţionarea lichidatorului judiciar de a depune la dosar rapoartele de activitate şi extras din Buletinul procedurilor de Insolvenţă privind publicarea acestora, sub sancţiunea amenzii în caz de neconformare a dispoziţiilor instanţei.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment;

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Continuarea procedurii în vederea efectuării demersurilor privind recuperarea creanţelor pe care debitoarea le deţine asupra altor debitori ai săi, acordându-se termen în acest sens la 29.09.2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 iulie 2017.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei .

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    49. Amână cauzaHotarareintermediara

      În baza art. 145 lit A pct c din Legea 85/2014 dispune intrarea în procedura falimentului a debitoarei SC HAMEI EXIM SRL. Dispune dizolvarea societăţii comerciale debitoare. În baza art.85(4) raportat la art.145 al.2 lit.a din Legea 85/2014 dreptul de administrare al debitoarei încetează de drept. Drept ce urmează a fi exercitat de către lichidatorul judiciar. În baza art.63(2) Legea 85/2014 atribuţiile administratorului judiciar SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ„ S.P.R.L. încetează. În baza art. 145 alin 2 din Legea 85/2014 desemnează provizoriu lichidator judiciar tot pe SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ„ S.P.R.L , care va îndeplini atribuţiile prev de art. 64 din aceeaşi lege precum şi orice alte atribuţii prevăzute de legea 85/2014 pentru lichidatorul judiciar, stabilind provizoriu un onorariu în sumă de 2000 lei/ lună şi un onorariu variabil de 4 % din sumele rezultate din valorificarea bunurilor şi încasarea creanţelor debitoarei, sub condiţia justificării cheltuielilor şi depunerii raportului prevăzut de art.59 din legea nr. 85/2014 la fiecare termen, cu posibilitatea corectării cuantumului în raport de volumul de activitate prestat. În baza art.83 alin.2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri toate actele şi corespondenţa emise de debitor sau lichidatorul judiciar vor purta menţiunea „în faliment”, în limbile română ,engleză şi franceză. Dispune ca lichidatorul judiciar să emită notificările prevăzute de art. 146 alin. 2 din Legea 85/2014, stabilind următoarele termene: -termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii prevăzute de art. 146 alin 3 din Legea 85/2014, în vederea întocmirii tabelului suplimentar –9 ianuarie 2017 -termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3), de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora –8 februarie 2017; - termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar - 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar -termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 10 martie 2017. Dispune ca lichidatorul judiciar să trimită notificarea tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. (2) lit. e), ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Termen pentru verificarea procedurii 17 martie 2016 Prezenta hotărâre se comunică Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi lichidatorului judiciar. Executorie Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Ialomiţa – secţia civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2016.

    50. Încheiereincheieredesedinta

      În baza art. 85 alin 6 din Legea nr. 85/2014 admite cererea formulată de administratorul judiciar SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ „-S.P.R.L . Ridică dreptul de administrare al debitoarei SC HAMEI EXIM SRL , constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, drept care va fi exercitat de administratorul judiciar provizoriu al debitoarei, SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ „-S.P.R.L desemnat prin încheierea din data de 12.06.2015 a Tribunalului Ialomiţa . În baza art.86 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordin din partea administratorului judiciar, comunicare ce va fi adusă la îndeplinire de administratorul judiciar. Dispune comunicarea prezentei debitoarei şi administratorului judiciar şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Termen 25. 11 2016 Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Ialomiţa – secţia civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi ,11.11.2016.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Constatând că prin raportul de activitate înaintat la dosar în timpul şedinţei de judecată administratorul judiciar solicită în conformitate cu dispoziţiile art.85 alin.5 din Legea nr.85/2014, ridicarea dreptului de administrare al administratorului statutar, în raport de dispoziţiile art.85 alin.6 din Legea nr.85/2014, apreciază că se impune citarea administratorului8 judiciar, administratorului statutar şi a comitetului creditorilor- prin preşedintele acestuia pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la acest aspect, sens în care acordă termen la data de 11.11.2016 . Totodată, având în vedere că perioada de observaţie a expirat, iar administratorul judiciar arată în raportul de activitate înaintat azi că există măsuri asiguratorii penale faţă de bunurile debitoarei şi nu s-ar justifica trecerea la faliment deoarece nu s-ar putea efectua operaţiuni specifice acestei etape, de lichidare a patrimoniului, judecătorul sindic, raportat la dispoziţiile art.132 alin.5 din legea nr.85/2014, constatând faptul că niciuna din părţi nu a depus plan de reorganizare, iar administratorul judiciar a învederat că nu există şanse de redresare, dispune citarea tuturor creditorilor prin B.P.I. - pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la intrarea debitoarei în faliment, sens ân care acordă termen la data de 25.11.2016 . Va dispune a se face verificări cu privire la stadiul în care se află dosarul nr.5993/121/2015/a5 în care S.C. ROMPRESERV S.R.L.-prin lichidator- a solicitat anularea unui transfer de bun mobil reclamat ca fiind fraudulos, debitoarea fiind pârâtă.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea administratorului judiciar provizoriu SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ „-S.P.R.L. Dispune majorarea cuantumului onorariului provizoriu cuvenit administratorului judiciar de la 3000 lei pe toată durata procedurii, cuantum stabilit provizoriu prin încheierea din data de 12 iunie 2015, la 2000 lei/ lună şi un onorariu variabil de 4 % din sumele rezultate din valorificarea bunurilor şi încasarea creanţelor debitoarei, sub condiţia justificării cheltuielilor şi depunerii raportului prevăzut de art.59 din legea nr. 85/2014 la fiecare termen, cu posibilitatea corectării cuantumului în raport de volumul de activitate prestat. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la tribunalul Ialomiţa- secţia civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 februarie 2016

