MAL WOOD SRL
Nr. Reg. Com. J4/275/2015EUID ROONRC.J4/275/2015Infiintata 12.03.2015
Adresa:STRAJA nr. 289, Straja, jud. Bacău, 607026
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 indice 1 alin.1 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de partea civilă ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău împotriva încheierii din data de 11.06.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul 1202/110/2023/a2. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarea parte civilă la plata către stat a sumei 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în contestaţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 11.07.2024.
În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău nr. 960/P/2020 din data de 24.02.2022, astfel cum a fost men?inută prin ordonanţa din data 08.08.2022. Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Homos Marian, respectiv asupra cotei de 1 din terenul in suprafata de 5315 mp situat in com/sat Asau, jud.Bacau, . Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Suteu Claudiu Gabriel respectiv asupra cotei de 1 din apartamentul in suprafata de 79 mp situat in Comanesti, şi asupra cotei de 1 din construcţia in suprafata de 140 mp situata in . Ridică măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Gheorghi?ă Eugen asupra cotei de 1 din constructia in suprafata de 50 mp situat in com/sat Agas , jud.Bacau, . În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.06.2024.
Având nevoie de timp pentru a delibera
Pentru emiterea unei adrese către OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BACĂU
În temeiul art. 2502 C. proc. pen. raportat la art. 249 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii asigurătorii a sechestrului prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, din data de 19.10.2021, în dosar nr. 484/P/2017, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei S.C. Condominiu S.R.L. până la concuren?a sumei de 111.973 lei, respectiv asupra: - teren intravilan în suprafaţă de 3.740 m.p. situat în loc. Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40 A, punctul Şipoteni, jud. Bacău, înscis cu numărul cadastral 62482, cu destinaţie teren arabil intravilan, parţial împrejmuit; - teren intravilan în suprafaţă de 1.025 m.p. situat în loc. Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40 A, punctul Şipoteni, jud. Bacău, înscis cu numărul cadastral 62483, cu destinaţie teren arabil intravilan, parţial împrejmuit; Men?ine măsura sechestrului asigurator aplicată prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, din data de 19.10.2021, în dosar nr. 484/P/2017, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei S.C. Condominiu S.R.L. Ia act că în prezenta cauză inculpata a fost asistată de apărător ales. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare pentru inculpat şi pentru procuror. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 21.03.2024.
În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., stabileste pronuntarea la data de 21.03.2024.
În temeiul art. 341 alin.6 lit.a C.pr.pen., respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta ANAF – DGRFP IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU împotriva soluţiilor de clasare dispuse prin Rechizitoriul nr.960/P/2020 din 25.04.2023 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 960/P/2020 din 25.04.2023. Menţine soluţiile dispuse. În temeiul art. 276 C.pr.pen. obligă petenta să plătească intimatei SC PALPRODEX SRL suma de 2.380.00 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu avocat ales. În temeiul art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură civilă fiscală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 09.10.2023.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 9.10.2023.
Amână cauza la data de 05.10.2023 ora 10:30.
Amână cauza la data de 07.09.2023 ora 9:00 pentru când se vor cita intima?ii.
În temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. „b” Cod pr.penală rap. la art. 347 Cod pr. Penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Boişteanu Costel împotriva încheierii nr. 388 din 27.09.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1202/110/2023/a1. În temeiul art. 275 alin.2,4 Cod pr.penală, obligă contestatorul inculpat să plătească statului, suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţe, azi 14.12.2023.
