ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL
Nr. Reg. Com. J03/1341/2009EUID ROONRC.J03/1341/2009Infiintata 07.12.2009
Adresa:Vrănești, jud. Argeș
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
com. Vedea, satul Vedea, Chioșc Turistic Centru
sat Izvorăni
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Suspendă judecarea cauzei in baza art.412(1) pct.1 Cod procedură civilă până la introducerea în cauză a moştenitorilor intimatului-pârât Pandelea Dumitru. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 29.10.2025 la Curtea de Apel Piteşti-Secţia I Civilă.
Se emite adresă către Primăria Municipiului Piteşti, în vederea înaintării la dosar a unei copii a certificatului de deces al intimatului-pârât Pandelea Dumitru. Amână judecarea cauzei la 29.10.2025, ora 10.00. Se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 Iunie 2025, la Curtea de Apel Piteşti–Secţia I Civilă
Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive . Respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată. Ia act că pârâţii ROXIL SRL, Smarand Florin Mihăiţă, MTC STYLE SRL şi Matei Alexandru nu au solicitat cheltuieli de judecată. Ia act că pârâţii ELECTROCOM CLAUPIN SRL, Pinescu Ion, Plopeanu Pinescu Claudia, SC PLASROM PRODUCTION SRL, Basher Basim, Bashir Bassam, SC SUNSHINE CLEANING SRL, Niţă Dorel, Niţă Mirela Simona, SC14 INSTALATII SRL, Rolea Ionel-Marcel , SC SELFPLAST INVEST SRL şi Niţulescu Adriana au solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată. Obligă reclamantul să plătească cheltuieli de judecată următorilor pârâţi, astfel: suma de 2500 lei în solidar pârâţilor Miu Ilie şi Miu Ioana, suma de 5000 lei pârâtei SILVIO STAR SMAF SRL şi suma de 1000 lei pârâtului Stănescu Florin. Respinge cererile de acordare a cheltuielilor de judecată formulate de următorii pârâţi:TIMAT IMPEX SRL, Stănescu Marin, TEOMAR CRIS TRANS SRL, Ilie Marian , IZOMETAL COMPOZIT SRL , Săndulescu Dan Eugeniu, SC LUCMAR ORIZONT SRL, Ştefănescu Ioan Corneliu, Chiţă Sena Julieta, Crişan Marius, Crişan Janina Gabriela , MASTER INK SRL, BEST BUSINESS OFFICE SRL, Popa Ciprian Mihai, Popa Cristina Mariana, Blaga Gheorghe-Alin, ALDIA DÉCOR SRL şi GALUSOL SRL. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată astăzi, 11.10.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 11.10.2024. Pronunţată astăzi, 26.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 26.09.2024. Pronunţată astăzi, 16.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia părţilor de către grefa instanţei.
Admite în parte cererea. Dispune anonimizarea datelor în ceea ce priveşte pârâţii Anonimizat 1 şi Anonimizat 2. Pronunţată astăzi, 03.06.2024.
DISPUNE Dispune citarea pârâţilor Dragomir Daniel la domiciliul indicat în adresa de la fila 15 vol 5, Miu Dorian la domiciliul indicat în adresa de la fila 4 vol 5, Văcăroiu Nicolae la domiciliul indicat la fila 6 vol 5, cu copie de pe cererea de chemare în judecată şi cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 25 de zile de la data comunicării. Prinşintermediul grefierului şef de secţie se efectuează verificări la Oficiul Registrului Comerţului, privind sediul pe care îl deţin următoarele societăţi comerciale: Diamant Bella, Gabcris The Vegas, Special Fercol SRL. În ipoteza în care acestea au un alt sediu decât cel la care au fost citate pentru acest termen de judecată , dispune a le fi comunicată cererea de chemare în judecată, cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 25 de zile de la data comunicării. Prorogă discutarea cererii formulată de reprezentantul convenţional al pârâtei Sunshine Sistems Cleaning, în sensul ca instanţa să pună în vedere reclamantei să depună înscrisuri pentru fiecare dintre părţile din dosar , cu privire la sumele pretinse şi cu care să dovedească cererea de chemare în judecată. Amână judecarea cauzei la data de 03.06.2024, ora 13,00 ( la cererea părţilor prezente), având în vedere lipsa de procedură. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Aprilie 2024.
Fara termene inregistrate.
Fara termene inregistrate.
