Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru MAL WOOD SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1202/110/2023Inculpat av. of. Achim Bogdan Dianadetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
    Curtea de Apel BacauFond → ApelPenalNefondat (26.02.2026)
    Parti (29)
    • BOIŞTEANU COSTELInculpat av. ales Bulai Leonard
    • DRAGOŞ GHEORGHEInculpat av. ales Sdrobis Mihalea Luminita
    • BURCEANU VASILEInculpat av. of. Ghindea Andreea
    • ALBU C. FLORINInculpat av. ales Ghioc Liviu
    • HOMOS MARIANInculpat av. of. Ghicu Ion-Florin
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat av. of. Urdă Vasile
    • SC MAL WOOD SRLInculpat av. of. Achim Bogdan Diana
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLInculpat av. od. Bibire Oana Emilia
    • SC GIAFLOR PREST SRLInculpat av. of. Rotaru Cristina
    • SC TRANSCLOD SRLInculpat av. of. Corfus Deluta
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat av. of. Manea Mioara
    • SC ITAL&COSNEA SRLInculpat av. of. Velichi Elena
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • BOIŞTEANU COSTELIntimat Inculpat
    • DRAGOŞ GHEORGHEIntimat Inculpat
    • BURCEANU VASILEIntimat Inculpat
    • ALBU C. FLORINIntimat Inculpat
    • HOMOŞ MARIANIntimat Inculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELIntimat Inculpat
    • SC MAL WOOD SRLIntimat Inculpat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLIntimat Inculpat
    • SC GIAFLOR PREST SRLIntimat Inculpat
    • SC TRANSCLOD SRLIntimat Inculpat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENIntimat Inculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLIntimat Inculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (26.02.2026)7 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă apelantă Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău împotriva sentin?ei penale nr. 121/D, pronunţată de către Tribunalul Bacău, la data de 28.05.2025, în dosarul nr. 1202/110/2023, sentinţă pe care o menţine. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă apelantă să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 de lei, aferentă judecării apelului formulat. Definitivă. Pronunţată azi, 26.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 26.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 23.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 23.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 18.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 18.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 13.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 13.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 16.01.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 16.01.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 19.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.1 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 19.12.2025, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.10.2025.

