BALKAN DRINKS SRL

Decizia penală nr. 1479/A din data de 07.09.2023 - În temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN şi ZIKOV MIHAILO împotriva sentinţei penale nr.97 din 05.10.2022, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr.1541/98/2019. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.i din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ZIKOV MIHAILO, cu privire la infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte imputate în legătură cu rela?iile comerciale dintre S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. BALKAN DRINKS S.R.L.), ca efect al constatării autorită?ii de lucru judecat. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ZIKOV MIHAILO, cu privire la infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte săvâr?ite în legătură cu circuitul financiar fictiv derulat între S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. SARAPAC IMPEX S.R.L.), ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.i din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN, cu privire la infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal, rap. la art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte imputate în legătură cu rela?iile comerciale dintre S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. BALKAN DRINKS S.R.L.), ca efect al constatării autorită?ii de lucru judecat. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR ADRIAN-SEBASTIAN, cu privire la infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal, rap. la art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (fapte săvâr?ite în legătură cu circuitul financiar fictiv derulat între S.C. TIAD 2013 S.R.L. ?i S.C. SARAPAC IMPEX S.R.L.). Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpa?ilor, în temeiul art.274 alin.1 din Codul de procedură penală, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cursul urmăririi penale, al camerei preliminare ?i al judecă?ii în fond ?i dispune ca, în temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, toate acele cheltuieli judiciare să rămână în sarcina statului Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin grefa instan?ei, astăzi, 07.09.2023.

Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.09.2023

Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 06.07.2023.

Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.06.2023.

Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 11.05.2023.

Stabile?te deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13.04.2023.

administrarea unor probe suplimentare - adresă PÎCCJ înaintare DUP nr. 432/D/P/2016

În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită inculpatul ZIKOV MIHAILO (date) pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul ZIKOV MIHAILO la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor (SC SARAPAC IMPEX SRL), în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului ZIKOV MIHAILO pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, ca pedeapsa accesorie. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. lit. i Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TUDOR ADRIAN SEBASTIAN (date) pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal (administrator al SC TIAD 2013 SRL în relaţia cu SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Tudor Adrian Sebastian pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, prejudiciul fiind achitat (administrator al SC TIAD 2013 SRL în relaţia cu SC SARAPAC IMPEX SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Tudor Adrian Sebastian pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (în relaţia SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul Tudor Adrian Sebastian la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal ca şi pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 51 din legea nr. 129/2019, dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei de 143.833,92 lei, diferenţa dintre suma de reţinută ca făcând obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ia act că prejudiciul în sumă de 29.908 lei, accesoriile aferente şi procentul de 20 %, au fost achitate de inculpatul Zikov Mihailo prin chitanţa seria TS 391 nr. 10000484060 din data de 21.10.2021, ordinul de plată nr. 1 din 14.12.2021 şi ordinul de plată nr. 2 din data de 14.12.2021. Respinge acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, judeţul Ialomiţa. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală pentru care s-a dispus încetarea procesului penal, conform art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală şi cu privire la infracţiunea de spălare a banilor pentru care s-a dispus achitarea, conform art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire (hala de depozitare) situata în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, valoarea impozabilă a clădirii 339.600 lei şi valoarea de evaluare în cuantum de 2.363.000 lei; - Teren situat în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, suprafaţa de 2660 m.p., aflate în proprietatea S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia, până la concurenţa sumei de 1.148.479 lei corespunzătoare unui număr de 47 transferuri bancare, sume de bani care reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălare a banilor, precum şi în legătură cu suma de 173.204 lei care reprezintă prejudiciul penal aferent faptei de evaziune fiscală comisă de acesta în calitate de administrator al S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia la care se adaugă contravaloarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate până la achitarea integrală a debitului inclusiv. Menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 227.100 lei; aflată în proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL până la concurenţa sumei de 143.833, 92 lei, sumă ce reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălarea banilor. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii asupra bunului - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 46.454 lei, proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL, având în vedere că prejudiciul aferent faptei de evaziune fiscală comisă de inculpatul Zikov Mihailo, în calitate de administrator al SC SARAPAC IMPEX SRL Slobozia, a fost achitat integral, inclusiv accesoriile aferente şi procentul de 20 % din prejudiciu. În baza art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală, dispune anularea înscrisurilor falsificate – borderouri achiziţii de cereale – nr. 11 din 06.09.2013 – Bolfaş Toma (fila 11); nr. 14 din 09.10.2013 – Oprescu Mihăiţă (fila 15); nr. 33 din 12.05.2013 – Anastasia Daniel (fila 47); nr. 34 din 12.10.2013 – Neacşu Marian (fila 48 şi 49); nr. 37 din 13.01.2014 – Iancu Vasile (fila 52); nr. 45 din 19.03.2014 – Iacob Simona (fila 61) existente în vol. 5 dosar urmărire penală şi care sunt menţionate în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 bis din raportul de constatare din data de 06.09.2018 (vol. I – dosar urmărire penală). În baza art. 52 din legea nr. 129/2019, dispune comunicarea prezentei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la câte 510 lei, cheltuieli judiciare către stat în faza de urmărire penală şi câte 1000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, cameră preliminară şi fond. Ia act că inculpatul Zikov Mihailo a achitat suma de 3.000 lei cu chitanţa nr. 1969804505/1 din 29.09.2022, ce reprezintă diferenţă onorariu expert David Lucia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare prezentei hotărâri, conform art. 410 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 octombrie 2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin nemijlocirea grefei instanţei.

