Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru COMAT HARGHITA SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

Potriviri probabile (15)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 117/42/2018/a1potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel PloiestiFondPenalÎncheiere (07.09.2023)
    Parti (99+)
    • FLOROIU ALEXANDRUInculpat
    • NICULAE GEORGE VALENTINInculpat
    • DRAGOMIR IULIAN CRISTIInculpat
    • POPA GHEORGHIŢĂInculpat
    • DOMINCA DANInculpat
    • Anonimizat 14Inculpat
    • UNGUREANU VICTORIŢAInculpat
    • Anonimizat 19Inculpat
    • ISTRATE EUGENIAInculpat
    • COSTACHE ILEANAInculpat
    • BÂRSAN FLORIN-MIHAIInculpat
    • ANGHEL DUMITRU LEONARDInculpat
    • TUDORACHE MARINInculpat
    • TUDORACHE ELENAInculpat
    • MUŞAT BOGDANInculpat
    • GRIGORAŞ LAURAInculpat
    • Anonimizat 15Inculpat
    • Anonimizat 13Inculpat
    • MUŞAT NICOLAEInculpat
    • BOBOC VIORELInculpat
    • SIMION FLORINInculpat
    • PETRESCU LAURENŢIUInculpat
    • BORCAN AURELInculpat
    • MIHAI ANDREEAInculpat
    • VERZIU IONUŢ CEZARInculpat
    • Anonimizat 6Inculpat
    • Anonimizat 5Inculpat
    • PUCHIANU GENOVELInculpat
    • MIHAI RĂZVAN CORNELInculpat
    • ILIE CAMELIAInculpat
    • CIOBANU VALENTIN-MARIANInculpat
    • Anonimizat 9Inculpat
    • Anonimizat 17Inculpat
    • Anonimizat 18Inculpat
    • DINU FLORIAN LAURENŢIUInculpat
    • NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELAInculpat
    • Anonimizat 7Inculpat
    • IONESCU VICTORIAInculpat
    • SHAINE SHACHARInculpat
    • ENE DANIELA IULIANAInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • BAKHACHE ALAIN WAJIHInculpat
    • PANDELEA CONSTANTINInculpat
    • MARCU ALEXANDRUInculpat
    • SBÂRCEA DANIELInculpat
    • DURLAN VALENTIN NICOLAEInculpat
    • HUMINUC VLAD ERONINInculpat
    • PANĂ FLORIN NELUŢĂInculpat
    • SZILAGYI IMREInculpat
    • Anonimizat 10Inculpat
    • Anonimizat 16Inculpat
    • Anonimizat 20Inculpat
    • MORARU IONUŢ ADRIANInculpat
    • MARIN DAN ADRIANInculpat
    • TELEHOI FLORINInculpat
    • Anonimizat 2Inculpat
    • Anonimizat 4Inculpat
    • RĂDUCAN VALERICĂ-CLAUDIUInculpat
    • Anonimizat 8Inculpat
    • VLAD VIOREL EUGENInculpat
    • MACOVEI VASILEInculpat
    • PAVEL CONSTANTINInculpat
    • RĂILEANU CARMEN MARIAInculpat
    • Anonimizat 3Inculpat
    • NIŢĂ IONInculpat
    • COSTÂN ALEXANDRU DANIELInculpat
    • LĂCĂTUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANAInculpat
    • Anonimizat 12Inculpat
    • DODU DĂNUŢInculpat
    • SC INTERNŢIONAL CASH SERVICES S.AInculpat
    • SC AQUILA PART PROD COM SRLParte civilă
    • SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRLParte civilă
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte vătămată
    • DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂParte vătămată
    • SC UTI LOGISTICS SRLParte vătămată
    • SC KREDYT INKASO INVESTMENTS SRLParte vătămată
    • SC MODEX PROD SRL PRIN SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRLParte vătămată
    • SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU CITR FILIALA CLUJ SPRLParte vătămatăposibil 10392742
    • SC BIN LOVE SRLParte vătămată
    • SC HUANHUA UNIVERSAL SRLParte vătămată
    • SC LU LI 96 IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • SC LUANA CONF IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • SC PAN 888 INTERNATIONAL SRLParte vătămată
    • SC ERDINGER IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIParte vătămată
    • DRAGOMIR OANAIntimat
    • Anonimizat 11Inculpat
    • DUMITRESCU LAURENŢIU- REPREZENTANT AL S.C. INTERNŢIONAL CASH SERVICES SALichidator
    • S.C.INTEGRA TRADING MEAT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. INTEGRA S.R.L.Parte responsabilă civilmenteposibil 13338390posibil 13386230posibil 17765032
    • STATUL ROMÂN- PRIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVAParte civilă
    • S.C. INTEGRA S.R.L.-PRIN ADMINISTRATOR FĂRCAŞ MĂDĂLIN IONUŢParte vătămatăposibil 13338390posibil 13386230posibil 17765032
    • S.C. COMPASS DESIGN & MANAGEMENT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. TECHNO MASTER AUTOSAFE S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. ROSEL EXPERT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. GEMINO CONS IMPEX S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. JUST ERCOM CAR SERVICES S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. GALED SYSTEM SECURITY G.S.S. S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. COMAT HARGHITA S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRLParte responsabilă civilmenteposibil 514192

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (66)
    1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Ia act de retragerea cererii formulată de domnul avocat Bălăceanu Nicolae cu privire la înlăturarea omisiunii vădite privind pronunţarea asupra onorariului pentru activitatea prestată în dosarul nr. 117/42/2018/a1. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitiva. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 07.09.2023.