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea formulată de administratorul judiciar provizoriu SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ „-S.P.R.L. ca neîntemeiată. Stabileste termen pentru continuarea procedurii 19 februarie 2016. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Ialomiţa secţia civilă . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 decembrie 2015.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea, în camera de consiliu, a cererii de înlocuire a lichidatorului judiciar

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      la cererea administratorului judiciar pentru continuarea demersurilor privind bunurile debitoarei

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, respectiv pentru ca administratorul judiciar să depună la dosar raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa, definitivarea tabelului de creante si pentru ca DGRFP - AJFP Ialomita sa faca precizari cu privire la punerea in executare a incheierii pronuntata in dos. nr. 496/98/2015 din data de 29.04.2015

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 66 alin 1 rap la art. 71 alin 1 din Legea 85/2014 admite cererea formulată de debitoarea SC HAMEI EXIM SRL şi dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia. În baza art. 45 alin 1 lit d coroborat cu art. 57 alin 1 şi art. 73 din Legea 85/2014 desemnează administrator judiciar provizoriu al debitoarei pe SOCIETATEA PROFESIONALĂ „LIŢCANU & GHEROGHIŢĂ „-S.P.R.L, stabilind o remuneraţie provizorie de 3000 lei pe toată durata procedurii, sub condiţia justificării cheltuielilor şi depunerii raportului prevăzut de art.59 din aceeaşi lege la fiecare termen, cu posibilitatea corectării cuantumului în raport de volumul de activitate prestat. Dispune administratorului judiciar să îndeplinească atribuţiile prev. de lege şi prezenta sentinţă, urmând să emită şi notificările conf. art.100 rap la art. 73 din Legea 85/2014. În baza art.83 alin.2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenţa emise de debitor, administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi franceză, menţiunea în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. În baza art.92 din aceeaşi lege administratorul judiciar va întocmi raportul până la data de 2 IULIE 2015 Creditorii pot formula opoziţii la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării, administratorul judiciar urmând să facă această menţiune în conţinutul notificării şi stabileşte termen pentru soluţionarea opoziţiei/opoziţiilor: 10 zile calculate în raport de expirarea termenului pentru depunerea lor. Stabileşte termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la data de 27 IULIE 2015. Stabileşte termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în BIP a tabelului preliminar al creanţelor la data de 17 AUGUST 2015. Stabileşte termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 11 SEPTEMBRIE 2015. Administratorul judiciar va convoca, va conduce şi va asigura secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor, urmând să convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispoziţiilor art.100 lit. e. Dispune administratorului judiciar să întocmească şi să depună până la data de 22 IULIE 2015, un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea . Conform art.74 din aceeaşi lege în termen de 10 zile de la prezenta, debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin 1 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Prezenta sentinţă se va notifica de către administratorului judiciar debitoarei, creditorilor, Oficiului Registrului Comerţului, organului financiar local, O.C.P.J. dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, băncilor la care are conturi deschise. Dispune comunicarea prezentei debitoarei, administratorului judiciar, instanţelor arondate Tribunalului Ialomiţa şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Ia act că la dosar a fost depusă cererea creditorului GARANTI BANK SA cu sediul în Bucureşti, sos Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Centre Novo Park 3, clădirea F, etaj 5-6 sector 2 nr. de ordine în Registrul Comerţului J 40/4429/2009, cod de înregistrare fiscala RO25394008 de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare ,calificată potrivit art. 65 alin 7 din Legea nr. 85/2014 drept declaraţie de creanţă şi dispune comunicare acestei cererii administratorului judiciar desemnat provizoriu prin prezenta încheiere. Stabileşte termen intermediar 18 septembrie 2015, Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Ialomiţa – secţia civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 IUNIE 2015

