Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru X.S. SUD COMPANI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 2958/100/2021/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel ClujFond → Contestaţie(NCPP)PenalAlte soluţii (28.05.2024)
    Parti (15)
    • BALTĂ I. IOANInculpat
    • DUMITRESCU V. DORIN PETRICĂInculpat
    • BALTĂ I. IONUŢ PETRIŞORInculpat
    • ROSTAŞ Ş. EMANUEL VASILEInculpat
    • LUCA I. ALIN RAULInculpat
    • MATEAŞ G. GHEORGHE ADRIANInculpat
    • CHERECHEŞ I. FLORINEL CLAUDIUInculpat
    • CLOŢA A. COSMIN MARIUSInculpat
    • ZAHARIEA S. ROMEO SPIRIDONInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN DGRFP CLUJ NAPOCAParte civilă
    • XS SUD COMPANI SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PARETO GROUP SPRLParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.FParte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞParte civilă
    • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂParte civilă
    • ROSTAŞ Ş. EMANUEL VASILEContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel ClujAlte soluţii (28.05.2024)6 termene ▸
      1. Alte soluţiiincheieredesedinta

        Respinge ca nefondată cererea formulată în temeiul art. 443 alin. (1), raportat la art. 2 alin. (2) din Codul de procedură civilă, de către petenţii-inculpaţi B.I., B. I.P. şi D.D. P. având ca obiect lămurirea dispozitivului încheierii penale nr. 105/31.03.2023, pronunţate de completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj în dosarul nr. 2958/100/2021/a1. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre petenţii-inculpaţi la plata către stat a sumei de câte 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.05.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 28.05.2024.

      3. AdmisHotararecameraconsiliu

        Resping ca nefondată excepţia invocată de inculpaţii D. D.P. şi B. I. P. de inadmisibilitate a contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramure?. În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală admit contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramure? împotriva încheierii penale nr. 327 din 07.12.2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş pe care o desfiinţează în întregime. În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală admit în parte contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramure? împotriva încheierii penale f. nr. 12.10.2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş (modificată prin încheierea f.nr. din 14.10.2022 a judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş) pe care o desfiinţează în parte, exclusiv cu privire la constatarea neregularităţii actului de sesizare, menţinând restul dispoziţiilor care nu contravin prezentei hotărâri. În temeiul art. 347 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 346 alin. 4 din Codul de procedură penală dispun începerea judecăţii în prezenta cauză, având în vedere adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj din data de 19.10.2022. În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală resping contestaţia formulată de inculpatul R. E. V. împotriva încheierii penale nr. 327 din 07.12.2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş În temeiul art. 275 alin. 6 din Cod procedură penală stabilesc sumele de 5*340 lei reprezentând onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu (av. L. B., av. R. M., av. I. N. M., av. O. M. I., av. I. M.), sume care vor fi avansate din FMJ către Baroul Cluj. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 3 Codul de procedură penală obligă pe inculpatul contestator la plata sumei de 500 lei reprezentând o parte din cheltuielile judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 31 martie 2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area hotărârii la data de 31 martie 2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea pentru 28 martie 2023.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru refacerea procedurii de citare.

    2. FondTribunalul MaramuresRestituit la procuror (07.12.2022)9 termene ▸
      1. Restituit la procurorIncheierefinalacamerapreliminara

        prin inch pen 327/CP/7.12.2022:În baza art. 346, alin. 3, lit. a Cod procedură penală, restituie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cauza având ca obiect dosarul nr. 13/P/2018 privindu-i pe inculpaţii: - B I(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal; - D D P(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal; - B I P(....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal; - R E V(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; - L A R(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal; - M G A(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - C F C(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal; - C C M(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal; - Z R S(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. Sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului, după cum urmează: av. Ursu Carmina pt. inculpatul D D P – onorariu parţial în sumă de 300 lei; av. Moţoc Andrada pt. inculpatul B I- onorariu parţial în sumă de 300 lei; av. Balaş Marinel pt. inculpatul B I P- onorariu parţial în sumă de 300 lei; av. Libotean Ionela pt. inculpatul L A R – onorariu în sumă de 554 lei; av. Ban Ştefania Rita pt. inculpatul M G A– onorariu în sumă de 554 lei; av. Onea Casiana pt. inculpatul Z R S– onorariu în sumă de 554 lei; av. Lauran Florin pt. inculpatul C F– onorariu în sumă de 554 lei; av. Borlan Alexandra pt. inculpatul C C F – onorariu în sumă de 554 lei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 7 decembrie 2022.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de 7.12.2022

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de 29.11.2022

      4. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        prin inch pen din 14.10.2022:În baza art. 279 Cod procedură penală, înlătură din oficiu omisiunea vădită din minuta şi dispozitivul încheierii penale din data de 12 octombrie 2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 2958/100/2021/a1, în sensul că, la alineatul 7, se va menţiona, „În temeiul art. 97 Cod procedură penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal, ci acte de sesizare, şi nu fac parte din materialul probator următoarele înscrisuri: - actul de sesizare nr. 776/11.01.2018 emis de către ANAF - DGAF (filele 90-168 din vol. 2 al dosarului de urmărire penală) şi anexele la actul de sesizare, respectiv doar actele întocmite cu ocazia verificărilor fiscale (vol. 16-41 din dosarul de urmărire penală) ... ”. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea penală finală ce urmează a fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Maramureş, după comunicarea de către procuror dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet conform art. 345, alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 14 octombrie 2022.

