Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BUTY - TRANS SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1436/115/2017**Parte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTEdetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - cu aplicarea art.41 al.2 VCP, art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005 - disjuns din 1934/115/2016
    Curtea de Apel TimisoaraFond → ApelPenalAmână cauza (04.08.2026)
    Parti (24)
    • RĂDOIA V. TRANDAFIRInculpat INCULPAT
    • HANŢILĂ N. AURELInculpat INCULPAT
    • MIHAI D. MIRCEAInculpat INCULPAT
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢInculpat INCULPAT
    • LINCAN D. PETRIŞORInculpat INCULPAT
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERINParte civilă PARTE CIVILA
    • SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRLParte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC R&F IZOTEC SRLParte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC BUTY TRANS SRLParte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CLONA ECY SRLParte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CRISCOM TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC TRANSLIN TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC SPEEDY AUTO SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERINApelant
    • RĂDOIA V. TRANDAFIRIntimat INCULPAT
    • HANŢILĂ N. AURELIntimat INCULPAT
    • MIHAI D. MIRCEAIntimat INCULPAT
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢIntimat INCULPAT
    • LINCAN D. PETRIŞORIntimat INCULPAT
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERINApelant PARTE CIVILA
    • SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRLApelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC R&F IZOTEC SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC BUTY TRANS SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CLONA ECY SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    Parcursul dosarului (2 etape · 33 termene)
    1. ApelCurtea de Apel TimisoaraAmână cauza (04.08.2026)12 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 23.09.2026, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică azi, 04.08.2026.

      3. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă_Hotarare

        În baza 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isorilung SRL împotriva sentinţei penale nr. 6 din data de 23.01.2025, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosar nr. 1436/115/2017**. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite cauza spre rejudecare primei instanţe. Menţine toate actele de procedură întocmite în cauză cu excepţia sentinţei penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. În temeiul art. 272 alin. (1) C.proc.pen., dispune plata sumei de 3132 lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru inculpaţii intimaţi Cristache Gigel Ionut, Lincan Petrisor, Mihai Mircea (delegaţie nr. 4618/2025 - avocat Simon Cristina-Alexandra) din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, 07.04.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 7 aprilie 2026, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 24.03.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 24.03.2026, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 24 februarie 2026.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 24.02.2026, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 5 februarie 2026

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 05.02.2026, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 14 ianuarie 2026.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 14.01.2026, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 9 decembrie 2025.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 09.12.2025, pentru când se citează martorii. Pronunţată în şedinţa publică din 03.11.2025

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Timişoara, prin care s-a hotărât exercitarea unei forme de protest, amână judecarea cauzei la data de 03.11.2025 pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06.10.2025.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 06.10.2025 având în vedere Hotărârea nr. 3/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Timişoara. Pronunţată în şedinţa public azi 08.09.2025.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea în probaţiune formulată de procuror, de audiere a martorilor Roma Ovidiu şi Miclea Pavel. Amână judecarea cauzei la data de 08.09.2025, ora 12.00. Pronunţată în şedinţa pulbică din 02.06.2025

    2. FondTribunalul Carasseverinfapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.) (23.01.2025)21 termene ▸
      1. fapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.)Hotarare