pentru continuarea procedurii

pentru continuarea procedurii, respectiv recuperarea crean?elor

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău nr. 4 din data de 26 august 2025, completată cu Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 5 din data de 4 septembrie 2025 precum şi Hotărârea A.G.E. a SNGJ Dicasterial din data de 27 august 2025, acordă cauzei un nou termen de judecată.

continuarea procedurii insolvenţei

continuarea procedurii insolvenţei

Pentru continuare procedurii de insolvenţă.

În vederea continuarii procedurii de insolventa.

Pentru continuarea procedurii de insolventa.

Pentru continuarea procedurii de insolven?ă.

Pentru continuarea procedurii, depunere raport de activitate de către practicianul în insolvenţă desemnat în procedură.

pentru citarea debitorului prin noul lichidator judiciar CITR Filiala ARgeş SPRL

pentru continuarea procedurii

pentru comunicarea hotararii pronunţată în dosarul nr.715/114/2020* aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti

pentru a fi comunicată decizia pronunţată în dosarul nr.715/114/2020* al Curţii de Apel Ploieşti

pentru solu?ionarea definitivă a dosarului nr.715/114/2020*

pentru soluţionarea definitivă a dosarului nr.715/114/2020*

la 29.06.2021, complet S5.

Repune cauza pe rol , pentru a se soluţiona contestaţia împotriva Raportului lunar nr 1300/12.03.2020 publicat în BPI nr. 5085/13.03.2020 ce face obiectul dosarului 715/114/2020*. Acordă termen la data de 5 .mai .2021, cu citarea părţilor prin BPI. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 15.04.2021

Amână pronunţarea la data de 15.04.2021, pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.04.2021.

Amână pronunţarea la data de 12.04.2021, pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.04.2021.

Prorogă discutarea obiectiunilor la raportului final până la restituirea dosarului nr. 715/114/2020 de la Curtea de Apel Ploieşti.

Pentru a se lua cunostintă de obiectiunile la raportul final si pentru a se solutiona recursul declarat împotriva sentintei nr.276/16.11.2020.

Pentru solu?ionarea definitivă a dosarului 715/114/2020.

În vederea publicării în BPI a raportului final.

Pentru a se solutiona dosarul nr.715/114/2020.

Ia act de precizările formulate de lichidatorul judiciar în sensul că se află în imposibilitatea obiectivă de refacere a raportului financiar 16678/10.11.2014. Admite cererea de amânare formulată de Nitescu V. Pentru continuarea procedurii, amână cauza.

În conformitate cu dispozitiile art.63 al.1 din Decretul nr.240/2020 al Presedintelui României coroborate cu dispozitiile art. 1 din Hotărârea nr.10/27.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Ploiesti, se suspendă de drept judecata cauzei.

Având în vedere Hotărârile CSM nr. 191/11.03.2020 si nr. 192/12.03.2020 si Ordinul de serviciu nr. 6/13.03.2020 al Presedintelui Tribunalului Buzău, amână cauza.

Având în vedere Hotărârea nr.4/29.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău,

Pentru ca lichidatorul judiciar să depună punct de vedere cu privire la cererea formulată de Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa şi asupra punerii în executare a sentintei nr.659/2015.