    2. FondTribunalul BacauÎncetat procesul penal (28.05.2025)13 termene ▸
      1. Încetat procesul penal_Hotarare

        În baza art. 396, alin. 6 raportat la art. 16, alin. 1, lit. f, teza a II-a C. proc. pen., cu referire la art. 154, alin. 1, lit. c C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155, alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie ?i Justiţie, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, cu privire la inculpaţii: 1. Dragos Gheorghe trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 2. Burceanu Vasile trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P. 3. S.C. Gabycrys Dreams SRL, cu sediul social in mun. Brasov, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J8/785/2014, CUI:33185908, reprezentata in procesul penal prin mandatar Metcan Silvia trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 4. Albu Florin, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 5. S.C Giaflor Prest SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Sierra Quadrant SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 6. Homoş Marian trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 7. Suteu Claudiu Gabriel, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 8. S.C Transclod SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Instant Expert SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 9. Gheorghita Eugen, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 10. S.C. Ital&Cosnea SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Cheptanus Florin, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 11. Boisteanu Costel, trimis în judecată, pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P 12. S.C. Mal Wood SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Boisteanu Mihaela trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, În baza art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i va obliga: - în solidar, pe inculpaţii Drago? Gheorghe, Boi?teanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 4771 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal(26.10.2015) până la data achitării acestuia(12.07.2022). Ia act că parcursul cercetărilor inculpatul Drago? Gheorghe a achitat debitul principal în valoare de 6363 lei, conform chitan?ei seria TS546 nr.20100564290/12.07.2022. - în solidar, pe inculpaţii Burceanu Vasile, S.C GabyCrys Dreams SRL, Boişteanu Costel şi S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 2290 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal pana la data achitării acestuia(24.05.2022). Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Burceanu Vasile a achitat debitul principal în valoare de 3118 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000175043/24.05.2022. - în solidar, pe inculpaţii Albu Florin, S.C Giaflor SRL, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata dobânzilor şi penalită?ilor aferente debitului principal în cuantum de 29.512 lei, cu men?iunea achitării sumei de 8796 lei, partea civilă urmând a realiza aplicarea regulilor privind imputaţia plăţii conform dispoziţiilor din materia dreptului civil. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Albu Florin a achitat debitul principal in valoare de 43.980 lei şi suma de 8796 lei, reprezentând majorarea cu 20% din debitul principal. - în solidar, pe inculpaţii Homoş Marian, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efiective; precum şi la plata sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat(16.688 lei) conform anexei la raportul din 14.06.2022, societatea inculpată SC MALL WOOD SRL urmând a răspunde pentru sumele datorate cu acest titlu(dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat) doar în limita sumei de 4320 lei. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Homoş Marian a achitat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 16.688 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000168607/04.02.2022. - în solidar, pe inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 17.127 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale. - în solidar, inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, la plata sumei de 43.413 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale(aferent facturilor emise de SC EUROLEMN EXPERT SRL). Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă împotriva inculpaţilor Gheorghita Eugen şi SC ITAL&COSNEA SRL ca rămasă fără obiect. Respinge ca inadmisibilă cererea ANAF-AJFP Bacău de constituire ca parte civilă împotriva numiţilor ASANDEI NICOLAE/ SC ASAN.COM SRL, OLTYAN KAROLY IOZSEF/ SC OLTYAN TRANS FOREST SRL, ARDELEANU GHEORGHE CODRUT /SC PROD SIM CONSTRUCT SRL, HASSAN HAYTHAM /SC LANET PRODIMPEX SRL, NICA GHEORGHE, UNGUREANU RODICA, DARIE GABRIEL CRISTIAN /SC DARMEX IMPEX SRL, SC FORESTAR SA, II VIRAG ARPAD, SC AIDA TRANSCOM SRL, SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA, SC NIVIDAMA SRL, SC PAL PRODEX SRL, SC RAISDAN FOREST SRL. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen., men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Şuteu Claudiu, până la concurenţa sumei de 60540 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului, precum şi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Homoş Marian până la concurenţa debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efective; precum şi până la concurenţa sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397, alin. 2 C. proc. pen. şi art. 249 C. proc. pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpaţilor Drago? Gheorghe, Burceanu Vasile, SC GABYCRYS DREAMS SRL, ALBU Florin, SC GIAFLOR PREST SRL, SC TRANSCLOD SRL, Boi?teanu Costel ?i S.C. Mal Wood S.R.L. până la concuren?a sumelor la care au fost obligaţi pe latură civilă potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării pagubei cauzate păr?ii civile. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii. În baza art. 251 C. proc. pen. raportat la art. 220, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabile?te ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 25, alin. 3 şi art. 397, alin. 1 C. proc. pen.şi art. 404 alin 4 Cod de procedură penală dispune desfiin?area totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale ce nu au la baza opera?iuni reale, după cum urmează: - 8 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I.DRAGOS GHEORGHE de S.C MAL WOOD SRL respectiv nr. 140/26.08.2015; nr. 142/27.08.2015; nr. 143/28.08.2015; nr. 146/29.08.2015; nr. 151/31.08.2015; nr. 154/01.09.2015; nr. 157/02.09.2015; nr. 160/03.09.2015, - 4 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C GABYCRYS DREAMS SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 16/08.07.2015, nr. 18/09.07.2015, nr. 145/29.08.2015, nr. 148/31.08.2015, - 56 facturi fiscale de achizitii in valoare de 274.877 lei emise în favoarea S.C GIAFLOR PREST SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 5/01.07.2015; nr. 7/02.07.2015; nr. 9/03.07.2015; nr. 12/04.07.2015; nr. 14/06.07.2015; nr. 15/07.07.2015; nr. 17/08.07.2015; nr. 19/09.07.2015; nr. 20/10.07.2015; nr. 21/11.07.2015; nr. 23/13.07.2015; nr. 25/14.07.2015; nr. 30/15.07.2015; nr. 33/16.07.2015; nr. 36/17.07.2015; nr. 39/18.07.2015; nr. 43/20.07.2015; nr. 45/21.07.2015; nr. 48/22.07.2015; nr. 51/23.07.2015; nr. 54/24.07.2015; nr. 57/25.07.2015; nr. 60/27.07.2015; nr. 63/28.07.2015; nr. 66/29.07.2015; nr. 68/30.07.2015; nr. 71/31.07.2015; nr. 73/01.08.2015; nr. 76/02.08.2015; nr. 78/03.08.2015; nr. 80/04.08.2015; nr. 84/05.08.2015; nr. 86/06.08.2015; nr. 90/07.08.2015; nr. 91/08.08.2015; nr. 96/10.08.2015; nr. 98/11.08.2015; nr. 100/12.08.2015; nr. 103/13.08.2015; nr. 105/14.08.2015; nr. 108/15.08.2015; nr. 111/17.08.2015; nr. 117/18.08.2015; nr. 120/19.08.2015; nr. 125/20.08.2015; nr. 128/21.08.2015; nr. 25/22.08.2015; nr. 29/25.08.2015; nr. 33/26.08.2015; nr. 35/27.08.2015; nr. 38/28.08.2015; nr. 42/29.08.2015; nr. 44/31.08.2015; nr. 49/01.09.2015; nr. 65/09.09.2015; nr. 68/10.09.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 85/05.08.2015; nr.89/07.08.2015; nr.92/08.08.2015; nr.95/10.08.2015; nr.99/12.08.2015; nr. 104/14.08.2015; nr.107/15.08.2015; nr.110/17.08.2015; nr.119/19.08.2015; nr.123/20.08.2015; nr.129/21.08.2015; nr.131/22.08.2015; nr.133/23.08.2015; nr.136/24.08.2015; nr. 139/25.08.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 63/04.03.2015; nr. 66/05.03.2015; nr. 69/06.03.2015; nr. 75/09.03.2015; nr. 72/07.03.2015; nr. 89/24.04.2015; nr. 102/25.04.2015; nr. 104/27.04.2015; nr. 112/28.04.2015; nr. 116/29.04.2015; nr. 118/30.04.2015; nr. 129/05.05.2015; nr. 132/06.05.2015. - 5 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 135/24.08.2015 ; nr. 138/25.08.2015; nr. 172/10.09.2015; nr. 175/11.09.2015; nr. 188/14.09.2015. - 28 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 84/01.04.2015; nr. 86/02.04.2015; nr. 89/03.04.2015; nr. 92/04.04.2015; nr. 93/05.04.2015; nr. 97/06.04.2015; nr. 99/07.04.2015; nr. 101/08.04.2015; nr. 103/09.04.2015; nr. 105/10.04.2015; nr. 110/11.04.2015; nr. 113/12.04.2015; nr. 115/13.04.2015; nr. 118/14.04.2015; nr. 121/15.04.2015; nr. 125/16.04.2015; nr. 128/17.04.2015; nr. 132/18.04.2015; nr. 135/20.04.2015; nr. 138/21.04.2015; nr. 106/22.04.2015; nr. 140/23.04.2015; nr. 125/01.05.2015; nr. 127/02.05.2015; nr. 128/04.05.2015; nr. 140/05.06.2015; nr. 143/08.06.2015; nr. 184/07.09.0215, - 23 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C. Ital&Cosnea SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL: nr. 20/24.02.2015; nr. 23/25.02.2015; nr. 30/24.03.2015; nr. 32/26.03.2015; nr. 45/01.04.2015; nr. 48/02.04.2015; nr. 50/03.04.2015; nr. 53/06.04.2015; nr. 55/07.04.2015; nr. 58/08.04.2015; nr. 61/09.04.2015; nr. 63/10.04.2015; nr. 66/14.04.2015; nr. 68/15.04.2015; nr. 70/16.04.2015; nr. 72/17.04.2015; nr. 74/20.04.2015; nr. 76/21.04.2015; nr. 79/22.04.2015; nr. 83/24.04.2015; nr. 85/27.04.2015; nr. 89/28.04.2015; nr. 91/29.04.2015. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 274, alin. 1 teza finală şi art. 272, alin. 1 şi 2 C. proc. pen., dispune ca onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Mall Wood S.R.L. – av. Achim Bogdan Dian, Şuteu Claudiu Gabriel– av. Urdă Vasile, SC GIAFLOR PREST SRL- av. Rotaru Cristian Diana, SC Ital&Cosnea SRL- av. Velichi Elena, SC TRANSCLOD SRL- av. Corfus Deluţa, Homoş Marian- av. Ghicu Florin, Burceanu Vasile- av. Ghindea Andreea, SC GABYCRYS DREAMS SRL- av. Bibire Oana Elena, Gheorghiţă Eugen- av. Manea Mioara, să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că inculpaţii Albu Florin, Boişteanu Costel şi Dragoş Gheoghe au fost asistaţi de avocat ales. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 398 şi art. 272 C. proc. pen., cu referire la art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate în cursul procesul penal în prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei pentru procuror, inculpaţi şi pentru partea civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.05.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 28.05.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 29.04.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste pronunţarea în cauză la data de 03.04.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2024, ora 10:00 în vederea emiterii unui mandat de aducere pe numele martorului Bujor Gherorghiţă Cristian cu men?iunea că se va dispune amendarea sa în caz de neprezentare.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si stabileste termen la data de 09.01.2025, ora 10:30, in vederea administrarii probei testimoniale.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.12.2024, ora 10:30.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.11.2024, ora 10:00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa martorului Bucalău Constantin, pentru citare acestuia cu mandat de aducere

