Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru TRANSCLOD SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 2632/103/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) DISJUNS DIN DOSARUL NR. 2265/103/2021
    Tribunalul NeamtFondPenalAmână cauza (30.04.2026)
    Parti (26)
    • PANŢÎR IULIANInculpat
    • PANŢÎR ADRIANInculpat
    • MOLDOVAN EMILInculpat
    • PANŢÎR EMILInculpat
    • MARCU IOANInculpat
    • VODĂ IOANInculpat
    • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
    • MAXIM SEBASTIANInculpat
    • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
    • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
    • PARFENE VASILEInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
    • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
    • STURZA DIMITRIEParte civilă
    • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
    • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
    • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (15)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă nou termen de judecată la data de 15.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări suplimentare cu privire la situaţia inculpatului L.M.A., acordă nou termen de judecată la data de 30.04.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări cu privire la inculpatul Lilă Mihai Alexandru, acordă termen de judecată la data de 09.02.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări de către DIICOT B.T. Neamţ, acordă nou termen la data de 15.12.2025 ora 10:40

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Se amână judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din data de 25.09.2025. Termen 22.10.2025 ora 10:45.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea de amânare formulată în vederea studierii înscrisruilor depuse la dosar şi pentru a se reveni cu adresă la Ocolul Silvic Poiana Teiului, acordă nou termen de judecată la data de 07.10.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amâna cauza şi acordă termen la data de 11.09.2025, pentru când se va reveni cu adresă la Direcţia Silvică Neamţ. Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Marcu Ioan, stabilind termen de pronunţare în dosarul nou creat la data de 29.07.2025, ora 13:00.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se depune la dosar înscrisurile solicitate, acordă termen la data de 23.07.2025.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se solicita relaţiile dispuse de instanţă, acordă nou termen de judecată la data de 17.06.2025.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Lilă Mihai, acordă nou termen de jduecată la data de 13.05.2025.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare ormulată de apărătorul inculpatului Panţâr Iulian. Dispune efectuarea de verificări cu privire la domiciliul inculpatului Lilă Mihai Alexandru.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererile de amânare şi acordă nou termen de jduecată la data de 08.04.2025.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererile de amânare a cauzei şi acordă termen la data de 12.03.2025.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Panţîr Iulian, în vederea acordării posibilităţii inculpatului de a-şi angaja apărător, acordă nou termen de judecată la data de 27.02.2025, ora 09:00.

  2. 1528/110/2020Debitordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul BacauFondFalimentAmână cauza (13.05.2026)
    Parti (5)
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUCreditor
    • SC TRANSCLOD SRLDebitor
    • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L.Debitor
    • U.A.T. COMĂNEŞTICreditor
    • ECO VALEA MUNTELUI SACreditor
    Termene si solutii (26)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 30.09.2026, ora 09:00, complet Cf 1 2022, pentru solu?ionarea dosarelor penale în care debitoarea este parte.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 13.05.2026, ora 09:00 pentru solu?ionarea dosarelor penale în care debitoarea este parte

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 11.02.2026 ora 09:00 pentru continuarea procedurii şi soluţionarea dosarului nr. 1202/110/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în care debitoarea are calitatea de inculpat

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 12.11.2025. ora 09:00, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din 26 august 2025, prin care s-a hotărât amânarea judecării tuturor cauzelor apreciate ca nefiind urgente

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 17.09.2025 ora 09:00 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor şi solu?ionarea dosarelor penale.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 21.05.2025 ora 09:00 pentru continuarea procedurii şi solu?ionarea dosarului nr. 1202/110/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în care debitoarea are calitatea de inculpat

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 12.02.2025 ora 09:00 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor şi pentru solu?ionarea dosarelor în care debitoarea este parte

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 11.12.2024 ora 9:00, pentru continuarea procedurii

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei continuarea demersurilor de lichidare si solutionarea dosarelor in care debitoarea este parte

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea demersurilor de lichidare şi solutionarea dosarelor in care debitoarea este parte, amână judecarea cauzei la data de 15.05.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru continuarea procedurii de lichidare si solutionarea dosarului penal

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 11.10.2023 ora 9.00, complet Cf 1 2022, pentru continuarea demersurilor de lichidare şi soluţionarea dosarelor penale în care debitoarea este parte

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 14.06.2023 ora 9.00 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 15.03.2023, ora 9.00, pentru continuarea procedurii şi a demersurilor de lichidare a patrimoniului, în vederea soluţionării dosarului penal

    16. Termen preschimbat
    17. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată pentru data de 07.12.2022, ora 09:00, urmând a fi citate părţile pentru noul termen. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu, pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 19.10.2022.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 16.11.2022, ora 9.00, pentru continuarea procedurii şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 15.06.2022 pentru continuarea demersurilor de lichidare a patrimoniului debitoarei

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 16.03.2022, ora 9.00, pentru continuarea demersurilor de lichidare, pentru încasarea preţului şi distribuirea sumelor

    21. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite excepţia tardivităţii cererii având ca obiect obiec?iuni la raportul de evaluare, invocată prin întâmpinare. Respinge cererea formulată de administratorul special al debitoarei TRANSCLOD SRL, Suteu Petrina, în contradictoriu cu debitoarea TRANSCLOD SRL prin lichidator judiciar INSTANT EXPERT SPRL şi membrii comitetului creditorilor, având ca obiect obiecţiuni la raportul de evaluare patrimoniu debitoare, ca tardiv formulată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Bacău – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 C.proc.civ, astăzi, 30.06.2021.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 30.06.2021 ora 9.00 pentru soluţionarea contestaţiei. Acordă termen la 17.11.2021 ora 9.00 pentru continuarea procedurii şi valorificarea bunurilor

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 16.06.2021 ora 9.00 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 24.03.2021 ora 9.00 pentru valorificarea bunurilor

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 27.01.2021 ora 9.00, complet Cf 1, pentru continuarea procedurii

