TRANSBIT SRL
Nr. Reg. Com. J04/2124/2007EUID ROONRC.J04/2124/2007Infiintata 07.12.2007
Adresa:Str. MIRCEA ELIADE, bl. 7, ap. 54, Bacău, 600149
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firma a fost infiintata in 2007, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2007, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
În temeiul art. 279 C. proc. Pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul şi în considerentele Sentinţei penale nr. 328/D/27.11.2020 a Tribunalului Bacău pronunţată în dosar nr.1893/110/2015, definitivă prin Decizia penală nr. 872/24.10.2022 a Curţii de Apel Bacău, în sensul că se va menţiona: „În temeiul art. 162, alin. 5 C. proc. pen., dispune restiturea bunurilor (laptop, telefoane mobile) aflate în sacul nr. 10, depozitat la camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău, conform procesului verbal din data de 26.05.2015, respectiv a bunurilor (trei agende, un caiet cu arc, un plic ce conţine două bile la ordin) aflate în sacul nr. 14 depozitat la camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău, conform procesului verbal din data de 26.05.2015, o agendă de culoare maro aflate în sacul nr. 16 depozitat la camera de corpuri delicte a Tribunalului Bacău, conform procesului verbal din data de 26.05.2015. În temeiul art. 162, alin. 3 C. proc. pen. dispune păstrarea, până la soluţionarea definitivă a cauzei, a mijloacelor materiale de probă ridicate cu ocazia cercetărilor, înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău sub nr. 32/CD/2015, urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, bunurile să fie restituite persoanelor de la care au fost ridicate, iar celelalte urmând a fi conservate sau distruse în condiţiile legii.” Cu drept de apel în termen de 10 zile de comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.11.2023.
Respinge, ca nefondat, apelul. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.01.2025.
În temeiul art. 167 şi art. 168 din Legea nr. 85/2014, aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar şi publicat în BPI nr. 133650/11.06.2024. Constată că toate fondurile au fost distribuite. În temeiul art. 175 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea din registrul comerţului a debitoarei TRANSBIT SRL. În baza art. 180 din Legea nr. 85/2014, descarcă lichidatorul judiciar ANTEUS EXPERT SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi. Constată că onorariul practicianului în insolvenţă şi cheltuielile de procedură au fost acoperite din valorificarea bunurilor debitoarei. În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea sentinţei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, în vederea efectuării menţiunii de radiere şi notificarea tuturor creditorilor prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În temeiul art. 902 pct. 16 Cod civil, dispune notificarea sentinţei OCPI Argeş, în vederea notării în cartea funciară a închiderii procedurii. Executorie în temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 85/2014. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 11.09.2024, la Tribunalul Specializat Argeş.
În baza disp. art. 59 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, considerând necesar, pentru aprobarea raportului final, potrivit disp. art. 167 şi art. 168 din Legea nr. 85/2014, şi pentru discutarea propunerii de închidere a procedurii insolvenţei debitoarei, potrivit disp. art. 175 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune: - se stabileşte termen de judecată la data de 11.09.2024 ora 09,00 – şedinţă publică; - se citează, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, lichidatorul judiciar, debitoarea şi creditorii, creditorii cu menţiunea discutării raportului final şi posibilitatea de a formula obiecţiuni la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării şi cu menţiunea discutării cererii de închidere a procedurii insolvenţei şi de a preciza dacă înţeleg să avanseze sumele necesare continuării procedurii; - pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar dovada publicării în BPI a raportului final;
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 12.06.2024.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să convoace adunarea creditorilor în scopul analizării situaţiei autocamionului Scania cu nr de înmatriculare AG 31 TRB, eventual identificarea modalităţii de valorificare a mijlocului de transport - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 14.02.2024.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 18.10.2023.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri în continuare pentru preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016 - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 28.06.2023.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri în continuare pentru preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016 - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 22.02.2023.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în rap - ort se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020) ; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016 - să lămurească situaţia sumelor existente în contul debitoarei deschis la Banca Transilvania – sens în care să revină cu adrese către DGRFP şi Banca Transilvania, depunând la dosar dovada transmiterii acestora - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 16.11.2022.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în rap - ort se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020) ; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016 - să lămurească situaţia sumelor existente în contul debitoarei deschis la Banca Transilvania – sens în care să revină cu adrese către DGRFP şi Banca Transilvania, depunând la dosar dovada transmiterii acestora - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 03.08.2022.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020) ; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016 - să lămurească situaţia sumelor existente în contul debitoarei deschis la Banca Transilvania - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 18 mai 2022.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020) – în apel la Curtea de Apel Bacău – termen de judecată la 24.11.2021; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016”– în rejudecare – termen de judecată 28.10.2021; - să identifice toate conturile debitoarei (Raiffeisen Bank, Banca Transilvania) şi sumele existente în aceste conturi, menţionând, dacă este cazul, eventuale popriri ale DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş asupra acestora; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 2 martie 2022.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să continue procedura de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei (potrivit procesului-verbal de inventariere din data de 22.01.2021); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei, respectiv să depună raportul de evaluare, regulamentul de vânzare, să convoace adunarea creditorilor pentru aprobarea raportului de evaluare şi regulamentului de valorificare a bunurilor; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească soluţionarea plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorul bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020) – în apel la Curtea de Apel Bacău – termen de judecată la 19.05.2021; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016”– în rejudecare – termen de judecată 17.06.2021; - să identifice toate conturile debitoarei (Raiffeisen Bank) şi sumele existente în aceste conturi, men?ionând, dacă este cazul, eventuale popriri ale DGRFP Ploie?ti – AJFP Argeş asupra acestora; - să analizeze cererea de plată formulată de Primăria comunei Budeasa ca fiind declaraţie de creanţă, potrivit precizărilor înregistrate sub nr. 1734/2.02.2021 la dosar; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 27 octombrie 2021.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., faliment - procedura generală, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să continue procedura de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei (potrivit procesului-verbal de inventariere din data de 22.01.2021); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei, respectiv să depună raportul de evaluare, regulamentul de vânzare, să convoace adunarea creditorilor pentru aprobarea raportului de evaluare şi regulamentului de valorificare a bunurilor; să depună la dosar publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să urmărească situaţia formulării plângerii penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorului bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare), potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 16.11.2020; - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a12 având ca obiect contestaţie la Tabelul suplimentar al creanţelor nr. 3/07.01.2021, publicat în BPI nr. 516/12.01.2021 – aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş – termen de judecată 10.02.2021; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a11 având ca obiect contestaţie la Tabelul suplimentar al creanţelor nr. 3/07.01.2021, publicat în BPI nr. 516/12.01.2021 – aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş – termen de judecată 10.02.2021; - să urmărească soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (soluţionat prin sentinţa nr. 328/27.11.2020); să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să urmărească soluţionarea dosarului nr. 4638/109/2016* aflat pe rolul Tribunalului Argeş având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal - DC. NR. 1399/23.06.2016, DC. IMP. NR. F-AG 216/31.03.2016, RAP INSP. FISC. NR. F-AG 177/31.03.2016”– în rejudecare – fără termen de judecată fixat; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Ia act că adunarea generală a creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL şi i-a stabilit onorariul (proces-verbal al adunării creditorilor din data de 16.11.2020 întocmit de lichidatorul judiciar sub nr. 309/16.11.2020 şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 19915/23.11.2020) şi nu a desemnat comitetul creditorilor. Acordă un termen administrativ de control la data de 19 mai 2021.