        În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (125 acte materiale, în calitate de administrator al S.C. Rădoia Isolirung S.R.L.), constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (99 acte materiale, în calitate de administrator de fapt al SC R&F IZOTEC S.R.L.), constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a, b şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (în calitate de administrator de drept al S.C. Rădoia Isolirung S.R.L., precum şi în calitate de administrator de fapt al SC R&F IZOTEC S.R.L.). În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul HANŢILĂ AUREL , pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul HANŢILĂ AUREL pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (în relaţia cu S.C. Rădoia Isolirung S.R.L.). În baza art. 25 alin.5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5). În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţa din data de 13.02.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Rădoia Trandafir: - imobil înscris în cartea funciară nr. 33990 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 11.353 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33992 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 825 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciara nr. 31456-C1-U3( provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 13417) a localităţii Caransebeş, constituit dintr-un apartament cu 4 camere situat în Caransebeş, str. Şesul Roşu, bl. F3, sc. A, ap. 7, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, în valoare de 29.000 euro la data achiziţiei (27.08.2010); - imobil înscris în cartea funciară nr. 30649 a localităţii Caransebeş, constituit din teren fâneaţă în suprafaţă de l.324 mp, intravilan, având referinţă drum în Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33694 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 676 mp şi 564 mp cu destinaţie curţi sau construcţii, totalizând 1240 mp intravilan, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, în valoare de 208.000 CHF la data achiziţiei (21.10.2008); - imobil înscris în cartea funciară nr. 37794 (provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 15548 ) a localităţii Caransebeş, constituit din pădure în suprafaţă de 11.729 mp, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având ca punct de referinţă Pădurea Teiuş, în valoare de aproximativ 30.000 euro; - imobil înscris în cartea funciară nr. 14177 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, bl. F4, sc. A, ap. 1; - imobil înscris în cartea funciară nr. 30002 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2A; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33736 a localităţii Caransebeş respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2A, reprezentând sală sport şi teren de fotbal. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Franţ Daniela, desemnat pentru inculpatul Lincan Petrişor, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Cârstea Lucia, desemnat pentru inculpatul Cristache Gigel Ionuţ, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Franţ Daniela, desemnat pentru inculpatul Lincan Petrişor, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Feieş Călin, desemnat pentru inculpatul Mihai Mircea, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23 ianuarie 2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 23 ianuarie 2025, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 19 decembrie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art.391 al.1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 21 noiembrie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      5. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată la data de 03 octombrie 2024, ora 10:00, pentru discutarea schimbării încadrării juridice a faptelor. se vor cita părţile.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.391 al. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 22 august 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.391 al. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 4 iulie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art.391 al.1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 6 iunie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data 25 aprilie 2024, ora 11:00, pentru dezbaterea cauzei în fond.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 14 martie 2024, ora 10:00, pentru recitarea, în vederea audierii, a martorilor Damian Ioan şi Muţiu Todor. Inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Tribunalul se va pronunţa asupra solicitării intimatului inculpat Mihai Mircea, privind audierea sa, în prezenta cauză, după epuizarea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 februarie 2024.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere că a încetat delegaţia preşedintelui completului de judecată C1 2019 Penal, dispune transpunerea prezentei cauze de pe completul de judecată C1J 2019 Penal pe completul de judecată C3J 2019 Penal şi reluarea judecăţii. Amână judecata cauzei la data de 15 februarie 2024, ora 12:00, pentru recitarea, în vederea audierii, a martorilor Cetăţeanu Cornel, Rădoia Frunzina şi Adam Emil Călin. De asemenea, se va depune la dosar copia încheierii din 2 noiembrie 2023, pronunţată în dosarul nr. 1934/115/2016, de Tribunalul Caraş-Severin, cu menţiunea rămânerii definitive. Inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 ianuarie 2024.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 18 ianuarie 2024, ora 12:15, pentru respectarea principiului nemijlocirii şi a continuităţii completului de judecată şi pentru când martorii Roma Ovidiu Nicolae şi Miclea Pavel, inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 noiembrie 2023.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 23 noiembrie 2023, ora 12:00, pentru când se vor cita martorii Roma Ovidiu şi Miclea Pavel.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 12 octombrie 2023, ora 12:00.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 14 septembrie 2023, ora 12:00, pentru restituituirea dosarului de urmărire penală, de către Curtea de Apel Timişoara.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 29 iunie 2023, ora 13:00, pentru restituituirea dosarului de urmărire penală, de către Curtea de Apel Timişoara.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 15.06.2023, ora 12:00, pentru ata?area dosarului de fond şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Mihai Mircea.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor de a depune la dosar, în scris, puncte de vedere cu privire la probatoriul care trebuie administrat în cauză până la data de 11 mai 2023. Amână cauza la data de 18 mai 2023 ora 13,00, în vederea expunerii punctului de vedere de către apărătorii inculpa?ilor asupra probelor esen?iale care trebuie readministrate.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge cererea de apelare a cauzei după ora 14,30 formulată de către apărătorul ales al inculpatului Rădoia Trandafir. Amână cauza la data de 20 aprilie 2023 ora 13,00,faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Rădoia Trandafir şi Mihai Mircea.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 09 martie 2023, ora 12,00, fiind admisă cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mihai Mircea, pentru respectarea şi garantarea dreptului la apărare.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 26 ianuarie 2023 ora 12,00 pentru efectuarea verificarilor dispuse cu privire la inculpatul Mihai Mircea

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERIN, (07.02.2025)
    • Apel — declarata de SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRL, (06.02.2025)
    • Apel (28.01.2025)
  2. 2819/115/2016*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) cu art.35,al1,Cp;spalarea banilor (art.29 lit.a, b, c Lg.nr.656/2002 cu art.35 al.1 CP; fals in inscrisuri sub semanatura privata (art.290 VCP,art.322 CP)cu art.41 al
    Tribunalul CarasseverinFondPenalAmână pronunţarea (16.07.2026)
    Parti (29)
    • Anonimizat 2Inculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • Anonimizat 3Inculpat
    • Anonimizat 5Inculpat
    • MIHAI D. MIRCEAInculpat
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢInculpat
    • LINCAN D. PETRIŞORInculpat
    • CĂCĂREAZĂ D. VASILE-TAILORInculpat
    • PREDA D. ADRIANInculpat
    • Anonimizat 4Inculpat
    • ALBU I. GHEORGHE-PETRUInculpat
    • CÎRPEAN I. ION MARIUSInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • SC EMILIANO VEST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TT TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SENIOR ALBU COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BOOM FULL 2000 SRLParte responsabilă civilmente
    • SC DDD BOOM SERVICE 2000 SRLParte responsabilă civilmente
    • SC AXIO MISING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EXCAV PROD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ADRM TRANS LOG SRLParte responsabilă civilmenteposibil 18900315
    • SC INTERGRUP STIL SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TEHNOGRUP INTERNATIONAL SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SLADCOM INVEST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC VIOFLA COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BUTY TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CRISCOM TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSLIN TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SPEEDY AUTO SRLParte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (35)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 13 august 2026.

