Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 226/121/2023Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Curtea de Apel GalatiFond → Contestaţie(NCPP)PenalÎncheiere (23.10.2024)
    Parti (68)
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel GalatiÎncheiere (23.10.2024)6 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În temeiul art. 279 C.proc.pen., în referire la art. 278 alin. 1 C.proc.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta ?i dispozitivul încheierii din data de 22.10.2024 a Cur?ii de Apel Gala?i, în sensul că alineatul 2 din acestea se va completa cu sintagma „ şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă”, astfel încât alineatul menţionat va avea următorul conţinut: „Desfiinţează încheierea din data de 29.07.2024, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Galaţi în dosarul nr.226/121/2023, şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă”. În temeiul art. 279 C.proc.pen., în referire la art. 278 alin. 3 C.proc.pen., se va face men?iune la sfâr?itul încheierii din data de 22.10.2024 a Cur?ii de Apel Gala?i, despre completarea efectuată. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu şi pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 23.10.2024.

      2. Desfiinţează hotărâreaincheierefinaladezinvestire

        Admite contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Gala?i. Desfiin?ează încheierea din data de 29.07.2024, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Gala?i în dosarul nr. 226/121/2023. Men?ine măsurile asigurătorii luate în vederea confiscării speciale prin: - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (d.u.p., vol. 807, filele 2-13), cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului Chelu Cătălin Constantin, modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 75-77) ?i 30.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 78-80); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (d.u.p., vol. 381, filele 1-11), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor Stan Măricel Ionel, Chirilă Gheorghe, Mihalcea Petru ?i Vlaicu Carmen, deschise în sistemul Depozitarului Central; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la suma de 697.138 lei datorată numitului Chelu Cătălin Constantin de SC Plase Pescăre?ti SA; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile suspectului Chelu Cătălin Constantin de la Depozitarul Central SA, precum ?i cu privire la ac?iunile/păr?ile sociale apar?inând altor societă?i pe ac?iuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum ?i societă?i de tip SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (d.u.p., vol. 405, filele 1-7), cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a Depozitarului Central SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele Procopenco Ala ?i Simion Cati Costanda, precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (d.u.p., vol. 381, fila 197), cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: Patriche Giulio Nelu (1.338.234,10 lei), Constantinescu George (968.900,68 lei), Dumitra?cu Viorel (1.716.201,30 lei), Simion Cati Costanda (4.928.202,98 lei), Paraschiv Veronica (1.741.143,30 lei), NIRAVAR SRL Gala?i (11.032,04 lei), PNEU-SERVICE SA Gala?i (671.515,32 lei), LIDAS PROD SRL Zimnicea (1.267.485,17 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE SA Gala?i (632.183,71 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (839.394,15 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (332.639,91 lei), DELMATO GRUP SRL Gala?i (2.076.900,96 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (839.394,15 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (1.781.674,04 lei), LINEAS TRADE SRL Gala?i (324.725,62 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.524.579,61 lei), SCOP LINE SA Gala?i (2.462.302,79 lei), PROSANIO SA Gala?i (1.716.201,30 lei), ALTUR SA Slatina (2.345.000 lei), ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? (439.543,75 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (d.u.p., vol. 372, filele 244-263), cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: Postelnicu Florin Teofil (125.539,50 lei), Burcă Sergiu (206.742,3 lei) ?i Simion Cati Costanda (408.450 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA Gala?i (47.850 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (38.175 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (375 lei), DEBROCONS SA Gala?i (121.050 lei), EPSOMATIC SA Gala?i (141.825 lei), FIMANSAT SA Gala?i (101.400 lei), GORAS CONSULTING SA Gala?i (183.000 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (265.050 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (93.150 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.319.200,60 lei), SCOP LINE SA Gala?i (412.200,60 lei), PORTAVON SRL Gala?i (143.100 lei), BRAN OIL SA Gala?i (2.400.000 lei), PROSANIO SA Gala?i (57.675 lei), BISCOL GRUP SRL Gala?i (105.750 lei), GEOCHIS SA Gala?i (235.019,10 lei), UNISALES DISTRIBUTION SRL Gala?i (44.550 lei), AUTO TRANSPEED LINE AG SRL Pite?ti (55.950 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (d.u.p., vol. 373, filele 8-17), cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i ?i LINEAS TRADE SA Gala?i, conform eviden?elor Depozitarului Central S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia SSIF BROKER SA, actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Mo?ilor nr. 110, jud. Cluj), precum ?i cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) ?i SC BENJAMIN UNITED SRL, precum ?i valorile mobiliare FMAR din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL (transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS SA Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, PROSANIO SA Gala?i ?i BRAN OIL SA Gala?i) ?i la suma de 14.575,37 lei, indisponibilizată de SSIF BROKER SA (actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA) în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: AMATTIS SRL - suma de 5.094,29 lei; CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) - suma de 0,22 lei; EPSOMATIC SA - suma de 318,20 lei; SCOP LINE SA - suma de 4.369,56; MATTERA COM SA - suma de 4.793,10 lei; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (d.u.p., vol. 439, filele 346-349), cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele Depozitarului Central SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i, LINEAS TRADE SA Gala?i, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL), BENJAMIN UNITED SRL ?i CSOARPI SAINTS SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (d.u.p., vol. 381, fila nr. 155), cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea ZORDER BIG SA în favoarea societă?ii PLASE PESCĂRE?TI SA Gala?i, cu titlu de contravaloare pre? imobil, conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. Mircea Nazare. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.10.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 21.10.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru lipsă de procedură, pentru lipsă de apărare