  4. 1052/98/2015*potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalRespins contestaţia la executare (02.04.2026)
    Parti (39)
    • LI SHENGGENGInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAParte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIParte civilă
    • MOCANU FĂNELInculpat
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLParte responsabilă civilmente
    • S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIUParte responsabilă civilmenteposibil 32266028
    • S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURLParte responsabilă civilmente
    • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTIParte responsabilă civilmente
    • S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURLParte responsabilă civilmente
    • LI L MINGJIAParte responsabilă civilmente
    • CHEN P HANGParte responsabilă civilmente
    • YE Y JIANLANParte responsabilă civilmente
    • YE H SONGQINGParte responsabilă civilmente
    • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENIParte vătămată
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLParte civilă
    • SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIUParte vătămatăposibil 32266028
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIANParte responsabilă civilmente
    • PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITAApelant
    • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L.Intimat Parte responsabilă civilmente
    • LI SHENGGENGApelant Intimat - Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAIntimat Parte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIIntimat Parte civilă
    • MOCANU FĂNELApelant Intimat - Inculpat
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 32266028
    • S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTIIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURLApelant Parte responsabilă civilmente
    • LI L MINGJIAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • CHEN P HANGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE Y JIANLANIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE H SONGQINGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENIIntimat Parte vătămată
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte vătămatăposibil 32266028
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIANIntimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 101 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiRespins contestaţia la executare (02.04.2026)62 termene ▸
      1. Respins contestaţia la executare _Hotarare

        Decizia penală nr.612/A din 02.04.2026 - În baza art.598 alin.1 lit.c C.proc.pen respinge ca neîntemeiată contestaţia la executarea sentinţei penale nr. 119/F/07.12.2021 pronunţate de Tribunalul Ialomi?a - Secţia penală, definitivă prin decizia penală nr. 1277/A/02.09.2025 a Curţii de Apel Bucure?ti - Secţia I penala formulată de contestatorul Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului si a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.04.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 2.04.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 24.03.2026

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen acordat la cererea SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - lichidator judiar al MY STEEL LOGISTIC SRL pentru a depune raspuns la dosar

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Citare intimate părţi civile

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa dosarului nr. 1052/98/2015*

      7. Achitat inculpat_Hotarare

        Decizia penală nr. 1277/A din data de 02.09.2025 - Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 20.12.2022 a fost admisă, în baza art. 386 C.proc.pen. cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng şi schimbată încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 16.10.2023 s-a dispus în baza art.386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în opinie majoritară s-a dispus schimbarea schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Li Shenggeng prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în participaţie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 47 C.pen. şi art.52, alin.3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în participaţie improprie sub forma complicităţii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 48, şi art.52, alin.3 din C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 24.06.2025, în opinie majoritară s-a dispus, în baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice, pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. iar pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiind men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen. admite apelurile declarat de apelan?ii inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel, de apelanta S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL ?i de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*, desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată cu extinderea efectelor apelului formulat de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL şi cu privire la intimata parte responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni ?i rejudecând în fond: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen, art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesului penal cu privire la inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi arestul la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesul penal cu privire la inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.48 C.pen., art.52 alin.3, raportat la art.322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv arestul la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC HAMEI EXIM SRL Slobozia de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 vol. 1 d.u.p., respectiv facturile: nr.79/23.04.2014, nr.80/24.04.2014, nr.82/29.04.2014 ?i 84/10.05.2014 precum şi dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi de la SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014. În baza art. 404 alin. 4 lit. i C.proc.pen. desfiin?ează înregistrarea facturilor emise de SC KOPER STEEL SRL Moviliţa nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi a facturilor emise de SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014 în jurnalele de cumpărări aferente lunilor aprilie, mai, iunie ?i octombrie 2014 ale SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 şi 20 C.proc.pen., art. 1357 şi 1382 C.civ., respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În temeiul art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă nesolu?ionată acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin administrator judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Ia act că persoana vătămată SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin administrator judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 112 lit. e C.pen., a sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii apelan?i Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel a sumei de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. Înlătură dispozi?ia de confiscare extinsă, în baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 C.pen. a sumelor de bani sau a bunurilor de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 21.01.2025 instan?a de control judiciar a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen. ridicarea măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990 ?i măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea cauzei în primă instan?ă ?i de soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, de către apelanţii-intimaţi-inculpaţi LI SHENGGENG, MOCANU FĂNEL şi de către apelantele-părţi-responsabil-civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Liţcanu şi Gheorghiţă SPRL, S.C. My STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL rămân în sarcina statului. Onorariul interpretului de limbă chineză se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.09.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 02.09.2025

