Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SUMMERSUN HOLIDAY & TRAVEL S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 40720/3/2025Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului 11CC cf. disp.art.134 al.3 ROIIJ
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAmână cauza (20.04.2026)
    Parti (100+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (3)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    3. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea debitoarei PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L.. În temeiul art.145 alin.(1) pct. A) lit. a) raportat la art.66 alin.(1) şi art.71 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L.. În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr.85/2014 dispune conexarea dosarului nr. 30781/3/2025 şi a dosarului nr. 39422/3/2025 la dosarul nr. 40720/3/2025 şi califică cererile formulate de creditorii DIRECT BOOKING S.R.L., Z TOUR S.R.L. şi BANCA TRANSILVANIA S.A. drept declara?ii de creanţă. În temeiul art.145 alin.(2) şi art.85 alin.(4) din Legea nr.85/2014, ridică dreptul de administrare al debitoarei şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 09.01.2026; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 20.01.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 16.02.2026; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26.01.2026. Numeşte, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, la cererea creditoarei BANCA TRANSILVANIA S.A., pe PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 10.000 de lei din averea debitoarei. În temeiul art.147 alin.(1) raportat la art.71 alin.(2) din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art.74 raportat la art.67 alin.(1) lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art.97 alin.(1) din Legea nr.85/2014. În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul urmând fi deschis de către lichidatorul judiciar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990, republicată, şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr.85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să convoace, în temeiul art.53 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către lichidatorul judiciar provizoriu. Se vor respecta dispoziţiile art.52 alin.(2) din Legea nr.85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze verificări la A.F.P. Sector 1 pentru verificarea conturilor bancare deţinute de debitoare, la D.I.T.L. Sector 1-6, D.R.P.C.I.V. şi A.N.C.P.I. pentru verificarea bunurilor debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.16/1996 cu modificările ulterioare, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea şi inventarierea pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior de selectare şi întocmire a procesului-verbal prevăzut de art.11 din lege, predarea documentelor conform art.18 din lege, cu încunoştinţarea direcţiilor jude?ene ale Arhivelor Naţionale asupra măsurilor dispuse. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi transmis pe adresa de corespondenţă letrică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 20.04.2026, ora 10.00. Executorie. Cu drept de opozi?ie în termen de 10 zile de la notificare. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată astăzi, 24.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

