Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru GOLD LABEL COM SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 31728/3/2023Reclamantdetalii ▸
    pretenţii ; obiecte secundare: actiune în daune contractuale, actiune în daune delictuale
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursLitigii cu profesioniştiiAdmitere apel (27.01.2026)
    Parti (9)
    • GOLD LABEL COM SRLReclamant
    • ALKA TRADING CO SRL, SUCCESOR AL ALKA CO SRLPârât
    • ACCES FINANCIAL SERVICES IFN SAIntervenient în nume propriu
    • GOLD LABEL COM SRLApelant Reclamant
    • ALKA TRADING CO SRL, SUCCESOR AL ALKA CO SRLApelant Pârât
    • ACCES FINANCIAL SERVICES IFN SAIntimat Intervenient în nume propriu
    • GOLD LABEL COM SRLIntimat
    • ALKA TRADING CO SRLRecurentposibil 9415443
    • ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN SARecurent
    Parcursul dosarului (3 etape · 18 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si Justitie1 termen ▸
      1. termen
    2. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmitere apel (27.01.2026)2 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta-reclamantă Gold împotriva încheierii de şedinţă din data de 07.03.2025. Admite apelurile formulate de apelanta-reclamantă şi apelanta-pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 1930/14.07.2025. Schimbă în parte sentin?a apelată în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă. Obligă pârâta Alka să plătească reclamantei Gold suma de 175.537, 22 lei cu dobânda legală penalizatoare ce se va calcula asupra debitului conform art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011. Respinge ca neîntemeiată cererea de interven?ie formulată de inervenienta Access. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtei Alka la plata cheltuielilor de judecată de la prima instanţă. Păstrează celelalte dispozi?ii ale sentin?ei. Obligă pe apelanta pârâtă Alka să plătească apelantei reclamante suma de 5.467,17 lei şi pe intimata intervenientă să plătească apelantei reclamante suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca neîntemeiată cererea intimatei Access de obligare a apelantei pârâte Alka la plata cheltuielilor de judecată. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a V a Civilă. Pronun?ată azi, 27.01.2026, ?i pusă la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 27.01.2026. Pronunţată în şedinţa publică azi, 13.01.2026.

    3. FondTribunalul BucurestiAlte soluţii (14.07.2025)15 termene ▸
      1. Alte soluţii_Hotarare

        Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta GOLD LABEL COM S.R.L. în contradictoriu cu pârâta ALKA TRADING CO S.R.L., ca neîntemeiată. Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta ACCESS FINANCIAL SERVICES – IFN S.A. în contradictoriu cu pârâta ALKA TRADING CO S.R.L Obligă pârâta să plătească intervenientei suma de 204.839,38 lei cu titlu de debit principal. Obligă pârâta să plătească intervenientei cheltuieli de judecată în cuantum de 6.391,78 lei (5.201,78 lei taxă judiciară de timbru + 1.190 lei onorariu avocat). Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronun?ată astăzi, 14.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.07.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.07.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 07.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.06.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 20.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.06.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.05.2025.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.05.2025.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.05.2025.

      11. Încheiereincheieredesedinta

        Admite în principiu cererea de interven?ie voluntară principală formulată de intervenienta ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN S.A. Acordă termen de judecată la data de 12.05.2025, ora 09:00, pentru când se citează păr?ile. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 07.03.2025.

      12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 07.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.03.2025.

      13. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.02.2025.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        ptr ca reclamanta sa depuna facturile a căror c/val o solicita

    Cai de atac (8)
    • Recurs — declarata de ACCES FINANCIAL SERVICES IFN SA, (06.03.2026)
    • Recurs — declarata de ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN SA (06.03.2026)
    • Recurs — declarata de ACCES FINANCIAL SERVICES IFN SA, (04.03.2026)
    • Recurs — declarata de ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN SA (04.03.2026)
    • Apel — declarata de GOLD LABEL COM SRL, (11.09.2025)
    • Apel — declarata de GOLD LABEL COM SRL (11.09.2025)
    • Apel — declarata de ALKA TRADING CO SRL, SUCCESOR AL ALKA CO SRL, (08.09.2025)
    • Apel — declarata de ALKA TRADING CO SRL (08.09.2025)
  2. 28721/3/2022*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (12.06.2026)
    Parti (6)
    • OZLEN ZEYNEDDINInculpat
    • ENGSTER ARTHUR IOANInculpat
    • STANCIU IULIANInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
    • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. PRIN ADMINISTRATORParte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (5)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      In vederea administrării probatoriului, acorda termen la data de 04.09.2026 ora 11.00 sala 208

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa apărare, acorda termen la data de 12.06.2026 ora 10.00 sala 208

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa apărare, acorda termen la data de 15.05.2026 ora 09.00 sala 208

    5. Încheiereincheiereabtinere

      În baza art. 68, art. 64 alin. 3 din C. proc. pen. admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Cosmin Leanca membru în componen?a completului de judecată CF 17, în cauza înregistrată pe rolul Tribunalului Bucure?ti, sec?ia I Penală cu nr. 28721/3/2022* Fără cale de atac. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 02 martie 2026.