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probatoriului

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru citarea inculpaţilor – persoane juridice cu menţiunea de a ne comunica dacă solicită continuarea procesului penal în ipoteza incidenţei prescripţiei şi dacă recunosc întinderea prejudiciului, Având în vedere necesitatea emiterii unei adrese către ANAF

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Burceanu Vasile, S.C. Gabycrys Dreams SRL, S.C Transclod SRL, S.C.Ital&Cosnea SRL

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere că prin Hotărârea Sec?iei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus promovarea titularului completului la Curtea de Apel Bacău începând cu data de la data de 01.04.2024, în vederea respectării principiului nemijlocirii administrării probelor şi al continuită?ii completului de judecată, Pentru emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor Dragoş Gheorghe, Burceanu Vasile, Homos Marian, Şuteu Claudiu -Gabriel şi Gheorghiţă Eugen, pentru ca aceştia să-şi exprime, în mod nemijlocit, poziţia procesuală, va dispune amânarea cauzei;

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU, (05.06.2025)
    • Apel — declarata de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, (05.06.2025)
  2. 3686/110/2022Inculpatdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Curtea de Apel BacauFond → ApelPenalSchimbat în parte (19.12.2025)
    Parti (10)
    Parcursul dosarului (2 etape · 25 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauSchimbat în parte (19.12.2025)6 termene ▸
      1. Schimbat în parte_Hotarare

        În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de apelanta - parte civilă Statul Român reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău, precum şi de fiecare dintre inculpaţii Boişteanu Costel, SC BMC SERV SRL şi SC MAL WOOD SRL împotriva sentinţei penale nr.85/D din 10.04.2025 pronunţată de Tribunalul Bacău în soluţionarea dosarului penal nr.3686/110/2022. Desfiinţează în parte latura civilă din sentinţa penală apelată doar în ceea ce priveşte modalitatea de stabile a solidarităţilor între inculpaţii autori şi inculpaţii complici în latură civilă şi a modalităţii de stabilire a imputaţiei plăţii parţiale de 194.164 lei achitată de inculpata S.C. Condominiu S.R.L., conform adresei nr. 10236/20.05.2021 a A.J.F.P. Bacău - Serviciul Fiscal Oră?enesc Moine?ti, reţine cauza spre judecare doar cu privire la aceste aspecte şi, în fond, hotărăşte următoarele: În temeiul art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i obligă: - în solidar, pe inculpatul Ababei Andi Valentin ?i S.C. Condominiu S.R.L. la plata sumei de 190155 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpaţii Ababei Andi Valentin, S.C. Condominiu S.R.L, S.C. BMC Serv S.R.L. şi Boi?teanu Costel, la plata sumei de 20.668 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpaţii Ababei Andi Valentin, S.C. Condominiu S.R.L, S.C. Mal Wood S.R.L. şi Boi?teanu Costel, la plata sumei de 9.027 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar pe inculpaţii Ababei Andi Valentin, S.C. Condominiu S.R.L şi Boi?teanu Costel la plata sumei de 85.447 lei, reprezentând prejudiciul produs de S.C. Bekarot Trans S.R.L., la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului. Constată că inculpata S.C. Condominiu S.R.L. a efectuat o plată parţială de 194.164 lei din prejudiciu, conform adresei nr. 10236/20.05.2021 a A.J.F.P. Bacău - Serviciul Fiscal Oră?enesc Moine?ti, imputaţia acestei plăţi asupra dispoziţiilor de obligare către partea civilă indicate anterior urmând să se realizeze de partea civilă conform regulilor de imputaţie ale plăţii arătate de dreptul comun şi de cel fiscal în materie. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. Conform art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelurilor declarate de apelanta - parte civilă Statul Român reprezentată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău, precum şi de fiecare dintre inculpaţii Boişteanu Costel, SC BMC SERV SRL şi SC MAL WOOD SRL, rămân în sarcina statului. Definitivă Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.12.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 19.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 17.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 17.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 11.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 26.11.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de 26.11.2025, când decizia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.10.2025.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 23.10.2025 ora 11:30, pentru pregătirea apărării.