    2. ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara

      Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă, ca neîntemeiată. Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. şi părţile responsabile civilmente SCPA BURLACU & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNAŢIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. SALIX S.C. SALIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii FLOROIU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., NICULAE GEORGE VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DRAGOMIR IULIAN CRISTI pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., POPA GHEORGHIŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 14 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DOMNICA DAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., UNGUREANU VICTORIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DORDEA DORIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C. p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., ISTRATE EUGENIA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., COSTACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BĂRSAN FLORIN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ANGHEL DUMITRU LEONARD pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE MARIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., GRIGORAŞ LAURA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DUNCA MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BOBOC VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SIMION FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PETRESCU LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., BORCAN AUREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI ANDREEA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VERZIU IONUŢ CEZAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 5 pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., PUCHIANU GENOVEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI RĂZVAN CORNEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ILIE CAMELIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., CIOBANU VALENTIN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BADEA CLAUDIU DUMITRU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NECULA ANI CRISTINA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DINU FLORIAN LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NISIPAŞU ANDREEA EMAUELA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IONESCU VICTORIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SHAINE SHACHAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ENE DANIELA IULIANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., GET WASIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BAKHACHE ALAIN WAJIH pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANDELEA CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., MARCU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., SBARCEA DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DURLAN VALENTIN NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HUMINUC VLAD ERONIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANĂ FLORIN NELUŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. SZILAGHI IMRE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MUŞOI ROXANA GEORGIANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HIRSCH ADY pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MORARU ADRIAN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MARIN DAN ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., TELEHOI FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IVAN FRANCISC VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., RĂDUCAN VALERICĂ CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VLAD VIOREL EUGEN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MACOVEI VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PAVEL CONSTANTIN pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., RĂILEANU CARMEN MARIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NIŢĂ ION pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., COSTÂN ALEXANDRU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., LĂCĂŢUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DODU DĂNUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fără drept a siglei Băncii Naţionale a României - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, Tudorache Elena, Anonimizat 6, Anonimizat 5, Puchianu Genovel, Mihai Răzvan Cornel, Ilie Camelia, Ciobanu Valentin Marian, Ionescu Victoria, Marcu Alexandru, Huminuc Vlad Eronin, Szilagyi Imre, Marin Dan Adrian, Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana, Dodu Dănuţ, Ungureanu Victoriţa, Istrate Eugenia, Boboc Viorel şi S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. Termenul de judecată se va stabili după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Prezenta se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, inculpaţilor, persoanelor vătămate, părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finală C.p.p. Respinge cererea formulată de avocatul Vasile Eduard privind acordarea onorariului parţial, ca neîntemeiată. Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpaţii Dragomir Iulian Cristi, Ungureanu Victori?a, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Tudorache Elena, Grigora? Laura, Dunca Marius, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Mihai Andreea, Verziu Ionu? Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Anonimizat 17, Anonimizat 18, Dinu Florian-Lauren?iu, Ionescu Victoria, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Durlan Valentin Nicolae, Szilagyi Imre, Li?ă Elena-Elisabeta, Moraru Adrian-Ionuţ, Marin Dan Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc-Valentin, Răducan Valerica-Claudiu, Vlad Viorel-Eugen, Pavel Constantin, Anonimizat 3, Lăcatu? Ruxandra-Cornelia-Ileana, Anonimizat 12, Dodu Dănu?, Ilie Camelia, Muşat Bogdan, Huminuc Vlad Eronin, Pană Florin Neluţă Hirsh Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23 august 2023.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23 august 2023.

    4. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

      Admite cererea formulată de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicată de inculpata Anonimizat 8. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 21.06.2023.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de inculpata Iordache Iuliana Claudia, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023. În baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedură penală, aplică amenda judiciară în cuantum de 5000 lei domnului avocat Cojocaru Leonardo Florin, pentru neprezentare. Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se răspunde solicitării instanţei de către DIICOT Ploieşti.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitărilor instanţei, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Floroiu Alexandru, Popa Gheorghiţă şi Niculae George Valentin.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitării instanţei.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, faţă de noile cereri formulate în cauză.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24 martie 2023 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Anonimizat 13.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror Ioan Lalu formulată de doamna avocat Andreea Coman. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi, 03 februarie 2023. Asupra fondului cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, după admiterea cererii de recuzare a domnului procuror Lalu Ioan, să studieze actele dosarului. Amână cauza şi acordă un nou termen d