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 26.08.2025.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 12.08.2025.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        În opinie majoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică, după cum urmează: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmând a fi men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025. În opinie minoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală respinge schimbarea încadrării juridice: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte pronun?area asupra schimbării de încadrare juridică la data de 24.06.2025. Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2025, ora 14,00, Sala P134, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.

      13. Repus pe rolincheieredesedinta

        În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 394 alin. 5 C.proc.pen. constată ivită divergen?a ?i repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru reluarea cercetării judecătore?ti la data de 03.06.2025, ora 13.00 cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor acestora. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.05.2025.

      14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 13.05.2025.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea dezbaterilor

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă martor

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza la data de 11.03.2025, in vederea formulării de intrebari pentru expert

      18. Încheiereincheieredesedinta

        A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a8.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        PE FONDUL APELULUI: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 11.02.2025, ora 09:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate. Cu privire la masurile asiguratorii (dosar nr. 1052/98/2015*/a8) - stabileste pronuntarea la data de 21.01.2025.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 14.01.2025, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate.

      21. Termen preschimbat

        PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA DATA DE 05.11.2024, ORA 12:00.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        in vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda terme la data 10.12.2024, ora 10,00, sala P-134

      23. Repus pe rolincheieredesedinta

        Constată ivită divergenţa cu privire la stabilirea formei de participaţie penală a apelanţilor intimaţi inculpaţi raportat la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti şi stabileşte termen pentru data de 8 noiembrie 2024, ora 13.00, pentru când se citează părţile ca în precedent. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 09.10.2024

      24. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 09.10.2024

      25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 08.10.2024.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat pentru lipsă de procedură

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 12.09.2024, ora 11.00, sala P134.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 06.09.2024, ora 14.00, sala P55.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă relaţii

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă relaţii

      31. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        Admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19 februarie 2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 ?i dispune restituirea bunurilor către apelantul inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 06.03.2024.

      32. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 06.03.2024

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa rela?iilor solicitate, amână cauza la data de 15 martie 2024, ora 14,00. Stabileşte pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 04.03.2024

      34. Încheiereincheieredesedinta

        A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a7.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 25.01.2024.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 16.01.2024, iar pe fondul apelului acordă termen la data de 23.02.2024, ora 12:00.

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen de judecată la data de 12.01.2024, ora 13:00.

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza art.386 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Emiterea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica: 1. dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunilor de evaziune fiscală deduse judecăţii imputate apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, în caz afirmativ urmând a se preciza dacă se menţin pretenţiile civile formulate în cauză astfel cum au fost indicate prin adresa nr. 29961/LG/DEX din 19.06.2019, respectiv suma de 11.027.613 lei (debit principal) şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumei de 11.027.613 lei calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată (vol. V – dosar nr. 1052/98/2015*). 2. cuantumul dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 175.640 lei aferente faptei indicate la punctul 1 din rechizitoriu calculat până la data deschiderii procedurii insolven?ei societă?ii Hamei Exim SRL, respectiv 12.06.2015, având în vedere faptul că dintr-o eroare sumele indicate în cuprinsul adresei ILG DEX 9109/07.10.2021sunt calculate raportat la un debit principal de 178.558 lei (pagina 1, pct.1) precum şi 3. cuantumul actualizat al dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului, respectiv conform rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa nr. 427/P/2014 din data de 27.05.2015, conform expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru toate facturile de achiziţie mărfuri şi servicii pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi conform expertizei expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru reţinerea unui prejudiciu rezultat din vânzarea şi răscumpărarea de mărfuri pentru faptele 2 şi 3 din rechizitoriu. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.10.2023.

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        Cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi cu privire la schimbarea încadrării juridice stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2023, iar pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 24.11.2023, ora 12:00, sala P55 Ioan Tanoviceanu.

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului de judecată şi pentru asigurarea prezenţei unui interpret de limbă chineză.

