Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BSG MONEY EXCHANGE SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 39591/325/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria TimisoaraFondPenaladmite cererea (05.03.2026)
    Parti (2)
    • RUS LILIANAIntimat
    • SC BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. admite cererea_Hotarare

      În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. b C.pr.pen., admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timi?oara formulată prin Ordonan?a din 15.05.2025 emisă în dosarul de urmărire penală nr. 7120/302/P/2024. În temeiul art. 107 alin. 1-2, art. 108 lit. d, art. 112 alin. 1 lit. a ?i b C.pen., dispune confiscarea specială a bancnotei având cupiura de 50 Euro, cu seria DA5775336362, înregistrată la unitatea de parchet sub numărul de corp delict 71/2025. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispoziţia persoanelor interesate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.03.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronutarea la data de 05.03.2026.

    3. Termen preschimbat
  2. 43556/3/2025Parte civilădetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 alin.1, 3 C.p., art 48 C.p. rap. la art.313 alin.1 C. p. rap. la art.316 C. p., art.48 C.p. rap. la art.244 alin.1 ?i 2 C. p., art. 38 alin.1 C.p.
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (23)
    • DULAP MIRCEAInculpat
    • CIURARU GHEORGHEInculpat
    • CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLINInculpat
    • NICULAE ROBERTInculpat
    • CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONAInculpat
    • STAMATE FLORI ALBERTINAInculpat
    • COCOI MARIANInculpat
    • AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIELParte civilă
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLParte civilă
    • SC TEILOR EXCHANGE SRLParte civilă
    • S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIUParte civilă
    • MAGNOR EXCHANGE SRLParte civilăposibil 27750098
    • SPEED TRANSFER SRLParte civilă
    • ROMANIAN LINE SRLParte civilă
    • CVS DOMA SRL BUZAUParte civilă
    • EXCEVER EXCHANGE SRLParte civilă
    • CEC BANK FOCSANIParte civilă
    • Beraru MariaParte civilă
    • Pintilei DanParte civilă
    • Dinu Bogdan CristianParte civilă
    • Boană Marius Dorin SorinParte civilă
    • Vlad Alina IoanaParte civilă
    • Toader ElenaParte civilă
  3. 39588/325/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria TimisoaraFondPenaladmite cererea (12.02.2026)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA TIMISOARAPetent
    • VLAD HALATIBA CLAUDIU IOANIntimat
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. admite cererea_Hotarare

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 2481/302/P/2025. În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. b) C. proc. pen., raportat la art. 112 alin. 1 lit. b) C. pen., dispune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale cu privire la 1 bancnotă având cupiura de 50 euro, cu seria SD6785940231, înregistrată la unitatea de parchet sub nr. de corp delict 114/2025. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.02.2026

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.01.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 29.01.2026.

  4. 3077/182/2025Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie E-MAIL PV SERIA DGAF NR. 0036342/27.02.2025
    Tribunalul MaramuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmite plângerea (02.12.2025)
    Parti (4)
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLPetent
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢAIntimat
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat Petent
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢAApelant Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelTribunalul Maramures1 termen ▸
      1. termen
    2. FondJudecatoria Baia MareAdmite plângerea (02.12.2025)2 termene ▸
      1. Admite plângerea_Hotarare

        Admite plângerea contravenţională formulată de petenta BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..., având CUI ..., cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa, având CUI ..., cu sediul în ..., împotriva Procesului – verbal seria ... nr. ... încheiat la data de .... Anulează în parte procesul-verbal seria ... nr. ... încheiat la data de ..., sub aspectul săvârşirii contravenţiei prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 193/2002. Exonerează petenta de la plata amenzii în cuantum de 50.000 lei stabilite prin procesul-verbal seria ... nr. ... încheiat la data de ..., pentru contravenţiei prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 193/2002. Menţine în rest procesul-verbal seria ... nr. ... încheiat la data de ... şi măsurile dispuse. Ia act de faptul că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în cauză. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată astăzi, 02.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.11.2025.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA, (16.01.2026)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA, (09.01.2026)
  5. 9285/182/2024Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie PV seria ANPC, nr. 1189492
    Tribunalul MaramuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAlte soluţii (10.12.2025)
    Parti (4)
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLPetent
    • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR, CRPC REGIUNEA NV CLUJ, CJPC BIHORIntimat
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat Petent
    • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR, CRPC REGIUNEA NV CLUJ, CJPC BIHORApelant Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelTribunalul Maramures1 termen ▸
      1. termen
    2. FondJudecatoria Baia MareAlte soluţii (10.12.2025)5 termene ▸
      1. Alte soluţii_Hotarare