  3. 2150/93/2024Reclamantdetalii ▸
    expropriere anulare hotarâre 27/22.01.2024,25/22.01.2024. TR 29.10.2024
    Tribunalul IlfovFondCivilAmână cauza (14.04.2026)
    Parti (2)
    • GOLD LABEL COM SRLReclamant
    • STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR PRIN COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SAPârât
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru când se revine cu adresă către experti

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 14.04.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 11.11.2025, ora 09.00, pentru comunicarea cererii modificatoare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 13.05.2025.

  4. 35675/3/2021Inculpatdetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.p.; art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 C.p.; cu apl. art. 38 al. 1 C.p.
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (05.06.2026)
    Parti (25)
    Termene si solutii (26)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 05.06.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 08.05.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 08.05.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 13.03.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 13.03.2026, ora 10:00, sala 208. Dispune încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru inculpatul Ozdemir Semih şi acordarea onorariului în cuantum de 2171 lei, onorariu ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2026.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 09:30, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 21.11.2025

    7. SuspendatRezolutie

      Amanare conform hot AG

    8. Încheiereincheieredesedinta

      1) Admite cererile formulate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC, BERNA THEODOR ?i OZDEMIR SEMIH ?i încuviin?ează audierea martorilor indica?i de procuror în cuprinsul rechizitoriului pct. 1 – 72. 2) Admite cererea inculpatului S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L. de emitere a unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALĂ, pentru a comunica: • stadiul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016D/P/2016) ?i/sau dosarele disjunse din acesta cu privire la societă?ile LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL, SC LAGUNA GRUP SRL ?i SC LAGUNA DISTRIBUTION SRL; • în cazul în care s-au dispus solu?ii cu privire la societă?ile indicate la litera a) vor fi precizate solu?iile dispuse, precum ?i ordonan?ele aferente. 3) Prorogă discutarea utilită?ii administrării probei cu înscrisurile solicitate de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L. ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului individualizării concrete a con?inutului acestora. 4) Prorogă discutarea utilită?ii efectuării unei expertize contabile cu specialitatea fiscalitate/contabile ?i fiscale/financiar-contabilă ?i fiscală/financiar-contabile de către un expert contabil care are ?i calitatea de consultat fiscal, solicitată de inculpa?ii KARACA ERDAL, MAMAZ METIN, BAL HUSEYIN, S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L., S.C. DEM ELECTRONICS S.R.L., OZLEN ZEYNEDDIN, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, ulterior momentului administrării probelor testimoniale încuviin?ate în cauză, precum ?i al stabilirii utilită?ii concrete a înscrisurilor solicitate de inculpa?i a fi administrate. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.09.2025.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 10.09.2025.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 05.09.2025.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 02.09.2025.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.08.2025.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronun?area la data de 25.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 15.07.2025.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 01.07.2025.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 20.06.2025.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti si fixeaza termen de judecata la data de 12.09.2025, ora 11:00, sala 213. Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 06.06.2025.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza pentru lipsa de aparare si fixeaza termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 11:30, sala 213

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 12:00, sala 213

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 28.02.2025, ora 12:00, sala 213

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 31.01.2025, ora 12:00, sala 213 pentru a se lua la cunostinta de cererile probatorii

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 06.12.2024, ora 11:40, sala 213

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 08.11.2024, ora 10:00, sala 213

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      in vederea realizării procedurii de citare a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.09.2024, ora 11:30, sala 213

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      in vederea stabilirii situatiei juridice a inculpatilor, amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 21.06.2024, ora 10:00, sala 213

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 24.05.2024, ora 11:30, sala 213

  5. 35675/3/2021/a1Intimat Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul BucurestiContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (10.11.2023)
    Parti (46)
    Parcursul dosarului (2 etape · 24 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (21.03.2023)19 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organul de urmărire penală formulate de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC ?i BERNA THEODOR, prin apărători ale?i. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată: - legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1314/D/P/2016 emis la data de 09.11.2021 de Parchetul de pe lângă de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate privind pe inculpa?ii: 1. KARACA ERDAL, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infracţiunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 2. MAMAZ METIN, cercetat în lipsă ?i trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (759 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 3. BAL HUSEYIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (168 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 4. SC ERTEC IDEAL GRUP SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale), 5. SC DEM ELECTRONICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale); 6. OZLEN ZEYNEDDIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale); 7. TAYFUN ALTINKILIC, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale); 8. SC GOLD LABEL COM SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), 9. SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (12 acte materiale), 10. BERNA THEODOR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 11. SC TEHNOLOGICA RADION SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale); 12. GURSOY ENGIN, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (265 acte materiale); 13. KARAKURT TURGAY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (82 acte materiale), 14. SC INNOVA PLASTICS SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (199 acte materiale), 15. SC INTERNOVA PACKAGING SRL trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (66 acte materiale), 16. REIS AY, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (160 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 17. OZDEMIR SEMIH trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen. ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (1.542 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. - legalitatea administrării probelor ?i legalitatea efectuării actelor de organul de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21 martie 2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 21.03.2023

