Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ZENTAHUB S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 452/99/2024/a1Inculpat intimat detalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul IasiContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (17.04.2025)
    Parti (29)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. FondTribunalul Iasirespinge cererea (06.11.2024)6 termene ▸
      1. respinge cerereaIncheierefinalacamerapreliminara

        I. În temeiul art. 342 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c2) din Codul de procedură penală şi la art. 41 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, constată competen?a materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi. II. În temeiul art. 345 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, respinge excepţiile invocate de către inculpaţii: - Zlate Viorel Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - Zlate Vasile, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, - Zaharia (fostă Zlate) Victoria, - Obreja Lucian, - Ifrim Laurenţiu, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, - LVO Ana Sierra S.R.L, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1584/2018, Cod unic de înregistrare: 39488781, cu sediul în mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C42, spaţiul U5, lotul nr. 2, jud. Iaşi, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, privind nelegalitatea sesizării instanţei, nelegalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. III. În baza disp. art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea rechizitoriului emis la data de 31.01.2024 în dosarul emis în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European, constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, rechizitoriu privind pe inculpaţii: 1. Zlate Viorel Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. Zlate Vasile, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 3. Obreja Lucian, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat Drugă Dan Florin, cu sediul în mun. Iaşi, str. Zugravi nr. 9, bl. F7-1, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 4. Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 5. Zaharia (fostă Zlate) Victoria, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019 şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 6. Ifrim Laurenţiu, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, str. Sf. Sava nr. 12, jud. Iaşi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019 şi - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 7. SC Zentahub SRL, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1577/2013, Cod unic de înregistrare: 32242037, adresă sediu social: mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C. 40, et. 2 par?ial, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 8. SC IMC Hospital SRL (fostă International Modeling Company SRL), persoană juridică, CUI 33819134, nr. de înmatriculare J40/15770/2021, cu sediul în mun. Bucure?ti, B-dul. Ion Mihalache nr. 325, parter l, bl. 19, sc.1, ap.1, Sectorul 1, (la sediul Cabinetului avocatură Bîrlă Radu Daniel), trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: - folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 9. SC Topvas SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 18874321, cu sediul principal în mun. Bucureşti, Strada Vestei nr. 18, parter, Sectorul 1, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, 10. SC Jad Group SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 18874321, cu sediul în mun. Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu, Nr. 136, bloc D20, scara 2, etaj 3, ap. 39, Sectorul 2, la Cabinet de Avocat Ştefan Bogdan Petrişor, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept sau re?inerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, 11. SC Expert Medical Equipment SRL, persoană juridică, cod unic de înregistrare: 19079979, cu sediul principal în mun. Bucureşti, Strada Vestei nr. 18, parter, Sectorul 1, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019, 12. SC LVO Ana Sierra SRL, persoană juridică, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/1584/2018, Cod unic de înregistrare: 39488781, cu sediul în mun. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29, Corp C42, spaţiul U5, lotul nr. 2, jud. Iaşi, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 18 – 22, bl. 330, jud. Iaşi, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de: - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea 129/2019. IV. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: - Zlate Viorel Lucian, - Zlate Vasile, - Obreja Lucian, - Ilincariu (fostă Botezatul, Panţiru) Niculina, - Zaharia (fostă Zlate) Victoria, - Ifrim Laurenţiu, - SC Zentahub SRL, - SC IMC Hospital SRL, - SC Topvas SRL, - SC Jad Group SRL, - SC Expert Medical Equipment SRL, - SC LVO Ana Sierra SRL cu datele de stare civile anterior menţionate şi cu privire la infracţiunile enumerate în cuprinsul paragrafului anterior (identice cu cele menţionate în dispozitivul rechizitoriului emis în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, la adresele alese pentru comunicarea actelor de procedură pentru inculpaţii care au indicat aceste adrese, conform disp. art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu. Pronunţată astăzi, 06.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, părţilor civile Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi SC BTL Industries JSC (adresa aleasă pentru comunicare în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 82-98, Cădirea The Mark, et. 14, sector, 1, cod poştal 010735) şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 06.11.2024, câns soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen de pronunţare la data de 18.10.2024, câns soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Z.V. şi stabileşte termen la data de 23.09.2024, ora 13:00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Gheorghiţă Bogdan Tudor, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată, amână cauza, acordă termen la data de 09.09.2024, ora 11.00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere lipsa de procedură cu partea civilă MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 25.06.2024, ora 10.30.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Iasica nefondat (17.04.2025)3 termene ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 347 C.proc.pen. rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge, ca nefondate, contestaţile promovate de inculpa?ii contestatori Zlate Viorel Lucian, Zlate Vasile, Obreja Lucian, Ilincariu (fostă Botezatu, Panţiru) Niculina, Zaharia (fostă Zlate) Victoria, Ifrim Laurenţiu, ?i SC LVO Ana Sierra SRL, împotriva încheierii de cameră preliminară nr. 124/CP din data de 06.11.2024 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosar nr. 452/99/2024/a1. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen. obligă pe fiecare contestator inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 720 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata intimată SC ZENTAHUB SRL, va rămâne în sarcina statului ?i va fi înaintată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi. Definitivă. Pronunţată azi, 17.04.2025, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea pentru data de 17 aprilie 2025, când solutia se va pune la dispozitia părtilor si procurorului prin intermediul grefei instantei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste pronuntarea pentru 04 aprilie 2025, când solutia se va pune la dispozitia părtilor si procurorului prin intermediul grefei instantei.