        Admite plângerea contravenţională formulată de petenta BSG Money Exchange S.R.L., având CUI ..., cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimatul Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Nord-Vest Cluj – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, cu sediul în ..., împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ANPC nr. 1189492, încheiat la data de 21.06.2024. Dispune anularea în parte a procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ANPC nr. 1189492/21.06.2024, în ceea ce priveşte fapta contravenţională prevăzută de art. 7 din Ordinul ANPC nr. 632/2009, coroborat cu art. 9 din O.G. nr. 21/1992, şi sancţionată de art. 50 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 21/1992. Exonerează petenta de la plata sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei. Ia act că petenta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată la data de 10.12.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.11.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Baia Mare nr. 2 din data de 26 august 2025, prin care s-a decis suspendarea activităţii judiciare pe perioadă nedeterminată, şi lista obiectelor care se judecă pe perioada protestului instanţelor judecătoreşti, astfel cum sunt indicate în Anexa ataşată hotărârii menţionate, şi având în vedere că prezenta cauză nu se află printre cauzele menţionate, instanţa dispune amânarea cauzei pentru data de 25.11.2025, ora 08:30, Sala 33

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea citării petentei cu menţiuni, amână judecarea cauzei la data de 09.09.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se cita petenta cu menţiuni, amână judecarea cauzei la data de 25.03.2025.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR, CRPC REGIUNEA NV CLUJ, CJPC BIHOR, (08.01.2026)
  6. 3042/182/2025Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie E-MAIL PV SERIA DGAF NR. 0030824/27.02.2025
    Tribunalul MaramuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmite plângerea (02.12.2025)
    Parti (4)
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLPetent
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢAIntimat
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat Petent
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢAApelant Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. ApelTribunalul Maramures0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. FondJudecatoria Baia MareAdmite plângerea (02.12.2025)2 termene ▸
      1. Admite plângerea_Hotarare

        Admite plângerea contravenţională formulată de petenta BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..., având CUI ..., cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa, având CUI ..., cu sediul în ..., împotriva Procesului – verbal seria ... nr. ... încheiat la data de .... Anulează procesul-verbal seria ... nr. ... încheiat la data de .... Exonerează petenta de la plata amenzii în cuantum de 50.000 lei stabilite prin procesul-verbal seria ... nr. ... încheiat la data de .... Ia act de faptul că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în cauză. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată astăzi, 02.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.11.2025.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA, (15.01.2026)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA, (08.01.2026)
  7. 10424/180/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria BacauFondPenalSoluţionare (22.12.2025)
    Parti (2)
    • SC BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat
    • DASCĂLU-ALEXANDRU MIHAELAIntimat
    Termene si solutii (4)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul dispune art. 5491 alin. (5) lit. b) C. proc. pen. şi art. 112 alin. (1) lit. a) C. pen., admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cuprinsă în ordonan?a de clasare din 16.08.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 1212/113/P/2024 şi dispune confiscarea specială a unei bancnote falsificate din cupiură de 50 euro, cu seria SE1206972964 şi placă de tipar S009A1, an emisie 2017, aflate în plicul de la fila 12 dup.. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în condi?iile art. 405 alin. (1) C. proc. pen. prin punerea hotărârii la dispozi?ia intimatei ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 22.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.12.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 09.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.11.2025.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza hotărârii Adunării generale nr. 3 din 26.08.2025Amână judecarea cauzei la data de 27.11.2025.

  8. 25697/325/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria TimisoaraFondPenaladmite cererea (17.12.2025)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA TIMISOARAPetent
    • BAUSCHE SANDAIntimat
    • BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat
    Termene si solutii (4)
    1. admite cererea_Hotarare

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara în dosar 10213/P/2024. În baza art. 5491 alin. (5) lit. b C. proc. pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. a şi b C.pen., dispune confiscare bancnotă contrafăcută de cupiura 50 euro cu seria SB8625584800. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 17.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 17.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.12.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.11.2025.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Timişoara nr. 3/27.08.2025, prin care s-a adoptat ca măsură de protest soluţionarea strictă a cauzelor urgente, apreciind că prezenta cauză nu este urgentă şi că nu se încadrează în obiectele expres prevăzute, va dispune amânarea cauzei la termenul de judecată din data de 19.11.2025, sala 278.

  9. 10423/180/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria BacauFondPenalSoluţionare (02.12.2025)
    Parti (2)
    • S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.Intimat
    • ISĂILĂ ANA MARIAIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 5491 alin. (5) lit. b) C. proc. pen. şi art. 112 alin. (1) lit. a) C. pen., admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cuprinsă în ordonan?a de clasare din 19.09.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 225/113/P/2024 şi dispune confiscarea specială a 3 (trei) bancnote false cu valoarea nominală de 100 euro fiecare, an emisie 2002, cu seria X12447819974, aflate în plicul de la f. 10 ds. UP. În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în condi?iile art. 405 alin. (1) C. proc. pen. prin punerea hotărârii la dispozi?ia intima?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 02.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 02.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.11.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bacău nr. 3 din data de 26 august 2025, amână cauza la data de 20.11.2025, ora 10:00 pentru când se vor cita părţile.

  10. 9701/182/2025Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Baia MareFondPenaladmite cererea (27.11.2025)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA BAIA MAREPetent
    • SC BSG MONEY EXCHANGE SRLIntimat
    • RUS COSMIN MARIUSIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. admite cererea_Hotarare

      În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare ?i, pe cale de consecin?ă, dispune confiscarea specială a bancnotei de 50 euro, cu seria V58351400104 (înregistrată la poziţia nr. 24/2025 din Registrul Corpurilor Delicte al Judecătoriei Baia Mare). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.11.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 27.11.2025.

11–20 din 51

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)