Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru AURORA TRUST S.A. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 3152/101/2016Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul MehedintiFondFalimentAmână cauza (10.06.2026)
    Parti (100+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (75)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei, solu?ionarea definitivă a dosarelor nr. 3152/101/2016/a29 nr. 1117/274/2025, precum şi finalizarea analizei cererii de repunere în termen ?i de crean?ă formulată de Primăria Podeni

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei şi solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova şi a dosarului nr. 1117/274/2025 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Mehedinţi nr. 4/26.08.2025

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei şi solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, aflat pe rolul Judecătoriei Orşova. Acordă termen de judecată la data de 09.04.2025, ora 09.30 - complet CD3F.

    8. Amână cauza
    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei şi solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, aflat pe rolul Judecătoriei Or?ova. Acordă termen de judecată la data de 15.01.2025.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile ?i mobile din patrimoniul debitoarei şi solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29, declinat pe rolul Judecătoriei Or?ova

    12. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen la data de 06.03.2024 ora 09.30, pentru când se va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi să înştiinţeze instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv demersurile efectuate pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    13. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 06.12.2023 ora 09.30, pentru când se va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi să în?tiin?eze instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv demersurile efectuate pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    14. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 13.09.2023 ora 09.30, pentru când se va pune în vedere lichidatorului judiciar:să depună la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi să în?tiin?eze instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, distribuire a sumelor şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    15. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 26.04.2023 ora 09.30, pentru când se va pune în vedere lichidatorului judiciar: - să depună la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi să în?tiin?eze instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova; - să depună la dosar dovada publicării în BPI a raportului de activitate depus la acest termen de judecată; - să analizeze oportunitatea valorificării bunurilor din patrimoniul debitorului care nu se află în litigii pe rolul instanţelor de judecată; - să întocmească şi să depună raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe şi planul de distribuire între creditori conform art.160 alin.1 din Legea nr.85/2014, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de aceste dispoziţii legale.

    16. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 22.02.2023 ora 09.30, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, soluţionarea definitivă a dosarelor asociate nr. 3152/101/2016/a28 şi nr. 3152/101/2016/a30, precum şi a dosarului nr. 3152/101/2016/a29 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova.

    17. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ 23.11.2022 la data de ora 09.30, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosar raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la operaţiunile întreprinse în cadrul procedurii, respectiv pentru inventarierea şi valorificarea bunurilor imobile şi mobile aflate în patrimoniul debitoarei.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen administrativ la data de 14.09.2022, ora 10.00 pentru când lichidatorul judiciar va depune raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014.

    19. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen de judecată la data de 29.06.2022, ora 09.30 pentru când se va cita numitul Mogoşanu Aurel potrivit Codului de procedură civilă, iar celelalte părţi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Totodată se pune în vedere lichidatorul judiciar să procedeze la analizarea cererii de creanţă formulată de numitul Mogoşanu Aurel şi comunicată la data de 16.05.2022, potrivit art. 146 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.

    20. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Respinge cererea formulată de debitorul Meridian CC S.R.L. prin administrator special privind continuarea perioadei de observaţie. Admite cererea formulată de administratorul judiciar al debitorului Meridian CC S.R.L. În temeiul art.145 alin.(1) lit. A pct.c din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Dispune începerea procedurii falimentului debitorului S.C. Meridian C.C. S.R.L., În temeiul art.145 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Aktiv – Lex Insolvenţă SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu o retribuţie ce se va stabili ulterior pe baza activităţii desfăşurate. În temeiul art.145 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 10 zile de la intrarea în faliment. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la 11 mai 2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 8 iunie 2022. Termenul pentru depunerea la tribunal a contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 06 iulie 2022. În temeiul art.151 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Conform art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014 stabileşte termen pentru verificarea stadiului procedurii la 22 iunie 2022, ora 10,00. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30 martie 2022.

    21. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen la data de 30.03.2022 ora 09.30, pentru când se vor cita comitetul creditorilor şi administratorul special cu copie cerere de deschidere a procedurii falimentului debitorului SC Meridian CC şi cu menţiunea să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aceasta, celelalte părţi urmând a fi citate cu aceeaşi menţiune prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

    22. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 16.03.2022 ora 10.00 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar: raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la: hotărârea adunării creditorilor din data de 25.02.2022; stadiul procedurii prin raportare la dispozi?iile Legii nr.85/2014; valorificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului conform hotărârilor adunării creditorilor.

    23. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 16.02.2022 ora 10.00 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la stadiul procedurii raportat la solu?ionarea dosarului asociat nr. 3152/101/2016/a27 prin sentinta nr. 17/06.10.2021 şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului conform hotărârilor adunării creditorilor.

    24. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 19.01.2021, ora 10.00 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la: - stadiul procedurii raportat la solu?ionarea dosarului asociat nr. 3152/101/2016/a27 prin sentinta nr. 17/06.10.2021; - valorificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului conform hotărârilor adunării creditorilor.

    25. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 10.11.2021 ora 10.00 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la valorificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului şi soluţionarea dosarelor asociate.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen administrativ la data de 08.09.2021, ora 9.30.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru depunerea unui eventual plan de reorganizare şi pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitorului.

    28. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare ca lipsită de interes. Stabileşte termen de judecată la data de 24.03.2021 ora 09,55. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 03.02.2021.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru soluţionarea cererii de prelungire a termenului pentru depunerea planului de reorganizare formulată de administratorul special al debitorului SC Meridian CC SRL.

    30. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen de judecată la data de 27.01.2021, ora 09,50 pentru când : -se vor cita părţile prin B.P.I. -se va concepta administratorul special al debitoarei numit prin Hotărârea adunării asociaţilor Meridian CC SRL nr. 2/08.04.2019 -Dăescu Aurora; -administratorul judiciar va depune la dosar: 1. cererea formulată pentru publicarea tabelului definitiv în B.P.I. şi o precizare cu privire la motivul pentru care tabelul definitiv a fost publicat la data de 29.12.2020; 2. dovada convocării Adunării creditorilor în vederea aprobării unei noi strategii de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei. Totodată administratorul judiciar va în?tiin?a instanţa cu privire la achitarea sumei de 89.250 lei (TVA inclus), reprezentând preţul bunului valorificat din patrimoniul debitoarei, în contul de insolvenţă al debitoarei

    31. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 13.01.2021, ora 10.00 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la desfăşurarea şedinţei adunării creditorilor, valorificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului şi soluţionarea dosarelor asociate.

    32. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen administrativ la data de 07.10.2020, ora 09,45 pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la desfăşurarea şedinţei adunării creditorilor, valorificarea bunurilor mobile şi imobile şi soluţionarea dosarelor asociate.

    33. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu Fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 08.07.2020, ora 9.45,termen pentru care administratorul judiciar va depune raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 şi va în?tiin?a instanţa cu privire la desfăşurarea şedinţei adunării creditorilor din data de 05.06.2020, continuarea licita?ilor ulterior aprobării creditorilor, soluţionarea definitivă a obiecţiunilor formulate împotriva rapoartelor de evaluare şi soluţionarea dosarelor asociate.

    34. Termen preschimbat
    35. Încheiereincheieredesedinta

      Camera de consiliu. În baza art. 230 Noul Cod de procedură civilă, Dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în cauză din data de 08.04.2020 pentru data de 20.05.2020, dată pentru care vor fi citate părţile. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 16.03.2020.