În baza art. 342 C.proc.pen., raportat la art. 36 alin. 1 lit. c1), art. 41 C.proc.pen., constată competen?a Tribunalului Bacău, sub aspect func?ional, material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. Respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii BOIŞTEANU COSTEL ?i HOMOS MARIAN. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 960/P/2020 din 25.04.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, privind pe inculpa?ii: 1. DRAGOS GHEORGHE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 2. BURCEANU VASILE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P.; 3. S.C. GABYCRYS DREAMS SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P; 4. ALBU FLORIN, , trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 5. S.C GIAFLOR PREST SRL,, trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 6. HOMOS MARIAN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 7. SUTEU CLAUDIU GABRIEL, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 8. S.C TRANSCLOD SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 9. GHEORGHITA EUGEN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 10. S.C. ITAL&COSNEA SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 11. BOISTEANU COSTEL,, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P.; 12. S.C. MAL WOOD SRL, trimisă în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, precum ?i a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.09.2023.
Stabileşte pronun?area la data de 27.09.2023.
În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă apelantă Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău împotriva sentin?ei penale nr. 121/D, pronunţată de către Tribunalul Bacău, la data de 28.05.2025, în dosarul nr. 1202/110/2023, sentinţă pe care o menţine. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă apelantă să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 de lei, aferentă judecării apelului formulat. Definitivă. Pronunţată azi, 26.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 26.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 23.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 23.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 18.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 18.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 13.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 13.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 16.01.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 16.01.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 19.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.1 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 19.12.2025, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.10.2025.
În baza art. 396, alin. 6 raportat la art. 16, alin. 1, lit. f, teza a II-a C. proc. pen., cu referire la art. 154, alin. 1, lit. c C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155, alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie ?i Justiţie, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, cu privire la inculpaţii: 1. Dragos Gheorghe trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 2. Burceanu Vasile trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P. 3. S.C. Gabycrys Dreams SRL, cu sediul social in mun. Brasov, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J8/785/2014, CUI:33185908, reprezentata in procesul penal prin mandatar Metcan Silvia trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 4. Albu Florin, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 5. S.C Giaflor Prest SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Sierra Quadrant SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 6. Homoş Marian trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 7. Suteu Claudiu Gabriel, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 8. S.C Transclod SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Instant Expert SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 9. Gheorghita Eugen, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 10. S.C. Ital&Cosnea SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Cheptanus Florin, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 11. Boisteanu Costel, trimis în judecată, pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P 12. S.C. Mal Wood SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Boisteanu Mihaela trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, În baza art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i va obliga: - în solidar, pe inculpaţii Drago? Gheorghe, Boi?teanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 4771 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal(26.10.2015) până la data achitării acestuia(12.07.2022). Ia act că parcursul cercetărilor inculpatul Drago? Gheorghe a achitat debitul principal în valoare de 6363 lei, conform chitan?ei seria TS546 nr.20100564290/12.07.2022. - în solidar, pe inculpaţii Burceanu Vasile, S.C GabyCrys Dreams SRL, Boişteanu Costel şi S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 2290 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal pana la data achitării acestuia(24.05.2022). Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Burceanu Vasile a achitat debitul principal în valoare de 3118 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000175043/24.05.2022. - în solidar, pe inculpaţii Albu Florin, S.C Giaflor SRL, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata dobânzilor şi penalită?ilor aferente debitului principal în cuantum de 29.512 lei, cu men?iunea achitării sumei de 8796 lei, partea civilă urmând a realiza aplicarea regulilor privind imputaţia plăţii conform dispoziţiilor din materia dreptului civil. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Albu Florin a achitat debitul principal in valoare de 43.980 lei şi suma de 8796 lei, reprezentând majorarea cu 20% din debitul principal. - în solidar, pe inculpaţii Homoş Marian, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efiective; precum şi la plata sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat(16.688 lei) conform anexei la raportul din 14.06.2022, societatea inculpată SC MALL WOOD SRL urmând a răspunde pentru sumele datorate cu acest titlu(dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat) doar în limita sumei de 4320 lei. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Homoş Marian a achitat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 16.688 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000168607/04.02.2022. - în solidar, pe inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 17.127 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale. - în solidar, inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, la plata sumei de 43.413 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale(aferent facturilor emise de SC EUROLEMN EXPERT SRL). Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă împotriva inculpaţilor Gheorghita Eugen şi SC ITAL&COSNEA SRL ca rămasă fără obiect. Respinge ca inadmisibilă cererea ANAF-AJFP Bacău de constituire ca parte civilă împotriva numiţilor ASANDEI NICOLAE/ SC ASAN.COM SRL, OLTYAN KAROLY IOZSEF/ SC OLTYAN TRANS FOREST SRL, ARDELEANU GHEORGHE CODRUT /SC PROD SIM CONSTRUCT SRL, HASSAN HAYTHAM /SC LANET PRODIMPEX SRL, NICA GHEORGHE, UNGUREANU RODICA, DARIE GABRIEL CRISTIAN /SC DARMEX IMPEX SRL, SC FORESTAR SA, II VIRAG ARPAD, SC AIDA TRANSCOM SRL, SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA, SC NIVIDAMA SRL, SC PAL PRODEX SRL, SC RAISDAN FOREST SRL. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen., men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Şuteu Claudiu, până la concurenţa sumei de 60540 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului, precum şi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Homoş Marian până la concurenţa debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efective; precum şi până la concurenţa sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397, alin. 2 C. proc. pen. şi art. 249 C. proc. pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpaţilor Drago? Gheorghe, Burceanu Vasile, SC GABYCRYS DREAMS SRL, ALBU Florin, SC GIAFLOR PREST SRL, SC TRANSCLOD SRL, Boi?teanu Costel ?i S.C. Mal Wood S.R.L. până la concuren?a sumelor la care au fost obligaţi pe latură civilă potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării pagubei cauzate păr?ii civile. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii. În baza art. 251 C. proc. pen. raportat la art. 220, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabile?te ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 25, alin. 3 şi art. 397, alin. 1 C. proc. pen.