În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, admite propunerea de trecere la faliment a debitoarei TRANSBIT S.R.L., propunere formulată de administratorul judiciar SP Anteus Expert SPRL. Dispune intrarea în faliment în procedura generală a debitoarei TRANSBIT S.R.L. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare. Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar desemnat, respectiv SP Anteus Expert SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu un onorariu de 1.000 lei lunar la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii de 10 zile. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la data intrării în faliment a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. În temeiul art. 86 din Legea 85/2014, da dispoziţii tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. În temeiul art. 146 din Legea 85/2014, dispune notificarea intrării în faliment în procedură generală a debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. 2 lit. e, ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, pentru efectuarea menţiunii şi publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art. 146 alin. 2 din Legea 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: - termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după deschiderea procedurii, în vederea întocmirii tabelului suplimentar, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă – 7 decembrie 2020; - termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 7 ianuarie 2021; - termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor - 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului suplimentar; - termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat 8 februarie 2021. În temeiul art. 151-153 din Legea 85/2014, dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Pe măsura desfă?urării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar. Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului. În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, Dispune lichidatorului judiciar să întocmească la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, şi să prezinte comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli. Lichidatorul judiciar va întocmi şi va depune rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. Lichidatorul judiciar va formula eventuale cereri în procedură şi va face demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei şi va depune dovezi în acest sens la dosar, respectiv răspunsul la adresele către O.C.P.I., primăria unde societatea are sediul/punct de lucru, instituţia prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Lichidatorul judiciar va conduce activitatea debitoarei ?i va urmări încasarea crean?elor, formularea ?i sus?inerea ac?iunilor în preten?ii pentru încasarea crean?elor debitoarei. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 21 octombrie 2020, la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână la data de 21 octombrie 2020 pronunţarea hotărârii, care se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată, azi, 7 octombrie 2020, la Tribunalul Specializat Argeş.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport – autotractorul marca „Scania” menţionat în raportul de activitate nr. 244/21.09.2020 (parcat în zona Sibiu); - să convoace adunarea creditorilor pentru discutarea formulării unei plângeri penale împotriva administratorului statutar Mărcuş Ion, deţinătorului bunurilor mobile ale debitoarei (autotractor), pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. 1 lit. a Cod penal (ascunderea, în frauda creditorilor, a bunului din patrimoniul societăţii debitoare); - să continue demersurile pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (termen de judecată 8.10.2020); să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. În baza disp. art. 59 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, considerând necesar, pentru soluţionarea cererii de intrare în faliment formulată de administratorul judiciar, în temeiul disp. art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 (debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare), Dispune: - se stabileşte termen de judecată la data de 7 octombrie 2020 ora 10:30; - se citează, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, administratorul judiciar, debitoarea şi creditorii, cu menţiunea discutării cererii de intrare în faliment. Acordă un termen administrativ de control la data de 27 ianuarie 2021.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport menţionat în raportul de activitate nr. 151/14.06.2019 (parcat în zona Sibiu); - să facă demersuri pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să depună la dosar dovada publicării în BPI a tabelului definitiv de creanţe întocmit sub nr. 96/3.04.2020; - să propună/să urmărească propunerea unui plan de reorganizare, dacă este cazul; - să urmărească soluţionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (termen de judecată 14.05.2020); să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 23 septembrie 2020.
Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 42 alin. (6) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport menţionat în raportul de activitate nr. 151/14.06.2019 (parcat în zona Sibiu); - să facă demersuri pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1 (având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor), având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor, termen de judecată la data de 20.11.2019; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a8, având ca obiect cererii de restituire bunuri formulate de petentul creditor Porsche Leasing Romania Ifn SA – suspendat în baza art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă prin încheierea de şedinţă din data de 27 noiembrie 2017; - să urmărească soluţionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală (termen de judecată 7.11.2019); să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 25 martie 2020.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze şi să lămurească situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adreselor emise de această instituţie; - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor identificate („cisternă, Scania, Skoda, W-Tuareg” – fila 208 dosar – proces-verbal de inventariere încheiat la data de 31.08.2018) – evaluator Popescu Cristian; - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor identificate (4 mijloace de transport – fila 64 dosar vol. III – proces-verbal de inventariere încheiat la data de 27.03.2019); - să facă demersuri pentru identificarea şi preluarea bunului mobil mijloc de transport menţionat în raportul de activitate nr. 151/14.06.2019 (parcat în zona Sibiu); - să facă demersuri pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1 (având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor), având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor, termen de judecată la data de 10 iulie 2019; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a8, având ca obiect cererii de restituire bunuri formulate de petentul creditor Porsche Leasing Romania Ifn SA – suspendat în baza art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă prin încheierea de şedinţă din data de 27 noiembrie 2017; - să urmărească soluţionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia penală; să menţioneze stadiul acestuia în raportul de activitate; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 6 noiembrie 2019. Se vor efectua în aplicaţia ECRIS modificările corespunzătoare cu privire la sediul lichidatorului judiciar (potrivit menţiunilor din raportul de activitate nr. 151/14.06.2019 şi atestatului şi certificatului de înregistrare depuse de lichidatorul judiciar).
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să analizeze situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adresei nr. 33014/24.08.2016 şi anexei – depuse la filele 202-204 dosar; - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor identificate („cisternă, Scania, Skoda, W-Tuareg” – fila 208 dosar – proces-verbal de inventariere încheiat la data de 31.08.2018); - să facă demersuri pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1 (având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor), având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor, termen de judecată la data de 10 aprilie 2019; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a8, având ca obiect cererii de restituire bunuri formulate de petentul creditor Porsche Leasing Romania Ifn SA – suspendat în baza art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă prin încheierea de şedinţă din data de 27 noiembrie 2017; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a10, având ca obiect contestaţie creanţe - contestaţie la tabelul preliminar revizuit, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş cu termen de judecată la data de 13.03.2019; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 19 iunie 2019.
În baza dispoziţiilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sancţionează administratorul judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, cu amendă judiciară de 1.000 lei, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea cu întârziere a atribuţiilor prevăzute de lege şi stabilite de judecătorul sindic. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Cerere de reexaminare se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21 noiembrie 2018, la Tribunalul Specializat Argeş.