    2. FondTribunalul BacauÎncetat procesul penal (10.04.2025)19 termene ▸
      1. Încetat procesul penalHotarare

        Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor din prezenta cauză este reprezentată de Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022 şi art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare în aceea?i perioadă de timp, în raport de prevederile art. 5 C. pen. În baza art. 396, alin. 6 raportat la art. 16, alin. 1, lit. f, teza a II-a C. proc. pen., cu referire la art. 154, alin. 1, lit. c C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155, alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie ?i Justiţie, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, cu privire la inculpaţii: - Ababei Andi Valentin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. Condominiu S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/729/2003, cu sediul social în Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40A, jud. Bacău, reprezentata în procesul penal de Ionescu Adrian, practician în insolvenţă în cadrul „Ionescu ?i Asociaţii S.P.R.L.”, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - Boişteanu Costel, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. BMC Serv S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/388/2012, cu sediul social în com. Asău, sat Straja, jud. Bacău, reprezentata în procesul penal prin reprezentant legal Boi?teanu Mihaela, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. Mal Wood S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/275/2015, cu sediul social în com. Asău, sat Straja, nr. 289, jud. Bacău, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. În temeiul art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i obligă: - în solidar, pe inculpatul Ababei Andi Valentin ?i S.C. Condominiu S.R.L. la plata sumei de 111.973 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpata persoană juridică S.C. BMC Serv S.R.L. cu inculpatul Boi?teanu Costel, la plata sumei de 20.668 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpata persoană juridică S.C. Mal Wood S.R.L. cu inculpatul Boi?teanu Costel, la plata sumei de 9.027 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - pe inculpatul Boi?teanu Costel la plata sumei de 85.447 lei, reprezentând prejudiciul produs de S.C. Bekarot Trans S.R.L., la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului. Ia act că inculpata S.C. Condominiu S.R.L. a efectuat o plată parţială de 194.164 lei, conform adresei nr. 10236/20.05.2021 a A.J.F.P. Bacău - Serviciul Fiscal Oră?enesc Moine?ti. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen., men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 19.10.2021 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei S.C. Condominiu S.R.L., până la concurenţa sumei de 111.973 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397, alin. 2 C. proc. pen. şi art. 249 C. proc. pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpaţilor Boi?teanu Costel, S.C. BMC Serv S.R.L. ?i S.C. Mal Wood S.R.L. până la concuren?a sumei totale la care au fost obligaţi potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării pagubei cauzate păr?ii civile. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii. În baza art. 251 C. proc. pen. raportat la art. 220, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabile?te ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 19, art. 25, alin. 3 şi art. 397, alin. 1 C. proc. pen. dispune desfiin?area totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale înregistrate în contabilitatea S.C. Condominiu S.R.L., înscrisuri ce nu au la baza opera?iuni reale, după cum urmează: - 41 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Bekarot Trans S.R.L. aferente perioadei aprilie 2014 - august 2015: nr. 10/01.04.2014, nr. 22/30.04.2014. nr. 78/10.05.2014, nr. 79/10.05.2014, nr. 81/17.05.2014, nr. 83/17.05.2014, nr. 89/24.05.2014, nr. 91/24.05.2014, nr. 93/31.05.2014, nr. 95/31.05.2014, nr. 99/07.06.2014, nr. 100/07.06.2014, nr. 103/14.06.2014, nr. 104/14.06.2014, nr. 108/21.06.2014, nr. 109/21.06.2014, nr. 115/30.06.2014, nr. 116/30.06.2014, nr. 112/01.07.2014, nr. 135/31.07.2014, nr. 131/01.08.2014, nr. 132/01.08.2014, nr. 92/30.10.2014, nr. 94/31.10.2014, nr. 99/2911.2014, nr. 100/30.11.2014, nr. 104/30.12.2014, nr. 70/01.04.2015, nr. 72/02.04.2015, nr. 79/15.04.2015, nr. 86/30.04.2015, nr. 102/15.05.2015, nr. 108/27.05.2015, nr. 