    3. Amână pronunţarea

      În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 16 iulie 2026, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 16 iunie 2026, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 19 mai 2026, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 21 aprilie 2026, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Constată imposibilitatea audierii martorului Miroslavici Mircea Ion, urmând a face aplicarea dispoziţiilor art. 381 alin. 7 Cod procedură penală, respectiv la judecarea cauzei va ?ine seama de declaraţia dată în cursul urmării penale. Acordă un ultim termen de judecată, pentru când se va dezbate cauza pe fond, sens în care pune în vedere părţilor să depună la dosar concluzii scrise. Amână judecata cauzei la 26 februarie 2026, ora 11:00, pentru când vor fi recitaţi inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 ianuarie 2026.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 29 ianuarie 2026, ora 11:00, pentru comunicarea suplimentului la raportul de expertiză contabilă judiciară. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Constată achitat integral onorariul aferent raportului de expertiză, întocmit în cauză, şi încuviinţează onorariul în sumă de 50.000 lei, în vederea plăţii către expertul Fărcăşescu Iamabe. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 noiembrie 2025.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de către Ministerul Finan?elor – ANAF şi dispune ca expertul va răspunde la obiecţiunile formulate de partea civilă Direcţia Generală Antifraudă Fiscală la raportul de expertiză contabilă judiciară, însuşite de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, sens în care i se vor comunica acestea. Stabileşte termen de judecată la data de 27 noiembrie 2025, ora 11:00, pentru când vor fi recitaţi inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 octombrie 2025.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul parchetului, conform art. 4 din Hotărârea nr. 2 din 27.08.2025 a Adunării Generale a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, prin care s-a stabilit, ca formă de protest, ca, de la data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Admite cererile de amânare formulate de către inculpaţii B.I., B.M., S.I., B.I.A şi O.A, prin apărători. Stabileşte termen de judecată la data de 30 octombrie 2025, ora 11:00, pentru când vor fi recitaţi inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 septembrie 2025.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de inculpaţii B.I. şi S.I.. Amână judecata cauzei la 25 septembrie 2025, ora 11:00, pentru când vor fi recitaţi inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 iulie 2025.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 24 iulie 2025, ora 11:00, pentru comunicarea raportului de expertiză contabilă judiciară. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 5 iunie 2025.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 5 iunie 2025, ora 10:00, pentru depunerea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 8 mai 2025.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 8 mai 2025, ora 10:30, pentru depunerea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 aprilie 2025.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 10 aprilie 2025, ora 11:00, pentru depunerea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 martie 2025.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 13 martie 2025, ora 10:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Dispune efectuarea unei adrese către expertul Fărcăşescu Iamabe, căruia i se va solicita depunerea raportului de expertiză, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, conform dispoziţiilor art. 283 alin. 4 lit. e Cod procedură penală. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, cu un nou mandat de aducere, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 ianuarie 2025.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 30 ianuarie 2025, ora 10:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, cu mandat de aducere, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31 octombrie 2024.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 12 decembrie 2024, ora 11:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, cu mandat de aducere, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31 octombrie 2024.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 31 octombrie 2024, ora 11:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, cu mandat de aducere, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 septembrie 2024.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      in vederea depunerii raportului de expertiza

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 18 iulie 2024, ora 10:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză, punând în vedere părţilor interesate să depună, de îndată, la expert toate înscrisurile necesare întocmirii raportului de expertiză contabilă. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 iunie 2024.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la 13 iunie 2024, ora 11:00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, dispus în cauză, punând în vedere părţilor interesate să depună, de îndată, la expert toate înscrisurile necesare întocmirii raportului de expertiză contabilă. Pentru termenul următor, va fi recitat inculpatul Mihai Mircea, din Penitenciarul Craiova, părţile responsabile civilmente SC Senior Albu Company SRL, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Tehno Grup Internaţional SRL şi SC Translin Trading SRL, precum şi martorul din rechizitoriu – numitul Miroslavici Mircea Ion, restul părţilor au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 aprilie 2024.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      in vederea recitarii martorului lipsa la acest termen cu mandat de aducere

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la data de 28 martie 2024, ora 12:30, pentru administrarea probatoriului

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la data de 29.02.2024, ora 11:00, pentru efectuarea raportului de expertiză

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune transpunerea cauzei de pe completul de judecată C1J 2019 Penal pe completul de judecată C3J 2019 Penal. Pentru reluarea judecăţii şi raportat la protestul grefierilor, stabilit de Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, prin Hotărârea din 09.12.2023, dispune amânarea cauzei la 01 februarie 2024, ora 11:00. Admite cererea de amânare formulată de avocatul Terţa Alexandru.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de expertul Velescu Romulus Ovidiu, care va fi recitat cu men?iunea de a face dovada incompatiblităţii sale, conform art. 64 Cod procedură penală. Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul parchetului pentru studierea cererilor formulate de apărare, ce urmează a fi dezbătute la următorul termen de judecată. Dispune recitarea martorului lipsă cu mandat de aducere. Acordă termen de judecată la data de 14.12.2023, ora 11:30.