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către doamna avocat Andreea Coman, în calitate de apărător al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Flororiu Alexandru şi Niculae George Valentin, precum şi de reprezentantul Ministerului Public.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea contestaţiei formulate de inculpatul Muşat Nicolae împotriva încheierii de şedinţă pronunţată la data de 28.10.2022 în dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză pentru acest motiv, acordă un nou termen de judecată la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 10:00 faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,faţă de imposibilitatea audierii tuturor interceptărilor existente pe suporţii optici a cărei copiere a fost încuviinţată la termenul anterior.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererile inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandr, Niculae George Valentin şi Hirsch Ady privind încuviinţarea copierii suporţilor optici. Dispune emiterea de adresă la MAI-Direcţia de Protecţie Internă pentru a se comunica dacă lucrătorii din cadrul MAI-Diecţia Generală de Protecţie Internă şi structurilor funcţionale proprii au calitatea de organ de cercetare penală sau de urmărire penală. Acordă termen de judecată la 21.10.2022, ora 10,00.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Niţă Ion, în prezent aflat în stare de deţinere.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Anonimizat 2 şi Nisipaşu Andreea Emanuela.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 6 mai 2022, ora 9.00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Verziu Ionuţ Cezar, Ilie Camelia, Dinu Florian Laurenţiu, Telehoi Florin şi Vlad Viorel Eugen.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, faţă de lipsa relaţilor de la Serviciul Român de Informaţii şi având în vedere lipsa de apărare.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 4 martie 2022, ora 10:00,în vederea obţinerii de relaţii de la SRI.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 februarie 2022, ora 10,00 faţă de lipsa dosarului de fond.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru a se solicita relaţii de DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi şi DIICOT - Serviciul Teritorial Călăraşi.

    24. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 C.p.p., respectiv art. 21 alin.1 C.p.p., ca inadmisibilă. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă părţile responsabile S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L la plata sumei de 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 02.12.2021, ora 15.00.

    25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Cu privire la cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 2 decembrie 2021.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca Serviciul Român de Informaţii, DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi să răspundă solicitărilor instanţei, pentru a da posibilitate tuturor părţilor să-şi centralizeze solicitările, având în vedere numeroasele cereri şi excepţii depuse la dosar pe parcursul mai multor termene de judecată, în vederea continuării discutării cererilor de probatorii, amână cauza la data de 3 decembrie 2021, ora 10:00. Pronunţarea asupra cererii formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, va avea loc la data de 29 noiembrie 2021.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 19 noiembrie 2021, ora 11,00 faţă de lipsa de apărare a unora dintre inculpaţi.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 5 noiembrie 2021 faţă de procedură cu persoana vătămată SC Asigurare Reasigurare City Insurance SA - faţă de care s-a constatat starea de insolvenţă, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 octombrie 2021, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată a inculpaţilor Costache Ileana, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu şi Mihai Andreea .

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 10 septembrie 2021, faţă de lipsa de apărare a inculpatei Costache Ileana.

    31. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

      Admite cererea formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. 4 şi 5 C.p.p., exceptie ridicată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 13.05.2021.