      5. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

        Prin inch pen din 12.10.2022:Admite în parte cererile formulate de inculpaţii B I(....), D D P(....), B I P (fiul ....), R E V(....) şi însuşite de inculpaţii L A R (...), M G A(....), C F C (....), C C M(....) şi Z R S(....). Constată nulitatea absolută a ordonanţei DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara de delegare a inspectorilor antifraudă din cadrul DGAF – Direcţia de Combatere a Fraudelor în vederea efectuării unui raport de constatare ştiinţifică preliminar din data de 02.12.2015 (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală). Constată nulitatea absolută a probelor administrate în afara procesului penal în dos. nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj: - raportul de constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. 195/VIII/1/2015 din data de 20.03.2017, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 11.01.2018 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 47-53 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 04.07.2016 conţinând punctul de vedere al specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 20-24 din vol. 45 al dosarului de urmărire penală). În baza art. 102, alin. 3 Cod procedură penală, exclude următoarele mijloace de probă: - raportul de constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. 195/VIII/1/2015 din data de 20.03.2017, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 11.01.2018 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 47-53 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 04.07.2016 conţinând punctul de vedere al specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 20-24 din vol. 45 al dosarului de urmărire penală). Constată nulitatea, în condiţiile art. 282, alin. 1 Cod procedură penală, a actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii în dos. nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj: - declaraţia inculpatului Z R S din data de 21.09.2020 în dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (filele 191-195 din vol. 5 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 21.05.2021 întocmit de organul de cercetare din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (filele 206-208 din vol. 43 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 18.08.2020 întocmit de organul de cercetare din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (filele 209-219 din vol. 43 al dosarului de urmărire penală). În baza art. 102, alin. 3 Cod procedură penală, exclude următoarele mijloace de probă: - declaraţia inculpatului Z R S din data de 21.09.2020 în dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (filele 191-195 din vol. 5 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 21.05.2021 întocmit de organul de cercetare din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (filele 206-208 din vol. 43 al dosarului de urmărire penală); - procesul verbal din data de 18.08.2020 întocmit de organul de cercetare din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (filele 209-219 din vol. 43 al dosarului de urmărire penală). În temeiul art. 97 Cod procedură penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal, ci acte de sesizare, şi nu fac parte din materialul probator următoarele înscrisuri: - actul de sesizare nr. 776/11.01.2018 emis de către ANAF - DGAF (filele 90-168 din vol. 2 al dosarului de urmărire penală) şi anexele la actul de sesizare (vol. 16-41 din dosarul de urmărire penală); - raportul de inspecţie fiscală nr. F-CJ 32 din data de 27.04.2018 întocmit de către ANAF-DGRFP Cluj (filele 261-320 din vol. 2 al dosarului de urmărire penală); - raportul de inspecţie fiscală F-MM 631 întocmit de către ANAF-DGRFP Cluj-AJFP Maramureş în data de 06.06.2014 (filele 175-205 din vol. 2 al dosarului de urmărire penală); - procesul-verbal nr. 4287 din data de 27.11.2017 întocmit de către ANAF-DGRFP Cluj-Napoca AJFP Maramureş, încheiat la SC Nord Vest Infrastructură şi Servicii SRL Bala Mare (filele 13-21 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală) şi anexele procesului-verbal (filele 21-47 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - copia sesizării ADAF19350/VIII/1/2015 din data de 10.08.2017 (filele 124-147 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală); - raportul de inspecţie fiscală F-MM 271 din data de 24.05.2016 (filele 14-19 din vol. 45 al dosarului de urmărire penală); - copia procesului-verbal nr 7065/14.12.2016 al DGAF-Direcţia Regională Antifraudă 6 Oradea încheiat în urma controlului la societatea Piatra IPEG SRL alături de înscrisurile anexate (filele 130-148 din vol. 45 al dosarului de urmărire penală); - copia procesului-verbal nr 3687/07.07.2015 al DGAF-Direcţia Regională Antifraudă 6 Oradea încheiat în urma controlului la societatea XS S C SRL alături de înscrisurile anexate (filele 208-251 din vol. 47 al dosarului de urmărire penală). Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 13/P/2018 din data de 22.12.2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, sub aspectul descrierii neclare a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor (stabilirea calităţii de autor/coautor - complice, cu menţionarea în concret a activităţii individuale a fiecăruia dintre inculpaţi, inclusiv din perspectiva stabilirii limitelor temporale, desfăşurarea presupuselor acte materiale - inclusiv sub aspectul distincţiei între operaţiuni nereale şi operaţiuni fictive, participaţia efectivă a inculpaţilor - inclusiv sub aspectul analizării poziţiei subiective a acestora în raport de activitatea presupus desfăşurată, momentul consumării şi al epuizării activităţii infracţionale - existenţa de contradicţii cu privire la numărul de acte materiale imputate inculpaţilor, activitatea concretă pentru care s-a formulat trimiterea în judecată în cazul inculpatului R E V- care nu trebuie să conţină şi activităţi presupus ilicite necercetate în cursul urmăririi penale), al existenţei de neconcordanţe cu privire la stabilirea prejudiciului (inclusiv din perspectiva menţionării probelor pe care se întemeiază), precum şi sub aspectul necesităţii înlăturării referirilor privind probele excluse prin prezenta încheiere şi a necesităţii înlăturării referirilor privind reţinerea ca mijloace de probă a actelor de sesizare. Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate de inculpaţii D D P, B I P, R E V, prin apărători, şi însuşite de inculpaţii L A R, M G A, C F C, C C M şi Z R S. Respinge cererea formulată de inculpatul Z R S de a se constata că, prin rechizitoriul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, a fost trimis în judecată pentru aceleaşi fapte ca în dosarul nr. 2043/113/2021 al Tribunalului Brăila. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru ca procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea penală ce urmează a fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Maramureş, după comunicarea de către procuror dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet conform art. 345, alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12 octombrie 2022.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        in vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 12.10.2022