1–1 din 1

Potriviri probabile (8)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 2756/110/2020**potrivire probabiladetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
    Tribunalul BacauFondPenalAmână cauza (09.07.2026)
    Parti (12)
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Av. ales Timoce Milu Constantin
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Av. ales Stoleru Sorin
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Av. oficiu Mărmureanu Sebastian
    • CROITORU FĂNEL VIORELInculpat Av. oficiu Andri Ciprian
    • ILIE MIHAIInculpat Av. oficiu Dumitrescu Răzvan
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Av. oficiu Dănilă Eugen Florin
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Av. ales Caba Sergiu
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat
    Termene si solutii (15)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2026, ora 12:00, complet C5, pentru când se emit mandate de aducere pentru martorii Mihai Angelica şi Bujor Dumitru Marcel şi pentru când se emite adresă către expert.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Cu privire la obiec?iunile formulate de către ANAF si Parchet, privind punctele 1-14 din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de către d-na expert Hu?anu Monica, instan?a apreciază că acestea reprezintă răspuns la apărările inculpa?ilor, urmând a fi avute in vedere de instan?a pe fondul cauzei. Instan?a constată că d-na expert nu a răspuns la punctul 15 din obiectivele stabilite, motiv pentru care se impune admiterea obiec?iunilor formulate de către Parchet si de către ANAF. În vederea lămurii cauzei sub toate aspecte ?i prin raportare la obiectul judeca?ii ( care se mărgine?te la faptele ?i la persoanele arătate in actul de sesizare al instan?ei), obligativitatea stabilirea prejudiciului produs ca urmare a săvâr?irii unei infrac?iuni de evaziune fiscală prin intermediul unei expertize de specialitate, având in vedere că d-na expert Hu?anu Monica are specializările contabilitate ?i fiscalitate , clarificând obiectivul 15 stabilit, d-na expert Hu?anu Monica, precum ?i expertul parte vor răspunde următorului obiectiv: -in situa?ia in care se probează faptul că opera?iunile comerciale ale SC MAGNA ARENA SRL One?ti înregistrate în eviden?ele societă?ii în baza: 1. contractului nr. 1084/2013 încheiat între SC MAGNA ARENA ?i SC ECO PETROLEUM SA, factura fiscală ECO nr. 5650/11.09.2013 în valoare de 1.117.500 lei (901.209,68 lei bază de impozitare ?i 216.290,32 lei TVA), factura fiscală SUN nr.1643 din 09.09.2013 în valoare totală de 1.114.926,16 lei, respectiv declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 (ale SC MAGNA ARENA SRL) ?i declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 (ale SC ECO PETROLEUM SA), 2. declara?iilor 300 ?i 394 din luna septembrie 2013 ale SC MAGNA ARENA SRL (ce atestă achizi?ii de la SC SUN TRAVEL în cuantum de 13.897.920 lei - din care 11.208.000 lei bază de impozitare ?i 2.689.920 lei TVA ) ?i respectiv declara?ia 394 a SC SUN TRAVEL SRL (ce atestă livrări către SC MAGNA ARENA SRL în cuantum de 13.897.920 lei - din care 11.208.000 lei bază de impozitare ?i 2.689.920 lei TVA), eviden?iază cheltuieli care nu au la bază opera?iuni reale şi respectiv alte opera?iuni fictive, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către SC MAGNA ARENA SRL One?ti, prin aceste tranzac?ii. Prorogă solicitarea Parchetului de a efectua o nouă expertiză ?i înlocuirea expertului pentru un termen ulterior. În baza art. 200 Cod procedură penală, admite efectuarea de comisii rogatorii pentru audierea martorilor Ioanei Dobriţa, Vlădescu Mariana, Paraschiv Mirela, Turtoi Gabriel Marius, Moise Adrian, Grasu Constantin, Costache Mihăiţă, domiciliaţi pe raza judeţului Constanţa, precum şi a martorului Dicianu Cristian, domiciliat în municipiul Bucureşti. Acordă un termen de 7 zile pentru ca inculpaţii, prin apărători, să depună la dosarul cauzei listele cu întrebările ce urmează a fi adresate martorilor prin comisie rogatorie. Dispune înaintarea către instanţele delegate a prezentei încheieri, împreună cu listele de întrebări formulate de părţi, copii ale declaraţiilor anterioare ale martorilor şi copie a rechizitoriului, cu menţiunea că asistenţa juridică a inculpaţilor este obligatorie. Ia act de solicitarea inculpaţilor Ilie Mihai, Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai Florin şi Dumitru Cristian de a fi citaţi la efectuarea comisiilor rogatorii şi dispune citarea acestora la termenele ce vor fi stabilite de instanţele delegate. Dispune citarea, prin procedura simplă, a martorilor Mihai Angelica şi Bujor Dumitru Marcel. Dispune efectuarea de verificări cu privire la situaţia martorei Ondu Aneta, în vederea stabilirii dacă aceasta este decedată. Acordă termen de judecată la data de 09.07.2026, ora 11:00, complet C5 pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul Voicu Mihai Florin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.06.2026, ora 13:00, complet C5, pentru când se citează inculpatul la locul de detenţie.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Voicu Mihai, pentru motive medicale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.05.2026, ora 12:00, complet C5, pentru când se citează următorii martori din lucrări şi pentru când se pune în discuţia părţilor realizarea de comisii rogatorii.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului solicitat de către părţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.04.2026, ora 11:00, complet C5, pentru când se efectuează mandat de aducere pentru martora Ioanei Dobriţa şi se citează 3 martori din lucrări.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa martorilor la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2026, ora 11:00, complet C5,pentru când se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă şi pentru când se citează alti 2 martori din lucrări.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa martorului Bujor Robert Giulliano la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.02.2026, ora 11:00, complet C5, pentru când se emite mandat de aducere pentru martorul Bujor Robert Giulliano şi pentru când se citează următorii 2 martori din dosar.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.01.2026, ora 12:00, pentru când se efectuează verificări în DEPABD cu privire la martorul Bujor Roberth Giulliano şi pentru când e efectuează mandat de aducere pen numele acestuia.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      I. Cu privire la cererea de reaudiere a martorilor din lucrări, instan?a va admite în parte cererea inculpa?ilor, urmând a fi audiaţi martorii din lucrări relevanţi pentru soluţionarea cauzei, respectiv: ?elaru Cezar Alexandru, Bujor Roberth Giulliano, Todirică Costel, Pascu Ionel, Ioanei Dobriţa, Murăraşu Iulian, Mihai Angelica, Vlădescu Mariana, Bujor Dumitru Marcel, Paraschiv Mirela, Şerban Andrei, Ondu Aneta , Turtoi Gabriel Marius, Moise Adrian, Grasu Constantin, Dicianu Cristian şi Costache Mihăiţă. II. cu privire la solicitarea inculpatului Chealfă Gheorghe de a se efectua o adresa către administratorul judiciar al persoanei juridice inculpate SC MAGNA ARENA SRL, instan?a va respinge solicitarea , apreciind ca nu este utilă cauzei. III. cu privire la solicitarea inculpatului Dumitru Cristian de audiere a amatorului Iftimoaie Mihai Victor, va respinge solicitarea având in vedere cele men?ionate la pct. I . IV. cu privire la solicitarea inculpatului Voicu Mihai Florin de audiere a amatorului Nistorescu Iulian Ion, va respinge solicitarea având in vedere cele men?ionate la pct. I . V. cu privire la solicitarea inculpatului Chealfă Gheorghe şi a par?ii responsabile civilmente ECO PETROLEUM S.A. de efectuare a unei expertize financiar -contabile si fiscale, va admite solicitarea ca fiind utila cauzei. Acordă termen de judecată la data de 09.12.2025, ora 11:00, pentru când se vor cita primii 2 martori din lucrări.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din data de 26.08.2025, acordă termen de judecată la data de 11.11.2025 ora 11:00.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul Ilie Mihai, amână cauza la data de 14.10.2025, ora 11:00, pentru când se efectuează verificări cu privire la inculpatul Ilie Mihai.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa inculpaţilor Ilie Mihai şi Croitoru Fănel Viorel la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2025, ora 11:30, complet C5, pentru când se vor face verificări cu privire la aceştia şi se vor cita inculpaţii la adresele cunoscute.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de procedură cu privire la inculpatul Ilie Mihai, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.05.2025, ora 11:00, complet C5, pentru când se vor efectua verificări cu privire la inculpaţii Ilie Mihai şi Croitoru Fănel.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare formulate de inculpaţii Dumitru Cristian şi Chealfă Gheorghe în vederea angajării unui apărător ales, va amâna cauza şi va acorda termen de judecată la data de 17.04.2025, ora 09:00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.