    36. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen la data de 08.04.2020.

    37. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu.Se fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 19.02.2020,termen pentru care administratorul judiciar va informa instanţa cu privire la: 1.Soluţionarea definitivă a dosarului nr. 815/274/2019 al Judecătoriei Orşova; 2.Operaţiunile întreprinse pentru valorificarea bunurilor; 3.Soluţionarea definitivă a obiecţiunilor formulate împotriva raportului de evaluare.

    38. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Se fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 11.12.2019.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge obiecţiunile formulate de creditorii Cican Cristian şi Dăescu Aurora. Omologhează raportul de evaluare întocmit de evaluator Tomescu Mădălin în sensul că valoarea de piaţă a bunurilor evaluate este de 1.587.825 lei. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare; cererea de apel se va depune la Tribunalul Mehedinţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.10.2019.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar. Se comunică administratorului judiciar şi creditorilor Cican Cristian şi Dăescu Aurora câte un exemplar raport de evaluare depus de apărătorul creditorului BRD GSG SA.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru ca reprezentantul creditorului BRD GSG SA să depună înscrisuri necesare soluţionării obiecţiunilor formulate la raportul de evaluare întocmit în cauză.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se comunică răspunsul la obiecţiuni către creditorii BRD GSG SA, Cican Cristian şi Dăescu Aurora şi către administratorul judiciar Aktiv Lex Insolventa SPRL.

    43. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Se fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 13.11.2019 termen pentru care administratorul judiciar va informa instanţa cu privire la: 1. Soluţionarea dosarului nr. 3152/101/2016/a22 al Tribunalului Mehedinţi şi a dosarelor nr. 510/274/2019 şi nr. 815/274/2019 ale Judecătoriei Orşova; 2. Operaţiunile întreprinse pentru valorificarea bunurilor; 3. Soluţionarea obiecţiunilor formulate împotriva raportului de evaluare;

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se comunică expertului obiecţiunile formulate la raportul de expertiză întocmit în cauză pentru a răspunde la acestea.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererile de amânare depuse de creditorii Cican Cristian si Dăescu Aurora.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de expertul desemnat în cauză în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expert.

    47. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Se fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 25.09.2019.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de expert. Revine cu adresă către expert pentru a întocmi şi depune raportul de expertiză.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se revine cu adresă către expert pentru a întocmi şi depune raportul de evaluare, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

    50. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 26.06.2019.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de expert. Revine cu adresă către expert pentru a întocmi şi depune raportul de expertiză cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată stabilit, sub sancţiunea amendării.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru efectuarea raportului de expertiză.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se emit adrese către contestatorii Cican Cristian şi Dăescu Aurora cu menţiunea să depună dovada achitării onorariului provizoriu de expert în cuantum de 5000 lei, până la următorul termen de judecată, sub sancţiunea decăderii din probă.

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 13.02.2019 pentru când se emite adresă către expertul Olariu Constantin Ilie, desemnat în cauză, căruia i se vor comunica obiectivele raportului de evaluare, cu menţiunea de a preciza dacă poate realiza lucrarea de specialitate. Acordă termen administrativ la data de 08.05.2019 în vederea verificării stadiului procedurii.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se emite adresă către evaluatorul Ivancu Ion desemnat în cauză, căruia i se vor comunica obiectivele raportului de evaluare şi pentru a evalua costul aproximativ al lucrării şi perioada de timp în care aceasta va putea fi realizată.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se emite adresă către Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului Mehedinţi.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se emite adresă către evaluator pentru a răspunde la obiecţiunile formulate de creditorii Cican Cristian şi Dăescu Aurora împotriva raportului de evaluare.

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se va constitui dosar asociat având ca obiect contestaţie împotriva măsurilor administratorului judiciar. Se acordă termen la data de 19.12.2018 în vederea soluţionării obiecţiunilor formulate împotriva raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitorului SC Meridian CC SRL.

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 05.12.2018 pentru continuarea procedurii, respectiv: finalizarea rapoartelor de evaluare a garanţiilor societăţii şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor.

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 07.11.2018 pentru continuarea procedurii, respectiv: evaluarea şi valorificarea bunurilor din patrimoniul debitorului şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor.

    61. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv: evaluarea şi valorificarea bunurilor din patrimoniul debitorului şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor.

    62. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen la data de 04.07.2018 pentru când se citează părţile.

    63. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active. Respinge obiecţiunile la raportul de evaluare a bunului imobil situat în localitatea Eşelniţa, Izlaz Mraconia, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.04.2018.

    64. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 13.06.2018.

    65. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru a se depune la dosar de către debitorul SC Meridian CC SRL prin administrator special Cican Cristian, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei aferentă obiecţiunilor formulate la raportul de evaluare a bunurilor.

    66. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Se fixează termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 18.04.2018.

    67. Amână cauzaincheieredesedinta

      Desemnează comitetul creditorilor format din: BRD - Groupe Societe Generale SA - preşedinte şi Direcţia de Administrare a Marilor Contribuabili şi IFN INT SA - membrii. Se fixează termen pentru verificare stagiului procedurii la data de 17.01.2018.

    68. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen la data de 25.10.2017 pentru când se vor cita părţile prin BPI în vederea desemnării comitetului creditorilor.

    69. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Se fixează termen la data de 18.10.2017 pentru verificarea stadiului procedurii.

    70. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu Acordă termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 20.09.2017.

    71. Amână cauzaRezolutie

      Camera de consiliu. Acordă termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 14.06.2017.

    72. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea. Dispune prelungirea termenului pentru întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurăilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă până la data de 29.03.2017. Dispune prelungirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor la 22.03.2017, a termenului limită pentru întocmirea tabelului preliminar la 12.04.2017 şi a termenului pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 10.05.2017. Stabileşte data şedinţei adunării creditorilor la 14.04.2017 ora 11.00. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.03.2017.

    73. Amână cauzaHotarareintermediara

      Respinge contestaţia formulată de debitoarea SC MERIDIAN C.C. SRL. Admite cererea formulată de creditorul B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. prin BRD GSG SA Grup Craiova prin Direcţia Managementul Creditelor Speciale. În temeiul art.72 alin.(6) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC MERIDIAN C.C. SRL, cu sediul în Orşova, str. Decebal, nr.1, Jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 7643445, număr de ordine în registrul comerţului J25/462/1995. În temeiul art. 73 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Aktiv – Lex Insolvenţă SPRL, cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 10, bl. M7-M8, etaj 1, Jud. Dolj şi sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, bl-dul. Carol I, nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, jud. Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu o retribuţie ce se va stabili ulterior, pe baza activităţii desfăşurate. În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, În temeiul art. 76 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor la 22 februarie 2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15 martie 2017. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar Fixează termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 12 aprilie 2017. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 17 martie 2017 ora 11.00 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. In temeiul art. 39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Conform art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014 stabileşte termen pentru verificarea stadiului procedurii la 12 aprilie 2017. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 ianuarie 2017.

    74. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de apărătorul debitoarei SC Meridian CC SRL.

