DWIN CONCEPT SRL
Nr. Reg. Com. J40/4128/2004EUID ROONRC.J40/4128/2004Infiintata 15.03.2004
Adresa:Str. SLOBOZIA nr. 34, Sector 4, București, 040524
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Pentru lipsa de procedură cu Anonimizat 2, acordă termen la 04.09.2026, ora 09:00.
Respinge contesta?ia ca neîntemeiată. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucure?ti Sec?ia a VII-a civilă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 28.11.2025.
Amână pronunţarea pentru data de 28.11.2025.
În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.
În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 închide procedura fa?ă de DKA EXPERT SRL. În conformitate cu art. 179 din Legea nr. 85/2014 dispune notificarea sentin?ei de închidere a procedurii direc?iei teritoriale a finan?elor publice ?i oficiului registrului comer?ului pentru efectuarea men?iunii, precum ?i notificarea ?i comunicarea creditorilor, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolven?ă. Dispune radierea societă?ii debitoare. În conformitate cu art. 180 din Legea nr. 85/2014 descarcă pe lichidatorul judiciar ?i pe toate persoanele care l-au asistat de orice îndatoriri ?i responsabilită?i. Dispune efectuarea plă?ii onorariului pentru activitatea lichidatorului judiciar AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL, în cuantum total de 10.000 lei ?i a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 85/2014, conform ?i în limita prevederilor statutare. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, prin publicare în B.P.I., ce se va depune la Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VII-a Civilă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 03.04.2026.
pentru continuarea demersurilor în procedură în vederea soluţionării definitive a dosarului nr. 20450/4/2021 şi a dosarului asociat nr. 27069/3/2022/a5
pentru continuarea demersurilor în procedură în vederea soluţionării dosarului nr. 20450/4/2021, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
pentru continuarea procedurii şi pentru soluţionarea definitivă a acţiunii formulate în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014
pentru convocarea adunării creditorilor având pe ordinea de zi formularea acţiunii prev. de art. 169 din lege
În temeiul art. 145 alin. 1 lit. A lit. b şi lit. c din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului DKA EXPERT SRL. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3) al art. 146 din lege – 15.07.2024 ; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 14.08.2024; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 13.09.2024. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitoarei Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 22.11.2024, ora 09,00. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 31.05.2024.
Amână pronunţarea la data de 31.05.2024, urmând ca soluţia să fie adusă la cunoştinţa părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 17.05.2024.
pentru soluţionare contestaţii la tabelul preliminar şi întocmire tabel definitiv
Admite cererea creditorului UNICREDIT BANK SA. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului DKA EXPERT SRL. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 10.07.2023; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 31.07.2023; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 25.08.2023; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.08.2023. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cu o remuneraţie de 4.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului ţi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar provizoriu. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 20.10.2023, ora 9.00. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la publicarea hotărârii în BPI, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 26.05.2023.
Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2023.
Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditorului, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a debitorului, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes, ca neîntemeiată. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată azi, 17.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Incuviinteaza cererea de amanare formulata de debitoare
Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 26.11.2025.
În baza Hotărârii nr.2/26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.
Constată încetată acţiunea. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, secţia a VI-a Civilă. Pronunţată astăzi, 13 martie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite cererea de suspendare a judecăţii formulată de intimată. În temeiul art. 413 alin. (1) pct. (2) C.proc.civ. suspendă judecata apelului până la soluţionarea dosarului penal nr. 777/P/2023 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 Bucureşti. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării, cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 27.04.2023.
Emitere adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DWIN CONCEPT SRL, în contradictoriu cu pârâta DKA EXPERT SRL. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.11.2021.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.11.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.11.2021.
Dispune disjungerea cauzei ?i formarea a două noi dosare, cu termen în aceea?i zi, pentru preten?iile derivate din contractele de închiriere nr. 176/11.08.2017, respectiv nr. 133/21.10.2015. Încuviin?ează proba cu înscrisuri pentru ambele păr?i. Acordă termen de judecată la data de 16.11.2021, ora 11:00, pentru când pune în vedere reclamantei să prezinte originalul facturii fiscale nr. 306, aflată la f. 21, în vederea parcurgerii procedurii înscrierii în fals. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 26.10.2021.