  2. 9529/197/2023potrivire probabiladetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BrasovFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (22.06.2026)
    Parti (10)
    Parcursul dosarului (2 etape · 19 termene)
    1. ApelTribunalul BrasovRespingere apel (22.06.2026)5 termene ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de apelanta reclamantă Barzic Valeria în contradictoriu cu intimaţii pârâţi pârâţii CORIS ASSISTANCE SRL, EUROLIFE FFH ASIGURARI GENERALE, SC CHRISTIAN 76 TOUR SRL şi SC SUN TRAVEL SRL formulat împotriva sent.civ nr. 6877/23.07.2025 pronunţată de Judecătoria Braşov pe care o menţine. Respinge ca neîntemeiată cererea apelantei de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată către intimata CORIS ASSISTANCE SRL în cuantum de 1500 lei reprezentând onorariu de avocat. Respinge ca neîntemeiate cererile intimatelor EUROLIFE FFH ASIGURARI GENERALE, SC CHRISTIAN 76 TOUR SRL şi SC SUN TRAVEL SRL de obligare a apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi 22 iunie 2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.05.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.04.2026.

    2. FondJudecatoria BrasovRespinge cererea (23.07.2025)14 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâta Coris Assistance S.R.L. Respinge ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Barzic Valeria, în contradictoriu cu pârâta Sun Travel S.R.L., pârâta Christian 76 Tour S.R.L., şi pârâta Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.. Respinge ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Barzic Valeria în contradictoriu cu pârâta Coris Assistance S.R.L. Respinge ca fiind neîntemeiată cererea vizând obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamantă. Respinge ca fiind neîntemeiată cererea vizând obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către pârâta Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. Respinge ca fiind neîntemeiată cererea vizând obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către pârâta Christian 76 Tour S.R.L. Dispune obligarea reclamantei la plata către pârâta Coris Assistance S.R.L a sumei de 3.713,6 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile, cererea se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată la data de 23.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 23.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.07.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.06.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 24.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.06.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 9 iunie 2025.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 23.05.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 07.04.2025.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 21.03.2025.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa martorului / martorilor, amână judecarea cauzei la data de 29.11.2024.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.09.2024.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa de procedură, amână cauza

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        FAŢĂ DE LIPSA DE PROCEDURĂ CU pârâta SUN Travel SRL, amână cauza

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 01.03.2024, faţă de cererea de amânare

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 08.12.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de BARZIC VALERIA, (08.09.2025)
  3. 5763/118/2018potrivire probabiladetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul ConstantaFondFalimentAmână cauza (18.05.2026)
    Parti (4)
    Termene si solutii (31)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 18.05.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, amână judecarea cauzei la data de 19.01.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 13.10.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru conitnuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 02.06.2025.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 17.03.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 18.11.2024.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 08.07.2024.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 18.03.2024.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 13.11.2023.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 19.06.2023.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii amână judecarea cauzei la data de 20.03.2023.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2022 pentru continuarea procedurii

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2022 pentru continuarea procedurii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 18.04.2022 pentru continuarea procedurii.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 07.02.2022 pentru continuarea procedurii

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 15.11.2021 penzru continuarea procedurii

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    23. Stare de urgentaincheiereSuspendare

      constata suspendarea de drept a judecatii in conformitate cu prevederile art.63 alin.11 din Decretul nr.240/2020

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen 04.05.2020 având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din 30.01.2020

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      pt.continuarea procedurii

    30. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea. Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei. Numeste administrator judiciar pe CC Insol SPRL T:04.03.2019