şi art. 404 alin 4 Cod de procedură penală dispune desfiin?area totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale ce nu au la baza opera?iuni reale, după cum urmează: - 8 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I.DRAGOS GHEORGHE de S.C MAL WOOD SRL respectiv nr. 140/26.08.2015; nr. 142/27.08.2015; nr. 143/28.08.2015; nr. 146/29.08.2015; nr. 151/31.08.2015; nr. 154/01.09.2015; nr. 157/02.09.2015; nr. 160/03.09.2015, - 4 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C GABYCRYS DREAMS SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 16/08.07.2015, nr. 18/09.07.2015, nr. 145/29.08.2015, nr. 148/31.08.2015, - 56 facturi fiscale de achizitii in valoare de 274.877 lei emise în favoarea S.C GIAFLOR PREST SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 5/01.07.2015; nr. 7/02.07.2015; nr. 9/03.07.2015; nr. 12/04.07.2015; nr. 14/06.07.2015; nr. 15/07.07.2015; nr. 17/08.07.2015; nr. 19/09.07.2015; nr. 20/10.07.2015; nr. 21/11.07.2015; nr. 23/13.07.2015; nr. 25/14.07.2015; nr. 30/15.07.2015; nr. 33/16.07.2015; nr. 36/17.07.2015; nr. 39/18.07.2015; nr. 43/20.07.2015; nr. 45/21.07.2015; nr. 48/22.07.2015; nr. 51/23.07.2015; nr. 54/24.07.2015; nr. 57/25.07.2015; nr. 60/27.07.2015; nr. 63/28.07.2015; nr. 66/29.07.2015; nr. 68/30.07.2015; nr. 71/31.07.2015; nr. 73/01.08.2015; nr. 76/02.08.2015; nr. 78/03.08.2015; nr. 80/04.08.2015; nr. 84/05.08.2015; nr. 86/06.08.2015; nr. 90/07.08.2015; nr. 91/08.08.2015; nr. 96/10.08.2015; nr. 98/11.08.2015; nr. 100/12.08.2015; nr. 103/13.08.2015; nr. 105/14.08.2015; nr. 108/15.08.2015; nr. 111/17.08.2015; nr. 117/18.08.2015; nr. 120/19.08.2015; nr. 125/20.08.2015; nr. 128/21.08.2015; nr. 25/22.08.2015; nr. 29/25.08.2015; nr. 33/26.08.2015; nr. 35/27.08.2015; nr. 38/28.08.2015; nr. 42/29.08.2015; nr. 44/31.08.2015; nr. 49/01.09.2015; nr. 65/09.09.2015; nr. 68/10.09.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 85/05.08.2015; nr.89/07.08.2015; nr.92/08.08.2015; nr.95/10.08.2015; nr.99/12.08.2015; nr. 104/14.08.2015; nr.107/15.08.2015; nr.110/17.08.2015; nr.119/19.08.2015; nr.123/20.08.2015; nr.129/21.08.2015; nr.131/22.08.2015; nr.133/23.08.2015; nr.136/24.08.2015; nr. 139/25.08.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 63/04.03.2015; nr. 66/05.03.2015; nr. 69/06.03.2015; nr. 75/09.03.2015; nr. 72/07.03.2015; nr. 89/24.04.2015; nr. 102/25.04.2015; nr. 104/27.04.2015; nr. 112/28.04.2015; nr. 116/29.04.2015; nr. 118/30.04.2015; nr. 129/05.05.2015; nr. 132/06.05.2015. - 5 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 135/24.08.2015 ; nr. 138/25.08.2015; nr. 172/10.09.2015; nr. 175/11.09.2015; nr. 188/14.09.2015. - 28 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 84/01.04.2015; nr. 86/02.04.2015; nr. 89/03.04.2015; nr. 92/04.04.2015; nr. 93/05.04.2015; nr. 97/06.04.2015; nr. 99/07.04.2015; nr. 101/08.04.2015; nr. 103/09.04.2015; nr. 105/10.04.2015; nr. 110/11.04.2015; nr. 113/12.04.2015; nr. 115/13.04.2015; nr. 118/14.04.2015; nr. 121/15.04.2015; nr. 125/16.04.2015; nr. 128/17.04.2015; nr. 132/18.04.2015; nr. 135/20.04.2015; nr. 138/21.04.2015; nr. 106/22.04.2015; nr. 140/23.04.2015; nr. 125/01.05.2015; nr. 127/02.05.2015; nr. 128/04.05.2015; nr. 140/05.06.2015; nr. 143/08.06.2015; nr. 184/07.09.0215, - 23 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C. Ital&Cosnea SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL: nr. 20/24.02.2015; nr. 23/25.02.2015; nr. 30/24.03.2015; nr. 32/26.03.2015; nr. 45/01.04.2015; nr. 48/02.04.2015; nr. 50/03.04.2015; nr. 53/06.04.2015; nr. 55/07.04.2015; nr. 58/08.04.2015; nr. 61/09.04.2015; nr. 63/10.04.2015; nr. 66/14.04.2015; nr. 68/15.04.2015; nr. 70/16.04.2015; nr. 72/17.04.2015; nr. 74/20.04.2015; nr. 76/21.04.2015; nr. 79/22.04.2015; nr. 83/24.04.2015; nr. 85/27.04.2015; nr. 89/28.04.2015; nr. 91/29.04.2015. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 274, alin. 1 teza finală şi art. 272, alin. 1 şi 2 C. proc. pen., dispune ca onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Mall Wood S.R.L. – av. Achim Bogdan Dian, Şuteu Claudiu Gabriel– av. Urdă Vasile, SC GIAFLOR PREST SRL- av. Rotaru Cristian Diana, SC Ital&Cosnea SRL- av. Velichi Elena, SC TRANSCLOD SRL- av. Corfus Deluţa, Homoş Marian- av. Ghicu Florin, Burceanu Vasile- av. Ghindea Andreea, SC GABYCRYS DREAMS SRL- av. Bibire Oana Elena, Gheorghiţă Eugen- av. Manea Mioara, să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că inculpaţii Albu Florin, Boişteanu Costel şi Dragoş Gheoghe au fost asistaţi de avocat ales. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 398 şi art. 272 C. proc. pen., cu referire la art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate în cursul procesul penal în prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei pentru procuror, inculpaţi şi pentru partea civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.05.2025.