    32. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 13 mai 2021.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 4 iunie 2021, ora 11,00. Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 10 mai 2021.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 mai 2021, ora 9.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţii responsabile civilmente S.C. Active Production S.R.L.şi în vederea obţinerii datelor de identificare actualizate a societăţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 aprilie 2021, ora 09,30.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Macovei Vasile, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 martie 2021, ora 09,30.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 12 februarie 2021, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu partea civilă SC Total Gaz Industrie SRL.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători aleşi şi din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 15.01.2021, ora 9,00.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, de inculpatul Ionescu Eugen care din motive medicale au solicitat acordarea unui nou termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 11.12.2020, ora 9,00.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cerereile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Hirsch Ady, Mihai Andreea şi Petrescu Laurenţiu şi ai persoanelor responsabile civilmente SC Alka CO SRL şi SC Alka Trading CO SRL, care, din motive medicale se află în imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de o parte dintre apărătorii inculpaţilor, de amânare a cauzei în raport de cererile domnilor avocaţi anterior menţionaţi, acordă un nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2020, ora 10,00.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 octombrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţi aleşi ai inculpaţilor, respectiv domnii avocaţi Tudor Valerică, Stan Vasile şi Dobrescu Tudor.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 septembrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Costache Ileana, datorită imposibilităţii obiective de prezentare, acordă un nou termen de judecată la data de 17 iunie 2020, ora 12.00.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19 iunie 2020, ora 10,00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dragomir Iulian Cristi şi Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai părţilor având drept motiv situaţia epidemiologică generală, recomandările autorităţilor publice privind conduita socială responsabilă în vederea răspândirii virului Covid 19, în raport de particularităţile prezentei cauze, respectiv numărul mare de părţi şi avocaţi amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22 mai 2020, ora 10,00.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28 aprilie 2020, ora 12,00, faţă de lipsa reprezentantului Ministerului Public şi faţă de cererile de amânare a cauzei depuse la dosar de către o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25 martie 2020, ora 13,00, faţă de lipsa de procedură cu unele dintre părţile responsabile civilmente, precum şi faţă de lipsa de apărare.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.2/27.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, raportat la Hotărâre Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.3/29.01.2020, prin care s-au stabilit măsurile administrative de desfăşurare a activităţii în perioada de suspendare a activităţii de judecată, va amâna cauza la data de 21.02.2020, ora 10,00.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere procedura viciată cu următoarele părţi responsabile civilmente S.C. San Ter S.R.L.: - S.C. San Ter S.R.L. - S.C.Rosel Expert S.R.L. - S.C. Alka Trading CO S.R.L. - S.C. Alka CO S.R.L. - S.C. Activ Promotion Agency S.R.L. - S.C. Salix Development S.R.L. - S.C. YLY Agro Spedition S.R.L. - S.C. Agro Trans NMI S.R..L. - S.C. Viorelo Internaţional COM S.R.L. - S.C. Euroconf Impex S.R.L. - S.C. Optima Asset Management S.A. întrucât nu este aplicată ştampila societăţii pe dovada de primire a citaţiei. Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de partea responsabilă civilmente S.C. South R & M Consulting S.R.L., în vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00, sala 1.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de partea responsabilă civilmente S.C. Ebe Construct S.R.L., în vederea angajării unui apărător ales, de apărătorii aleşi ai inculpatei Ilie Camelia şi părţilor responsabile civilmente S.C. Cedes Cercetare- Dezvoltare S.RL. şi S.C. Viorelo Internaţional S.R.L., pentru pregătirea apărării, Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Pangal Radu şi pentru citarea părţii responsabile civilmente S.C. Comat Harghita S.R.L., la sediul lichidatorului judiciar, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13 decembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere relaţiile comunicate de către ONRC, cu privire la datele de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a unor părţi responsabile civilmente, Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Optima Asset Management S.A, S.C. E-ONE Construct S.R.L. şi S.C.Cedes Cercetare-Dezvoltare S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 noiembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţilor responsabile civilmente: - S.C.Creative Ambient Tim S.R.L. - S.C.Tehno Master Autosafe S.R.L. - S.C. Maynet S.R.L. - S.C.Security Business Tam S.R.L. - S.C. Active Intermed Business Investment S.R.L. - S.C.Active Production S.R.L. - S.C.Nardo Trading CO S.R.L. - S.C.Agro Ind Management S.R.L. - S.C. Oprima Asset Management S.R.L. - S.C. Compas Design Management S.R.L. - S.C. E-One Construct S.R.L. Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Salix Development S.R.L. şi S.C. Falcon Security S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi. Pentru obţinerea datelor de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, de la ONRC,amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04 octombrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, introduse la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 06 septembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a da posibilitatea inculpatului Pandelea Constantin să se consulte cu apărătorul său, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul rechizitoriului şi a decide dacă formulează cereri şi excepţii, precum şi în vederea pronunţării cu privire la cererea formulată de ANAF, de introducere în cauză a societăţilor comerciale reţinute în rechizitoriu, ca părţi responsabile civilmente,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07 iunie 2019, ora 9,30,sala1.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Pandelea Constantin, în vederea angajării unui apărător ales şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare cu privire la domiciliul actual al inculpatului Anghel Dumitru Leonard, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10 mai 2019,ora 9,30, sala 1.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Dodu Dănuţ, faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată, în vederea emiterii unei adrese către ONRC pentru comunicarea sediului actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services SRL, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul legal al ANAF pentru a avea posibilitatea să studieze toate înscrisurile depuse la dosar, inclusiv actele ataşate la acest termen şi pentru pregătirea unei apărări efective, în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor Anghel Dumitru Leonard şi Pandelea Constantin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 martie 2019, ora 13,00.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea prezentării în instanţă a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, pentru lămurirea unor aspecte necesare soluţionării cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 februarie 2019, ora 13,00.

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Costache Ileana, Necula Ani Cristina, Necula Bogdan, Bakhache Alain Wajih, Moraru Adrian Ionuţ şi Pavel Constantin, având în vedere neîndeplinirea procedurii de citare a S.C.Integra S.R.L.,nefiind restituită dovada procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Necula Bogdan, Necula Ani Cristina, apărătorul ales al inculpaţilor Pavel Constantin şi Moraru Adrian şi inculpatul Macovei Vasile,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2019, ora 13,00, sala 1.

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Durlan Valentin Nicolae, Dodu Dănuţ şi Szilagyi Imre şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.12.2018, ora 13,00, sala 1.

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpatelor Costache Ileana şi Ionescu Victoria şi având în vedere lipsa administratorului judiciar al societăţii S.C.Integra S.R.L.,Evrika Insolvency IPURL,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2018, ora 10,00.

    61. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării societăţilor S.C.Integra S.R.L., prin administrator special şi prin administrator judiciar şi S.C.Integra Trading Meat S.R.L., prin administrator, în calitate de persoane vătămate şi faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată întrucât dovada de primire a fost semnată de o rudă fără a se menţiona datele de identificare,amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.10.2018,sala 1, ora 10,00.

    62. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a reprezentantului legal al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A., practician în insolvenţă Călinescu Horia,întrucât în prezent nu mai are această calitate, pentru citarea noului reprezentant legal şi comunicarea rechizitoriului acestuia, numitul Dumitrescu Laurenţiu, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului Dragomir Iulian Cristi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale amână judecarea cauzei la data de 21.09.2018,sala 1, ora 10,00. Stabileşte termen de judecată la data de 14.08.2018, completul 11 CPPa VA, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen.