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa procedura debitor

  4. 2756/110/2020**/a2potrivire probabiladetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BacauFondPenaladmite cererea (26.02.2026)
    Parti (11)
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Av. ales Timoce Milu Constantin
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Av. ales Stoleru Sorin
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Av. oficiu Mărmureanu Sebastian
    • CROITORU FĂNEL VIOREL (pe numele moştenirii)Inculpat Av. oficiu Andri Ciprian
    • ILIE MIHAIInculpat Av. oficiu Dumitrescu Răzvan
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Av. oficiu Dănilă Eugen Florin
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Av. ales Caba Sergiu
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (2)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 249 al. 5 C. pr. pen., cu referire la art. 2502 C. pr. pen., menţine măsura sechestrului asigurător luată de procuror prin Ordonan?ele din data de 02.06.2020, din data de 09.06.2020 ?i din data de 20.10.2020 ,cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ile responsabile civilmente SC ECO PETROLEUM SA , SC SUN TRAVEL SRL. În temeiul art. 275 al. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26.02.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În temeiul art. 405 alin. (2) C.p.p., stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.02.2026.

  5. 14570/3/2025potrivire probabiladetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (11.02.2026)
    Parti (56)
    Termene si solutii (6)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. b C.pr pen admite plângerile formulate de petenţii DONCEAG GABRIEL, VLAD MARIUS-ALINEL, ŞTEFAN AURAŞ – ILIE, A.N.A.F. împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 722/159/P/2014 din data de 25.02.2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Desfiinţează soluţia de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 722/159/P/2014 din data de 25.02.2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi trimite cauza la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru a completa urmărirea penală astfel: - cu privire la petentul DONCEAG GABRIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor, faptă prev. şi ped. art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen, complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit c) şi alin (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art 38 alin. (1) C. pen. - cu privire la petentul VLAD MARIUS-ALINEL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor, faptă prev. de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen, complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit c) şi alin (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art 38 alin. (1) C. pen. - cu privire la petentul ŞTEFAN AURAŞ – ILIE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălarea banilor, faptă prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen şi complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit c) şi alin (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art 38 alin. (1) C. pen., - cu privire la intimaţii cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus soluţia de clasare în considerarea prescripţiei răspunderii penale (cu excepţia intimatei RUJOIU STELIANA-MARIA în raport de care soluţia de clasare este tranşată deja cu titlu definitiv la data prezentei). În baza art. 340 şi art. 341 din C.P.P. respinge ca inadmisibilă plângerea formulată de petentul DUMITRU CRISTIAN împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa 722/159/P/2014 din data de 25.02.2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare aferente soluţionării plângerilor formulate de petenţii DONCEAG GABRIEL, VLAD MARIUS-ALINEL, ?TEFAN AURA? – ILIE, A.N.A.F. rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petentul DUMITRU CRISTIAN la plata sumei de 150 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11.02.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 11.02.2026 - Ş.M.M.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      T la data de 30.01.2026, ora 09.00, sala 239 - adresă PTB, recitare intimaţi.

    4. Amână cauzaRezolutie

      Dosar repartizat ciclic completului asociat corupţie 8. Termen la data de 05.12.2025, ora 09.00, sala 239

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune introducerea în cauză a persoanelor interesate (menţionate în ordonanţa de clasare). Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.10.2025, ora 09.00, sala 239, pentru când se citează persoanele interesate în calitate de intimaţi, iar petentul are termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 06.06.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana cauza la data de 06.06.2025,ora 8.30, sala 239 pentru a fi introdusa in cauza ANAF in calitate de intimat.

  6. 2756/110/2020**/a1potrivire probabiladetalii ▸
    abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP/art.70 NCPP)
    Tribunalul BacauFondPenaladmite cererea (16.01.2025)
    Parti (12)
    • DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂUApelant
    • CHEALFĂ GHEORGHEApelant Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINApelant Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANApelant Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELApelant Inculpat
    • ILIE MIHAIIntimat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUApelant Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIApelant Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Apelant Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (1)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 68 C. proc. pen. cu referire la art. 64, alin. 3 C. proc. pen. admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Rusu Donighevici Daniela în cauza penală nr. 2756/110/2020* şi constată că acesta este incompatibil să judece prezenta cauză. Trimite cauza la judecatorul desemnat cu repartiţia aleatorie, în vederea unei noi repartizari a prezentei cauze, cu blocarea de la repartiţie a completului penal C-6. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.01.2025.

