ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Clădirea C40, et. 3 - 1.500 mp
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 10 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 28.08.2026, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.
Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen de pronuntare în cauză la data de 14.08.2026, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.
Pentru a i se acorda posibilitatea apărătorului ales al inculpatului Zlate Vasile să depună la dosarul cauzei un set de înscrisuri, amână cauza la data de 06.08.2026, ora 11:00.
Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpatul Zlate Vasile şi petenţii Astefanoaei Claudiu Adrian şi Astefănoaei Alina împotriva încheierii penale din 6.03.2026 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 452/99/2024/a2, încheiere pe care o menţine . În baza art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală obligă pe contestatori să plătească fiecare suma de câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată azi 07.05.2026 , prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabile?te pronun?area la data de 07.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin intermediul grefei instan?ei.
Amână judecarea cauzei ?i acordă termen la data de 22.04.2026, ora 10:00, fa?ă de lipsa de procedură cu contestatoarea A?tefănoaei Alina.
În vederea realizării procedurii de citare cu contestatorii ?i păr?ile civile-intimate, preschimbă termenul de judecată pentru data de 15.04.2026, ora 10:00.
În temeiul art. 2502 Cod de procedură penală coroborat cu art.91 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 95/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă respinge, ca neîntemeiată, cererea având ca obiect „ridicare sechestru asigurator” formulată de petenţii Astefănoaie Claudiu Adrian şi Astefănoaie Alina privind ridicarea sechestrului asigurator instituit de către Parchetul European în dosarul I.000073/2021 asupra bunurilor imobile: 1. teren în suprafaţă de 3000 mp situat în extravilanul comunie Pojorâta, construcţia amplasată pe acest teren, C1-casă de locuit, regim de înălţime P+E+M, cu o suprafaţă construită la sol de 202m şi suprafaţa desfăşurată de 606 mp, identificată cu numărul cadastral 3. cota parte de 1/3 din terenul în suprafaţă de 1189 mp situat în extravilanul comunei Pojorâta, , identificat cu numărul cadastral 37858. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Zlate Vasile de instituire a măsurii sechestrului asigurator asupra sumelor de bani rezultate în urma valorificării la licitaţie a bunului imobil constând în construcţie şi teren situat în sat. Pojorâta, com. Pojorâta, jud. Suceava. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală teza finală, obligă petenţii Astefănoaie Claudiu Adrian şi Astefănoaie Alina la plata sumei de 300 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea prezentei cereri. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală teza finală, obligă inculpatul Zlate Vasile la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea prezentei cereri. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 06 martie 2026.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 06.03.2026, pronunţarea urmând a se realiza prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru a se reface procedura de citare, acordă un nou termen de judecată la data de 26.02.2026, ora 11:00.
În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 ind. 2 si 250 ind. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii ZLATE Vasile, ZAHARIA Victoria, SC TOPVAS SRL, SC EXPERT MEDICAL EQUIPMENT SRL, SC JAD GROUP SRL si SC LVO ANA SIERRA SRL, împotriva încheierii din data de 08.04.2025, pronuntată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Iasi în dosarul nr. 452/99/2024/a1.5, încheiere pe care o mentine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre contestatori la plata sumelor de câte 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de solutionarea prezentelor contestatii. Definitivă. Pronuntată azi, 09.05.2025, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a părtilor, prin mijlocirea grefei instantei.
Stabileşte pronunţarea la data de 09.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Termen de judecată preschimbat de la data de 24.04.2025 la data de 23.04.2025, ora 09:00.
În vederea pregătirii motivelor de contestaţie, încuviinţează cererile de amânare formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor-contestatori şi acordă termen de judecată la data de 30.04.2025, ora 10:30.