      41. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol în vederea angajării de dezbateri: - cu privire la o eventuală schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel prin sentinţa penală apelată din infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - cu privire la efectuarea unei cereri de asistenţă internaţională în materie penală în baza Tratatului între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală din 16.01.1991 în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind ac?ionariatul şi situaţia financiară a societăţilor de naţionalitate chineză JMET CORP JIANGSU, NINGBO LEJON TRADING, CHINA NATIONAL POSTAL, WNONDERFUL IMP. EXP. şi SUMEC INTERNATIONAL la data de 31.10.2014. - cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunii de evaziune fiscală deduse judecăţii precum şi pentru a comunica cuantumul dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului. Acordă termen la data de 29.09.2023, ora 10.00, cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor părţilor. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2023.

      42. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 28.06.2023

      43. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 13.06.2023

      44. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 26.05.2023

      45. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 28.04.2023

      46. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        amana pronuntarea la data de 28.03.2023

      47. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        I. Pe fond, Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 28.02.2023. II. Stabileste pronuntarea asupra masurilor asiguratorii la data de 03.02.2023

      48. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen. în: - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Mocanu Fănel din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul inculpat Mocanu Fănel de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Li Shenggeng se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; toate cu art. 38 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Mocanu Fănel se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; toate cu art. 38 C.pen.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2022.

      49. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste termen pentru schimbarea incadrarii juridica la data de 20.12.2022. Pe fondul cauzei: Amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2023.

      50. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Reluarea dezbaterilor cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 25.11.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2022.

      51. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 24.11.2022.

      52. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.11.2022.

      53. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 25.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.

      54. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Stabileste pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.

      55. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si acorda termen la data de 30.09.2022, ora 10.00.

      56. Soluţionareincheieredesedinta

        Respinge cererea apelantului inculpat LI SHENGGENG privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă inculpatul, acuzat de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în concurs, a achitat în cursul urmăririi penale/judecată, sume care acoperă prejudiciul şi accesoriile şi 20 % din prejudiciul aferent uneia dintre infracţiunile în concurs, se aplică dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. l1 din Legea nr./2005 pentru acea infracţiune, în condiţiile în care prejudiciul pentru cealaltă/celelalte infracţiuni de evaziune fiscală nu este achitat integral?” Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatorului inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.09.2022.

      57. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 01.09.2022.

      58. Amână cauzaincheieredesedinta

        In pronuntare cu privire la sesizarea ÎCCJ la data de 01.07.2022. Pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2022.

      59. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si acorda termen la data de 03.06.2022.

      60. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si acorda termen la data de 06.05.2022, ora 10:00.

      61. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si acorda termen la data de 08.04.2022, ora 13.00.

      62. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a asigura traducător de limbă chineză.