137/15.07.2015, nr. 141/30.07.2015, nr. 151/05.08.2015, nr. 163/10.08.2015, nr. 175/15.08.2015, nr. 180/20.08.2015, nr. 185/25.08.2015, nr. 189/31.08.2015. - 8 facturi fiscale în relaţia cu S.C. BMC Serv S.R.L. aferente perioadei octombrie 2015 - iulie 2016: nr. 3/31.10.2015, nr. 5/30.11.2015, nr. 4/31.12.2015, nr. 1/01.02.2016, nr. 2/29.02.2016, nr. 3/31.03.2016, nr. 8/28.06.2016, nr. 9/01.07.2016. - 15 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Eurolemn Expert S.R.L. aferente perioadei aprilie 2015 – septembrie 2015:nr. 81/15.04.2015, nr. 98/30.04.2015, nr. 110/15.05.2015, nr. 130/30.05.2016, nr. 140/01.06.2015, nr. 150/14.06.2015, nr. 152/15.06.2015, nr. 163/27.06.2015, nr. 165/01.07.2015, nr. 183/05.09.2015, nr. 186/10.09.2015, nr. 189/15.09.2015, nr. 192/20.09.2015, nr. 194/25.09.2015, nr. 197/30.09.2015. - 3 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Mal Wood S.R.L. aferente perioadei iulie 2015-septembrie 2015: nr. 72/31.07.2015, nr. 150/31.08.2015, nr. 215/30.09.2015. - 13 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Pamfimida S.R.L. aferente perioadei noiembrie 2015 - august 2016: nr. 231/05.12.2015, nr. 233/05.12.2015, nr. 234/07.12.2015, nr. 237/15.12.2015, nr. 238/15.12.2015, nr. 239/15.12.2015, nr. 240/15.12.2015, nr. 241/15.12.2015, nr. 249/28.12.2015, nr. 52/25.07.2016, nr. 53/01.08.2016, nr. 54/01.08.2016. În temeiul art. 175, alin. 5 C. proc. pen., admite în parte cererea formulată de doamna expert Brumă Rădiţa ?i stabile?te onorariul final cuvenit doamnei expert la cuantumul de 8.000 lei. Dispune achitarea diferenţei de 5.000 lei din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 398 şi art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 274, alin. 1 teza finală şi art. 272, alin. 1 şi 2 C. proc. pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Mal Wood S.R.L. – av. Stranciug Bogdan delegaţie din 28.12.2022 şi S.C. BMC Serv S.R.L. – av. Marcoci Mădălina-Petronela, delegaţie nr. 19729/28.12.2022 se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei ?i rămân în sarcina statului. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 398 şi art. 272 C. proc. pen., cu referire la art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate în cursul procesul penal în prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei pentru procuror, inculpaţi şi pentru partea civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.04.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.02.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 391 alin. 1 C.pr.pen., amână pronunţarea în cauză la data de 12.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea comunicarii rapoartelor de constatare si a obiectiunilor depuse la acest termen de judecata, amână judecarea cauzei la data de 12.12.2024 ora 10:00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea formulării unor eventuale obiecţiuni cât şi pentru studierea raportului de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei la data de 14.11.2024 ora 10:00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru finalizarea raportului de expertiza contabila dispus in cauza, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 10.10.2024, ora 10:00.

      7. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru finalizarea raportului de expertiza contabila dispus in cauza, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 19.09.2024, ora 10:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 11.07.2024 ora 12:00 având în vedere lipsa raportului de expertiză la acest termen de judecată. În temeiul art. 283 alin. 4 lit c, dispune amendarea doamnei expert Bruma Radita cu suma de 500 de lei, doamna expert având posibilitatea sa formuleze cerere de anulare sau reducere a amenzii aplicate în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si stabileste termen de judecată la data de 13.06.2024 ora 09:00, completul C-2.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 16.05.2024 pentru când se va efectua o notă telefonică cu doamna expert Bruma Radita şi se vor efectua verificări în DEPABD pentru martorul Iuga Florin.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 11.04.2024.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va amână judecarea cauzei la data de 14.03.2024 ora 09:00.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amână judecarea cauzei la data de 15.02.2024 pentru când se vor cita martorii Iancu Gheorghe ?i Camil Mihai.