În baza dispoziţiilor art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţele procurorului din datele de 28.06.2023, 30.06.2023, 05.07.2023 şi 11.07.2023 emise în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European – Biroul procurorului european delegat în România, cu privire la bunurile inculpaţilor după cum urmeză: - inculpat ZLATE Viorel Lucian, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I. ?i bunuri imobile ?i mobile de?inute în fapt prin intermediul altor persoane fizice sau juridice, respectiv pe firma APETREI BUILDING CONSTRUCT SRL la?i,?i pe persoana fizică STRĂISTARU-ZLATE VLAD cu o valoare totală aproximativă de 3.450.000 Euro, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 60.000 Euro; - inculpat ILINCARIU Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, până la concuren?a sumei de 5.925.815,50 lei, conform ordonan?ei din 30.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 30.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele UAT Curte?ti, jud. Boto?ani, cu o valoare aproximativă de 100.000 Euro; - inculpat IFRIM Lauren?iu Lipovăţ, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, ordonan?ei din 05.07.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 05.07.2023, în care au fost identificate bunurile mobile cu care figurează în eviden?ele lichidatorului judiciar CII Hotea Maria Lily, pentru SC Apetrei Building Construct, cu o valoare aproximativă de 249.000 lei; - inculpat ZAHARIA Victoria până la concuren?a sumei de 2.346.700 lei, conform ordonan?ei din 30.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 30.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I. ?i UAT Târgovi?te, jud, Dâmbovi?a, cu o valoare aproximativă de 164.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC IMC HOSPITAL SRL (fostă International Modeling Company SRL, persoană juridică, pana la concuren?a sumei de 13.185.167,30 lei, conform ordonan?ei din 11.07.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 14.07.2023, în care au fost identificate bunurile mobile achizi?ionate în cadrul proiectului finan?at cu fonduri europene, cu o valoare de achizi?ie de 7.880.969 lei; - inculpat persoana juridică SC TOPVAS SRL, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 800.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC EXPERT MEDICAL EQUIPMENT SRL procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 03.07.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 735.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC JAD GROUP SRL pana la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 4.000.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC LVO ANA SIERRA SRL (pana la concuren?a sumei de 198.500 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 05.07.2023 prin care a fost identificat autoturismul marca Mercedes-Benz care figurează în eviden?ele UAT Ia?i, cu o valoare aproximativă de 160.000 Euro. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele procurorului din datele de 28.06.2023, 30.06.2023, 05.07.2023 şi 11.07.2023. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 08.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.04.2025, pronunţarea urmând a se realiza prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Preschimbă termenul la data de 02.04.2025, ora 10:00.
Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din data de azi, 12.03.2025, se află spre soluţionare solicitarea Tribunalului Iaşi de desfiinţare a completului D02C, prefigurându-se a se proceda în acest sens în termen foarte scurt, făcând astfel imposibilă soluţionarea cauzei prealabil momentului în discuţie, dosarele urmând a fi supuse repartizării ciclice ca urmare a desfiinţării propuse de preşedintele Secţiei penale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.03.2025, ora 10:45.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, acordă termen de judecată la data de 12.03.2025, ora 12:00.
Pentru legala stabilire a cadrului procesual, amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2025, ora 12.00.
În temeiul art. 386 indice 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de desfiinţare a Încheierii de cameră preliminară nr. 124/CP din data de 06.11.2024 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosar nr. 452/99/2024/a1, rămasă definitivă prin Încheierea finală de cameră preliminară nr. 20/2025 din data de 17.04.2025 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Stabileşte termen de pentru continuarea judecăţii la data de 23.09.2026, ora 12.00 pentru când se va proceda la citarea inculpaţilor şi a părţii civile şi pentru când se va efectua nota telefonică cu toţi apărătorii pentru comunicarea noului termen de judecată acordat în cauză. Pronun?ată astăzi, 31.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronun?area la data de 31.07.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea asupra cererii de constatare a nulităţii procedurii de cameră preliminară la data de 20.07.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procuroruui prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen de pronunţare asupra cererii de constatare a nulităţii procedurii de cameră preliminară la data de 02.07.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procuroruui prin mijlocirea grefei instanţei.
Fa?ă de cererea de amânare a cauzei în vederea studierii actelor dosarului, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 24.06.2026, ora 12.00.
Pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru inculpata SC IMC Hopspital SRL, acordă un nou termen de judecată la data de 27 mai 2026, ora 14:00.
pentru ca inculpaţii care au lipsit de la acest termen de judecată să î?i exprime poziţia procesuală acordă un nou termen de judecată la data de 29.04.2026, ora 14:00.