    63. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de procedură cu societatea inculpată S.C.Internaţional Cash Services S.A, acordă termen la data de 18.07.2018, ora 10.00, sala 1.

    64. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A.şi a inculpatului Marin Dan Adrian, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Burcă Dan, în vederea angajării unui apărător ales şi pentru obţinerea unor relaţii de la Tribunalul Ilfov, Tribunalulb Dâmboviţa şi ONRC, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2018, ora 10,00.

    65. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de procedură şi faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţii Costache Ileana, Dordea Dorian, în vederea angajării unui apărător, acordă termen la data de 25.05.2018,sala 1, ora 10.00

    66. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea prezentării inculpaţilor lipsă la acest termen, pentru obţinerea unor relaţii suplimentare referitoare la sediul actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Service IFN S.A. şi faţă de cererile de amânare formulate de părţi, prin apărător, amână cauza la data de 27.04.2018, ora 10,00. În vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen, acordă termen la data de 26.04.2018, ora 12,00.

    Cai de atac (40)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BAKHACHE ALAIN WAJIH, (12.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ENE DANIELA IULIANA, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 7, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SZILAGYI IMRE, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 2, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BORCAN AUREL, (04.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 14, (04.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de CIOBANU VALENTIN-MARIAN, (01.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANĂ FLORIN NELUŢĂ, (01.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A, (31.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MACOVEI VASILE, (30.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DURLAN VALENTIN NICOLAE, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. FALCON SECURITY S.R.L., (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 4, (29.08.2023)
    • Contestaţie(ICCJ) — declarata de S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de COSTÂN ALEXANDRU DANIEL, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 15, (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SIMION FLORIN, (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 8, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NICULAE GEORGE VALENTIN, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de POPA GHEORGHIŢĂ, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de FLOROIU ALEXANDRU, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 20, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT NICOLAE, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO TRANS NMI S.R.L., (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 11, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 10, (25.08.2023)
    • Recurs — declarata de DOMINCA DAN, (24.08.2023)
    • Recurs — declarata de PETRESCU LAURENŢIU, (24.08.2023)
    • Recurs — declarata de MIHAI ANDREEA, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 13, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VERZIU IONUŢ CEZAR, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DINU FLORIAN LAURENŢIU, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 18, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT BOGDAN, (24.08.2023)
    • Recurs (02.12.2021)
  2. 41487/325/2024/a1potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    reexaminare taxe de timbru
    Judecatoria TimisoaraFondCivilRespinge cererea (18.12.2024)
    Parti (8)
    • Mosoarca Constantin OctavianReclamant
    • SC COMAT HARGHITA SAPârâtposibil 514192
    • SC AGROMEC SAPârât
    • TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SAPârât
    • TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA PENTRU GERMANOS TELECOM ROMANIA SAPârât
    • TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA PENTRU COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNICATIONS SA ACTUALMENTE TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SAPârât
    • STANCOV UROSPârât
    • OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TIMISPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotararecameraconsiliu

      Respinge cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru formulată de petentul Mosoarca Constantin Octavian. Definitivă. Pronunţată în data de 18.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei.

  3. 3510/96/2010/a12potrivire probabilaCreditordetalii ▸
    contestare raport şi plan de distribuire sume Nr. 321/02.07.2024 - publicat în BPI nr. 12348/03.07.2024
    Tribunalul HarghitaFondFalimentRespinge cererea (18.11.2024)
    Parti (61)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contesta?ia formulată de contestatoarea BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE SA-GROUPE SOCIETE GENERALE (BRD) în contradictoriu cu intimaţii: debitor SC MONOLIT SRL-prin lichidator judiciar GENERAL MIR CONSULT SPRL, intimat Lemn Design Kreativ S.R.L., DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA, ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. ACTUAL TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, S.C. ORANGE ROMANIA S.A., S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MIERCUREA CIUC, LEMN DESIGN KREATIV SRL, S.C. OPEN WORLD S.R.L., S.C. SAZY TRADE S.R.L., S.C. METROLEX S.R.L., S.C. APICOM S.R.L., Mihalcea Vasile, Kari Edit, Kari Csaba, S.C. COMPOS EXIMP S.A., S.C. IMAGELINE S.R.L., S.C. RO-BIK S.R.L., S.C. BULINFORT S.R.L., MUNICIPIUL GHEORGHENI, S.C. COMAT HARGHITA S.R.L., U.J. C.N.S.L.R.- FRĂŢIA FILIALA HARGHITA, S.C. GALA S.R.L., S.C. BENIPRESTCOM S.R.L., creditor S.C. AUTO COM TOTAL S.R.L., S.C. TID S.R.L., S.C. SALASTAR S.R.L., S.C. COCOŞELUL S.R.L., A.A. KANADAI-MAGYAR K.F.T., UNGARIA PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L., S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L., S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., S.C. U.P.C. ROMANIA S.R.L.--A FUZIONAT PRIN ABSORŢIE LA VODAFONE ROMÂNIA S.A., ORANGE ROMANIA S.A., S.C. LEMNCONFEX S.R.L., S.C. CITADIN PREST S.A., NOVOCOM CONSULT S.R.L., S.C. VERNITES VOPSELE SPECIALE S.R.L., S.C. HOLVER S.R.L., Torok Zoltan, Holecz Andras, MIHALCEA VASILE, IFM ELECTRONIC, S.C. GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ S.A., S.C. COPET DINEX S.R.L, PRODUCTIE TEHNO-STAR S.R.L., S.C. ENTEL S.RL., PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LEX FORI IPURL, COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV, BENEDEK ARPAD, S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., S.C. EXPLOSIV GROUP S.R.L., S.C. SCHUBERT & FRANZKE S.R.L., S.C. TATOCOM S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RVA MUREŞ INSOLVECY SPECIALISTS S.P.R.L., S.C. MOBILCOM – IMPEX S.R.L. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Harghita. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, la data de 18.11.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18 noiembrie 2024