    2. FondTribunalul IalomitaCondamnare (07.12.2021)39 termene ▸
      1. CondamnareHotarare

        În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, respinge cererile formulate de inculpaţii LI SHENGGENG şi MOCANU FĂNEL, de încetare a procesului penal intervenind o cauză de nepedepsire pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală (subsidiar lit. b teza I Cod procedură penală), respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul MOCANU FĂNEL de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că fapta de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1Cod penal (pct. 1 – rechizitoriu) pentru care inculpatul Li Shenggeng este judecat în prezenta cauză face parte din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală. Desfiinţează pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani la care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin această sentinţă. Reuneşte actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal din prezenta cauză cu actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a II-a penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 37 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG (date) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 37 Cod penal, cu art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG, la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal coroborat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2020, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 45 alin. 3 Cod penal, dispune contopirea pedepselor cu închisoare pentru infracţiunile concurente, inculpatul LI SHENGGENG având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 7 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, în total, execută 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul MOCANU FĂNEL (date) la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal dispune contopirea pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, adăugând la pedeapsa principală de 6 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpatul Mocanu Fănel urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Dispune anularea facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Dispune anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC HAMEI EXIM SRL Slobozia şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa precum şi anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa şi a facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 , fila 150 şi Anexa 3, filele 138 - 142 vol. 1 dosar u.p.. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 şi 20 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii în solidar, inculpatul Li Shenggeng în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL iar inculpatul Mocanu Fănel în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 11.027.613 lei din care suma de 1.266.139 lei şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, până la plata integrală a prejudiciului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL şi la plata sumei de 9.761.474 lei, cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 175.640 lei (debit principal) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 175.640 lei (debit accesoriu) calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ia act că prejudiciul în cuantum de 364.437 lei aferent actelor materiale reţinute în sentinţa penală nr. 137/17.10.2018 ce face parte din această infracţiune unică, a fost achitat la momentul judecării respective cauze. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng la plata către partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL a sumei de 3.337.282 lei. Ia act că SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, confiscă de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel suma de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, - SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, - SC HOMEROOF SYSTEM SRL, - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA; - CHEN P HANG; - YE Y JIANLAN; - YE H SONGQING, 3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov,- SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, , - SC HOMEROOF SYSTEM SRL , - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA ; - CHEN P HANG ; - YE Y JIANLAN ; - YE H SONGQING, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). În baza art. 729 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă menţine poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, , SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, , SC CHEN METAL INVEST SRL Bechet, jud. Dolj, , SC VENUS 2013 SRL Slobozia, ,SC CRALDI SRL şi YE MINGZHONG şi comunicarea către unităţile bancare interesate, respectiv, OTP Bank, pentru YE MINGZHONG, Libra Internet Bank, pentru SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, Raiffeisen Bank, pentru SC KOPER STEEL SRL Moviliţa. În baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 Cod penal raportat la art. 249 alin. 4 Cod procedură penală dispune confiscarea extinsă urmând să fie confiscate sume de bani sau bunuri de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, societăţi faţă de care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării extinse conform Ordonanţei nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 menţinută în parte prin prezenta, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse şi prin procesele verbale de indisponibilizare din datele de: 20.02.2015 - file 116-125 vol. 5 u.p., 23.02.2015 - fila 97 vol. 5 u.p., 29.04.2015 - file 114 şi 145 - 150 vol. 5 u.p. precum şi prin procesul verbal din 25.06.2015 aflat la fila 125 vol. 1 dosar instanţă şi prin procesul verbal din data de 18.10.2017 aflat la fila 76 vol. 8 instanţă. Face aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 pentru ambii inculpaţi. Onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Face aplicarea art.13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. Face aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, în sensul comunicării hotărârii judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Mocanu Fănel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 8.000 lei, onorariul expertului contabil. În baza art. 273 Cod procedură penală, onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr. 130/2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii amână pronunţarea la data de 07 decembrie 2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2021.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng pentru a depune concluzii scrise, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 29 noiembrie 2021, ora 09,00, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 15.11.2021, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng, precum şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 25.10.2021, pentru a se reveni cu adresă către p.civ. A.J.F.P. Ialomiţa şi CII Buzoianu Sergiu - adm.jud. al SC BEK METAL MATERIAL SRL şi pentru a fi în măsură să se pronunţe cu privire la incidenţa sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, modificată, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 05 mai 2021, pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii să motiveze Deciziei nr. 11 din 28 iunie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1128/1/2021, cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în raport de condamnarea suferită de inculpatul Li Shenggeng prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 20.09.2021, pentru a se solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor, pentru a se reveni cu adrese către SC BEK METAL MATERIAL SRL şi AJFP Ialomiţa şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.

