Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SARAPAC IMPEX SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 5423/312/2026Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria SloboziaFondCivil
    Parti (3)
    • INVESTCAPITAL LTDCreditor
    • SARAPAC IMPEX SRLTerţ poprit
    • BAICU-SIMION STEREDebitor
  2. 88/98/2021Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul IalomitaFondFalimentAmână cauza (24.04.2026)
    Parti (15)
    Termene si solutii (25)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate depus la dosar.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Cu privire la cererea nr.212/18.07.2025, formulată de administratorul judiciar, dispune crearea unui dosar asociat. Acordă termen pentru continuarea procedurii, în vederea identificării/preluării bunurilor mobile din patrimoniul societăţii şi valorificării acestora.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de aspectele evidenţiate şi,având în vedere Hotărârea Adunării generale nr. 4/26.08.2025 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Ialomiţa şi faptul că prezenta cauză nu se regăseşte printre cauzele ce se soluţionează pe perioada protestului, dispune amânarea cauzei şi acordă termen la data de 07.11.2025, Complet 3 sindic, ora 9,30.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă, în vederea recuperării creanţelor debitoarei, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate depus la dosar.

    10. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar C.I.I. ,,Răceanu Vica”. În temeiul art. 145 alin. (1) lit. C rap. la art. 143 alin. 1 din Legea 85/2014, dispune intrarea în faliment a debitoarei ALIDOR COM S.R.L. În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea societăţii debitoare. Potrivit art. 145 alin. (2) lit. a din Legea nr. 85/2014 dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. În temeiul art. 145 din Legea nr. 85/2014 desemnează lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă ,,Răceanu Vica,, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie de 2.000 lei pentru întreaga procedură, aceasta putând fi modificată ulterior în funcţie de volumul de activitate şi evoluţia concretă a procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment creditorilor, debitorului, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor la 02.08.2024. Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 30.08.2024. Fixează termen limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar - 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în BPI. Fixează termen pentru soluţionarea contestaţiilor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.09.2024. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 145 alin 2 lit. d, e şi f prin raportare la art. 146 din Legea nr. 85/2014. Dispune ca inventarierea bunurilor debitoarei să se facă în condiţiile art. 151 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte termen de judecată la 27.09.2024 ora 08.30. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ialomiţa – Sec?ia civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.06.2024.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare în vederea achitării tranşelor prevăzute în planul de reorganizare confirmat.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare în vederea achitării tranşelor I şi II, conform măsurilor prezentate în raport.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare şi achitarea tranşelor I şi II, conform programului de plăţi din planul de reorganizare confirmat şi măsurilor prezentate de administratorul judiciar.

    14. Amână cauzaHotarareintermediara

      În temeiul art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, aprobă solicitarea administratorului judiciar Cabinet individual de insolvenţă „RĂCEANU VICA” şi confirmă modificarea Planului de reorganizare a activităţii debitoarei ALIDOR COM SRL nr.62/09.02.2023, aprobată de Adunarea creditorilor din data de 08.03.2023, conform procesului verbal nr. 90/08.03.2023. Face în cauză aplicarea art. 141 din Legea nr. 85/2014. Acordă termen de control pentru continuarea procedurii reorganizării judiciare conform măsurilor prezentate, la data de 22 septembrie 2023. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 martie 2023.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare, în vederea publicării în B.P.I. a procesului - verbal al adunării creditorilor nr.90/08.03.2023, conform căruia a fost aprobată Modificarea planului de reorganizare nr.62/09.02.2023.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare,în vederea modificării planului de reorganizare, conform măsurilor prezentate în raport.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare şi îndeplinirea obligatiilor de plată conform planului de reorganizare confirmat.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare şi îndeplinirea obligaţiilor de plată.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare, conform măsurilor prezentate de administratorul judiciar în raportul de activitate depus la dosar şi pentru soluţionarea dosarului 88/98/2021/a2.

    20. Amână cauzaHotarareintermediara

      În baza art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 confirmă planul de reorganizare al debitoarei S.C. ALIDOR COM S.R.L., aprobat prin Procesul verbal al adunării creditărilor nr. 988 din 30.12.2021 şi publicat în B.P.I. . Face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte termen de control la 06.05.2022. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ialomiţa – Secţia civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25.02.2022.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii conform măsurilor prezentate în raportul de activitate depus la dosar, respectiv pentru ca administratorul judiciar să convoace adunarea creditorilor debitoarei în vederea supunerii la vot a planului de reorganizare propus şi depus la dosar azi, 03.12.2021.