    26. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei AJFP BACĂU de deschidere a procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC Transclod SRL. În temeiul art. 72 alin.6, art 38 al. 2 lit d) coroborat cu art. 147 din Legea 85/2014 dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei SC TRANSCLOD SRL. Consatată că societatea este dizolvată. În baza dispoziţiilor art. 85 alin. 4 şi art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 85/2014, ridică dreptul de administrare al debitoarei. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 63 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează provizoriu, până la prima adunare a creditorilor lichidator judiciar al debitoarei pe LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte provizoriu un onorariu de 5.000 lei pe toată durata procedurii. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor săi permanenţi. În temeiul art. 74 din Legea 85/2014 pune în vedere debitoarei să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar obligaţia de a notifica: creditorii, debitoarea, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, conf. art. 100 alin. 1 Legea 85/2014. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv: ? termenul-limită de depunere de către creditori, a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la notificare, termenul limită de soluţionare a opoziţiilor care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; ? termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 28 septembrie 2020; ? cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; ? termenul - limită de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi 9 octombrie2020; ? termenul - limită de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 4 noiembrie 2020; ? locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc cel mai târziu în data de 15 octombrie 2020; În baza art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014 notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului - sindic, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitoarei. În baza art. 53 din Legea 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar desemnat, în termen de maxim 10 zile de la notificarea prezentei hotărâri să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţiilor/membrilor debitoarei pentru a-şi desemna un administrator special conform art. 5 pct. 4 din lege. Adunarea generală va fi prezidată de lichidatorul judiciar. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. Prima adunare a creditorilor va fi ţinută în termenul prevăzut de art. 100 al.1 lit. e din Legea 85/2014, cu următoarea ordine de zi : - prezentarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar în condiţiile 97 din lege, prezentarea situaţiei debitoarei - alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art. 50 din lege; - desemnarea unui lichidator judiciar în condiţiile art. 57 alin. 2 prima teză din Legea 85/2014 sau confirmarea lichidatorul judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic în condiţiile art. 57 alin. 2 a doua teză din aceeaşi lege, stabilindu-i onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - probleme diverse. În baza art. 75 din Legea 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1) al art. 75 din Legea 85/2014: • căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; • acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi. • acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. În baza art. 76 din Legea 85/2014 în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să comunice prezenta hotărâre către instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Bacău şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art. 83 din Legea 85/2014 după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa emise de debitor si lichidatorul judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză menţiunea „ÎN FALIMENT“, „IN BANKRUPTCY”, „EN FAILLITE”. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea În baza art. 59 din Legea 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul prevăzut de art. 59 din Legea 85/2014 se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate actele de procedură pe care le va întocmi, să fie publicate în BPI. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmirea unui proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 cu notificarea Arhivelor Naţionale sau Serviciilor Judeţene ale Arhivelor Naţionale, conform art. 18 alin. 5 din Legea 16/1996. Conform art. 101 din Legea 85/2014 lichidatorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, lichidatorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. În baza art. 151 din Legea 85/2006 dispune sigilarea bunurilor debitoarei. În baza art. 152 din Legea 85/2014 pune în vedere administratorului special să fie de faţă şi să asiste la inventar. În acest sens lichidatorul judiciar va notifica administrator special atât conform art. 42 din Legea 85/2014 cât şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire atât la sediul debitoarei, cât şi la domiciliul administratorului, despre rezultatul notificării urmând a se face vorbire în raportul întocmit conform art. 59 al. 1 din Legea 85/2014, precum şi în actul de inventar. În baza art. 154 din Legea 85/2006 lichidarea va începe îndată după finalizarea inventarierii şi depunerii raportului de evaluare conform art. 155 din Legea 85/2006. O sinteză a raportului de evaluare va fi publicată în BPI. După ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, dispune ca lichidatorul judiciar să întocmească un raport final de activitate, care va fi comunicat tuturor creditorilor şi debitoarei. În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei hotărâri, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 86 din Legea 85/2014, da dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Dispune ca unităţile poştale şi de curierat să comunice la sediul lichidatorului judiciar desemnat întreaga corespondenţă adresată debitoarei. În baza art. 71 din Legea 85/2014 minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată de către grefierul de şedinţă, lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic. În baza art. 59 din Legea 85/2014 fixează termen de judecată la data de 7.10.2020, ora 9:00, CF1. Executorie. În baza art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 43 alin. 2 din Legea 85/2014 cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI care se depune la Tribunalul Bacău – Secţia a II –a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 august 2020.

  3. 1202/110/2023Inculpat av. of. Corfus Delutadetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
    Curtea de Apel BacauFond → ApelPenalNefondat (26.02.2026)
    Parti (29)
    • BOIŞTEANU COSTELInculpat av. ales Bulai Leonard
    • DRAGOŞ GHEORGHEInculpat av. ales Sdrobis Mihalea Luminita
    • BURCEANU VASILEInculpat av. of. Ghindea Andreea
    • ALBU C. FLORINInculpat av. ales Ghioc Liviu
    • HOMOS MARIANInculpat av. of. Ghicu Ion-Florin
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat av. of. Urdă Vasile
    • SC MAL WOOD SRLInculpat av. of. Achim Bogdan Diana
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLInculpat av. od. Bibire Oana Emilia
    • SC GIAFLOR PREST SRLInculpat av. of. Rotaru Cristina
    • SC TRANSCLOD SRLInculpat av. of. Corfus Deluta
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat av. of. Manea Mioara
    • SC ITAL&COSNEA SRLInculpat av. of. Velichi Elena
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • BOIŞTEANU COSTELIntimat Inculpat
    • DRAGOŞ GHEORGHEIntimat Inculpat
    • BURCEANU VASILEIntimat Inculpat
    • ALBU C. FLORINIntimat Inculpat
    • HOMOŞ MARIANIntimat Inculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELIntimat Inculpat
    • SC MAL WOOD SRLIntimat Inculpat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLIntimat Inculpat
    • SC GIAFLOR PREST SRLIntimat Inculpat
    • SC TRANSCLOD SRLIntimat Inculpat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENIntimat Inculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLIntimat Inculpat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (26.02.2026)7 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă apelantă Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău împotriva sentin?ei penale nr. 121/D, pronunţată de către Tribunalul Bacău, la data de 28.05.2025, în dosarul nr. 1202/110/2023, sentinţă pe care o menţine. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă apelantă să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 de lei, aferentă judecării apelului formulat. Definitivă. Pronunţată azi, 26.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 26.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 23.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 23.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 18.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 18.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 13.02.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 13.02.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 16.01.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.2 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 16.01.2026, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 19.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art.420, alin.11 c.pr.pen., raportat la art.391, alin.1 c.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 19.12.2025, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.10.2025.