      7. Încheiereincheieredesedinta

        Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 reţinută în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel în infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Li Shenggeng de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Mocanu Fănel din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, în sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Fixează termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 30 iunie 2021, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2021.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 250 din 16.04.20219, urmează a amânaa cauza la daat de 24.06.2021, pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a încadrăriii juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi apărătorul ales al inculpatului Li Shenggeng.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 02.06.2021, ora 09,00, pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiţa, pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a preciza care este situaţia juridică a societăţilor SC Hamei Exim SRL, SC Sinoland Invest SRL, SC My Steel Logistic SRL, SC Bek Metal Material. De asemenea, se vor solicita relaţii de la CEC Bank SA - Suc. Slobozia, Statul Român - DGRFP Ploişti şi AJFP Ialomiţa şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de reprezentantul parchetului. Se va emite adresă către Compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Ialomiţa, pentru a ne comunica o copie de pe sentinţa penală nr. 137 / F din data de 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive a acesteia.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 17.05.2021, ora 09,30, pentru audierea expertului Preda Silviu, pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales şi pentru a se comunica reprezentantului parchetului, expertului şi inculpaţilor, întrebările la care trebuie să răspundă expertul.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 05.05.2021 pentru lipsa de apărare a inculpatului Li Shenggeng, pentru a se audia exp.Preda Silviu, conform art. 179 din Codul de procedură penală, pentru a se comunica inculpaţilor cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţi formulată de parchet, precum şi pentru audiarea inculpatului Mocanu Fănel, după care instanţa se va pronunţa cu privire la măsurile asigurătorii conform art. 250 ind. 2 din Legea nr. 6/2021.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 07.04.2021, pentru ca apărătorul inculpatului Mocanu Fănel să ia la cunoştinţă de răspunsurile depuse de expertul Preda Silviu, la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, precum şi pentru a se depune eventualele schimbării de încadrare juridică a faptelor săvârşite de inculpaţi.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 10.03.2021, pentru lipsa răspunsurilor la raportul de expertiză.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 10.02.2021, pentru a se comunica obiecţiunile la raportul de expertiză către exp. Preda Silviu şi pentru ca inculpatul Mocanu Fănel, prin apărătorul ales, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert în sumă de 8.000 lei.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 13.01.2021, pentru ca reprezentantul parchtului de depună obiecţiunile la raportul de expertiză şi pentru ca inculpaţii, prin apărătorii aleşi, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert, câte 8.000 lei, de către fiecare inculpat.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 16.12.2020, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta, precum şi pentru a se pronunţa cu privire la achitarea diferenţei de onorariu de expert.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 18.11.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 21.10.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 23.09.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de expertul Preda Silviu.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 26.08.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adresă către de domnul expert Preda Silviu pentru a urgenta efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 06.05.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de domnul expert Preda Silviu.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 08.04.2020, pentru efectuarea şi întocmirea raportului de expertiză de către domnul expert Preda Silviu.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 11 martie 2020, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării domnului expert Preda Silviu.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Desemnează expert pe domnul Preda Silviu căruia i se vor transmite prin adresă obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2020. Emite adresă către Biroul local de expertizei judiciare, tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru a comunica desemnarea în prezenta cauză a expertul Preda Silviu. Pune în vedere celor doi inculpaţi să facă dovada achitării onorariului provizoriu de 2.000 lei în cote egale şi să facă dovada în acest sens. Stabileşte termen pentru chemarea expertului desemnat conform art. 177 alin. 1 Cod procedură penală la 28 februarie 2020, ora 09,00. Ia act că avocat Pană Dorin, pentru inculpatul Li Shenggeng înţelege să renunţe la alegerea unui expert parte. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a comunica rezultatul comisiei rogatorii solicitată de instanţă.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 21.02.2020, pentru emiterea unei adrese către Biroul Local de expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Ialomiţa pentru a comunica numele şi datele de contact ale experţilor judiciari contabili care au şi calitatea de consultant fiscal putând efectua expertiză fiscală judiciară la solicitarea organelor judiciare.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 12.02.2020, ora 10,30, pentru audierea martorilor din rechizitoriu.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 15.01.2020, ora 10,30, pentru citarea martorei Ghinea Georgiana cu mandat de aducere, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna cauza pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (fostă Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica, la data de 18 decembrie 2019 – ora 10,30. Pentru efectuarea comisiilor rogatorii, amâna cauza la data de 15 ianuarie 2020, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Drăgan Gherghiţa, Mihai Marian, Niţu Petre, Dincă Ion şi Pavel Petrică Georgian.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen intermediar la data de 12.12.2019 pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor să depună întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. De asemenea, se vor emite adrese către părţile civile să depună la dosarul cauzei întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. Amână cauza la data de 18.12.2019 pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 20.11.2019 pentru audierea martorilor din rechizitoriu.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 31.10.2019, pentru lipsa interpretului autorizat de limbă chineză.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 03.10.2019 pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată, precum şi pentru administrarea celorlalte probe solicitate de apărătorul inculpatului Li Shenggeng.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 03.10.2019, pentru audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv, CHIŢU RĂDUCU GEORGIAN, CĂLIN VASILICA, CRISTACHE IONEL, IGNĂTESCU NICOLAE, VASILE DRAGOŞ VALENTIN şi NEAGU TANŢA.

      36. Termen intermediar
      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fixează termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive la 09 septembrie 2019 cu citarea inculpatului Li Shenggeng şi pentru începerea cercetării judecătoreşti la 16.09.2019, cu citarea inculpaţilor, părţilor civile, părţilor responsabile civilmente şi persoanelor vătămate.

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 17.07.2019, pentru verificarea măsurii preventive sub care se află inculpatul, pentru imposibilitatea prezentării interpeetului de limbă chineză - Tilică Ilie, pentru lipsa relaţiilor de la partera vătămată BDR Groupe Societe Generale şi SC BEK METAL MATERIAL SRL

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 25.06.2019 pentru ca inculpatul Mpcanu Fănel să-şi angajeze apărpător ales, pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente - cetăţeni chinezi, cu partea rersp.civilmente SC UNIMETAL MATERIAL SRL Bucureşti.