Amana pronuntarea la data de 28.05.2025.
Amana pronuntarea la data de 29.04.2025.
Stabileste pronunţarea în cauză la data de 03.04.2025.
Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2024, ora 10:00 în vederea emiterii unui mandat de aducere pe numele martorului Bujor Gherorghiţă Cristian cu men?iunea că se va dispune amendarea sa în caz de neprezentare.
Amana cauza si stabileste termen la data de 09.01.2025, ora 10:30, in vederea administrarii probei testimoniale.
In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.12.2024, ora 10:30.
In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.11.2024, ora 10:00.
Având în vedere lipsa martorului Bucalău Constantin, pentru citare acestuia cu mandat de aducere
Pentru administrarea probatoriului
Pentru citarea inculpaţilor – persoane juridice cu menţiunea de a ne comunica dacă solicită continuarea procesului penal în ipoteza incidenţei prescripţiei şi dacă recunosc întinderea prejudiciului, Având în vedere necesitatea emiterii unei adrese către ANAF
Având în vedere lipsa apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Burceanu Vasile, S.C. Gabycrys Dreams SRL, S.C Transclod SRL, S.C.Ital&Cosnea SRL
Având în vedere că prin Hotărârea Sec?iei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus promovarea titularului completului la Curtea de Apel Bacău începând cu data de la data de 01.04.2024, în vederea respectării principiului nemijlocirii administrării probelor şi al continuită?ii completului de judecată, Pentru emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor Dragoş Gheorghe, Burceanu Vasile, Homos Marian, Şuteu Claudiu -Gabriel şi Gheorghiţă Eugen, pentru ca aceştia să-şi exprime, în mod nemijlocit, poziţia procesuală, va dispune amânarea cauzei;
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 1.217 RON | — | — | -1.217 RON | — |
| 2021 | — | -7.667 RON | 1.217 RON | — | — | -1.217 RON | — |
| 2020 | — | 40.868 RON | 1.134 RON | — | 34.585 RON | 33.451 RON | — |
| 2019 | — | -16.070 RON | 41.974 RON | — | 34.557 RON | -7.417 RON | — |
| 2018 | — | -92 RON | 41.974 RON | — | 50.627 RON | 8.653 RON | — |
| 2017 | — | -156 RON | 41.974 RON | — | 50.719 RON | 8.745 RON | — |
| 2016 | — | -470 RON | 41.974 RON | — | 50.875 RON | 8.901 RON | — |
| 2015 | 872.362 RON | 9.171 RON | 395.557 RON | — | 404.928 RON | 9.371 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 872.362 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 872.362 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | 7.667 RON | — | 16.070 RON | 92 RON | 156 RON | 470 RON | 861.444 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.918 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 RON | 16.070 RON | 92 RON | 156 RON | 470 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.171 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 RON | 16.070 RON | 92 RON | 156 RON | 470 RON | 0 RON |
| Active circulante | 0 RON | — | — | — | — | 34.585 RON | 34.557 RON | 50.627 RON | 50.719 RON | 50.875 RON | 404.928 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 16.070 RON | 16.162 RON | 16.138 RON | 16.070 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | — | — | — | 34.585 RON | 34.557 RON | 34.557 RON | 34.557 RON | 34.737 RON | 388.858 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.217 RON | 1.217 RON | 1.134 RON | 41.974 RON | 41.974 RON | 41.974 RON | 41.974 RON | 395.557 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 0 RON | -1.217 RON | -1.217 RON | 33.451 RON | -7.417 RON | 8.653 RON | 8.745 RON | 8.901 RON | 9.371 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.