    2. FondTribunalul BacauÎncetat procesul penal (28.05.2025)13 termene ▸
      1. Încetat procesul penal_Hotarare

        În baza art. 396, alin. 6 raportat la art. 16, alin. 1, lit. f, teza a II-a C. proc. pen., cu referire la art. 154, alin. 1, lit. c C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155, alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie ?i Justiţie, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, cu privire la inculpaţii: 1. Dragos Gheorghe trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 2. Burceanu Vasile trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P. 3. S.C. Gabycrys Dreams SRL, cu sediul social in mun. Brasov, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J8/785/2014, CUI:33185908, reprezentata in procesul penal prin mandatar Metcan Silvia trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 4. Albu Florin, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 5. S.C Giaflor Prest SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Sierra Quadrant SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 6. Homoş Marian trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 7. Suteu Claudiu Gabriel, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 8. S.C Transclod SRL, reprezentata in procesul penal prin lichidator judiciar „Instant Expert SPRL” trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P. 9. Gheorghita Eugen, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 10. S.C. Ital&Cosnea SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Cheptanus Florin, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P 11. Boisteanu Costel, trimis în judecată, pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P 12. S.C. Mal Wood SRL, reprezentata in procesul penal prin mandatar Boisteanu Mihaela trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, În baza art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i va obliga: - în solidar, pe inculpaţii Drago? Gheorghe, Boi?teanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 4771 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal(26.10.2015) până la data achitării acestuia(12.07.2022). Ia act că parcursul cercetărilor inculpatul Drago? Gheorghe a achitat debitul principal în valoare de 6363 lei, conform chitan?ei seria TS546 nr.20100564290/12.07.2022. - în solidar, pe inculpaţii Burceanu Vasile, S.C GabyCrys Dreams SRL, Boişteanu Costel şi S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 2290 lei, reprezentând dobânzi şi penalită?i calculate de la data scaden?ei debitului principal pana la data achitării acestuia(24.05.2022). Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Burceanu Vasile a achitat debitul principal în valoare de 3118 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000175043/24.05.2022. - în solidar, pe inculpaţii Albu Florin, S.C Giaflor SRL, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata dobânzilor şi penalită?ilor aferente debitului principal în cuantum de 29.512 lei, cu men?iunea achitării sumei de 8796 lei, partea civilă urmând a realiza aplicarea regulilor privind imputaţia plăţii conform dispoziţiilor din materia dreptului civil. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Albu Florin a achitat debitul principal in valoare de 43.980 lei şi suma de 8796 lei, reprezentând majorarea cu 20% din debitul principal. - în solidar, pe inculpaţii Homoş Marian, Boişteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efiective; precum şi la plata sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat(16.688 lei) conform anexei la raportul din 14.06.2022, societatea inculpată SC MALL WOOD SRL urmând a răspunde pentru sumele datorate cu acest titlu(dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat) doar în limita sumei de 4320 lei. Ia act că pe parcursul cercetărilor inculpatul Homoş Marian a achitat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 16.688 lei, conform chitan?ei seria TS063 nr. 10000168607/04.02.2022. - în solidar, pe inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, S.C Mal Wood SRL la plata sumei de 17.127 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale. - în solidar, inculpaţii Şuteu Claudiu Gabriel, SC TRANSCLOD SRL, Boisteanu Costel, la plata sumei de 43.413 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile şi penalită?ilor aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei pana când vor fi achitate conform dispozi?iilor fiscale(aferent facturilor emise de SC EUROLEMN EXPERT SRL). Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă împotriva inculpaţilor Gheorghita Eugen şi SC ITAL&COSNEA SRL ca rămasă fără obiect. Respinge ca inadmisibilă cererea ANAF-AJFP Bacău de constituire ca parte civilă împotriva numiţilor ASANDEI NICOLAE/ SC ASAN.COM SRL, OLTYAN KAROLY IOZSEF/ SC OLTYAN TRANS FOREST SRL, ARDELEANU GHEORGHE CODRUT /SC PROD SIM CONSTRUCT SRL, HASSAN HAYTHAM /SC LANET PRODIMPEX SRL, NICA GHEORGHE, UNGUREANU RODICA, DARIE GABRIEL CRISTIAN /SC DARMEX IMPEX SRL, SC FORESTAR SA, II VIRAG ARPAD, SC AIDA TRANSCOM SRL, SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA, SC NIVIDAMA SRL, SC PAL PRODEX SRL, SC RAISDAN FOREST SRL. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen., men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Şuteu Claudiu, până la concurenţa sumei de 60540 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului, precum şi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Homoş Marian până la concurenţa debitului principal restant în cuantum de 5552 lei la care se adaugă dobânzile si penalită?ile aferente pentru acesta sumă de la data scaden?ei până la data plăţii efective; precum şi până la concurenţa sumei de 12.328 lei reprezentând dobânzile şi penalită?ile calculate pentru prejudiciul deja achitat. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397, alin. 2 C. proc. pen. şi art. 249 C. proc. pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpaţilor Drago? Gheorghe, Burceanu Vasile, SC GABYCRYS DREAMS SRL, ALBU Florin, SC GIAFLOR PREST SRL, SC TRANSCLOD SRL, Boi?teanu Costel ?i S.C. Mal Wood S.R.L. până la concuren?a sumelor la care au fost obligaţi pe latură civilă potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării pagubei cauzate păr?ii civile. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii. În baza art. 251 C. proc. pen. raportat la art. 220, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabile?te ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 25, alin. 3 şi art. 397, alin. 1 C. proc. pen.şi art. 404 alin 4 Cod de procedură penală dispune desfiin?area totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale ce nu au la baza opera?iuni reale, după cum urmează: - 8 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I.DRAGOS GHEORGHE de S.C MAL WOOD SRL respectiv nr. 140/26.08.2015; nr. 142/27.08.2015; nr. 143/28.08.2015; nr. 146/29.08.2015; nr. 151/31.08.2015; nr. 154/01.09.2015; nr. 157/02.09.2015; nr. 160/03.09.2015, - 4 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C GABYCRYS DREAMS SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 16/08.07.2015, nr. 18/09.07.2015, nr. 145/29.08.2015, nr. 148/31.08.2015, - 56 facturi fiscale de achizitii in valoare de 274.877 lei emise în favoarea S.C GIAFLOR PREST SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 5/01.07.2015; nr. 7/02.07.2015; nr. 9/03.07.2015; nr. 12/04.07.2015; nr. 14/06.07.2015; nr. 15/07.07.2015; nr. 17/08.07.2015; nr. 19/09.07.2015; nr. 20/10.07.2015; nr. 21/11.07.2015; nr. 23/13.07.2015; nr. 25/14.07.2015; nr. 30/15.07.2015; nr. 33/16.07.2015; nr. 36/17.07.2015; nr. 39/18.07.2015; nr. 43/20.07.2015; nr. 45/21.07.2015; nr. 48/22.07.2015; nr. 51/23.07.2015; nr. 54/24.07.2015; nr. 57/25.07.2015; nr. 60/27.07.2015; nr. 63/28.07.2015; nr. 66/29.07.2015; nr. 68/30.07.2015; nr. 71/31.07.2015; nr. 73/01.08.2015; nr. 76/02.08.2015; nr. 78/03.08.2015; nr. 80/04.08.2015; nr. 84/05.08.2015; nr. 86/06.08.2015; nr. 90/07.08.2015; nr. 91/08.08.2015; nr. 96/10.08.2015; nr. 98/11.08.2015; nr. 100/12.08.2015; nr. 103/13.08.2015; nr. 105/14.08.2015; nr. 108/15.08.2015; nr. 111/17.08.2015; nr. 117/18.08.2015; nr. 120/19.08.2015; nr. 125/20.08.2015; nr. 128/21.08.2015; nr. 25/22.08.2015; nr. 29/25.08.2015; nr. 33/26.08.2015; nr. 35/27.08.2015; nr. 38/28.08.2015; nr. 42/29.08.2015; nr. 44/31.08.2015; nr. 49/01.09.2015; nr. 65/09.09.2015; nr. 68/10.09.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 85/05.08.2015; nr.89/07.08.2015; nr.92/08.08.2015; nr.95/10.08.2015; nr.99/12.08.2015; nr. 104/14.08.2015; nr.107/15.08.2015; nr.110/17.08.2015; nr.119/19.08.2015; nr.123/20.08.2015; nr.129/21.08.2015; nr.131/22.08.2015; nr.133/23.08.2015; nr.136/24.08.2015; nr. 139/25.08.2015, - 15 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea I.I. HOMOS OZANA GABRIELA de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 63/04.03.2015; nr. 66/05.03.2015; nr. 69/06.03.2015; nr. 75/09.03.2015; nr. 72/07.03.2015; nr. 89/24.04.2015; nr. 102/25.04.2015; nr. 104/27.04.2015; nr. 112/28.04.2015; nr. 116/29.04.2015; nr. 118/30.04.2015; nr. 129/05.05.2015; nr. 132/06.05.2015. - 5 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C MAL WOOD SRL, respectiv nr. 135/24.08.2015 ; nr. 138/25.08.2015; nr. 172/10.09.2015; nr. 175/11.09.2015; nr. 188/14.09.2015. - 28 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C TRANSCLOD SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL, respectiv nr. 84/01.04.2015; nr. 86/02.04.2015; nr. 89/03.04.2015; nr. 92/04.04.2015; nr. 93/05.04.2015; nr. 97/06.04.2015; nr. 99/07.04.2015; nr. 101/08.04.2015; nr. 103/09.04.2015; nr. 105/10.04.2015; nr. 110/11.04.2015; nr. 113/12.04.2015; nr. 115/13.04.2015; nr. 118/14.04.2015; nr. 121/15.04.2015; nr. 125/16.04.2015; nr. 128/17.04.2015; nr. 132/18.04.2015; nr. 135/20.04.2015; nr. 138/21.04.2015; nr. 106/22.04.2015; nr. 140/23.04.2015; nr. 125/01.05.2015; nr. 127/02.05.2015; nr. 128/04.05.2015; nr. 140/05.06.2015; nr. 143/08.06.2015; nr. 184/07.09.0215, - 23 facturi fiscale de achizitii emise în favoarea S.C. Ital&Cosnea SRL de S.C EUROLEMN EXPERT SRL: nr. 20/24.02.2015; nr. 23/25.02.2015; nr. 30/24.03.2015; nr. 32/26.03.2015; nr. 45/01.04.2015; nr. 48/02.04.2015; nr. 50/03.04.2015; nr. 53/06.04.2015; nr. 55/07.04.2015; nr. 58/08.04.2015; nr. 61/09.04.2015; nr. 63/10.04.2015; nr. 66/14.04.2015; nr. 68/15.04.2015; nr. 70/16.04.2015; nr. 72/17.04.2015; nr. 74/20.04.2015; nr. 76/21.04.2015; nr. 79/22.04.2015; nr. 83/24.04.2015; nr. 85/27.04.2015; nr. 89/28.04.2015; nr. 91/29.04.2015. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 274, alin. 1 teza finală şi art. 272, alin. 1 şi 2 C. proc. pen., dispune ca onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Mall Wood S.R.L. – av. Achim Bogdan Dian, Şuteu Claudiu Gabriel– av. Urdă Vasile, SC GIAFLOR PREST SRL- av. Rotaru Cristian Diana, SC Ital&Cosnea SRL- av. Velichi Elena, SC TRANSCLOD SRL- av. Corfus Deluţa, Homoş Marian- av. Ghicu Florin, Burceanu Vasile- av. Ghindea Andreea, SC GABYCRYS DREAMS SRL- av. Bibire Oana Elena, Gheorghiţă Eugen- av. Manea Mioara, să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că inculpaţii Albu Florin, Boişteanu Costel şi Dragoş Gheoghe au fost asistaţi de avocat ales. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 398 şi art. 272 C. proc. pen., cu referire la art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate în cursul procesul penal în prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei pentru procuror, inculpaţi şi pentru partea civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.05.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 28.05.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 29.04.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste pronunţarea în cauză la data de 03.04.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2024, ora 10:00 în vederea emiterii unui mandat de aducere pe numele martorului Bujor Gherorghiţă Cristian cu men?iunea că se va dispune amendarea sa în caz de neprezentare.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza si stabileste termen la data de 09.01.2025, ora 10:30, in vederea administrarii probei testimoniale.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.12.2024, ora 10:30.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea administrarii probei testimoniale, amana cauza la data de 05.11.2024, ora 10:00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa martorului Bucalău Constantin, pentru citare acestuia cu mandat de aducere