    75. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare depusă la dosar de către debitor în vederea angajării unui apărător.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de CICAN CRISTIAN, DĂESCU AURORA, (14.11.2019)
    • Apel — declarata de CICAN CRISTIAN, DĂESCU AURORA, (13.11.2019)
  2. 13638/3/2014Intimat debitordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea debitorului
    Tribunalul BucurestiApel → FondFalimentÎncheiere (18.06.2026)
    Parti (24)
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREŞTIApelant creditor
    • AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRLIntimat administrator judiciar
    • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA DROBETA TURNU SEVERINIntimat Comitet Creditor prin Presedinte
    • LIATI CONSTRUCT IMPEX SRLIntimat Comitet Creditor
    • DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRLIntimat Comitet Creditor
    • AURORA TRUST SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ART INSOLV SPRL CRAIOVA ŞI AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRLIntimat debitor
    • SC AURORA TRUST SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL UDRIŞTE IULIU ALINIntimat debitor
    • ART INSOLV SPRLIntimat administrator judiciar
    • SC AURORA TRUST SADebitor
    • SC AURORA TRUST SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AMT SERVICII INSOLVENŢĂ SPRLDebitor
    • SC AURORA TRUST SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA ADMINISTRATOR JUDICIAR AKTIV LEX INSOLVENTA SPRLDebitor
    • ADMINISTRAŢIA FISCALĂ PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCIICreditor
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTICreditor
    • CEZ VANZARE SACreditor
    • SC LEINAD D&D COMPANY SRLCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA GOGOSUCreditor
    • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRLCreditor
    • UAT BURILA MARECreditor
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SACreditorposibil 13267213
    • AD AUTO TOTAL SRL CU SEDIUL ALESCreditorposibil 6844726
    • FARMATORA EVOLUTION SRLCreditor
    • RED VELVET CAKES SRLCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BAIA DE ARAMACreditor
    • UDRISTE ADRIANACreditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 39 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiÎncheiere (18.06.2026)38 termene ▸
      1. termen
      2. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi pentru soluţionarea definitivă a contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar şi a celorlalte litigii.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru soluţionarea definitivă a contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar şi a celorlalte litigii şi întocmirea tabelului definitiv.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru soluţionarea tuturor contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar şi a celorlalte litigii şi în vederea convocării adunării creditorilor de către practicianul în insolvenţă pentru discutarea raportului de evaluare.

      7. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi solunţionarea contestaţiilor.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii

      10. Admite cerereaHotarareintermediara

        În temeiul art. 105 şi art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului. În temeiul art 107 alin 2 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii, sub sancţiunea prevăzută de art. 271 NCPP (Art. 271 Obstrucţionarea justiţiei:(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale:a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural;b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze,se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează obiectul procesului penal). Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzand numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art 108 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar-13.06.2022; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art 108 alin. (3) din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora-13.07.2022; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor-2.08.2022; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat-12.08.2022. Numeşte lichidator judiciar provizoriu consorţiul format din ART INSOLV SPRL CRAIOVA şi AKTIV LEX INSOLVENTA SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art 108 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art 107 alin 2 lit e), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Respinge cererea DGRFPB de intrare în faliment ca rămasă fără obiect. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data 13.10.2022, ora 10.00 . Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 28.04.2022.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 28.04.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2022

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      17. Amână cauzaRezolutie

        Suspendat de drept în baza art.42 alin.6 din Decretul Presedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      19. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Admite excepţia inadmisibilităţii cererii. Respinge cererea formulată de către debitorul AURORA TRUST SA prin administratorul judiciar ca inadmisibilă. Respinge cererea de suspendare provizorie ca rămasa fara obiect. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi 04 iulie 2019, prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor de către grefa instan?ei.

      20. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronuntarea la data 04.07.2019

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare.

      22. Admite cerereaHotarareintermediara

        Confirmă modificarea planului de reorganizare al debitoarei AURORA TRUST SA propus de debitoare prin administratorul special. Acordă termen la 09.05.2019, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă prin Buletinul Procedurilor de Insolventa. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 februarie 2019

      23. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 14.02.2019.

      24. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare

      25. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare.

      26. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare.

      27. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru derularea planului de reorganizare.

      28. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Respinge contesta?ia formulata de contestatoarea creditoare Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Bucure?ti in reprezentarea Administra?iei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucure?ti împotriva hotărârii adunării creditorilor prin care a fost votat planul de reorganizare, înregistrata in dosar asociat nr. 13638/3/2014/a17, ca neîntemeiata. În baza art. 101 din Legea nr.85/2006 confirmă planul de reorganizare al debitoarei SC AURORA TRUST SA. Pune în vedere administratorului special să depună trimestrial rapoarte privitoare la situaţia financiară a averii debitorului, supuse aprobării comitetului creditorilor, potrivit art. 106 alin 1 din Legea nr. 85/2006, iar administratorului judiciar să depună rapoartele prevăzute de art.106 alin 2 din Legea nr. 85/2006. Acordă termen la data de 12.10.2017. Cu apel in 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 aprilie 2017

      29. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 20.04.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.04.2017.

      30. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru a se cita părţile.

      31. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi convocarea adunării creditorilor.

      32. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiei

      33. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiei

      34. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Admite cererea formulata. Dispune repunerea creditoarei C&C MH CONFORM SRL în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă cu privire la debitoare. Dispune ca administratorul judiciar sa analizeze cererea de inscriere a creantei formulata de creditoare. Executorie Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.10.2015

      35. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiilor

      36. Încheiereincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiilor

      37. Admite cerereaincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite cererea formulată de către debitorul S.C. AURORA TRUST S.A. pentru îndreptarea omisiunii din cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 08.05.2014. Dispune menţionarea în dispozitivul acestei încheieri a denumirii complete a consorţiului desemnat în calitate de administrator judiciar format din : AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL şi C.I.I. CARMACIU C. CRISTIAN . Executorie.Cu apel, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în termen de 7 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 22.05.2014.

      38. Admite cerereaincheieredesedinta

        Admite cererea debitorului SC AURORA TRUST SA În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului . Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii-10 zile de la notificare; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 08.07.2014 c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 08.08.2014 d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 08.09.2014 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 05.09.2014 Numeşte administrator judiciar la solicitarea debitorului pe AMT SERVICII INSOLVENŢĂ SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare în conformitate cu dispoziţiile Legii 16/1996 , respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea şi inventarierea pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare , iar ulterior de selecţionare şi întocmire a procesului verbal prevăzut de art.11 din lege , predarea documentelor conform art.18 şi 18 ind.1 cu încunoştinţarea direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale asupra măsurilor dispuse. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 30.10.2014 ora 09.00. Cu apel . Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.05.2014.

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (16.11.2017)1 termen ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.11.2017.

    Cai de atac (3)
    • Apel (10.09.2019)
    • Apel (27.03.2019)
    • Apel (20.06.2017)
  3. 27658/3/2022**Reclamantdetalii ▸
    pretenţii dosar electronic
    Tribunalul BucurestiFondCivilAmână cauza (10.06.2026)
    Parti (2)
    • AURORA TRUST SAReclamant
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FIANATELOR PUBLICE MEHEDINTIPârât
    Termene si solutii (12)
    1. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 28.09.2026, ora 11:00, faţă de lipsa raportului.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 10.06.2026, ora 11:00, pentu lipsa raportului.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 23.04.2026, ora 10:00, faţă de lipsa raportului.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 26.02.2026, ora 11:00, faţă de lipsa raportului.

    5. SuspendatRezolutie

      În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr.3/26.08.2025 amână judecarea prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 25.09.2025, ora 10:00, fa?ă de lipsa raportului.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 29.05.2025, ora 10:00, fa?ă de lipsa raportului.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 27.03.2025, ora 10:00, pentru administrarea probatoriului.