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se comunica punctul de vedere către contestator cu menţiunea dacă faţă de acesta îşi menţiunea contestaţia aşa cum a fost formulată

  4. 1620/96/2010potrivire probabilaCreditordetalii ▸
    procedura insolvenţei
    Tribunalul HarghitaFondFalimentAdmite cererea (26.09.2024)
    Parti (32)
    Termene si solutii (54)
    1. Admite cerereaHotarare

      În baza art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, admite cererea formulata de GENERAL MIR CONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. APEXIM S.R.L., În temeiul art. 11 alin. 1 lit. n şi având în vedere prevederile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 aprobă raportul lichidatorului judiciar şi dispune: • închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. APEXIM S.R.L., • radierea debitoarei din registrul ORC de pe lângă Tribunalul Harghita. • notificarea prezentei sentinţe cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita şi ORC de pe lângă Tribunalul Harghita în vederea efectuării menţiunii privind lichidarea şi radierea societăţii. In temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 descarcă lichidatorul judiciar GENERAL MIR CONSULT SPRL şi toate persoanele care l-au asistat de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul se depune la Tribunalul Harghita.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea investigaţiilor pentru gasirea autoturismului

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea investigaţiilor pentru gasirea autoturismului, continuarea lucrărilor de lichidare

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea investigaţiilor pentru găsirea autoturismului

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării lucrărilor de lichidare judiciară.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării lucrărilor de lichidare judiciară.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea soluţionării dosarului nr. 1620/96/2010/a2

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    18. Termen intermediar

      Suspendat de plin drept pe durata stării de urgenţă, potrivit art.63 alin.11 din Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea valorificării bunurilor

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea valorificării bunurilor

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea valorificării bunurilor debitoarei

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea valorificării bunurilor

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      cerere de amanare.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea valorificării bunurilor

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuare lucrări, valorificare bunuri

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor debitoarei şi continuarea lucrărilor de lichidare judiciară

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru reconvocarea adunării generale a creditorilor

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea lucrărilor

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea valorificării bunurilor debitoarei şi continuării lucrărilor de lichidare judiciară.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      amânat în vederea valorificării bunurilor debitoarei şi pentru redcuperarea creanţelor.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      amânat în vederea vaorificării bunurilor debitoarei.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      amânat în vederea recuperării creanţelor şi valorificării bunurilor debitoarei.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      amânat în vederea întocmirii tabelului suplimentar şi a tabelului definitiv consolidat.

    47. AdmisHotarareintermediara

      Dispune intrarea in faliment a debitoarei.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea continuării lucrărilor privind procedura.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea continuării lucrărilor privind procedura.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amânat cauza în vederea continuării lucrărilor privind procedura insolvenţei.

    51. Amână cauzaincheiereRecurs

      amânat în vederea continuarea lucrărilor privind procedura insolvenţei.

    52. Amână cauza
    53. Soluţionare

      Dispune continuarea perioadei de observaţie.

    54. Soluţionare

      Admite cererea de preschimbare a termenului. Stabileşte termen la data de 16.07.2010. Admite cererea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei. Deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei.