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge cererea apărătorului ales al inculpatei Sc Ertec Ideal Grup SRL, de scoatere din cauză a inculpatei Innova Plastics SRL. Eliberarea celor doua copii ale înregistrărilor audio video con?inând declara?iile celor doua martore, către avoca?i astfel încât sa le poată vizualiza pana la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 17.03.2023, ora 12:00, complet CDA47, sala 208, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay , Gursoy Engin şi Reis Ay şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 13.03.2023.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Dem Electronic, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023, ora 12:00, sala 139, complet CDA47.

      5. Încheiereincheiererecuzare

        Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Georgescu-Ashemimry Violeta Elena, formulată de inculpata Dem Electronics S.R.L. În temeiul art.275 alin 2 C.proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.03.2023.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată în vederea soluţionării cererii de recuzare la data de 09.03.2023, ora 09:00, complet CDA47, sala 147, pentru când se citează inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay, Gursoy Engin şi Reis Ay la adresele cunoscute, inculpaţii Mamaz Metin, Karakurt Turgay şi Gursoy Engin şi prin afişare la sediul instanţei de judecată, iar inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Sc Internova Packaging SRL, Bal Huseyin, Karaca Erdal, Sc Dem Electronics SRL, Tayfun Altinkilic, Sc Gold Label Com SRL, Sc Gold Label Ingredients SRL, Berna Theodor, Ozdemir Semih, Sc Ertec Ideal Grup SRL, Sc Innova Plastics SRL, Sc Tehnologica Radion SRL şi partea civilă ANAF au termen în cunoştinţă.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, ora 12:00, sala 213.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2023, ora 13:00, sala 208.

      9. Termen preschimbatRezolutie

        Preschimbă termenul din data de 06.01.2023 la data de 20.01.2023, ora 12:00.