      6. Încheiereincheiereabtinere

        Respinge, ca nefondată, cererea de ab?inere formulată de domnul judecător Arhip Alexandru Bogdan de la solu?ionarea cauzei înregistrate pe rolul Cur?ii de Apel Gala?i sub nr. 226/121/2023. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu ?i pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 02.09.2024.

    2. FondTribunalul GalatiSoluţionare (29.07.2024)14 termene ▸
      1. SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

        În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. a Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, propunerea de confiscare specială formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, şi dispune ridicarea numai a măsurilor asigurătorii luate în vederea confiscării speciale prin ordonanţele nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (dosar u.p., vol. 807, filele nr. 2-13, cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului Chelu Cătălin Constantin, CNP ...., (decedat la data de 18.12.2014 ?i având ca mo?tenitori pe: Rimar Doina-Lilioara - CNP ...., domiciliată în ....; Chelu Cătălin-Constantin - CNP ...., domiciliat în ...; Chelu Cătălina-Elena - CNP ..., domiciliată în ....; Chelu Cătălin Cosmin - ..., reprezentat legal de Paraschiv Veronica - CNP ..., cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură ....; Chelu Cătălin- Darius - CNP .... reprezentat legal de Paraschiv Veronica -CNP ..., ...; Chelu Cătălin-Nikita - CNP ..., reprezentat legal de Paraschiv Veronica -CNP .., ...; Chelu Cătălina-lrena - CNP ..., reprezentată legal de Suceanu Natalia CNP ..., domiciliată în ...; Chelu Eva Karina - CNP ..., reprezentată legal de Suceanu Natalia CNP ..., domiciliată în ...; Chelu Cătălin-llie - CNP ..., reprezentat legal de Procopenco Ala- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în mun. ...; Chelu Cătălin- Petru-Cezar-CNP ..., reprezentat legal de Procopenco Ala- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...; Chelu Ala- Amandina - CNP ..., reprezentată legal de Procopenco Ala- CNP ... cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...), modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 75-77) ?i 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 78-80), nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (dosar u.p., cu privire la suma de 697.138 lei datorată suspectului Chelu Cătălin Constantin de SC Plase Pescăre?ti SA, CUI 1632293, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la ... şi nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (dosar u.p., vol. 382, filele nr. 1-9, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate în conturile suspectului Chelu Cătălin Constantin de la Depozitarul Central SA, precum şi cu privire la acţiunile /părţile sociale aparţinând altor societăţi pe acţiuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum şi societăţi de tip SRL), nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (dosar u.p., vol. 381, filele nr. 1-11, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor Stan Măricel Ionel CNP ..., domiciliat în ...; Chirilă Gheorghe CNP ... decedat la data de 28.07.2019; Mihalcea Petru CNP ... domiciliat în ....?i Vlaicu Carmen CNP ....cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la .... deschise în sistemul Depozitarului Central), nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (dosar u.p., vol. 405, filele nr. 1-7, cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a Depozitarului Central SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele Procopenco Ala, CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ....?i Simion Cati Costanda, CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ..., precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente), nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 197, cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: Patriche Giulio Nelu CNP ..., domiciliat în ... - 1.338.234,10 lei, Constantinescu George CNP ...., domiciliat în ...- 968.900,68 lei; Dumitra?cu Viorel CNP ..., ... - 1.716.201,30 lei; Simion Cati Costanda CNP ...- cu domiciliul procesual ales în ... 4.928.202,98 lei; Paraschiv Veronica, CNP ... cu domiciliul processual ales în ... - 1.741.143,30 lei; SC NIRAVAR SRL CUI 23530308, radiată la data de 22.01.2016- 11.032,04 lei; SC PNEU-SERVICE SA CUI 1626623, cu sediul în ... -671.515,32 lei; SC LIDAS PROD SRL CUI 380449, cu sediul în ...- 1.267.485,17 lei, precum şi cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE, CUi 17227734, cu sediul în ... - 632.183,71 lei; AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ... - 839.394,15 lei, AMIRASTAR TRADING, CUI 18330761, cu sediul în ...- 332.639,91 lei, DELMATO! GRUP, CUI 17973386, cu sediul în ... - 2.076.900,96 lei, GROVAL TRADE SA, CUI 16972528 cu sediul în ...