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        in vederea deliberari, amana pronuntarea la 28.09.2022

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza la termenul din 14.09.2022, ora 13.30 în vederea emiterii unei adrese pentru a se depune documentele solicitate

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza la termenul din 8.06.2022, ora 11, raportat la cererea de amânare formulată de dl. avocat R A

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ROSTAŞ Ş. EMANUEL VASILE, (14.12.2022)
    • Contestaţie(NCPP) (09.12.2022)
  2. 520/182/2011/a1Petentdetalii ▸
    cerere necontencioasa RESTITUIRE CAUŢIUNE
    Judecatoria Baia MareFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (10.12.2025)
    Parti (4)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea având ca obiect restituire cauţiune formulată de petenta PARETO GRUP IPURL, cu sediul în ... în calitate de administrator judiciar desemnat de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 4099/100/2014 pentru insolvenţa contestatoarei XS SUD COMPANI S.R.L., în insolvenţă, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ...., având CUI ... cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimata IVECO CAPITAL SERVICES S.R.L. (fostă AFIN LEASING IFN S.A.), cu sediul în ..., BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul în ... şi BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul în ... Dispune restituirea cauţiunii în valoare de 145.118,56 lei achitată în dosarul nr. 520/182/2011 al Judecătoriei Baia Mare potrivit recipisei de consemnare CEC BANK nr. ... din data de ... către contestatoarea XS SUD COMPANI S.R.L., în insolvenţă, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..., având CUI ... prin administrator judiciar PARETO GRUP IPURL. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.12.2025.

  3. 6013/182/2011/a1Petentdetalii ▸
    cerere necontencioasa RESTITUIRE CAUŢIUNE
    Judecatoria Baia MareFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (27.11.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea având ca obiect restituire cauţiune formulată de petenta SC XS SUD COMPANI SRL, în faliment, reprezentată de către administratorul judiciar Pareto Grup IPURL, în contradictoriu cu intimata IVECO CAPITAL SERVICES SRL (fosta AFIN LEASING IFN SA) Dispune restituirea cauţiunii în valoare de 500 lei potrivit recipisei de consemnare nr. 497348/2/18.05.2011 către petenta SC XS SUD COMPANI SRL, în faliment, reprezentată de către administratorul judiciar Pareto Grup IPURL, regăsită în Registrul de valori al Judecătoriei Baia Mare la poziţia nr. 167/2025. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată azi, 27.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 27.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.11.2025.

  4. 6011/182/2011/a1Petentdetalii ▸
    cerere necontencioasa RESTITUIRE CAUŢIUNE
    Judecatoria Baia MareFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (04.11.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea.

  5. 424/186/2025Intimatdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Judecatoria BecleanFondPenalSoluţionare (16.07.2025)
    Parti (2)
    • SICI DANIEL BRĂINĂRUŢ CU DOM.ALES LA CAB.AV.RĂDĂCINĂ SEPetent
    • SC XS SUD COMPANI SRLIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art. 341 alin. 6 lit. a) C.proc.pen., respinge, ca nefondată, plângerea formulată de petentul S.D.B., împotriva solu?iei de clasare dispusă prin Ordonanţa de clasare din data de 11.11.2024, emisă în dosarul nr. 724/195/P/2023al P.J.B., menţinută prin Ordonan?a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă T.B.N nr. 59/II/2/2024 din data de 12.12.2024. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă petentul la plata către stat a sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă, potrivit art. 341 alin. 8 C.proc.pen. Pronunţată astăzi, 16.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 16.07.2025.

  6. 2958/100/2021/a4Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul MaramuresFondPenalRezolvat chestiuni prealabile (12.03.2025)
    Parti (13)
    • BALTĂ I. IOANInculpat
    • DUMITRESCU V. DORIN PETRICĂInculpat
    • BALTĂ I. IONUŢ PETRIŞORInculpat
    • ROSTAŞ Ş. EMANUEL VASILEInculpat
    • LUCA I. ALIN RAULInculpat
    • MATEAŞ G. GHEORGHE ADRIANInculpat
    • CHERECHEŞ I. FLORINEL CLAUDIUInculpat
    • CLOŢA A. COSMIN MARIUSInculpat
    • ZAHARIEA S. ROMEO SPIRIDONInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN DGRFP CLUJ NAPOCAParte civilă
    • XS SUD COMPANI SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PARETO GROUP SPRLParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.FParte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞParte civilă
    Termene si solutii (1)
    1. Rezolvat chestiuni prealabileHotarare