      10. Încheiereincheieredesedinta

        1. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica următoarele: - dacă în baza Protocolului nr. 00750/04.02.2009 încheiat cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ ?i ÎCCJ a primit vreo solicitare de cooperare din partea DIICOT-Strucutra Centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a purtat orice coresponden?ă cu aceea?i unitate de parchet cu privire la dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); -dacă a avut constituite echipe comune de anchetă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). În caz afirmativ, să comunice în ce a constat în concret ?i în detaliu această cooperare ?i să înainteze coresponden?a purtată cu DIICOT-Structura centrală în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014). 2.Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA pentru a comunica dacă organele de cercetare penală au colaborat cu alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penală în cercetarea penală efectuată în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014); 3. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen, respinge cererea inculpa?ilor: BERNA THEODOR, BAL HUSEYIN, KARACA ERDAL ?I ERTEC IDEAL GROUP SRL de emitere a unei adrese către DIICOT- Structura Centrală pentru a comunica ce informa?ii au primit de la SRI în conformitate cu disp. art. 12 alin. 3 din OUG nr. 78/2016 ?i despre care Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Secţia-de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin adresa nr. 906/II-I/2022 din aprilie 2022 a precizat că „informa?iile nu au fost folosite în dosarul nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), ca urmare a lipsei de relevan?ă”. 4. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unor adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL BUCURE?TI, DIICOT – SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV, pentru a preciza dacă organele de cercetare penală au colaborat cu SRI sau alte servicii care nu aveau atribu?ii de urmărire penala în cercetarea penală efectuată în cadrul unor dosare de urmărire penală, altele decât dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014), precum ?i alte informa?ii. 5. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza dacă la momentul realizării audierilor în dosarul de urmărire penală 1314/D/P/2016 (1016/D/P/2014) DIICOT dispunea de logistica necesară înregistrării audio-video a suspec?ilor ?i inculpa?ilor, detaliind logistica pe care o avea in dotare; cine a dispus înregistrarea numai a unor audieri; dacă la momentul audierii suspec?ilor si inculpa?ilor fără ca acestea sa fie înregistrate audio-video, existau încăperi dotate cu aparatura audio-video pentru înregistrarea audierilor ?i care este motivul pentru care acestea nu au fost utilizate; dacă mai de?ine alte înregistrări audio ale suspec?ilor, inculpa?ilor sau martorilor, în afara celor înaintate judecătorului de cameră preliminară odată cu rechizitoriul (care se găsesc în plicul 7 cu suporti optici). 6. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în emiterea unei adrese către DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, pentru a preciza următoarele: dacă în dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) sau în dosarele reunite/disjunse s-a efectuat sau se efectuează vreo cercetare penală cu privire la săvâr?irea de către persoanele juridice: PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL a faptei de efectuare de importuri de mărfuri din Turcia la un pre? subevaluat pentru a plăti un TVA redus în vamă. În caz afirmativ, să comunice stadiul cercetărilor efectuate ?i/sau eventualele solu?ii dispuse ?i Ordonan?ele aferente, respectiv cu privire la săvâr?irea de către persoana juridică LAGUNA DISTRIBUTION SRL a faptei de achizi?ie scriptică de mărfuri de la societă?ile controlate de Ozdemir Semih (LID STORE SRL, GRAND ZONE SRL, PACON EXPRES INTERMED SRL, ME&GA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, DRAGO? TRANS ACTIV SRL, PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, TUNADA TOTAL SRL, VIALIN ACTIV CARGO SRL, GAMY ACTIV RGA SRL, EL&KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SEDITION SRL ?i SE&MO TRANS SPEDITION SRL); care sunt faptele materiale în concret pentru care s-au efectuat, din dosarul penal nr. 1314/D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014) al DIICOT, disjungerile men?ionate la capitolul XIX din Rechizitoriul nr. 1314D/P/2016: pct. 66 privind pe suspecta persoană juridică GAMY ACTIVE RGA SRL; Pct. 67 privind pe suspecta persoană juridică LAGUNA GRUP SRL; pct. 68 privind pe suspecta persoană juridică PALSEM LOGISTIC CARGO SRL; care este stadiul cercetărilor efectuate în dosarele disjunse ?i/sau eventualele solu?ii dispuse, precum ?i Ordonan?ele aferente. 7. Respinge cererea de probatorii formulată de inculpa?ii: KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN ?i ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în ascultarea (vizualizarea) în ?edin?a de judecată a declara?iilor audio-video existente ?i compararea acestora cu cele consemnate în declara?iile scrise, ca nefiind necesară. 8. Respinge cererea formulată de inculpata SC DEM ELECTRONICS SRL CUI privind emiterea unei adrese către partea civilă ANAF pentru calculul accesoriilor, ca nefiind utilă în procedura camerei preliminare. 9. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen. respinge cererea de probatorii formulată de inculpata persoană juridică ERTEC IDEAL GROUP SRL, constând în: audierea unui expert fiscal judiciar desemnat de către instan?ă din ”lista persoanelor fizice care de?in calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătore?ti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate” pentru a oferi lămuriri cu privire la ”mecanismul fiscal” privind TVA, conform dispozi?iilor Codului Fiscal ?i Codului de procedură Fiscală ?i emiterea unei adrese către C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucure?ti pentru a preciza dacă Raportul de expertiză contabilă financiară judiciară înregistrat la CECCAR sub nr 1060/19.08.2019 a fost supus auditului de calitate ?i dacă respectă Standardul profesional nr. 35; precum ?i dacă acesta con?ine o sinteză denumită ”RECAPITULA?IA constatărilor din Raportul de expertiză financiar contabilă ?i fiscală judiciară, privind sumele datorate/prejudiciu către bugetul centralizat al statului”. 10. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpa?ii: BAL HUSEYIN ?i Karaca Erdal de emitere a unei adrese către Ministerul Justi?iei pentru a comunica dacă programul MD5 pentru clonarea mediilor de stocare este folosit ?i în prezent, care este perioada de valabilitate a licen?ei ?i dacă au cuno?tin?ă de problemele de securitate create ?i documentate de acest program. Stabile?te termen de judecată la data de 06.01.2023, ora 11:00, sala 213, pentru când se vor cita păr?ile. Cu cale de atac odată cu încheierea ce se va pronun?a în temeiul art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2022.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor în probatoriu la data de 05.12.2022.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen intermediar când a fost verificată integralitatea copierii hardului din plicul nr. 2, de la camera de corpuri delicte.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 14.10.2022, ora 11:00, sala 213, completul CDA47.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47, şi termen intermediar pentru verificarea suporturilor optice la data de 30.09.2022, ora 12:00, sala 208, completul CDA47.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se asigura posibilitatea apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2022, ora 11:00, completul CDA47, sala 213.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Mamaz Metin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.07.2022, ora 10:45, complet CDA47.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul parchetului la cererile şi excepţiile formulate în cauză, precum şi pentru a acorda posibilitate apărătorilor să ia cunoştinţă de conţinutul suporturilor optice ataşate la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2022, ora 10:00, completul CDA47, sala 213.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Gursoy Engin şi pentru a acorda posibilitate inculpatei SC Ertec Ideal Grup SRL să formuleze cereri şi excepţii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.05.2022, ora 11:30, complet CDA47.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea formulată de către inculpatul Berna Theodor şi prelungeşte termenul de formulare cereri şi excepţii pentru acesta până la data de 25.03.2022. Totodată dispune amendarea d-nului avocat Diaconu Cosmin George şi d-nei avocat Bădulescu Andra cu suma de 1.000 lei pentru lipsa nejustificată a acestora. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2022, sala 213, ora 09:00, complet CDA47.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (10.11.2023)5 termene ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