Decizia penală nr. 1010/A din data de 08.08.2024 - În baza art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de apelanţii inculpaţi Pop Daniela Antonina, S.C. Grandpharma S.A. şi Dochia Daniel împotriva sentinţei penale nr. 1301/31.10.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 16948/3/2021. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond: În baza prevederilor art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Pop Daniela Antonina cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 şi a prevederilor art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza prevederilor art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata S.C. Grandpharma S.A. cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 şi a prevederilor art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza prevederilor art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Dochia Daniel cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 şi a prevederilor art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Înlătură dispozi?iile din sentin?a apelată privitoare la pedepsele complementare ?i accesorii, suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi obligarea inculpatelor Pop Daniela Antonina şi S.C. Grandpharma S.A. la plata cheltuielilor judiciare către stat (pe fond) în cuantum de 4.000 lei fiecare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 421 alin. 1 pct.1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelanta parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 1301/31.10.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.16948/3/2021. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelanta parte civilă la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.275 alin.3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor admise rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.08.2024.
amână pronunţarea la data de 08.08.2024
amână pronunţarea la data de 03.07.2024
amână pronunţarea la data de 05.06.2024
termen preschimbat
stabileşte pronun?area la data de 08.05.2024
În baza art. 100 alin. 2 C.proc.pen., respinge ca nefiind utilă cauzei, administrarea probei testimonială solicitată de apelantul inculpat DOCHIA DANIEL constând în reaudierea martorului Diaconu Daniel Constantin. În baza art. 181 C.proc.pen., rap. la art. 100 alin. 2 C.proc.pen respinge, ca nefiind utilă cauzei, cererea apelantului inculpat Dochia Daniel de efectuare a unei noi expetize fiscal contabile în cauză. Definitivă. Pronunţată prin punere la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 07.03.2024.
stabileste termen de pronun?area asupra cererilor de probe la data de 07.03.2024; pe fondul cauzei, acordă termen de judecată la data de 20.03.2024
Prorogă pronun?area ulterior reluării dezbaterilor asupra cererilor de probe formulate de apelantul inculpat Dochia Daniel, prin apărător ales. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 31.01.2024.
amână pronun?area asupra cererilor de probe la data de 31.01.2024
stabileste termen de pronun?area asupra cererilor de probe la data de 23.01.2024; pe fondul cauzei, acordă termen de judecată la data de 21.02.2024
termen acordat pentru angajare apărător ales şi pentru lipsă de procedură