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probatoriului

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru citarea inculpaţilor – persoane juridice cu menţiunea de a ne comunica dacă solicită continuarea procesului penal în ipoteza incidenţei prescripţiei şi dacă recunosc întinderea prejudiciului, Având în vedere necesitatea emiterii unei adrese către ANAF

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Burceanu Vasile, S.C. Gabycrys Dreams SRL, S.C Transclod SRL, S.C.Ital&Cosnea SRL

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere că prin Hotărârea Sec?iei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus promovarea titularului completului la Curtea de Apel Bacău începând cu data de la data de 01.04.2024, în vederea respectării principiului nemijlocirii administrării probelor şi al continuită?ii completului de judecată, Pentru emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor Dragoş Gheorghe, Burceanu Vasile, Homos Marian, Şuteu Claudiu -Gabriel şi Gheorghiţă Eugen, pentru ca aceştia să-şi exprime, în mod nemijlocit, poziţia procesuală, va dispune amânarea cauzei;

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU, (05.06.2025)
    • Apel — declarata de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, (05.06.2025)
  4. 2265/103/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
    Tribunalul NeamtApel → FondPenalia act de retragere (11.06.2025)
    Parti (37)
    • STURZA DIMITRIE-LA CABINET AVOCAT FILIP CEZARIntimat Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORIntimat Parte civilă
    • SC BRADU FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC EMIDIA KEY SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MOLD TRANZIT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC PAN FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
    • PANŢÎR IULIANApelant Inculpat
    • PANŢÎR EMILApelant Inculpat
    • MARCU IOANApelant Inculpat
    • PANŢÎR IULIANInculpat
    • PANŢÎR ADRIANInculpat
    • MOLDOVAN EMILInculpat
    • PANŢÎR EMILInculpat
    • MARCU IOANInculpat
    • ANDRUŞCĂ GHEORGHEInculpat
    • VODĂ IOANInculpat
    • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
    • MAXIM SEBASTIANInculpat
    • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
    • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
    • PARFENE VASILEInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
    • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
    • STURZA DIMITRIEParte civilă
    • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
    • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
    • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)
    1. FondTribunalul NeamtÎncetat procesul penal (28.11.2024)9 termene ▸
      1. Încetat procesul penalHotarare

        În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1. PAN?ÎR EMIL pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. - neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 349 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 din C.pen.( 2 fapte) si art. 5 C.pen. 2. ANDRU?CĂ GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 107 alin 1^1 lit. c, alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată ?i actualizată, cu aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen. - complicitate la furt de arbori tăia?i fără drept în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 109 alin . 1^1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată ?i actualizată cu aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.(2 fapte) ?i art. 5 C.pen. 3. ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU,pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în forma continuată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (3 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 4. MAXIM SEBASTIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 5. LILĂ MIHAI ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală, prev. de prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.pen. - complicitate la evaziune fiscală, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. (4 fapte) ?i art. 5 C.Pen 6. PARFENE VASILE fiul pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (trei acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 7. SEMENIC IOAN-SILVIU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. Dispune disjungerea cauzei: latură penală şi latură civilă - privind pe inculpaţii PAN?ÎR IULIAN, MOLDOVAN EMIL, PAN?ÎR ADRIAN, MARCU IOAN, VODĂ IOAN, RÂ?NOVEANU TRAIAN BOGDAN şi ?UTEU CLAUDIU GABRIEL, latură civilă – privind pe inculpaţii PAN?ÎR EMIL, ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU, MAXIM SEBASTIAN, LILĂ MIHAI ALEXANDRU, PARFENE VASILE, SEMENIC IOAN-SILVIU şi părţile civile: STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. , STURZA DIMITRIE, părţi responsabile civilmente. SC PAN FOREST SRL, SC MOLD TRANZIT SRL, reprezentant legal administrator Moldovan Emil, BRADU FOREST SRL -reprezentant legal administrator Panţîr Adrian, ESTFOR PROD SRL , RÎŞCOV LEMN SRL, PARFYLEMN SRL , SC TRANSCLOD -reprezentant legal administrator Şuteu Gabriel, prin lichidator judiciar Instant – Expert SRL, SC EMIDIA KEY SRL , DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ, OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ şi părţi responsabile civilmente radiate: SC PODICENI TURISM SRL, SC SEMSIS CONSTRUCT SRL, SC PREKTOR SRL, SC ALEX COMPANY SRL, şi formarea unui nou dosar. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat să achite statului următoarele sume cu titlul de cheltuieli judiciare: PANŢÎR EMIL la plata sumei de 6000 lei ( din care 3000 lei din faza de urmărire penală), ANDRU?CĂ GHEORGHE la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU la plata sumei de 4000 lei ( din care 3000 lei din faza de urmărire penală), MAXIM SEBASTIAN, la plata sumei de 3500 lei ( din care 500 lei din faza de urmărire penală), LILĂ MIHAI ALEXANDRU, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), PARFENE VASILE, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), SEMENIC IOAN-SILVIU, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 28.11.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronunţarea la data de 28.11.2024

      3. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.11.2024

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa inculpatului M.S. Amână cauza şi acordă termen la data de 02.10.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa apărătorilor inculpaţilor, aflaţi în concediu de odihnă, amână judecata la data de 11.09.2024, ora 09:00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea legalei citări a inculpatului Maxim Sebastian, acordă nou termen de judecată la data de 17.07.2024.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare formulate şi acordă nou termen de judecată la data de 26.06.2024 ora 13:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea inculpatului să V.I. să îşi angajeze apărător, acordă nou termen de judecată la data de 15.05.2024.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea îndeplinirii procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare formulate acordă nou termen de judecată la data de 10.04.2024 ora 11:00