    Cai de atac (4)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ZAHARIA (FOSTĂ ZLATE) VICTORIA, (17.12.2024)
    • Contestaţie(ICCJ) — declarata de LVO ANA SIERRA SRL, ZLATE VASILE, (13.11.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de IFRIM LAURENŢIU, ILINCARIU (FOSTĂ BOTEZATU, PANŢIRU) NICULINA, ZLATE VIOREL LUCIAN, (11.11.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de OBREJA LUCIAN, (06.11.2024)
  2. 452/99/2024/a1.5Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel IasiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (09.05.2025)
    Parti (24)
    Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Iasica nefondat (09.05.2025)4 termene ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 250 ind. 2 si 250 ind. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii ZLATE Vasile, ZAHARIA Victoria, SC TOPVAS SRL, SC EXPERT MEDICAL EQUIPMENT SRL, SC JAD GROUP SRL si SC LVO ANA SIERRA SRL, împotriva încheierii din data de 08.04.2025, pronuntată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Iasi în dosarul nr. 452/99/2024/a1.5, încheiere pe care o mentine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre contestatori la plata sumelor de câte 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de solutionarea prezentelor contestatii. Definitivă. Pronuntată azi, 09.05.2025, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a părtilor, prin mijlocirea grefei instantei.

      2. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Stabileşte pronunţarea la data de 09.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Termen preschimbat

        Termen de judecată preschimbat de la data de 24.04.2025 la data de 23.04.2025, ora 09:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea pregătirii motivelor de contestaţie, încuviinţează cererile de amânare formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor-contestatori şi acordă termen de judecată la data de 30.04.2025, ora 10:30.

    2. FondTribunalul IasiRezolvat chestiuni prealabile (08.04.2025)6 termene ▸
      1. Rezolvat chestiuni prealabileincheierefinaladezinvestire

        În baza dispoziţiilor art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţele procurorului din datele de 28.06.2023, 30.06.2023, 05.07.2023 şi 11.07.2023 emise în dosarul nr. I.000073/2021 al Parchetului European – Biroul procurorului european delegat în România, cu privire la bunurile inculpaţilor după cum urmeză: - inculpat ZLATE Viorel Lucian, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I. ?i bunuri imobile ?i mobile de?inute în fapt prin intermediul altor persoane fizice sau juridice, respectiv pe firma APETREI BUILDING CONSTRUCT SRL la?i,?i pe persoana fizică STRĂISTARU-ZLATE VLAD cu o valoare totală aproximativă de 3.450.000 Euro, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 60.000 Euro; - inculpat ILINCARIU Niculina, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, până la concuren?a sumei de 5.925.815,50 lei, conform ordonan?ei din 30.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 30.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele UAT Curte?ti, jud. Boto?ani, cu o valoare aproximativă de 100.000 Euro; - inculpat IFRIM Lauren?iu Lipovăţ, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet av. Gheorghiţă Bogdan Tudor din mun. Iaşi, ordonan?ei din 05.07.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 05.07.2023, în care au fost identificate bunurile mobile cu care figurează în eviden?ele lichidatorului judiciar CII Hotea Maria Lily, pentru SC Apetrei Building Construct, cu o valoare aproximativă de 249.000 lei; - inculpat ZAHARIA Victoria până la concuren?a sumei de 2.346.700 lei, conform ordonan?ei din 30.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 30.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I. ?i UAT Târgovi?te, jud, Dâmbovi?a, cu o valoare aproximativă de 164.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC IMC HOSPITAL SRL (fostă International Modeling Company SRL, persoană juridică, pana la concuren?a sumei de 13.185.167,30 lei, conform ordonan?ei din 11.07.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 14.07.2023, în care au fost identificate bunurile mobile achizi?ionate în cadrul proiectului finan?at cu fonduri europene, cu o valoare de achizi?ie de 7.880.969 lei; - inculpat persoana juridică SC TOPVAS SRL, până la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 800.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC EXPERT MEDICAL EQUIPMENT SRL procedură la sediul Societăţii Civile de Avocaţi „Iacob&Asociaţii” din mun. Iaşi, prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 03.07.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 735.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC JAD GROUP SRL pana la concuren?a sumei de 19.110.982,80 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 28.06.2023, în care au fost identificate bunurile imobile cu care figurează în eviden?ele A.N.C.P.I., cu o valoare aproximativă de 4.000.000 Euro; - inculpat persoana juridică SC LVO ANA SIERRA SRL (pana la concuren?a sumei de 198.500 lei, conform ordonan?ei din 28.06.2023 prin care s-a dispus luarea masurilor asiguratorii şi procesului verbal din 05.07.2023 prin care a fost identificat autoturismul marca Mercedes-Benz care figurează în eviden?ele UAT Ia?i, cu o valoare aproximativă de 160.000 Euro. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele procurorului din datele de 28.06.2023, 30.06.2023, 05.07.2023 şi 11.07.2023. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 08.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.04.2025, pronunţarea urmând a se realiza prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Termen preschimbatRezolutie

        Preschimbă termenul la data de 02.04.2025, ora 10:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere faptul că pe ordinea de zi a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din data de azi, 12.03.2025, se află spre soluţionare solicitarea Tribunalului Iaşi de desfiinţare a completului D02C, prefigurându-se a se proceda în acest sens în termen foarte scurt, făcând astfel imposibilă soluţionarea cauzei prealabil momentului în discuţie, dosarele urmând a fi supuse repartizării ciclice ca urmare a desfiinţării propuse de preşedintele Secţiei penale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.03.2025, ora 10:45.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, acordă termen de judecată la data de 12.03.2025, ora 12:00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru legala stabilire a cadrului procesual, amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2025, ora 12.00.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ZAHARIA (FOSTĂ ZLATE) VICTORIA, (11.04.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de EXPERT MEDICAL EQUIPMENT SRL, LVO ANA SIERRA SRL, ZLATE VASILE, SC TOPVAS SRL, SC JAD GROUP SRL, (10.04.2025)
  3. 284/99/2017/a7Creditorpe numele vechi: O.V.A. GENERAL CONSTRUCT SRLdetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel IasiFond → ApelFalimentNefondat (12.03.2025)
    Parti (54)
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel IasiNefondat (12.03.2025)2 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge, ca nefondat, apelul formulat de CII HOTEA MARIA LILY în privinţa sentinţei civile nr. 723/2024 din data de 13.11.2024 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, pe care o păstrează. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 12.03.2025, cu punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul legal al apelantei şi acordă termen la data de 12.03.2025, ora 10:00.

    2. FondTribunalul IasiAdmite cererea (13.11.2024)5 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite contestaţia formulată de către reprezentanţii creditorului DGRFP Iaşi referitor la Raportul Fondurilor obţinute din lichidarea activului patrimonial al debitorului APETREI BUILDING CONSTRUCT SRL şi Planului de Distribuire al acestora publicate în BPI nr. 17492/31.10.2023 în sensul că dispune în sarcina practicianului în insolvenţă CII HOTEA MARIA LILY să procedeze la refacerea acestora cu privire la suma de 2000 lei, în sensul că urmează a fi distribuită către contestator suma de 280167,8 lei. Definitivă şi executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.11.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 13.11.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 30.10.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la 16.10.2024 pentru ca lichidatorul judiciar să-şi susţină poziţia exprimată

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea contestatoarei a înscrisurilor depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 22.05.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de CII HOTEA MARIA LILY, (27.11.2024)
  4. 4682/99/2022/a2Debitordetalii ▸
    contestaţie creanţe tabel definitiv creanţe
    Tribunalul IasiFondFalimentRespinge cererea (05.03.2025)
    Parti (7)
    • SC JAD GROUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPRESSS LICHIDATOR IPURLContestator
    • SC ZENTAHUB SRLDebitor
    • LD EXPERT GRUP SPRLLichidator
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞICreditor
    • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENECreditor
    • MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALECreditor
    • ILINCARIU NICULINACreditor
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contesta?ia formulată de reprezentan?ii creditorului J G SRL împotriva tabelului definitiv al crean?elor debitorului Z SRL Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronun?ată azi 05.03.2025 în ?edin?ă publică.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 05.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.pr.civ.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 19.02.2025prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 C.pr. civ.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      - pentru ca debitoarea să se prezinte şi să formuleze concluzii oral.

  5. 6697/99/2021Contestatordetalii ▸
    contestaţie act administrativ fiscal
    Curtea de Apel IasiFond → RecursContencios administrativ şi fiscalModifică sentinţa (09.10.2024)
    Parti (7)
    • SC ZENTAHUB SRLContestator
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIIntimat
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIIntimat
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat
    • SC ZENTAHUB SRLRecurent Intimat
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIIntimat Recurent
    • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIIntimat Recurent
    Parcursul dosarului (2 etape · 18 termene)
    1. RecursCurtea de Apel IasiModifică sentinţa (09.10.2024)1 termen ▸
      1. Modifică sentinţaHotarare

        Constată nul recursul declarat de către recurenta societatea Zentahub SRL împotriva sentinţei civile nr.707/CA/2023 a Tribunalului Iaşi. Admite recursul declarat de către recurenţii D.G.R.F.P. Iaşi şi A.J.F.P. Iaşi împotriva sentinţei civile nr.707/CA/2023 a Tribunalului Iaşi, pe care o casează în parte, în limitele investirii instanţei de recurs. În rejudecare, respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta societatea Zentahub. Definitivă. Pronunţată la 09.10.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    2. FondTribunalul IasiAdmite in parte cererea (03.11.2023)17 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice si respinge ca atare cererea formulata de reclamanta SC Zentahub in contradictoriu cu aceasta . Admite in parte actiunea formulata de reclamanta SC Zentahub SRL in contradictoriu cu pârâtele Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi. Anuleaza in parte : decizia nr. 5380/10.11.2021, decizia de impunere nr. 365/29.07.2021 si raportul de inspectie fiscala nr. 359/29.07.2021, doar sub aspectul sumei de 142573 lei. Păstreaza restul dispozitiilor. Obliga pârâtele la plata sumei de 600 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentate de onorariu expert si taxa de timbru. Cu drept de recurs ce se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 15 zile de la comunicare, eventuala cale de atac urmând a se depune la Tribunalului Iasi. Pronunţată, azi, 03.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 C.proc.civ .