    22. ÎncheiereHotarareintermediara

      Admite în parte cererea formulată de administratorul judiciar C.I.I. ,,Răceanu Vica". În baza art. 132 alin. 2 din Legea 85/2014 dispune prelungirea cu 30 de zile a termenului pentru depunerea planului de reorganizare a debitoarei S.C. ALIDOR COM S.R.L. – în insolvenţă. Respinge solicitarea de preschimbare a termenului de judecată, ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa – Secţia civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.10.2021.

    23. Legea 85/2006 privind insolventaincheieredesedinta

      În baza art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 dispune înlocuirea administratorului judiciar C.I.I. ,,Firănescu Nicoleta,, desemnat provizoriu de instanţă cu C.I.I. ,,Răceanu Vica,, confirmat ca administrator judiciar de Adunarea generală a creditorilor SC ALIDOR COM SRL, conform Procesului-verbal din 06.08.2021, cu un onorariu de 1.500 lei lunar şi un procent de 5 % din sumele obţinute din valorificare active şi recuperare creanţe. Dispune descărcarea administratorului judiciar C.I.I. ,,Firănescu Nicoleta,, de orice îndatorire si responsabilităţi ce i-au revenit în prezenta procedură şi pune în vedere acesteia, ca în termen de 10 zile, să predea noului administrator toate lucrările efectuate, corespondenţa şi toate documentele privind pe debitoarea SC ALIDOR COM SRL, pe care le deţine. Admite cererea formulată de administratorul judiciar C.I.I. ,,Răceanu Vica,, (date). În baza art. 132 alin. 2 din Legea 85/2014 dispune prelungirea cu 30 de zile a termenului pentru depunerea planului de reorganizare a debitoarei S.C. ALIDOR COM S.R.L. – în insolvenţă. Pe fondul cauzei, pentru continuarea procedurii, se dispune amânarea cauzei şi se acordă termen la data 03.12.2021, ora 09.30. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa – Secţia civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.09.2021.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă pronunţarea cu privire la aplicarea art.45 şi 57 din Legea nr.85/2014, după soluţionarea dosarului asociat 88/98/2021/a1, ce are ca obiect contestaţia formulată de D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Ialomiţa împotriva procesului - verbal al adunării creditorilor din 31.05.2021, tocmai pe acest aspect, sens în care va acorda termen la 24.09.2021.

    25. Amână cauzaHotarare

      Admite cererea formulată de creditoarea BARYAN COM S.R.L, împotriva debitoarei ALIDOR COM S.R.L. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ALIDOR COM S.R.L. În baza art. 73 raportat la art. 45 lit. d), teza a II - a coroborat cu art. 57 alin. (1) din lege desemnează administrator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvenţă ,,Firănescu Nicoleta,, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie de 2.000 lei pentru întreaga procedură, acesta putând fi modificat ulterior în funcţie de volumul de activitate şi evoluţia concretă a procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea obligaţiei prevăzută la art. 53 alin. (1) din lege. În temeiul art. 74 din lege, pune în vedere debitoarei că are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosar actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). Potrivit art. 75 alin. (1) din lege, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei, cu excepţia celor prevăzute în alin. (2). În conformitate cu dispoziţiile art. 76 dispune comunicarea prezentei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. Face în cauză aplicarea art. 77, 78, 79, 80 şi 82 din lege. În temeiul art. 99 din lege dispune ca administratorul judiciar să trimită notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor, conform Codului de procedură civilă şi să o publice pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI). În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) din lege dispune ca notificarea să cuprindă următoarele termene: - termenul – limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 07.05.2021; - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 27.05.2021; - termenul de soluţionare a contestaţiilor la tabelul preliminar şi de definitivare a tabelului creanţelor – 18.06.2021; - locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maximum 5 zile calculate de la 27.05.2021. Prezenta se va publica în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Stabileşte termen de control la 18.06.2021. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ialomiţa – sec?ia civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 martie 2021.