  7. 2756/110/2020*potrivire probabiladetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) infr.spălarea banilor, evaziune fiscală, complicitate spălare bani si evaziune
    Tribunalul BacauApel → FondPenalÎncheiere (20.12.2024)
    Parti (25)
    • DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂUApelant
    • CHEALFĂ GHEORGHEApelant Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINApelant Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANApelant Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELApelant Inculpat
    • ILIE MIHAIIntimat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUApelant Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIApelant Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Apelant Parte responsabilă civilmente
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELInculpat Inculpat
    • ILIE MIHAIInculpat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIInculpat
    • CROITORU FĂNEL VIOREL- prin afişare la uşa instanţeiInculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. FondTribunalul BacauSoluţionare (24.10.2024)15 termene ▸
      1. Soluţionareincheieredesedinta

        În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finan?elor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 495,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 1061 din data de 21.10.2024, în sumă de 495,00 lei, emisă pentru efectuarea traducerii mandatului european de arestare nr. 6 din 26.09.2024 solicitat de Biroul Naţional SIRENE în dosarul nr. 2756/110/2020*, privind persoana inculpatul Ilie Mihai, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 24.10.2024.

      2. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

        I.1.În art. 9 alin. 1 lit. c, d ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.penal pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, fără antecedente penale la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. I.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat CHEALFĂ GHEORGHE, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „instigare la spălarea banilor” , faptă prev. de art. 47 din C. penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin .1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. II.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul VOICU MIHAI FLORIN, cu antecedente penale, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. II.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat VOICU MIHAI FLORIN, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplic. art. 5 din C. penal, ?i „spălare a banilor” – faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a,b,c din Legea Nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. III.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul DUMITRU CRISTIAN - cu antecedente penale,la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. III.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat DUMITRU CRISTIAN, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „spălare a banilor „ faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. IV.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c , d , f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul CROITORU FĂNEL VIOREL – fără antecedente penale, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. IV.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat CROITORU FĂNEL VIOREL, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „spălare a banilor” , faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. V.1.În temeiul art. 48 din C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, d , f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. Penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul ILIE MIHAI – cu antecedente penale,la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. V.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat ILIE MIHAI, cu privire la infrac?iunile de „aderare /sprijinire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3, din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „complicitate la spălarea banilor „ faptă prev. de art.48 din C. penal rap.la art. 49 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. VI.1. În temeiul art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. pentru săvârşirea infracţiunii de “evaziune fiscală” condamnă pe inculpata SC MAGNA ARENA SRL – la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 420.000 lei (reprezentând 420 zile-amendă înmulţit cu suma de 1.000 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 136, alin. 3, lit. f, teza I C. pen. raportat la art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC MAGNA ARENA SRL pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii de condamnare la sediul A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în extras, pentru o perioadă de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 565 C. proc. pen. În baza art. 502, alin. 1 C. proc. pen. dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către persoana juridică condamnată în vederea afişării, respectiv către A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în vederea luării măsurilor necesare punerii în executare. În temeiul art. 503 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei SC MAGNA ARENA SRL asupra consecinţelor neexecutării, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare aplicate. În temeiul art. 20 şi art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 1357 C. civ. şi coroborat cu art. 119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală admite acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i în consecinţă: Obligă în solidar pe inculpaţii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, la plata sumei de 5.611.711 lei, precum ?i la plata dobânzilor şi penalită?ilor de întârziere până la data plăţii efective, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării în eviden?ele SC MAGNA ARENA a unor opera?iuni comerciale nereale ?i a unor cheltuieli fictive ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciu format din : - suma de 1.906.332 lei reprezentând impozit pe profit - suma de 201.309 lei – dobânzi datorate impozitului neachitat - suma de 115.193 lei – penalită?i întarziere impozit neachitat - suma de 2.906.210 lei – TVA datorat - suma de 302.262 lei – dobânzi datorate TVA neachitat - suma de 177.465 lei – penalită?i de întarziere TVA. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. men?ine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente SC ECO PETROLEUM SA ?i SC SUN TRAVEL SRL, în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar ?i executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză. În temeiul art. 249, alin. 5 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpaţilor CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, până la concurenţa sumei de 5.611.711 lei. În temeiul art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. dispune restabilirea situa?iei anterioare săvâr?irii infrac?iunilor, prin desfiin?area înscrisurilor falsificate în care au fost consemnate aspecte nereale, constând în: - contractului de prestări servicii „Lucrări de construcţii” nr. 1084 din 15.07.2013 încheiat între S.C. Eco Petroleum S.A. şi S.C. Magna Arena S.R.L. şi facturii fiscale seria ECO nr. 5650 din 11.09.2013 –vol. 1 fl. 53 – 56; 1.- facturii SUN nr.1643 din 09.09.2013 – vol. 34 fl. 245 ?.urm.; 2.-contractului de închiriere nr. 5/01.09.2012 – vol. 12 fl. 157 ?i actul de prelungire a acestora – intitulat ,,act adi?ional nr. 1 din 01.09.2014 la contractul de închiriere 5 din 01.09.2013,, aflat la fl. 315 verso, vol.XII ; 3.-hotărârii 1 din 26.06.2013 aflată la fl. 117 verso , vol.XII; 4.-hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 321 vol.XII ; 5-hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 337 vol. XII; 6.-declara?iei nr. 81/2013 de la fl. 367 verso vol.XII dosar urmărire penală; 7.-pr.vb de predare primire din 27.09.2013 – vol. 1 fl. 42.; 8.-declara?ii 300 ?i 394 depuse la AJFP One?ti în numele SC MAGNA ARENA SRL – vol. 27 fl. 123 ?.u. ?i respectiv declara?ia 394 depusă de SC SUN TRAVEL SRL în luna octombrie 2013 la AJFP Constan?a vol. 27 fl. 110. În temeiul art. 162 C.proc.pen. dispune păstrarea mijloacelor materiale de probă/corpuri delicte supuse conservării, în condiţiile legii, aflate şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău – conform procesului verbal aflat la filele nr. 4-9 din dosar (vol. I). În temeiul art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL, la plata sumei de 15.000 lei fiecare (din care suma de 7.292,77 lei, de fiecare, reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Constată că inculpa?ii CHELFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, precum şi partea responsabilă civilemente SC ECO PETROLEUM SA au fost asista?i de avoca?i ale?i, iar ceilalţi inculpaţi au avut apărători desemnaţi din oficiu. Onorariile pentru asistenţa juridică din oficiu vor fi suprotate din sofndurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 28.05.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area şi stabileşte termen la data de 28.05.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area şi stabileşte termen la data de 16.05.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 10.04.2024.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2024 ora 13:00. Se vor cita inculpaţii Croitoriu Fănel Viorel şi Ilie Mihai prin afişare la uşa instanţei.