    28. Termen intermediarincheieredesedinta

      Respinge cererea de îndreptare de eroare materială a încheierii din 31.03.2022, formulată de inculpatul O.A, prin avocat Pîrlog Iulian Marius. în baza art. 100 Cod procedură penală, admite cererea de probaţiune, formulată de inculpatul O.A, prin avocat Pîrlog Iulian Marius, şi încuviinţează înscrisurile depuse la dosar. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19 septembrie 2023

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână deliberarea şi pronun?area cauzei privind cererea de îndreptare de eroare materială la data de 19 septembrie 2023. Amână judecata cauzei la data de 26 octombrie 2023, ora 11:30, pentru recitarea martorului lipsă şi a expertului Velescu Romulus Ovidiu.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la data de 14.09.2023, ora 12:00,pentru când vor fi citaţi martorii Miroslavici Mircea-Ion şi Bratosin Dumitru, precum şi expertul, care se abţine în cauză, şi pentru când se vor face demersuri pentru audierea prin videoconferinţă a martorei Stroe (fostă Şuţă) Eugenia Iuliana,

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei la data de 15.06.2023, ora 10:00, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Mihai Mircea, deţinut în Penitenciarul Craiova.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data 18 mai 2023, ora 13,00, fa?ă de lipsa de apărare a inculpa?ilor Căcărează Vasile Tailor ?i O.A, precum ?i pentru administrarea probatoriului încuviin?at.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 20 aprilie 2023 ora 11,30 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Căcărează Vasile Tailor

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 23 martie 2023 ora 11,00 în vederea administrării probatoriului testimonial

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 09 februarie 2023 ora 11,00, fiind încuviin?ată cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului O.A, fiind fundamentată ?i justificată,cât ?i fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Mihai Mircea, pentru respectarea ?i garantarea dreptului la apărare.

  3. 1436/115/2017***Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
    Tribunalul CarasseverinFondPenalAmână cauza (18.06.2026)
    Parti (13)
    • RĂDOIA V. TRANDAFIRInculpat
    • HANŢILĂ N. AURELInculpat INCULPAT
    • MIHAI D. MIRCEAInculpat INCULPAT
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢInculpat INCULPAT
    • LINCAN D. PETRIŞORInculpat INCULPAT
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERINParte civilă
    • SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRLParte responsabilă civilmente
    • SC R&F IZOTEC SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BUTY TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CLONA ECY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CRISCOM TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSLIN TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SPEEDY AUTO SRLParte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea readministrării probatoriului.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Rădoia Trandafir şi dispune efectuarea unei adrese la Baroul Caraş-Severin, în vederea desemnării unor apărători din oficiu pentru inculpaţii lipsiţi de apărare la acest termen de judecată.

    4. admite cerereaincheiereabtinere

      Admite cererea formulată de către domnul judecător POPESCU IOAN prin care a declarat că se abţine de la judecarea dosarului nr. 1436/115/2017*** al acestei instanţe, după trimiterea spre rejudecare a cauzei, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 87/1994, Legea nr. 241/2005), cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 – disjuns din dosarul nr. 1934/115/2016. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 aprilie 2026.