  3. 573/312/2026Reclamantdetalii ▸
    rectificare carte funciară
    Judecatoria SloboziaFondCivil
    Parti (3)
    • SARAPAC IMPEX S.R.L.Reclamant
    • MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢAPârât
    • D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAPârât
  4. 2677/105/2024Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea debitorului
    Tribunalul PrahovaFondFalimentAdmis (17.12.2024)
    Parti (26)
    Termene si solutii (4)
    1. AdmisHotarare

      Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă Andreescu Aurelian Cristinel. În temeiul art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei ECORIN S.R.L.. Dispune radierea societăţii debitoare din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova. În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi. În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 dispune plata din fondul special de lichidare a sumei de 3000 lei reprezentând onorariul lichidatorului judiciar. În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru efectuarea menţiunilor, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 17.12.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 17.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, data de 3.12.2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii, amână judecarea cauzei la data de 03.12.2024.

    4. Deschidere procedură simplificatăincheieredesedinta

      Admite cererea debitoarei ECORIN S.R.L. În temeiul art. 71 rap. la art. 38, alin. 2, lit. c), pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea ECORIN S.R.L. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. În temeiul art. 45, alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, Numeşte lichidator judiciar pe judiciar Cabinet individual de insolvenţă Andreescu Aurelian Cristinel, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 3000 lei. În temeiul art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei tuturor creditorilor indicaţi de aceasta şi Oficiului Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă si într-un ziar de largă circulaţie. În temeiul disp. art. 71, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene: 1) 31.07.2024 termen pentru depunerea de către lichidatorul judiciar a raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin. 1 din lege. 2) 10 zile de la primirea notificării, termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a opoziţiilor 10 zile după formularea acestora, conform art. 100 alin. 1 lit. a din lege. 3) 10.08.2024 termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, conform art. 100 lit. b din Legea nr. 85/2014, 4) 20.08.2024 , termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor, potrivit art. 100 lit. c din Legea nr. 85/2014, 5) 30.08.2024 termen limită pentru definitivarea tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, 6) 25.08.2024 data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de lichidatorul judiciar provizoriu, care va convoca toţi creditorii debitoarei, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. Obligă debitoarea să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 67 alin. 1 din lege până la data de 06.07.2024, conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 alin. 3 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice prezenta încheiere tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitoarea, precum şi băncilor la care aceasta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitoarei sau a bunurilor acesteia. Dispune ca toate băncile la care debitorul are deschise conturi, să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, conform art. 86 alin. 1 din lege. Dispune comunicarea prezentei încheieri administratorului judiciar, conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen la data de 08.10.2024 ora 10,00 şi pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile conform art. 59 din Legea nr. 85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Tribunalul Prahova, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 26.06.2024.