        ÎNCH.541/CO-CP/În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, rep., sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din OUG nr. 78/2016, precum şi a excepţiei de neconstituţionalitate a OUG nr. 78/2016 în integralitatea sa, ridicate de inculpaţii SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, KARACA ERDAL şi BAL HUSEYIN. Respinge, ca tardiv formulată, contestaţia declarată de contestatorul-inculpat MAMAZ METIN împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală la data de 21.03.2023. Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de contestatorii-inculpaţi KARACA ERDAL, BAL HUSEYIN, SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, SC DEM ELECTRONICS SRL, TAYFUN ALTINKILIC şi BERNA TEODOR împotriva aceleiaşi încheieri. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. obligă fiecare contestator la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procedura contestaţiei. Stabileşte onorariul parţial cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi Karaca Erdal, Mamaz Metin, Bal Huseyin, SC Dem Electronics SRL şi Berna Teodor, ale căror delegaţii au încetat, la suma de 400 de lei, care va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit fiecăruia dintre avocaţii desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi din cauză, în cuantum de 601 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.11.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.11.2023

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.11.2023

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează solicitarea de amânare, în vederea pregătirii apărării, formulată de apărătorul contestatorului-inculpat Mamaz Metin

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti prin Hotărârea nr. 2/20.06.2023, amâna cauza la 25 septembrie 2023, ora 11:00, sala P91.

    Cai de atac (8)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MAMAZ METIN, (06.06.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de TAYFUN ALTINKILIC, (04.04.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de KARACA ERDAL, (30.03.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BAL HUSEYIN, (30.03.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN ADMIN. JUD. C.I.I. NIŢU ŞTEFANIA, (24.03.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC ERTEC IDEAL GRUP SRL-PRIN MANDATAR TIMNEA CORNELIA VIOLETA, (24.03.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC DEM ELECTRONICS SRL PRIN MANDATAR MAMAZ CETIN, (24.03.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BERNA THEODOR, (21.03.2023)
  6. 28721/3/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
    Tribunalul BucurestiApel → FondPenalDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (25.02.2026)
    Parti (11)
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTIApelant
    • OZLEN ZEYNEDDINIntimat Inculpat
    • ENGSTER ARTHUR IOANIntimat Inculpat
    • STANCIU IULIANIntimat Inculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂApelant Parte civilă
    • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • OZLEN ZEYNEDDINInculpat
    • ENGSTER ARTHUR IOANInculpat
    • STANCIU IULIANInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
    • S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. PRIN ADMINISTRATORParte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 35 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiAchitare (20.06.2025)31 termene ▸
      1. Achitare_Hotarare

        În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului OZLEN ZEYNEDDIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (22 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului STANCIU IULIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (9 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului ENGSTER ARTHUR-IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (21 acte materiale). Constată că inculpaţii Stanciu Iulian şi Engster Arthur Ioan au fost reţinuţi în cauză, pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 09.03.2017. În baza art. 397 alin. 1 cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 5 cod procedură penală, lasă nesoluţionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, cu aplicarea art. 249 alin. 1 şi alin. 5 cod procedură penală, respinge solicitarea de luare a măsurilor asigurătorii în cauză cu privire la bunurile inculpaţilor. În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în data de 20.06.2025, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 1 C.p.p., amână pronuntarea la data de 20.06.2025.

      3. Amână cauza
      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza si acordă termen la data de 13.05.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Stanciu Iulian prin apărătorul ales, precum ?i de inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 07.05.2025.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024, în raport de dispozitiile art. 16 alin. 1 şi art. 44 alin. 1 din Constituţia României, formulată de inculpatul Engster Artur Ioan, prin apărător ales. În temeiul art. 29 alin. 4 Legea 47/1992 sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în data de 01.04.2025, prin punerea la dispozi?ie a minutei prin mijlocirea grefei instan?ei.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 01.04.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 27.03.2025.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea audierii martorului TG, precum si pentru a pregăti concluziile pe fondul cauzei, amână cauza la data de 15.04.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronun?area la data de 24.03.2025.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge ca neîntemeiate cererile de suplimentare a probatoriului administrat în prezenta cauză, formulate de inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Engster Arthur Ioan şi Stanciu Iulian, prin apărători aleşi, la termenul din data de 18.02.2025. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12.03.2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 12.03.2025.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 04.03.2025, iar în vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.03.2025, ora 10.00, sala 213.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.02.2025, ora 10.00, sala 213.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 21.01.2025, ora 10.00, sala 213.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 10.00, sala 213.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 29.10.2024, ora 10.00, sala 213.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza ?i acordă termen la data de 17.09.2024, ora 12.00, sala 208, pentru când dispune citarea în continuare a martorilor.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Raportat la lipsa de apărare a inculpatului Stanciu, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.06.2024, ora 13.00, sala 208, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 11.06.2024, ora 09:30, sala 213.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.05.2024, ora 9:30, în vederea citării martorilor şi emiterii unor mandate de aducere.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.04.2024, ora 09:30, în vederea citării martorilor M.G., G.G., A.M., T.G., şi emiterii unei adrese către Inspectoratul General de Imigrări.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 19.03.2024, ora 12:00, în vederea citării martorilor şi emiterii unor mandate de aducere.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 20.02.2024, ora 10:30, în vederea continuării administrării probatoriului.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.01.2024, ora 10:30, în vederea administrării probatoriului.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.12.2023, ora 10, în vederea citării martorilor Rădulescu Luminiţa-Cătălina, Cîrstoiu Andreea-Otilia, Stănescu Toni-Constantin-Florin şi Hurmuzache Elena Daniela, şi emiterii unor mandate de aducere cu privire la aceştia.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea citării martorilor Rădulescu Luminiţa-Cătălina, Cîrstoiu Andreea-Otilia şi Niculescu Daniel, cu mandate de aducere, amână judecata şi stabileşte termen în data de 2.11.2023, ora 10.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 5.10.2023, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 7.09.2023, ora 11, în vederea audierii inculpatului Engster Arthur Ioan.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii inculpaţilor, amână judecata şi stabileşte termen în data de 15.06.2023, ora 13.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata şi stabileşte termen în data de 04.05.2023, ora 12, în vederea audierii inculpaţilor Ozlen Zeyneddin, Engster Arthur Ioan şi Stanciu Iulian.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul inculpatului Ozlen Zeyneddin, în vederea pregătirii apărării, amână judecata şi stabileşte termen pentru data de 23.03.2023, ora 10.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata pentru data de 23.02.2023, ora 10, în vederea efectuării de verificări în DEPABD.