- 839.394,15 lei, LIBRON CONSULTING, CUI 16716830 cu sediul în ... - 1.781.674,04 lei, LINEAS TRADE, CUI 17787596, cu sediul în ... - 324.725,62 le: MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ... -1.524.579,61 lei, SCOP LINE, CUI 17216115 cu sediul în ... - 2.462.302,79 lei; PROSANIO SA, CUI 28307499, cu sediul în ... - 1.716.201,30 lei; ALTUR SA. CUI 1520249, cu sediul în ... -2.345.000 lei, ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ... - 439.543,75 lei), nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 372, filele nr. 244-263, cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: Postelnicu Florin Teofil, CNP ..., domiciliat în -125.539,50 lei; Burcă Sergiu CNP ..., domiciliat în ... - 206.742,3 lei; Simion Cati Costanda CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ... -408.450 lei, precum şi cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027 cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA , CUI 17532193, cu sediul în ... - 47.850 lei; AMICOSOTTIS SA, CUI 17787499, cu sediul în ... - 38.175 lei; AMIRASTAR TRADING SA, CUI 18330761, cu sediul în... -375 lei; DEBROCONS SA, CUI 16732517, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ...- 121.050 lei; EPSOMATIC SA - CUI 17972232, cu sediul în... - 141.825 lei; FIMANSAT SA, CUI 17980707 cu sediul în ...- 101.400 lei; GORAS CONSULTING SA, CUI 16810526 cu sediul în - 183.000 lei; GROVAL TRADE SA, CUI 16972528 cu sediul în... - 265.050 lei; LIBRON CONSULTING SA, CUI 16716830 cu sediul în ...- 93.150 lei; MATTERA COM SA, CUI -1.3' SCOP LINE SA, CUI 17216115 cu sediul în ...- 412.200,60 lei; SRL, CUI 18403286 cu sediul în ...- 143.100 lei; BRAN OIL SA, CUI 2943463Î6, în faliment cu lichidator judiciar CITR FILIALA GALA?I SPRL cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ... - 2.400.000 lei; PROSANIO SA, CUI ?8307499, cu sediul în ...- 57.675 lei; BISCOL GRUP SRL, CUI 16790364, cu sediul în ....-105.750 lei; GEO?HIS SA CUI 28363766, cu sediul în ... - 235.019,10 lei;l UNISALES DISTRIBUTION SRL CUI 18145039, cu sediul în ...- 44.550 lei; AUTO TRANSP^D LINE AG SRL CUI 26119472, cu sediul în ... - 55.950 lei), nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (dosar u.p., vol. 373, filele nr. 8-17, cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS CUI 17532193, cu sediul în..., PORTAVON,CUI 18403286, cu sediul în ... SCOP LINE, CUI 17216115 cu sediul în ... FIMANSAT, CUI 17980707 cu sediul în ..., MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ..., GORAS CONSULTING, CUI 16810526 cu sediul în ... EPSOMATIC, CUI 17972232 cu sediul în ..., PROSANIO, CUI 28307499 cu sediul în ... BRAN OIL, CUI 29434636 având lichidator judiciar actual CITR Filiala Gala?i SPRL, cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ..., GROVAL TRADE, CUI 16972528 cu sediul în ... LIBRON CONSULTING, CUI 16716830 cu sediul în ..., DEBROCONS, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ..., AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ALFALINE, CUI 17227734, cu sediul în ... DELMATO GRUP, CUI 17973386, . * cu sediul în ..., REVAN COM,CUI 17787588, cu lichidator RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURE?TI cu sediul în ... AMIRASTAR TRADING, CUI 18330761, cu sediul în ...ZORDER BIG, CUI 16813468, cu sediul în ..., CIBROSAT, CUI 16937415, cu sediul în ... ?i LINEAS TRADE, CUI 17787596, cu sediul în ..., conform eviden?elor Depozitarului Central S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia SSIF BROKER SA, actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, cu sediul în ..., precum şi cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) CUI 34748902 ?i SC BENJAMIN UNITED SRL CUI 34870755, precum ?i valorile mobiliare FMAR/320 lei din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL CUI 34870798 (toate trei societă?ile cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul SCA „Piperea & Asocia?ii” din mun. Bucure?ti, Splaiul Unirii nr. 223, ei 3, sector 3j transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS, SCOP LINE, FIMANSAT. MATTERA COM, GORAS CONSULTING, EPSOMATIC, GROVAL TRADE. LIBRON CONSULTING, PORTAVON, PROSANIO ?i BRAN OIL şi la suma de 14.575, 37 lei indisponibilizată de SSIF BROKER SA actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: SC AMATTIS -5.094,29 lei; SC CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) - suma de 0,22 lei; SC EPSOMATIC -318,20 lei; SC SCOP LINE - 4.369,56; SC MATTERA COM - suma de 4.793,10 lei), nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (dosar u.p., vol. 439, filele nr. 346-349, cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele Depozitarului Central SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS, PORTAVON, SCOP LINE. FIMANSAT, MATTERA COM, GORAS CONSULTING, EPSOMATIC, PROSANIO, BRAN OIL, GROVAL TRADE, LIBRON CONSULTING. DEBROCONS, AMICOSOTTIS, ALFALINE, DELMATO GRUP, REVAN COM. AMIRASTAR TRADiNG, ZORDER BIG, CIBROSAT, LINEAS TRADE. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL), BENJAMIN UNITED SRL ?i CSOARPI SAINTS SRL) şi nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 155, cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea Zorder Big SA în favoarea societă?ii Plase Pescăre?ti SA, CUI 1632293, cu titlu de contravaloare pre? imobil conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. Mircea Nazare). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronunţarea la data de 29.07.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronunţarea la data de 26.07.2024