  4. 2819/115/2016*/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
    Curtea de Apel TimisoaraFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (13.11.2025)
    Parti (59)
    • Anonimizat 2Inculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • Anonimizat 3Inculpat
    • Anonimizat 5Inculpat
    • MIHAI D. MIRCEAInculpat
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢInculpat
    • LINCAN D. PETRIŞORInculpat
    • CĂCĂREAZĂ D. VASILE-TAILORInculpat
    • PREDA D. ADRIANInculpat
    • Anonimizat 4Inculpat
    • ALBU I. GHEORGHE-PETRUInculpat
    • CÎRPEAN I. ION MARIUSInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • SC EMILIANO VEST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TT TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SENIOR ALBU COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BOOM FULL 2000 SRLParte responsabilă civilmente
    • SC DDD BOOM SERVICE 2000 SRLParte responsabilă civilmente
    • SC AXIO MISING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EXCAV PROD SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ADRM TRANS LOG SRLParte responsabilă civilmenteposibil 18900315
    • SC INTERGRUP STIL SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TEHNOGRUP INTERNATIONAL SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SLADCOM INVEST SRLParte responsabilă civilmente
    • SC VIOFLA COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BUTY TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CRISCOM TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSLIN TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SPEEDY AUTO SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN AJFP CARAŞ SEVERINIntimat INCULPAT
    • Anonimizat 1Contestator INCULPAT
    • Anonimizat 3Intimat INCULPAT
    • Anonimizat 2Intimat INCULPAT
    • Anonimizat 4Contestator INCULPAT
    • MIHAI D. MIRCEAIntimat INCULPAT
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢIntimat INCULPAT
    • LINCAN D. PETRIŞORIntimat INCULPAT
    • CĂCĂREAZĂ D. VASILE-TAILORIntimat INCULPAT
    • PREDA D. ADRIANIntimat INCULPAT
    • Anonimizat 5Intimat INCULPAT
    • ALBU I. GHEORGHE-PETRUIntimat INCULPAT
    • CÎRPEAN I. ION MARIUSIntimat INCULPAT
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat INCULPAT
    • SC EMILIANO VEST SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC TT TRANS SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC SENIOR ALBU COMPANY SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC BOOM FULL 2000 SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC DDD BOOM SERVICE 2000 SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC AXIO MISING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC EXCAV PROD SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC ADRM TRANS LOG SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTEposibil 18900315
    • SC INTERGRUP STIL SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC TEHNOGRUP INTERNATIONAL SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC SLADCOM INVEST SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC VIOFLA COMPANY SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC BUTY TRANS SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CRISCOM TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC TRANSLIN TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC SPEEDY AUTO SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Timisoaraca nefondat (13.11.2025)1 termen ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        În baza art. 425ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală raportat la art. 250/2 din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Anonimizat 1 şi Anonimizat 2 împotriva încheierii penale nr. 36 din data de 30 octombrie 2025 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 2819/115/2016*/a3. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată la data de 13.11.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul Carasseverinrespinge cererea (30.10.2025)4 termene ▸
      1. respinge cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 250 alin. 4 Cod procedură penală, raportat la art. 2502 Cod procedură penală, art. 250 alin.1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea, formulată de inculpaţii B. I. şi S.I.. În baza art. 2502 Cod procedură penală, raportat la art. 249 alin. 1, 4, 5 Cod procedură penală, menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonanţa din 13.01.2015, dată de procurorul şef al Biroului de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, în dosarul nr. 46/P/2014, astfel cum a fost modificată prin Încheierea de şedinţă din data de 31 mai 2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în dosarul nr. 2819/115/2016/a4. În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata, către stat, a sumei de câte 500 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30 octombrie 2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul parchetului, conform art. 4 din Hotărârea nr. 2 din 27.08.2025 a Adunării Generale a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, prin care s-a stabilit, ca formă de protest, ca, de la data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Admite cererea de amânare formulată de inculpaţii B.I şi S.I.. Amână judecata cauzei la data de 30 octombrie 2025, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25 septembrie 2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de inculpaţii B.I. şi S.I.. Amână judecata cauzei la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24 iulie 2025.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 24 iulie 2025, ora 11:00, pentru recitarea părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 12 iunie 2025.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 2, Anonimizat 5, (31.10.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, Anonimizat 4, (31.10.2025)