      14. Soluţionareincheieredesedinta

        Desemnează în calitate de expert în cauză pe doamna Brumă Rădi?a. Se emite adresă către doamna expert Brumă Rădi?a pentru a-i aduce la cuno?tin?ă că a fost desemnat în cauză să efectueze expertiza financiar-contabilă şi fiscală, onorariul, obiectivele propuse şi termenul limită până când trebuie efectuată expertiza. Dispozi?ia de înlocuire a expertului se aduce la cuno?tin?ă Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 13.12.2023.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere încuviintarea probei cu expertiză, amână judecarea cauzei la data de 18.01.2023 ora 10:30.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amână judecarea cauzei la data de 23.11.2023 ora 10.30.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa titularului completului de judecată C-2, va amâna judecarea cauzei si va stabili termen la data de 12.10.2023 ora 09:30.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru administrarea probei cu martorii Toflea Sebastian Nicolae, Carabet Dumitru, Costea Costel, dar şi pentru actualizarea fişelor de cazier judiciar şi ONRC.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Ababei Andi Valentin, va amână judecarea cauzei si va stabili termen de judecată la data de 13.07.2023.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de SC MAL WOOD SRL, (05.05.2025)
    • Apel — declarata de BOIŞTEANU COSTEL, (05.05.2025)
    • Apel — declarata de SC BMC SERV SRL, (05.05.2025)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (05.05.2025)
  3. 1202/110/2023/a2Intimatdetalii ▸
    contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (11.07.2024)
    Parti (18)
    • BOIŞTEANU COSTELIntimat
    • DRAGOŞ GHEORGHEIntimat
    • BURCEANU VASILEIntimat
    • ALBU C. FLORINIntimat
    • HOMOS MARIANInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat
    • SC MAL WOOD SRLIntimat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLIntimat
    • SC GIAFLOR PREST SRLIntimat
    • SC TRANSCLOD SRLIntimat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLIntimat
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • GHEORGHIŢĂ EUGENIntimat Inculpat
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUContestator Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (11.07.2024)1 termen ▸
      1. ca nefondatHotarare

        În temeiul art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 indice 1 alin.1 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de partea civilă ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău împotriva încheierii din data de 11.06.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul 1202/110/2023/a2. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarea parte civilă la plata către stat a sumei 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în contestaţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 11.07.2024.

    2. FondTribunalul Bacauadmite cererea (11.06.2024)3 termene ▸
      1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău nr. 960/P/2020 din data de 24.02.2022, astfel cum a fost men?inută prin ordonanţa din data 08.08.2022. Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Homos Marian, respectiv asupra cotei de 1 din terenul in suprafata de 5315 mp situat in com/sat Asau, jud.Bacau, . Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Suteu Claudiu Gabriel respectiv asupra cotei de 1 din apartamentul in suprafata de 79 mp situat in Comanesti, şi asupra cotei de 1 din construcţia in suprafata de 140 mp situata in . Ridică măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Gheorghi?ă Eugen asupra cotei de 1 din constructia in suprafata de 50 mp situat in com/sat Agas , jud.Bacau, . În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.06.2024.

      2. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru emiterea unei adrese către OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BACĂU

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU, (20.06.2024)
  4. 3686/110/2022/a2Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BacauFondPenaladmite cererea (21.03.2024)
    Parti (6)
    Termene si solutii (2)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 2502 C. proc. pen. raportat la art. 249 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii asigurătorii a sechestrului prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, din data de 19.10.2021, în dosar nr. 484/P/2017, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei S.C. Condominiu S.R.L. până la concuren?a sumei de 111.973 lei, respectiv asupra: - teren intravilan în suprafaţă de 3.740 m.p. situat în loc. Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40 A, punctul Şipoteni, jud. Bacău, înscis cu numărul cadastral 62482, cu destinaţie teren arabil intravilan, parţial împrejmuit; - teren intravilan în suprafaţă de 1.025 m.p. situat în loc. Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40 A, punctul Şipoteni, jud. Bacău, înscis cu numărul cadastral 62483, cu destinaţie teren arabil intravilan, parţial împrejmuit; Men?ine măsura sechestrului asigurator aplicată prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, din data de 19.10.2021, în dosar nr. 484/P/2017, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei S.C. Condominiu S.R.L. Ia act că în prezenta cauză inculpata a fost asistată de apărător ales. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare pentru inculpat şi pentru procuror. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 21.03.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., stabileste pronuntarea la data de 21.03.2024.