Încuviin?ează cererea formulată de procurorul de caz, de acordare a unui termen pentru a lua cunoştinţă de con?inutul cererii de excludere de probe depuse la dosarul cauzei în cursul acestei zile şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.03.2026, ora 13:00.
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de inculpatul Zlate Viorel şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.02.2026, ora 12:00.
Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată acordă un nou termen de judecată la data de 21.01.2026, ora 13:00.
Pentru a fi desemnaţi avocaţi care să asigure asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor care nu beneficiază de asistenţă juridică din partea unor avocaţi aleşi, acordă un nou termen de judecată la data de 19.11.2025, ora 13:00.
Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26 august 2025, a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a hotărât limitarea temporară, începând cu data de 27 august 2025, a activităţii de judecată la anumite cauze, întrucât prezenta cauză nu circumscrie cadrului expres şi limitativ prevăzut prin hotărârea anterior indicată, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.10.2025, ora 13:00.
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de dna avocat Iacob Irina şi acordă un nou termen de judecată la data de 10.09.2025, ora 12:30.
În vederea refacerii procedurii de citare cu partea civilă Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene acordă un nou termen de judecată la data de 11.06.2025, ora 12:00.
I. În temeiul art. 342 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c2) din Codul de procedură penală şi la art. 41 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, constată competen?a materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi. II. În temeiul art. 345 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, respinge excepţiile invocate de către inculpaţii: - Zlate Viorel Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - Zlate Vasile, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, - Zaharia (fostă Zlate) Victoria, - Obreja Lucian, - Ifrim Laurenţiu, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - LVO Ana Sierra S.R.L, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1584/2018, Cod unic de înregistrare: 39488781, cu sediul în mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C42, spaţiul U5, lotul nr. 2, jud. Iaşi, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, privind nelegalitatea sesizării instanţei, nelegalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. III. În baza disp. art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea rechizitoriului emis la data de 31.01.2024 în dosarul emis în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European, constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, rechizitoriu privind pe inculpaţii: 1. Zlate Viorel Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. Zlate Vasile, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 3. Obreja Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat Drugă Dan Florin, cu sediul în mun. Iaşi, str. Zugravi nr. 9, bl. F7-1, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 4. Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 5. Zaharia (fostă Zlate) Victoria, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019 şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 6. Ifrim Laurenţiu, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019 şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 7. SC Zentahub SRL, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1577/2013, Cod unic de înregistrare: 32242037, adresă sediu social: mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C. 40, et. 2 par?ial, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 8. SC IMC Hospital SRL (fostă International Modeling Company SRL), persoană juridică, CUI 33819134, nr. de înmatriculare J40/15770/2021, cu sediul în mun. Bucure?ti, B-dul. Ion Mihalache nr. 325, parter l, bl. 19, sc.1, ap.1, Sectorul 1, (la sediul Cabinetului avocatură Bîrlă Radu Daniel), trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 9. SC Topvas SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 18874321, cu sediul principal în mun. Bucureşti, Strada Vestei nr. 18, parter, Sectorul 1, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 10. SC Jad Group SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 18874321, cu sediul în mun. Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu, Nr. 136, bloc D20, scara 2, etaj 3, ap. 39, Sectorul 2, la Cabinet de Avocat Ştefan Bogdan Petrişor, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, 11. SC Expert Medical Equipment SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 19079979, cu sediul principal în mun. Bucureşti, Strada Vestei nr. 18, parter, Sectorul 1, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, 12. SC LVO Ana Sierra SRL, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1584/2018, Cod unic de înregistrare: 39488781, cu sediul în mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C42, spaţiul U5, lotul nr. 2, jud. Iaşi, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019. IV. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: - Zlate Viorel Lucian, - Zlate Vasile, - Obreja Lucian, - Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, - Zaharia (fostă Zlate) Victoria, - Ifrim Laurenţiu, - SC Zentahub SRL, - SC IMC Hospital SRL, - SC Topvas SRL, - SC Jad Group SRL, - SC Expert Medical Equipment SRL, - SC LVO Ana Sierra SRL cu datele de stare civile anterior menţionate şi cu privire la infracţiunile enumerate în cuprinsul paragrafului anterior (identice cu cele menţionate în dispozitivul rechizitoriului emis în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, la adresele alese pentru comunicarea actelor de procedură pentru inculpaţii care au indicat aceste adrese, conform disp. art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu. Pronunţată astăzi, 06.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, părţilor civile Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi SC BTL Industries JSC (adresa aleasă pentru comunicare în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 82-98, Cădirea The Mark, et. 14, sector, 1, cod poştal 010735) şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 06.11.2024, câns soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 18.10.2024, câns soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Z.V. şi stabileşte termen la data de 23.09.2024, ora 13:00.
Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Gheorghiţă Bogdan Tudor, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată, amână cauza, acordă termen la data de 09.09.2024, ora 11.00.
Având în vedere lipsa de procedură cu partea civilă MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 25.06.2024, ora 10.30.
În baza art. 347 C.proc.pen. rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge, ca nefondate, contestaţile promovate de inculpa?ii contestatori Zlate Viorel Lucian, Zlate Vasile, Obreja Lucian, Ilincariu (fostă Botezatu, Panţiru) Niculina, Zaharia (fostă Zlate) Victoria, Ifrim Laurenţiu, ?i SC LVO Ana Sierra SRL, împotriva încheierii de cameră preliminară nr. 124/CP din data de 06.11.2024 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosar nr. 452/99/2024/a1. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen. obligă pe fiecare contestator inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 720 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata intimată SC ZENTAHUB SRL, va rămâne în sarcina statului ?i va fi înaintată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi. Definitivă. Pronunţată azi, 17.04.2025, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronuntarea pentru data de 17 aprilie 2025, când solutia se va pune la dispozitia părtilor si procurorului prin intermediul grefei instantei.
Stabileste pronuntarea pentru 04 aprilie 2025, când solutia se va pune la dispozitia părtilor si procurorului prin intermediul grefei instantei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 393.685 RON | 8.416.401 RON | 14.089.062 RON | 12.611.359 RON | 420.606 RON | — |
| 2018 | 12.356 RON | 10.419 RON | 3.898.750 RON | 5.999.472 RON | 64.207 RON | 27.722 RON | — |
| 2017 | 14.298 RON | 11.660 RON | 37.537 RON | 801 RON | 53.889 RON | 17.303 RON | — |
| 2016 | 56.013 RON | 2.748 RON | 36.208 RON | 801 RON | 40.900 RON | 5.643 RON | — |
| 2015 | 33.441 RON | 1.641 RON | 37.243 RON | 801 RON | 39.337 RON | 2.895 RON | 1 |
| 2014 | 1.280 RON | 1.061 RON | 820 RON | 801 RON | 1.280 RON | 1.261 RON | — |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 12.356 RON | 14.298 RON | 56.013 RON | 33.441 RON | 1.280 RON |
| Venituri totale | 494.178 RON | 12.521 RON | 14.298 RON | 56.013 RON | 33.441 RON | 1.280 RON |
| Cheltuieli totale | 85.668 RON | 1.726 RON | 2.209 RON | 52.742 RON | 31.352 RON | 25 RON |
| Profit brut | 408.510 RON | 10.795 RON | 12.089 RON | 3.271 RON | 2.089 RON | 1.255 RON |
| Profit net | 393.685 RON | 10.419 RON | 11.660 RON | 2.748 RON | 1.641 RON | 1.061 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 14.089.062 RON | 5.999.472 RON | 801 RON | 801 RON | 801 RON | 801 RON |
| Active circulante | 12.611.359 RON | 64.207 RON | 53.889 RON | 40.900 RON | 39.337 RON | 1.280 RON |
| Creante | 12.602.000 RON | 24.395 RON | 23.757 RON | 36.181 RON | 24.032 RON | 1.280 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.359 RON | 39.812 RON | 30.132 RON | 4.719 RON | 15.305 RON | — |
| Cheltuieli in avans | 150 RON | 150 RON | 150 RON | 150 RON | — | — |
| Datorii totale | 8.416.401 RON | 3.898.750 RON | 37.537 RON | 36.208 RON | 37.243 RON | 820 RON |
| Venituri in avans | 17.863.564 RON | 2.137.357 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 420.606 RON | 27.722 RON | 17.303 RON | 5.643 RON | 2.895 RON | 1.261 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.