La cererea lichidatorului judiciar, pentru soluţionarea cererii de revizuire.

La cererea lichidatorului judiciar în vederea comunicării deciziei pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti la data de 23.01.2019.

La cererea lichidatorului judiciar în vederea comunicării deciziei pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti la data de 23.01.2019.

Admite cererea de amânare formulată de lichidatorul judiciar în vederea comunicării decizie pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti la data de 23.01.2019.

În vederea soluţionării recursului declarat împotriva încheierii din 14.05.2018 şi a sentinţei nr. 387/15.10.2018, urmând ca instanţa să pună în discuţie ulterior situaţia raportului final.

În vederea continuării procedurii.

Admis obiecţiunile la raportul final nr.1267/30.01.2018 formulate de către creditoarea D.G.R.F.P. PLOIEŞTI- A.J.F.P. IALOMIŢA. Dispune anularea raportului final nr. 1267/30.01.2018 întocmit de lichidatorul judiciar C.I.T.R. Filiala Bucureşti S.P.R.L.. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Stabileşte termen la data de 29.10.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.10.2018.

Amână pronunţarea la data de 15.10.2018.

Pentru a se comunica debitorului şi contestatoarei câte o copie a precizărilor depuse de către lichidatorul judiciar.

Repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 03.09.2018, ora 11, sala 3. Se citează părţile conform Codului de procedură civilă şi prin BPI. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 Iunie 2018

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către lichidatorul judiciar C.I.T.R. Filiala Bucureşti SPRL. Termen la 11.06.2018 în vederea soluţionării obiecţiunilor la raportul final nr.1267/30.01.2018 formulate de către creditoarea D.G.R.F.P. Ploieşti- A.J.F.P. Ialomiţa, cu citarea părţilor prin BPI. Cu drept de recurs odată cu încheierea prin care vor fi soluţionate obiecţiunile la raportul final. Pronunţată în şedinţa publică din 22.05.2018.

Amână pronunţarea la data de 22.05.2018.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formularii obiecţiilor la raportul final invocată de lichidatorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL. Cu recurs odată cu încheierea prin care vor fi soluţionate obiecţiile la raportul final. Se va solicita lichidatorului judiciar sa depună la dosarul cauzei decizia nr. 974/08.03.2018 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.04.2018.

Pentru a se depune la dosar decizia nr.974/09.03.2018 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti şi pentru a se comunica notele de şedinţă depuse de lichidatorul judiciar către creditorul DGRFP Ploieşti.

În vederea continuării procedurii şi pentru a se comunica creditorului DGRFP Ialomiţa răspunsul lichidatorului judiciar la obiecţiunile la raportul final.

Stabileşte ca dată pentru ţinerea şedinţei adunării creditorilor în vederea prezentării raportului final şi a situaţiei financiare finale, data de 21.02.2018. Pentru continuarea procedurii, amână cauza la 05.03.2018.

Respins excepţia tardivităţii formulării obiecţiunilor la raportul final. Admis obiecţiunile formulate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publica Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa la raportul final. Dispune reluarea procedurii prevăzute de dispoziţiile art.129 din Legea nr.85/2006 cu respectarea strictă a textului de lege indicat. Respins obiecţiunile formulate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului la raportul final. Cu drept de a formula recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Stabileşte termen la data de 22.01.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.12.2017.

Amână pronunţarea la data de 06.12.2017.

Pentru soluţionarea definitivă a dosarului nr.2155/114/2017.

Acordă termen de judecată la data de 16.10.2017 pentru soluţionarea definitiviă a dosarului nr. 2155/114/2017

Acordă termen de judecată la data de 15.06.2017 pentru a se lămuri situaţia lichidatorului judiciar

Acordă termen la data de 18.05.2017 pentru întocmirea rportului final

Acordă termen de judecată la data de 23.03.2017 pentru ca lichidatorul judiciar să convoace adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a raportului final

Acordă termen de judecată la data de 26.01.2017 pentru clarificarea situaţiei salariaţilor şi pentru întocmirea raportului final

Acordă termen de judecată la data de,17.11.2016, pentru întocmirea raportului final.

Pentru continuarea procedurii şi întocmirea raportului final, amână cauza.

Pentru continuarea procedurii şi întocmirea raportului final, amână cauza.

Pentru întocmirea raportului final şi convocarea adunării generale a creditorilor, amână cauza.