      prin inch pen 71/12.03.2025:În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Ordonanţa procurorului nr. 13/P/2018 din data de 16.10.2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (filele 2-6 din vol. 8 al dosarului de urmărire penală), menţinută prin Ordonanţele din data de 18.03.2021 (filele 2-17 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală) şi din data de 16.09.2022 (filele 54-22 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor: - BALTĂ IOAN (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - DUMITRESCU DORIN PETRICĂ (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - BALTĂ IONU? PETRI?OR (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal până la concurenţa sumei de 877.698 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - ROSTA? EMANUEL VASILE (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 401.919 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - LUCA ALIN RAUL (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.777.996 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - MATEA? GHEORGHE ADRIAN (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.902.510 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - CHERECHE? FLORINEL CLAUDIU (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.390.210 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - CLO?A COSMIN MARIUS (....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 497.840 lei (cu dobânzi şi penalităţi), precum şi asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC XS Sud Compani SRL, J24/521/1999, prin administrator judiciar Pareto Group SPRL, ....., până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi). În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Încheierea penală nr. 125/CP din 10.06.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 2958/100/2021/a1.2, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului ZAHARIEA ROMEO SPIRIDON (, .....), trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 22.12.2021, emis în dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea legii penale mai favorabile prevăzută de art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 391.273 lei. În temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2025.

  7. 4099/100/2014/a30Debitordetalii ▸
    ridicarea dreptului de administrare
    Curtea de Apel ClujFond → ApelFalimentSchimbat în parte (24.02.2025)
    Parti (152)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelCurtea de Apel ClujSchimbat în parte (24.02.2025)2 termene ▸
      1. Schimbat în parteRezolutie

        Admite apelurile declarate de apelanţii BRD - GSG SA - Sucursala Baia Mare şi SC Hill Residential SRL împotriva sentinţei civile nr. 1162 pronunţată la data de 19.11.2024 în dosarul nr. 4099/100/2014 al Tribunalului Maramureş, pe care o schimbă, în parte, în sensul că: Admite în parte cererea formulată de creditorul BRD - GSG SA prin Sucursala Baia Mare şi, în consecinţă, dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei XS Sud Compani SRL prin administrator special Dumitrescu Dorin-Petrică. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Obligă intimata debitoare prin administrator special Dumitrescu Dorin-Petrică să plătească apelantei Hill Residential SRL suma de 5950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 24.02.2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 24 februarie 2025 ora 9:30, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare.

    2. FondTribunalul MaramuresRespins (19.11.2024)1 termen ▸
      1. Respins

        SC NR.1162 Respinge cererea formulată de către creditoarea B.R.D. – GSG SA -Sucursala B M având ca obiect ridicarea dreptului de administrare şi intrarea în faliment a debitoarei X.S. S C SRL – în insolvenţă – prin administrator special D D şi administrator judiciar P G IPURL. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 11.02.2024 NCPC Completul specializat Falimente nr. 15, sala 78, ora 10:00. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Maramureş, secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 19.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel (05.12.2024)
  8. 2554/266/2024Intimatdetalii ▸
    cauţiune cerere restituire cautiune
    Judecatoria NegrestioasFondCivilAnulează cererea (04.12.2024)
    Parti (4)
    • BALTA IOANContestator
    • BALTA ANA RODICAContestator
    • BRD-GROUPE GENERALE SAIntimat
    • SC XS SUD COMPANI SRLIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cerereaincheierefinaladezinvestire

      Anulează cererea

  9. 1756/83/2014Creditor MEMBRU COMITET CREDITORIdetalii ▸
    închiderea procedurii
    Tribunalul Satu MareFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (28.11.2024)
    Parti (41)
    Termene si solutii (58)
    1. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      În temeiul art. 129 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar C LJ 2000 SPRL SM, cuprinzând propunerea de închidere a procedurii de insolvenţă faţă de societatea debitoare P T C SRL. În temeiul art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii de faliment faţă de societatea debitoare P T C SRL. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului în care este înmatriculată. În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Dispune descărcarea lichidatorului judiciar şi a tuturor persoanelor care l-au asistat de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi. Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,creditorilor, administratorului special, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă şi executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Tribunalul Satu Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.11.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      pntru discutarea propunerii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii falimentului acordă termen la data de 28.11.2024, sala 12, ora 09:00.