    Cai de atac (6)
    • Apel — declarata de S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL, (21.12.2021)
    • Apel — declarata de S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL, (20.12.2021)
    • Apel — declarata de S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL, (16.12.2021)
    • Apel — declarata de LI SHENGGENG, (14.12.2021)
    • Apel (10.12.2021)
    • Apel — declarata de MOCANU FĂNEL, (10.12.2021)
  5. 1052/98/2015*/a8potrivire probabilaIntimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel BucurestiApelPenalSoluţionare (21.01.2025)
    Parti (20)
    • PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITAApelant
    • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L.Intimat Parte responsabilă civilmente
    • LI SHENGGENGApelant Intimat - Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAIntimat Parte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIIntimat Parte civilă
    • MOCANU FĂNELApelant Intimat - Inculpat
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 32266028
    • S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTIIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURLApelant Parte responsabilă civilmente
    • LI L MINGJIAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • CHEN P HANGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE Y JIANLANIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE H SONGQINGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENIIntimat Parte vătămată
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte vătămatăposibil 32266028
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIANIntimat Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (1)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 250/2 C.proc.pen. ridică 1. măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro şi 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK 2. măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 2.1. măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 proprietatea inculpatului Li Shenggeng: 2.2. măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng, (date) şi Mocanu Fănel, (date), şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, 2.3. măsura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 21.01.2025.

  6. 1052/98/2015*/a7potrivire probabilaIntimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel BucurestiFondPenalSoluţionare (25.01.2024)
    Parti (20)
    • PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITAApelant
    • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L.Intimat Parte responsabilă civilmente
    • LI SHENGGENGApelant Intimat - Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAIntimat Parte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIIntimat Parte civilă
    • MOCANU FĂNELApelant Intimat - Inculpat
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 32266028
    • S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTIIntimat Parte responsabilă civilmente
    • S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURLApelant Parte responsabilă civilmente
    • LI L MINGJIAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • CHEN P HANGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE Y JIANLANIntimat Parte responsabilă civilmente
    • YE H SONGQINGIntimat Parte responsabilă civilmente
    • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENIIntimat Parte vătămată
    • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIUIntimat Parte vătămatăposibil 32266028
    • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIANIntimat Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (1)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale persoanelor fizice LI L MINGJIA - C.N.P. ..., CHEN P HANG - C.N.P. ..., YE Y JIANLAN - C.N.P. ... şi YE H SONGQING - C.N.P. ... şi ale persoanei juridice SC UNI METAL MATERIAL SRL, CUI 32011199 SC HOMEROOF SYSTEM SRL, CUI 30422643. Ridică poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, CUI 32666059 cu excepţia sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro şi 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK pe care îl menţine. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng, (date)şi Mocanu Fănel (date), şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, Măsura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 25.01.2024.

  7. 3950/93/2014/a2potrivire probabilaDebitordetalii ▸
    atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentConstată perimat apelul (16.10.2023)
    Parti (5)
    • SC BEK METAL MATERIAL SRLDebitorposibil 32266028
    • DIRECŢIA GENERALA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ÎN REPREZENTAREA ADM.JUD. A FINANŢELOR PUBLICE ILFOVReclamant
    • MOCANU FANELPârât
    • DIRECŢIA GENERALA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOVIntimat Reclamant
    • MOCANU FANELApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiConstată perimat apelul (16.10.2023)2 termene ▸
      1. Constată perimat apelulHotarare

        Admite excepţia perimării. Constată perimată cererea de apel. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată, astăzi, 16.10.2023, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 411 NCPC/242 CPCincheiereSuspendare

        În baza art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, suspendă judecarea apelului, pentru lipsa părţilor. Cu drept de recurs pe tot parcursul suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată, astăzi, 06.02.2023, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul IlfovAdmite in parte cererea (15.09.2022)2 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite in parte acţiunea. Obligă pârâtul la plata a pasivului societăţii debitoare în cuantum 15.467.835 lei, din averea proprie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată cf. art. 396 alin.2 CPC la data de 15.09.2022.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Dispune amânarea pronunţării la data de 15.09.2022. Pronunţarea se va realiza cf. dispoziţiilor art. 396 alin. 2 CPC, prin punerea soluţiei la dispoziţia partilor de catre grefă. Pronunţată cf. art. 402 CPC la data de 08.09.2022.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de MOCANU FANEL, (20.10.2023)
    • Apel — declarata de MOCANU FANEL, (15.11.2022)

1–7 din 7

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)