În baza art.597 Cod procedură penală rap.la art.598 alin.1 lit.c Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de inculpatul TEODORESCU ALIN MIHAI, privind executarea deciziei penale nr.313/A/15.03.2023, pronunţată în dosarul nr.1876/109/2017* de Curtea de Apel Piteşti.Lămureşte considerentele şi dispozitivul deciziei penale precizate mai sus, în sensul că:-din prejudiciul total de 589.837,626 leiinculpatul Teodorescu Alin Mihai a plătit suma de 546.660 lei, astfel încât prejudiciul nerecuperat în cauză este de 43.177,626 lei, iar accesoriile în cuantum de 257.449 lei aferente prejudiciului total menţionat mai sus, au fost eşalonate pe o perioadă de 60 de luni, în urma cererii nr.26797/27.02.2023. - dispoziţia de obligare în solidar cu inculpaţii a SC TRANS VLAD TOP JOB SRL la plata sumei de 482.295,336 lei, conţinută în paragraful V din dispozitivul deciziei, are exclusiv semnificaţia adăugării în categoria debitorilor şi a inculpatei SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, ca urmare a angajării faţă de aceasta în apel, a răspunderii civile delictuale, în raport cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev.de art.48 Cod penal, rap.la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 decembrie 2023, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Amână cauza la data de 21 decembrie 2023
În baza art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, de inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai,Dragomir Daniel,Panaete Antonel Wolf şi Anghel Marius,împotriva sentinţei penale nr. 252 din 29 iunie 2022 pronunţată de Tribunalul Argeş-Secţia penală, în dosarul nr. 1876/109/2017*.Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi rejudecând:I. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a şi lit.b şi c Cod penal 1969, aplicată inculpatului Teodorescu Alin Mihai, în pedepsele componente de 7 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969, şi 4 ani pedeapsă complementară, pe care le repune în individualitatea lor. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969. Reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev.de art.74 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi în baza art.76 alin.1 lit.c Cod penal 1969 reduce pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969, şi art.5 Cod penal, de la 7 ani la 2 ani şi 6 luni închisoare, şi pentru infracţiunea de spălare de bani prev.de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, de la 3 ani la 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.33 lit.a, rap.la art.34 lit.b Cod penal 1969, art.35 alin.1 Cod penal 1969, contopeşte pedepsele precizate mai sus, de 2 ani şi 6 luni închisoare cu 1 an şi 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. Înlătură aplicarea disp.art.57 Cod penal 1969 faţă de inculpat.În baza art.86/1, art.86/2 Cod penal 1969 dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe un termen de încercare de 5 ani. În baza art.86/3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul se va supune următoarelor măsuri:a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Pune în vedere inculpatului disp.art.86/4 Cod penal 1969, privind revocarea suspendării executării pedepsei.În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă executarea pedepsei accesorii. II. Reduce de la 3 ani la 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza II-a şi lit.b şi c Cod penal 1969, aplicată inculpatului Dragomir Daniel. III. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Panaete Antonel Wolf, Anghel Marius şi SC Trans Vlad Top Job SRL este noul Cod penal. Înlătură condamnarea de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Panaete Antonel Wolf pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.26 Cod penal 1969, rap.la art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969, cu toate consecinţele.În baza art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, rap.la art.17 alin. 2 Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Panaete Antonel Wolf pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală, prev.de art.48 Cod penal, rap.la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale.IV. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului Anghel Marius în pedepsele componente de: - 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 Cod penal 1969, rap.la art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969; - 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (s.p. nr.2493/24.11.2011 as Judecătoriei Piteşti);- 5 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 (s.p. nr.387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş); - 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 (s.p. nr.387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş); - 2 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (s.p. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş); - 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev.de art.244 alin.1 şi 2 Cod penal (s.p. nr.353/22.02.2017 a Judecătoriei Piteşti), pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură dispoziţiile de anulare a suspendării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului Anghel Marius prin s.p. nr.2493/24.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, cât şi aplicarea disp.art.88 alin.1 Cod penal 1969 şi art.36 alin.3 Cod penal 1969, faţă de acelaşi inculpat.Înlătură condamnarea de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Anghel Marius, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.26 Cod penal 1969, rap.la art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969, cu toate consecinţele. În baza art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, rap.la art.17 alin. 2 Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Anghel Marius pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală, prev.de art.48 Cod penal, rap.la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Constată că inculpatul Anghel Marius a fost reţinut 24 de ore din 25.04.2013 ora 12:30 până la 26.04.2013 ora 12:30. V. Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatei SC Trans Vlad Top Job SRL. În baza art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, rap.la art.17 alin. 2 Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Trans Vlad Top Job SRL pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală, prev.de art.48 Cod penal, rap.la art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Obligă inculpata SC Trans Vlad Top Job SRL în solidar cu inculpaţii Panaete Antonel Wolf, Teodorescu Alin Mihai, Dragomir Daniel, SC Sensident Distribution Team SRL şi Anghel Marius la plata sumei de 482.295,336 lei (320.107,53 lei TVA şi 162.187,8 lei impozit pe profit la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii). Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr.487/P/2013 din 03.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv sume de bani deţinute de inculpata SC Trans Vlad Top Job SRL. Înlătură confiscarea specială a sumei de 225.838,71 lei de la inculpatul Teodorescu Alin Mihai, dispusă în baza art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002, rap la art.118 alin.1 lit.e Cod penal 1969. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii. VI. În baza art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de parte acţiunea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, împotriva aceleiaşi sentinţe. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuieli judiciare efectuate de stat în apel, rămân în sarcina acestuia. Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorilor din oficiu, dl.avocat Marian Păun pentru inculpaţii Teodorescu Alin Mihai şi Panaete Antonel Wolf şi dna.avocat Denisa Florentina Pătru pentru inculpaţii Dragomir Daniel şi Anghel Marius, în cuantum de câte 1.400 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 martie 2023, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
stabileşte termen pentru depunere dovadă plata prejudiciului la data de 28 februarie 2023. Stabileşte pronun?area la data de 15 martie 2023.