    3. Termen preschimbat
    4. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă din oficiu termenul de judecată stabilit la data de 24.10.2024, sala 12, ora 09:00, complet C9 fond falimente în dosarul nr. 1756/83/2014. Stabileşte noul termen de judecată în cauză pentru data de 07.11.2024 sala 12, ora 09:00, complet C9 fond falimente, dată pentru când dispune citarea părţilor prin BPI.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 24.10.2024, sala 12, ora 09:00, pentru continuarea procedurii în vederea recuperării creantelor, întocmirea şi depunerea unui nou raport de activitate privind derularea procedurii de faliment.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 20.06.2024, sala 12, ora 09:00, pentru continuarea procedurii, în vederea solutionării dosarelor aflate pe rolul instantelor în vederea recuperării creantelor şi predarea tuturor bunurilor pentru valorificare sub forma deşeurilor de fier, întocmirea şi depunerea unui nou raport de activitate privind derularea procedurii de faliment.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 21.03.2024, sala 12, ora 09:00, pentru continuarea procedurii, în vederea solutionării dosarelor aflate pe rolul instantelor în vederea recuperării creantelor şi predarea tuturor bunurilor pentru valorificare sub forma deşeurilor de fier, întocmirea şi depunerea unui nou raport de activitate privind derularea procedurii de faliment.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Raportul de activitate nr. 47 ( nr. 461/07.06.2023) şi de Raportul de activitate nr. 48 (773/18.09.2023), întocmite şi depuse la dosar de lichidatorul judiciar C... LJ 2000 SPRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 18.01.2024, sala 12, ora 9.00, în vederea în solutionării dosarelor aflate pe rolul instantelor, predarea tuturor bunurilor pentru valorificare sub forma deşeurilor de fier, întocmirea planului de distribuire şi depunerea unui nou raport de activitate privind derularea procedurii de faliment.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 21.09.2023, sala 12, ora 9.00, în vederea solutionării dosarelor aflate pe rolul instantelor, predarea tuturor bunurilor pentru valorificare sub forma deşeurilor de fier, întocmirea planului de distribuire şi depunerea unui nou raport de activitate privind derularea procedurii de faliment.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii şi depunerea unui nou raport de activitate

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 09.03.2023, ora 09:00,sala 12, pentru continuarea procedurii în vederea încasării pretului bunurilor, solutionarea dosarelor aflate pe rol,predarea tuturor bunurilor pentru valorifcare sub forma deşeurilor de fier şi întocmirea planului de distribuire.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Raportul de activitate nr. 38, de Raportul de activitate nr. 39, de Raportul de activitate nr. 40, de Raportul de activitate nr. 41 şi înscrisurile anexate întocmite şi depuse la dosar de lichidatorul judiciar C.. LJ 2000 SPRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 08.12.2022, sala 12, ora 9.00, pentru continuarea procedurii generale de faliment în vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi a valorificării bunurilor.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Raportul de activitate nr. 36 (nr.371/08.03.2022) şi de Raportul de activitate nr. 37 (609/20.04.2022),întocmite şi depuse la dosar de lichidatorul judiciar C.. LJ 2000 SPRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 08.09.2022, sala 12, ora 9.00, pentru continuarea procedurii generale de faliment în vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi a valorificării bunurilor.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Raportul de activitate nr. 34 (nr.1620/21.12.2021) şi de Raportul de activitate nr. 35 (150/31.01.2022),întocmite şi depuse la dosar de lichidatorul judiciar C.. LJ 2000 SPRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 05.05.2022, sala 12, ora 9.00, pentru continuarea procedurii generale de faliment a debitoarei în vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi pentru valorificarea bunurilor.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      ia act de raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire, dispune afişarea acestora, ia act de rapoartele de activitate cu înscrisurile anexe, fixează termen pentru continuarea procedurii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Procesul verbal de licitaţie nr. 671/07.05.2021, Raportul de activitate nr. 26, înregistrat sub nr. 713/12.05.2021, Convocarea Adunării creditorilor nr. 712/12.05.2021, Raportul de activitate nr. 27 asupra fondurilor obţinute din lichidare, înregistrat sub nr. 746/19.05.2021, Procesul verbal al Adunării creditorilor nr. 762/21.05.2021, Convocarea Adunării creditorilor nr. 763/21.05.2021, Procesul verbal al Adunării creditorilor nr. 792/31.05.2021 şi Raportul de activitate nr. 28 înregistrat sub nr. 799/02.06.2021, acordă termen pentru continuarea procedurii de faliment pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rol şi valorificarea bunurilor.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Raportat la dispoziţiile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia at de raportul de activitate asupra fondurilor obţinute din lichidare nr. 238/22/10.02.2021; comitetul creditorilor sau orice creditor vor putea formula contestaţii la raport în termen de 15 zile de la afişarea acestuia, conform art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Raportat la prevederile art. 24 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul de activitate nr. 347/23/04.03.2021, prin care s-a solicitat aprobarea continuării procedurii de faliment pentru valorificarea bunurilor, soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi recuperarea garanţiilor de bună execuţie. Raportat la dispoziţiile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul de activitate asupra fondurilor obţinute din lichidare nr. 360/24/09.03.2021, precum şi de planul de distribuire nr. 394/1/15.03.2021, afuşate la uşa instanţei şi publicate în BPI nr. 72158/18.03.2021, potrivit dovezii depusă în data de 22.03.2021. Raportat la prevederile art. 24 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindicia act de raportul de activitate nr. 506/25/2021, prin care s-a solicitat continuarea procedurii pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor, organizrea şedinţei adunării creditorilor din data de 08.04.2021, valorificarea bunurilor şi distribuirea sumelor către creditori, conform planului de distribuire nr. 1. Raportat la dispoziţiile art. 116 alin. (2) teza finală din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de regulamentul de vânzare a bunurilor întocmit sub nr. 536/2021.Raportat la dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de procesul verbal al adunării generale a creditorilor întocmit sub nr. 564/08.04.2021, prin care s-a aprobat organizare şi online a licitaţiilor publice, în vederea valorificării bunurilor debitoarei, în considerarea situaţiei epidemiologice generată de Covid 19. În baza art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 30.06.2021, sala 12, ora 10:00, dată pentru când lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul asupra evoluţiei procedurii de faliment, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1), coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Conform dispoziţiilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de Regulamentul de vânzare a bunurilor debitoarei, întocmit de lichidatorul judiciar sub nr. 1661/07.10.2020. Potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 85/2006, ia act de procesul-verbal al adunării creditorilor întocmit de lichidatorul judiciar sub nr. 1660/07.10.2020, prin care a fost aprobat regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor din averea debitoare. Ia act de tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor nr. 108/22.01.2021, înregistrat la dosarul cauzei în data de 25.01.2021; de asemenea, ia act de tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor nr. 2, întocmit de lichidatorul judiciar sub nr. 140/26.01.2021, înregistrat la dosarul cauzei în data de 27.01.2021, dispunând afişarea acestuia la uşa instanţei. Raportat la prevederile art. 24 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar sub nr. 106/2021. În baza art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 14.04.2021, sala 12, ora 09:00, dată pentru când lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul asupra evoluţiei procedurii de faliment, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1), coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de cererea de plată depusă la dosarul cauzei în data de 14.08.2020 pentru înştiinţare. Raportat la prevederile art. 122 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare, nr. 1392/21.08.2020, cu privire la care s-a întocmit procesul-verbal de afişare la uşa tribunalului din data de 25.08.2020. Conform art. 122 alin. (3) teza I din Legea nr. 85/2006, comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 15 zile de la afişare. Totodată, judecătorul sindic ia act de Regulamentul de vânzare a bunurilor, întocmit sub nr. 330/13.02.2020; ia act de raportul de evaluare a bunurilor debitoarei. Raportat la prevederile art. 122 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare, întocmit sub nr. 1609/29.09.2020, şi dispune afişarea unei copii după acesta la uşa tribunalului. Conform art. 122 alin. (3) teza I din Legea nr. 85/2006, comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport, în termen de 15 zile de la afişare. Raportat la prevederile art. 24 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic ia act de raportul de activitate întocmit sub nr. 1610/29.09.2020, prin care s-a solicitat aprobarea continuării procedurii de faliment pentru organizarea şedinţei adunării creditorilor din data de 07.10.2020, în vederea aprobării Regulamentului de vânzare şi a strategiei de vânzare, pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, respectiv pentru recuperarea garanţiilor de bună execuţie. În baza art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 27.01.2021, sala 12, ora 09:00, dată pentru când lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul asupra evoluţiei procedurii de faliment, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1), coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 30.09.2020, sala 12, ora 09:10, dată pentru când lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul asupra evoluţiei procedurii de faliment, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1), coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

