AMROCO SRL
Nr. Reg. Com. J23/429/2003EUID ROONRC.J23/429/2003Infiintata 27.03.1991
- J40/1318/1991BUCURESTIdin 27.03.1991
- J23/429/2003ILFOVdin 10.03.2003in vigoare
Adresa:Sat CORBEANCA nr. 314, Corbeanca, jud. Ilfov
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| persoană | 12,5% |
| persoană | 12,5% |
| 5 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi inculpaţii Bonica Cosmin Ioan şi S.C. Capa Instal S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 88/P/2024 din data de 21 mai 2024 pronunţate de Tribunalul Bihor, pe care o desfiinţează în parte ?i în rejudecare: Înlătura dispozi?ia de restituire de către A.N.A.F către inculpatul Bonica Cosmin Ioan a sumei de 69.616 lei reprezentând procentul de 20% calculat la prejudiciul de 348.076 lei. Constată că inculpatul Bonica Cosmin Ioan a achitat suma de 348.076 lei potrivit ordinelor de plată nr. 12/23.03.2022, 20/12.04.2022, 42/13.05.2022, 49/24.05.2022, 53/16.06.2022, reprezentând prejudiciu cauzat statului român. Menţine restul dispoziţiilor care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de către persoana vătămată Primăria Comunei Lăzăreni ?i inculpa?ii Fechete Dan, S.C. Dan&Dan Construct S.R.L. şi Cozac Ioan împotriva aceleea?i sentinţe penale. Conform art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă persoana vătămată Primăria Comunei Lăzăreni ?i inculpa?ii Fechete Dan, S.C. Dan&Dan Construct S.R.L. şi Cozac Ioan la plata sumei de câte 1.000 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedură penală restul cheltuielilor rămânând în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 raportat la art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat Bogdan Daniel, delega?ia nr. 2397/2024, în cuantum de 1440 lei, avocat Giurgiu Cristina, delegaţia nr. 2402/2024, în cuantum de 1440 lei, precum şi onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu, avocat Romosan Florica, delegaţia nr. 2400/2024, în cuantum de 720 lei, avocat Radu Andrada, delegaţia nr. 2403/2024, în cuantum de 1000 lei, avocat Nemţeanu Andrei, delegaţia nr. 2399/2024, în cuantum de 720 lei, avocat Porţan Călin, delegaţia nr. 2401/2024, în cuantum de 720 lei, avocat Nistea Alina, delegaţia nr. 2398/2024, în cuantum de 720 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. DEFINITIVĂ. Pronunţată azi, 30 ianuarie 2025, prin punerea deciziei la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea deciziei la data de 30 ianuarie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area deciziei la data de 15 ianuarie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen pentru pronun?area deciziei la data de 17 decembrie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24 octombrie 2024, ora 12:00.
În temeiul dispoziţiilor art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (4) Cod procedură penală admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ţarcă Gabriela Ana privind soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 5656/111/2014 al Curţii de Apel Oradea. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 iunie 2024.
Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu referire la intervalul cuprins între publicarea în Monitorul oficial al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 – şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022 (perioada 25.06.2018-30.05.2022). I.În temeiul art. 396 alin 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit a Cod procedură penală ?i art. 5 Cod penal achită pe inculpatul Bonica Cosmin-Ioan, sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu, punctul 4 din rechizitoriu). În temeiul art. 396 alin 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit a Cod procedură penală achită pe inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen(în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu, punctul 5 din rechizitoriu). Înlătură din unitatea legală de infrac?iune constând în ob?inerea ilegală de fonduri prev de art. 306 Cod penal( re?inută la punctul 3 din rechizitoriu) actele materiale aferente contractului de închiriere echipament nr. 97 / 28.06.2012 ?i contractului de închiriere echipament fără număr din 01.06.2013 În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. (aferente Contractului de prestări servicii nr. 28 / 17.05.2012, punctul 3 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni, punctul 6 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. Pen ?i art. 5 Cod penal (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013, punctul 1 din rechizitoriu ), 9 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011, punctul 2 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. 2 acte materiale (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL, punctul 7 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Bonica Cosmin-Ioan sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. 9 acte materiale (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L, punctul 8 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. II. În temeiul art. 396 alin 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit a Cod procedură penală achită pe inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L, sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu, punctul 4 din rechizitoriu). În temeiul art. 396 alin 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit a Cod procedură penală achită pe inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiteriii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen(în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu, punctul 5 din rechizitoriu). Înlătură din unitatea legală de infrac?iune constând în ob?inerea ilegală de fonduri prev de art. 306 Cod penal( re?inută la punctul 3 din rechizitoriu) actele materiale aferente contractului de închiriere echipament nr. 97 / 28.06.2012 ?i contractului de închiriere echipament fără număr din 01.06.2013 În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. (aferente Contractului de prestări servicii nr. 28 / 17.05.2012, punctul 3 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni, punctul 6 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. Pen ?i art. 5 Cod penal (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013, punctul 1 din rechizitoriu ), 9 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011, punctul 2 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. 2 acte materiale (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL, punctul 7 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C CAPA INSTAL S.R.L sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. 9 acte materiale (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L, punctul 8 din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. III.Înlătură din unitatea legală de infrac?iune actele materiale re?inute prin rechizitoriul emis în dosarul penal 37/P/2015, raportat la facturile emise de societă?ile S.C. Ecorem Cons SRL ?i S.C. Wanroy Arden SRL pentru inculpatul Fechete Dan. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Fechete Dan, sub aspectul comiterii infrac?iunii evaziune fiscală prev de art. 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35 Cod penal(4 acte materiale) ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Fechete Dan, sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. Pen ?i art. 5 Cod penal(3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. IV.În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C Dan&Dan S.R.L, sub aspectul comiterii infrac?iunii evaziune fiscală prev de art. 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C Dan&Dan S.R.L, sub aspectul comiterii infrac?iunii de ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. Pen ?i art. 5 Cod penal (3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale V. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Cozac Ioan, sub aspectul comiterii infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 ?i alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal (rela?ia S.C. MIRTISAN SRL cu S.C. CAPA INSTAL SRL ?i S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL ) 12 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Cozac Ioan, sub aspectul comiterii infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VI.