    2. ApelCurtea de Apel Bacauia act de retragere (11.06.2025)5 termene ▸
      1. ia act de retragere_Hotarare

        I. În temeiul art. 415 alin. 1 Cod de procedură penală ia act de manifestarea de voinţă a apelanţilor inculpaţi PANŢÎR IULIAN şi MARCU IOAN de retragere a apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. 105 din 28.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Neamţ în dosarul cu nr. 2265/103/2021. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 Cod de procedură penală obligă apelantul inculpat Panţîr Iulian la plata către stat a sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, şi pe apelantul inculpat Marcu Ioan la plata către stat a sumei de 900 de lei, cu acelaşi titlu. II. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală admite apelul formulat de inculpatul PANŢÎR EMIL împotriva sentin?ei penale nr. 105 din 28.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Neamţ în dosarul cu nr. 2265/103/2021. În temeiul art. 419 Cod de procedură penală extinde efectele apelului şi cu privire la inculpaţii Andruşcă Gheorghe, Asztaloş Peter Alexandru, Maxim Sebastian, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile şi Semenic Ioan Silviu. Desfiinţează în parte sentinţa apelată în ceea ce priveşte obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat şi, rejudecând, dispune următoarele: În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat aferente urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă pentru inculpaţii Panţîr Emil, Andruşcă Gheorghe, Asztaloş Peter Alexandru, Maxim Sebastian, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile şi Semenic Ioan Silviu rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu, în cuantum de 998 lei fiecare, este suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, pentru inculpatul Panţîr Emil, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11 iunie 2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art. 420 alin. 11 C.pr.pen., raportat la art. 391 alin. 1 C.pr.pen., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 11.06.2025, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea prezentării inculpatului Marcu Ioan pentru a preciza dacă î?i retrage apelul, amână cauza la data de 22.05.2025, ora 12:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea inculpatului Marcu Ioan să se prezinte sau să depună declaraţie de retragere a apelului, amână cauza şi acordă termen la data de 03.04.2025, ora 11:30, complet A18. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        T: 20.03.2025, ora 11,30 pentru pregătirea apărării şi completarea conceptului de citare.

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de PANŢÎR EMIL, (09.12.2024)
    • Apel — declarata de PANŢÎR IULIAN, (09.12.2024)
    • Apel — declarata de MARCU IOAN, (29.11.2024)
  5. 1528/110/2020/a1Pârâtdetalii ▸
    antrenare raspundere
    Curtea de Apel BacauFond → ApelFalimentSchimbat în parte (06.02.2025)
    Parti (6)
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUReclamant
    • ARDELEANU VASILICĂ CRISTINELPârât
    • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L.Pârât
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUIntimat Reclamant (Creditor)
    • ARDELEANU VASILICĂ CRISTINELApelant Pârât
    • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L.Intimat Debitor
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauSchimbat în parte (06.02.2025)2 termene ▸
      1. Schimbat în parteHotarare

        Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că admite acţiunea şi obligă pârâtul la plata sumei de 628.403,17 RON, reprezentând pasiv al debitoarei falite. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a din Codul de procedură civilă, azi, 6 februarie 2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen la data de 6 februarie 2025, AI4, ora 11.00, faţă de admiterea cererii de amânare formulată de apelantul-pârât şi faţă de necesitatea de a se comunica părţilor cererea de intervenţie formulată în interes alăturat apelantului de către numitul Suteu Claudiu Gabriel.

    2. FondTribunalul BacauLegea 85/2006 privind insolventa (12.06.2024)4 termene ▸
      1. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

        Admite ac?iunea formulată de către reclamanta AJFP Bacău, în contradictoriu cu pârâtul ARDELEANU VASILICĂ CRISTINEL, având ca obiect atragerea răspunderii pentru starea de insolvenţă (art. 169 Legea nr. 85/2014). Obligă pârâtul ARDELEANU VASILICĂ CRISTINEL la plata integrală a sumei de 731.403,17 lei reprezentând pasiv neacoperit al societă?ii debitoare SC TRANSCLOD SRL, din averea proprie în contul de avere al debitoarei falite. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.06.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 12.06.2024, pronunţarea urmând a fi făcută prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 C. proc.civ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 C. proc.civ., astăzi, 29.05.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 29.05.2024, pronunţarea urmând a fi făcută prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 C. proc.civ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 C. proc.civ., astăzi, 15.05.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana solutionarea cauzei in vederea indeplinirii unor obligatii de catre reclamanta

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de ARDELEANU VASILICĂ CRISTINEL, (18.07.2024)
  6. 1202/110/2023/a2Intimatdetalii ▸
    contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (11.07.2024)
    Parti (18)
    • BOIŞTEANU COSTELIntimat
    • DRAGOŞ GHEORGHEIntimat
    • BURCEANU VASILEIntimat
    • ALBU C. FLORINIntimat
    • HOMOS MARIANInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat
    • SC MAL WOOD SRLIntimat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLIntimat
    • SC GIAFLOR PREST SRLIntimat
    • SC TRANSCLOD SRLIntimat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLIntimat
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • GHEORGHIŢĂ EUGENIntimat Inculpat
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUContestator Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (11.07.2024)1 termen ▸
      1. ca nefondatHotarare

        În temeiul art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 indice 1 alin.1 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de partea civilă ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău împotriva încheierii din data de 11.06.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul 1202/110/2023/a2. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarea parte civilă la plata către stat a sumei 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în contestaţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 11.07.2024.

    2. FondTribunalul Bacauadmite cererea (11.06.2024)3 termene ▸
      1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău nr. 960/P/2020 din data de 24.02.2022, astfel cum a fost men?inută prin ordonanţa din data 08.08.2022. Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Homos Marian, respectiv asupra cotei de 1 din terenul in suprafata de 5315 mp situat in com/sat Asau, jud.Bacau, . Men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Suteu Claudiu Gabriel respectiv asupra cotei de 1 din apartamentul in suprafata de 79 mp situat in Comanesti, şi asupra cotei de 1 din construcţia in suprafata de 140 mp situata in . Ridică măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 24.02.2022 asupra bunurilor inculpatului Gheorghi?ă Eugen asupra cotei de 1 din constructia in suprafata de 50 mp situat in com/sat Agas , jud.Bacau, . În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.06.2024.