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (25.02.2026)4 termene ▸
      1. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă_Hotarare

        Decizia penală nr.316/A.În baza art. 421 pct. 2 lit. b C. proc. pen. admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 746/20.06.2025 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 28721/3/2022. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 25.02.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 25.02.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de către inculpatul Ozlen Zeyneddin în vederea angajării unui apărător ales.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură cu intimata-parte responsabilă civilmente.

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, (10.07.2025)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, (07.07.2025)
    • Apel (25.06.2025)
  7. 35675/3/2021/a9Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (10.02.2026)
    Parti (20)
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (10.02.2026)3 termene ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        DP.70/CO/În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 250 ind. 1 alin. 1 şi 3 C.p.p. şi art. 250 ind. 2 C.p.p. respinge, ca nefondată contestaţia declarată de contestatoarea SC Ertec Ideal Grup SRL împotriva încheierii din data de 21.11.2025, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, în dosarul cu numărul de mai sus. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatoarea la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu desemnat pentru inculpaţii Gursoy Engin, Ozdemir Semih, Berna Theodor şi SC Tehonologica Radion SRL, în cuantum de câte 377 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.02.2026.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        dosarul se repartizează ciclic

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fată de lipsa de procedură, amână cauza la 08.01.2026, ora 11:00, sala P91.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (21.11.2025)2 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 2502 din Codul de procedură penală: Men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1016D/P/2014 din data de 26.06.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Bucure?ti, men?inută, succesiv, prin ordonan?a nr. 1314/D/P/2016 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 28.12.2022, în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.5, respectiv prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 18.12.2023, în dosarul nr. 35675/3/2021/a4, asupra bunurilor apar?inând inculpatului SC ERTEC IDEAL GRUP SRL. Men?ine măsurile sechestrului asigurător dispuse prin ordonan?a nr. 1016D/P/2014 din data de 26.06.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Bucure?ti, men?inute, succesiv, prin ordonan?a nr. 1314/D/P/2016 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 28.12.2022, în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.5, respectiv prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 18.12.2023, în dosarul nr. 35675/3/2021/a4, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de către inculpa?ii: SC ERTEC IDEAL GRUP SRL ?i OZDEMIR SEMIH. Men?ine măsurile sechestrului asigurător dispuse prin ordonan?a din data de 02.07.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Bucure?ti, asupra sumelor de bani ridicate la perchezi?iile domiciliare ?i corporale din data de 26.06.2015, apar?inând inculpa?ilor: SC ERTEC IDEAL GRUP SRL ?i GURSOY ENGIN, men?inute, succesiv, prin ordonan?a nr. 1314/D/P/2016 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 28.12.2022, în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.5, respectiv prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 18.12.2023, în dosarul nr. 35675/3/2021/a4. Men?ine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonan?a din data de 31.01.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, men?inută, succesiv, prin ordonan?a nr. 1314/D/P/2016 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 28.12.2022, în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.5, respectiv prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 18.12.2023, în dosarul nr. 35675/3/2021/a4, asupra bunurilor apar?inând inculpatului BERNA THEODOR. Men?ine măsura asigurătorie a popririi asupra sumei de 221.146 lei, aflată în contul bancar nr. ................ deschis la BRD-Sucursala „Doroban?i” Bucure?ti, pus la dispozi?ia organelor judiciare, instituită prin încheierea pronun?ată la data de 04.03.2022 de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.4, men?inută prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 28.12.2022, în dosarul nr. 35675/3/2021/a1.5, respectiv prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 18.12.2023, în dosarul nr. 35675/3/2021/a4, fa?ă de inculpata SC GOLD LABEL COM SRL, CUI 16105178, în reorganizare judiciară, prin administrator judiciar (consor?iul format din CII Nicola Adela ?i Ciurea Insolv Expert IPURL). Men?ine măsura asigurătorie a popririi asupra sumei de 3.271.511,53 lei, corespunzător prejudiciului ?i cheltuielilor judiciare imputate inculpatei persoană juridică SC TEHNOLOGICA RADION SRL, CUI 4022079, aflată în contul bancar nr. .............. - RON, deschis la UniCredit Bank S.A., administrat de către Agen?ia Na?ională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – titular cont ANABI TEHNOLOGICA RADION SRL, pus la dispozi?ia organelor judiciare, instituită prin încheierea Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia penală, pronun?ată la data de 01.03.2024, în dosarul nr. 35675/3/2021/a5, fa?