În baza art. art. 45 lit. f rap. la art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, dispune din oficiu înlocuirea administratorului judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, desemnat în procedura insolvenţei privind debitoarea TRANSBIT S.R.L. cu administratorul judiciar SP ANTEUS EXPERT SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei, la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. Dispune comunicarea numirii noului administrator judiciar. Cu cale de atac apelul în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21 noiembrie 2018, la Tribunalul Specializat Argeş.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Gorgoi Stelian următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei şi să depună dovezi în acest sens la dosar, respectiv să depună răspunsul la adresele către O.C.P.I., primăria unde societatea are sediul/punct de lucru (potrivit informaţiilor furnizate de ONRC sub nr. 33231/5.07.2016, debitoarea are înregistrat punct de lucru în comuna Budeasa, satul Budeasa Mare nr. 2181 Bis, judeţul Argeş), instituţia prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (bunurile cu care figurează înregistrată debitoarea la acest moment); în adresele de solicitare informaţii, să menţioneze dispoziţiile art. 96 din Legea nr. 85/2014, conform cărora „în aplicarea prevederilor prezentei legi, administratorul judiciar va solicita relaţii privind sediul principal al societăţii, punctele de lucru sau alte locaţii în care se află bunuri ale debitorului ori se desfăşoară activităţi ale acestuia, precum şi date privind administraţia societăţii, relaţii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind activitatea societăţii de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină informaţiile solicitate. Acestea vor elibera informaţiile solicitate fără a percepe eventualele taxe, onorarii sau comisioane, prevăzute de alte acte normative aferente acestor activităţi”; - să analizeze situaţia tuturor bunurilor – autovehicule care figurează înregistrate şi neradiate în evidenţele Instituţiei prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – potrivit adresei nr. 33014/24.08.2016 şi anexei – depuse la filele 202-204 dosar; - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor identificate („cisternă, Scania, Skoda, W-Tuareg” – fila 208 dosar – proces-verbal de inventariere încheiat la data de 31.08.2018); - să facă demersuri pentru încasarea creanţelor debitoarei (facturi neîncasare clienţi în cuantum total de 305.104 lei – fila 208 dosar); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a8, având ca obiect cererii de restituire bunuri formulate de petentul creditor Porsche Leasing Romania Ifn SA – suspendat în baza art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă prin încheierea de şedinţă din data de 27 noiembrie 2017; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 27 februarie 2019. Pentru aplicarea disp. art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 (conform cărora judecătorul-sindic va sancţiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credinţă, nu îşi îndeplineşte ori îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic) rap. la art. 190 şi art. 191 Cod procedură civilă, Dispune: - se stabileşte termen de judecată la data de 21 noiembrie 2018 – şedinţă publică; - se citează părţile, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, cu menţiunea discutării aplicării disp. art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 45 lit. f din Legea nr. 85/2014, Având în vedere că până la data de 7 noiembrie 2018 administratorul judiciar nu a depus la dosar dovezi privind îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin încheierea de deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, respectiv publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a rapoartelor de activitate lunare, modalitatea analizării cererilor de plată, finalizarea inventarierii bunurilor debitoarei şi evaluarea bunurilor debitoarei, analiza tuturor declaraţiilor de creanţe (încheierea din 7 iulie 2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 235/1256/2016), Dispune: - se stabileşte termen de judecată la data de 21 noiembrie 2018 – camera de consiliu; - se citează părţile, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, cu menţiunea discutării înlocuirii lichidatorului judiciar.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei TRANSBIT S.R.L., procedura generală – perioada de observaţie, dispune: Pune în sarcina administratorului judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Gorgoi Stelian următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei şi să depună dovezi în acest sens la dosar, respectiv să depună răspunsul la adresele către O.C.P.I., primăria unde societatea are sediul/punct de lucru, instituţia prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; - să urmărească soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţie - împotriva tabelului preliminar al creanţelor; - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 7 noiembrie 2018.
Acordă termen administrativ la data de 30.05.2018, pentru soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1. Pune în vedere administratorului judiciar ca în raportul de activitate lunar să menţioneze în scris, potrivit legii, soluţia pentru cererile de plată care i se comunică sau care se depun la dosar, precum şi cererile formulate de alte persoane în procedură, pronunţându-se în mod expres şi cu privire la cererea formulată de Axionet Iot SRL şi cerea de plată. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună rapoarte de activitate lunare şi să formuleze eventuale cereri în procedură. Atrage atenţia administratorului judiciar asupra faptului că va pune în discuţie înlocuirea sa, dacă nu se va conforma dispoziţiilor legale şi ale judecătorului sindic. Cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.02.2018, la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână cauza şi acordă termen la data de 05.02.2018, completul C2, ora 08,30, soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţie la tabel. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.10.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L., excepţie invocată din oficiu. În baza disp. art. 145 alin. 1 lit. E rap. la art. 75 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, respinge cererea formulată de petenta PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. privind deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei TRANSBIT S.R.L., administrator judiciar fiind C.I.I. Gorgoi Stelian, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. E rap. la art. 143 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, respinge cererea formulată de creditoarea PORSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. privind intrarea în faliment a debitoarei TRANSBIT S.R.L., administrator judiciar fiind C.I.I. Gorgoi Stelian. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 2 octombrie 2017. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică din 23 august 2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Pune în vedere administratorului judiciar şi celor doi petenţi să precizeze dacă pentru sumele invocate au formulat cereri de plată, în caz afirmativ, dacă acestea au fost cuprinse în raportul de activitate şi dacă au formulat contestaţii împotriva raportului de activitate respectiv. Dispune citarea părţilor pentru discutarea cererii de intrare în faliment. Amână cauza şi acordă termen la data de 23.08.2017, completul C2, ora 10.00, având în vedere lipsa precizărilor stabilite în sarcina administratorului judiciar. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.08.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână cauza şi acordă termen la data de 02.10.2017, completul C2, ora 08.30, pentru soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână cauza şi acordă termen la data de 26.06.2017, completul C2, ora 08.30, pentru soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.04.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
În ceea ce priveşte compensaţia legală invocată, se va forma un dosar asociat, cu acest obiect, cu termen de judecată la 06.02.2017, părţi fiind Mairon Galaţi SA în calitate de petent şi Transbit SRL prin administrator judiciar în calitate de intimat, pentru când se vor cita părţile, iar intimatei i se pune în vedere să depună înscrisuri în legătură cu această compensaţie, respectiv creanţele debitorului şi ale petentului. Amână cauza şi acordă termen la data de 03.04.2017, completul C2, ora 08.30, pentru soluţionarea dosarului asociat nr. 235/1259/2016/a1, având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.01.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Ia act de faptul că adunarea generală a asociaţilor l-a desemnat în calitate de administrator special pe domnul Mărcuş Ioan. Ia act de faptul că prin adunarea creditorilor din 19.09.2016 s-a desemnat comitetul creditorilor format din Intesa Sanpaolo Bank-preşedinte, DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, Alson Com. Trading SRL şi a fost confirmat administratorul judiciar Gorgoi Stelian, cu onorariul stabilit de judecătorul sindic. Amână cauza şi acordă termen la data de 23.01.2017, completul C2, ora 08.30, pentru soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor şi pentru depunerea planului de reorganizare. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.10.2016, la Tribunalul Specializat Argeş.
În temeiul art. 71 alin. 1 teza a I raportat la art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, admite cererea formulată de debitoarea TRANSBIT S.R.L., prin reprezentant legal, Mărcuş Ioan. Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală a debitoarei TRANSBIT S.R.L. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi Stelian, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei, la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. Menţine debitoarei dreptul de administrare. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere debitoarei prevederile art. 82 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 83, art. 84 şi art. 96 din Legea nr. 85/2014, sub sancţiunea aplicării amenzii, în cuantumul prevăzut de art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar provizoriu va efectua, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014, inventarierea bunurilor debitoarei în termen de 60 de zile de la deschidere, iar conform art. 58 lit. p din Legea nr. 85/2014, evaluarea acestora să se realizeze până la data stabilită pentru depunerea tabelului de creanţe. În temeiul art. 101 alin. 2 din Legea 85/2014 raportat la art. 902 alin. 2 pct. 16 Cod civil, dacă debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. În temeiul art. 99 cu referire la art. 100 din Legea nr. 85/2014, dispune administratorului judiciar provizoriu să notifice deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: - termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării (opoziţiile formulate se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013, cu 200 lei taxă judiciară de timbru, sub sancţiunea anulări); - termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (declaraţiile de creanţe se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013 cu 200 lei taxă judiciară de timbru, sub sancţiunea anulării) – 22 august 2016; - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 12 septembrie 2016; - termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul procedurilor de insolvenţă (contestaţiile se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013, cu 200 lei taxă judiciară de timbru); - termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 10 octombrie 2016. Prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la data de 19 septembrie 2016. Administratorul judiciar provizoriu va întocmi până la data de 28 iulie 2016, raportul prev. de art. 92 din Legea nr. 85/2014, raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, şi până la 17 august 2016, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă, conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte termen de judecată la data de 17 octombrie 2016. Executorie. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică de la 7 iulie 2016.
În baza art. 279 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău privind lămurirea dispozitivului din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău, pe cale administrativă, cererea de solicitare relaţii formulată de numita ING Bank NV Amsterdam aflată la filele 172-173 din dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2023.