      2. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru emiterea unei adrese către OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BACĂU

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU, (20.06.2024)
  7. 2265/103/2021/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (21.12.2023)
    Parti (67)
    • PANŢÎR IULIANInculpat
    • PANŢÎR ADRIANInculpat
    • MOLDOVAN EMILInculpat
    • PANŢÎR EMILInculpat
    • MARCU IOANInculpat
    • ANDRUŞCĂ GHEORGHEInculpat
    • VODĂ IOANInculpat
    • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
    • MAXIM SEBASTIANInculpat
    • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
    • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
    • PARFENE VASILEInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
    • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
    • STURZA DIMITRIEParte civilă
    • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
    • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ALEX COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC PODICENI TURISMB SRLParte responsabilă civilmente
    • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSCLOD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SEMSIS CONSTRUCT SRLParte responsabilă civilmente
    • SC PREKTOR SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
    • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
    • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente
    • TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
    • RÂŞCOV LEMN SRL - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL SECŢIEI PENALE TRIBUNAL NEAMŢParte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • STURDZA DIMITRIEParte civilă
    • LILĂ MIHAI ALEXANDRU PRIN AFIŞARE SEDIU INSTANŢĂInculpat
    • D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL NEAMŢContestator
    • SC PAN FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
    • LILĂ MIHAI ALEXANDRUIntimat Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORIntimat Parte civilă
    • PANŢÎR IULIANContestator Inculpat
    • PANŢÎR ADRIANContestator Inculpat
    • MOLDOVAN EMILContestator Inculpat
    • PANŢÎR EMILIntimat Inculpat
    • MARCU IOANIntimat Inculpat
    • ANDRUŞCĂ GHEORGHEContestator Inculpat
    • VODĂ IOANIntimat Inculpat
    • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUIntimat Inculpat
    • MAXIM SEBASTIANIntimat Inculpat
    • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANContestator Inculpat
    • PARFENE VASILEContestator Inculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELContestator Inculpat
    • SEMENIC IOAN SILVIUIntimat Inculpat
    • STURZA GHEORGHE DIMITRIEContestator Parte civilă
    • SC MOLD TRANZIT SRLContestator Parte responsabilă civilmente
    • SC BRADU FOREST SRLContestator Parte responsabilă civilmente
    • SC ESTFOR PROD SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC PODICENI TURISMB SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC RÎŞCOV LEMN SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC PARFYLEMN SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC TRANSCLOD SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC SEMSIS CONSTRUCT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC PREKTOR SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC EMIDIA KEY SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢIntimat Parte responsabilă civilmente
    • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢIntimat Parte responsabilă civilmente
    • TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 17 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (21.12.2023)2 termene ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b c.pr.pen., raportat la art. 347 c.pr.pen. şi art. 346 alin.2 c.pr.pen., respinge contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Andruşcă Gheorghe, Râşnoveanu Traian Bogdan, Parfene Vasile şi Şuteu Claudiu Gabriel, partea civilă Sturza Gheorghe Dimitrie şi părţile responsabile civilmente SC Mold Tranzit SRL şi SC Bradu Forest SRL împotriva încheierii din 11.08.2022 şi încheierii nr. 107/CP din data de 12.07.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2265/103/2021/a1 al Tribunalului Neamţ, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 c.pr.pen. obligă fiecare contestator-inculpat, contestator-parte civilă şi contestator-parte responsabilă civilmente la plata a 300 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 c.pr.pen. cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţia procurorului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 21.12.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână deliberarea şi pronunţarea la 21.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.12.2023.

    2. FondTribunalul NeamtÎncheiere (21.07.2023)15 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În temeiul art. 279 Cod procedură penală, înlătură omisiunea vădită din dispozitivul Încheierii penale nr. 107/CP din data de 12.07.2023, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2265/103/2021/a1, privind achitarea onorariilor din oficiu pentru inculpaţii Lilă Mihai Alexandru şi Şuteu Claudiu Gabriel, în sensul că: - după alin. 17 se va insera un nou alineat având următorul conţinut: „În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor: Lilă Mihai Alexandru, în cuantum de 1360 lei ( majorat conform Protocolului UNBR din 17.06.2022) pentru doamna avocat Nichifor Mihaela ( Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 630/06.09.2021) şi Şuteu Claudiu Gabriel, în cuantum de 554 lei, pentru doamna avocat Chitic Ştefana (Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 638/06.09.2021), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ. Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 21.07.2023.

      2. SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

        În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei rechizitoriul nr. 21D/P/2013 din 27.08.2021 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpaţii: 1. PANŢÎR IULIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin. 1 şi 2 C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 12 acte materiale) şi art. 5 Cod penal . - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1^1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal. - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1^1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal. toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (4 fapte) şi art. 5 Cod penal. 2. PANŢÎR ADRIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art.367 alin. 1 şi 2 Cod penal, - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 5 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(3 fapte) şi art. 5 Cod penal; 3. MOLDOVAN EMIL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art.367 alin. 1 şi 2 Cod penal - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (3 fapte) şi art. 5 Cod penal. 4. PANŢÎR EMIL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prevăzută de art. 349 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 din Cod penal( 2 fapte) si art. 5 Cod penal; 5. MARCU IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal (4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(4 fapte) şi art. 5 Cod penal; 6. ANDRUŞCĂ GHEORGHE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin.1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin .1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(2 fapte) şi art. 5 Cod penal; 7. VODĂ IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 6 acte materiale) şi art. 5 Cod penal 8. ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal; 9. MAXIM SEBASTIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal; 10. RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005, - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal 11. LILĂ MIHAI ALEXANDRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (4 fapte) şi art. 5 Cod penal; 12. PARFENE VASILE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (trei acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 Cod penal; 13. ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (şase acte materiale) şi art. 5 Cod penal 14. SEMENIC IOAN-SILVIU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 2165/103/2021, privind pe inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Panţîr Emil, Marcu Ioan, Andruşcă Gheorghe, Vodă Ioan, Asztaloş Peter-Alexandru, Maxim Sebastian, Râşnoveanu Traian Bogdan, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile, Şuteu Claudiu Gabriel, Semenic Ioan-Silviu, În temeiul art. 346 alin. 41 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, părţii civile şi inculpaţilor. Cheltuielile judiciare avansate de stat se vor stabili odată cu fondul cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 12.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 12.07.2023, ora 13:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 11:00, faţă de lipsa dosarului de fond, respectiv, faţă de cele două cereri de acordare termen formulate de apărare.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 09.05.2023, ora 10:45, faţă de lipsa de procedură şi imposibilitate prezentare apărători aleşi.