În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit i Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul Zamfira Tanasie, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la infractiunea de « evaziune fiscala in forma continuata » (4 acte materiale), prevazută de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal, art.48 alin.1 Cod Penal si art.41 alin.1 Cod Penal. VII. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit i Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de de inculpatul S.C Ecoremcons S.R.L, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la infractiunea de « evaziune fiscala », prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) si alin.2 din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.48 alin.1 Cod Penal. VIII.În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală, dispune încetara procesului penal cu privire la inculpata S.C AMROCO S.R.L, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate infractiunea de « evaziune fiscala », prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) si alin.2 din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.48 alin.1 Cod Penal, ca urmare a radierii persoanei juridice. IX.În temeiul art. 397 alin 1, art. 19 alin 1 ?i art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de statul român prin A.N.A.F ?i, în consecin?ă, dispune obligarea: a. inculpa?ilor Bonica Cosmin Ioan, Cozac Ioan ?i S.C Capa Instal S.RL la plata, în solidar, a prejudiciului în cuantum de 2.150.824 lei din care 1.079.372 lei din rela?ie directă S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL (431.749 lei impozit pe profit ?i TVA 647.623 lei) ?i 1.071.452 lei din rela?ia S.C. CAPA INSTAL cu S.C. MIRTISAN SRL, prin intermediul S.C. ECOLEX SRL (428.581 impozit pe profit ?i 642.871 TVA), precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale până la achitarea efectivă pentru inculpatul Bonica Cosmin ?i Cozac Ioan ?i până la data intrării în insolven?ă pentru inculpata S.C Capa Instal S.RL. respectiv 14.05.2014 b. inculpa?ilor Bonica Cosmin Ioan, Cozac Ioan ?i S.C Capa Instal S.RL la plata, în solidar, a prejudiciului în cuantum de 404.762 lei (din care 161.905 lei impozitul pe profit ?i 242.854 lei TVA, rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL), precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale până la achitarea efectivă pentru inculpatul Bonica Cosmin ?i Cozac Ioan ?i până la data intrării în insolven?ă pentru inculpata S.C Capa Instal S.RL. respectiv 14.05.2014 c. inculpa?ilor Bonica Cosmin Ioan ?i S.C Capa Instal S.RL la plata, în solidar, a prejudiciului în cuantum de 342.628 lei( din care 185.998 lei TVA ?i 156.630 lei impozit pe profit, rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C Omaha Auto S.R.L) precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale până la achitarea efectivă pentru inculpatul Bonica Cosmin ?i până la data intrării în insolven?ă pentru inculpata S.C Capa Instal S.RL. respectiv 14.05.2014 d. inculpa?ilor Bonica Cosmin Ioan ?i S.C Capa Instal S.RL la plata, în solidar, a prejudiciului în cuantum de 383.284 lei( din care 229.971 lei TVA ?i 153.313 lei impozit pe profit, rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C Victorymarcos S.R.L), precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale până la achitarea efectivă pentru inculpatul Bonica Cosmin ?i până la data intrării în insolven?ă pentru inculpata S.C Capa Instal S.RL. respectiv 14.05.2014. e.inculpa?ilor Fekete Dan, Cozac Ioan ?i S.C Dan&Dan S.R.L la plata, în solidar, a sumei de 1.132.753 lei( 679.652 lei TVA ?i 453.101 lei impozit pe profit, rela?ia S.C Dan&Dan S.R.L cu S.C. Mirtisan SRL) precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale până la achitarea efectivă pentru inculpatul Fekete Dan ?i Cozac Ioan ?i până la data intrării în insolven?ă pentru inculpatul S.C Dan&Dan S.R.L, respectiv 03.04.2014. f.inculpatului Fekete Dan la plata sumei de 177.419, 36 lei, în solidar cu persoana responsabilă civilmente S.C Dan&Dan S.R.L ( reprezentând TVA 106.451, 62 lei ?i 70.964 lei impozit pe profit aferent facturii nr. 500817/09.08.2012 emisă de S.C Amroco S.R.L). Constată că partea civilă UAT Avram Iancu nu s-a constituit parte civilă cu privire la infrac?iunea de ob?inere ilegală de fonduri re?inută în sarcina inculpa?ilor Bonica Cosmin ?i S.C Capa Instal S.R.L, la punctul 3 din rechizitoriu. Constată că UAT Lăzăreni nu s-a constuituit parte civilă în procesul penal. În temeiul art. 25 alin 5 Cod procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă privind infrac?iunile de ob?inere ilegală de fonduri re?inute în sarcina inculpa?ilor Bonica Cosmin ?i S.C Capa Instal S.R.L, la punctul 4 ?i 5 din rechizitoriu. În temeiul art. 397 alin 1, art. 19 alin 1 ?i art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de Primăria Oradea ?i dispune obligarea inculpatilor Fekete Dan ?i S.C Dan&Dan S.R.L la plata, în solidar, a sumei de 504.000 lei către partea civilă. În temeiul art. 25 alin 5 Cod procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă privind infrac?iunea de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpa?ilor Zamfira Tanasie, S.C Ecoremcons S.R.L ?i S.C Amroco S.R.L. Dispune restituirea de către A.N.A.F către inculpatul Bonica Ioan Cosmin a sumei de 69.616 lei reprezentând procentul de 20% calculat la prejudiciul de 348.076 lei. X.