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronunţarea la data de 12.07.2024

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 21.06.2024

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 05.06.2024 ora 12,30 S.2.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se acordă termen la data de: 17.04.2024 în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se acordă termen la data de: 06.03.2024 avand în vedere protestul judecatorilor.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la 10.01.2024 avand în vedere lipsa de procedura

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 08.11.2023 Sala 2

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        având în vedere cererea de amânare, acordă termen la data de 21.09.2023

      12. Încheiereincheiereabtinere

        Respinge declaraţia de ab?inere formulată de dl. judecător Arhip Alexandru Bogdan.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se va inainta dosarul completului imediat urmator, in vederea solutionarii cererii de abtinere formulata de presedintele completului de judecată; Acorda termen de principiu la data de 29.06.2023 Sala 2

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 04.05.2023 Sala 2

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) (01.08.2024)
  2. 3358/2/2019Reclamantdetalii ▸
    anulare acte administrative emise de C.N.V.M DEC.1267/25/10/2018
    Curtea de Apel BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalConstată perimată cererea (20.09.2023)
    Parti (4)
    • CONSTANTIN ŞTEFANReclamant
    • INVESTMENTS CONSTANTIN SRLReclamant
    • BENJAMINS UNITED SRLReclamant
    • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂPârât
    Termene si solutii (9)
    1. Constată perimată cerereaHotarare

      Constată intervenită perimarea cererii de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 20.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. 413 NCPC/244 CPCincheieredesedinta

      În baza art. 413 alin 1 pct. 1 C pr civ, suspendă judecarea prezentei cauze până la rămânerea definitivă a dosarului nr. 7576/2/2018 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII a de contencios administrativ şi fiscal. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 1 iulie 2020.