  5. 3510/96/2010/a8potrivire probabilaIntimat Creditordetalii ▸
    contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor Proces Verbal din 11.01.2019
    Curtea de Apel Targu MuresFond → RecursFalimentRespingere recurs (30.10.2023)
    Parti (73)
    • GENERAL MIR CONSULT SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL SC MONOLIT SRLIntimat Debitor
    • BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SAContestator Creditor - Preşedinte Comitet Creditoriposibil 361579
    • SC MONOLIT SRLIntimat Debitor
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITAIntimat Creditor-Comitet Creditori
    • PORTIK NANDOR - BARNA (ADMINISTRATOR)Pârât ADMINISTRATOR SPECIAL
    • MIHALCEA VASILE (ASOCIAT)Pârât
    • PORTIK ENDRE(asociat)Pârât
    • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI HARGHITA ( ANAF SE SUBROGA IN DR. SI OBLIG. ITM HR.)Intimat Creditor
    • ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUIntimat Creditor
    • TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.,Intimat Creditor
    • S.C. ORANGE ROMANIA S.A.Intimat Creditor
    • S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MIERCUREA CIUCIntimat Creditor
    • LEMN DESIGN KREATIV SRL (CESIONARĂ) -( CEDENTĂ KARPI EXPERT SRL)Intimat Creditor-Comitet Creditori
    • S.C. OPEN WORLD S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. SAZY TRADE S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. METROLEX S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. APICOM S.R.L.--PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MURES INSOLVENCY SRPLIntimat Creditor
    • Mihalcea VasileIntimat Creditor
    • Kari EditIntimat Creditor
    • Kari CsabaIntimat Creditor
    • S.C. COMPOS EXIMP S.A.Intimat Creditor
    • S.C. IMAGELINE S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. RO-BIK S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. BULINFORT S.R.L.Intimat Creditor
    • MUNICIPIUL GHEORGHENIIntimat CREDITOR
    • S.C. COMAT HARGHITA S.R.L.---PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MURES INSOLVENCY SRPLIntimat Creditorposibil 514192
    • U.J. C.N.S.L.R.- FRĂŢIA FILIALA HARGHITAIntimat Creditor
    • S.C. MIXT COM OTTO S.R.L.---- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PAVEL MANAGEMENT IPURL ---(RADIATĂ)Intimat Creditor
    • S.C. GALA S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. BENIPRESTCOM S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. AUTO COM TOTAL S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. TID S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. SALASTAR S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. COCOŞELUL S.R.L.Intimat Creditor
    • A.A. KANADAI-MAGYAR K.F.T., UNGARIA – PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. U.P.C. ROMANIA S.R.L. PRELUATĂ DE VODAFONE ROMANIA SA-PRELUAT DE TELEKOM ROMANIAIntimat Creditor
    • S.C. LEMNCONFEX S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. CITADIN PREST S.A.Intimat CREDITOR
    • NOVOCOM CONSULT S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. VERNITES VOPSELE SPECIALE S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. HOLVER S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. LOMILUX D.M.I. S.R.L. -RADIATĂIntimat Creditor
    • Torok ZoltanIntimat Creditor
    • Holecz Andras---LA avocat Karacsony-Erdei EtelIntimat Creditor
    • IFM ELECTRONIC S.R.L.Intimat Creditor
    • LEX FORI IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C. MONDO FOREST SRLIntimat Creditor- Comitet Creditori
    • S.C. GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ S.A.Intimat Creditor
    • S.C. COPET DINEX S.R.LIntimat Creditor
    • PRODUCTIE TEHNO-STAR S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. ENTEL S.RL., PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LEX FORI IPURLIntimat Creditorposibil 4241427
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOVIntimat Creditor
    • BENEDEK ARPADIntimat Creditor
    • S.C. EXPLOSIV GROUP S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. SCHUBERT & FRANZKE S.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. TATOCOM S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RVA MUREŞ INSOLVECY SPECIALISTS S.P.R.L.Intimat Creditor
    • S.C. MOBILCOM – IMPEX S.R.L.Intimat Creditorposibil 1383907posibil 5034616posibil 7786453
    • SC LEMN DESIGN KREATIV (CESIONARĂ), (CEDENT KARPI EXPERT SRL)Intimat Creditor-Comitet Creditori
    • S.C. IMAGELINE S.R.L. PRIN AFISARE LA USA INSTAN'EIIntimat Creditor
    • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI HARGHITA - PRIN ANAFIntimat Creditor
    • A.A. KANADAI-MAGYAR K.F.T., UNGARIA – PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L. PRIN AFISARE LA USA INSTANTEIIntimat Creditor
    • SC MONOLIT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GENERAL MIR CONSULT SPRLIntimat Debitor
    • BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA CU SEDIUL ALESRecurent Preşedinte Comitet Creditoriposibil 361579
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITAIntimat Comitet Creditori
    • PORTIK NANDOR - BARNA (ADMINISTRATOR)Intimat ADMINISTRATOR SPECIAL
    • MIHALCEA VASILE (ASOCIAT)Intimat Pârât
    • PORTIK ENDRE(asociat)Intimat Pârât
    • LEMN DESIGN KREATIV SRL (CESIONARĂ) -( CEDENTĂ KARPI EXPERT SRL)Intimat Comitet Creditori
    • MIHALCEA VASILEIntimat Creditor
    • KARI EDITIntimat Creditor
    • KARI CSABAIntimat Creditor
    • S.C. MIXT COM OTTO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PAVEL MANAGEMENT IPURL ---(RADIATĂ)Intimat Creditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 26 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Targu MuresRespingere recurs (30.10.2023)5 termene ▸
      1. Respingere recursHotarare