      7. admite cerereaincheieredesedinta

        În temeiul art. 386 C.pr.pen. respinge solicitarea de schimbarea încadrării juridice formulată de inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, prin apărătorul ales, din infrac?iunea de “evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin.1 lit.c,d, alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 alin.1 C.pen. în două infracţiuni de evaziune fiscal prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 9 alin.1 lit.d şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grifei instan?ei, astăzi 25.03.2024.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi stabileşte termen la data de 28.03.2024 ora 12:00. Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 25.03.2024.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi stabileşte termen la data de 07.03.2024 ora 13:00.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 08.02.2024 ora 14:00.

      11. Soluţionareincheieredesedinta

        Admite cererea de înlocuire formulată de doamna expert Farc Gabriela. Desemnează în calitate de expert în cauză pe domnul Florea Radu. Se emite adresă către domnul expert Florea Radu pentru a-i aduce la cuno?tin?ă că a fost desemnat în cauză să efectueze expertiza financiar-contabilă şi fiscală, onorariul, obiectivele propuse şi expertul parte indicat de inculpatul Chealfă Gheorghe. Dispozi?ia de înlocuire a expertului se aduce la cuno?tin?ă Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile şi păr?ilor. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 06.12.2023.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23.01.2024 ora 13:00, în administrării probatoriului încuviinţat. Citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2023.