În temeiul art. 112 alin 1 lit d Cod penal dispune confiscarea sumei de 110.036 lei( 150.000 – 39.964 lei) ?i a sumei de 1.135.440 lei( reprezentând facturile emis în baza contractului nr. 28/17.05.2012) de la inculpata S.C Capa Instal S.R.L. XI. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, va menţine măsurile asiguratorii dispuse prin: ordonan?ele Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor emise în dosarul nr. 275/P/2014 la data de 07.07.2014 şi aplicate asupra bunurilor imobile proprietatea inculpaţilor Fechete Dan (identificate în procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 08.07.2014), respectiv în proprietatea inculpatului Bonica Cosmin Ioan (identificate în procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 08.07.2014) ?i ordonan?ele Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor emise în dosarul nr. 275/P/2014 la data de 07.07.2014 şi în dosarul 37/P/2015 la data de 02.05.2017 şi aplicate asupra bunurilor imobile proprietatea inculpatei ?i persoanei responsabile civilmente S.C Dan &Dan Construct SRL, identificate în procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 07.07.2014, respectiv 04.05.2017, ..., respectiv în ..., până la concuren?a sumei de 1.814.172 lei ?i a obliga?iilor fiscale accesorii pentru inculpa?ii Fekete Dan ?i S.C Dan&Dan S.R.L ?i până la concuren?a sumei de 4.186.394 lei(4.534.470,18 lei-348.067 lei) ?i a obliga?iilor fiscale accesorii pentru inculpa?ii Bonica Cosmin Ioan. În temeiul art. 25 alin 3 Cod procedură penală desfiin?ează ca fiind false facturile: nr. 9 / 29.06.2012 în valoare de 378.480 lei ( aflată la fila 130 vol. XI u.p. ), nr. 4 / 22.06.2012 în valoare de 756.960 lei ( aflată la fila 120 vol. XI u. p. ), nr. 32 / 28.09.2012 în valoare de 335.832,92 lei ( aflată la fila 105 vol. XI u. p. ), nr. 231 / 31.10.2013 în valoare de 449.500 lei ( aflată la fila 104 vol. XI u. p. ), nr. 288 / 28.11.2013 în valoare de 207.000 lei ( aflată la fila 103 vol. XI u. p. ), nr. 220 / 23.09.2013 în valoare de 1.103.100 lei ( aflată la fila 81 vol. XI u. p. ) , nr. 134 / 28.06.2013 în valoare de 75.000 lei ( aflată la fila 75 vo. XI u. p. ), nr. 06 / 30.08.2012 în valoare de 2.758.000 lei ( aflată la fila 80 vol. VI u.p. ) ?i facturii 08 / 29.11.2012 în valoare de 563.500 lei ( aflată la fila 400 vol. VI u.p. ), nr. 8 / 30.06.2011 în valoare de 1.254.764 lei ( aflată în original la dosarul u.p. vol. 1 pag 26 ), nr. 200979 / 28.09.2009 ?i nr 200998 / 27.11.2009( filele 262, 259 vol. VI u.p.), nr. 1799/27.10.2012(f.337 vol VI d.u.p) în valoare de 121.815 lei, 1799/27.12.2010(f.341 vol VI d.u.p) în valoare de 80.645 lei, 1796/24.12.2010 în valoare de 121.250 lei( f.342 vol VI d.u.p), factura nr. 1791/23.12.2010 în valoare de 149.800 lei( f.343 vol VI d.u.p), factura nr. 1790/17.12.2010 în valoare de 121.744 lei(f.344 vol VI d.u.p), factura nr. 1789/13.12.2010 în valoare de 120.887 lei( f.345 vol VI d.u.p), factura nr. 1786/09.12.2010 în valoare de 121.210 lei( f.346 vol VI d.u.p), factura nr. 1780/06.12.2010 în valoare de 121.209 lei(f.347 vol VI d.u.p), factura nr. 1729/02.12.2010 în valoare de 120.871 lei( f.348 vol VI d.u.p), nr. 275 / 25.10.2013 în valoare de 372.000 lei ( aflată la fila 234 vol. XXXVI u.p. ), nr. 329 A / 20.12.2013 în valoare de 2.767.533,65 lei ( aflată la fila 235 vol. XXXVI u.p. ), nr. 314 A / 04.12.2013 în valoare de 372.000 lei ( aflată la fila 235 vo. XXXVI u. p. ) ?i factura nr. 500817/09.08.2012 în valoare de 550.000 lei emisă de S.C Amroco S.R.L. Constată că inculpatul Cozac Ioan a fost re?inut 24 de ore prin ordonan?a din data de 01.07.2014. Constată că inculpa?ii Bonica Cosmin ?i Fekete Dan au fost re?inu?i, aresta?i preventiv ?i la domiciliu în perioada 01.07.2014-02.12.2014. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., având în vedere numărul de termene de judecată la care au asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, onorariile apărătorilor din oficiu, av. Blaci Anti?a, conform delegaţiei nr. 159 din 05.01.2015 (f. 76 vol. I dosar cameră preliminară), în cuantum de 400 lei, av. Balaci Pascu, conform delega?iei nr. 160/05.01.2015, în cuantum de 400 lei, av.Egri Diana cu delega?ia nr. 5266/2016.(f.37 vol III). în cuantum de 520 lei majorat la suma de 1040 lei, av.Petru? Monica cu delega?ia nr. 2190/2020 (f.15 vol XV) în cuantum de 1253, majorat la suma de 1500 lei, Călin Elena, cu delega?ia nr. 997/2019(f.131 vol VIII d.i) în cuantum de 600 lei, onorariu redus, av. Bragye Emanuel cu delega?ia nr. 1986/2023 în cuantum de 942 lei(f.79 vol XXIII), av. Fekete Eva cu delega?ia nr. 4711/2023 în cuantum de 600 lei, onorariu redus se vor avansa din fondurile Ministerului Justi?ie.(f.37 vol I). În temeiul art. 275 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedin?a publică din data de 21.05.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronun?area în cauză pentru data de 21.05.2024.