I. În temeiul art. 396 alin. 2 şi 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpata POP DANIELA – ANTONINA la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 5 C.pen. precum ?i cu re?inerea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 74 alin. 1 - 2 C.pen. 1969 prin rap. la art. 6 par. 1 din Conven?ie (Forma legii în perioada 22.03.2013 – 31.01.2014, 17 acte materiale, noiembrie – decembrie 2013). În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi la art. 64 alin. (1) C. pen., în cond. art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind C. pen., interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. de la 1968, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 C.pen. 1968 rap. la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) ?i lit. c) C.pen. 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat precum ?i dreptul de a de?ine calitatea de administrator în cadrul unei persoane juridice. Potrivit art. 81 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. 2009, suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii, pe un termen de încercare de 4 (patru) ani, stabilit conform art. 82 C.pen 1969. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1969 executarea pedepsei accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. Conform art. 404 alin. 2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Constată că inculpata a fost cercetată şi judecată în stare de libertate. II. În temeiul art. 396 alin. 2 şi 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpata S.C. GRANDPHARMA S.R.L. la pedeapsa de 3.750 lei (trei mii ?apte sute cincizeci) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 5 C.pen. precum ?i cu re?inerea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 74 alin. 1 - 2 C.pen. 1969 prin rap. la art. 6 par. 1 din Conven?ie (Forma legii în perioada 22.03.2013 – 31.01.2014, 17 acte materiale, noiembrie – decembrie 2013). Respinge ca neîntemeiată cererea Ministerului Public de aplicare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 716 C.pen. 1969 aplică inculpatei S.C. GRANDPHARMA S.R.L. pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achizi?ie publică pe o perioadă de 2 ani. III. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul DOCHIA DANIEL la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art.5 C.pen precum ?i cu re?inerea art. 74 alin. 1 - 2 C.pen. 1969 prin rap. la art. 6 par. 1 din Conven?ie (Forma legii în perioada 22.03.2013 – 31.01.2014, 17 acte materiale, noiembrie – decembrie 2013). În temeiul art. 65 alin. (2) C. pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi la art. 64 alin. (1) C. pen., în cond. art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. de la 1968, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 C.pen. 1968 rap. la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) ?i lit. c) C.pen. 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat precum ?i dreptul de a de?ine calitatea de administrator în cadrul unei persoane juridice. Potrivit art. 81 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. 2009, suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii, pe un termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit conform art. 82 C.pen 1969. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1969 executarea pedepsei accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. Conform art. 404 alin. 2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Constată că inculpatul a fost cercetat şi judecat în stare de libertate. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri falsificate: - contractul de prestări servicii nr. 201/08.01.2013, având ca obiect asigurarea de către prestator (REICHEL NETWORK S.R.L.) pentru beneficiar (GRANDPHARMA S.R.L.) de servicii de consultan?