Pentru continuarea procedurii falimentului, amână cauza.

Pentru preluarea contabilităţii societăţii debitoare, amână cauza.

Pentru continurea procedurii de faliment, amână cauza.

Pentru derularea procedurii falimentului şi preluarea evidenţei contabile, amână cauza.

Pentru continuarea procedurii de faliment, amână cauza.

Hot: Respins contestaţia împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi încasarea de creanţe şi a planului de distribuire, formulată de DGRFP Ploieşti-AJFP Ialomiţa. Respins ca rămasă fără obiect contestaţia la tabelul definitiv consolidat formulată de SC Stell Security SRL. Cu recurs.

Hot: Admis excepţia tardivităţii. Respins ca tardivă contestaţia la raportul financiar întocmit pentru termenul de judecată din 18.11.2014. Cu recurs. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 05.05.2015.

Încheiere: Respune pe rol contestaţia la raportul financiar. Dispune comunicarea notelor scrise primite prin fax. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la 31.03.2015.

În vederea întocmirii tabelului suplimentar de creanţe, amână cauza.

Hot: Admis cererea creditorului AJFP Ialomiţa. Dispune începerea procedurii falimentului debitorului. Cu recurs. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la 06.01.2015.

Pentru ca situaţiile financiare ale debitorului să fie supuse aprobării adunării creditorilor, amână cauza.

Pentru a se întocmi planul de distribuire a sumelor obţinute, între creditori, amână cauza.

Hot: Ia act de cererea de renunţare la judecată formulată de creditoarea SC Amraz România SRL, privind cererea acesteia de intrare în faliment a debitoarei.Respins ca rămasă fără obiect cererea de intrare în faliment a debitoarei formulartă de comitetul creditorilor. Confirmă modificarea planului de reorganizare. Cu recurs.

Pentru a se face o evaluare a situaţiei debitorului şi pentru întrunirea adunării creditorilor, va acorda cauzei termen.

Având în vedere cererile de amânare formulate, va acorda cauzei termen. Prorogă discutarea cererilor de intrare în faliment.

Prorogă discutarea cererii de intrare în faliment.Pentru a se întruni Adunarea creditorilor, amână cauza.

Prorogă discutarea cererilor de intrare în faliment şi acorda termen pentru a se prezenta situaţia financiară a activităţii debitorului pe perioada de reorganizare.

admite cererea de amânare formulată în cauză.

Respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditorului SC SPP Vispo SRL. Respins cererea de deschidere a procedurii de faliment a debitoarei. Cu recurs.

Pentru a se lua cunoştinţă de cererea de intrare în faliment formulată de SC SPP Vispo SRL, amână cauza.

În vederea convocării Adunării creditorilor pentru analizarea situaţiei financiare, amână cauza.

Pentru continuarea procedurii de reorganizare, amână cauza.

Respins excepţia lipsei de interes. Respins cererea de deschidere a procedurii de faliment. Cu recurs.

Pentru a se comunica creditorului DGFP Ialomiţa întâmpinarea formulată în cauză, amână cauza.

Pentru întocmirea raportului asupra situaţiei financiare a debitorului, amână cauza.

Admite cereera administratorului judiciar In baza art.101 alin.5 din lg 85/2006 confirmă modificarea planului de reorganizare confirmat initial prin sentinţa nr.811/5 iulie 2011 pronunţată de Tribunalul Buzau Admite exceptia lipsei calităţii procesuale active si a lipsei interesului invocată de administratorul judiciar,creditoarea Sc romlexim Trading Oils Limited SRL si creditoarea BRD Groupe Societe Generale SA a creditoarei Stanciu &Comp SRL. Respinge cererea de intrare in faliment formulata de aceasta. Ia act ca a ramas fără obiect cererea administratorului judiciar de stabilire a cuantumului creantei Sc Stanciu & Comp SRL: Dispune plata către expertul contabil Parpală Nicolae a sumei de 169,98 lei reprezentând chletuieli de deplasare (combustibil) Dispune Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Buzau cod fiscal 4646960,RO71CECEBZ013RO MO16 2768,cont bancar RO67 CECE IL0137 RO N009 1570 deschis la CEC Bank Sloboria suma de 500 lei reprezentând suplimentul onorariului de expertiză achitat de către parte Dispune grefierului de şedinţă să treacă în citativul încheierii numai creditorii debitoarei aşa cum rezultă din planul de reorganizare confirmat. Termen la 17.09.2012. Cu drept de recurs.

la 18.06.2012

Pentru refacerea raportului de expertiză conform dispoziţiilor instanţei, amână cauza

Pentru a se reface raportul de expertiză, amână cauza.