  5. 1436/115/2017**/a2Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTEdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel TimisoaraApelPenalÎncheiere (19.12.2025)
    Parti (14)
    • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERINApelant
    • RĂDOIA V. TRANDAFIRIntimat INCULPAT
    • HANŢILĂ N. AURELIntimat INCULPAT
    • MIHAI D. MIRCEAIntimat INCULPAT
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUŢIntimat INCULPAT
    • LINCAN D. PETRIŞORIntimat INCULPAT
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERINApelant PARTE CIVILA
    • SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRLApelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC R&F IZOTEC SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC BUTY TRANS SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CLONA ECY SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC CRISCOM TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC TRANSLIN TRADING SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    • SC SPEEDY AUTO SRLIntimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
    Termene si solutii (3)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art. 250 ind.2 C.p.p. rap. la art. 249 C.p.p. constată legale şi temeinice măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 422/P/2012 din data de 29.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, precum şi prin ordonanţa nr. 47/P/2014 din data de 13.01.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra următoarelor bunuri: - imobil înscris în cartea funciara nr. 33990 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 11.353 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciară nr. 32992 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 825 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31456-C1-U3 (provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 13417) a localităţii Caransebeş, constituit dintr-un apartament cu 4 camere situat în Caransebeş, str. Şesul Roşu, bl. F3, sc. A, ap. 7, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina, în valoare de 29.000 euro la data achiziţiei (27.08.2010); - imobil înscris în cartea funciară nr. 30649 a localităţii Caransebeş, constituit din teren fâneaţă în suprafaţă de 1.324 mp, intravilan, având referinţă drum în Grădină în Valea Potocului, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina; - imobil înscris în cartea funciara nr. 33694 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 676 mp şi 564 mp cu destinaţie curţi sau construcţii, totalizând 1240 mp intravilan, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina, în valoare de 208.000 CHF la data achiziţiei (21.10.2008); - imobil înscris în cartea funciara nr. 37794 (provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 15548) a localităţii Caransebeş, constituit din pădure în suprafaţa de 11.729 mp, deţinut de inculpatul Rădoia Trandafir împreună cu fosta soţie Dragalina (fostă Rădoia) Frunzina, având ca punct de referinţă Pădurea Teiuş, în valoare de aproximativ 30.000 euro; - imobil înscris în cartea funciară nr.14177 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, bl.F4, sc.A, ap.1; - imobil înscris în cartea funciara nr. 30002 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2 A; - imobil înscris în cartea funciara nr. 33736 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2 A, reprezentând sala sport şi teren de fotbal, urmând ca verificarea temeiurilor care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asiguratorii să fie realizată înainte de expirarea termenului prevăzut de lege, de un an de zile. Respinge cererea formulată de inculpat de ridicare a măsurii asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 422/P/2012 din data de 29.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, precum şi prin ordonanţa nr. 47/P/2014 din data de 13.01.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, evocate anterior. În temeiul art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată, prin punerea minutei hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 19.12.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.12.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână Judecarea cauzei la data de 18.12.2025, ora 11.00. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.12.2025.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de RĂDOIA V. TRANDAFIR, (22.12.2025)
  6. 1934/115/2016Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) evaziune fiscala art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic art.41 alin. 2 Cod penal din 1968; evaziune fiscala prev de art.9 alin1 lit. c si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art.41 a
    Tribunalul CarasseverinFondPenalÎncheiere (02.11.2023)
    Parti (14)
    • RADOIA V. TRANDAFIRInculpat
    • HANTILA N. AURELInculpat
    • MIHAI D. MIRCEAInculpat
    • CRISTACHE P. GIGEL IONUTInculpat
    • LINCAN D. PETRISORInculpat
    • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă
    • SC RADOIA ISOLIRUNG SRLParte responsabilă civilmente
    • SC R&F IZOTEC SRLParte responsabilă civilmente
    • SC BUTY TRANS SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CLONA ECY SRLParte responsabilă civilmente
    • SC CRISCOM TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSLIN TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC SPEEDY AUTO SRLParte responsabilă civilmente
    • MIHAI MIRCEA D. a PENITENCIARUL SOLLICCIANO DIN FLORENTAInculpat
    Termene si solutii (12)
    1. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge, ca inadmisibiliă, cererea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN, privind înlăturarea omisiunii vădite strecurată în cuprinsul sentinţei penale nr. 13 din 13.04.2017, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 1934/115/2016. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art.272 şi 275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 1.020 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02 noiembrie 2023.