    9. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a secţiei civile. Dispune trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 11.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 11.12.2023.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 04.12.2023.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 27.11.2023.

  4. 5136/101/2015Apelant Parte responsabilă civilmente- asigurătordetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Leg.nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1C.p. şi art.9 alin.1 lit.c din Leg. nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.
    Tribunalul MehedintiApel → FondPenalRespins contestaţia la executare (12.02.2026)
    Parti (65)
    Parcursul dosarului (2 etape · 102 termene)
    1. FondTribunalul MehedintiCondamnare fără acord de recunoaştere (24.08.2020)64 termene ▸
      1. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

        Constată faptul că prin încheierea de şedinţă din data de 21.10.2016 a fost admisă cererea inculpaţilor Bimbai Gheorghe Mihai, Bimbai Claudia, Petrişor Ştefan Lorin şi Bumbea Victoria de judecată în procedura recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 374 alin.4 C.p.p. 1. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.3. din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpatul BIMBAI GHEORGHE MIHAI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 2. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin. 3 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpata BIMBAI CLAUDIA, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bimbai Claudia trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bimbai Claudia nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 3. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul BRĂTIANU SEVER, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Constată faptul că infraţiunea dedusă judecăţii este săvârşită în concurs real cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova. În temeiul art.86 ind. 5 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală indicată anterior. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente de câte 1an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art. 36 rap la art. 33-34 alin.1 lit.b din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele de: 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 -aplicate prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova şi dispune ca inculpatul Brătianu Sever să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, în condiţiile art. 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art.35 alin. 1 C.p.din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Aplică inculpatului Brătianu Sever pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante a închisorii pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 5 ani, termen ce se va calcula potrivit art. 86 ind. 5 alin.2 teza a II-a C.p. din 1968, de la data 29.05.2014, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Brătianu Sever trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Brătianu Sever nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 4. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ROMAN VASILE ADI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Roman Vasile Adi trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Roman Vasile Adi nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 5. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul UDRIŞTE MIHAIL IONUŢ la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Udrişte Mihail-Ionuţ nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 6. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul PEPTAN EUGEN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Peptan Eugen nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. 7. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpatul PETRIŞOR ŞTEFAN-LORIAN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 8. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpata BUMBEA VICTORIA, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bumbea Victoria trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bumbea Victoria nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost aleasă, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 9. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul Anonimizat 1, la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani şi 6 luni, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Iliescu Călin Dan trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Călin Dan nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 10. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ILIESCU RADU, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Radu nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 404 alin.4 lit. b C.p.p. Constată faptul că inculpaţii Bimbai Gheorghe Mihai, Brătianu Sever, Udrişte Alin Ionuţ, Petrişor Ştefan Lorian, Iliescu Călin Dan au fost reţinuţi în prezenta cauză 24 ore din 15.01.2013 până la 16.01.2013. În temeiul art. 397 rap. 25 din C.p.p. Admite în parte acţiunile civile promovate de Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti - D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi. 1 - Obligă inculpatul Roman Vasile Adi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Liati Construct Impex SRL şi cu inculpatul Brătianu Sever, să plătească părţii civile suma de 254 647,96 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Roman Vasile Adi a achitat integral, prin eşalonare, suma de 510.191 lei, reprezentând obligaţie fiscală principală aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, precum şi obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma 510.191 lei achitată în conformitate cu decizia de eşalonare plată nr. 57588/21.07.2014 şi suma stabilită prin expertiza fiscal -contabilă cu titlu de obligaţie fiscală principală, aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, în cuantum de 216.275,44 lei. Respinge cererea formulată de inculpatul Roman Vasile Adi privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi dispune menţinerea acestor măsuri. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. Respinge cererea formulată de inculpatul Brătianu Sever privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi dispune menţinerea acestor măsuri. 2. Obligă inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Aurora Trust SA să plătească părţii civile suma de 297.847 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 35.350,17 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 262.497,12 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 100.000 lei cu chitanţa seria TS8 nr. 2167892 din 16.01.2013 emisă de Trezoreria Drobeta Turnu Severin şi suma de 197.848 lei cu ordinul de plată nr. 1 din 10.10.2019 emis de BRD-Agentia Kiseleff Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Udrişte Mihai Ionuţ privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 3. Obligă inculpatul Peptan Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Notabil PEP SRL să plătească părţii civile suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 70.000 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 83.200 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Peptan Eugen a achitat către bugetul de stat, cu titlu de prejudiciu, suma de 500.000 lei conform OP nr. 2500 din 16.03.2013 emis de Unicredit Ţiriac Bank şi suma de 428.841 lei până la data de 29.05.2015 (dată la care a fost emis rechizitoriul) conform graficului de plăţi eşalonate stabilit prin Decizia de eşalonare plata nr. 171/29.06.2012 întocmită de ADGFP Timişoara-Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Peptan Eugen privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 4. Obligă inculpatul Iliescu Călin Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CIT Grup să plătească părţii civile suma de 905.634,58 lei reprezentând TVA, din care în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 419.051,22 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 486.583,36 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Călin Dan a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu sumele de: - suma de 400.000 lei la 18.01.2013 şi 1.089.881 lei la 23.05.2016, aşa cum reiese din adresa nr. 833 din 28.02.2017 emisă de ANAF-DGRFP Timişoara-AJFP-Timiş (filele 138-144 vol.IV instanţă); - suma de 116.980 lei cu OP nr.95 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma 905.634,58 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlul de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Călin Dan privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 5. Obligă inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sanavet Co SRL să plătească părţii civile suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 48 176 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 69.974,68 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 201.962 lei, din care suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Transilvania – Sucursala Timişoara şi suma de 101.962 lei cu OP nr. 1 din 9.11.2016 emis de Banca Transilvania. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 283.877 lei, din care: suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Comercială Română – Sucursala Timişoara, suma de 26.436 lei cu OP nr. 94 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Mun. Drobeta Turnu Severin şi suma de 157. 441 lei cu OP nr.180 din 9.11.2016 emis de Banca Comercială Română-Sucursala Timiş. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL şi suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Admite cererea privind restituirea sumei de 283.877 lei achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Radu privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri. 6 – 1. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 1 SRL să plătească părţii civile suma de 617.377 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 168.703,92 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 448.673 lei, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală,de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 617.376,92 din care suma de 700.000 lei cu OP nr. 2 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank. - 2. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K.A.A.R SRL şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile suma de 1.217.796 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1.217.796 lei din care: suma de 50.000 lei cu OP nr. 1 din 11.01.2013, suma de 517.796 lei cu OP nr. 1 din 30.04.2015 emise de Raiffeisen Bank şi suma de 650.000 lei cu OP nr. 4 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Petrişor Ştefan Lorian privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii . 7 - 1. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 33 SRL să plătească părţii civile suma de 1.014.720 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 13 010,91 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 960.000 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1 014 720 lei din care: suma de 700.000 lei cu OP nr. 3 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara, suma de 32.853 lei cu OP nr. 1/30.04.2015 emis de Raiffeisen Bank şi suma de 281.867 cu chitanţa seria TS621 nr. 10000234601 din 20.10.2016 emisă de Trezoreria municipiuilui Drobeta Turnu Severin. - 2. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Elmia Farm SRL şi cu inculpata Bimbai Claudia să plătească părţii civile suma de 409.037,00 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adauga obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 422.400 lei cu OP nr. 5 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai privind restituirea sumei de 400.000 lei achitată cu chitanţa TS8 nr.6554981 din 7.12.2012. Respinge cererea privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 9.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. În baza art. 274 alin. 1 C.p., obligă fiecare inculpat la plata sumei de 3.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului, din care câte 800 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi 2.700 lei cheltuieli efectuate în faza judecăţii. În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p. Sumele de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Ştefan Ştefăniţă, potrivit delegaţiei nr. 3044/03.10.2016, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Crivineanu Cristian potrivit delegaţiei nr. 156/22.01.2020, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. Slapciu Liviu potrivit delegaţiei nr. 157/22.01.2020, Onorariile avocaţilor din oficiu, Roşca Bogdan stabilit conform delegaţiei nr. 3694/08.05.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, respectiv Popescu Laura Irinel stabilit conform delegaţiei nr. 3693/08.12.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, se vor majora la suma de 1253 lei şi vor rămâne în sarcina statului, urmând să fie suportate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în sedinţă publică, azi 24.08.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      2. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. 2 C.p.p.. Amână pronunţarea pentru data de 24.08.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.08.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area pentru data de 13.08.2020.

      4. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 29.07.2020.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare amână judecarea cauzei la data de 23.07.2020, ora 12:00

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        în continuare acordă termen de judecată la data de 22.07.2020, ora 13:00

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare acordă termen de judecată la data de 15.07.2020, ora 13:00

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare acordă termen la data de 24.06.2020, ora 13:00.

      9. SuspendatincheiereSuspendare

        În temeiul disp. art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea măsurii stării de urgenţă pe teritoriul României, Constată suspendată de drept soluţionarea cauzei pe durata instituirii stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.03.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      10. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţii Bimbai Gheorghe Mihai Bimbai Claudia Brătianu Sever, Petrişor Ştefan-Lorian, Bumbea Victoria, Anonimizat 1 şi aplicabilitatea disp. art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea măsurii stării de urgenţă pe teritoriul României. Amână judecarea cauzei la data de 23.03.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.03.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      11. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 20.03.2020

      12. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 06.03.2020

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Magistraţilor din data de 21.01.2020 precum şi cererile de amânare formulate de inculpaţii Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu se amână cauza la data de 21.02.2020.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        în continuare acordă termen de judecată la data de 07.02.2020 ora 13:00

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        în continuare acordă termen la data de 16.01.2020, ora 13:00.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cerere formulată de av. Crudiu Petru Sorin şi acordă termen la data de 13.12.2019 pentru când se va prezenta martorul solicitat a fi audiat fără a fi citat urmând să fie prezentat de parte. Se ia act că pentru inculpatul Peptan Eugen nu s-a solicitat să fie efectuat un referat de evaluare.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare acordă termen de judecată la data de 15.11.2019, ora 11:00

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de av. Crudiu Sorin. Amână judecarea cauzei la data de 18.10.2019, ora 11:00.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererile de amânare în vederea observării raportului de expertiză şi acordă termen la data de 11.10.2019

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca expertul să răspundă la obiec?iunile formulate de părţi amână judecarea cauzei la data de 20.09.2019., ora 10:30.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea depunerii la dosar de către reprezentanţii SC Aurora a unor înscrisuri amână judecarea cauzei la data de 05.07.2019, ora 10:00

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea înaintării obiec?iunilor formulate de părţi către expert amână judecarea cauzei la data de 28.06.2019, ora 10:30.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea observării raportului de expertiză acordă termen de judecată la data de 14.06.2019.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere faptul că nu a fost întocmit şi înaintat raportul de expertiză urmează să fie amendaţi atât expertul desemnat cât şi experţii propuşi de către părţi cu amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei fiecare. Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2019.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare acordă termen de judecată la data de 19.04.2019, ora 10:30.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 22.03.2019

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea inculpatului Bimbai Gheorghe Mihai de a depune la dosar înscrisurile necesare în vederea efectuării expertizei amână judecarea cauzei la data de 22.02.2019, ora 10:30.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea emiterii unor adrese amână judecarea cauzei la data de 15.02.2019.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 25.01.2019, ora 10:30

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 07.12.2018

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 09.11.2018.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare amână judecarea cauzei la data de 26.10.2018, ora 11.00.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        În continuare amână judecarea cauzei la data de 28.09.2018, ora 10:30

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea întocmirii raportului de expertiyă amână judecarea cauzei la data de 29.06.2018

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării unei expertize fiscal contabilă amână judecarea cauzei la data de 25.05.2018

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării probatoriului amână judecarea cauzei la data de 11.05.2018.

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2018, ora 10:30 pentru când se vor cita expertul şi expertul parte desemnaţi în prezenta cauză pentru a da lămuriri cu privire la întocmirea raportului de expertiză.

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa av. Grigorescu Laurian având în vedere faptul că asistenţa inc. este obligatorie amână judecarea cauzei la data de 13.04.2018

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        în continuare amână judecarea cauzei la data de 23.03.2018, ora 10:30

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea înaintării raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 23.02.2018, ora 10:00

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de faptul că nu a fost depus la dosar raportul de expertiză amână judecarea cauzei la data de 26.01.2017, ora 10:00 pentru când se va reveni cu adresă către expert.

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 15.12.2017, ora 10:00.

      43. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării în cauză a unui raport de expertiză specialitatea construcţii şi bunuri imobiliare amână judecarea cauzei la data de 24.11.2017, ora 11:00

      44. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi şi pentru efectuarea unei adrese la Tribunalul Bucureşti, amână cauza la data de 19.10.2017, ora 14:00

      45. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, amână cauza la data de 28.09.2017, ora 13:00.

      46. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 05.07.2017, ora 13:00.

      47. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor 5 martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 22.06.2017, ora 12:00.

      48. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor 10 martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 25.05.2017, ora 12:00.

      49. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea citării martorilor propuşi în cauză.

      50. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 06.04.2017, ora 12:00, pentru când vor fi audiaţi inculpaţii Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu, precum şi martorii propuşi de apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

      51. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea repetării adresei către D.G.R.F.P. Timişoara-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 17.03.2017, ora 10:00.

      52. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către D.G.R.F.P. Timişoara-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 23.02.2017, ora 12:00.

      53. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 18.01.2017, ora 12:00.

      54. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii.

      55. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către D.G.R.F.P. Craiova pentru a se comunica rela?iile solicitate de instanţă.

      56. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de av Crudiu Sorin şi acordă termen la data de 21.10.2016.

      57. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat la cererea inculpaţilor Peptan Eugen şi Bumbea Victoria pentru a-şi angaja apărători.

      58. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la cererea inc. Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe, Udrişte Mihail Ionu?, Petrişor Ştefan Lorian, în vederea angajării a câte unii apărător.

      59. Amână cauzaIncheierecamerapreliminara

        În baza art 345 alin.1-346 alin1 C.p.p. Respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu, Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe Mihai, Roman Vasile Adi, Brătianu Sever, Udrişte Mihai Ionuţ şi Peptan Eugen personal şi prin apărători aleşi şi de părţile responsabile civilmente SC Biometal Recicling SRL Strehaia, SC Ri-FI Filatura Vigonie SRL, SC Sanavet –Co S.A., SC Aurora Trust SA. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 429/P/2011 emis la data de 29.05.2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, privind pe inculpaţii: Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe Mihai, Brătianu Sever, Roman Vasile Adi, Udrişte Mihai Ionuţ şi Peptan Eugen ,Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu,Petrişor Ştefan-Lorian şi Bumbea Victoria trimişi în judecată în stare de libertate, pentru următoarele infracţiuni: Bimbai Claudia –pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.;Bimbai Gheorghe Mihai- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Brătianu Sever - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Roman Vasile Adi-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Udrişte Mihail Ionuţ- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Peptan Eugen- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p ;Iliescu Călin Dan- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Iliescu Radu- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p;Petrişor Ştefan Lorin-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.; Bumbea Victoria-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p Constată că Tribunalul Mehedinţi este instanţă competentă să soluţioneze prezenta cauză. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 4 din C.p.p. Dispune începerea judecăţii faţă de: Bimbai Claudia –pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p. Bimbai Gheorghe Mihai- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Brătianu Sever - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Roman Vasile Adi-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Udrişte Mihail Ionuţ- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Peptan Eugen- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p ;Iliescu Călin Dan- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Iliescu Radu- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p;Petrişor Ştefan Lorin-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.; Bumbea Victoria-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p În temeiul art. 346 alin. 1 din C.p.p., Încheierea se va comunica de îndată procurorului, inculpaţilor, părţii civile şi părţilor responsabile civilmente. În temeiul art. 250 alin. 1 şi art. 255 alin. 1 C.p.p. Respinge, ca tardivă, cererea formulată de Bimbai Gheorghe Mihai-, privind restituirea bunurilor mobile ridicate cu ocazia percheziţiei din data de 2.11.2012. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 09.12.2015, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      60. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 C.p.p., deliberarea şi pronunţarea cauzei va avea loc la data de 09.12.2015.

      61. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de cererile de amânare formulate de av. Adrian Fanu-Moca pentru motive de sănătate şi lipsa de procedură cu SC Aurora Trust SA, va amâna cauza.

      62. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru a se îndeplini procedura de citare cu toate societă?ile la adresele indicate de ORC Mehedinţi şi Timiş.

      63. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza, pentru a se introduce în cauză în calitate de părţi responsabil civilmente şi cita, societă?ile a căror administratori sunt inculpaţii.

      64. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza, pentru a introduce în cauză şi a se cita Statul Român prin ANAF Bucureşti cu menţiunea de a preciza dacă se constituie parte civilă. Totodată să depuneţi la dosar împuternicirea de reprezentare în instanţă.

    2. ApelCurtea de Apel CraiovaRespins contestaţia la executare (12.02.2026)38 termene ▸
      1. Respins contestaţia la executare _Hotarare

        În temeiul 597 alin.1 C. pr. pen. raportat la art.598 alin.1 lit.c C.pr.pen, respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de Statul Român, prin ANAF, AJFP Timiş. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă contestatoarea la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din 12.02.2026.

      2. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Delibearea şi pronunţarea se vor face la data de 12.02.2026. Pronunţată în şedinţă publică.

      3. Schimbat total sau în parte_Hotarare

        În temeiul art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen, admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI, partea civilă STATUL ROMÂN PRIN ANAF- reprezentat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI şi de inculpaţii BIMBAI GHEORGHE MIHAI, BIMBAI CLAUDIA, BRĂTIANU SEVER, ROMAN VASILE ADI, UDRIŞTE MIHAIL IONUŢ, PEPTAN EUGEN, PETRIŞOR ŞTEFAN-LORIAN, BUMBEA VICTORIA, Anonimizat 1, ILIESCU RADU, împotriva sentinţei penale nr. 85 din 24 august 2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia penală, în dosarul nr. 5136/101/2015. Desfiinţează, pe latură penală şi, în parte, pe latură civilă, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art.154 alin.1 lit.b C.pen. ?i art. 5 alin.1 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesului penal faţă de inculpatul Bimbai Gheorghe Mihail cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen, faţă de inculpata Bimbai Claudia cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.3 din din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen, faţă de inculpatul Brătianu Sever cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Roman Vasile cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Petrişor Ştefan Lorian cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Anonimizat 1 cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi faţă de inculpatul Iliescu Radu cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpaţii Peptan Eugen şi Bumbea Victoria cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art.5 alin.1 C.pen., ca urmare a decesului acestora. În temeiul art.397 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.25 alin.5 C.pr.pen lasă nesoluţionată acţiunea civilă aferentă activităţii infracţionale imputate inculpaţilor Bumbea Victoria şi Peptan Eugen. Conform art. 27 alin. 2 C.pr.pen., persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce ac?iune la instan?a civilă. În temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art.25 din C.p.p., admite, în parte, acţiunile civile exercitate de Statul Român, prin ANAF şi: 1.Obliga inculpatul Roman Vasile Adi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Liati Construct Impex SRL şi cu inculpatul Brătianu Sever, să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF – suma de 490.286 lei reprezentând TVA şi suma de 196.837 lei reprezentând impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 272.750 lei (accesorii), deci un total de 959.873 lei. Constată faptul că inculpatul Roman Vasile Adi a achitat integral, prin plăţi voluntare şi prin eşalonare, suma de 1.239.930,88 lei. 2. Obliga inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Aurora Trust SA, prin administrator judiciar Servicii de Insolvenţă SPRL, să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 986.845 lei reprezentând TVA şi suma de 16.160 lei reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 386.540 lei în relaţia cu SC Aurora SA Dr Turnu Severin, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 616.465 lei în relaţia cu SC Auroa SA Dr Turnu Severin, la care nu se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, întrucât pentru perioada anterioară datei de 08.05.2014 a intervenit prescripţia. Obliga la plata debitului principal în sumă de 1.003.005 lei. Constată faptul că inculpatul a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 100.000 lei cu chitanţa seria TS8 nr. 2167892 din 16.01.2013 emisă de Trezoreria Drobeta Turnu Severin şi suma de 197.848 lei cu ordinul de plată nr. 1 din 10.10.2019 emis de BRD-Agentia Kiseleff Drobeta Turnu Severin şi mai are de achitat suma de 705.157 lei având în vedere diferenţa dintre obligaţiile fiscale calculate conform acestui raport de expertiză şi plăţile voluntare efectuate. 3. Obliga inculpatul Anonimizat 1 în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CIT Grup SRL să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 905.634 lei reprezentând TVA şi 34.426 reprezentând impozit pe profit, din care în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 438.251 lei în relaţia cu SC CIT Grup SRL Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 502.809 lei în relaţia cu SC CIT Grup SRL Timişoara la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 102.161 lei, deci un total de 1.042.230 lei. Constată că inculpatul are obligaţii suplimentare stabilite prin raportul de expertiză efectuat în faza apelului la suma de 1.042.230 lei, iar plăţile voluntare au fost în sumă de 1.606.861 lei astfel încât SC CIT GRUP SRL, nu mai are sume de plătit. 4. Obliga inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sanavet Co SA să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 119.111 lei reprezentând TVA şi 83.811 lei reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 84.697 lei în relaţia cu SC Sanavet – CO SA Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 118.226 lei în relaţia cu SC Sanavet – CO SA Timişoara. Constată că prejudiciul a fost achitat integral până la data de 30.04.2014 când începe să curgă prescripţia specială de 10 ani privind dreptul de a stabili creanţe fiscale, astfel că pentru obligaţiile fiscale suplimentare în sumă de 202.923 lei nu se vor mai calcula dobânzi şi penalităţi, iar plăţile voluntare efectuate au fost în sumă de 476.383 lei, astfel încât rezultă că societatea a plătit în plus suma de 270.460 lei. Obliga inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RI – FI Filatura Vigonie SRL şi cu inculpaţii Bimbai Claudia şi Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 115.889 lei reprezentând impozit pe profit. Constată că obligaţiile fiscale suplimentare au fost achitate integral până la data de 30.11.2014 când începe să curgă prescripţia specială de 10 ani privind dreptul de stabili creanţe fiscale, astfel că pentru obligaţiile fiscale suplimentare nu se vor calcula accesorii (dobânzi şi penalităţi). Din prejudiciul stabilit în sarcina acestei societăţi a achitat suma de 126.436 lei. Înlătura dispoziţia privind restituirea sumei de 283.877 lei achitată de inculpatul Iliescu Radu cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassymed SRL şi SC Petroactiv SRL. 6 Obliga inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 1 SRL să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 600.303 lei reprezentând TVA şi suma de 17.074 reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 168.704 lei în relaţia cu SC ARP 1 SRL Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 448.673 lei în relaţia cu SC ARP 1 SRL Timişoara, la care nu se adaugă obligaţii fiscale accesorii, întrucât obligaţiile fiscale datorate în sumă totală de 617.377 lei au fost achitate în integralitate în cursul urmririi penale şi anterior începerii prescripţiei conform Codului de procedură fiscală. Constată că s-a achitat suma de 700.000 (f.211, vol.XI dup). Obliga inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K.A.R FARM SRL şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 756.200 lei reprezentând TVA şi suma de 461.596 lei reprezentând impozit pe profit, la care s-au adaugat obligaţii fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 39.094 lei, deci un total de 1.256.890 lei. Constată că inculpatul a achitat parţial obligaţiile fiscale datorate având în vedere suma datorată şi plăţile voluntare efectuate (diferenţa dintre suma de 1.256.890 lei sumă suplimentară de plătit şi suma de 1.217.796 lei reprezentând plăţi voluntare efectuate), considerente pentru care mai are de achitat suma de 39.094 lei. Men?ine restul dispozi?iilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către apelantele părţi responsabile civilmente SC Liati Construct Impex SRL, prin administrator Boaşă Rodica, SC Sanavet – CO SRL, prin administartor Iliescu Radu, SC C.I.T Grup SRL, prin administrator Mureşan Lucian şi SC Aurora Trust SA, prin administrator judiciar AMT Servicii de Insolvenţă SPRL împotriva sentinţei penale nr. 85 din 24 august 2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia penală, în dosarul nr. 5136/101/2015. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantele părţi responsabile civilmente la plata sumei de 500 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi de inculpaţi rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 12 august 2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 12.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.07.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.06.2025.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 13.06.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra opbiecţiunilor la raportul de expertiză formulate de avocat Săndulescu Bogdan

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 29.04.2025.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se preciza/modifica o cerere, amână judecarea cauzei la data de 29.04.2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului de judecată

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge cererile de anonimizare formulate de inculpaţii Iliescu Radu şi Anonimizat 1. Amână cauza la data de 17.01.2025, ora 13.00, pentru observarea raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni la acesta

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        raportat la lipsa raportului de expertiză.- Cu avertisment amendă în cuantum de 5000 lei pentru expertul desemnat şi experţii parte în cazul nedepunerii raportului de expertiză cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru refacerea raportului de expertiză

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 26.09.2024, pentru a fi audiat expertul

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru observarea obiectivelor la raportul de expertiză şi raportat la schimbarea componenţei completului de judecată.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru observarea raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni la acesta

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa raportului de expertiză.- Cu avertisment amendă în cuantum de 5000 lei pentru expertul desemnat şi experţii parte în cazuil nedepunerii raportului de expertiză.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lispa raportului de expertiză

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lispa raportului de expertiză

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lispa raportului de expertiză

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lispa raportului de expertiză

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efecturăii raportului de expertiză contabilă se acordă termen de judecată la data de 02.10.2023, ora 13:00, pentru când se emite adresă către expertul desemnat Pleniceanu Georgeta cu numele experţilor asistenţi ce urmează să participe la efectuarea expertizei.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se reface raportul de expertiză şi pentru a se cita noul expert desemnat în cauză în vederea prezentării la instanţă

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură cu păţrile responsabile civilemente ARP 1 SRL şi ARP 33 SRl şi pentru a fi observat raportul de expertiză

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se refcae raportul de expertiză dispus în cauză.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a fi ciatată experta în vederea audierii

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        La soliictarea apărătorilor în vederea observării raportului de expertiză şi formulării eventualelor obiecţiuni

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lispa raportului de expertiză

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Dispune din oficiu şi, în parte, la cererea părţilor efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu componentă fiscală, cu următoarele obiective: 1. În ipoteza în care facturile fiscale ce fac obiectul cauzei reprezintă operaţiuni nereale, să se stabilească implicaţiile fiscale, respectiv dacă bugetul de stat a fost prejudiciat, cuantumul prejudiciului şi ce reprezintă. Eventualul prejudiciu va fi stabilit în mod defalcat pentru fiecare inculpat: a) Roman Vasile Adi (SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL) b) Udrişte Mihail Ionuţ (S.C. AURORA S.A) c) Peptan Eugen (S.C. NOTABIL P.E.P. SRL) d) Petrişor Ştefan Lorian (SC ARP 1 SRL, respectiv SC KAR FARM) e) Bumbea Victoria (S.C. ARP 33 S.R.L., respectiv S.C. ELMIA FARM S.R.L.) f) Anonimizat 1 (S.C. C.I.T. GRUP SRL) g) Iliescu Radu (SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL Timişoara, respectiv S.C. SANAVET-CO S.A), şi având în vedere şi contribuţia celor 3 inculpaţi cu privire la care parchetul a formulat acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală. a) Bimbai Gheorghe (SC Petroactiv – defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) b) Bimbai Claudia (SC Kassymed - defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) c) Brătianu Sever (SC Tex Comet, respectiv SC Biometal Recicling– relaţia cu SC Liati) 2. Se vor calcula dobânzile şi penalităţile, datorate conform Codului de Procedură fiscală, defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, având în vedere şi sumele achitate de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond 3. Se va calcula majorarea de 20% din baza de calcul defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, respectiv: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond. Respinge, în rest, obiectivele formulate de părţi. Numeşte expert pe dna. Spiridon Maria, poziţia 110 pe lista. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3.000 lei ce se avansează din fondurile Curţii de Apel Craiova alocate în acest scop. Atrage atenţia părţilor şi procurorului ca până la data de 06.06.2022 să înştiinţeze instanţa dacă solicită participarea unui expert asistent. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2022.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen pe fond 05.09.2022, ora 12.00. amână pronunţarea asupra probelor la data de 31.05.2022.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa dosarelor de fond

      33. Încheiereincheieredesedinta

        Faţă de lipsa dosarului de fond, ataşat la dosarul nr. 5136/101/2015/a7, înaintat la ÎCCJ în vederea soluţionării contestaţiei declarate de AJFP Mehedinţi, amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la termenul din 12.04.2022.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează probele cu inscrisuri. Respinge cererea de reaudiere a martorilor. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi pentru a înainta instanţei de apel anexele menţionate în procesul verbal întocmit de inspectorul antifraudă, aflat la filele 11-22 vol. 10 dup, întrucât anexele lipsesc de la dosar. Amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la data de 25.03.2022.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului de judecată.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Bimbai Claudia, Anonimizat 1 şi Iliescu Radu

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţăd e lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente Arp Farm SRL, Arp 1 Srl, Arp 33 Srl

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        La solicitarea inculpaţilor Anonimizat 1, Iliescu Radu, Peptan Eugen, Petrişor Ştefan Lorian, Roman Vasile Adi şi partea responsabilă civilmente SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, în vederea angajării unui apărător. Se va emite Adresă către Secţia a II-a civilă pentru a inainta certificatul de furnizare informaţii cu privire la toate societăţile comerciale din cauză. Se vor emite mandate de aducere a inculpaţilor lipsă.

    Cai de atac (42)
    • Apel — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (14.09.2020)
    • Apel — declarata de Bimbai Claudia, (14.09.2020)
    • Apel — declarata de Bimbai Claudia, (10.09.2020)
    • Apel — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (10.09.2020)
    • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (07.09.2020)
    • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, (07.09.2020)
    • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (04.09.2020)
    • Apel — declarata de Bumbea Victoria, (04.09.2020)
    • Apel — declarata de Peptan Eugen, (04.09.2020)
    • Apel — declarata de Petrişor Ştefan-Lorian, (04.09.2020)
    • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, (04.09.2020)
    • Apel — declarata de SC SANAVET-CO SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR MUREŞAN LUCIAN, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de Udrişte Mihail Ionuţ, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de SC SANAVET-CO SRL, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de AG.NAŢ.DE ADM. FISC. PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP MEHED., (03.09.2020)
    • Apel — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL, (03.09.2020)
    • Apel — declarata de S.C. AURORA TRUST SA, (02.09.2020)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI, (01.09.2020)
    • Apel — declarata de AG.NAŢ.DE ADM. FISC. PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP MEHED., (01.09.2020)
    • Apel — declarata de Anonimizat 1, Iliescu Radu, (31.08.2020)
    • Apel — declarata de Brătianu Sever, (31.08.2020)
    • Apel (28.08.2020)
    • Apel — declarata de Roman Vasile Adi, (28.08.2020)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR MUREŞAN LUCIAN, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Roman Vasile Adi, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Iliescu Radu, (11.12.2015)
    • Fond — declarata de Anonimizat 1, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Brătianu Sever, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SANAVET-CO SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR DÎRPEŞ NICOLAE, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SANAVET-CO SRL, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL, (11.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Udrişte Mihail Ionuţ, (10.12.2015)
    • Fond — declarata de Peptan Eugen, (10.12.2015)
    • Fond — declarata de Bimbai Claudia, (10.12.2015)
    • Fond — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (10.12.2015)
  5. 21262/3/2022Debitordetalii ▸
    contestaţie creanţe împotriva tabelului suplimentar (DYNAMIC BUSSINES SERVICE SRL - împ. creanţei AD AUTO TOTAL SRL)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentRespinge cererea (16.12.2025)
    Parti (5)
    • DYNAMIC BUSSINES SERVICE SRLContestator
    • SC AURORA TRUST SADebitor
    • AD AUTO TOTAL SRLIntimatposibil 6844726
    • ART INSOLV SPRL - LICHIDATOR JUDICAR AL DEBITOAREI SC AURORA TRUST SAIntimat
    • AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL - LICHIDATOR JUDICAR AL DEBITOAREI SC AURORA TRUST SAIntimat
    Termene si solutii (11)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge contestaţia la tabelul suplimentar al creanţelor debitorului Aurora Trust SA publicat în BPI nr. 12587/28.07.2022, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 16.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 16.12.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.12.2025.

    3. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      În vederea comunicării raportului de expertiză şi depunerii eventualelor obiecţiuni la raportul de expertiză.

    5. Încheiereincheieredesedinta

      În vederea întocmirii raportului de expertiză.

    6. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru ca debitoarea SC AURORA TRUST SA să transmită documentele solicitate de expert.

    7. Încheiereincheieredesedinta

      În vederea întocmirii raportului de expertiză.

    8. Încheiereincheieredesedinta

      În vederea achitării onorariului de expert şi întocmirii raportului de expertiză.

    9. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru refacerea procedurii de citare cu AD AUTO TOTAL SRL.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru administrarea probatoriului.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştintă de actele dosarului

  6. 27658/3/2022***Reclamantdetalii ▸
    pretentii DOSAR TRANSPUS SECTIA A V-A
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalDeclină soluţionarea cauzei (17.05.2024)
    Parti (2)
    • AURORA TRUST SAReclamant
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

      Admite excepţia necompetenţei materiale funcţionale a Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti. Declină competenţa în cauza privind pe reclamanta AURORA TRUST SA în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI, în favoarea Secţiei a V-a civila din cadrul Tribunalului Bucureşti. Constată ivit conflictul negativ de competen?ă ?i înaintează dosarul Curţii de Apel Bucureşti – Sec?ia de Contencios Administrativ şi Fiscal competentă pentru a solu?iona conflictul. Suspendă judecarea cauzei. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.05.2024.

  7. 21261/3/2022Debitordetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentAnulează cererea de apel (08.04.2024)
    Parti (8)
    • DYNAMIC BUSSINES SERVICE SRLContestator
    • SC AURORA TRUST SADebitor
    • HIDROELECTRICA SAIntimat
    • AKTIV LEX INSOLVENŢĂ SPRLLichidator
    • ART INSOLV SPRLLichidator
    • DYNAMIC BUSSINES SERVICE SRLApelant contestator
    • SC AURORA TRUST SA PRIN CONSORŢIUL DE LICHIDATORI JUDICIARI FORMAT DIN ART INSOLV SPRL ŞI AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ SPRLIntimat Debitor
    • S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SAIntimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 12 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiAnulează cererea de apel (08.04.2024)1 termen ▸
      1. Anulează cererea de apelHotarare

        Admite excepţia nelegalei timbrări. Anulează ca netimbrată cererea de apel. Definitivă. Pronunţată azi, 08.04.2024 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (04.10.2023)11 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes, invocate de intimata S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. , ca neîntemeiate. Respinge contestaţia la tabelul suplimentar al creanţelor debitorului Aurora Trust SA publicat în BPI nr. 12587/28.07.2022, cu privire la creanţa creditorului intimat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 04.10.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 27.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.09.2023.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Faţă de probele solicitate de părţi, şi, apreciind ca fiind concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, în conformitate cu disp. art. 255 coroborate cu disp. art. 258 CPC, încuviinţează pentru toate părţile proba cu înscrisuri. Respinge cererea reclamantului contestator şi a lichidatorului judiciar de a încuviinţa şi de administra proba cu expertiza judiciară contabilă şi proba cu expertiză tehnică electro-energetică, ca neutile soluţionării cauzei. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii la data de 07.09.2023 - ora 12:00, termen pentru care dispune citarea părţilor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.06.2023.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 22.06.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2023.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 15.06.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.06.2023.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.06.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2023.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 25.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2023.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse în şedinţă publică.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştintă de actele dosarului

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DYNAMIC BUSSINES SERVICE SRL, (30.01.2024)

1–7 din 7

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)