Cu privire la prima cerere de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Teodorescu Alin Mihai, dintr-o singură infracţiune în formă continuată de evaziune fiscală incriminată de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, în două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi în concurs, prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.at.35 alin.1 Cod penal şi art.38.Cod penal: Respinge, ca neîntemeiată cererea domnului avocat Bolca Alexandru apărător ales al apelantului-inculpat Teodorescu Alin Mihai, în legătură cu schimbarea de încadrare juridică cu precizările de mai sus. Cu privire la cea de-a doua cerere de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Teodorescu Alin Mihai, din infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal. Respinge, ca neîntemeiată cererea domnului avocat Bolca Alexandru apărător ales al apelantului-inculpat Teodorescu Alin Mihai, în legătură cu schimbarea de încadrare juridică cu precizările de mai sus. Cu privire la probe: Curtea, având în vedere disp.art.100 alin. 4 litera b Cod Procedură Penală, respinge cererea pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, considerând că s-au administrat suficiente probe de specialitate în acest sens, iar în baza art. 100 alin. 4 litera a Cod Procedură Penală, respinge celelalte cereri de probe, ca fiind inutile în raport cu obiectul probaţiunii. În acela?i timp conform art. 383 alin.3 cod procedură penală ia act că parchetul a renun?at la proba cu audierea inculpatului Here? Vlădu? Petri?or urmând a se ?ine cont de declara?iile acestuia date anterior în fa?a organelor judiciare. Cu privire la fondul cauzei: Amână judecarea apelului pentru data de 17 februarie 2023, orele 10.30. Pronunţată astăzi, 03 februarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Amână judecarea cauzei la data de 3 februarie 2023, ora 12:00. Se va emite adresă către Raiffeisen Bank, în sensul celor menţionate în considerentele încheierii judecătoreşti. Pune în vedere apărătorului ales al apelantului – inculpat Teodorescu Alin să justifice neprezentarea sa la instanţă, neasigurând substituirea în cauză, sub sancţiunea aplicării unei amenzi penale. În baza art. 257 şi următoarele Cod procedură penală, se va relua procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Amână cauza la 23 ianuarie 2023, ora 14:00.
Admite cererea de probe formulată de Parchet şi dispune citarea celor doi inculpaţi Hereş Vlăduţ Petrişor şi Dragomir Daniel, prin organele de poliţie. Respinge cererea depusă de dl Viorel Vlad, apărător ales al apelantului-inculpat Panaete Antonel Wolf, de amânare a cauzei, pentru motivele expuse în considerente, urmând să se depună la dosar actele medicale ale inculpatului. Respinge cererea dlui avocat Sorescu de readministrare a întregului probatoriu ca neîntemeiată, pentru motivele expuse în considerente. Pune în vedere dlui avocat Bolca Alexandru, apărător ales al inculpatului Teodorescu Alin Mihai, ca până la următorul termen de judecată să depună la dosar, în timp util, cererea de probatorii pentru a putea fi disponibilă tuturor părţilor, inclusiv reprezentantului parchetului. Amână judecarea cauzei la data de 14 decembrie 2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 Octombrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE
Admite cererile inculpaţilor Dragomir Daniel şi Teodorescu Alin Mihai de amânare a cauzei pentru a-şi angaja un avocat, sens în care acordă un singur termen de judecată la 19 octombrie 2022, termen ce profită şi celorlalţi inculpaţi. În ipoteza în care nu se vor angaja apărători aleşi, se desemnează un avocat din oficiu pentru inculpaţii Dragomir Daniel şi Anghel Marius şi un avocat din oficiu pentru inculpaţii Teodorescu Alin Mihai şi Panaete Antonel Wolf, sens în care se emite adresă către Baroul Argeş. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 Septembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE
1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul TEODORESCU ALIN-MIHAI, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 C.pen.1969, aplică inculpatului TEODORESCU ALIN-MIHAI pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului TEODORESCU ALIN-MIHAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpatul TEODORESCU ALIN-MIHAI la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului TEODORESCU ALIN-MIHAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1969, art. 35 alin. 1 C.pen. 1969, contope?te pedeapsa de 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969 cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi, în consecinţă, va dispune ca inculpatul Teodorescu Alin-Mihai să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1969 şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 C.pen. 1969, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului TEODORESCU ALIN-MIHAI durata reţinerii din data de 18.01.2017 ora. 13.00 până la data de 19.01.2017 ora 13.00, dispusă prin ordonanţa nr. 487/P/2013 din data de 18.01.2017. 2. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. rap. la art. 396 alin. 6 C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL, J03/1341/2009, CUI 26302487, cu sediul social declarat în localitatea Vrăneşti nr. 111 bis, judeţul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. 