  5. 369/98/2015Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul IalomitaFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (15.12.2023)
    Parti (10)
    Termene si solutii (41)
    1. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      În temeiul art. 175 din Legea privind procedura insolvenţei, admite cererea administratorului judiciar CRIS CONSULT SPRL şi dispune închiderea procedurii de reorganizare a debitoarei BALKAN DRINKS S.R.L. cu consecinţa reinserţiei debitoarei în circuitul economic şi continuarea activităţii. Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, tuturor creditorilor, administratorului judiciar, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune descărcarea administratorului judiciar CRIS CONSULT SPRL şi a tuturor persoanelor care l-au asistat în prezenta procedură de toate îndatoririle şi responsabilităţile ce le-au revenit în baza legii, conform art. 180 din legea nr. 85/2014. Dispune afişarea dispozitivului sentinţei la uşa tribunalului. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată azi, 15.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 15.12.2023 pentru deliberare.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că, la dosarul cauzei, s-a depus de către administratorul judiciar, CRIS CONSULT SPRL, raportul de activitate nr. 36, nr. 11096/30.08.2023, prin care se solicită prorogarea discutării cererii de închidere a procedurii de reorganizare şi reinserţia în circuitul civil până la soluţionarea dosarului nr. 93/2/2020, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sens în care încuviinţează cererea şi acordă termen.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că, la dosarul cauzei, s-a depus de către administratorul judiciar, CRIS CONSULT SPRL, raportul de activitate nr. 35, nr. 10135/31.05.2023, prin care se solicită prorogarea discutării cererii de închidere a procedurii de reorganizare a debitoarei până la soluţionarea dosarului nr. 93/2/2020, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sens în care încuviinţează cererea şi acordă termen de control.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. Prorogă discutarea propunerii de închidere a procedurii şi acordă termen în vederea continuării procedurii de reorganizare judiciară la 09.06.2023, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 februarie 2023.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar şi de cele susţinute oral în şedinţă publică. Faţă de cele menţionate, judecătorul-sindic pune în vedere reprezentantului administratorului judiciar ca pentru termenul de judecată ce va fi acordat în cauză la 17.02.2023, să depună la dosarul cauzei un raport amănunţit în legătură cu îndeplinirea de către societatea debitoare a obligaţiilor curente ce au fost stabilite în sarcina acesteia, cuantumul acestora, însoţit de dovezi că acestea au fost achitate în termen, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 noiembrie 2022.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Va lua act că, la dosarul cauzei, s-a depus de către administratorul judiciar Raportul de activitate nr. 32, relaţii din care rezultă că acel credit încheiat ulterior planului de reorganizare a fost achitat către OTP Bank, iar dosarul aflat pe rolul Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie are termen de judecată în septembrie 2023. Urmează a acorda termen pentru soluţionarea dosarului nr. 93/2/2020, aflat pe rolul Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie, cu menţiunea pentru administratorul judiciar de a întocmi raport de activitate pentru această perioadă, până la termenul acordat.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. Având în vedere că în dosarul nr. 93/2/2020 s-a declarat recurs, în vederea soluţionării definitive a acestui dosar va dispune amânarea judecării cauzei la 19.08.2022, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astrăzi, 15.04.2022.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. Încuviinţează solicitarea administratorului judiciar de continuare a procedurii până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 93/2/2020 şi dispune acordarea unui nou termen la 15.04.2022, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astrăzi, 18.02.2022.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. Încuviinţează solicitarea administratorului judiciar de prorogarea a discutării propunerii de închidere a procedurii până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 93/2/2020 şi dispune acordarea unui nou termen la 18.02.2022, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astrăzi, 12.11.2021.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul prezentat de către administratorul judiciar. Respinge solicitarea de suspendare a judecării cauze4i, ca nefondată. În raport de susţinerile administratorului judiciar va dispune acordarea unui nou termen la 12.11.2021, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astrăzi, 17.09.2021.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că administratorul judiciar, CRIS CONSULT SPRL, a depus la dosar raport de activitate nr. 27. Acordă termen în vederea continuării procedurii şi soluţionării definitive a dosarului nr. 93/2/2020 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Pune în vedere administratorului judiciar să depună punctul de vedere al D.G.R.F.P. Ploieşti – A.J.F.P. Ialomiţa în legătură cu solicitarea debitoarei, prin lichidator, de reinserţie a societăţii.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. În vederea continuării procedurii de reorganizare judiciară şi soluţionării definitive a dosarului nr. 93/2/2020 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti acordă termen la 09.07.20201, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.05.2021.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. În vederea continuării procedurii, soluţionării dosarului nr. 93/2/2020 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, respectiv înaintarea relaţiilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu dosarul penal acordă termen la 14.05.2021, pentru când administratorul judiciar va depune raport de activitate, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 februarie 2021.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către administratorul judiciar. În vederea continuării procedurii şi finalizării dosarului aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, acordă termen la 19.02.2021, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.12.2020.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către administratorul judiciar, precum şi de poziţia exprimată anterior prin adresă de D.G.R.F.P. Ploieşti - A.J.F.P. Ialomiţa, care a fost de acord cu solicitarea debitoarei de a se proroga pronunţarea cu privire la cererea privind trecerea la procedura falimentului societăţii debitoare,până la soluţionarea contestaţiei împotriva hotărârii Adunării creditorilor din 10.12.2019 şi a apelului declarat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a cauzei,aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, şi acordă termen la 11.12.2020, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.09.2020.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către administratorul judiciar. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea formulată de DGRFP Ploieşti - AJFP Ialomiţa privind trecerea la procedura falimentului societăţii debitoare,până la soluţionarea contestaţiei împotriva hotărârii Adunării creditorilor din 10.12.2019 şi a apelului declarat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a cauzei,aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, şi acordă termen la 18.09.2020, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 iunie 2020.