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 03.11.2023 pronunţarea urmând a se face conform prevederilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, respectiv prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 30.10.2023 pronunţarea urmând a se face conform prevederilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, respectiv prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 25.10.2023 pronunţarea urmând a se face conform prevederilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, respectiv prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 11.10.2023 pronunţarea urmând a se face conform prevederilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, respectiv prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.09.2023, ora 9:00, pentru când se va acorda cuvântul cu privire la excepţii şi la fondul cauzei.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru respectarea dreptului la apărare al părtilor, pentru a se lua la cunostintă de inscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27.06.2023, ora 9:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.05.2023, ora 9:00, pentru când se va contacta telefonic expertul in vederea depunerii raspunsului la obiectiuni.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.05.2023 ora 10, pentru când se va efectua o nota telefonica şi se va reveni cu adresa catre expert si către BLET.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.04.2023 ora 10, pentru când se va efectua o nota telefonica, se va emite adresa catre expert si către BLET.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 07.03.2023, 9:00, pentru când se vor comunica obiectiunile catre expert si se va emite adresa catre acesta.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei si acorda termen la data de 10.01.2023, ora 9:00, pentru când se va reveni cu adresa catre expert si se va cita contestatoarea prin administratorul judiciar.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09.12.2022, ora 9:00, pentru când se va comunica duplicatul obiec?iunilor către reclamantă şi se va emite adresă către expert.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.10.2022, ora 9:00, pentru când se va emite adresă către expert.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei pentru data de 06.09.2022, ora 9:00, pentru când se va introduce în cauză Ministerul Finan?elor Publice şi i se va comunica duplicatul înscrisurile depuse la dosar.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.06.2022, ora 9:00, pentru când se va achita onorariul provizoriu de expert şi se va emite adresă către acesta.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 03.05.2022, ora 9:00, pentru când se va pune în discuţie utilitatea efectuării expertizei contabile.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, (07.06.2024)
    • Recurs — declarata de SC ZENTAHUB SRL, (06.06.2024)
  6. 4682/99/2022/a1Debitordetalii ▸
    contestaţie tabel preliminar al creditorilor publ.BPI nr.515/11.01.2023
    Curtea de Apel IasiFond → ApelFalimentNefondat (27.06.2024)
    Parti (13)
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIContestator
    • SC JAD GROUP SRLContestator
    • SC ZENTAHUB SRLDebitor
    • LD EXPERT GRUP IPURLLichidator
    • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENECreditor
    • MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALECreditor
    • ILINCARIU NICULINACreditor
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIApelant Creditor
    • SC JAD GROUP SRLIntimat
    • SC ZENTAHUB SRLIntimat Debitor
    • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENEIntimat Creditor
    • MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALEIntimat Creditor
    • ILINCARIU NICULINAIntimat Creditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel IasiNefondat (27.06.2024)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul declarat de Direc?ia Generală Regională a Finanţelor Publice Ia?i - AJFP Ia?i împotriva sentinţei civile nr. 122/28.02.2024 pronunţată de Tribunalul Ia?i, Secţia II Civilă, Faliment, sentinţă pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 27.06.2024 când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 25.06.2024 când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul IasiRespinge cererea (28.02.2024)6 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge contestaţiile formulate de reprezentanţii DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi în ceea ce priveşte creanţele acceptate şi înscrise în tabelul preliminar al debitorului SC ZENTAHUB SRL de către practicianul în insolvenţă LD EXPERT GRUP IPURL pentru creditorii SC JAD GROUP SRL respectiv ILINCARIU NICULINA. Respinge contestaţia formulată de reprezentanţii SC JAD GROUP SRL în ceea ce priveşte creanţa proprie înscrisă în tabelul preliminar al debitorului SC ZENTAHUB SRL de către practicianul în insolvenţă LD EXPERT GRUP IPURL. Cu menţiunile de mai sus constată definitiv tabelul preliminar al creanţelor debitorului Definitivă şi executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.02.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 14.02.2024 pentru a se prezenta părţile personal în vederea susţinerii concluziilor orale asupra contesta?iei.

      4. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 4.10.2023 faţă de lipsa unui punct de vedere al lichidatorului judiciar faţă de contestaţia formulată.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 10.05.2023 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 26.04.2023 prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, (29.03.2024)

11–16 din 16

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)