în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea la data de 17.05.2024.
în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea la data de 10.04.2024.
în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea la data de 07.03.2024.
Pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată, amână cauza la data de 25.01.2024, ora 12.00, sala 7
lipsă de apărare pentru inculpatul Bonica Cosmin
cerere de amânare formulată de ap.ales al inc.Bonica Cosmin Ioan,
având în vedere cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii din oficiu ai inc. Cozac Ioan ?i SC Amroco SRL
Amana cauza pentru data de 22.06.2023, ora 10:00, sala 7.
Amana cauza pentru data de 25.05.2023, ora 12:00, sala 7.
Amana judecarea cauzei la data de 27.04.2023, ora 12:00, sala 7.
amână judecarea cauzei la data de 05.04.2023, ora 10:00, sala 7
în vederea emiterii unei adrese către partea civilă şi audierii inculpaţilor Bonica şi Fechete, amână judecarea cauzei la data de 09.03.2023, ora 12:00, sala 7
pentru a se reveni cu adresă la ANAF şi în vederea audierii inculpatului Bonica, amână judecarea cauzei la data de 09.02.2023, ora 10:00, sala 7
pentru ca apărarea să ia la cuno?tin?ă despre răspunsul ANAF ?i pentru a se emite o nouă adresă către ANAF, amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022, ora 15:00, sala 7
pentru a se reveni cu adresă la partea civilă, amână judecarea cauzei la data de 17.11.2022, ora 11:00, sala 7
în vederea emiterii unei adrese către partea civilă ANAF ?i audierea inc. Bonica Cosmin, amână judecarea cauzei la data de 22.09.2022, ora 11:00, sala 7
în vederea audierii inculpatului Cozac Ioan amână judecarea cauzei la data de 17.06.2022, ora 13:15, sala 7
în vederea audierii inculpatului Cozac Ioan, amână judecarea cauzei la data de 26.05.2022, ora 11:00, sala 5
pentru a se studia punctul de vedere al expertului parte şi pentru ca inculpatul Bonica să achite diferenţa rămasă de achitat din prejudiciu, amână judecarea cauzei la data de 13.05.2022, ora 09:00, sala 5
pentru a se lua la cunoştinţă despre cuprinsul răspunsului expertului desemnat în cauză, amână judecarea cauzei la data de 13.04.2022, ora 11.00, sala 7
pentru ca expertul să răspundă solicitării instan?ei, amână judecarea cauzei la data de 24.03.2022, ora 14:30, sala 7
Fata de lipsa răspunsului expertului amana cauza la data de 24.02.2022, ora 11.30, sala 7.