Pentru refacerea raportului de expertiză şi şi întocmirea raportului financiar, amână cauza.

Pentru întocmirea raportului financiar aferent perioadei octombrie - decembrie 2010, amână cauza.

Pentru ca expertul să răspundă obiecţiunilor formulate de contestatoare şi pentru continuarea planului de reorganizare, amână cauza.

Amână cauza la cererea apărătorului SC STANCIU & COMP SRL pentru imposibilitate de a se prezenta.

Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză.

Pentru refacerea expertizei contabile.

1.) Ia act de declaraţia formulată de administratorul judiciar Vasile Niţescu în sensul renunţării la cererea de stenografiere a dezbaterilor şedinţelor de judecată ( filele 117 -118 volum VIII dosar). 2.) Ia act de componenţa comitetului creditorilor : BCR SA Bucureşti ( preşedinte) , BRD GSG SA Bucureşti şi Raiffeisen Bank SA Bucureşti ( membrii ) , urmare modificării încheierii din 24.09.2010 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa prin decizia ( f.nr. ) din 6.06.2011 pronunţată în recurs de Curtea de Apel Bucureşti ( fila 177 volum VII dos.) 3.) Ia act de desemnarea reprezentantului salariaţilor : Dragotă Ion , în adunarea generală a salariaţilor SC Ultex SA , din 29 mai 2011, conform art. 224 şi urm. din Codul muncii ( fila 125 vol.VIII dos.). 4.) Ia act de declaraţia de renunţare la judecarea contestaţiei formulată de salariaţii SC Ultex SA împotriva deciziei conducerii societăţii de diminuare cu 15% a salariului cuvenit pe luna ianuarie 2011 , conform art.246 din Codul de procedură civilă ( tabel : filele 213 – 215 vol.V dos.). 5.) Ia act de declaraţia de renunţare la judecarea contestaţiei formulată de salariaţii Dragu Adrian, Dragu Mitică şi Barbu Gheorghe împotriva deciziei conducerii societăţii de diminuare cu 15% a salariului cuvenit pe luna ianuarie 2011, conform art.246 Cod procedură civilă ( tabel: fila 62 vol.VIII dosar). 6.) Constată ca fiind rămasă fără obiect contestaţia formulată de salariatul Moroianu Nicolae împotriva deciziei conducerii societăţii de diminuare cu 15% a salariului cuvenit pe luna ianuarie 2011, conform art.112 din Codul de procedură civilă ( fila 68 vol.V dosar). 7.) Constată realizate întocmai dispoziţiile încheierilor din 4.03.2011 şi respectiv din 18.03.2011 pronunţate de Tribunalul Ialomiţa : 7.1. – depunerea la dosar de precizări scrise referitor la acordarea consultanţei tehnice de specialitate în baza contractelor încheiate cu Romilexim Trading Limited SRL şi Romilexim Bussines Trading SRL , precum şi convocarea comitetului creditorilor pentru prezentarea documentaţiei ( încheierea din 4.03.2011); 7.2. – convocarea comitetului creditorilor pentru data de 23.03.2011 în vederea punerii în discuţie a măsurilor dispuse de conducerea Ultex SA la data de 28.01.2011 şi a oportunităţii prelungirii contractului de consultanţă încheiat cu SC Romilexim Trading Limited SRL , precum şi prezentarea dovezilor de realizare a obiectului contractului şi modalitatea în care s-au respectat clauzele contractuale ( încheierea din 18.03.2011). 8.) Ia act de toate rapoartele lunare privind îndeplinirea atribuţiilor , precum şi de raportul de cauze şi împrejurări – depuse la dosar de administratorul judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL Filiala Bucureşti , precum şi de toate celelalte înscrisuri pe care acesta le-a prezentat în exercitarea funcţiei, conform art.21 alin.1 , art.54 alin.1 şi art.59 alin.1 din Legea nr.85/2006. 9.) Ia act de transmisiunea legală a calităţii procesual active de la SC OMV Petrom SA către SC OMV Petrom Marketing SRL , dispunând citarea acestuia în proces în calitate de creditor . 10.) Respinge excepţiile privind : lipsa de interes, tardivitatea şi inadmisibilitatea contestaţiei formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ( ANAF ) împotriva procesului verbal al şedinţei adunării creditorilor SC Ultex SA din 19.04.2011 , în cadrul căreia a fost votat planul de reorganizare judiciară ( art.137 Cod procedură civilă). 11.) Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de ANAF împotriva procesului verbal al şedinţei adunării creditorilor SC Ultex SA din 19.04.2011 , în cadrul căreia a fost votat planul de reorganizare judiciară , în temeiul art.11 alin.1 lit.m) , art.17 alin.6, art.96 , art.74 alin.2 şi art.100 alin.3 din Legea nr.85/2006. 12.) Admite cererea de înscriere în tabelul definitiv al creanţelor al SC Ultex SA formulată de Ghica Dumitru cu suma de 284,1 lei – creanţă chirografară având rang de prioritate conform art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006 ( sub incidenţa art.75 alin.1 teza finală din lege ). 13.) Admite în parte cererea de înscriere în tabelul definitiv al creanţelor formulată de Trans Nova 09 Ltd pentru suma de 58.199,68 lei ( echivalentul a 13.735,26 euro la cursul leu/euro la data deschiderii procedurii : 1 euro = 4,2371 lei ) , cu titlu de creanţă chirografară având rang de prioritate conform art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006 . 14.) Dispune conexarea la prezenta cauză a dosarului nr.1456/98/2001 al Tribunalului Ialomiţa privind cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de Poteacă Andrei , în temeiul art.31 alin.4. Recalifică cererea acestuia ca fiind declaraţie de creanţă. Respinge ca tardiv introdusă cererea de înscriere în tabelul definitiv al creanţelor a sumei de 41.816 lei ( sub incidenţa art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006). 15.) Prorogă pronunţarea asupra contestaţiei la tabelul dfinitiv al creanţelor formulată de Stanciu & Comp. SRL Săveni , în raport de refacerea expertizei contabile : Parpală Nicolae , depusă la filele 125 – 130 vol. VII dosar , sub aspectul determinării cuantumului valoric al creanţei deţinute la data deschiderii procedurii insolvenţei: 3.08.2010, sens în care se fixează termen de judecată la 20 iulie 2011 ( în aplicarea art.212 alin.1 din Codul de procedură civilă ) . 16) . Confirmă onorariul administratorului judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL Filiala Bucureşti , aprobat de comitetul creditorilor şi adunarea creditorilor – ambele din 4.11.2010 şi anume : 3.000 euro + tva / lunar ( corespunzător perioadei dintre data desemnării administratorului judiciar şi data rămânerii irevocabile a soluţiei de închidere a procedurii de reorganizare judiciară) şi respectiv onorariul de succes de 3,5% din distribuirile către creditori făcute prin planul de reorganizare către creditorii acceptaţi în tabelul definitiv de creanţe, în temeiul art.11 alin.1 lit.d) coroborat cu art.19 alin.4 din Legea nr.85/2006 ( filele 5 şi 15 volum IV dosar ). 17.) Confirmă planul de reorganizare judiciară elaborat de administratorul judiciar Vasile Niţescu cu consultanţa laborioasă a administratorului judiciar, depus la filele 3-147 volum VI dosar, cu amendamentele prevăzute la cap. 9C intitulat ”Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului ” : alineatele 3 şi 5 , fila 98 dosar ( în temeiul art.101 din Legea nr.85/2006). 18.) Urmare confirmării planului de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat, respectând întocmai prevederile art.103, sub sancţiunea instituită de legiuitor la art.105 alin.1 din lege. 19.) În aplicarea prevederilor art.106 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2006, debitorul , prin administratorul special, sau după caz, administratorul judiciar vor prezenta trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului precum şi asupra situaţiei cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora , sens în care se fixează termen de control la 18 octombrie 2011 . Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 5 iulie 2011.

Respinge recursul ca fiind nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 8.03.2018.

Respinge ca nefondat recursul. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.09.2015.

Dispune scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea la Tribunalul Buzău în vederea continuării procedurii de insolvenţă a debitoarei SC ULTEX SA Ţăndărei

Conform certificatul de grefă cu nr. 3434/1/2011 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială, în temeiul art. 40 Cod procedură civilă, ia act de suspendarea cauzei până la data de 07 iunie 2011.