ă de inculpata SC TEHNOLOGICA RADION SRL, prin lichidator judiciar (consor?iul format din Maestro SPRL Filiala Bucure?ti ?i General Group Expert SPRL). În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.11.2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată încetată delega?ia apărătorului din oficiu al inculpatei SC GOLD LABEL COM SRL, domnul avocat Ovedenie Valentin. În baza art. I alin. (2) din Protocolul din 16.04.2025 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor cu ref. la art. 10 alin. (2) din Protocolul din 08.02.2024 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor, majorează onorariul apărătorului din oficiu al inculpatei SC GOLD LABEL COM SRL, domnul avocat Ovedenie Valentin la suma de 4000 lei. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen., onorariul aparatorului din oficiu al inculpatei SC GOLD LABEL COM SRL, domnul avocat Ovedenie Valentin, rămâne în sarcina statului ?i se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Desemnează apărător din oficiu pentru inculpa?ii GURSOY ENGIN, OZDEMIR SEMIH, SC GOLD LABEL COM SRL ?i SC ERTEC IDEAL GRUP SRL. Amână cauza ?i acordă termen la data de 21.11.2025 ora 10:00, sala 213, pentru când se vor cita părţile care nu au cunoştinţă de termen. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 07.11.2025.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC ERTEC IDEAL GRUP SRL, (23.11.2025)
  8. 24564/1748/2025Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria CornetuFondCivil
    Parti (4)
    • FUNDAŢIA THE MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOLCreditor
    • OZLEN ZEYNEDDINDebitor
    • BEJ TRANCĂ BOGDAN OVIDIUPetent
    • GOLD LABEL COM SRLTerţ poprit
  9. 24563/1748/2025Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria CornetuFondCivil
    Parti (4)
    • FUNDAŢIA THE MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOLCreditor
    • OZLEN TINADebitor
    • BEJ TRANCĂ BOGDAN OVIDIUPetent
    • GOLD LABEL COM SRLTerţ poprit
  10. 1925/93/2018Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentNefondat (25.11.2025)
    Parti (3)
    • GOLD LABEL COM SRLDebitor
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI JUDEŢENE A FINATELOR PUBLICE ILFOVApelant creditor
    • GOLD LABEL COM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CONSORŢIU FORMAT DIN CII NICOLA ADELA ŞI CIUREA INSOLV EXPERT IPURLIntimat debitoare
    Parcursul dosarului (2 etape · 37 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (25.11.2025)1 termen ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 25.11.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.

    2. FondTribunalul IlfovÎncheiere (30.06.2025)36 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de către Consorţiul format din CII NICOLA ADELA şi CIUREA INSOLV EXPERT I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei GOLD LABEL COM S.R.L. – în reorganizare judiciară -. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei civile nr. 1864/26.06.2025, pronun?ate de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1925/93/2018, în sensul că se va consemna în mod corect şi complet denumirea societăţii debitoare ca fiind „GOLD LABEL COM S.R.L” în loc de „ROM BIL GUARD S.R.L.”. Îndreptarea se va face în ambele exemplare originale ale hotărârii Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, Secţia I Civilă. Cercetată în cameră de consiliu ?i pronunţată astăzi, 30.06.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Alte soluţii_Hotarare

        Respinge, ca rămase fără obiect, obiecţiunile formulate de creditoarea DGRFP Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bucureşti, la Raportului final de activitate întocmit în temeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7572/08.04.2025. Aprobă Raportului final de activitate întocmit în temeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7572/08.04.2025. În temeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, închide procedura insolvenţei debitoarei ROM BIL GUARD S.R.L. şi dispune reinserţia acesteia în circuitul economic. În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, descarcă pe administratorul judiciar Consorţiul format din CII NICOLA ADELA şi CIUREA INSOLV EXPERT I.P.U.R.L. de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi. În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov şi Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei hotărâri prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov, Secţia I Civilă. Pronunţată astăzi, 26.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 26.06.2025. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 18.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 18.06.2025. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 03.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Repus pe rolincheieredesedinta