    18. Stare de urgenta

      Suspendat de plin drept, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către administratorul judiciar. încuviinţează cererea de amânare formulată de administratorul judiciar şi acordă termen la 20.03.2020 în vederea soluţionării atâtâ a dosarului nr. 369/98/2015/a4 cât şi a apelului declarat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de susţeondare a cauzei. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea formulată de DGRFP Ploieşti - AJFP Ialomiţa privind trecerea la procedura falimentului societăţii debitoare, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 ianuarie 2020.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către administratorul judiciar şi, având în vedere solicitarea făcută de către apărătorul ales al debitoarei, va acorda termen la 10.01.2020 în vederea pregătirii apărării cu privire la cererea formulată de DGRFP Ploieşti - AJFP Ialomiţa privind trecerea la procedura falimentului societăţii debitoare, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2019.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de suspendare a prezentei cauze formulată de administratorul judiciar, ca nefondată. Pune în vedere administratorului judiciar să se conformeze dispoziţiilor art. 133 şi următoarele cu referire în special la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Acordă termen la 13.12.2019, pentru a se lua în discuţie cele dispuse de către judecătorul sindic referitor la îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor statuate prin planul de reorganizare, urmând a se depune la dosar procesul-verbal cu privire la aspectele dezbătute în şedinţa Adunării creditorilor ce va fi convocată de administratorul judiciar, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 octombrie 2019.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul comunicat la dosar de către administratorul judiciar şi de faptul că debitoarea şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin planul de reorganizare, achitându-şi ratele aferente din programul de plăţi. Faţă de justificarea reprezentantului administratorului judiciar de suspendare a judecării prezentei cauze, judecătorul sindic pune în vedere acestuia să convoace Adunarea creditorilor pentru a pune în discuţia acestora cererea de suspendare, urmând a se pronunţa ulterior pe aceasta. Dispune amânarea judecării cauzei la 18.10.2019, pentru cînd se va face adresă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a ne comunica care este stadiul dosarului penal nr. 432/P/2016 şi să ne fie comunicate înscrisuri în acest sens. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 mai 2019.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de raportul de activitate nr. 17 comunicat la dosar de către administratorul judiciar, din care rezultă că debitoarea şi-a respectat obligaţiile asumate prin planul de reorganizare. În vederea continuării procedurii de reorganizare judiciară ?i verificării respectării în continuare de către debitoare a planului de reorganizare, acordă termen la 31.05.2019, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 februarie 2019.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea indeplinirii obligaţiilor asumate prin planul de reorg.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt.continuarea îndeplinirii obligaţiilor din planul de reorganizare.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acorda termen pentru continuarea procedurii de reorganizare.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii de reorganizare, conform planului de reorganizare a debitoarei confirmnat de judecătorul sindic.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea îndeplinirii obligatiilor asumate prin planul de reorganizare.

    30. Amână cauzaHotarareintermediara

      In temeiul art.139 alin.5 din L.85/2014 confirmă modificarea planului de reorganizare al deb.SC BALKAN DRINKS SRL SLOBOZIA, prin adm.jud.CRIS CONSULT SPRL, plan propus de aceasta. Face în cauză aplicarea art.141 din L.85/2014. Stabileşte termen de control la data de 16.06.2017.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea îndeplinirii obligatiilor asumate prin planul de reorganizare

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea îndeplinirii obligatiilor asumate prin planul de reorganizare

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea executării planului de reorg.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea executării planului de reorganizare.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pt. continuarea îndeplinirii oblig. din planul de reorganizare.

    37. Amână cauzaHotarareintermediara

      In temeiul art.140 din L.85/2015 confirmă planul de reorganizare a deb. SC BALKAN DRINKS SRL propus de aceasta. Face în cauză aplicarea art.141 din L.85/2015. Stabileşte termen de control la 20.11.2015. Cu apel în 7 zile de la comunicare.Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ialomiţa. Pron. în şedinţa publică.

    38. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 28.09.2015

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de debitoare; deschide procedura generală de insolvenţă a acesteia; fixează termen la 24.04.2015.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de S.C. BALKAN DRINKS SRL SLOBOZIA, (04.11.2019)
  6. 1541/98/2019Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalÎncetat procesul penal (07.09.2023)
    Parti (16)
    • TUDOR ADRIAN SEBASTIANInculpat
    • SC TIAD 2013 SRLParte responsabilă civilmente
    • Anonimizat 1Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAParte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIParte civilă
    • SC SARAPAC IMPEX SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BALKAN DRINKS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRIS CONSULT SPRLParte responsabilă civilmente
    • TUDOR ADRIAN SEBASTIANApelant Inculpat
    • SC TIAD 2013 SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • ZIKOV MIHAILOApelant inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAIntimat Parte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTIIntimat Parte civilă
    • SC SARAPAC IMPEX SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC BALKAN DRINKS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRIS CONSULT SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 23 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiÎncetat procesul penal (07.09.2023)7 termene ▸
      1. Încetat procesul penalHotarare