    21. Stare de urgentaRezolutie

      Constată suspendarea cauzei de plin drept, în baza dispoziţiilor art. 42 alin. (6) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, ţinând seama şi de prevederile art. 1 din Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea nr. 6/18.03.2020, respectiv de prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători nr. 417/24.03.2020; următoarele măsuri vor fi dispuse în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgen?ă, conform art. 42 alin. (8) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 01.04.2020, alte măsuri urmând a fi dispuse în dosarul de faţă după încetarea acţiunii de protest adoptate prin Hotărârea adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare nr. 3 din data de 21 ianuarie 2020.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de tabelul suplimentar al creanţelor nr. 2917/22.10.2019 şi tabelul definitiv consolidat al creanţelor întocmit de lichidatorul judiciar Comcas LJ 2000 SPRL sub nr. 2928/22.10.2019, înregistrate la dosarul cauzei în data de 22.10.2019, respectiv 23.10.2019, punând în vedere acestuia să depună la dosar dovada publicării tabelului definitiv consolidat al creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; totodată; dispune afişarea tabelelor la uşa tribunalului. Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 22.01.2020, sala 12, ora 09:00, dată pentru când lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul asupra evoluţiei procedurii de faliment, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1), coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Raportat la dispoziţiile art. 142 alin. (2) din Hotărârea CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, judecătorul sindic dispune constituirea dosarului asociat cu privire la contestaţia formulată de creditoarea I.. C... S... SRL împotriva tabelului suplimentar al creanţelor declarate împotriva debitoarei P.. T... C... SRL, întocmit sub nr. 2441/21.08.2019, contestaţie legal timbrată cu suma de 200 lei, conform art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013. Judecătorul sindic stabileşte termen pentru judecarea contestaţiei, în dosarul asociat, la data de 02.10.2019, sala 12, ora 09:00, termen pentru care, în baza art. 7 alin. (1)-(2) şi (31) din Legea nr. 85/2006, dispune citarea creditoarei contestatoare, precum şi a lichidatorului judiciar, în reprezentarea debitoarei, cu un exemplar după contestaţie, cu menţiunea să depună la dosar întâmpinare în termen de 5 zile de la data comunicării contestaţiei. Citarea se va face atât prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cât şi potrivit Codului de procedură civilă. În vederea soluţionării contestaţiei formulate de creditoarea I.. C... S... SRL împotriva tabelului suplimentar al creanţelor, respectiv în vederea depunerii tabelului definitiv consolidat de creanţe, judecătorul sindic dispune amânarea cauzei la data de 23.10.2019, sala 12, ora 09:00.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de Raportul de activitate nr. 2335/07.08.2019. Ia act de raportul de raportul de verificare a creantelor nr. 2447/21.08.2019 şi de tabelul suplimentar de creante nr. 2441/21.08.2019. Mentine termenul stabilit opotrivit calendaruluj procedurii la data de 19.09.2019 pentru întocmirea şi depunerea Tabelului definitiv consolidat de creante,

    26. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei IVECO CAPITAL LEASING IFN SA pentru deschiderea procedura falimentului în formă generală. În temeiul art. 107 alin. (1) lit. D din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii falimentului în forma generală împotriva debitoarei X . În temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă C. LJ 2000 SPRL, cu o retribuţie conform legii, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25. În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 22 iulie 2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 22 august 2019. Fixează termen pentru depunerea contestaţiilor la data de 09 septembrie 2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 19 septembrie 2019.. În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolenţei. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţa publică din 06 iunie 2019.