ă pentru marketing ?i managementul afacerii, durata acestuia fiind de 10 luni cu începere de la data semnării (vol. XVII, filele 240241, d.u.p). - factura seria nr. F RNW 00105/18.11.2013 în valoare de 72.800 lei, emisă de REICHEL NETWORK S.R.L (vol. XVII, fila 246, d.u.p) şi documentul intitulat “ Raport de lucrări nr.1” (vol. XVII, fila 247, d.u.p);. - factura seria nr. F RNW 00112/06.12.2013 în valoare de 210.840 lei emisă de REICHEL NETWORK S.R.L (vol. XVII, fila 244, d.u.p) şi documentul intitulat “ Raport de lucrări nr.2” (vol. XVII, fila 245, d.u.p) - factura seria nr. F RNW 00115/20.12.2013 în valoare de 267.148 lei emisă de REICHEL NETWORK S.R.L (vol. XVII, fila 242, d.u.p) şi documentul intitulat “ Raport de lucrări nr.3” (vol. XVII, fila 243, d.u.p); - contractul de prestări servicii nr. 132/22.01.2013, încheiat între DANIEL DESIGN CONSULTING S.R.L. şi GRANDPHARMA S.R.L (vol. XVII, filele 227-228, d.u.p); - factura seria F DDC nr. 1005/12.11.2013, în valoare de 47.200 lei emisă de DANIEL DESIGN CONSULTING S.R.L. (vol. XVII, fila 229, d.u.p), raport de lucru la contractul nr.132/22.01.2013” ?i „Decont la contract nr.132/22.01.2013, factura seria F DDC nr. 1005/12.11.2013” (vol. XVII, filele 230 - 231, d.u.p); - factura seria nr. F DDC 1008/10.12.2013, în valoare de 83.874 lei emisă de DANIEL DESIGN CONSULTING S.R.L. (vol. XVII, fila 232, d.u.p), raport de lucru la contractul nr.132/22.01.2013” (vol. XVII, fila 233, d.u.p) ?i „decont la contract nr.132/22.01.2013, factura seria F DDC nr. 1008/10.12.2013” (vol. XVII, fila 234, d.u.p); - factura seria nr. F DDC 1009/16.12.2013 în valoare de 88.382 lei emisă de DANIEL DESIGN CONSULTING S.R.L. (vol. XVII, fila 235, d.u.p), raport de lucru la contractul nr.132/22.01.2013” (vol. XVII, fila 236, d.u.p) ?i „decont la contract nr.132/22.01.2013, Factura F DDC 1009/16.12.2013” (vol. XVII, fila 237, d.u.p); - contractul de prestări servicii nr. 310/12.06.2013, având ca obiect asigurarea de către prestator (MARCONT S.R.L.) pentru beneficiar (GRANDPHARMA S.R.L.) de servicii de consultan?ă pentru activitatea de marketing ?i management, durata acestuia fiind de la data semnării până la data de 31.12.2013 (vol. XVII, fila 200, d.u.p); - factura seria nr. F MAR 00167/17.12.2013 în valoare de 72.314 lei emisă de MARCONT S.R.L (vol. XVII, fila 207, d.u.p) şi decontul aferent (vol. XVII, fila 208, d.u.p); - factura seria nr. F MAR 00169/23.12.2013 în valoare de 89.152 lei emisă de MARCONT S.R.L (vol. XVII, fila 209, d.u.p) şi decontul aferent (vol. XVII, fila 210, d.u.p); - contractul de prestări servicii nr. 45/14.08.2013, având ca obiect asigurarea de către prestator (DWIN CONCEPT S.R.L.) pentru beneficiar (GRANDPHARMA S.R.L.) de servicii de consultan?ă pentru activitatea de marketing ?i management, (vol. XVII, fila 166, d.u.p) - factura seria nr. F WIN 00045/08.11.2013 în valoare de 70.125 lei emisă de DWIN CONCEPT S.R.L. şi documentul intitulat “ Raport de lucrări trim. II 2013” (vol. XVII, fila 167, d.u.p); - factura seria nr. F WIN 00046/12.11.2013 în valoare de 72.349 lei emisă de DWIN CONCEPT S.R.L. (vol. XVII, fila 169, d.u.p) şi documentul intitulat “ Raport de lucrări trim. II 2013” (vol. XVII, fila 170, d.u.p); - factura seria nr. F WIN 00047/15.11.2013 în valoare de 70.065 lei emisă de DWIN CONCEPT S.R.L. (vol. XVII, fila 171, d.u.p) şi documentul intitulat “ Raport de lucrări trim. III 2013” (vol. XVII, fila 172, d.u.p); - factura seria nr. F WIN 00048/19.11.2013 în valoare de 70.951 lei emisă de DWIN CONCEPT S.R.L. (vol. XVII, fila 173, d.u.p) şi documentul intitulat „Raport de lucrări trim. III 2013” (vol. XVII, fila 174, d.u.p); - contractul de prestări servicii nr.166/12.11.2013 (vol. XVII, filele 15 – 20, 256-260, d.u.p) încheiat între VIMAR’S CLS S.R.L. şi GRANDPHARMA S.R.L.; - factură seria nr. F VMS 998/05.12.2013 emisă de VIMAR’S CLS S.R.L. (vol. XVII, fila 55, 261, d.u.p). şi documentul intitulat „Raport de lucrări – necesar de lucru contractat prin Contract de prestări servicii nr.166/12.11.2013”; - contractul nr. 164/02.07.2013 (vol. XVII, filele 48 – 49, 252-253d.u.p), încheiat între VIMAR’S