    2. Încheiereincheiereabtinere

      Respinge cererea formulată de către domnul judecător CIASC RUSTIN, prin care a declarat că se abţine de la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1934/115/2016 al Tribunalului Caraş-Severin. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, din 10 octombrie 2023.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      În conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. 6 şi 7 din ROI, dispune scoaterea cauzei de pe rolul completului de judecată C1J 2019 şi trimiterea acesteia la serviciului registratură pentru repartizarea aleatorie. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 septembrie 2023.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 28 septembrie 2023, ora 12:00.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      FATA DE LIPSA DE PROCEDURA CU INCULPATUL MIHAI MIRCEA

    6. CondamnareHotarare

      I. Condamna pe inculpatul MIHAI MIRCEA : În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 si art. 5 Cod penal, art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala (87 acte materiale, în calitate de administrator de fapt la SC BUTY TRANS SRL si 7 acte materiale, în calitate de administrator de fapt la SC CLONA ECY SRL, în total 94 acte materiale în relatia cu SC RADOIA INSOLIRUNG SRL ), - la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 si art. 5 Cod penal, art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala (29 acte materiale, în calitate de administrator de fapt la SC BUTY TRANS SRL si 2 acte materiale, în calitate de administrator de fapt la SC CLONA ECY SRL, în total 31 acte materiale în relatia cu SC R&F IZOTEC SRL ), - la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal din 1968 raportat la art. 29 lit. a, b ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispozitiilor art.41 alin.2 din Cod penal 1968, art. 5 Cod penal, art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate de spalare de bani în forma continuata în relatia cu SC RADOIA INSOLIRUNG SRL În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal din 1968 raportat la art. 29 lit. a, b ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispozitiilor art.41 alin.2 din Cod penal din 1968 ,art 5 Cod penal , art 375 si art 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate de spalare de bani în forma continuata în relatia cu SC R&F IZOTEC SRL), În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale În baza art. 290 din Codul penal 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal 1968, art 5 Cod penal , art 375 si art 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata 3 acte materiale. În baza art. 33, 34 al. 1 lit. b Cod penal 1968, art. 5 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa contopita, aceea de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art.72 Cod penal 1968, art. 5 Cod penal deduce din pedeapsa durata retinerii preventive pe perioada 13.01.2016 – 14. 01. 2016. În baza disp. art.71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 35 al 3 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. Dispune anularea contractului nr. 97/01.06.2009 încheiat între SC BUTY TRANS SRL reprezentata de inculpat Mihai Mircea în calitate de prestator si SC R&F IZOTEC SRL, reprezentata de inculpat Radoia Ion Trandafir, în calitate de beneficiar, a actelor aditionale nr. 1/02.06.2009 si nr. 2/15.05.2010 si a facturilor corespunzatoare emise în baza acestor contracte. II. Condamna pe inculpatul CRISTACHE GIGEL IONUT În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 si art. 5 Cod penal, art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala (23 acte material, în calitate de administrator la SC CRISCOM TRADING SRL si 3 acte materiale, în calitate de administrator la SC TRANSLIN TRADING SRL, în total 26 acte materiale în relatia cu SC RADOIA ISOLURING SRL). - la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968 aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.1 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 si art. 5 Cod penal , art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala (2 acte materiale, în calitate de administrator de drept la SC CRISCOM TRADING SRL în relatia cu SC R&F IZOTEC SRL ), - la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art. 29 lit. a, b si c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispozitiilor art.41 alin.2 din Cod penal 1968 , art. 5 Cod penal , art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate de spalare de bani în forma continuata în relatia cu SC RADOIA INSOLIRUNG SRL În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 290 din Codul penal 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal 1968, art 5 Cod penal , art 375 si art 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata , (2 acte materiale). În baza art. 33, 34 al. 1 lit. b Cod penal 1968, art. 5 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa contopita, aceea de 3 (trei) ani închisoare. In baza art.86/1, art.86/2 din Codul penal 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 (sase) ani. In baza art.86/3 Codul penal 1968, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Teleorman, b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea, c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca, d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta. Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.86/4 Codul penal 1968. In baza art.71 alin.5 Codul penal 1968, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 35 al 3 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. Dispune anularea contractelor nr. 538/30.11.2011 si nr. 184/01.06.2011 semnate de inculpat CRISTACHE GIGEL IONU? în calitate de reprezentant al SC CRISCOM TRADING SRL, cu inculpat Radoia Trandafir, reprezentantul SC RADOIA ISOLIRUNG SRL si a facturilor aferente emise în baza acestor contracte. III. Condamna pe inculpatul LINCAN PETRISOR : În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 si art. 5 Cod penal , art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala (13 acte materiale, în calitate de administrator de fapt la SC SPEEDY AUTO SRL în relatia cu SC R&F IZOTEC SRL), - la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata. În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968 aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 din Cod penal 1968 raportat la art. 29 lit. a, b si c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispozitiilor art.41 alin.2 din Cod penal 1968 , art. 5 Cod penal , art. 375 si art. 396 al 10 Cod procedura penala, - la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate de spalare de bani în forma continuata în relatia cu SC R&F IZOTEC SRL În baza disp. art.71 Cod penal 1968, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a-c Cod penal 1968 (cu exceptia dreptului de a alege). În baza art. 65 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 33, 34 al. 1 lit. b Cod penal 1968, art. 5 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa contopita, aceea de 2 (doi) ani închisoare. In baza art.86/1, art.86/2 din Codul penal 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 (sase) ani. In baza art.86/3 Codul penal 1968, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Teleorman, b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea, c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca, d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta. Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.86/4 Codul penal 1968. In baza art.71 alin.5 Codul penal 1968, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 35 al 3 Cod penal 1968, aplica inculpatului, ca pedeapsa complementara, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II , lit. b si lit. c Cod penal 1968 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale), pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data ramânerii definitiva a hotarârii judecatoresti se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotarârii judecatoresti. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedura penala obliga pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza disp. art.272 Cod de procedura penala, dispune virarea sumei de 1500 lei, reprezentând onorariul avocatilor din oficiu pentru inculpatii Mihai Mircea si Cristache Gigel Ionut, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi, 13.04.2017.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza disp. art.391 al.1 si 3 Cod procedura penala, stabileste termen pentru deliberare si pronuntarea hotarârii la data de 13 aprilie 2017.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinteaza cererea de amânare formulata de aparatorul ales al inculpatului Lincan Petrisor, av. Palade Bogdan. Revenirea cu adresa catre DNA - Structura Centrala pentru a comunica daca s-a dispus începerea urmaririi penale cu privire la numitii Mitroiu Floriana si Calin Constanta în dosarul nr. 274/P/2016 si pentru a comunica daca în cauza sunt întrunite conditiile legale pentru aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea 682/2002. Amâna judecata cauzei la data de 30.03.2017, ora 10:30 pentru când se citeaza inculpatul Mihai Mircea, inculpatii Lincan Petrisor si Cristache Gigel Ionut. Pronuntata în sedinta publica azi, 30 martie 2017.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatii Radoia Trandafir si Hantila Aurel si cu privire la latura civila prin constituirea unui nou dosar în care se vor anexa, în copie, un exemplar al prezentei încheieri, un exemplar al rechizitoriului si stabileste termen de judecata la data de 30.03.2017, ora 10:30 pentru când se citeaza inculpatii Cristache Gigel Ionut, Lincan Petrisor, Mihai Mircea si partile responsabile civilmente. Încuviinteaza cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului Lincan Petrisor, av. Palade Bogdan si dispune efectuarea unei adrese catre DNA - Structura Centrala pentru a comunica daca s-a dispus începerea urmaririi penale cu privire la numitii Mitroiu Floriana si Calin Constanta în dosarul nr. 274/P/2016 si pentru a comunica daca în cauza sunt întrunite conditiile legale pentru aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea 682/2002. Pune în vedere reprezentatului parchetului sa i-a legatura cu DNA - Structura Centrala pentru a verifica daca sunt îndeplinite conditiile pentru aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea 682/2002. Respinge cererea formulata de av. Tibrea Mihai privind plata partiala a onorariului din oficiu. Amâna judecata cauzei la data de 16.03.2017, ora 10:30 pentru când se citeaza inculpatul Mihai Mircea, ceilalti inculpati având termen în cunostinta Pronuntata în sedinta publica azi, 09 martie 2017.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinteaza cererea de amânare formulata de inculpatul Mihai Mircea. Încuviinteaza cererea de amânare formulata de inculpatul Lincan Petrisor. Încuviinteaza cererea de amânare formulata de aparatorul din oficiu al inculpatului Cristache Gigel Ionut. Proroga pronuntarea cu privire la admisibilitatea în principiu a cererilor formulate de inculpatii Cristache Gigel Ionut si Mihai Mircea privind aplicarea dispozitiilor art. 375, art. 396 alin. 10 C.p.p. Proroga pronuntarea cu privire la disjungerea cauzei în ceea ce-i priveste pe inculpatii Radoia Trandafir, Hantila Aurel si Lincan Petrisor si în ceea ce priveste latura civila. Pune în vedere inculpatului Lincan Petrisor ca pâna la urmatorul termen de judecata sa –si precizeze pozitia procesuala. Amâna judecata cauzei la data de 09.03.2017, ora 10:30 pentru când se citeaza inculpatul Mihai Mircea, partile responsabile civilmente SC Radoia Isoluring SRL, SC R&F Izotec SRL, Sc Buty Trans Srl, Sc Clona Ecy Srl, Sc Criscom Trading Srl , Sc Translin Trading Srl, si Sc Speedy Auto Srl,ceilalti inculpati si partea civila având termen în cunostinta Pronuntata în sedinta publica azi, 23 februarie 2017.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinteaza cererea de amânare formulata de inculpatii Radoia Trandafir, Hantila Aurel si Lincan Petrisor pentru angajarea unui aparator ales. Proroga pronuntarea cu privire la disjungerea cauzei în ceea ce-i priveste pe inculpatii Radoia Trandafir, Hantila Aurel si Lincan Petrisor si în ceea ce priveste latura civila. Pune în vedere inculpatului Cristache Gigel Ionut ca pâna la urmatorul termen de judecata sa depuna la dosarul cauzei înscrisuri în circumstantiere. Efectuarea unei adrese catre Baroul Caras-Severin în vederea desemnarii unui aparator din oficiu pentru inculpatii Radoia Trandafir si Hantila Aurel Efectuarea unor adrese catre Inspectoratul de Politie pentru comunicarea fiselor de cazier actualizate ale inculpatilor Amâna judecata cauzei la data de 23.02.2017, ora 10:30 pentru când se citeaza inculpatul Mihai Mircea, partile responsabil civilmente SC Radoia Isoluring SRL, SC R&F Izotec SRL, Sc Buty Trans Srl, Sc Clona Ecy Srl, Sc Criscom Trading Srl , Sc Translin Trading Srl, si Sc Speedy Auto Srl,ceilalti inculpati si partea civila având termen în cunostinta Pronuntata în sedinta publica azi, 09 februarie 2017.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Recitarea inculpatului Mihai Mircea la ultima adresa de domiciliu si prin afisare la usa instantei. Acorda termen în cunostinta inculpatilor Radoia Trandafir si Hantila Aurel si partii civile ANAF. Amâna judecata cauzei la data de 09.02.2017, ora 11:00 pentru când se citeaza inculpatii Cristache Gigel Ionut si Lincan Petrisor si partile responsabil civilmente SC Radoia Isoluring SRL, SC R&F Izotec SRL, Sc Buty Trans Srl, Sc Clona Ecy Srl, Sc Criscom Trading Srl , Sc Translin Trading Srl, si Sc Speedy Auto Srl. Pronuntata în sedinta publica azi, 26 ianuarie 2017.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de MIHAI D. MIRCEA, (24.04.2017)
    • Apel — declarata de MIHAI D. MIRCEA, (20.04.2017)

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)