    27. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      amână pronunţarea asupra propunerii de intrare în faliment, la data de 06.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ

    28. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Luând act de concluziile scrise şi actele anexe depuse la dosar de reprezentantul convenţional al administratorului special al debitoarei, pentru a lua act de conţinutul acestora, instanţa amână pronunţarea asupra propunerii de intrare în faliment, la data de 30.05.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.

    29. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea asupra propunerii de intrare în faliment, la data de 23.05.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul trimestrial depus de administratorul judiciar şi notele scrise formulate de creditoarea IVECO. Constată că dosarul asociat a12, a fost configurat în aplicaţie pentru ca instanţa de control judiciar desemnată cu soluţionarea recursului împotriva încheierii de suspendare a propunerii de intrare în faliment, să poată prelua actele din dosarul de fond; soluţionarea propunerii de intrare în faliment va continua în dosarul de bază. Prorogă soluţionarea propunerii de intrare în faliment, în vederea soluţionării definitive a dosarului asociat a8* şi respectiv a11. Citează părţil prin BPI.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      ia act de raportul trimestrial nr. I -anul III şi actele anexe, modificarea planului de reorganizare, programul de plată al creanţelor, după modificarea planului, procesul verbal încheiat azi 17.01.2019. Dispune continuarea procedurii de reorganizare

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul trimestrial nr. III - anul II, dovada achitării ratei IV din anul II; ia act de notificarea creditoarei DGRFP privind intenţia de a formula cerere de deschidere a procedurii de faliment şi cererea de plată a creanţelor curente; ia act de raportul trimestrial nr. IV -anul II şi actele anexe. Dispune continuarea procedurii de reorganizare.

    33. SuspendatincheiereSuspendare

      În temeiul disp. art. 413 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ. suspendă judecarea propunerii de intrare în faliment în formă generală până la soluţionbarea definitivă a acţiunii înregistrată sub dosar nr. 1756/83/2014/a8.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru comunicarea cererii de suspendare cu creditoarea Iveco Capital Leasing IFN SA. Prorogă soluţionare cererii de suspendare a propunerii de intrare în faliment.Ia act de cererea creditoarei Iveco privind anularea pentru motive de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor din data de 20.04.2018; dispune formarea dosarului asociat şi comunicarea cererii cu administratorul judiciar în cadrul procedurii de regularizare.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de repunere pe rol a propunerii de intrare în faliment.Acordă un nou termen pentru când prorogă soluţionarea propunerii pentru ca administratorul special prin reprezentant convneţional să formuleze şi să depună la dosar cererea de suspendare a soluţionării propunerii cu indicarea numărului de dosar care justifică suspendarea şi a temeiului de drept.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      penru continuarea procedurii de reorganizare judiciară a debitoarei.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de tabelul definitiv rectificat al creanţelor întocmit urmare restituirii sumei de către Piraeus Bank şi dispune afişarea acestuia la uşa instanţei. Dispune continuarea procedurii în vederea derulării planului de reorganizare, soluţionarea litigiilor şi a cererii de executare silită.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare, soluţionarea litigiilor şi recuperarea creanţelor.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Suspendă soluţionarea propunerii de intrare în faliment în formă generală formulată de creditoarea IVECO LEASING IFN SA, până după soluţionarea definitivă a contestaţiei de sub dosar nr. 1756/83/2014/a6. Pentru continuarea procedurii de reorganizare fixează termen de control.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de cererea de plată a creanţelor curente formulată de DGRFP şi cererea debitoarei de plată prin compensare a ratelor II şi III din plan şi pune în vedere administratorului judiciar să ia măsurile corespunzătoare. În vederea soluţionării cererii de itnrare în faliment formulată de creditoarea IVECO, dispune citarea părţilor prin BPI.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare a debitoarei, depunerea dovezii de publicare în BPI a raportului aferent trimestrului I al proceduri şi dovada acceptării propunerii de către creditori.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se emite adresă administratorului judiciar cu menţiunea să depună raportul aferent primului trimestru al procedurii şi înscrisurile care dovedesc încasările şi plăţile efectuate.