Pentru ca expertul sa raspunda la obiectiunea formulata, amana cauza la data de 27.01.2022, ora 09.00, sala 7
In vederea obtinerii relatiilor, amana cauza la data de 09.12.2021, ora 13.00, sala 7
Pentru a se da posibilitatea participantilor la procesul penal sa studieze raportul de expertiza, amana cauza la data de 11.11.2021, ora 13.00, sala 7
Fata de lipsa raportului de expertiza, amana cauza la data de 14.10.2021, ora 12.45, sala 7
Pentru depunerea raportului de expertiza fiscal contabila, pentru a se depune la dosar hotararea invocata, amana judecarea cauzei la data de 16.09.2021, ora 11.00, sala 7
Fata de neindeplinirea procedurii de citare, precum si fata de lipsa rapoartelor de expertiza, va amana judecarea cauzei la data de 17.06.2021, ora 13.00, sala 7
Fata de lipsa rapoartelor de expertiza, amana cauza la data de 20.05.2021, ora 10.00, sala 7
Amana cauza la data de 22.04.2021, ora 12.30, sala 7
În baza art. 70 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin. (1) lit. f Cod procedură penală ?i având în vedere Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 625/2016, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna procuror N. D. A., privind participarea în calitate de procuror de ?edin?ă în cauza nr. 5656/111/2014. Fără cale de atac separată. Pronun?ată în cameră de consiliu, azi, data de 15.03.2021, ora 11.00.
Fata de lipsa raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 17.03.2021,ora 12.00, sala 5
În baza art. 70 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. b Cod procedură penală ?i având în vedere Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 625/2016, admite declara?ia de abţinere formulată de domnul procuror B. C., privind participarea în calitate de procuror de ?edin?ă în cauza cu nr. 5656/111/2014. Fără cale de atac separată. Pronun?ată în cameră de consiliu, azi, data de 28.01.2021, ora 09.00.
La data acordarii termenului de judecata de catre instanta, nu erau descrise in sistemul Ecris sedinte de judecata pe anul 2021, motiv pentru care, pentru a se putea insera dosarul pe sedinta de judecata, a fost generat acest termen intermediar, pana la data deschiderii sedintelor in sistemul Ecris.
In vederea administrarii probelor, amana judecarea cauzei la data de 25.02.2021, ora 10.00, sala 7
Fata de lipsa raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 28.01.2020, ora 10.00, sala 7
Fata de lipsa aparatorului inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 19.11.2020, ora 11.00, sala 7
In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 22.10.2020, ora 10.00, sala 7
In temeiul art. 386 alin. 1 CPP, schimba încadrarea juridica in ceea ce-l priveste pe inculpatul Fechete Dan, din cele două infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată retinute in rechizitorii, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. (2) din Legea 241 din 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP. Acorda termen de judecata la data de 24.09.2020, ora 11.00, sala 7, pentru administrarea probelor incuviintate.
Constată nulitatea absolută a punerii în executare a autorizaţiei de interceptare şi înregistrare a comunicaţiilor telefonice nr. 7/15.01.2014 şi a autorizaţiei supravegherii operative nr. 15/21.01.2014, precum şi a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 34/UP/17.02.2014, 35/UP/17.02.2014, 59/UP/17.02.2014, 60/UP/17.02.2014, 94/UP/15.04.2014, 95/UP/15.04.2014, 135/UP/14.05.2014, 136/UP/14.05.2014, 188/UP/17.06.2014 şi 187/UP/17.06.2014. În temeiul art. 102 alin. (2)-(4) C. proc. pen., exclude din materialul probator toate procesele-verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor efectuate în baza autorizaţiilor anterior menţionate, identificate la f. 107-207 vol. X d.u.p.. În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Cur?ii Constitu?ionale, va dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 07 iulie 2020.
Cu privire la cererea de constatare a nulitatii absolute formulata de aparare, va amana pronuntarea la data de 07.07.2020
In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 23.07.2020, ora 13.30
In baza art. 43 alin. 2 din Anexa 1 la decretul nr. 195/16.03.2020, judecata se suspenda de drept pe durata starii de urgenta.
In vederea citarii inculpatului, depunerii expertizei, amana judecarea cauzei la data de 19.03.2020, ora 14:00, sala 7. In temeiul art. 43 alin. 1 Cod pr.pen., admite cererea de reunire a dosarului nr. 653/111/2018 la prezentul dosar, urmând a se cita toate partile si a se atasa dosarul.
Fata de lipsa rapoartelor de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 06.02.2020, ora 10.00, sala 7
Fata de lipsa raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 05.12.2019, ora 10.00, sala 7
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana judecarea cauzei la data de 24.10.2019, ora 13.00, sala 7. Cu privire la cererea de ridicare sechestru asigurator (dosar asociat 5656/111/2014/a3): acorda termen la data de 10.10.2019, ora 10.00
In vederea administrarii probei testimoniale, precum si in vederea depunerii rapoartelor de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 26.09.2019, ora 12:00, sala 7.