În baza art. 279 Cod procedură penală, ADMITE cererea privind înlăturarea unei omisiuni vădite strecurate în minuta din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, formulată de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE, şi, în consecinţă: Admite cererea formulată de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE privind revocarea măsurii asigurătorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile aparţinând SOCIETĂŢII DORLE SRL CERTEZE şi dispune ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii aplicate acestora. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.12.2022.
În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul şi cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, în sensul că sentinţa penală nr. 202 din 6.05.2021 definitivă la data de 14.03.2022 este pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, şi nu Judecătoria Miercurea Ciuc, astfel că se va înlocui sintagma „Judecătoria Miercurea Ciuc” cu „Judecătoria Odorheiu Secuiesc” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 9.11.2022.
Admite sesizarea. În temeiul art.278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacău urmând a se menţiona după pct.I pentru inc. Gorea Florentin Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare în loc de Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică, azi , 24.10.2022.
I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DIICOT – ST Bacău , partea civilă ANAF prin AJFP Bacău ?i inc. Amariei Fidor, Bîrliba Mihai, Candet Constantin, Cosma Mihai, Creţu Cristinel, Dorle Gheorghe, Ganea Laurenţiu Eugen, Gorea Florentin, Leonte Doru, Mărcuş Ioan, Mihoc Eugen, Mihoc Ion, Nicula Dorel, Niţu Valentin Adrian, Rădulescu Gheorghe, Savin Emil şi Secreată Teodora ?i păr?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL împotriva sentinţei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1893/110/2015 . Desfiinţează sentinţa penală amintită în parte, în ceea ce priveşte latura penală, latura civilă ?i cheltuielile de judecată , reţine cauza spre rejudecare şi , pe fond: I. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul GOREA FLORENTIN - pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Înlătură dispozi?ia de contopire a pedepselor. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Gorea Florentin pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. În temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. În temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicată prin sentin?a penală nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? , definitivă la 22.06.2022 ?i 5400 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti , definitivă la 05.05.2022 , în pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă). Inc. Gorea Florentin va executa pedeapsa principală de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă) la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. În temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. Desfiin?ează formele de executare emise în baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? definitivă la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti definitivă la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora. În temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicată re?inerea ?i arestarea preventivă de la 28.08.2014 la 25.01.2015. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Gorea Florentin . II. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul NICULA DOREL pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani închisoare la 1 an ?i 6 luni închisoare. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Nicula Dorel. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani închisoare la 4 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin 1 şi art. 39 alin 1 lit. b din Cp şi art. 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă . Inc. Nicula Dorel va executa pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durată de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi. Obligă inc. Nicula Dorel în solidar cu inc. Gorea Florentin la plata către ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Nicula Dorel până la concuren?a sumei de 2.674.543 lei . III. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Ganea Lauren?iu Eugen pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen ?i SC Romgan Construct SRL Bacău. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă a ANAF si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu Eugen în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL până la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. IV. În temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatei SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisă în perioada 2007-2010) . Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitată pentru perioada 2007-2010 de la inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora com SRL. În temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamnă pe inculpata SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisă în perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i persoana responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligată să o plătească către ANAF prin AJFP Bacău , sumă la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora Com SRL . V. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) . În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada 2013 - aprilie 2014) . Înlătură dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei către partea civila ANAF. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 312.250 lei către partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare. VI.În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul COSMA MIHAI- , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătură dispozi?ia de obligarea a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei către partea civila AJFP Bacău. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 58.830 lei către partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?. VII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC EUGEN – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 14.400 lei către partea responsabilă civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APĂ NATURALĂ MINERALĂ SRL Bicaz Chei , jud. Neam?. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 407.210 lei către partea responsabilă civilmente SC Euro EM SRL. VIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul BÎRLIBA MIHAI – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 57.541 lei către partea responsabilă civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. Neam? IX. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Amariei Fidor ?i SC Vittaral SRL până la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. X. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si inc. Nicula Dorel la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Candet Constantin până la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. Ridică măsurile asigurătorii fa?ă de SC Fremen Trans SRL. XI. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MĂRCUŞ IOAN - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătura dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Nicula Dorel ?i partea responsabilă civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei către ANAF – AJFP Bacău. Ridică măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Mărcu? Ioan ?i SC Transbit SRL. XII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CREŢU CRISTINEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 68.650 lei către inc. Cre?u Cristinel . XIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC ION – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Constată că prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral. XIV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul LEONTE DORU , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Leonte Doru în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău din care se va scădea suma de 62.899 lei achitată de inc. Leonte Doru . Men?ine măsurile asigurătorii luate fa?ă de inc. Lenonte Doru prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridică măsurile asigurătorii luate fa?ă de partea responsabilă civilmente SC Buruiană Impex SRL prin aceea?i ordonan?ă ?i men?inute prin încheierea din 02.02.2022 . XV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul SAVIN EMIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău împotriva inc. Savin Emil ?i SC Transmir SRL ca nefondată. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 80.307,32 lei către persona responsabilă civilmente SC Transmir SRL Vaslui. XVI. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Botezatu Simion re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Botezatu Simion a fost obligat către ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Botezatu Simion până la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XVII. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului NIŢU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. XVIII. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Rădulescu Gheorghe re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Rădulescu Gheorghe a fost obligat către ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Rădulescu Gheorghe până la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XIX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Chirilu? Spiridon re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Chirilu? Spiridon a fost obligat către ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Chirilu? Spiridon până la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Stamate Mădălin re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Stamate Mădălin a fost obligat către ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Stamate Mădălin până la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Gorea Florentin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Nicula Dorel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Ganea Lauren?iu Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpata Secreată Teodora în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Chirilu? Spiridon la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Stamate Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Rădulescu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Botezatu Simion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obligă inc. Dorle Gheorghe ?i Mihoc Ion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei fiecare. Înlătură dispozi?ia de obligare a inc. Secreată Teodora la plata sumei de 1000 lei reprezentând deferen?ă onorariu expert Iancu Mihaela Elena. II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare. Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inc. Ganea Lauren?iu Eugen , Secreată Teodora ?i Mihoc Ion. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 08.08.2022.
ASUPRA CERERILOR DE SCHIMBARE A ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTELOR: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 08.08.2022. PE FONDUL CAUZEI: STABILEŞTE DATA PRONUNŢĂRII LA DATA DE 11.08.2022.
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amână cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.
Acordă termen de judecată la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
PE FONDUL CAUZEI: Amână cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00. Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00. ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. COSMA MIHAI PRIVIND SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI: În temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inc. Cosma Mihai şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2022.
Amână cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Considerentele cu privire la verificarea măsurilor asigurătorii sunt cuprinse în dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.
Amână cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.
Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00.
PENTRU CONTINUAREA CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI, PENTRU ACHITAREA PREJUDICIULUI, PENTRU A SE EMITE ADRESĂ CĂTRE ANAF: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 12:00, completul A2. Acordă termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00, completul A2.
termen preschimbat.
Revine asupra termenului de judecată acordat la data de 23.06.2021, ora 13:00, completul A2 şi pentru soluţionarea de către Î.C.C.J. a cererii de sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modalitatea de aplicare a dobânzilor şi penalităţilor, acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 09:30, completul A2.
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 16.06.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 23.06.2021, ora 13:00.
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 25.05.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 13:00.
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-au acordat termene de judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnilor judecători Pralea Ovidiu Vasilică şi Hanganu Iona Luciana, formulată de inculpatul Ganea Laurenţiu Eugen. În baza art. 275 alin. 3 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2021.