      13. admite cerereaincheieredesedinta

        Încuviin?ează pentru inculpa?i solicitările de administrare a următoarelor probe: - reaudierea martorilor Şelaru Cezar Alexandru, Bujor Roberth Giulliano, Todirică Costel, Pascu Ionel, Ioanei Dobriţa, Murăraşu Iulian, Mihai Angelica, Vlădescu Mariana, Bujor Dumitru Marcel, Paraschiv Mirela, Şerban Andrei, Ondu Aneta, Turtoi Gabriel Marius, Moise Adrian, Grasu Constantin, Dicianu Cristian şi Costache Mihăiţă; - ata?area la dosar a hotărârii pronun?ate în dosarul cu nr. 126/110/2015/a3 al Tribunalului Bacău şi a deciziei pronun?ate în calea de atac, dacă este cazul; - emiterea unei adrese la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a comunica stadiul dosarului penal nr. 722/P/2014 şi eventual solu?ia dispusă în cauză; - efectuarea unei expertize financiar-contabile şi fiscale. În vederea efectuării acesteia stabile?te următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă factura nr. 5650/11.09.2013, emisă de SC ECO PETROLEUM SA către SC MAGNA ARENA SRL în executarea contractului 1084/15.07.2013, îndepline?te condi?iile legale de document justificativ destinat înregistrării în contabilitate. În acest sens, expertul va analiza modul în care trebuia să fie derulat contractul comercial, raportat la obliga?iile asumate de păr?i, cu indicarea expresă a existen?ei unei obliga?ii de plată în avans a serviciilor. 2. În măsura în care factura nr. 5650 din data de 11.09.2013, a fost emisă de SC ECO PETROLEUM SA în baza prevederilor contractuale, înainte de prestarea serviciilor, să se stabilească dacă pentru suma aferenta avansului încasat, SC ECO PETROLEUM SA avea obliga?ia colectării TVA ?i în caz afirmativ, să se precizeze care este temeiul legal. 3. Să se stabilească dacă din perspectiva Codului Fiscal, existen?a Contractului nr. 1084/15.07.2013, a facturii nr. 5650/11.09.2013, emise de SC ECO PETROLEUM SA în baza prevederilor contractuale ?i dovada plă?ii sumei facturate, sunt documente justificative suficiente pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA de către beneficiarul SC MAGNA ARENA SRL ?i având la bază acelea?i documente justificative să se precizeze care este regimul contabil ?i fiscal, aplicabil de cifre MAGNA ARENA SRL, din perspectiva calcului impozitului pe profit aferent. 4. Să se stabilească dacă presta?ia ce face obiectul Contractului nr. 1084/15.07.2013, încheiat între SC Eco Petroleum SA ?i SC MAGNA ARENA S.R.L., având ca obiect „lucrări de reabilitare stadion de fotbal", a fost subcontractată de SC ECO PETROLEUM SA către SC SUN TRAVEL SRL, ?i în caz afirmativ, să se precizeze dacă SC ECO PETROLEUM SA, a ac?ionat în calitate de cumpărător-revânzător (comisionar), având obliga?ia plă?ii sumei încasate (în baza facturii nr. 5650/11.09.2013, de la SC MAGNA ARENA SRL) către SC SUN TRAVEL SRL, în scopul executării contractului. 5. Raportat Ia constatările de Ia obiectivul nr.4, să se analizeze care sunt consecin?ele fiscale ale structurii de comisionar (cumpărător -revânzător) la nivelul SC ECO PETROLEUM SA din punct de vedere al TVA ?i al impozitului pe profit, ?i în baza căror documente justificative societatea avea obliga?ia colectării TVA, ?i concomitent avea dreptul să deducă TVA, raportat la drepturile si obliga?iile asumate prin contractul nr. 1084/15.07.2013. 6. În contextul răspunsurilor la obiectivele anterioare expertul ?ă stabilească dacă prin înregistrarea în contabilitate a facturii ECO nr. 5650/11.09.2013, societatea SC MAGNA ARENA SRL a cauzat vreun prejudiciu bugetului de stat. În caz afirmativ, expertul să stabilească cuantumul exact al acestuia (TVA + impozit pe profit) ?i să explice modalitatea de producere prejudiciului respectiv. 7. Să se stabilească dacă, la nivelul lunii septembrie 2013, SC MAGNA ARENA SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal (în decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i în declara?ia informativă D394) opera?iunile aferente Contractului nr. 1084/15.07.2013 încheiat cu SC ECO PETROLEUM SA. 8. În măsura în care pentru SC MAGNA ARENA SRL, decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i declara?ia informativă D394, aferente lunii septembrie 2013, sunt calificate de organul de urmărire penală ca fiind falsificate de autori neidentifica?i, să se stabilească care sunt consecin?ele fiscale pentru SC MAGNA ARENA SRL privind achizi?iile de la SC SUN TRAVEL SRL ?i SC ECO PETROLEUM SA, anterior men?ionate, considerate de organele de urmărire penală fictive/nereale. 9. Să se stabilească dacă la nivelul lunii septembrie 2013, SC MAGNA ARENA SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal (în decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i în declara?ia informativă D394) opera?iunile aferente Contractului nr. 1084/15.07.2013 încheiat cu SC ECO PETROLEUM SA. 10. Să se stabilească dacă SC SUN TRAVEL SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal, la nivelul lunii septembrie 2013, livrări de bunuri către SC MAGNA ARENA SRL, ?i în caz afirmativ să se precizeze valoarea ?i TVA colectata aferentă. 11. În măsura în care pentru SC MAGNA ARENA SRL decontul de TVAD300 ?i declara?ia informativă D394, aferente lunii septembrie 2013, sunt calificate de procuror ca fiind falsificate de autori neidentifica?i, deci inexistente legal, să se stabilească care sunt consecin?ele fiscale pentru SC MAGNA ARENA SRL (TVA ?i impozit pe profit) privind achizi?iile de bunuri/servicii de la SC SUN TRAVEL SRL anterior men?ionate, considerate de procuror fictive/nereale. 12. Raportat la materialul probator aflat la dosarul cauzei, expertul să stabilească dacă valoarea TVA ?i a impozitului pe profit aferente rela?iilor comerciale dintre SC MAGNA ARENA SRL ?i SC SUN TRAVEL SRL au fost imputate de către ANAF societă?ii comerciale SC SUN TRAVEL SRL prin acte administrative ca urmare a unor inspec?ii fiscale efectuate la această societate. În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm expertului să precizeze care este consecin?a fiscală a unei astfel de situa?ii. 13. Să se stabilească dacă, în condi?iile în care procurorul nu a probat existen?a unor documente fiscale „de bază”(facturi fiscale, avize de înso?ire a mărfii, etc.) cu referire la „înregistrarea în evidentele contabile a cheltuielilor” din rela?ia SC MAGNA ARENA SRL — SC SUN TRAVEL SRL, poate fi considerată o sumă înscrisă doar în cele două declara?ii fiscale (D300 ?i D394) ca fiind o cheltuială nedeductibilă ?i implicit dacă în aceste condi?ii SC MAGNA ARENA SRL datorează corespunzător sumei respective obliga?ii fiscale aferente impozitului pe profit. 14. În raport de cele decise de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 66/2021 să se stabilească dacă prejudiciul total re?inut de procuror prin rechizitoriu în sarcina inc. Chealfă Gheorghe include ?i accesoriile (dobânzi ?i penalită?i) aferente debitelor principale, care este valoarea acestor accesorii ?i care este valoarea debitelor principale (TVA ?i impozit pe profit). Respinge solicitările de audiere a celorlal?i martori şi de ata?are a dosarului cu nr. 126/110/2015, formulate de inculpa?i ca nefiind utile cauzei. Pentru termenul stabilit la data de 09.11.2023, ora 13.30, se emit următoarele adrese: - la Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în vederea ata?ării hotărârii pronun?ate în dosarul cu nr. 126/110/2015/a3 al Tribunalului Bacău şi a deciziei pronun?ate în calea de atac, dacă este cazul; - la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a comunica stadiul dosarului penal nr. 722/P/2014 şi eventual solu?ia dispusă în cauză; La următorul termen se va proceda la desemnarea expertului, păr?ile urmând a preciza dacă solicită desemnarea unui expert parte. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 13.10.2023.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra cererilor în probaţiune pentru data de 13.10.2023.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.10.2023, ora 09:00, pentru când: - efectuează verificări în DEPABD cu privire la inculpatul Croitoru Fănel Viorel; - emite mandat de aducere pe numele inculpatului Croitoru Fănel Viorel şi citează la adresa ce va rezulta din verificări, dar şi prin afişare la sediul instanţei; - citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.09.2023.