1969 şi în condiţiile art. 33 lit. a din C.pen. 1969 şi art. 5 din C.pen. 3. În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen. 1969 cu referire la art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul DRAGOMIR DANIEL, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 C.pen.1969, aplică inculpatului DRAGOMIR DANIEL pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului DRAGOMIR DANIEL pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. 1969, cu referire la art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Dragomir Daniel la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului Dragomir Daniel exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1969, art. 35 alin. 1 C.pen. 1969, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969 cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi, în consecinţă, dispune ca inculpatul Dragomir Daniel să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art. 86 indice 1 şi art. 86 indice 2 C.pen. 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 ani, conform art. 86 indice 2 C.pen.1969. În temeiul disp. art. 86 indice 3 alin. 1 C.pen. 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor prev. de art. 86 indice 4 C.pen. 1969. Conform art. 71 alin. 5 C.pen. 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a b şi c C.pen. 1969. 4. În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, J23/2700/2010, CUI 27539571, la pedeapsa de 70.000 lei amendă penală pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, iar în temeiul art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpata SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată, iar în baza art. 29 alin. 3 din Legea nr.656/2002 rap. la art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 40 indice 1 alin. 1 şi 3 C.pen. 1969 şi art. 35 alin. 1 C.pen. 1969, contope?te pedepsele aplicate inculpatei SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL şi, în consecinţă, dispune ca inculpata să execute amenda cea mai mare de 70.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1969. 5. În temeiul art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.17 alin.2 C.proc.pen. ?i la art.16 alin.1 lit.b tz. a II-a, C.proc.pen., achită pe inculpatul HEREŞ VLĂDUŢ PETRIŞOR, sub aspectul participării în calitate de complice la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.26 C.pen.1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969. 6. În temeiul art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.17 alin.2 C.proc.pen. ?i la art.16 alin.1 lit.b tz. a II-a, C.proc.pen., achită pe inculpata SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, J03/79/2013, CUI 31126646, lichidator judiciar CII Ianuşi Mariana, sub aspectul participării în calitate de complice la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.26 C.pen.1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969. 7. În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, condamnă pe inculpatul PANAETE ANTONEL WOLF, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului PANAETE ANTONEL WOLF exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 alin. 1 C.pen. 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 4 ani conform art. 82 alin. 1 C.pen. 1969. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii, prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 C.pen. 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 8. În temeiul art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.1968., cu referire la art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul ANGHEL MARIUS, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi totodată interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, pe o durată de 3 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului ANGHEL MARIUS exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 86 indice 5 alin. 1 rap. la art. 85 C.pen. 1969 cu referire la art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare, aplicată inculpatului ANGHEL MARIUS prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 pronunţată în dosarul nr. 16515/280/2010 de Judecătoria Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 111/R/07.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul ANGHEL MARIUS a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 111/R/07.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş, definitivă prin decizia penală nr. 614/A/12.10.2015 a Curţii de Apel Piteşti, sentinţa penală nr. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş, definitivă prin decizia penală nr. 800/A/12.07.2016 a Curţii de Apel Piteşti şi sentinţa penală nr. 353/22.02.2017 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 646/A/26.06.2017 a Curţii de Apel Piteşti sunt concurente. Descontope?te pedeapsa de 5 ani, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş în pedepsele componente, pe care le va repune în individualitatea lor, respectiv: - 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969. În baza art. 36 alin. 2 C.pen. 1969., 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1969, 35 alin. 3 C.pen. 1969 şi Decizia RIL nr. 42/2008 a ÎCCJ, contopeşte următoarele pedepsele principale şi complementare: - 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen. 1969 şi 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969 prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 a Judecătoriei Piteşti; - 5 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969 prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş; - 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş; - 2 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. prin sentinţa penală nr. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş; - pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. şi 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. prin sentinţa penală nr. 353/22.02.2017 a Judecătoriei Piteşti şi va aplica pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969. În baza Deciziei RIL nr. 42/2008 a ÎCCJ şi art. 39 alin. 1 C.pen. 1969, contope?te pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, menţionate mai sus, cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969, stabilite prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul Anghel Marius să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1969 şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1969. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 şi 36 alin. 3 C.pen. 1969, deduce din pedeapsa principală rezultantă măsura preventivă a reţinerii din perioada 25.04.2013 ora 12.30 până la 26.04.2013 ora 12.30 şi perioada executată începând cu 12.10.2015 până la data de 29.06.2018. 9. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de STATUL ROMÂN prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi, în consecinţă, îi va obliga pe inculpa?i, în solidar, la plata către partea civilă a următoarelor sume: - inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, Dragomir Daniel, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, Panaete Antonel Wolf ?i Anghel Marius, în solidar, la plata sumei de 482.295,336 lei (320.107,536 lei reprezentând TVA ?i 162.187,8 lei impozit pe profit), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală; - Teodorescu Alin-Mihai, Dragomir Daniel, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL în solidar la plata sumei de 107.542,29 lei (64.525,37 lei reprez. TVA ?i 43.016,92 lei reprez. impozitul pe profit.) la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. 1969 şi art. 33 alin. 1 din Legea nr.656/2002, dispune confiscarea specială de la inculpatul Teodorescu Alin-Mihai a sumei de 225.838,71 lei. În temeiul art. 11 din Legea nr.241/2005 şi art. 33 din Legea 656/2002, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 487/P/2013 din data de 03.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpa?ii Teodorescu Alin-Mihai, Dragomir Daniel, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, Anghel Marius. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen., ridică măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 487/P/2013 din data de 03.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpa?ii Hereş Vlăduţ Petrişor ?i SC TRANS VLAD TOP JOB SRL. Conform disp. art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În temeiul art. 37 din Legea nr. 656/2002, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, aceasta va fi comunicată Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., obligă pe inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL şi Panaete Antonel Wolf la plata către stat a sumei de 1000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpaţii Dragomir Daniel şi Anghel Marius la plata către stat a sumei de 500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor din oficiu, av. Ioana Anita Burcea, în cuantum de 1.253 lei conform împuternicirii avoca?iale nr.217/17.01.2020; av.Viorel Dragomir, în cuantum de 2.506 lei conform împuternicirii avoca?iale nr.174/15.01.2020; av.Mirela Dumitrache, în cuantum de 1.253 conform împuternicirii avoca?iale nr.197/16.01.2020; av.Bogdan Florin Dragomir, în cuantum de 2.506 lei conform împuternicirii avoca?iale nr.173/15.01.2020, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art.175 alin.5 C.proc.pen., admite cererea domnului expert ?tirbu Aurică de suplimentare a onorariului în cuantum de 2.000 de lei stabilit de instan?ă cu suma de 3.830 lei, în total 5.830 lei ?i îl obligă pe inculpatul Teodorescu Alin Mihai la plata către domnul expert ?tirbu Aurică a sumei de 3.830 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 29.06.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 29.06.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 24.06.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 24.06.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 27.05.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 27.05.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 29.04.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul art.391 alin.2 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la data de 29.04.2022. Pronunţată azi, 02.03.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei.
Amână judecarea cauzei la 02.03.2022 pentru lipsa de apărare a inculpatului Teodorescu Alin Mihai. Pune în vedere d-nei avocat Dumitrescu Nicoleta Simona să dovedească imposibilitatea de prezentare până la următorul termen, sub sancţiunea aplicării unei amenzi. Se emite adresă la CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR IONIŢĂ CRISTIAN cu o copie a adeverinţei medicale, pentru a se preciza semnificaţia diagnosticului MDL, NDL sau HDL stabilit prin adeverinţa medicală eliberată d-nei avocat Popescu Dana Maria, perioada reală de repaus, având în vedere că iniţial s-a scris 10.02, apoi 15.02-16.02.2022 şi data completă a eliberării cu precizarea că acest document produce evenimente juridice serioase într-o cauză penală şi orice tergiversare a soluţionării se sancţionează cu amendă şi plângere penală în eventualitatea comiterii infracţiunii de fals. Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători să formuleze, dacă este cazul, obiectiuni la suplimentul raportului de expertiză şi să le depună în timp util la dosar ca instanţa să aibă posibilitatea să le lectureze, iar în cazul în care nu se impune a se formula obiecţiuni, le pune în vedere să se pregătească pentru a formula concluzii pe fondul cauzei. Se anunţă apărătorul din oficiu al inculpatului Teodorescu Alin Mihai cu privire la termenul următor, în caz de lipsă justificată sau nejustificată a apărătorilor aleşi ai inculpatului. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală. Preşedinte,
Amână judecarea cauzei la 16.02.2022 pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaţilor şi reprezentantei Parchetului să ia cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Admite cererea formulată de expert Stirbu Valerică Amână judecarea cauzei la 19.01.2022 pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză Se emite adresă către expert prin care i se pune în vedere imperativ să finalizeze suplimentul sub sancţiunea aplicării amenzii. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instan?ei în ceea ce îi prive?te pe inculpaţii Hereş Vlăduţ Petrişor, Panaete Antonel Wolf şi SC Trans Vlad Top Job SRL din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., ?i, în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Anghel Marius din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.1968. şi art. 5 C.pen. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 19.01.2022 pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite în parte obiec?iunile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş: În ceea ce prive?te răspunsul la Obiectivul 14, expertul va verifica dacă în semestrul I 2013, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL a declarat prin intermediul declaraţiilor informative 394 achiziţii naţionale taxabile de la SC MTC STYLE IMPEX SRL în valoare totală fără TVA de 198.251 lei şi TVA aferent în valoare de 47.580 lei, astfel cum se sus?ine prin rechizitoriu, fila 26; expertul va preciza totodată în ce au constat aceste achizi?ii. În func?ie de rezultatul verificărilor, expertul va aprecia dacă se impune a revizui răspunsul la Obiectivul 15. În ceea ce prive?te răspunsul la Obiectivul 16, expertul va analiza facturile nr. 30081/03.04.2013 şi nr. 30082/03.04.2013 (vol.1 DUP filele 256 ?i 254 ) ?i va aprecia dacă se impune a revizui răspunsul la Obiectivul 16 ?i 18. În ceea ce prive?te răspunsul la Obiectivul 17, expertul va analiza facturile fiscale nr.50035/11.04.2013, nr.70038/15.04.2013, nr.70039/25.04.2013, nr.60020/17.05.2013, nr.60021/18.05.2013 şi nr.60022/20.05.2013, (vol.6 DUP, filele 195, 198,201, 226, 231, 241) ?i va aprecia dacă se impune a revizui răspunsul la Obiectivele 17 ?i 19. În ceea ce prive?te răspunsul la Obiectivul 19, expertul va preciza dacă SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL a achitat contravaloarea facturilor fiscale nr.50035/11.04.2013, nr.70038/15.04.2013, nr.70039/25.04.2013, nr.60020/17.05.2013, nr.60021/18.05.2013 şi nr.60022/20.05.2013 (vol.6 DUP, filele 195, 198,201, 226, 231, 241), modalitatea de plată ?i destina?ia sumelor de bani eventual primite de SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, reprezentând cval. celor 6 facturi. În ceea ce prive?te răspunsul la Obiectivul 20, expertul va calcula eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului în ipoteza stabilirii caracterului fictiv al rela?iilor comerciale dintre SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL ?i SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, rezultând din facturile fiscale nr.50035/11.04.2013, nr.70038/15.04.2013, nr.70039/25.04.2013, nr.60020/17.05.2013, nr.60021/18.05.2013 şi nr.60022/20.05.2013. Pune în vedere apărătorilor prezenţi să-l anunţe pe domnul avocat Sorescu Florentin cu privire la termenul următor. Amână judecarea cauzei la 15.12.2021. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 24.11.2021 pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă judiciară. Pune în vedere avocaţilor care nu se pot prezenta la termenul următor să-şi asigure substituirea. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea formulată de domnul expert Ştirbu Aurică de acordare a unui termen scurt de 15 zile, pentru efectuarea raportului de expertiză realizat în proporţie de 75-80%. Amână judecarea cauzei la 03.11.2021 pentru lipsa raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expert Ştirbu Aurică pentru întocmirea unui raport de expertiză judiciară cu obiectivele menţionate în încheierea din 28.04.2021. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 06.10.2021 pentru lipsa raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expert Ştirbu Aurică pentru întocmirea unui raport de expertiză judiciară cu obiectivele menţionate în încheierea din 28.04.2021. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 08.09.2021. Se revine cu adresă la expert Ştirbu Aurica pentru întocmirea unui raport de expertiză judiciară cu obiectivele menţionate în încheierea din 28.04.2021. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 23.06.2021. Respinge cererea de disjungere formulată de inculpatul Dragomir Daniel, prin apărător ales. Încuviinţează solicitarea inculpatului Teodorescu Alin Mihai prin apărător ales de desemnare a unui expert parte. Pune în vedere inculpatului Teodorescu Alin Mihai ca, în termen de 5 zile, să depună la dosar recipisa cu dovada achitării onorariului provizoriu de expert în cuantum de 2000 lei, motiv pentru care urmează a amâna judecarea cauzei. Se emite adresă la expert Ştirbu Aurica pentru întocmirea unui raport de expertiză judiciară cu obiectivele menţionate în încheierea din 28.04.2021. Se ataşează dosarul 2285/109/2017 al Tribunalului Argeş. Constată imposibilitatea audierii martorului Matei Alexandru, iar cu privire la martora David Ionela se va pronunţa la un termen ulterior în func?ie de evolu?ia situa?iei epidemiologice. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Mai 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite solicitarea inculpatului Teodorescu Alin Mihai, însu?ită ?i de ceilal?i inculpa?i, de efectuare a unui nou raport de expertiză judiciară, cu obiectivele mai sus redate. Amână judecarea cauzei la 26.05.2021 pentru a se cita martorul Matei Alexandru, cu mandat de aducere ?i pentru a se desemna un expert. Constata că nu se mai impune citarea martorului Călin Mihail, nemaiinsistându-se în audierea acestuia. Se contactează telefonic martora David Ionela pentru a preciza dacă este în ţară în perioada 24-28 mai 2021 aşa cum a anunţat . Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 28.04.2021. Se citează în calitate de martori Gherghişor Ionuţ Mădălin şi Matei Alexandru. Se ia lua legătura cu martora David Ionela pentru a preciza când se întoarce în ţară. Se ia legătura cu martorul Călin Mihail la nr de telefon ...pentru a preciza când se întoarce în ţară. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 31.03.2021 pentru a se recita martorul Călin Mihail cu mandat de aducere. Pune în vedere apărătorilor să indice în termen de 5 zile adresa lui David Ionela. Pune în vedere apărătorilor să comunice prin intermediul po?tei electronice obiectivele expertizei ?i adresele martorilor pentru a fi citaţi pentru termenul următor. Se trimite adresă către ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la MTC Style Impex SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 03.03.2021 pentru lipsa martorilor Călin Mihail, Burcea Florian Bogdan si Olteanu Nelu. Se citează martorii sus-amintiţi cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 03.02.2021 pentru audierea martorilor Burcea Florian Bogdan, Miclăuş Alexandra şi Olteanu Nelu. Se citează martorii. Se reia procedura de citare cu martorul Călin Mihail. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Decembrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea avocat Dumitrescu Simona, apărător ales al SC Sensident Distribution Team SRL prin reprezentant Miclăuş Alexandra, de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale. Amână judecarea cauzei la 16.12.2020. Pune în vedere martorului Petre Nicolae să se prezinte la termenul următor necitat, iar în cazul în care nu se poate prezenta la termenul următor să trimită pe mail o adeverinţă de la angajator cu menţiunea motivului imposibilităţii de prezentare. Se citează martorii Lixăndroiu Marian şi Călin Mihail cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Noiembrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 18.11.2020. Se contactează martorul Petre Nicolae la adresa draghiciuemilia@yahoo.com pentru a comunica când se prezintă în ţară. Se fac verificări în baza DEPABD pentru a se afla adresa martorului Lixăndroiu Marian în vederea citării. Pune în vedere avocat Dumitrescu Simona să citească declaraţiile date de martorii Rusea Vasile şi Giogia Gabriel la termenul din 23.09.2020 şi să precizeze în scris aspectele care apreciază că se impun a fi lămurite printr-o nouă audiere a acestora. Se citează martorii Lixăndroiu Marian, Petre Nicolae şi Călin Mihail. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Octombrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Respinge cererea de amânare a cauzei formulată de doamna avocat Dumitrescu Simona, apărător ales al SC Sensident Distribution Team SRL. Respinge cererea formulată de avocat Leca Laura de comunicare de către lichidatorul SC Trans Vlad Top Job SRL a plângerii formulate împotriva inculpatului Hereş Vlăduţ Petrişor. Amână judecarea cauzei la 21.10.2020 pentru audierea martorilor din acte Lixăndroiu Marian şi Petre Nicolae. Se citează martorii sus-menţionaţi. Se fac verificări în baza de date DEPABD pentru a se afla domiciliul martorului Simion Petre. Se citează inculpaţii persoane fizice pentru termenul următor pentru a cunoaşte parola din sistemul ecris. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Septembrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 23.09.2020. Se citează martorii Simion Petre, Ruse Vasile şi Giogia Gabriel cu mandat de aducere. Se emit adrese la IPJ Argeş, Serviciul Cazier judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă , la IPJ Gorj, Serviciul Cazier judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, la IPJ Maramureş, Serviciul Cazier judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă pentru a înainta copii actualizate ale fişelor de cazier ale inculpaţilor, Teodorescu Alin Mihai, Panaete Antonel Wolf şi Anghel Marius, respectiv Dragomir Daniel, respectiv Hereş Vlădu Petrişor. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p., onorariul avocat Dragomir Viorel în cuantum de 313,25 lei reprezentând 1 onorariu avocat oficiu potrivit delegaţiei nr. 174/15.01.2020 se acorda din fondurile MJ. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p., onorariul avocat Dragomir Bogdan în cuantum de 313,25 lei reprezentând 1 onorariu avocat oficiu potrivit delegaţiei nr. 173/15.01.2020 se acorda din fondurile MJ. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar propuneri de obiective pentru expertiza fiscal-contabilă. În temeiul art. 278 C.p.p., îndreaptă eroarea materială din încheierea din 08.07.2020 în sensul că la a doua strigare a cauzei se va preciza că a răspuns pentru inculpatul Hereş Vlăduţ Petrişor avocat oficiu Dragomir Viorel şi avocat Simona Dumitrescu cu substituire pentru avocat Leca Laura. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Septembrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală. Preşedinte,