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Acordă termene de la judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.
Pentru administrarea probatoriilor încuviin?ate: Constată că s-a acordat termen de judecată termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:30. Pentru punerea în discuţie a probatoriilor solicitate: Acordă termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Acordă termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Cu privire la soluţia pronunţată cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate invocate, a se vedea dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a29.
Acordă termen la data de 29.03.2021, ora 12:30, faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării de avocaţi aleşi şi pentru studierea motivelor de apel. Acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:30.
În baza art.67,68 Cod procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a doamnei procuror Ursulescu Nicoleta , cerere formulată de petentul Mărcu? Ioan . În temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 150 lei. Definitivă. Dată în camera de consiliu azi, 19.02.2021.
În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 315,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 690, din data de 10.11.2023, în sumă de 315,00 lei, emisă pentru efectuarea traducerii relaţiilor solicitate de Crown Prosecuting Office în dosarul nr. 1893/110/2015, privind pe persoana condamnată NICULA DOREL. Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 14.11.2023.
În temeiul art.279 Cod pr.penală, admite cererea privind înlaturarea unor omisiuni vadite. Dispune completarea minutei si a dispozitivului sentinţei penale nr. 328/D/2020 din data de 27.11.2020, pronuntata in dosarul nr. 1893/110/2015 al Tribunalului Bacău, in sensul adaugarii urmatoarei dispozitii: În temeiul art. 162 C.pr.pen., dispune restituirea către petentul GOREA FLORENTIN, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, a următoarelor bunuri: un telefon mobil marca Iphone seria cu cartelă SIM Orange cu seria , si a 7 telefoane marca Nokia bunuri astfel cum reiese din procesul verbal încheiat la data de 26.05.2015. Dispune plata onorariului către apărătorul desemnat din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12.10.2023.
Stabileste pronunţarea cauzei la data de 12.10.2023, ora 9:00
În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din C.p.p., art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr.772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată că d-na traducător Avram Florina-Andreea, a depus la dosar factura nr. 2/12.01.2023, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 268,92 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 2/12.01.2023, în sumă de 268,92 lei, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către d-na traducător Avram Florina-Andreea. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu, astăzi, 12.01.2023.
În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din C.p.p., art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi din Ordinul comun nr.2907/C/2340/2020 din 08 iulie 2020 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către d-na traducător Hodoroabă Denisa Petronela, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă de 403,38 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 53/2022 din 07.12.2022, în sumă de 403,38 lei Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către d-na traducător Hodoroabă Denisa Petronela. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu, astăzi, 08.12.2022.
În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi Ordinul 2907/C/2340/2020 din 8 iulie 2020 al Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către S.C. AZAL CORPORATION S.R.L., precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 175 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura seria AZA nr. 190/29.11.2022, în sumă de 175 lei, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către S.C. AZAL CORPORATION S.R.L. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2022.
DOSAR nr. 1893/110/2015 Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amâna pronun?area cauzei la data de 27 noiembrie 2020.
Amâna pronun?area la data de 20.11.2020
Având în vedere ca cererea de recuzare nu a fost solutionata pâna la suspendarea sedintei, în vederea solutionarii acesteea, amâna judecarea cauzei la data de 12.11.2020,ora 12,30.
Fata de cererea de amânare a cauzei depusa de aparatorul ales al inculpatului Nitu Valentin Adrian si neasigurarea substituirii, amâna judecare4a cauzei pentru termenul din data de 23.10.2020,ora 12,30.Pune în vedere aparatorilor sa fie prezenti în instanta la termenul stabilit iar în caz de imposibilitate sa î?i asigure substituirea.Se va efectua nota telefonica cu aparatorul ales al inculpatului Nitu Valentin Adrian, avocat Lepârda Anca Elena, si adresa catre Barou, în vederea prezentarii în instanta iar în caz de imposibilitate sa î?i asigure substituirea.
Amâna judecarea cauzei la data de 08.10.2020,ora 12,00 pentru a se lua cunostinta de raspunsul la obiectiunile formulate în cauza si achitarea diferentei de onorariu datorat expertului.
Respinge, ca neîntemeiata, cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de inculpatii Secreata Teodora, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.07.2020.
Amana judecarea cauzei la data de 10.09.2020 ora 12,00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Amâna judecarea cauzei la data de 16 iulie 2020 ora 12,00 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti,respectiv,punerea în discutie a cererilor de schimbare a încadrarii juridice formulate în cauza.
Amâna judecarea cauzei la data de 11.06.2020,ora 12,00 C4 în vederea completarii raportului de experiza efectuat în cauza si a onorariului de expert stabiilit în mod definitiv la acest termen.
In vederea formularii de obiectiuni la Raportul de expertiza fiscala si pentru a se comunica Raportul de expertiza inculpatilor care au lipsit la termenul de azi, acorda termen la data de 14.05.2020,ora 12,00,C4
Amâna judecarea cauzei la data de 12.03.2020 ora 12,900 C4 în vederea finalizarii expertizei.
Amâna judecarea cauzei la data de 13.02.2020, ora 12,00 C4 in vederea depunerii raportului de expertiza fiscala judiciara.
Amâna judecarea cauzei la data de 16.01.2020,ora 12,00 C4 pentru audierea martorilor.
Amana judecarea cauzei la data de 19.12.2019 ora 12,00 în vederea audierii martorilor si efectuarii expertizei financiar contabile.
Amâna judecarea cauzei la data de 28.11.2019 ora 12,00,C4 pentru administrarea probelor.
Amâna judecarea cauzei în vederea audierii martorilor la data de 07.11.2019,ora 12,00.
În temeiul art.278 C.pr.pen. admite sesizarea formulata de d.l avocat Gliga Constantin Ion. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurata în partea introductiva a Încheierii de sedinta din 26.09.2019 pronuntata în dosarul nr.1893/110/2015 în ce priveste prezenta partilor, în sensul de a se mentiona ca inculpata Secreata Teodora a fost prezenta si asistata de avocat ales Gliga Constantin Ion. Cu apel odata cu fondul cauzei. Pronuntata în sedinta publica azi, 15.10.2019
Amâna judecarea cauzei la data de 24.10.2019 ora 12,00 in vederea administrarii probelor.
Amâna judecarea cauzei la data de 10.10.2019 ora 13,00 în vederea administrarii probelor propuse.
În vederea administrarii întregului material probator, audierii martorilor si efectuarii expertizei, amâna judecarea cauzei la data de 26.09.2019,ora 12,00.
Amâna judecarea cauzei în vederea audierii urmatorilor martori propusi de inculpati si efectuarii expertizei, la data de 12.09.2019, ora 12,00 .
Amâna judecarea cauzei la data de 18 iulie 2019,ora 10,00 C4, având în vedere lipsa aparatorului ales al inculpatului Cretu Cristinel si neasigurarea substituirii. Martorii prezenti vor fi audiati la urmatorul termen de judecata în prezenta aparatorilor.
AMÂNA JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 04 IULIE 2019,ORA 12,00 în vederea administrari probelor propuse.
Amâna judecarea cauzei la data de 06 iunie 2019 ora 12,00 C4, în vederea administrarii probelor propuse
În vederea administrarii întregului material probator, audierea inculpatilor, efectuarea expertizei tehnice, va amâna judecarea cauzei la data de 09.05.2019,ora 12,00.
Amâna judecarea cauzei în vederea audierii inculpatilor, la data de 18.04.2019, începând cu ora 13,00 la C4.