        Decizia penală nr. 1479/A din data de 07.09.2023 - În temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN şi ZIKOV MIHAILO împotriva sentinţei penale nr.97 din 05.10.2022, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr.1541/98/2019. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.i din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ZIKOV MIHAILO, cu privire la infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte imputate în legătură cu rela?iile comerciale dintre S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. BALKAN DRINKS S.R.L.), ca efect al constatării autorită?ii de lucru judecat. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ZIKOV MIHAILO, cu privire la infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte săvâr?ite în legătură cu circuitul financiar fictiv derulat între S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. SARAPAC IMPEX S.R.L.), ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.i din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN, cu privire la infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal, rap. la art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte imputate în legătură cu rela?iile comerciale dintre S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. BALKAN DRINKS S.R.L.), ca efect al constatării autorită?ii de lucru judecat. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN, cu privire la infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal, rap. la art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte săvâr?ite în legătură cu circuitul financiar fictiv derulat între S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. SARAPAC IMPEX S.R.L.). Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpa?ilor, în temeiul art.274 alin.1 din Codul de procedură penală, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cursul urmăririi penale, al camerei preliminare ?i al judecă?ii în fond ?i dispune ca, în temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, toate acele cheltuieli judiciare să rămână în sarcina statului Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin grefa instan?ei, astăzi, 07.09.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.09.2023

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 06.07.2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.06.2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 11.05.2023.

      6. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Stabile?te deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13.04.2023.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrarea unor probe suplimentare - adresă PÎCCJ înaintare DUP nr. 432/D/P/2016

    2. FondTribunalul IalomitaCondamnare fără acord de recunoaştere (05.10.2022)16 termene ▸
      1. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