Admite cererile inculpaţilor Dragomir Daniel şi Anghel Marius de judecare a cauzei conform procedurii simplificate. Respinge solicitările inculpa?ilor SC Sensident Distribution Team SRL ?i Hereş Vlăduţ Petrişor de judecare a cauzei conform procedurii simplificate. Admite proba testimonială solicitată de inculpaţi. Amână judecarea cauzei la 09.09.2020. Se citează martorii Simion Petre, Ruse Vasile, Giogia Gabriel. Pune în vedere inculpaţilor, ca în cazul în care doresc să dea declaraţie, să anunţe cu un termen înainte pentru a aloca o perioadă mai mare prezentei cauze. Prorogă discutarea probei cu expertiza fiscal-contabile şi pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar propuneri de obiective. Emite adresă la ANAF pentru a preciza dacă îşi menţine cererea de constituire parte civilă precum şi cuantumul pretenţiilor actualizate la zi. Pune în vedere avocat Dumitrescu Simona să-şi asigure substituirea în cazul în care nu se va putea prezenta la termenul următor. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p., onorariu avocat oficiu Marinescu Cătălin în cuantum de 313,25 lei reprezentând 1 onorariu avocat oficiu potrivit delegaţiei nr. 1720/26.06.2020 se acordî din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iulie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea avocat Popescu Dana de acordare de termen în vederea pregătirii apărării. Amână judecarea cauzei la 08.07.2020. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Dragomir Daniel. Menţine delegaţiile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Teodorescu Alin Mihai, Hereş Vlăduţ Petrişor, Panaete Antonel Wolf şi SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL care şi-au angajat apărători aleşi. Pune în vedere avocat Vlad Viorel ca în cazul în care nu se poate prezenta la termenul din 08.07.2020 să asigure substituirea. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Iunie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea avocat Vlad Viorel apărător ales al inculpatului Panaete Antonel Wolf de acordare de termen pentru imposibilitate de prezentare. Amână judecarea cauzei la 24.06.2020. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Panaete Antonel Wolf, în cazul în care nu se va prezenta apărătorul ales. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu Gagiu Cristian pentru inculpatul Teodorescu Alin Mihai până la angajarea avocat ales Dorcea Bogdan. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Iunie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
În temeiul art. 64 alin. 5 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/14.04.2020 emis de Preşedintele României, a dispoziţiilor Hotărârii nr. 257/17 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători, a Hotărârilor nr.8/18.03.2020 ?i nr.10/30.03.2020 ale Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Pite?ti, constată suspendat de drept procesul penal de fa?ă pe durata stării de urgenţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Aprilie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
PRESCHIMBAT TERMENUL ÎN 29.04.2020
Amână judecarea cauzei la 01.04.2020. Se citează inculpatul Dragomir Daniel. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Februarie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 19.02.2020. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2.253.221 RON | -521.812 RON | 1.172.856 RON | — | 698.395 RON | -532.597 RON | — |
| 2012 | 5.417.039 RON | -216.542 RON | 1.171.818 RON | 87.653 RON | 1.013.017 RON | -68.921 RON | 6 |
| 2011 | 37.170.646 RON | 203.536 RON | 2.247.334 RON | 504.979 RON | 1.923.626 RON | 205.757 RON | 5 |
| 2010 | 3.525.701 RON | 1.609 RON | 1.297.243 RON | 827.231 RON | 441.000 RON | 2.221 RON | 4 |
| 2009 | — | -388 RON | 2.000 RON | 453 RON | 2.159 RON | 612 RON | — |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.253.221 RON | 5.417.039 RON | 37.170.646 RON | 3.525.701 RON | — |
| Venituri totale | 2.269.178 RON | 5.646.849 RON | 37.498.503 RON | 3.530.076 RON | — |
| Cheltuieli totale | 2.790.990 RON | 5.863.391 RON | 37.250.943 RON | 3.525.261 RON | 388 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 247.560 RON | 4.815 RON | — |
| Pierdere bruta | 521.812 RON | 216.542 RON | 0 RON | — | 388 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 203.536 RON | 1.609 RON | — |
| Pierdere neta | 521.812 RON | 216.542 RON | 0 RON | — | 388 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 87.653 RON | 504.979 RON | 827.231 RON | 453 RON |
| Active circulante | 698.395 RON | 1.013.017 RON | 1.923.626 RON | 441.000 RON | 2.159 RON |
| Stocuri | — | 429.921 RON | 176.921 RON | 187.904 RON | — |
| Creante | 687.860 RON | 501.285 RON | 1.594.781 RON | 232.356 RON | 66 RON |
| Casa si conturi la banci | 10.535 RON | 81.811 RON | 151.924 RON | 20.740 RON | 2.093 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 2.227 RON | 24.486 RON | 31.233 RON | — |
| Datorii totale | 1.172.856 RON | 1.171.818 RON | 2.247.334 RON | 1.297.243 RON | 2.000 RON |
| Provizioane | 58.136 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -532.597 RON | -68.921 RON | 205.757 RON | 2.221 RON | 612 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 6 | 5 | 4 | — |