Amâna judecarea cauzei la data de 4.04.2019 ora 12,00 pentru audierea inculpatilor, administrarea probelor încuviintate.
termen 21.03.2019 ora 12.00 C4,pentru audierea inculpatilor Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Amariei Fidor, Botezatu Simion si Candet Constantin. cu privire la cererile de ridicare masura sechestru asigurator instanta acorda termen pentru discutarea lor în ds asociat 1893/110/2015/a16 cu termen la data de 21.03.2019 C4.
termen 7.03.2019 Ora 12.00 C4, pentru administrarea probatoriului
termen 14.02.2019 ora 12.00 C4, adresa Barou desemnare aparator, lipsa raport expertiza
Fata de lipsa asistentei juridice obligatorii a inculpatilor si pentru audierea inculpatilor acorda termen la data de 17.01.2019, ora 12:00, C4.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, audierea inculpatilor, acorda termen la data de 15.11.2018, ora 12:00, C4.
Fata de lipsa asistentei juridice a inculpatilor si pentru citarea si audierea inculpatilor acorda termen la data de 18.10.2018, ora 12:00, C4.
Încuviinteaza cererea formulata de amânare formulata de avocatul ales al inculpatului Gorea Florentin, acorda termen la data de 20.09.2018, ora 13:00, C4.
Încuviinteaza cererea formulata de amânare formulata de avocatul ales al inculpatului Leonte Doru si fata de lipsa de asistenta juridica a inculpatului Nicula Dorel, acorda termen la data de 14.06.2018, ora 12:00, C4.
Avându-se în vedere viciul de procedura cu partile responsabile civilmente si pentru a se efectua verficari la ORC, cu privire la sediul partilor responsabile civilmente, acorda termen la data de 17.05.2018, ora 11:30, C4.
Pentru a se efectua o nou expertiza pe persoana inculpatului, emiterea unei adrese catre IML IASI în acest sens, acorda termen la data de 12.04.2018.
Pentru audierea inculpatilor si pentru formularea cererilor de probatorii, acorda termen la data de 12.04.2018, ora 11:00, C4.
trimite dosarul la completul C4 direct în urma admiterii cererii de abtinere formulata de presedintele completului de judecata, cu termen la data de 15.03.2018 ora 9.00 C.4
În baza art. 64 alin 4 C.p.p admite declaratia de abtinere formulata de dna. judecator Maghiaru Margareta, cu privire la solutionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015. Dispune o noua repartizare aleatorie a cauzei. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, azi, 02.02.2018.
termen: 13.02.2018 ora 9.09 C.17 direct, citare martori
termen 16.01.2017 ora 9.00 C.17 direct, citare martori, revenire relatii experti
TERMEN 14.11.2017 ora 9.00 C.17 direct, lipsa martori, citare cu mandat de aducere
termen 10.10.2017 ora 9.00 C17 direct, citare martori
termen 12.09.2017 ora 9.00 C.17 direct, petnru continuarea cercetarii judecatoresti si audierea martorilor
termen 13.06.2017 ora 9.00 C.17 direct, citare martori
termen 16.05.2017 ora 9.00 C.17 special, pentru administrarea probelor
TERMEN: 11.04.2017 ORA 9.00 c17 DIRECT, ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCHEIERE: Admite cererea formulata de inc. Dîlcu Vasile Laurentiu prin aparator de suspendare a judecatii cauzei. În baza art. 367 al. 1 C.pr.penala suspenda judecarea cauzei fata de inc. Dîlcu Vasile Laurentiu pîna cînd starea sanatatii acestuia îi va permite participarea la judecata. Constata ca inculpatul a fost reprezentat de aparator ales. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 14.03.2017.
termen 14.03.2017 ora 9.00 C.17 special, pentru respectarea principiului continuitatii cauzei
TERMEN 14.02.2017 ORA 9.00 C.17 Direct, fata de cererile de amânare din partea aparatorilor alesi care nu s-au putut prezenta în instanta datorita conditiilor meteo
Respinge ca inadmisibila cererea inc. Cretu Cristinel de ridicare a masurii sechestrului asigurator întrucît instanta s-a pronuntat asupra cererii prin încheierea din 17.05.2016. Conform art. 375 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Cu drept de apel odata cu fondul cauzei. Pronuntata în sedinta publica din 13.12.2016.
termen 12.01.2017 ora 9.00 C17 direct, administrare probatorii amâna pronuntarea cu privire la cererea ridicare masura secestru formulata de inc. Cretu Cristinel la data data de 13.12.2016.
termen 08.12.2016 ora 9.00 C.17 direct, pentru administrarea probatoriului, citare parti în vederea audierii
Respinge ca nefondata cererea formulata de inc. Mihoc Eugen si partea responsabila civilmente S.C. Izvorul Muntelui Apa Minerala Naturala S.R.L. , prin aparator ales, de ridicare poprire asiguratorie si instituire a sechestrului asiguratoriu. Conform art. 274 al. 2 C.pr.penala obliga inculpatul si partea responsabila civilmente sa plateasca statului cîte 50 lei cheltuieli judiciare. Constata ca partile au fost asistate de aparator ales. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica din 20.10.2016.
termen 8.11.2016 ora 9.00 C.17 direct, citare parti în vederea audierii amâna pronuntarea cu privire la cererea formulata de inc. Mihoc Eugen prin aparator la data de 20.10.2016.
termen 11.10.2016 ora 9.00 C17 direct, pentru audiere parti
termen 13.09.2016 ora 9.00 C.17, PENTRU AUDIERE PARTI
termen 07.06.2016 ora 9.00 C.17 direct, - audierea inculpatilor Încheiere: În baza art. 362 rap. la 208 si art. 242 al. 1 C.pr.penala revoca masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatul Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatul a fost asistat de aparator din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 17.05.2016, ora 9.26, în prezenta inculpatului.
termen 17.05.2016 ora 9.00 C.17 direct special, administrarea probatoriului
În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica din 1.04.2016, ora 9.22, în prezenta inculpatilor. proces-verbal încheiat azi 1.04.2016 la pronuntare toti inculpatii au formulat contestatie
termen verificarea legalitatii si temeiniciei masurii controlului judiciar: 1.04.2016 ora 9.00 C17 direct special; termen fond: 12.04.2016 ora 9.00 C17 direct, citare parti, administrarea probatoriului
termen 8.03.2016 ora 9.00 C17 direct, lipsa aparare
În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica din 3.02.2016, ora 9.20, în prezenta inculpatilor. proces-verbal încheiat azi 03.02.2016 la pronuntare inculpatii Ganea Laurentiu, Nicula Dorel si Secreata Teodora au formulat contestatie
termen 9.02.2016 ora 10.00 C.17 direct, cereri amânare formulate de aparatori, revenire relatii ANAF
termen: 12.01.2016 ora 10.00 C17 direct, revenire relatii În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora, Dalcu Vasile Laurentiu si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare cu inc. Dalcu Vasile Laurentiu si Secreata Teodora si de la pronuntare cu ceilalti inculpati. Pronuntata în sedinta publica din 8.12.2015, ora 13.13, în prezenta inculpatilor.
termen 08.12.2015 ora 9.00 C17 direct special, cereri amânare si lipsa de procedura cu MF-prin ANAF, efectuare relatii
În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora, Dalcu Vasile Laurentiu si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare cu inc. Dalcu Vasile Laurentiu si de la pronuntare cu ceilalti inculpati. Pronuntata în sedinta publica din 20.10.2015, ora 9.46, în prezenta inculpatilor.
În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatul Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatul a fost asistat de aparator din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 26.08.2015, ora 920, în prezenta inculpatului.