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 11.06.2019, ora 11:00, sala 5
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 28.05.2019, ora 14.00, sala 5.
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 21.05.2019, ora 11:00, sala 5
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 23.04.2019, ora 11:00, sala 5.
In vederea administrarii probei testimoniala, amana judecarea cauzei la data de 02.04.2019, ora 11:00, sala 5
In vederea administrarii probei testimoniale in continuare, amana judecarea cauzei la data de 12.03.2019, ora 11:00, sala 5
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 26.02.2019, ora 11:00
Ca urmare a desfiintarii completului PI5 potrivit Hotararii Colegiului de Conducere nr. 25/20.11.2018, dosarul a fost repartizat completului PI 3
Fata de lipsa inculpatilor, fata de lipsa rapoartelor de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 31.01.2019, ora 12:00.
Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana judecarea cauzei la data de 22.11.2018
Fata de lipsa dosarului de fond, amana judecarea cauzei la data de 27.09.2018
Cu privire la cererea de ridicare a sechestrului asigurator formulată de inculpata SC D.&D. C. SRL- prin lichidator judiciar CII D. T.: Respinge cererea de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SC D. & D. C.SRL- prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor nr. 275/P/2014 din data de 07.07.2014, pusă în aplicare prin procesul verbal din data de 07.07.2014, formulată de inculpata SC D. & D. C. SRL- prin lichidator judiciar CII D. T., ca neîntemeiată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 02.05.2018.
Cu privire la cererea de ridicare a sechestrului asigurator: Amana pronuntarea la data de 02.05.2018
Pe fondul cauzei: Fata de cele precizate de avocatul inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 07.06.2018. Cu privire la cererea de ridicare a sechestrului asigurator: Stabileste termen de pronuntare la data de 27.04.2018
Pe fondul cauzei: Fata de lipsa martorilor, lipsa rapoartelor de expertiza, in vederea aemiterii adreselor, amana judecarea cauzei la data de 26.04.2018. Cu privire la cererea de ridicare sechestru asigurator formulata: Fata de cele invederate de lichidatorul inculpatei, proroga pronuntarea la urmatorul termen de judecata.
Pe fondul cauzei: In vederea administrarii probei testimoniale si in vederea emiterii adresei catre Min. Mediului, amana judecarea cauzei la data de 09.03.2018. Fata de cererea de ridicare sechestru asigurator formulata, proroga pronuntarea la urmatorul termen de judecata, pentru când se va pune in vedere inculpatei, prin lichidator judiciar, de a indica ordonanta de instituire a sechestrului asigurator, procesele verbale de punere in aplicare si filele din dosarul de urmarire penala unde se regasesc acestea, si de a depune la dosar o copie a acestor inscrisuri.
In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 18.01.2018
Fata de lipsa martorilor si lipsa rapoartelor de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 07.12.2017
In vederea administrarii probelor, amana judecarea cauzei la data de 12.10.2017
In vederea administrarii probei testimoniale in continuare ?i pentru emiterea adreselor catre expertii desemnati in cauza, precum si catre Birourile de Expertiza, va amana judecarea cauzei la data de 14.09.2017.
Fata de precizările la cererile in probatiune formulate, depuse la acest termen de judecată, pentru a da posibilitatea parchetului de a-?i exprima pozitia cu privire la acestea, va amana judecarea cauzei la data de 08.06.2017.