    3. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 1 iulie 2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 iunie 2020.

    4. Amână cauza

      Suspendat de drept în baza Decretului Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

    5. termen
    6. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Dispune din oficiu preschimbarea termenului de judecată de la 18.03.2020, la data de 13.05.2020, ora 09:00, pentru când se vor cita de îndată părţile, prioritar prin e-mail sau fax, cu o copie a prezentei încheieri. Judecată în camera de consiliu ?i pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2020.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, nr. 2/29 ianuarie 2020 s-a hotărât continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, până când puterea legiuitoare le va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an,

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pune în vedere reprezentanţilor părţilor să depună la dosar, în copie, sentinţa penală menţionată şi orice alte înscrisuri din care rezultă dovada eventualelor demersuri ale reclamanţilor privind ridicarea, modificarea, încetarea sechestrului instituită prin Ordonanţa DIICOT. Pune în vedere apărătorului reclamanţilor să depună la dosar, până la termenul de judecată următor, şi dovada comunicării şi către partea adversă a înscrisurilor în discuţie. Amână cauza şi acordă termen la data de 5 februarie 2020, Complet 6 Fond, ora 09:00, sala E23 – Paul Negulescu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.01.2020.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării înscrisurilor solicitate de către pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară.

  3. 2420/271/2024Debitordetalii ▸
    validare poprire MENŢINERE
    Judecatoria OradeaFondCivilAdmite cererea (03.10.2024)
    Parti (3)
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHORCreditor
    • INVESTMENTS CONSTANTIN SRLDebitor
    • GENERAL AUTORENT SRLTerţ poprit
    Termene si solutii (4)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de menţinere a popririi formulată şi precizată de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR, în contradictoriu cu terţul poprit GENERAL AUTORENT SRL şi cu debitoarea INVESTMENTS CONSTANTIN SRL. Menţine poprirea înfiinţată prin Adresa de înfiinţare a popririi nr. 2/27.11.2023 emisă în dosarul execuţional nr. 34748902 de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR asupra sumelor de bani datorate debitoarei INVESTMENTS CONSTANTIN SRL de către terţul poprit GENERAL AUTORENT SRL, până la concurenţa sumei de 155500 lei. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 03.10.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.09.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.09.2024.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 13.09.2024.

  4. 18960/299/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii fara citare
    Tribunalul BucurestiFond → ApelLitigii cu profesioniştiiDeclină soluţionarea cauzei (13.09.2024)
    Parti (6)
    • AMATTIS S.A.- SEDIUL ALESReclamant
    • EPSOMATIC S.A. - SEDIUL ALESReclamant
    • INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L.Pârât
    • AMATTIS S.A.- SEDIUL ALESApelant
    • EPSOMATIC S.A. - SEDIUL ALESApelant
    • INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L.Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. ApelTribunalul BucurestiDeclină soluţionarea cauzei (13.09.2024)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiincheierefinaladezinvestire

        Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a VI-a Civilă a Tribunalului Bucureşti. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea uneia dintre Secţiile a III-a - a V-a Civile din cadrul Tribunalului Bucureşti, căreia i se va trimite dosarul de îndată. Fără cale de atac. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 13.09.2024.

    2. FondJudecatoria Sectorul 1 BucurestiRespinge cererea (19.01.2024)1 termen ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată cererea. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 19 ianuarie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de AMATTIS S.A.- SEDIUL ALES, (06.03.2024)
  5. 20050/271/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria OradeaFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (12.07.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (7)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta BRAN OIL S.A. prin LICHIDATOR JUDICIAR INSOLV SOLUTIONS SPRL, în contradictoriu cu pârâta INVESTMENTS CONSTANTIN SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5862,77 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial, aferente fazei de apel a dosarului nr. 9986/301/2020 având ca obiect contestaţie la executare. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Oradea, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 12.07.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.07.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 08.07.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.06.2024.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 07.06.2024.