    2. ApelCurtea de Apel BacauÎncheiere (20.12.2024)5 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite sesizarea din oficiu având ca obiect înlăturare omisiuni vădite. Anulează formele de executare emise pe numele inculpatului Ilie Mihai în baza sentinţei penale nr. 112 din 28.05.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2756/110/2020*. Men?ine celelalte dispozi?ii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20 decembrie 2024.

      2. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b Cod de procedură penală, Curtea admite apelurile formulate în cauză de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bacău, inculpaţii Chealfă Gheorghe, Dumitru Cristian, Voicu Mihai Florin, Croitoru Fănel Viorel şi Magna Arena SRL, partea responsabilă civilmente ECO PETROLEUM S.A. şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău, împotriva sentinţei penale nr. 112 din 28.05.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2756/110/2020*. Desfiinţează în integralitate sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Bacău. În temeiul art. 422 Cod de procedură penală menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL. În temeiul art. 272 Cod de procedură penală, onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu, va fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 19 decembrie 2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Cu privire la excepţia nulităţii absolute invocate, stabileşte deliberarea şi pronunţarea pentru data de 19.12.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.11.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        T- 28 noiembrie 2024, ora 11,00 A18 amânări pentru angajare apărător.

      5. Încheiereincheiereabtinere

        În baza art.68 Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Ana Maria Apopei cu privire la solu?ionarea dosarului nr. 2756/110/2020* al Tribunalului Bacău, aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău, în faza judecăţii apelului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.10.2024.

    Cai de atac (9)
    • Apel — declarata de A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, (17.06.2024)
    • Apel — declarata de CROITORU FĂNEL VIOREL, (14.06.2024)
    • Apel — declarata de ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L., (14.06.2024)
    • Apel — declarata de SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU, (13.06.2024)
    • Apel — declarata de SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU, (13.06.2024)
    • Apel (07.06.2024)
    • Apel — declarata de VOICU MIHAI FLORIN, (07.06.2024)
    • Apel — declarata de CHEALFĂ GHEORGHE, (03.06.2024)
    • Apel — declarata de DUMITRU CRISTIAN, (03.06.2024)
  8. 2756/110/2020*/a3potrivire probabiladetalii ▸
    recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP/art.70 NCPP)
    Tribunalul BacauFondPenalrespinge cererea (04.04.2024)
    Parti (12)
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELInculpat Inculpat
    • ILIE MIHAIInculpat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIInculpat
    Termene si solutii (1)
    1. respinge cerereaincheiererecuzare

      În baza art. 67 rap. la art. 64 al. 1 lit. f C.pr.penală respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a d-nei judecător Rusu Donighevici Daniela formulată de inculpatul Voicu Mihai Florin, prin apărător ales. Conform art. 275 al. 2 C.pr.penală obligă pe inculpat, să plătească statului suma de 200 lei, cu tilu de cheltuieli judiciare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.04.2024.

1–8 din 8

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)