Pentru a da posibilitatea inculpatei de a uza de procedura simplificata de recunoastere a invinurii si in vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 11.05.2017
Fata de cererea de amanare formulata şi fata de solicitarile aparatorilor inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 13.04.2017
Fata de cererea de amanare a cauzei formulată de administratorul judiciar ?i avand in vedere cerea formulată de catre inculpati, amana judecarea cauzei la data de 02.03.2017
Pentru a da posibilitatea inculpatului de a-şi angaja apărător, amana judecarea cauzei la data de 10.02.2017
Fata de lipsa aparatorului ales al inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 13.01.2017
Constată că, conform art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, procurorul a remediat neregularităţile Rechizitoriului nr. 912/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 12.12.2014, neregularităţi constatate prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Bihor la data de 29.01.2016. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: - Bonica Cosmin Ioan, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013 ); evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011); ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L.); cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - S.C. CAPA INSTAL SRL, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIRTISAN SRL din perioada iunie 2012 – decembrie 2013 ); evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL din perioada anului 2011); ob?inerea ilegală de fonduri – faptă prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 18/16.12.2009 în valoare de 138.250,63 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 30/28.12.2010 în valoare de 1.418.663 lei în favoarea U.A.T. Comuna Avram Iancu); ob?inerea ilegală de fonduri - faptă prev. de art. 306 din C. pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968) (în ce prive?te emiterea facturii fiscale nr. 31 din data de 29.12.2010 în valoare de 169.669 lei în favoarea U.A.T. Comuna Lăzăreni); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. OMAHA AUTO SRL); evaziune fiscală - faptă prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL S.C. VICTORYMARCOS S.R.L.),cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - Fechete Dan sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL cu S.C. MIRTISAN SRL); ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. ?i cu referire la art. 309 C.pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. - S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu ref. la alin. 2 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. (rela?ia S.C. DAN&DAN CONSTRUCT SRL cu S.C. MIRTISAN SRL); ob?inerea ilegală de fonduri – prev. de art. 306 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. pen. ?i cu referire la art. 309 C.pen. (art. 215 alin. 1, 2 ?i 5 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. şi - Cozac Ioan sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 ?i alin. 3 din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968 (rela?ia S.C. MIRTISAN SRL cu S.C. CAPA INSTAL SRL ?i S.C. DAN&DAN SRL); complicitate la evaziune fiscală – prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241 din 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968 (rela?ia S.C. CAPA INSTAL SRL cu S.C. MIHALER PRODIMPEX SRL); cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 5 din C. pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.04.2016.
În baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, admite cererile privind constatarea neregularităţii rechizitoriului nr. 912/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 12.12.2014, formulate de inculpaţii Bonica Cosmin Ioan, SC Capa Instal SRL, Fechete Dan, SC Dan & Dan Construct SRL şi Cozac Ioan şi, în consecinţă: - constată că actul de sesizare a instanţei este neregulamentar întocmit, în sensul că, în partea expozitivă a acestuia nu sunt menţionate faptele reţinute în sarcina fiecărui inculpat, numărul de acte materiale pentru fiecare infracţiune continuată şi pentru fiecare inculpat în parte, data săvârşirii fiecărui act material, precum şi încadrarea juridică dată acestora. Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de către inculpaţii Bonica Cosmin Ioan, SC Capa Instal SRL, Fechete Dan, SC Dan & Dan Construct SRL şi Cozac Ioan. În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care, în termen de 5 zile de la comunicare, va remedia neregularităţile actului de sesizare şi va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 29.01.2016.
Amână pronunţarea pentru data de 29.01.2016
Amână pronunţarea la data de 25.01.2016
AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 11.01.2016
Pentru a se prezenta apărătorii din oficiu pentru inculpatele persoane juridice.
În vederea asigurării apărării inculpaţilor, amână judecarea cauzei pentru data de 09.10.2015
în vederea îndeplinirii procedurii de citare
faţă de lipsa apărătorului din oficiu pentru inculpata SC Capa Instal SRL
cerere de amânare ap. ales
In vederea citprii inculpatului Cozac Ioan şi prin afişare la uşa instanţei.
in vederea citării inculpatului C. I.şi prin afişare la uşa instanţei
Lipsă de procedură cu inc. C.I.
Cerere de amânare.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | -1 RON | 5.548 RON | 13.309 RON | 1.672 RON | 9.433 RON | — |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Venituri totale | 105 RON |
| Cheltuieli totale | 106 RON |
| Pierdere bruta | 1 RON |
| Pierdere neta | 1 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 13.309 RON |
| Active circulante | 1.672 RON |
| Creante | 1.672 RON |
| Datorii totale | 5.548 RON |
| Capitaluri proprii | 9.433 RON |
| Capital subscris varsat | 290 RON |