    6. Încheiere

      Termen preschimbat la 19.04.2024

    7. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă din oficiu termenul de judecată stabilit în cauză, din data de 12.04.2024 10.30, sala 3, pentru data de 19.04.2024, ora 10.30, C7, sala 8, în şedinţă publică, dată pentru care se vor cita părţile cu aceleaşi dispoziţii. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 12.03.2024.

  6. 10027/301/2020/a1Contestatordetalii ▸
    cauţiune restituire
    Judecatoria Sectorul 3 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (01.04.2024)
    Parti (2)
    • INVESTMENTS CONSTANTIN SRLContestator
    • BRAN OIL SAIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaincheierefinaladezinvestire

      Respinge cererea de restituire a cautiunii, ca neintemeiata. Cu recurs in 30 zile de la comunicare la Tribunalul Bucuresti, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica astazi 01.04.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea comunicării cererii de chemare în judecată către intimată, instanţa va amâna cauza

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti nr. 8/15.12.2023, prin care s-a decis, ca formă de protest, amânarea judecării cauzelor în materie civilă, cu excepţia ordinelor de protecţie, ordonanţelor preşedinţiale, suspendărilor provizorii de executare silită, asigurare dovezi şi a incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze, amână judecarea cauzei

  7. 25877/301/2019/a1Contestatordetalii ▸
    cauţiune restituire
    Judecatoria Sectorul 3 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (26.04.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Anulează cerereaincheierefinaladezinvestire

      Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată, invocată din oficiu. Anulează cererea pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant. Cu drept de recurs la instanţa ierarhic superioară în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Sector 3 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 26.04.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 26.04.2024.

    3. Amână cauzaRezolutie

      Fără citare/participare părţi : Termen pentru verificări procedură prealabilă conform Noului Cod de Procedură Civilă.

  8. 2419/271/2024Debitordetalii ▸
    validare poprire MENŢINERE
    Judecatoria OradeaFondCivilAdmite cererea (29.04.2024)
    Parti (3)
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHORCreditor
    • INVESTMENTS CONSTANTIN SRLDebitor
    • METALICA SATerţ poprit
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea. Men?ine poprirea înfiinţată de creditor prin adresa emisă la 20.11.2023 în dosarul de executare nr.34748902 asupra sumelor de bani datorate de ter?ul poprit debitorului în limita creanţei de 238575 lei, reprezentând taxe, impozite, contribuţii. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 29.04.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.04.2024.

  9. 375/44/2019/a1Apelantdetalii ▸
    alte cereri RESTITUIRE CAUŢIUNE
    Curtea de Apel GalatiApelFalimentÎncheiere (17.01.2024)
    Parti (4)
    • INVESTMENTS CONSTANTIN SRL.- PRIN ADMINISTRATOR ŞTEFAN CONSTANTINApelant
    • CITR FILIALA GALAŢI SPRL-ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL BRAN OIL SAIntimat lichidator judiciar
    • BRAN OIL SA (J 17/1502/2011, CUI 29434636) -PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL STOICESCU DANIEL-SILVIUIntimat debitor
    • CAPITAL CITY SRLIntimat intimat
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Admite cererea formulată de petenta INVESTMENTS CONSTANTIN SRL. Dispune restituirea către petenta INVESTMENTS CONSTANTIN SRL a cautiunii în cuantum de 1000 lei consemnate cu recipisa nr.205368046/1 din 08.04.2019, emisă de CEC Bank SA Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Galati. Pronuntată azi, 17.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei.

  10. 9089/3/2022/a1Apelant Pârâtdetalii ▸
    reexaminare taxe de timbru
    Curtea de Apel BucurestiApelLitigii cu profesioniştiiÎncheiere (28.11.2023)
    Parti (4)
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Admite cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Constată că petenta Bran Oil S.A. este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Definitivă. Pronunţată astăzi, 28 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

11–20 din 22

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)