1.În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. 2.Respinge ca nefondata cererea inc. Mihoc Eugen de constatare a încetarii de drept a masurii preventive a controlului judiciar. 3.Respinge ca nefondata cererile de modificare a controlului judiciar formulate de inc. Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen si Dalcu Vasile Laurentiu. 4.Respinge ca inadmisibila cererea inculpatilor de modificare a programului de supraveghere. Potrivit art. 275 al. 2 C.pr.penala obliga pe inc. Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen si Dalcu Vasile Laurentiu sa plateasca fiecare statului cîte 50 lei cheltuieli judiciare. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 25.08.2015, ora 10,00, în prezenta inculpatilor.
În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Radulescu Gheorghe, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata în camera de consiliu din 29.06.2015.
În baza art. 345 al. 1 C.pr.penala respinge ca nefondate cererile si exceptiile formulate de inc. Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Ganea Laurentiu Eugen, Secreata Teodora, Cosma Mihai, Leonte Doru, Marcus Ioan, Dîlcu Vasile Laurentiu, Savin Emil, Dorle Gheorghe si Mihoc Eugen. În temeiul art. 346 al. 2 C.pr.penala constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacau nr. 78D/P/2014 din 25.05.2015, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala privind pe inculpatii: 1.Gorea Florentin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal si instigare la cesionarea fictiva a partilor sociale prevaz. de art. 47 C.penal rap. la art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal; 2.Nicula Dorel trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal, cesionarea fictiva a partilor sociale prevaz. de art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. d Legea nr. 241/2005; 3.Ganea Laurentiu Eugen trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 4.Dorle Gheorghe trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 5.Secreata Teodora trimisa în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 6.Mihoc Eugen trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 7.Bîrliba Mihai trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 8.Cosma Mihai trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 9.Iordachioaia Constantin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 10.Amariei Fidor trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 11.Dîlcu Vasile Laurentiu trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 12.Candet Constantin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 13.Marcus Ioan trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 14.Cretu Cristinel trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 15.Mihoc Ion trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 16.Leonte Doru trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 17.Savin Emil trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 18.Chirilus Spiridon trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 19.Stamate Madalin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 20.Radulescu Gheorghe trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 21.Botezatu Simion trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 22.Nitu Valentin Adrian trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Iordachioaia Constantin, Amariei Fidor, Dîlcu Vasile Laurentiu, Candet Constantin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion si Nitu Valentin Adrian. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata în camera de consiliu din 29.06.2015.
amâna pronuntarea pentru 29.06.2015 ora 15.00 privind art. 346 cod pr. penala si verificarea controlului judiciar. Pronuntata în camera de consiliu din 26.06.2015.
În baza art. 348 rap. la art. 207 al. 2 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Radulescu Gheorghe, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 27.05.2015, ora 9.51, în prezenta inculpatilor.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Continuarea procedurii respectiv solutionarea dosarului asociat 6409/111/2017
Continuarea demersurilor din cadrul procedurii
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 26 august 2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor (completată prin Hotărârea nr.7 din 5 septembrie 2025), prin care s-a decis suspendarea activită?ii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Păr?ile urmează a fi în?tiin?ate în timp util cu privire la data reluării judecă?ii.
Continuarea procedurii
Continuarea procedurii respectiv solutionarea dosarului asociat
Continuarea procedurii respectiv solutionare dosar asociat
Continuarea procedurii respectiv solutionarea dosarelor asociate
Pentru continuarea procedurii respectiv solutionarea contestatiilor
Continuarea demersurilor de valorificare
Continuarea procedurii respectiv solutionarea contestatiilor
Continuarea demersurilor de valorificare bunuri debitor
Continuarea procedurii
Continuarea procedurii
Continuarea demersurilor din cadrul procedurii Ia act de transmiterea calitătii de lichidator judiciar al debitorului S.C. Construct Mod S.R.L. ca efect al divizării partiale a CITR- Filiala Bihor SPRL către Eurosmart Filiala Sibiu SPRL.
Pentru timbrarea cererii de catre Cuart Trans SRL cu suma de 200 lei respectiv solutionarea contestatiilor
Pentru solutionarea contestatiilor aflate pe rolul instantei
Avand in vedere cererea formulata de Cuart Trans SRL depusa azi, pentru a se putea studia si a se pronunta partile, Pentru continuarea demersurilor din cadrul procedurii
Continuarea demersurilor din cadrul procedurii respectiv solutionarea dosarelor asociate aflate pe rolul instantelor
Respinge ca nefondată excep?ia de netimbrare invocată de practicianul în insolven?ă CITR Filiala Bihor SPRL. Admite cererea formulată de practicianul în insolven?ă CITR Filiala Bihor SPRL. În baza art. 244 pct. 1 V.c.pr.civ. dispune suspendarea solu?ionării cererii formulate de creditorii SC CUART TRANS SRL şi OVITRANS LOGISTIC SRL până la judecarea irevocabilă a cererii ce formează obiectul dos. nr. 2744/111/2010 a 5 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Oradea. Cu recurs separat de fondul cauzei atâta timp cât durează suspendarea. Recursul se va depune la Tribunalul Bihor.
In vederea deliberarii asupra cererii formulata de SC Cuart Trans SRL, amana pronuntarea in data de 16.12.2020
Amana pronuntarea asupra cererii formulata de SC Cuart Trans SRL si Ovitrans Logistic SRL in data de 09.12.2020
Pentru solutionarea dosarelor asociate
Fata de pozitia scrisa depusa de lichidatorul judiciar si in vederea solutionarii contestatiilor
Respinge cererea formulată de creditoarea SC CUART TRANS SRL şi creditoarea SC OVITRANS LOGISTIC SRL privind confirmarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC CONSTRUCT MOD S.R.L. potrivit Deciziei nr. 142/30.06.2020, publicată în BPI nr. 10.715/30.06.2020 Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată stabilit în data de 23.09.2020.
Avand in vedere cererea depusa de creditorul SC Cuart Trans SRL si pentru continuarea procedurii respectiv solutionarea contestatiilor din dosarele asociate
Respinge cererea de recuzare formulată de către petentul MOLDOVAN OVIDIU PETRICĂ, administrator special şi asociat al societăţii CONSTRUCT MOD SRL. Cu recurs odată cu hotărârea prin care se soluţionează cauza, ce se depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi data de 06.04.2020.
Amână pronunţarea asupra cererii de recuzare la data de 06.04.2020.
Scos de pe rol în vederea solutionarii cererii de recuzare
Avand in vedere Hotararea nr. 2/2020 din 23.01.2020 a Adunarii Generale a Judecatorilor respectiv suspendarea activitatii judiciare a Tribunalului Bihor precum si procesul verbal al adunarii generale a personalului auxiliar de specialitate din data de 23.01.2020 privind suspendarea activitatii ca urmare a protestului
Admite cererea formulată de CITR Filiala Bihor SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC CONSTRUCT MOD S.R.L. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 17 ianuarie 2020. Stabileşte termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 14 februarie 2020. Stabileşte termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor. Stabileşte termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 13 martie 2020.
Continuarea demersurilor din cadrul procedurii respectiv solutionarea apelului declarat impotriva sentintei prin care s-a dispus trecerea debitorului in faliment
Continuarea demersurilor din cadrul procedurii respectiv solutionarea recursului declarat impotriva sentintei prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului debitorului avand in vedere termenul fixat de Curtea de Apel Oradea in data de 13.06.2019
Pentru continuarea demersurilor din cadrul procedurii
Pentru solutionarea recursului declarat impotriva sentintei de deschiderea procedurii falimentului si fata de suspendarea executarii sentintei
Continuarea procedurii respectiv solutionarea sesizarii privind intrarea in faliment a debitorului in dosarul asociat
In vederea continuării procedurii respectiv rejudecarea sesizarii judecatorului a intrarii in faliment a debitorului
Respinge cererea de recuzare formulată de petenta SC CONSTRUCT MOD SRL, societate în reorganizare judiciară, cu sediul în Oradea, str.Lotrului, nr.9, jud.Bihor, C.U.I. 11774570, J05/383/1999, prin administrator special Moldovan Ovidiu Petrică, privind pe domnul judecător Monenci Cristian. Cu cale de atac o dată cu fondul. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 26.04.2018.
Scoaterea de pe rol a dosarului in vederea solutionarii cererii de recuzare depusa de debitor
COMPLET CREAT DIN EROARE, ÎN LOC DE COMPLET F 03 CAMERA CONSILIU
Admite cererea de abţinere formulată de d-l judecător MONENCI IOAN CRISTIAN, în ceea ce priveşte soluţionarea dosarului Tribunalului Bihor – Oradea înregistrat sub numărul 2744/111/2010, având ca obiect trecerea în faliment a debitorului SC CONSTRUCT MOD SRL – societate în reorganizare judiciară, precum şi declaraţia de abţinere cu privire la cererea formulată de creditorul SC DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL şi în consecinţă: Stabileşte că d-l judecător este incompatibil să soluţioneze dosarul Tribunalului Bihor – Oradea înregistrat sub numărul 2744/111/2010 în ceea ce priveşte trecerea debitorului în procedura de faliment, precum şi în ceea ce priveşte soluţionarea cererii formulată de creditorul SC DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de recuzare formulată de către debitoarea SC CONSTRUCT MOD SRL – societate în reorganizare judiciară. Fără cale de atac. Dată în Cameră de Consiliu din 11.04.2018 Pronunţată în şedinţa publică din 11.04.2018
In vederea solutionarii declaratiei de abtinere respectiv cererii de recuzare in solutionarea sesizarii din oficiu a trecerii in faliment a debitorului
Continuarea procedurii respectiv solu?ionarea recursului declarat impotriva sentintei de intrare in faliment a debitorului
Respinge ca nefondate excepţiile invocate de administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL si debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. Ia act de renunţarea la judecarea cererii formulate de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor în contradictoriu cu debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. şi administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. Respinge ca nefondată cererea formulată de creditorul S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. şi administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. În temeiul art. 107 alin. 1 lit. C ) din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC CONSTRUCT MOD S.R.L. Numeşte provizoriu lichidator judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, a carui retribuţie urmează a fi stabilita ulterior, in funcţie de decont. În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 18 octombrie 2017. În temeiul art.61 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.61 din Legea privind procedura de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe născute în cursul procedurii la 27 noiembrie 2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 7 decembrie 2017. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 21 decembrie 2017. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 10 ianuarie 2018, cam. 66, ora 12. Stabileşte in sarcina lichidatorului să fixeze data şedinţei adunării creditorilor si să convoace creditorii debitoarei. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidator . Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. În temeiul art.113 din Legea privind procedura de insolvenţă Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bihor
Amana pronuntarea asupra cererii de intrare in faliment a debitorului in data de 11.10.2017
Repune cauza pe rol având în vedere cererea de intrare in faliment a debitorului depusa de creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor
In vederea deliberarii, amana pronuntarea in data de 12.07.2017
Amana pronuntarea asupra cererii de intrare in faliment a debitorului pentru data de 05.07.2017
Respinge ca nefondată cererea formulată de administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. Respinge ca nefondată cererea formulată de creditorul SC Dual General Construct SRL în contradictoriu cu debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. şi administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bihor.
ÎN VEDEREA DELIBERĂRII
In vederea deliberarii asupra cererii de confirmare a tranzactiei respectiv asupra cererii d plata formulată de SC Dual general Construct SRL, amana pronuntarea in data de 12.04.2017
Continuarea procedurii
Respinge ca nefondate excepţiile invocate de administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL şi debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. în ceea ce priveşte cererile formulate de creditorii SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL – societate în insolvenţă - prin administrator judiciar Euro Insolv SPRL, SC Dual General Construct SRL şi SC X.S. SUD COMPANI SRL – în insolvenţă, prin administrator special Dumitrescu Dorin Petrică şi administrator judiciar Pareto Grup IPURL. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL în ceea ce priveşte cererea formulată de creditorul SC REIFEN TRADE SRL. Respinge cererea creditorului SC REIFEN TRADE SRL ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Ia act de renunţarea la judecarea cererii formulate de creditorul S.C. STAICONS COMPANY SRL – în reorganizare – prin administrator special Staicu Dumitru în contradictoriu cu debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. şi administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. Respinge ca nefondate cererile formulate de creditorii SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL – societate în insolvenţă prin administrator judiciar Euro Insolv SPRL, SC Dual General Construct SRL şi SC X.S. SUD COMPANI SRL – în insolvenţă prin administrator special Dumitrescu Dorin Petrică şi administrator judiciar Pareto Grup IPURL în contradictoriu cu debitorul SC CONSTRUCT MOD S.R.L. şi administratorul judiciar CITR- Filiala Bihor SPRL. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bihor.
Amână pronun?area asupra cererilor în data de 23.11.2016
Pentru a se da posibilitate partilor de a depune concluzii scrise, amana pronuntarea asupra cererii de intrare in faliment a debitorului in data de 16.11.2016
Faţă de cererile de amânare depuse de creditori
Pentru a se comunica creditorilor răspunsul depus de debitor la cererea de intrare în faliment
Pentru continuarea procedurii respectiv recuperarea sumei de la CNADNR SA
Continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Continuarea procedurii
Continuarea procedurii
Admite cererea. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în considerentele sentinţei nr. 6230/F/2014
Continuarea procedurii
Respinge cererea formulată de creditorul SC Beton Construct SRL
Confirmă prelungirea planului de reorganizare
Respinge cererea de stabilire a unui termen de judecată intermediar
Pentru continuarea procedurii de reorganizare respectiv convocarea adunării creditorilor
Ia act de renunţarea la judecarea cererii formulată de creditorul Bancpost SA
În vederea deliberării asupra cererii de intrare în faliment formulată de creditorul Bancpost SA
Faţă de cererea de amânare solicitată de reprezentanta creditorului Bancpost SA pentru a verifica dacă s-a achitat debitul
Pentru continuarea procedurii
Ia act de renunţarea la cererea de intrare în faliment a debitorului
Pentru continuarea procedurii potrivit planului de reorganizare
Pentru continuarea procedurii de reorganizare
Respinge cererea de repunere în termen
Faţă de cererea de intrare în faliment a debitorului
Respinge cererile ca nefondate
În vederea deliberării asupra cererilor de repunere în termen
Ia act de renunţare la judecarea cererii
În vederea deliberării asupra cererii formulată de Bancpost SA
Pentru a se comunica cererea de intrare în faliment cu debitorul
Pentru continuarea procedurii de reorganizare
Respinge excepţia inadmisibilităţii.Respinge contestaţia. Respinge planul propus de debitor. Confirmă planul propus de administratorul judiciar
În vederea deliberării asupra contestaţiei şi confirmării planului de reorganizare
Respinge contestaţiile
admite în parte contestaţiile
În vederea deliberării
În vederea deliberării asupra contestaţiilor la tabelul creanţelor şi pentru continuarea procedurii
Faţă de cererea de amânare solicitate de reprezentanta creditoarei Banca Italo Romena SPA
Pentru continuarea procedurii
Admite cererea. Dispune prelungirea termenelor prev. art. 62 (1) din L85/2006
Admite cererea debitorului. Admite cererile creditorilor. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Numeşte administrator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bihor SPRL
RESPINGE CA NEFONDATE RECURSURILE. FARA CHELTUIELI DE JUDECATA.
ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE CITARE CU INTIMATA CREDITOARE 10.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".