        În temeiul art. 400 din C. proc. civ., repune cauza pe rol în vederea discutării obiecţiunilor la Raportul de activitate întocmit în teemeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi publicat în BPI nr. 7572/08.04.2025, formulate de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2. Acordă termen în vederea continuării judecăţii în şedinţa publică din data de 03.06.2025, ora 12:00, pentru când se citează părţile, citaţiilor ataşându-se, în copie, obiecţiunile formulate la raportul final. Prorogă discutarea cererii de închidere a procedurii insolvenţei debitoarei Gold Label Com S.R.L. pentru un moment procesual ulterior soluţionării obiecţiunilor la raportul final întocmit de către administratorul judiciar şi publicat în BPI nr. 7572/08.04.2025. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 30.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.04.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2025 cu menţiunea că, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. (2) C. proc. civ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.04.2025.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii ?i recuperarea crean?elor.

      9. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Respinge cererea creditorului DAMBAN IOAN, de trecere la faliment a debitoarei GOLD LABEL COM S.R.L., ca rămasă fără obiect. Constată că a fost acordat termen pe fondul cauzei prin Încheierea de şedinţă din data de 05.11.2024. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 20.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        re?ine cauza în pronun?are. Amână pronun?area la data de 20.11.2024. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 04.02.2025.

      11. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de către creditorul DAMBAN IOAN. Menţine termenul de judecată acordat în şedinţă publică din data de 05.11.2024, ora 10:00. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Cercetată în cameră de consiliu şi pronunţată astăzi, 03.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii şi implementarea planului de reorganizare.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru implementarea planului de reorganizare.

      14. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Confirmă planul de reorganizare modificat şi prelungit, cu respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, propus de administratorul special al debitoarei Gold Label Com SRL, astfel cum a fost aprobat în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din data de 07.03.2023. Pune în vedere debitorului şi administratorului judiciar să respecte prevederile art. 141 – 144 din Legea nr. 85/2014 . Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 03.10.2023, ora 10. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 19.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      15. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 19 Aprilie 2023 pentru când soluţia se va dispune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei conform art.396 alin.2 CPC. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 Aprilie 2023.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii de reorganizare.

      17. Termen preschimbat

        Termen preschimbat la 07.06.2022, ora 09.00.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii de reorganizare.

      19. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată pentru data de 07.06.2022 pentru când vor fi citate părţile. Şedinţa de judecată începe cu ora 900, intervalul orar în care se va lua fiecare dosar urmând a fi afişat pe pagina instanţei cu 24 de ore înainte de termen. Pronunţată la data de 21.02.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii de reorganizare.

      21. Alte soluţiiHotarareintermediara

        Confirmă modificarea planului de reorganizare a activităţii debitorului. Cu termen pentru continuarea procedurii la data de 25.01.2022. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va putea depune numai la Tribunalul Ilfov. Pronunţată la data de 22 Septembrie 2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      22. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 22 Septembrie 2021 pentru când soluţia se va dispune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Stabileşte termen pe fondul cauzei la data de 25.01.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08 Septembrie 2021.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii de reorganizare.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii de reorganizare.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi valorificarea bunurilor.

      26. Stare de urgenta

        Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi art. 63 alin. 11 din Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de urgenţă pe teritoriul României.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având in vedere Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 13.02.2020, referitoare la suspendarea activităţii de judecată pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente, urmeaza a amâna judecarea cauzei.

      28. Amână cauzaHotarareintermediara

        Confirmă planul de reorganizare a activităţii debitorului. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 25.02.2020. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va putea depune numai la Tribunalul Ilfov. Pronunţată la data de 18 decembrie 2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      29. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 18 Decembrie 2019, pentru când soluţia se va dispune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 Decembrie 2019.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru depunerea planului de reorganizare.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru evaluarea bunurilor debitoarei.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea formulată de debitor. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de debitorul S.C. GOLD LABEL COM SRL. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 si 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limita pt. înregistrarea opoziţiilor cf. art. 100 alin.1 lit. a) din L. 85/2014 la data de 13.08.2018 şi de soluţionare a acestora cf. art. 71 alin.2 din L. 85/2014 - 27.08.2018 ; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 17.09.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –08.10.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 02.11.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –15.10.2018. Desemnează im calitate de administrator judiciar provizoriu pe CII NICOLA ADELA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 4000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului si oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor si fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdic?ie se află sediul declarat la registrul comerţului si tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolventă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună, lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, pana in ultima zi calendaristică a lunii respective. Fixează termen de judecată în şedinţă publică la 07.11.2018, pt. analiza stadiului procedurii şi dispune citarea părţilor prin BPI. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.08.2018.

    Cai de atac (1)
    • Apel (10.07.2025)

1–10 din 21

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)