  5. 1202/110/2023/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (14.12.2023)
    Parti (19)
    • BOIŞTEANU COSTELInculpat
    • SC MAL WOOD SRLInculpat
    • DRAGOŞ GHEORGHEInculpat
    • BURCEANU VASILEInculpat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLInculpat
    • ALBU C. FLORINInculpat
    • SC GIAFLOR PREST SRLInculpat
    • HOMOS MARIANInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat
    • SC TRANSCLOD SRLInculpat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLInculpat
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ BACĂUIntimat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTIIntimat
    • BOIŞTEANU COSTELContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (14.12.2023)1 termen ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

        În temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. „b” Cod pr.penală rap. la art. 347 Cod pr. Penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Boişteanu Costel împotriva încheierii nr. 388 din 27.09.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1202/110/2023/a1. În temeiul art. 275 alin.2,4 Cod pr.penală, obligă contestatorul inculpat să plătească statului, suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţe, azi 14.12.2023.

    2. FondTribunalul Bacaurespinge cererea (27.09.2023)2 termene ▸
      1. respinge cerereaIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 342 C.proc.pen., raportat la art. 36 alin. 1 lit. c1), art. 41 C.proc.pen., constată competen?a Tribunalului Bacău, sub aspect func?ional, material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. Respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii BOIŞTEANU COSTEL ?i HOMOS MARIAN. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 960/P/2020 din 25.04.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, privind pe inculpa?ii: 1. DRAGOS GHEORGHE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 2. BURCEANU VASILE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P.; 3. S.C. GABYCRYS DREAMS SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P; 4. ALBU FLORIN, , trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 5. S.C GIAFLOR PREST SRL,, trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 6. HOMOS MARIAN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 7. SUTEU CLAUDIU GABRIEL, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 8. S.C TRANSCLOD SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 9. GHEORGHITA EUGEN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 10. S.C. ITAL&COSNEA SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 11. BOISTEANU COSTEL,, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P.; 12. S.C. MAL WOOD SRL, trimisă în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, precum ?i a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.09.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 27.09.2023.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BOIŞTEANU COSTEL, (14.11.2023)
  6. 1616/110/2023Intimatdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Tribunalul BacauFondPenalrespinge plângerea (09.10.2023)
    Parti (19)
    • ASANDEI NICOLAEIntimat
    • OLTYAN KAROLY IOZSEFIntimat
    • ARDELEANU GHEORGHE CODRUŢIntimat
    • HASAN HAYTHAMIntimat
    • DARIE GABRIELIntimat
    • SC NIVIDAMA SRLIntimat
    • SC PALPRODEX SRLIntimat
    • SC RAISDAN FOREST SRLIntimat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTARŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUPetent
    • SC MAL WOOD SRLIntimat
    • DRAGOS G GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALAIntimat
    • SC FORESTAR SAIntimatposibil 5603959
    • SUTEU CLAUDIU GABRIELIntimat
    • BOIŞTEANU COSTELIntimat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENIntimat
    • HOMOS MARIANIntimat
    • BURCEANU VASILEIntimat
    • SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUPIntimat
    • SC AIDATRANS COM SRLIntimat
    Termene si solutii (4)
    1. respinge plângereaIncheierefinalacamerapreliminara

      În temeiul art. 341 alin.6 lit.a C.pr.pen., respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta ANAF – DGRFP IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU împotriva soluţiilor de clasare dispuse prin Rechizitoriul nr.960/P/2020 din 25.04.2023 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 960/P/2020 din 25.04.2023. Menţine soluţiile dispuse. În temeiul art. 276 C.pr.pen. obligă petenta să plătească intimatei SC PALPRODEX SRL suma de 2.380.00 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu avocat ales. În temeiul art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură civilă fiscală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 09.10.2023.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 9.10.2023.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 05.10.2023 ora 10:30.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 07.09.2023 ora 9:00 pentru când se vor cita intima?ii.

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)