    43. Rezolvat chestiuni prealabileHotarareintermediara

      În temeiul art. 11 lit. j) coroborat cu art. 101 alin. 4 din Legea nr. 85/ 2006, confirmă Planul de reorganizare al debitoarei SC PAS TRANS COMPANY SRL propus de debitoare prin administrator special conform art. 94 lit. a) din Legea nr. 85/2006. În urma confirmării planului de reorganizare, debitoarea îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar desemnat Comcas LJ 2000 SPRL SATU MARE, în conformitate cu planul confirmat. Stabileşte termen pentru depunerea primului raport trimestrial aprobat de adunarea creditorilor la data de 06 octombrie 2016. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 iunie 2016.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de contestaţia împotriva hotărârii adunării creditorilor din 21.04.2016; în vederea soluţionării contestaţiei dispune formarea dosarului asociat şi fixarea unui termen cu citarea părţilor la data de 09.06.2016. Prorogă soluţionarea propunerii de confirmare a planului de reorganizare până după soluţionarea contestaţiei împotriva hotărârii de confirmare a planului şi fixează cauzei un termen de control.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru confirmarea planului de reorganizare modificat şi depunerea dovezilor prevăzute de legea insolvenţei. Dispune citarea părţilor prin BPI.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru modificarea planului conform propunerii creditorilor. Prorogă confirmarea planului.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune citarea părţilor prin BPI pentru confirmarea planului de reorganizare. Pune în vedere administratorului judiciar să depună dovezile prev. de lege.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea definitivă a contestaţiei la tabel din dosar sociat nr. 2 şi depunnerea planului de reorganizare.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de contestaţia la tabel formulată de DRGFP, dispune formarea dosarului asociat şi citarea părţilor în vederea SOLUŢIONĂRII ACESTEIA. îN DOSARUL DE BAZĂ FIXEAZĂ TERMEN DE CONTROL LA 03.12.2015.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune continuarea procedurii pentru soluţionarea definitivă a contestaţiilor la tabel, definitivarea tabelului. Prorogă confirmarea tranzacţiei - pune în vedere lichidatorului judiicar să depună note privind implicaţiile cesiunii asupra procedurii.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Confirmă tranzacţia nr. 5530/10.10.2014 încheiată între debitoare şi SC STRACO GRUP SRL. Dispune continuarea procedurii pentru depunerea unui raport cu propuneri concrete.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea definitivă a contestaţiei la tabelul preliminar. Pune în vedere administratorului judiciar să depună toate documentele care au stat la baza încheierii contractului de tranzacţie în vederea soluţionării cererii de confirmare a tranzacţiei. Cu privire la contractele de cesiune creanţe să dea explicaţii privind implicaţiile cesiunilor asupra procedurii.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea definitivă a contestaţiei la tabelul preliminar, întocmirea tabelului definitiv, depunerea planului de reorganizare.

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de contestaţiile formulate la tabelul preliminar al creanţelor; dispune formarea dosarului asociat şi citarea părţilor pentru soluţionarea acestora. În dosarul de bază dispune continuarea procedurii.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru depunerea tabelului definitiv.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru depunerea tabelului preliminar al creanţelor conform calendarului procedurii.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      Menţine termenul stabilit pentru depunerea raportului cauze împrejurări, pentru când pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar primul raport al procedurii de insolvenţă.

    58. Amână cauzaHotarare

      Deschide procedura insolvenţei în formă generală.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SC PAS TRANS COMPANY SRL, (20.06.2019)
    • Recurs — declarata de IVECO CAPITAL SERVICES SRL PRIN AV. DASCĂL CĂTĂLIN ANDREI, (23.10.2018)
  10. 2958/100/2021/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul MaramuresFondPenalRezolvat chestiuni prealabile (01.04.2024)
    Parti (13)
    • BALTĂ I. IOANInculpat
    • DUMITRESCU V. DORIN PETRICĂInculpat
    • BALTĂ I. IONUŢ PETRIŞORInculpat
    • ROSTAŞ Ş. EMANUEL VASILEInculpat
    • LUCA I. ALIN RAULInculpat
    • MATEAŞ G. GHEORGHE ADRIANInculpat
    • CHERECHEŞ I. FLORINEL CLAUDIUInculpat
    • CLOŢA A. COSMIN MARIUSInculpat
    • ZAHARIEA S. ROMEO SPIRIDONInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN DGRFP CLUJ NAPOCAParte civilă
    • XS SUD COMPANI SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PARETO GROUP SPRLParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.FParte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞParte civilă
    Termene si solutii (1)
    1. Rezolvat chestiuni prealabileHotarare

      În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Ordonanţa procurorului nr. 13/P/2018 din data de 16.10.2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (filele 2-6 din vol. 8 al dosarului de urmărire penală), menţinută prin Ordonanţele din data de 18.03.2021 (filele 2-17 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală) şi din data de 16.09.2022 (filele 54-22 din vol. 10 din dosarul de urmărire penală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor: - B.I.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - D.D.P.trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - B.I.P. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal până la concurenţa sumei de 877.698 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - R.E.V.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 401.919 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - L.A.R trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.777.996 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - M.G.A.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.902.510 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - C.F.C.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 1.390.210 lei (cu dobânzi şi penalităţi); - C.C.M.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 497.840 lei (cu dobânzi şi penalităţi), precum şi asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC XS S.C. SRL, până la concurenţa sumei de 14.100.541 lei (cu dobânzi şi penalităţi). În temeiul art. 250, indice 2 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă în scopul reparării pagubei prin Încheierea penală nr. 125/CP din 10.06.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 2958/100/2021/a1.2, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Z.R.S. deţinut în prezent în Penitenciarul Brăila), trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 22.12.2021, emis în dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea legii penale mai favorabile prevăzută de art. 5 Cod penal, până la concurenţa sumei de 391.273 lei. În temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 aprilie 2024.

11–20 din 21

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)