        Respinge recursul formulat de BRD – Groupe S.A. Société Générale S.A. (cu datele de identificare), împotriva Sentinţei nr. 126 din data de 7 Februarie 2023, pronunţată de judecătorul sindic de la Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 3510/96/2010/a8. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.10.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru deliberare, va amâna pronunţarea pentru data de 30.10.2023 urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată, pentru data de 16.10.2023, ora 9.00, în vederea repetarii procedurii de citare cu partile lipsă.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În considerarea Hotărârii nr. 3 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată în data de 18 septembrie 2023, ora 09:00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        - amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de procedură cu intimaţii-creditori Kari Csaba, Municipiul Gheorgheni şi Tatocom SRL, prin lichidator judiciar RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL; - reluarea procedurii de citare cu aceşti intimaţii-creditori; efectuarea de verificări în baza de date a D.E.P.A.B.D., pentru identificarea domiciliului actual, urmând ca părţile să fie citate şi prin afişare la uşa instanţei; - reluarea procedurii de citare cu intimata-creditoare Imageline SRL, prin afişare la uşa instanţei; - citarea intimatului-creditor ITM Harghita, prin intermediul ANAF; - acordă termen în cunoştinţă recurentei-creditoare BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA şi intimaţilor-creditori DGRFP Braşov – AJFP Harghita, Mondo Forest SRL prin administrator judiciar LEX FORI IPURL, Administraţia Fondului pentru Mediu, Telekom România Communications SA, Orange România SA, Sazy Trade SRL, Apicom SRL – prin lichidator judiciar Mureş Insolvency SPRL, RO-BIK SRL, Comat Harghita SRL – prin lichidator judiciar Mureş Insolvency SPRL, CNSLR Frăţia – Filiala Harghita, Auto Com Total SRL, Salastar SRL, Rombiz Impex SRL, Konica Minolta Business Solutions SRL, UPC România SRL – Vodafone România SA, Holver SRL, Entel SRL – prin administrator judiciar Lex Fori IPURL, CNADNR prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, Explosiv Group SRL, Schubert & Franzke SRL, Mobilcom Impex SRL, Mixt Com Otto SRL – prin administrator judiciar Pavel Management IPURL; - reluarea procedurii de citare cu părţile cărora nu li se acordă termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 26 iunie 2023, ora 9.

    2. FondTribunalul HarghitaRespinge cererea (08.02.2023)21 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia împotriva Hotărârii Adunării creditorilor consemnată în procesul – verbal nr. 15/11.01.2019, formulată de contestatoarea BRD – Groupe Societe Generale S.A. în contradictoriu cu debitoarea Monolit S.R.L., prin lichidator judiciar General Mir Consult S.P.R.L. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 7 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.02.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.02.2023

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se comunica completarea la raportul de expertiză tehnică

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru ca expertul să răspundă la cererea de lămurire formulată de către lichidatorul judiciar

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea comunicării raportului de expertiză şi emiterea adresei către BLET.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se achita diferenţa de onorariu.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se recita intimata IMAGELINE SRL, la sediul său.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa raportului de expertiză, pune în vedere lichidatorului judiciar să depună raportul de expertiză, cu 5 zile anterior termenului de judecată, sub sancţiunea unei noi amenzi judiciare.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa de procedură cu unii creditori

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Verificarea în baza de date a ONRC. Revenirea cu adresă la expert.

      11. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

        Efectuarea adresei către Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Harghita. Efectuarea adresei către expertul Maier Cristian. În vederea efectuării expertizei topografice de către expertul Maier Cristian, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12 mai 2021, ora 09:30, sala nr. 11.

      12. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

        Înlocuirea pe citativ a creditorului KARPI EXPERT SRL cu LEMN DESIGN KREATIV SRL, ca urmare a cedării creanţei. Stabile?te onorariu definitiv pentru expertul Rakossy Botond Jozsef, în sumă totală de 3.500,32 lei. Efectuarea adresei către Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Harghita. Încuviin?ează proba cu efectuarea unei noi expertize, solicitată de către pre?edintele comitetului creditorilor B.R.D.-G.S.G. S.A. prin nota de ?edin?ă. Nume?te expert pe d-ul Maier Cristian pentru efectuarea noii expertize. Stabile?te onorariu provizoriu pentru expertul Maier Cristian, în cuantum de 1.000 lei. Pune în vedere pre?edintelui comitetului creditorilor B.R.D.-G.S.G. S.A. să facă dovada achitării onorariului provizoriu pentru expertul Maier Cristian, în cuantum de 1.000 lei. Efectuarea adresei către expertul Maier Cristian.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea comunicării către expert a obiec?iunilor la expertiză. Pune în vedere contestatoarei B.R.D. - G.S.G. S.A. să facă dovada achitării diferen?ei onorariului de expert (obiecţiuni)în cuantum de 440 lei. Dispune comunicarea raportului de expertiză pe seama păr?ilor. Prorogă discu?iile pe onorariu definitiv al expertului după clarificarea eventualită?ii efectuării unei noi expertize.

      14. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

        Amână cauza pentru comunicarea către expert a obiec?iunilor la raportul de expertiză formulate de contestatoare.

      15. Stare de urgenta

        În temeiul art. 42 alin. 6 din Decretul nr. 195/2020 semnat de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendată de plin drept judecarea prezentei cauze pe toată durata stării de urgenţă.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunerea raportului de expertiza.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru achitare onorariu expertiza

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        cerere de amanare.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea expertizei.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunerea in scris a obiectivelor la expertiza.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa procedura.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, (10.03.2023)
    • Recurs — declarata de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA CU SEDIUL ALES, (10.03.2023)

11–15 din 15

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)