        În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită inculpatul ZIKOV MIHAILO (date) pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul ZIKOV MIHAILO la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor (SC SARAPAC IMPEX SRL), în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului ZIKOV MIHAILO pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, ca pedeapsa accesorie. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. lit. i Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TUDOR ADRIAN SEBASTIAN (date) pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal (administrator al SC TIAD 2013 SRL în relaţia cu SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Tudor Adrian Sebastian pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, prejudiciul fiind achitat (administrator al SC TIAD 2013 SRL în relaţia cu SC SARAPAC IMPEX SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Tudor Adrian Sebastian pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (în relaţia SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul Tudor Adrian Sebastian la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal ca şi pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 51 din legea nr. 129/2019, dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei de 143.833,92 lei, diferenţa dintre suma de reţinută ca făcând obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ia act că prejudiciul în sumă de 29.908 lei, accesoriile aferente şi procentul de 20 %, au fost achitate de inculpatul Zikov Mihailo prin chitanţa seria TS 391 nr. 10000484060 din data de 21.10.2021, ordinul de plată nr. 1 din 14.12.2021 şi ordinul de plată nr. 2 din data de 14.12.2021. Respinge acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, judeţul Ialomiţa. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală pentru care s-a dispus încetarea procesului penal, conform art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală şi cu privire la infracţiunea de spălare a banilor pentru care s-a dispus achitarea, conform art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire (hala de depozitare) situata în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, valoarea impozabilă a clădirii 339.600 lei şi valoarea de evaluare în cuantum de 2.363.000 lei; - Teren situat în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, suprafaţa de 2660 m.p., aflate în proprietatea S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia, până la concurenţa sumei de 1.148.479 lei corespunzătoare unui număr de 47 transferuri bancare, sume de bani care reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălare a banilor, precum şi în legătură cu suma de 173.204 lei care reprezintă prejudiciul penal aferent faptei de evaziune fiscală comisă de acesta în calitate de administrator al S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia la care se adaugă contravaloarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate până la achitarea integrală a debitului inclusiv. Menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 227.100 lei; aflată în proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL până la concurenţa sumei de 143.833, 92 lei, sumă ce reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălarea banilor. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii asupra bunului - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 46.454 lei, proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL, având în vedere că prejudiciul aferent faptei de evaziune fiscală comisă de inculpatul Zikov Mihailo, în calitate de administrator al SC SARAPAC IMPEX SRL Slobozia, a fost achitat integral, inclusiv accesoriile aferente şi procentul de 20 % din prejudiciu. În baza art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală, dispune anularea înscrisurilor falsificate – borderouri achiziţii de cereale – nr. 11 din 06.09.2013 – Bolfaş Toma (fila 11); nr. 14 din 09.10.2013 – Oprescu Mihăiţă (fila 15); nr. 33 din 12.05.2013 – Anastasia Daniel (fila 47); nr. 34 din 12.10.2013 – Neacşu Marian (fila 48 şi 49); nr. 37 din 13.01.2014 – Iancu Vasile (fila 52); nr. 45 din 19.03.2014 – Iacob Simona (fila 61) existente în vol. 5 dosar urmărire penală şi care sunt menţionate în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 bis din raportul de constatare din data de 06.09.2018 (vol. I – dosar urmărire penală). În baza art. 52 din legea nr. 129/2019, dispune comunicarea prezentei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la câte 510 lei, cheltuieli judiciare către stat în faza de urmărire penală şi câte 1000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, cameră preliminară şi fond. Ia act că inculpatul Zikov Mihailo a achitat suma de 3.000 lei cu chitanţa nr. 1969804505/1 din 29.09.2022, ce reprezintă diferenţă onorariu expert David Lucia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare prezentei hotărâri, conform art. 410 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 octombrie 2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin nemijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 05.10.2022, la cererea domnului avocat Constantin Marius, apărător ales al inculpatului Zikov Mihailo, pentru a depune concluzii scrise, conform art. 391 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 29.09.2022, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Zikov Mihailo şi pentru a se comunica doamnei expert David Lucia, obiecţiunile formulate de parchet.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 21.09.2022, pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor, să ia la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză efectuat şi depus la dosarul cauzei de doamna expert david Lucia, şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 12.09.2022, la cererea doamnei expert David Lucia, prin care solicită amânarea cauzei pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 01.09.2022, pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Tudor Adrian Sebastian, avocat Ianc Octavian, întrucât se află în concediu de odihnă, precum şi pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 03.08.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat şi depus de doamna expert David Lucia.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 06.06.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia, precum şi pentru a se solicita relaţii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. Cu privire la cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul Zikov Mihailo, În baza art. 46 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de disjungere formulată de inculpatul ZIKOV MIHAILO, prin apărător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 mai 2022.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 04.05.2022, pentru ca reprezentantul parchetului să ia la cunoştinţă de cererea depusă în scris de apărătorul ales al inculpatului Zikov Mihailo şi să depună, în scris, un punct de vedere cu privire la cererea formulată, precum şi pentru audierea celorlalţi martori. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Zikov Mihailo să reformuleze obiectivele raportului de expertiză din data de 09.02.2022 pentru a putea fi comunicare atât expertului desemnat în prezenta cauză cât şi expertului parte. Se revine cu adresă către ANAF pentru a preciza dacă s-a achitat prejudicul cauza bugetului de stat.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 06.04.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia, precum şi pentru audierea martorilor din rechizitoriu Buga Vasile şi Simion Ion.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 09.03.2022, pentru efectuarea raportului de expertiză de către doamna expert David Lucia, conform obiectivelor depuse la dosarul cauzei, pentru audierea primilor doi martori indicaţi în cererea de probatorii precum şi pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Tudor Adrian Sebastian.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 09.02.2022, pentru pentru ca apărătorul inculpatului Zikov Mihailor să reformuleze obiectivele raportului de expertiză şi să facă dovada achitării onorariului către expertul parte Preda Silviu.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 12.01.2022, pentru a se cita exp. David Lucia în vederea comunicării obiectivelor raportului de expertiză, pentru ca apărătorii aleşi ai inculpaţilor să facă dovada relaţiilor contractuale dintre inculpaţi şi expertul parte, pentru a face dovada achitării onorariului de expert.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 15.12.2021, pentru emiterea adresei către Compartimantul Arhiva din cadrul Tribunalului Ialomiţa, în vederea ataşării dosarul nr. 535/98/2021, pentru emiterea unei adrese către Biroul de expertiză în vederea înaintăii uni lista cu numele şi adresele expertilor financiari-contabili şi pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiăa. Stabileşte onorariu de expert estimativ în sumă 2.000 lei pentru fiecare inculpat. Încuviinţează cererea inculpaţilor prin care solicită câte un expert parte.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 17.11.2021, pentru a se solicita relaţii de la partea civilă STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânat cauza la data de 20.10.2021, pentru lipsa de procedură cu părţile civile şi părţile respinsabile civilmente.

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de TUDOR ADRIAN SEBASTIAN, (19.10.2022)
    • Apel — declarata de Anonimizat 1, (19.10.2022)
    • Apel — declarata de ZIKOV MIHAILO, (19.10.2022)

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)