CLS SRL şi GRANDPHARMA SRL; - factura seria FVMS nr. 1156/29.11.2013 emisă de VIMAR’S CLS S.R.L. (vol. XVII, fila 56, 255, d.u.p) şi raportul de activitate aferent vol. XVII, fila 51, d.u.p); - factura seria FVMS nr. 1168/09.12.2013 emisă de VIMAR’S CLS S.R.L. (vol. XVII, fila 53, 254, d.u.p) şi raportul de activitate (vol. XVII, fila 50, d.u.p); - contractul nr. 138/20.02.2013 încheiat între C.S.M. IMPEX SRL şi GRANDPHARMA SRL (vol. XVII, filele 221 - 222, d.u.p) - factura seria nr.F CSM 00045/07.11.2013 în valoare de 43.850 lei emisă de C.S.M. IMPEX S.R.L. (vol. XVII, fila 223, d.u.p) şi decontul intitulat „raport de lucrări trim I” (vol. XVII, fila 224, d.u.p); - factura seria nr. F CSM 0050/05.12.2013 în valoare de 124.796 lei emisă de C.S.M. IMPEX S.R.L. (vol. XVII, fila 225, d.u.p) şi decontul intitulat „raport de lucrări trim II; trim III şi trim IV” (vol. XVII, fila 226, d.u.p); Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 580.950 lei a fost acoperit integral de inculpa?ii POP DANIELA – ANTONINA ?i S.C. GRANDPHARMA S.R.L. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. IX din OUG 69/2020 respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către STATUL ROMÂN, prin ANAF. Respinge ca neîntemeiată cererea Ministerului Public de reinstituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpa?ilor. Conform art. 273 alin. 1 – 3 C.pr.pen. dispune avansarea către martora Mu?u Carmela Mariana Elena Violeta din fondurile TB sumei de 300 de lei pentru cheltuielile pricinuite de prezen?a la termenul de judecată din 08.06.2023. Conform art. 274 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpa?ii la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 4.000 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor, astăzi, 31.10.2023, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronun?area la data de 31.10.2023.
Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 27.10.2023
Amână cauza la data de 28.09.2023, ora 11.00, în vederea audierii în continuare a martorilor.
Urmarea Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4 din data de 20.06.2023, amână judecarea cauzei 14.09.2023, ora 12.00, sala 239.
Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, va amâna cauza.
În vederea audierii inculpatului.
Pentru continuarea cerectării judecătoreşti, Amână judecata cauzei şi acordă termene de judecată la data de 08.06.2023, CF44, sala 243, ora 12.00, şi 22.06.2023, CF44, sala 239, ora 09.00.
În vederea audierii în continuare a martorilor.
Faţă de lipsa de apărare de la acest termen.
Pentru administrarea probelor.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 30.03.2023, ora 10.00, sala 239.
Pentru audierea în continuare a martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 16.02.2023, ora 11.00, sala 243.
Amână cauza şi acordă termen la data de 19.01.2023, ora 11, sala 243, în vederea audierii martorilor.
Pentru audierea în continuare a martorilor.
Pentru audierea în continuare a martorilor.
Pentru audierea în continuare a martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 13.10.2022, ora 13.00, complet CF44, Sala 239.
Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 15.09.2022, ora 11.00, sala 239.
Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 04.08.2022, ora 13.00, sala 239.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, respectiv a audierii martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 23.06.2022, ora 13, sala 239.
Amână cauza şi acordă termen la data de 09.06.2022, ora 12.00, în vederea audierii inculpa?ilor.
Amână cauza şi acordă termen la data de 12.05.2022, ora 09.00, sala 243, pentru ca partea civilă să înainteze precizările puse în vedere la termenul anterior.