      6. Rezolvat chestiuni prealabileIncheierecamerapreliminara

        În temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală admite, în parte, excepţiile formulate de inculpaţii P. A., M. E., P. I., A.G., trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 21D/P/2013 din 27.08.2021 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ. Admite excepţia vizând nelegalitatea administrării probelor decurgând din punerea în executare de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă a mandatelor de supraveghere tehnică emise în dosarul de urmărire penală 21D/P/2013. Constată nulitatea proceselor verbale de redare în formă scrisă a comunicărilor telefonice întocmite de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Dispune înlăturarea de la dosarul cauzei a suporţilor optici tip CD-R / DVD-R care cuprind înregistrări ale convorbirilor telefonice transcrise în procesele verbale / notele aflate la: -volum 2 urmărire penală, filele 6 – 555; -volum 3 urmărire penală; -volum 4 urmărire penală; -volum 5 urmărire penală, filele 1-508; -volum 16 urmărire penală, filele 295-355; -volum 17 urmărire penală; -volum 22 urmărire penală, filele 118-158; a proceselor verbale / notelor sus menţionate precum şi a tuturor menţiunilor care cuprind fragmente din aceste transcrieri din actele de urmărire penală / Rechizitoriul din dosarul nr. 21D/P/2013. Respinge, ca neîntemeiate, restul excepţiilor invocate de inculpaţii P. A., M. E., Ş. C. G., P. I., A. G., P.V., R. T. B., P. E. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fără cale de atac.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 11.08.2022, ora 13:00.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 28.07.2022, ora 13.00

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţare la data de 13.07.2022, ora 13:00.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 29.06.2022, ora 13.00.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 22.06.2022, ora 13.00.

      12. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.06.2022, ora 13:00.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 25.05.2022, ora 09:00, pentru solicitare relaţii de la DIICOT, în legătură cu actele de urmărire penală faţă de care s-a cerut detaşarea de la dosarul de urmărire penală; faţă de lipsa de procedură.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat la 14.04.2022, ora 09:00, pentru lipsă de procedură; faţă de cererea de acordare termen formulată de reprezentanta Ministerului Public.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 25.01.2022, ora 09:00, faţă de cererea de amânare formulată în cauză.

    Cai de atac (10)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PARFENE VASILE, (17.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDRUŞCĂ GHEORGHE, (13.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN, (13.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de STURDZA DIMITRIE, (12.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) (12.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) (10.10.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL, (09.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MOLDOVAN EMIL, PANŢÎR ADRIAN, SC MOLD TRANZIT SRL, SC BRADU FOREST SRL, (31.07.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANŢÎR IULIAN, (17.07.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANŢÎR IULIAN, (13.07.2023)
  8. 1202/110/2023/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (14.12.2023)
    Parti (19)
    • BOIŞTEANU COSTELInculpat
    • SC MAL WOOD SRLInculpat
    • DRAGOŞ GHEORGHEInculpat
    • BURCEANU VASILEInculpat
    • SC GABYCRYS DREAMS SRLInculpat
    • ALBU C. FLORINInculpat
    • SC GIAFLOR PREST SRLInculpat
    • HOMOS MARIANInculpat
    • ŞUTEU CLAUDIU-GABRIELInculpat
    • SC TRANSCLOD SRLInculpat
    • GHEORGHIŢĂ EUGENInculpat
    • SC ITAL&COSNEA SRLInculpat
    • STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAUParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MAREParte civilă
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOVParte civilă
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ BACĂUIntimat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTIIntimat
    • BOIŞTEANU COSTELContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (14.12.2023)1 termen ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

        În temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. „b” Cod pr.penală rap. la art. 347 Cod pr. Penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Boişteanu Costel împotriva încheierii nr. 388 din 27.09.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1202/110/2023/a1. În temeiul art. 275 alin.2,4 Cod pr.penală, obligă contestatorul inculpat să plătească statului, suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţe, azi 14.12.2023.

    2. FondTribunalul Bacaurespinge cererea (27.09.2023)2 termene ▸
      1. respinge cerereaIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 342 C.proc.pen., raportat la art. 36 alin. 1 lit. c1), art. 41 C.proc.pen., constată competen?a Tribunalului Bacău, sub aspect func?ional, material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. Respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii BOIŞTEANU COSTEL ?i HOMOS MARIAN. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 960/P/2020 din 25.04.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, privind pe inculpa?ii: 1. DRAGOS GHEORGHE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 2. BURCEANU VASILE, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P si art. 41 alin 1 C.P.; 3. S.C. GABYCRYS DREAMS SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P; 4. ALBU FLORIN, , trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1 lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 5. S.C GIAFLOR PREST SRL,, trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 6. HOMOS MARIAN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 7. SUTEU CLAUDIU GABRIEL, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 8. S.C TRANSCLOD SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 9. GHEORGHITA EUGEN, , trimis în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 10. S.C. ITAL&COSNEA SRL, , trimisă în judecată pentru săvârşirea in forma continuata a infractiunii de evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art 35 alin 1 C.P.; 11. BOISTEANU COSTEL,, trimis în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 6 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P.; 12. S.C. MAL WOOD SRL, trimisă în judecată pentru savarsirea in forma continuata si in concurs a 5 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, fapte prev. si ped. de art. 48 alin 1 C.P rap art. 9 alin 1, lit “c” din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art 35 alin 1 C.P, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P, precum ?i a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.09.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 27.09.2023.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BOIŞTEANU COSTEL, (14.11.2023)

1–8 din 8

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)