Amână cauza şi acordă termen la data de 14.04.2022, ora 09.00, sala 243, în vederea emiterii adresei către ANAF şi citării părţii responsabile civilmente Reichel Network şi prin afişare la sediul instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 20.12.2019
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 6445/2020
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 3834/2020
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 17821/2021
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură generală · BPI 1666/2022
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 16092/2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 125.922 RON | -811.881 RON | 545.067 RON | 86.349 RON | 47.260 RON | -428.530 RON | 3 |
| 2017 | 1.063.114 RON | -7.309 RON | 636.549 RON | 208.995 RON | 827.977 RON | 383.351 RON | 7 |
| 2016 | 4.594.876 RON | 29.452 RON | 1.959.912 RON | 558.849 RON | 1.808.795 RON | 390.660 RON | 7 |
| 2015 | 9.062.502 RON | 56.800 RON | 2.515.755 RON | 658.299 RON | 2.235.736 RON | 361.208 RON | 5 |
| 2014 | 12.553.924 RON | 50.836 RON | 4.497.780 RON | 526.217 RON | 4.275.372 RON | 303.809 RON | 5 |
| 2013 | 3.142.289 RON | 40.540 RON | 1.161.955 RON | 43.209 RON | 1.371.718 RON | 252.972 RON | 1 |
| 2012 | 336.197 RON | 139.365 RON | 429.221 RON | — | 641.453 RON | 212.232 RON | 1 |
| 2011 | 154.148 RON | 30.547 RON | 80.871 RON | 0 RON | 153.738 RON | 72.867 RON | 1 |
| 2010 | 5.326 RON | -5.199 RON | 9.414 RON | — | 51.734 RON | 42.320 RON | 1 |
| 2009 | 50.622 RON | 47.505 RON | 63.398 RON | 51.127 RON | 59.790 RON | 47.519 RON | 1 |
| 2008 | — | -441 RON | 1.550 RON | — | 1.564 RON | 14 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125.922 RON | 1.063.114 RON | 4.594.876 RON | 9.062.502 RON | 12.553.924 RON | 3.142.289 RON | 336.197 RON | 154.148 RON | 5.326 RON | 50.622 RON | — |
| Venituri totale | 181.151 RON | 1.071.217 RON | 4.658.468 RON | 9.699.843 RON | 12.562.363 RON | 3.142.294 RON | 336.207 RON | 154.158 RON | 5.387 RON | 50.624 RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 991.220 RON | 1.077.639 RON | 4.622.153 RON | 9.632.165 RON | 12.501.840 RON | 3.093.788 RON | 186.762 RON | 118.987 RON | 8.936 RON | 919 RON | 451 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 36.315 RON | 67.678 RON | 60.523 RON | 48.506 RON | 149.445 RON | 35.171 RON | — | 49.705 RON | — |
| Pierdere bruta | 810.069 RON | 6.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.549 RON | — | 441 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 29.452 RON | 56.800 RON | 50.836 RON | 40.540 RON | 139.365 RON | 30.547 RON | — | 47.505 RON | — |
| Pierdere neta | 811.881 RON | 7.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.199 RON | — | 441 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 86.349 RON | 208.995 RON | 558.849 RON | 658.299 RON | 526.217 RON | 43.209 RON | — | 0 RON | — | 51.127 RON | — |
| Active circulante | 47.260 RON | 827.977 RON | 1.808.795 RON | 2.235.736 RON | 4.275.372 RON | 1.371.718 RON | 641.453 RON | 153.738 RON | 51.734 RON | 59.790 RON | 1.564 RON |
| Stocuri | 0 RON | 699.020 RON | 391.143 RON | 885.692 RON | 1.250 RON | 0 RON | 349.798 RON | 91.916 RON | 51.170 RON | — | — |
| Creante | 47.827 RON | 119.484 RON | 1.393.669 RON | 1.340.841 RON | 4.123.223 RON | 1.358.363 RON | 291.462 RON | 51.898 RON | 302 RON | 36.527 RON | 261 RON |
| Casa si conturi la banci | -567 RON | 9.473 RON | 23.983 RON | 9.203 RON | 150.899 RON | 13.355 RON | 193 RON | 9.924 RON | 262 RON | 23.263 RON | 1.303 RON |
| Datorii totale | 545.067 RON | 636.549 RON | 1.959.912 RON | 2.515.755 RON | 4.497.780 RON | 1.161.955 RON | 429.221 RON | 80.871 RON | 9.414 RON | 63.398 RON | 1.550 RON |
| Venituri in avans | 17.072 RON | 17.072 RON | 17.072 RON | 17.072 RON | — | — | — | 0 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -428.530 RON | 383.351 RON | 390.660 RON | 361.208 RON | 303.809 RON | 252.972 RON | 212.232 RON | 72.867 RON | 42.320 RON | 47.519 RON | 14 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 400 RON | 400 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |