Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BALCOST COM SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 6107/279/2026Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria Piatra NeamtFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI IAŞIReclamantposibil 16054368
    • SC BALCOST COM SRLPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  2. 1768/103/2020Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul NeamtFondFalimentAmână cauza (12.05.2026)
    Parti (11)
    Termene si solutii (30)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la solicitarea lichidatorului judiciar, pentru continuarea proceduriide valorificare bunuri;

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la solicitarea lichidatorului judiciar, pentru continuarea procedurii;

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din 25.09.2025 prin care s-a hotărât adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu şedinţele de judecată stabilite în data de 26.09.2025, cu excepţia cauzelor care se soluţionează în regim de urgenţă, faţă de obiectul dosarului care nu se încadrează în categoria celor exceptate, instanţa va amâna judecarea cauzei şi va acorda un nou termen de judecată;

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii; întocmirea dosarului asociat referitor la precizările depuse de Harja Mariana, cu privire la creanţa creditorului Truman Consultants S.R.L.;

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea creditorului Tonescu Finance S.a.R.L. privind sesizarea din oficiu în vederea înlocuirii lichidatorului judiciar. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 18.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la data de 18.03.2025 pentru soluţionarea sesizării din oficiu a înlocuirii lichidatorului judiciar;

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru soluţionarea contestaţiei ce face obiectul dosarului asociat a11 şi pentru a se emite adresă către lichidatorul judiciar să -şi îndeplinească atribuţiile stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii şi cele prevăzute de Legea nr. 85/2014;

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea soluţionării apelurilor formulate împotriva sentinţei civile nr. 142/F/30.04.2024, precum şi pentru continuarea procedurii de faliment a debitorului, amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2024.

    10. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L. În temeiul art.145 alin.1 lit.B din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune începerea procedurii falimentului împotriva debitorului „INCOGNITO” S.R.L. Piatra-Neamţ. Desemnează în calitate lichidator judiciar provizoriu pe fostul administrator judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L., cu un onorariu provizoriu de 5% din fondurile obţinute din lichidarea patrimoniului şi recuperarea de creanţe, exclusiv TVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea 85/2014. În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 14.06.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 15.07.2024. Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 13.08.2024. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 16.08.2024. În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 13.08.2024. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 30.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii de către grefa instanţei.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.04.2024, ora 15, oo. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.04.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la data de 16.04.2024, ora 12,oo, pentru punerea în discuţie a cererii privind intrarea în faliment a debitorului;

    13. Amână cauzaHotarareintermediara

      Respinge ca tardiv formulate obiecţiunile creditorului Harja Mariana privitoare la raportul de evaluare a bunurilor imobile. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicarea în BPI. Pronunţată azi, 30.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L. Piatra-Neamţ. În temeiul art.45 alin.1 lit.o din Legea 85/2014, aprobă onorariul expertului evaluator Marin Maricel, în cuantum de 4.460 lei. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 16.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la data de 16.01.2024, ora 12,oo, în vederea finalizării raportului de evaluare, întocmirea tabelului definitiv al creanţelor, depunerea şi supunerea spre aprobare a planului de reorganizare al debitoarei Incognito SRL şi pentru continuarea procedurii;

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen în vederea finalizării intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra piscinei, finalizarea raportului de evaluare, întocmirea tabelului definitiv al creanţelor şi depunerea planului de reorganizare al debitoarei Incognito SRL;

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii, soluţionarea în mod definitiv a dosarelor asociate a7 şi a8 şi pentru finalizarea documentaţiei cadastrale, etc.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la solicitarea administratorului judiciar, pentru continuarea procedurii, intabularea dreptului de proprietate asupra piscinei şi refacere tabel creditori;

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii, la solicitarea administratorului judiciar;

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii, în vederea evaluării patrimoniului debitorului şi întocmirea tabelului definitiv al creditorilor;

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de decizia privind desemnarea administratorului special; S-a acordă termen pentru finalizarea contestaţiilor şi întocmirea tabelului definitiv al creditorilor;

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de hotărârea Adunării creditorilor din data de 19.10.2021, prin care a fost confirmat administratorul judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L., cu un onorariu lunar de 2.000 lei, fără TVA şi 7% fără TVA, din sumele obţinute din operaţiunile de lichidare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.10.2021.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge ca nefondată cererea formulată de administratorul judiciar în temeiul art. 45 alin. 1 lit. o din Legea nr. 85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.06.2021.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea proecdurii;

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar Moldoinsolv S.P.R.L. În temeiul art.100 alin.2 din Legea 85/2014, dispune majorarea termenelor stabilite prin sentinţa civilă nr.470/F/18.12.2020, prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului „INCOGNITO” S.R.L. Piatra-Neamţ, după cum urmează: Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor, la data de 03.03.2021. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor, la 24.03.2021. Data şedinţei adunării creditorilor, la 29.03.2021. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică , azi 02.02.2021.

    26. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererile formulate de creditorii Tonescu Finance S.a.R.L. Luxemburg şi Cosma Mihai, în contradictoriu cu debitorul „INCOGNITO” S.R.L. Piatra-Neamţ, pentru deschiderea procedurii insolvenţei. În temeiul art.72 alin.6 din Legea 85/2014, dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului „INCOGNITO” S.R.L., cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, strada Calistrat Hogaş nr.26, jud.Neamţ, înmatriculat la O.R.C. sub numărul J27/355/1991, CUI 2047115. În temeiul art.73 raportat la art.45 alin.1 lit.d din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Moldoinsolv S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 5.000 lei, fără TVA. În temeiul art.99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor la data de 01.02.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 22.02.2021. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 16.03.2021. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 01.03.2021, ora 1200 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la data de 07.01.2021. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea 85/2014, la data de 27.01.2020. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. În temeiul art.76 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei Piatra-Neamţ, Tribunalului Neamţ şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturile. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 16.03.2021. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 18.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii de către grefa instanţei.

    27. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei la data de 18.12.2020. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15.12.2020.

    28. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 15.12.2020, ora 15,00.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a acordat termen de judecată pentru lipsă apărare

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru a se lua cunoştinţă şi de cererea creditorului Tonescu Finance S.a.R.L., întrucât dosarul 1918/103/2020, care priveşte pe acelaşi debitor, a fost conexat la prezenta cauză

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de HARJA MARIANA, (09.05.2024)
    • Apel — declarata de INCOGNITO SRL, (07.05.2024)
    • Apel — declarata de INCOGNITO SRL, (02.03.2021)
  3. 406/1259/2015Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul Comercial ArgesFondFalimentAmână cauza (14.05.2026)
    Parti (100+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (46)
    1. termen
    2. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 14.05.2026 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 15.09.2026. Practicianul în insolvenţă va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, însoţit de dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Măsuri în sarcina practicianului în insolvenţă: Va efectua/continua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din Legea nr.85/2014. Va lua măsurile legale în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane.

    3. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 13.01.2026 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 14.05.2026. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ.

    4. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , de la termenul administrativ din data de 25.11.2025 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 13.01.2026. Ia act că noua formă de exercitare a profesiei de către practicianul în insolvenţă, conform rezoluţiei din data de 13.05.2025, este IDEVO SPRL.

    5. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 11.09.2025 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 13.01.2026. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane.

    6. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 13.05.2025 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 11.09.2025. Ia act de noua formă de exercitare a profesiei de către practicianul în insolvenţă. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane. Se vor opera modificările cuvenite în ECRIS cu privire la lichidatorul judiciar, f. 74-75, vol. 34.

    7. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 14.01.2025 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 13.05.2025. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane. Va face dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a raportului intermediar de activitate nr. 2213/18.12.2024.

    8. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 17.09.2024 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 14.01.2025. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane.

    9. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 14.05.2024 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 17.09.2024. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane.

    10. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 16.01.2024 Analizând stadiul continuării procedurii insolventei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 14.05.2024. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane.

    11. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 19.09.2023 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 16.01.2024. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane. Va face dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire între creditori. Dispune afişarea la uşa instanţei a raportului asupra fondurilor şi a planului de distribuire.

    12. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 11.05.2023 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: ? Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 19.09.2023. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: ? Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane.

    13. Amână cauzaRezolutie

      Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: ? Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 11.05.2023. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: ? Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane.

    14. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 13.09.2022 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: ? Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 12.01.2023. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar : o Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane.

    15. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 03.05.2022 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: ? Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 13.09.2022. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar : o Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane.

    16. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 11.01.2022 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele: Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 03.05.2022. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar: Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane. Alte măsuri: Verificări DEPABD cu privire la adresele actuale ale coproprietarilor terenului intravilan de 7511 m.p. (f. 111, vol. 28). Se vor înainta datele cu adresă către lichidatorul judiciar.

    17. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , de la termenul administrativ din data de 21/09/2021 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele : Continuarea procedurii, acordând termen administrativ de control la data de 11.01.2022 . Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Măsuri în sarcina lichidatorului judiciar : Va continua identificarea şi lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane. Altele : Ia act de schimbarea denumirii lichidatorului judiciar din CITR Filiala Prahova SPRL în EUROSMART Filiala Prahova SPRL. Pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice datele pe care le deţine cu privire la coproprietarii terenului intravilan de 7511 m.p. menţionat în ultimul aport.

    18. Amână cauzaRezolutie

      REZOLUŢIE în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, de la termenul administrativ din data de 26.05.2021 Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele : Continuarea procedurii, acordă termen administrativ de control la data de 21.09.2021. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Pune în sarcina judiciar lichidatorului judiciar următoarele măsuri: Lichidatorul judiciar va continua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane. Altele : - Faţă de disp. art. 169 alin.(2) din legea nr. 85/2014 respinge solicitarea din raportul lunar de activitate de a se dispune citarea creditorilor.

    19. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie Din data de 18.05.2021 Amână pronunţarea asupra stadiului continuării procedurii insolvenţei la 26.05.2021.

    20. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , de la termenul administrativ din data de 26.01.2021 Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune următoarele : Continuarea procedurii, acordă termen administrativ de control la data de 18.05.2021. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: Lichidatorul judiciar va continua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfăşurarea de acţiuni (activităţi) în vederea recuperării creanţelor pe care debitorul insolvent le deţine împotriva unor alte persoane. Altele: Să continue demersurile pentru rectificarea C.F. cu privire la bunul imobil situat în com. Merişani , cotă 2/3. Să facă demersuri pentru obţinerea conturilor creditorilor menţionaţi în ultimul raport de activitate, în vederea distribuirii şi a restului fondurilor până la 170.889,43 lei.

    21. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , Analizând stadiul continuării procedurii insolven?ei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune continuarea acesteia şi acordă termen administrativ de control la data de 26.01.2021. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosarul cauzei (prin intermediul poştei electronice-fax sau email) un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cu conţinutul prevăzut de art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, odată cu dovada publicării unui extras din raport în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În cazul nerespectării acestei obligaţii, se va dispune aplicarea unei amenzi judiciare. Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: Lichidatorul judiciar va continua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ, inclusiv desfă?urarea de ac?iuni (activităţi) în vederea recuperării crean?elor pe care debitorul insolvent le de?ine împotriva unor alte persoane. Lichidatorul judiciar va analiza cererea de plată a creanţei formulată de către : AJFP Argeş. Aletele: Ia act că în urma divizării lichidatorului judiciar , noul lichidator este CITR Filiala Argeş SPRL.

    22. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune continuarea acesteia şi acordă termen administrativ de control la data de 06.10.2020 . Lichidatorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă . Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: Lichidatorul judiciar va efectua lichidarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu dispoziţiile art.154-168 din acelaşi act normativ . Altele: Să depună la dosar o situaţie a bunurilor care au rămas de valorificat.

    23. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei societăţii debitoare, judecătorul sindic dispune continuarea acesteia şi acordă termen administrativ de control la data de 18.06.2020 . Lichidatorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă .

    24. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 , Având în vedere Hotărârea Adunării Generale din data de 22.01.2020 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Argeş, potrivit căreia se suspendă activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, dispune acordarea termenului administrativ de control la data de 05.03.2020 .

    25. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul disp. art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei BUILDING ASTROM SRL, judecătorul sindic menţine în sarcina lichidatorului judiciar următoarele obligaţii: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia, sub sancţiunea amendării; - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să procedeze potrivit art.151 şi urm. din Legea nr. 85/2014. - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire. Acordă termen administrativ de control la data de 23.01.2020 în vederea continuării procedurii.

    26. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul disp. art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei BUILDING ASTROM SRL, judecătorul sindic pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia, sub sancţiunea amendării; - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să procedeze potrivit art.151 şi urm. din Legea nr. 85/2014. - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire. - Să analizeze şi să se pronunţe pe cererea de plată formulată de către UAT Moşoaia Acordă termen administrativ de control la data de 15.10.2019 în vederea continuării procedurii.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul dispoziţiilor art.60 alin.(2) şi (4) din Legea nr.85/2014 sancţionează lichidatorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL cu amendă judiciară de 1000 lei pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.59 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă . Cu drept de cerere de reexaminare în 15 zile de la data comunicării încheierii. Pronunţată în şedinţă publică , astăzi 16.04.2019 .

    28. Amână cauzaRezolutie

      Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei BUILDING ASTROM SRL, judecătorul sindic constată următoarele: - lichidatorul judiciar nu a depus rapoarte de activitate conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 pentru fiecare lună, deşi i s-a pus în vedere prin rezoluţia din 11.12.2018 . Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia, sub sancţiunea amendării; - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să procedeze potrivit art.151 şi urm. din Legea nr. 85/2014. - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire. Stabileşte termen în camera de consiliu din 16.04.2019, cu citarea părţilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă , în conformitate cu dispoziţiile art.190 din CPC, pentru a se analiza incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.60 alin.(2) şi (4) din legea nr.85/2014. Acordă termen administrativ de control la data de 25.06.2019 în vederea continuării procedurii.

    29. Amână cauzaRezolutie

      Rezoluţie în temeiul disp. art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, Analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei BUILDING ASTROM SRL, judecătorul sindic constată următoarele: - raportul de activitate depus nu respectă prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte conţinutul acestuia . Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia, sub sancţiunea amendării; - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să procedeze potrivit art.151 şi urm. din Legea nr. 85/2014. Acordă termen administrativ de control la data de 02.04.2019 în vederea continuării procedurii.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pune în vedere lichidatorului judiciar să continue activitatea şi să susţină cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată. De asemenea , pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar raport de activitate. Stabileşte termen administrativ de control la data de 11.12.2018. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 04.09 2018 , la Tribunalul Specializat Argeş.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Desprinderea cererii completatoare a contestaţiei formulată de creditorul Asociarea Viales Y Obras Publicas SA , împotriva tabelului suplimentar de creanţe, şi ataşarea la dosarul asociat 406/1259/2017/a 27 , precum şi a cererii creditorului Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , fila 88 şi 93 din volumul 16, prin care arată că instituţia este scutită de plata taxei de timbru în ce priveşte îndeplinirea obligaţiei prev. de art. 111 alin. 3 şi ataşarea la dosarul asociat 406/1259/2017/a 28 . Urmează ca lichidatorului judiciar să susţină punctul de vedere depus în dosarele asociate având ca obiect contestaţii la tabelul suplimentar de creanţe, să continue operaţiunile de valorificare a bunurilor din averea debitorului. Stabileşte termen de analiză a stadiului procedurii la data de 04.09.2018. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Martie 2018 , la Tribunalul Specializat Argeş.

    32. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      În temeiul art. 139 alin.1 din legea nr. 85/2014 Infirmă planul de reorganizare propus de debitor. În temeiul la art. 145 alin.1, lit. B din Legea nr. 85/2014 Decide intrarea în faliment a debitorului, prin procedură generală. În temeiul art. 145 alin.2 din lege Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare. Desemnează lichidator provizoriu pe practicianul în insolvenţă CITR Filiala Bucureşti SPRL, căruia îi stabileşte atribuţiile prevăzute la art. 64 cu o retribuţie lunară în sumă de 1.000 lei, fără TVA, plătită din averea debitorului şi un onorariu variabil de 10% din valorificarea bunurilor din averea debitorului şi recuperarea de creanţe. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin.4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. În temeiul art.902, alin.2, pct.16 Cod civil Dispune notarea ridicării dreptului de administrare al debitorului în cartea funciară. Dovada notării va fi depusă de OCPI Argeş la dosar. Dispune notificarea intrării în faliment a debitorului de către lichidatorul provizoriu, în condiţiile prevăzute la art. 146 alin.1 şi 2. Notificarea va cuprinde: - termenul limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţe născute după deschiderea procedurii de insolvenţă – 27.12.2017. Declaraţiile de creanţe se vor timbra cu suma de 200 lei. - termenul limită de verificare a creanţelor şi întocmire a tabelului suplimentar de creanţe –26.01.2018. - termenul de contestare a creanţelor – 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în BPI. - termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 23.02.2018. În temeiul art. 151 şi urm. lichidatorul provizoriu va trece la efectuarea operaţiunilor de inventariere,evaluare şi lichidare a averii debitorului. Stabileşte termen la data de 20.03.2018 în vederea pronunţării asupra stadiului continuării procedurii. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare prin publicarea în BPI, Pronunţată în şedinţă publică azi: 10.11.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 57 din legea insolvenţei Stabileşte termen de judecată la data de 10.11.2017 , ora 10, în vederea punerii în discuţie a confirmării planului de reorganizare a debitorului, cu citarea tuturor părţilor prin BPI , având în vedere că termenul de astăzi este un termen de analiză a stadiului procedurii. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 31.10.2017, al Tribunalul Specializat Argeş.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că atâta timp cât sentinţa, prin care s-a soluţionat contestaţia la procesul verbal al adunării creditorilor, nu este definitivă, nu se poate pune în discuţie confirmarea planului de reorganizare. Pune în vedere apărătorului administratorului special să procedeze la revizuirea planului de reorganizare sub aspectul graficului de plăţi, potrivit tabelului definitiv stabilit în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească, de îndată, tabelul definitiv de creanţe, potrivit sentinţei de soluţionare a contestaţiilor la tabelul preliminar. Stabileşte termen de analiză a stadiului procedurii la data de 31.10.2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 27.06 .2017, al Tribunalul Specializat Argeş.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că astăzi s-a depus contestaţia formulată de către creditorul Asocierea Viales Y Obras Publicas SA – Recon şi Dopje SRL împotriva hotărârii adunării creditorilor din 28.03.2017 , motiv pentru care dispune disjungerea acestei contestaţii şi formarea unui dosar asociat cu termen de judecată la data de 16.05.2017, în şedinţa camerei de consiliu. În dosarul nou format pune în vedere contestatorului să depună taxa de timbru în sumă de 200 de lei aferentă contestaţiei şi dispune citarea părţilor pentru soluţionarea contestaţiei . Pune în vedere administratorului judiciar să notifice soluţia adoptată cu privire la cererea de plată a creditorului Mecanpetrol SA, creditorul având posibilitatea să conteste conform disp. art. 75 din Legea insolvenţei. De asemenea, pune în vedere administratorului judiciar să depună la dosar cerere privind confirmarea planului de reorganizare, separat şi nu în cadrul raportului de activitate, cerere care urmează a fi rezolutată . Stabileşte termen de analiză a stadiului procedurii la data de 27.06.2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 04.04. 2017, al Tribunalul Specializat Argeş.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Constată că administratorul judiciar şi-a îndeplinit obligaţia dispusă anterior de judecătorul sindic., Ia act că la dosarul de procedură, administratorul judiciar a depus , spre dovada celor afirmate în raport, documente ale debitorului ce pot fi verificate de oricare dintre creditorii debitorului. De asemenea, ia lua act că termenul de analiză a stadiului procedurii este acordat la data de 04.04.2017. Cu privire la cererea creditorului Mecanpetrol SA, constată că s-a încheiat referat la data de 16.01.2017, prin verificarea înregistrării din 29.11.2017, din care rezultă că doar creditoarea Kano Alimar prin reprezentant Ciuciuc Alis a arătat că susţine planul de reorganizare iar termenul de judecată a fost acordat în vederea soluţionării contestaţiilor. Având în vedere referatul încheiat , dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în încheierea de şedinţă din 29.11.2016, în sensul că doar creditoarea Kano Alimar prin reprezentant Ciuciuc Alis a arătat că susţine planul de reorganizare iar termenul de judecată a fost acordat în vederea soluţionării contestaţiilor. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2017, al Tribunalul Specializat Argeş.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Dispune verificarea înregistrării şedinţei de judecată din 29.11.2016 , urmând a se dispune îndreptarea erorii materiale invocate. Pune în vedere administratorului judiciar verificarea celor două cereri de plată, conform art. 75 alin. 3 din Legea insolvenţei , urmând a da o soluţie şi a se comunica aceasta Stabileşte termen de judecată la data de 17.01.2017 , ora 13 , pentru depunerea şi discutarea raportul administratorului judiciar cu privire la sesizarea coasociatului Radu Alexandru. Stabileşte termen de control a stadiului procedurii 04.04.2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.01.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabileşte termen de judecată la data de 10.01.2017 pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor şi pentru discutare plan de reorganizare. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport de informare cu privire la cele arătate în adresă de către domnul Radu Alexandru. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 noiembrie 2016.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Desemnează specialist practician în insolvenţă , care să exprime o opinie cu privire la posibilitatea de realizare şi viabilitatea planului propus de administratorul special al debitoarei în persoana domnului Enoiu Niculae. Se emite adresă către practicianul în insolvenţă Enoiu Niculae căruia i se pune în vedere să depună la dosar opinia cu 5 zile înainte de termenul stabilit. Stabileşte termen de judecată la data de 29.11.2016 pentru discutare plan de reorganizare. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Octombrie 2016.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că la dosar s-a depus raportul lunar de activitate. Ia act de activitatea depusă de administratorul judiciar în cadrul procedurii. Acordă termen de judecată la data de 18.10.2016 pentru analizarea stadiului procedural. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Iunie 2016.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabileşte termen de analiză asupra stagiului procedurii la data de 28.06.2016. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Martie 2016.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu apel în 30 de zile de la publicarea în BPI. Pronunţată în şedinţă publică azi,15.03.2016.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea. Prelungeşte termenul de inventariere a bunurilor debitorului Building Astrom SRL cu 60 de zile, aşa încât procesul verbal va trebui depus la tribunal cel mai târziu în 48 de ore de la data de 18.03.2016. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi,27.01.2016.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL cu sediul în str.Gara Herăstrău, nr.4, Green Court ,et.3,sector 2. Majorează termenul de depunere a raportului cauzal cu 30 de zile, urmând a fi depus la data de 29.01.2016. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Ianuarie 2016.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul art.71 alin.1 teza a I-a din Legea nr.85/2014. Admite cererea debitorului şi deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. In temeiul art.66 alin.7 din lege. Dispune conexarea tuturor cererilor creditorilor la cererea debitorului. In temeiul art.76 cu referire la art.45 alin.1 lit.d şi art.57 alin.1 din lege desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă Casa de insolvenţă Transilvania , prin delegat permanent, căruia îi stabileşte atribuţiile prevăzute la art.58 cu o retribuţie lunară în sumă de 2.000 lei, fără TVA, plătită din averea debitorului. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art.37 alin.4 din OUG nr.86/2006, pe baza unui buget previzionat. Menţine debitorului dreptul de administrare. În temeiul art.902, alin.2, pct. 16 Cod civil. Dispune notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii de insolvenţă. Dovada notării se va depune la dosar de către OCPI Argeş. În temeiul art.76 dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti din municipiul Piteşti şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi în vederea aplicării prevederilor art.75. Administratorul judiciar provizoriu va convoca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii adunarea generală a acţionarilor debitorului pentru desemnarea administratorului special. Pune în vedere administratorului special prevederile art.82 şi art.84 din lege. Pune în vedere debitorului şi administratorului judiciar provizoriu prevederile art.83 şi art.84 alin.3. În temeiul art.101 alin.1 din lege administratorul judiciar provizoriu va inventaria bunurile debitorului până la data de 18.01.2016 şi va depune procesul verbal în 48 de ore de la întocmire. Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art.101 alin.2 din lege. În temeiul art.99 din lege administratorul judiciar va notifica deschiderea procedurii de insolvenţă creditorilor cunoscuţi. În temeiul art.100 din lege notificarea va cuprinde : - termenul limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţe – 06.01.2016. Declaraţiile de creanţe se vor timbra cu 200 lei sub sancţiunea anulării. - Termenul limită de verificare a creanţelor şi întocmire, afişare şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe-27.01.2016. Dovada de publicare se va depune la dosar. - Termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI. - Termenul de soluţionare a contestaţiilor sau întocmire a tabelului definitiv de creanţe -22.02.2016. Prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la data de 01.02.2016,orele 1300, la sediul filialei Argeş UNPIR. Administratorul judiciar provizoriu va întocmi la data de 29.12.2015 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ajungerii debitorului în stare de insolvenţă, conform art.97 alin.1 din lege, iar la data de 08.12.2015 raportul prevăzut la art.92 din lege. Stabileşte termen la data de 22.03.2016 în vederea analizării stadiului continuării procedurii. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea realizată prin publicarea în BPI. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Noiembrie 2015.

    46. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică azi,17.11.2015 la Tribunalul Specializat Argeş.

  4. 1768/103/2020/a13Creditordetalii ▸
    acţiune în anulare
    Curtea de Apel BacauFond → ApelFalimentNefondat (24.04.2026)
    Parti (22)
    • TONESCU FINANCE SARL LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRLContestator
    • MOLDOINSOLV IPURL - SEDIU ALESLichidator
    • INCOGNITO SRLDebitor
    • COSMA MIHAICreditor
    • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.TG. MUREŞ - CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
    • ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ- DIRECŢIA VENITURI IMPOZITE ŞI TAXECreditor
    • HARJA MARIANACreditor
    • EXPERT CONT SRL - PRIN NĂSTASĂ IONCreditor
    • MILITED SRL - PRIN MISĂILĂ GHEORGHE DAN- CREANŢĂ CESIONATĂ CĂTRE EXPERT PLUS CONSULTING SRLCreditor
    • BALCOST COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII BISTRICEANU DUMITRUCreditor
    • TRUMAN CONSULTANTS SRLCreditor
    • TONESCU FINANCE SARL LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL-COMUNICARE ELECTRONICĂApelant Creditor
    • MOLDOINSOLV IPURL ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI INCOGNITO SRLIntimat Lichidator
    • INCOGNITO SRLIntimat Debitor
    • COSMA MIHAIIntimat Creditor
    • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.TG. MUREŞ - CU SEDIUL PROCESUAL ALESIntimat Creditor
    • ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ- DIRECŢIA VENITURI IMPOZITE ŞI TAXEIntimat Creditor
    • HARJA MARIANAIntimat Creditor
    • EXPERT CONT SRL - PRIN NĂSTASĂ IONIntimat Creditor
    • MILITED SRL - PRIN MISĂILĂ GHEORGHE DAN- CREANŢĂ CESIONATĂ CĂTRE EXPERT PLUS CONSULTING SRLIntimat Creditor
    • BALCOST COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII BISTRICEANU DUMITRUIntimat Creditor
    • TRUMAN CONSULTANTS SRLIntimat Creditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (24.04.2026)1 termen ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a din Codul de procedură civilă, azi, 24.04.2026.

    2. FondTribunalul NeamtRespinge cererea (13.05.2025)3 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge contestaţia ca nefondată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 13.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.05.2025, ora 15,oo. Pronunţată azi, 29.04.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se comunica contestaţia către debitor şi lichidatorul judiciar;

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de TONESCU FINANCE SARL LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL, (04.02.2026)
    • Apel — declarata de TONESCU FINANCE SARL LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL-COMUNICARE ELECTRONICĂ, (04.02.2026)
  5. 898/103/2018Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul NeamtFondFalimentAmână cauza (29.09.2026)
    Parti (21)
    Termene si solutii (43)
    1. Amână cauza
    2. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulată de lichidatorul judiciar Insolveurope S.P.R.L. Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulată de creditorii „Giga Star” S.R.L., „Best GSG” S.R.L. şi Ştefan Gabriel. Dispune ca pasivul neacoperit al societăţii debitoare „SDS Struct Construct” S.R.L. Piatra-Neamţ, în cuantum de 6.811.759,18 lei, să fie suportat, în solidar, de pârâţii Olaru Ioan, Bania Mircea-Bogdan şi Ştefan Gheorghe. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 24.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 24.04.2026;

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei la data de 21.04.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite în parte cererea privind onorariul expertului contabil. Pentru soluţionarea cererii de atragere a răspunderii personale;

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se comunica raportul de expertiză contabilă, în vederea formulării de eventuale obiecţiuni la acesta; urmează ca la termenul următor să se pună în discuţie cererea de majorare onorariu expert;

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Neamţ nr. 4/25.09.2025, prin care s-a adoptat forma unui protest sub forma amânării cauzelor.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a se reveni către expert;

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, în vederea soluţionării cererilor de atragere a răspunderii personale patrimoniale;

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă de către un alt expert contabil;

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea achitării de către pârâtul Olaru Ioan a onorariului provizoriu al expertului desemnat, în cuantum de 5.000 lei, precum şi pentru întocmirea raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.11.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge ca nefondată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtul Bania Mircea Bogdan. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată azi, 28.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Insolveurope S.P.R.L. În temeiul art.167 alin.2 din Legea 85/2014, aprobă Raportul final nr.2484/22.03.2024, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.6080/01.04.2024. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 16.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    14. Termen intermediarincheieredesedinta

      S-a acordat termen la data de 16.04.2024, ora 12,oo, pentru: a fi convocată Adunarea creditorilor, în vederea punerii în discuţie şi a aprobării raportului final şi a situaţiilor financiare finale; pentru comunicare întâmpinare şi pentru ataşarea dosarului penal;

    15. Încheiereincheieredesedinta

      Desemnează curator special pentru pârâtul Bania Mircea Bogdan;

    16. Termen preschimbat

      Având în vedere formele de protest adoptate la nivel naţional de către corpul grefierilor, precum şi protestul adoptat de judecătorii Tribunalului Neamţ prin Hotărârea Adunării Generale nr. 7/11.12.2023, în sensul amânării cauzelor, cu excepţia celor urgente, se amână judecarea cauzei la data de 26.03.2024, ora 12,oo;

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru studiul şi comunicarea precizărilor la cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale depuse de lichidatorul judiciar; pentru administrarea probelor; citarea pârâţilor;

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la data de 21.11.2023, ora 12,oo, pentru continuarea procedurii, precizarea cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale în privinţa pasivului rămas neacoperit, în urma parcurgerii procedurii de faliment;

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului;

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de necontestarea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare nr.2100/23.09.2022 şi a planului de distribuire nr.2101/23.09.2022, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.15391/27.09.2022. Pronunţată astăzi, 17.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii;

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii de faliment, respectiv valorificarea bunurilor rămase în patrimoniul debitorului şi pentru finalizarea raportului privind fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi recuperarea creanţelor; prorogă cererea creditorilor având ca obiect renunţarea/modificarea cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale;

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică azi, 15.02.2022.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se comunica lichidatorului judiciar, un exemplar al întâmpinării depusă de pârâtul Olaru Ioan; pentru continuarea procedurii;

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen pentru continuarea procedurii; soluţionarea cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale;

    26. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar Insolveurope S.P.R.L. În temeiul art.145 alin.1 lit.A, pc.b şi c din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune începerea procedurii falimentului împotriva debitorului „SDS Struct Construct” S.R.L. Piatra-Neamţ. Desemnează în calitate lichidator judiciar provizoriu pe fostul administrator judiciar Insolveurope S.P.R.L., cu un onorariu provizoriu de 5% din fondurile obţinute din lichidarea patrimoniului şi recuperarea de creanţe, exclusiv TVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea 85/2014. În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 29.04.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 28.05.2021. Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 22.06.2021. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 28.06.2021. În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 22.06.2021. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI. Pronunţată în şedinţa publică azi, 16.03.2021.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      S-a acordat termen la solicitarea pârâtului, pentru angajare apărător; pentru continuarea procedurii insolvenţei debitoarei;

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru ca hotărârea pronunţată în dosarul asociat a7 să dobândească caracter definitiv

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru ca hotărârea pronunţată în dosarul asociat a7 să dobândească caracter definitiv

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru ca hotărârea pronunţată în dosarul asociat a7 să dobândească caracter definitiv

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca hotărârea pronunţată în dosarul asociat a7 să dobândească caracter definitiv

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru a fi soluţionat dosarul asociat a7, cu termen stabilit la data de 18.02.2020

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a acordat termen pentru a fi soluţionată contestaţia care face obiectul dosarului asociat a7

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      în temeiul art.139 alin.1 din Legea nr. 85/2014, acordă termen de judecată pentru a fi confirmat planul de reorganizare

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca adunarea creditorilor să-şi precizeze poziţia procesuală faţă de planul de reorganizare modificat

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a acordat termen de control pentru ca debitorul să predea documentele contabile

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a amânat cauza pentru ca debitorul să întocmească planul de reorganizare modificat

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de hotărârea Adunării creditorilor din data de 16.11.2018, prin care a fost confirmat administratorul judiciar Insolveurope IPURL, cu un onorariu lunar de 1.000 lei şi 8 % din sumele obţinute în cadrul procedurii de valorificări de active şi recuperări de creanţe.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea. Dispune repunerea creditorilor Giga Star SRL şi Best GSG SRL în termenul de depunere a unui plan de reorganizare.Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar Insolveurope SPRL. Dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare până la data de 12.01.2019. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      s-a acordat termen de control pentru a se continua procedura insolvenţei, urmând a fi comunicate practicianului în insolvenţă obiecţiunile A.J.F.P.la raportul cauzal

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de desemnarea administratorului special în persoana dl. Bania Mircea Bogdan. S-a stabilit termen la 13.11.2018, ora 12,00, pentru a se continua procedura generală a insolvenţei deschisă împotriva debitorului.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de debitorul „SDS STRUCT CONSTRUCT” S.R.L. Piatra-Neamţ. În temeiul art.71 alin.1 din Legea 85/2014, dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului „SDS STRUCT CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Viteazu nr.19, bloc C1, demisol, camera 2, jud.Neamţ, înmatriculată la O.R.C. sub numărul J27/2014/1994, CUI 6537071. În temeiul art.73 raportat la art.45 alin.1 lit.d din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă : Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Insolveurope S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 4.000 lei, fără TVA. Constată că debitorul este decăzut din dreptul de a depune un plan de reorganizare, conform art.67 alin.2 teza finală din Legea 85/2014. In temeiul art.99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor la data de 22.06.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 12.07.2018. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 14.08.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 27.06.2018, ora 1200 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 29.05.2018. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea 85/2014 la data de 18.06.2018. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. În temeiul art.76 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei Piatra-Neamţ, Tribunalului Neamţ şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturile. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 14.08.2018. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 08.05.2018.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC SDS STRUCT CONSTRUCT SRL, (03.07.2018)
  6. 1768/103/2020/a12Creditordetalii ▸
    alte cereri obiecţiuni la raport de evaluare bunuri mobile şi imobile publicat în BPI 2772/11.02.2025
    Tribunalul NeamtFondFalimentRespinge cererea (18.03.2025)
    Parti (11)
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge obiecţiunile ca nefondate. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 18.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

  7. 9519/279/2025Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria Piatra NeamtFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (22.12.2025)
    Parti (2)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI IAŞIReclamantposibil 16054368
    • SC BALCOST COM SRLPârât
    Termene si solutii (3)
    1. Admite in parte cererea_Hotarare

      Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 439,05 lei, reprezentând debit principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, stabilită la nivelul ratei de referinţă BNR plus 8 puncte procentuale, calculată începând cu data de 31.05.2025 şi până la data plăţii integrale, asupra debitului principal în cuantum de 439,05 lei. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra-Neamţ. Pronunţată astăzi, 22.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.12.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 5/I/A/7 din data de 26 august 2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ, prin care s-a adoptat ca formă de protest, începând cu data de 27.08.2025, amânarea judecării cauzelor, cu excepţia celor cu caracter urgent respectiv: ordin de protecţie, internare medicală nevoluntară şi ordonanţă preşedinţială care vizează minorii, precum şi forma de protest iniţiată şi adoptată de personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe prin intermediul Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare „DICASTERIAL”, prin Hotărârea Adunării Generale, din data de 27.08.2025, la care au aderat şi grefierii din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamţ, potrivit informării înregistrată la grefa instanţei sub nr. 1513/I/A/30G din data de 28.08.2025, iar obiectul prezentului dosar nu face parte din cele stabilite ca fiind urgenţe, va dispune amânarea cauzei la data de 08.12.2025, ora 12:00.

  8. 1768/103/2020/a11Creditordetalii ▸
    contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor PV 67/24.09.2024 publicat în BPI nr.16743/26.09.2024
    Tribunalul NeamtFondFalimentAdmite cererea (12.11.2024)
    Parti (11)
    • TONESCU FINANCE S.A.R.L.- SEDIU PROCEDURAL ALESContestator Creditor
    • INCOGNITO SRLDebitor
    • COSMA MIHAICreditor
    • MOLDOINSOLV IPURLIntimat LICHIDATOR JUDICIAR
    • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.TG. MUREŞ - CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
    • ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ- DIRECŢIA VENITURI IMPOZITE ŞI TAXECreditor
    • HARJA MARIANACreditor
    • EXPERT CONT SRL - PRIN NĂSTASĂ IONCreditor
    • MILITED SRL - PRIN MISĂILĂ GHEORGHE DANCreditor
    • BALCOST COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII BISTRICEANU DUMITRUCreditor
    • TRUMAN CONSULTANTS SRLCreditor
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite contestaţia. Dispune anularea procesului - verbal al Adunării creditorilor din data de 24.09.2024, publicat în BPI nr. 16743/26.09.2024, în ce priveşte punctele 1 şi 2. Dispune anularea Hotărârii Adunării creditorilor din data de 24.09.2024, prin care a fost aprobat regulamentul de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei (pc. 3). Obligă lichidatorul judiciar să plătească contestatoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 12.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se depune la dosar de către contestatoare dovada comunicării contestaţiei;

  9. 1893/110/2015Apelant Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) CERERE PRIVIND LĂMURIREA HOTĂRÂRII - FĂRĂ CITARE
    Curtea de Apel BacauFond → ApelPenalÎncheiere (14.11.2023)
    Parti (124)
    • GOREA FLORENTINInculpat
    • GANEA LAURENTIU EUGENInculpat
    • MIHOC EUGENInculpat
    • NICULA DORELInculpat
    • RADULESCU GHEORGHEInculpat
    • CHIRILUS SPIRIDONInculpat
    • BOTEZATU SIMIONInculpat
    • STAMATE MADALINInculpat
    • DORLE GHEORGHEInculpat
    • SECREATA TEODORAInculpat
    • BÎRLIBA MIHAIInculpat
    • COSMA MIHAIInculpat
    • IORDACHIOAIA CONSTANTINInculpat
    • AMARIEI FIDORInculpat
    • DÂLCU VASILE LAURENTIUInculpat
    • CANDET CONSTANTINInculpat
    • MARCUS IOANInculpat
    • CRETU CRISTINELInculpat
    • MIHOC IONInculpat
    • LEONTE DORUInculpat
    • SAVIN EMILInculpat
    • NITU VALENTIN ADRIANInculpat
    • MF. ANAF - DGRFP IASI - AJFP BACAUParte civilă
    • MF ANAF - DGRFP IASI - AJFP NEAMTParte civilă
    • MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MAREParte civilă
    • MF ANAF - DGRFP IASI - AJFP VASLUIParte civilă
    • MF ANAF - DGRFP ARGESParte civilă
    • SC ROM GAN CONSTRUCT SRL BACAU (ÎN FUNCTIUNE)Parte responsabilă civilmente
    • SC IODORA COM SRL- PRIN LICHIFATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIATII SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSPAM IMPEX SRL - RADIATA- PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC EURO EM SRL (ÎN FUNCTIUNE)Parte responsabilă civilmente
    • SC IZVORU MUNTELUI - APA NATURALA, MINERALA SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EMULBIT SRL -PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOLVENS SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC DORLE SRLParte responsabilă civilmente
    • SC MIHOC OIL SRLParte responsabilă civilmente
    • SC MIHOC PRIMA SRLParte responsabilă civilmente
    • SC ALIEN TRUST SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIATII SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC BURUIANA IMPEX SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONST SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC VITTRAL SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU CABINET INDIVIDUAL DE OSOLOS TATIANAParte responsabilă civilmente
    • SC COMEGROM WORKCOM SRL(RADIATA) -PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC COMEGROM SRL(RADIATA)-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSBIT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ANTEUS EXPERT SPRLParte responsabilă civilmenteposibil 12524130posibil 22882764posibil 9635392
    • SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRUParte responsabilă civilmente
    • SC BICO INDRUSTRIES SRLParte responsabilă civilmente
    • SC FREMEN TRANS SRL-(FALIMENT)-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVEXPERT SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSMIR SRLParte responsabilă civilmenteposibil 10400632posibil 14362221posibil 21294073
    • SC PIKCOM IMOBILIAR SRL- (RADIATA)-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC SPYDOX SRL(RADIATA) PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC MAGENTA TRADING SRLParte responsabilă civilmente
    • SC EXPLOR GF SRL(RADIATA)-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC MADDOX SRL-(RADIATA)-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC TOPY CONSTRUCT SRL -RADIATA - PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • DÂLCU VASILE LAURENTIU prin administratia spitaluluiInculpat
    • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN ANAFParte civilă
    • SC EMULBIT SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC COMEGROM SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC EXPLOR GF SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • SC MADDOX SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEIParte responsabilă civilmenteposibil 22252386posibil 6546088
    • SC PIKCOM IMOBILIAR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC EXPLOR GF SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICAR ANGHEL EMIL DAN-TODICA CONSTANTIN EUGENParte responsabilă civilmente
    • SC EMULBIT SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOLVENS SPRLParte responsabilă civilmente
    • SC TRANSPAM IMPEX SRL - PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEIParte responsabilă civilmente
    • BOTEZATU SIMION - prin afisare la usa instanteiInculpat
    • SC MIHOC OIL SRL- PRIN ADMINISTRATOR FIRASTRAU MIHOC ANDREEAParte responsabilă civilmente
    • SC BICO INDRUSTRIES SRL-PRIN ADM.CRUDU LAURENTAParte responsabilă civilmente
    • SC MAGENTA TRADING SRL-PRIN ADMS.GOREA D.MARILENAParte responsabilă civilmente
    • SECREATA TEODORA-Inculpat
    • RADULESCU GHEORGHE-la fam.CONSTANTINESCU MARIAInculpat
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂUApelant
    • SC BALCOST COM SRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC COMEGROM WORKCOM SRL - RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • IORDĂCHIOAIA LIA-SONIA (SOŢIA LUI IORDĂCHIOARA I CONSTANTIN - DECEDAT)Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
    • IORDĂCHIOAIA NECULAI (TATĂL LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDATIntimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
    • IORDĂCHIOAIA NECULAI - (FRATELE LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT)Intimat MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT
    • IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDATIntimat Inculpat
    • GOREA FLORENTINApelant Inculpat
    • GANEA LAURENTIU EUGENApelant Inculpat
    • MIHOC EUGENApelant Inculpat
    • NICULA DORELApelant Inculpat
    • RĂDULESCU GHEORGHEApelant Inculpat
    • CHIRILUŞ SPIRIDONIntimat Inculpat
    • BOTEZATU SIMIONIntimat Inculpat
    • STAMATE MĂDĂLINIntimat Inculpat
    • DORLE GHEORGHEApelant Inculpat
    • SECREATĂ TEODORAApelant Inculpat
    • BÎRLIBA MIHAIApelant Inculpat
    • COSMA MIHAIApelant Inculpat
    • AMARIEI FIDORApelant Inculpat
    • CANDET CONSTANTINApelant Inculpat
    • MĂRCUŞ IOANApelant Inculpat
    • CREŢU CRISTINELApelant Inculpat
    • MIHOC IONApelant Inculpat
    • LEONTE DORUApelant Inculpat
    • SAVIN EMILApelant Inculpat
    • NIŢU VALENTIN ADRIANApelant Inculpat
    • MF. ANAF - DGRFP IAŞI - AJFP BACĂUApelant Parte civilă
    • MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MAREApelant Parte civilă
    • SC ROM GAN CONSTRUCT SRL BACĂUIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC IODORA COM SRL- PRIN LICHIFATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIAŢII SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC TRANSPAM IMPEX SRL - RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC EURO EM SRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L.Apelant Parte responsabilă civilmente
    • SC DORLE SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MIHOC OIL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MIHOC PRIMA SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC ALIEN TRUST SRL PRIN ADMINISTRATOR CREŢU CRISTINELApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC BURUIANĂ IMPEX SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONST SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC VITTRAL SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU CABINET INDIVIDUAL DE OSOLOŞ TATIANAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC TRANSBIT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ANTEUS EXPERT SPRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 12524130posibil 22882764posibil 9635392
    • SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRUApelant Parte responsabilă civilmente
    • SC BICO INDRUSTRIES SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC FREMEN TRANS SRL-(FALIMENT)-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVEXPERT SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC TRANSMIR SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 10400632posibil 14362221posibil 21294073
    • SC PIKCOM IMOBILIAR SRL- RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC SPYDOX SRL - RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MAGENTA TRADING SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MADDOX SRL- RADIATAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC TOPY CONSTRUCT SRL - RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAFApelant Parte civilă
    • SC EXPLOR GF SRL - RADIATĂIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MIHOC OIL SRL- PRIN ADMINISTRATOR FIRĂSTRĂU MIHOC ANDREEAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC BICO INDRUSTRIES SRL-PRIN ADM.CRUDU LAURENŢAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC MAGENTA TRADING SRL-PRIN ADMS.GOREA D.MARILENAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • RĂDULESCU GHEORGHE-la fam.CONSTANTINESCU MARIAApelant Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 113 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauÎncheiere (20.06.2023)33 termene ▸
      1. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 279 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău privind lămurirea dispozitivului din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău, pe cale administrativă, cererea de solicitare relaţii formulată de numita ING Bank NV Amsterdam aflată la filele 172-173 din dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2023.

      2. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 279 Cod procedură penală, ADMITE cererea privind înlăturarea unei omisiuni vădite strecurate în minuta din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, formulată de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE, şi, în consecinţă: Admite cererea formulată de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant DORLE GHEORGHE privind revocarea măsurii asigurătorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile aparţinând SOCIETĂŢII DORLE SRL CERTEZE şi dispune ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii aplicate acestora. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.12.2022.

      3. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul şi cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, în sensul că sentinţa penală nr. 202 din 6.05.2021 definitivă la data de 14.03.2022 este pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, şi nu Judecătoria Miercurea Ciuc, astfel că se va înlocui sintagma „Judecătoria Miercurea Ciuc” cu „Judecătoria Odorheiu Secuiesc” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 9.11.2022.

      4. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite sesizarea. În temeiul art.278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacău urmând a se menţiona după pct.I pentru inc. Gorea Florentin Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare în loc de Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică, azi , 24.10.2022.

      5. Schimbat în parteHotarare

        I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DIICOT – ST Bacău , partea civilă ANAF prin AJFP Bacău ?i inc. Amariei Fidor, Bîrliba Mihai, Candet Constantin, Cosma Mihai, Creţu Cristinel, Dorle Gheorghe, Ganea Laurenţiu Eugen, Gorea Florentin, Leonte Doru, Mărcuş Ioan, Mihoc Eugen, Mihoc Ion, Nicula Dorel, Niţu Valentin Adrian, Rădulescu Gheorghe, Savin Emil şi Secreată Teodora ?i păr?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL împotriva sentinţei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1893/110/2015 . Desfiinţează sentinţa penală amintită în parte, în ceea ce priveşte latura penală, latura civilă ?i cheltuielile de judecată , reţine cauza spre rejudecare şi , pe fond: I. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul GOREA FLORENTIN - pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Înlătură dispozi?ia de contopire a pedepselor. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Gorea Florentin pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Gorea Florentin pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. În temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. În temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicată prin sentin?a penală nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? , definitivă la 22.06.2022 ?i 5400 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti , definitivă la 05.05.2022 , în pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă). Inc. Gorea Florentin va executa pedeapsa principală de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă) la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. În temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. Desfiin?ează formele de executare emise în baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? definitivă la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti definitivă la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora. În temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicată re?inerea ?i arestarea preventivă de la 28.08.2014 la 25.01.2015. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Gorea Florentin . II. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul NICULA DOREL pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani închisoare la 1 an ?i 6 luni închisoare. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Nicula Dorel. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani închisoare la 4 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin 1 şi art. 39 alin 1 lit. b din Cp şi art. 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă . Inc. Nicula Dorel va executa pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durată de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi. Obligă inc. Nicula Dorel în solidar cu inc. Gorea Florentin la plata către ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Nicula Dorel până la concuren?a sumei de 2.674.543 lei . III. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. Ganea Lauren?iu Eugen pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Ganea Lauren?iu Eugen ?i SC Romgan Construct SRL Bacău. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă a ANAF si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu Eugen în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL până la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. IV. În temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatei SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisă în perioada 2007-2010) . Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitată pentru perioada 2007-2010 de la inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora com SRL. În temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamnă pe inculpata SECREATĂ TEODORA, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisă în perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i persoana responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligată să o plătească către ANAF prin AJFP Bacău , sumă la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Secreată Teodora ?i SC Iodora Com SRL . V. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) . În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada 2013 - aprilie 2014) . Înlătură dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei către partea civila ANAF. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 312.250 lei către partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare. VI.În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul COSMA MIHAI- , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătură dispozi?ia de obligarea a acestuia , în solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei către partea civila AJFP Bacău. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 58.830 lei către partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?. VII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC EUGEN – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 14.400 lei către partea responsabilă civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APĂ NATURALĂ MINERALĂ SRL Bicaz Chei , jud. Neam?. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 407.210 lei către partea responsabilă civilmente SC Euro EM SRL. VIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul BÎRLIBA MIHAI – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 57.541 lei către partea responsabilă civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. Neam? IX. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Amariei Fidor ?i SC Vittaral SRL până la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. X. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si inc. Nicula Dorel la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Candet Constantin până la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. Ridică măsurile asigurătorii fa?ă de SC Fremen Trans SRL. XI. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MĂRCUŞ IOAN - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătura dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. Nicula Dorel ?i partea responsabilă civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei către ANAF – AJFP Bacău. Ridică măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. Mărcu? Ioan ?i SC Transbit SRL. XII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CREŢU CRISTINEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 68.650 lei către inc. Cre?u Cristinel . XIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MIHOC ION – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Constată că prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral. XIV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul LEONTE DORU , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatului Leonte Doru în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , către partea civila ANAF prin AJFP Bacău din care se va scădea suma de 62.899 lei achitată de inc. Leonte Doru . Men?ine măsurile asigurătorii luate fa?ă de inc. Lenonte Doru prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridică măsurile asigurătorii luate fa?ă de partea responsabilă civilmente SC Buruiană Impex SRL prin aceea?i ordonan?ă ?i men?inute prin încheierea din 02.02.2022 . XV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul SAVIN EMIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin AJFP Bacău împotriva inc. Savin Emil ?i SC Transmir SRL ca nefondată. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 80.307,32 lei către persona responsabilă civilmente SC Transmir SRL Vaslui. XVI. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Botezatu Simion re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Botezatu Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Botezatu Simion a fost obligat către ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Botezatu Simion până la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XVII. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului NIŢU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. XVIII. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Rădulescu Gheorghe re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Rădulescu Gheorghe pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Rădulescu Gheorghe a fost obligat către ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Rădulescu Gheorghe până la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XIX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Chirilu? Spiridon re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Chirilu? Spiridon a fost obligat către ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Chirilu? Spiridon până la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. Stamate Mădălin re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului Stamate Mădălin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. Stamate Mădălin a fost obligat către ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Stamate Mădălin până la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Gorea Florentin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Nicula Dorel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Ganea Lauren?iu Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpata Secreată Teodora în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul Chirilu? Spiridon la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Stamate Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Rădulescu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul Botezatu Simion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obligă inc. Dorle Gheorghe ?i Mihoc Ion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei fiecare. Înlătură dispozi?ia de obligare a inc. Secreată Teodora la plata sumei de 1000 lei reprezentând deferen?ă onorariu expert Iancu Mihaela Elena. II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare. Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      10. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inc. Ganea Lauren?iu Eugen , Secreată Teodora ?i Mihoc Ion. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 08.08.2022.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        ASUPRA CERERILOR DE SCHIMBARE A ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTELOR: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 08.08.2022. PE FONDUL CAUZEI: STABILEŞTE DATA PRONUNŢĂRII LA DATA DE 11.08.2022.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amână cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen de judecată la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        PE FONDUL CAUZEI: Amână cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00. Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00. ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. COSMA MIHAI PRIVIND SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI: În temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inc. Cosma Mihai şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2022.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Considerentele cu privire la verificarea măsurilor asigurătorii sunt cuprinse în dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU CONTINUAREA CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI, PENTRU ACHITAREA PREJUDICIULUI, PENTRU A SE EMITE ADRESĂ CĂTRE ANAF: Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 12:00, completul A2. Acordă termen de judecată la data de 17.11.2021, ora 12:00, completul A2.

      23. Termen preschimbat

        termen preschimbat.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Revine asupra termenului de judecată acordat la data de 23.06.2021, ora 13:00, completul A2 şi pentru soluţionarea de către Î.C.C.J. a cererii de sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modalitatea de aplicare a dobânzilor şi penalităţilor, acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 09:30, completul A2.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 16.06.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 23.06.2021, ora 13:00.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la datele de 25.05.2021, ora 13:00. Acordă termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 13:00.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-au acordat termene de judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.

      28. Încheiereincheiererecuzare

        Respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnilor judecători Pralea Ovidiu Vasilică şi Hanganu Iona Luciana, formulată de inculpatul Ganea Laurenţiu Eugen. În baza art. 275 alin. 3 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2021.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCUVIINŢATE: Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Acordă termene de la judecată la datele de 19.05.2021, ora 13:00 şi 25.05.2021, ora 13:00.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probatoriilor încuviin?ate: Constată că s-a acordat termen de judecată termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:30. Pentru punerea în discuţie a probatoriilor solicitate: Acordă termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 12:30. Acordă termen de judecată la data de 28.04.2021, ora 12:30. Cu privire la soluţia pronunţată cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate invocate, a se vedea dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a29.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 29.03.2021, ora 12:30, faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării de avocaţi aleşi şi pentru studierea motivelor de apel. Acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:30.

      33. Încheiereincheiererecuzare

        În baza art.67,68 Cod procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a doamnei procuror Ursulescu Nicoleta , cerere formulată de petentul Mărcu? Ioan . În temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 150 lei. Definitivă. Dată în camera de consiliu azi, 19.02.2021.

    2. FondTribunalul BacauÎncheiere (14.11.2023)80 termene ▸
      1. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 315,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 690, din data de 10.11.2023, în sumă de 315,00 lei, emisă pentru efectuarea traducerii relaţiilor solicitate de Crown Prosecuting Office în dosarul nr. 1893/110/2015, privind pe persoana condamnată NICULA DOREL. Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 14.11.2023.

      2. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În temeiul art.279 Cod pr.penală, admite cererea privind înlaturarea unor omisiuni vadite. Dispune completarea minutei si a dispozitivului sentinţei penale nr. 328/D/2020 din data de 27.11.2020, pronuntata in dosarul nr. 1893/110/2015 al Tribunalului Bacău, in sensul adaugarii urmatoarei dispozitii: În temeiul art. 162 C.pr.pen., dispune restituirea către petentul GOREA FLORENTIN, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, a următoarelor bunuri: un telefon mobil marca Iphone seria cu cartelă SIM Orange cu seria , si a 7 telefoane marca Nokia bunuri astfel cum reiese din procesul verbal încheiat la data de 26.05.2015. Dispune plata onorariului către apărătorul desemnat din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12.10.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste pronunţarea cauzei la data de 12.10.2023, ora 9:00

      4. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din C.p.p., art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr.772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată că d-na traducător Avram Florina-Andreea, a depus la dosar factura nr. 2/12.01.2023, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 268,92 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 2/12.01.2023, în sumă de 268,92 lei, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către d-na traducător Avram Florina-Andreea. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu, astăzi, 12.01.2023.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din C.p.p., art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi din Ordinul comun nr.2907/C/2340/2020 din 08 iulie 2020 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către d-na traducător Hodoroabă Denisa Petronela, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă de 403,38 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 53/2022 din 07.12.2022, în sumă de 403,38 lei Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către d-na traducător Hodoroabă Denisa Petronela. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu, astăzi, 08.12.2022.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi Ordinul 2907/C/2340/2020 din 8 iulie 2020 al Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către S.C. AZAL CORPORATION S.R.L., precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 175 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura seria AZA nr. 190/29.11.2022, în sumă de 175 lei, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către S.C. AZAL CORPORATION S.R.L. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2022.

      7. CondamnareHotarare

        DOSAR nr. 1893/110/2015 Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020. DOSAR nr. 1893/110/2015 HOT Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatul Dâlcu Vasile Lauretiu si acorda termen la data de 14.01.2021, ora 9 pentru cand se vor cita partile. 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. cu aplicarea art. 41, art. 43 C.p. dispune condamnarea inculpatului GOREA FLORENTIN - pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: -complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Gorea Florentin pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 10 ani si 8 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii, arestului preventiv începând cu data de 28.08.2014 pâna la 20.01. 2015. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului NICULA DOREL pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni: - evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. -evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - cesionarea fictiva a partilor sociale prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 la pedeapsa de 1 an închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Nicula Dorel pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 38 alin 1 si art 39 alin 1 lit b din Cp si art 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsa de executat 8 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în conditiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 si arestului preventiv din data de 7.10.2014 pâna 15.02. 2015. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Gorea Florentin în solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata sumei de 2.674.543,47 lei catre partea civila AJFP Bacau. 3) Condamna pe inculpatul GANEA LAURENTIU EUGEN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii din data de 28.08.2014 arestului preventiv si arestului la domiciliu începând cu data de 31.10.2014 pâna la 25.01. 2015 . Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei. 4) Condamna pe inculpatul DORLE GHEORGHE – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - Constata ca prin sentinta civila nr. 344/25.10.2017 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1003/33/2016, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 5265/19.10.2020 pronuntata de ICCJ au fost anulate Decizia nr. 506/26.08.2016, Decizia de Impunere nr. F-SM 554 si R.I.F. F-SM 442/27.11.2015 emise de AJFP Satu Mare, cu referire la f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012, nr231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite în parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Dorle Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei din care urmeaza a fi scazut prejudiciul rezultat din f.f. nr 230/19.06.2011, nr. 229/18.06.2011, nr. 228/18.06.2013, nr. 227/14.06.2011,nr.223/10.06.2012,231/17.03.2012,nr.202/07.05.2012,nr.1218/22.04.2013, nr. 1141/19.12.2012, nr. 1065/06.08.2012, 1062/01.08.2012, nr. 1042/07.07.2012 emise de SC Quzkon Trade Impex SRL, f.f. nr. 1010/04.07.2012, nr. 1011/05.07.2012, 1012/06.07.2012, 1013/07.07.2012, 1015/10.07.2012, 1016/11.07.2012, 1053/03.10.2012, 107/01.12.2012, 1080/17.12.2012, 1081/20.12.2012, 114/07.01.2013, emise de SC Topy Construct SRL si prejudiciul rezultat din facturile fiscale care se regasesc in prezentul rechizitoriu si in RIF nr F-SM 458/30.07.2017 emis de AJFP Satu Mare. 5) Condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatei Secreata Teodora în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Iodora COM SRL la plata sumei de 2.714.450,9 lei catre partea civila AJFP Bacau. 6) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Mihoc Eugen, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul MIHOC EUGEN –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 3 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Costata ca inculpatul a fost retinut în data de 28.08.2014. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 2.041.303,47 lei. 7) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Bîrliba Mihai, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 si forma anterioara a Legii nr. 241/2005. Condamna pe inculpatul BÎRLIBA MIHAI –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumei de 287.707 lei. 8) Condamna pe inculpatul COSMA MIHAI- pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b ,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Cosma Mihai în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau. 9) În baza art. baza 396 alin. 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a III-a C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul IORDACHIOAIA CONSTANTIN, pentru savâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen., evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, ca urmare a intervenirii decesului acestuia. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila. 10) Condamna pe inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor în solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei catre partea civila AJFP Bacau. 11) Condamna pe inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin în solidar cu inculpatii Gorea Florentin Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Fremen Trans SRL la plata sumei de 279.414,80 lei catre partea civila AJFP Bacau. 12) Condamna pe inculpatul MARCUS IOAN - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata prev. si ped. de art.9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen pen la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Marcus Ioan în solidar cu inculpatul Nicula Dorel si partea responsabila civilmente SC Transbit SRL la plata sumei de 219.140,36 lei catre partea civila AJFP Bacau. 13) Constata ca in ceea ce îl priveste pe inculpatul Cretu Cristinel, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968 . Condamna pe inculpatul CRETU CRISTINEL, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 342.254,40 lei a fost acoperit prin restituire. 14) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Mihoc Ion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul MIHOC ION –pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 si art. 74 alin. 1 lit a C.p rap la art. 76 lit b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 763.554,25 lei a fost acoperit prin restituire. 15) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Leonte Doru, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul LEONTE DORU – pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 314.494 lei a fost acoperit prin restituire. 16) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Savin Emil, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul SAVIN EMIL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit.c, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplicarea art. 10 din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 1 an, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. si spalare de bani în forma continuata prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala. În baza art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicata inculpatului, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii. În baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, în sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei. Constata ca prejudiciul în cuantum de 401.536,6 lei a fost acoperit prin restituire. 17) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Chirilus Spiridon, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul CHIRILUS SPIRIDON –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, al. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Chirilus Spiridon în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.150.458 lei catre partea civila AJFP Bacau. 18) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Stamate Madalin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul STAMATE MADALIN, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Stamate Madalin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 3.235.459 lei catre partea civila AJFP Bacau. 19) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Radulescu Gheorghe, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul RADULESCU GHEORGHE –pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Radulescu Gheorghe în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 4.213.741 lei catre partea civila AJFP Bacau. 20) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Botezatu Simion, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul BOTEZATU SIMION –pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Botezatu Simion în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 1.473.746 lei catre partea civila AJFP Bacau. 21) Constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul Nitu Valentin, legea penala mai favorabila este Codul penal de la 1968. Condamna pe inculpatul NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen si art. 74 alin. 1 lit c C.p. rap la art. 76 lit. b C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare . Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., pe o perioada de 3 ani, în conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b C. pen., în conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de aderare la grup infractional organizat în vederea comiterii de infractiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen. întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civila si dispune obligarea inculpatului Nitu Valentin în solidar cu inculpatul Gorea Florentin la plata sumei de 2.035.841 lei catre partea civila AJFP Bacau. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune desfiintarea masurilor asiguratorii ce au fost instituite în timpul urmaririi penale fata de inculpatii : Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil. Mentine masurile asiguratorii luate fata de ceilalti inculpati. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiintarea totala a facturilor fictive emise în cauza: catre SC EURO.EM. SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 49 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.211/18.11.2010, 214/23.11.2010, 319/16.05.2011, 315/09.05.2011, 378/30.08.2011, 268/23.02.2011, 270/03.03.2011, 272/07.03.2011, 274/11.03.2011, 273/11.03.2011, 276/22.03.2011, 278/25.03.2011, 281/02.03.2011, 286/10.04.2011, 284/09.04.2011, 287/11.04.2011, 290/15.04.2011, 292/26.04.2011, 295/30.04.2011, 296/30.04.2011, 302/06.05.2011, 300/05.05.2011, 323/07.06.2011, 332/16.06.2011, 337/22.06.2011, 341/04.07.2011, 347/11.07.2011, 350/15.07.2011, 355/20.07.2011, 359/29.07.2011, 361/29.07.2011, 367 al. 1, 3/05.08.2011, 373/22.08.2011, 376/27.08.2011, 380/02.09.2011, 381/03.09.2011, 382/05.09.2011, 420/22.09.2011, 421/22.09.2011, 435/24.09.2011, 440/30.09.2011, 445/18.10.2011, 100017/01.12.2011, 100018/02.12.2011, 100019/05.12.2011, 100020/06.12.2011, 100024/02.02.2012, 100025/04.02.2012, 100027/20.03.2011, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/03.08.2010, 45/15.08.2010; catre SC BICO INDUSTRIES SRL P. Neamt facturi înregistrate în evidenta contabila 12 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau: facturile nr.1007/21.12.2011, 1026/09.01.2012, 1027/16.01.2012, 1033/09.03.2012, 1034/10.03.2012, 1030/15.03.2012, 1035/12.03.2012, 1036/13.03.2012, 1037/19.03.2012, 1038/20.03.2012, 1039/27.03.2012, 1040/28.03.2012 ; SC GF BRAND SRL Bacau facturi înregistrate în evidenta contabila; 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL Bacau: facturile nr. 515/17.11.2010 si 520/22.11.2010 625/02.05.2011, 627/04.05.2011, 628/08.05.2011, 629/10.05.2011, 630/12.05.2011, 631/14.05.2011, 632/16.05.2011, 633/17.05.2011, 56 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 8/02.03.2011, 11/04.03.2011, 13/09.03.2011, 18/10.03.2011, 25/21.03.2011, 29/23.03.2011, 31/28.03.2011, 51/08.04.2011, 54/09.04.2011, 58/11.04.2011, 67/18.04.2011, 74/25.04.2011, 80/28.04.2011, 82/29.04.2011, 105/05.05.2011, 107/06.05.2011, 130/07.06.2011, 138/16.06.2011, 152/22.06.2011, 153/04.07.2011, 158/09.07.2011, 164/14.07.2011, 168/19.07.2011, 172/28.07.2011, 173/29.07.2011, 189/05.08.2011, 206/22.08.2011, 211/27.08.2011, 230/02.09.2011, 231/03.09.2011, 235/05.09.2011, 248/21.09.2011, 250/21.09.2011, 254/24.09.2011, 259/30.09.2011, 281/23.11.2011, 284/24.11.2011, 285/25.11.2011, 287/28.11.2011, 308/27.12.2011, 1061/02.02.2012, 1063/03.02.2012, 365/10.03.2012, 372/12.03.2012, 374/13.03.2012, 377/19.03.2012, 379/20.03.2012, 385/27.03.2012, 386/28.03.2012, 392/03.04.2012, 396/05.04.2012, 252/06.09.2011, 260/10.09.2011, 69/20.04.2011, 71/21.04.2011, 77/26.04.2011; 2 facturi emise de SC BRAND AXA SRL Bacau: facturile nr.453/18.08.2008, 458/18.09.2008; SC DINAMIC CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila 4 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr. 1009/07.09.2011, 1011/12.09.2011, 1017/19.09.2011, 1015/16.09.2011 ;SC MADDOX AG SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 13 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.223/06.11.2010, 280/04.04.2011, 284/11.04.2011, 283/10.04.2011, 293/20.04.2011, 298/02.05.2011, 299/05.05.2011, 303/09.05.2011, 305/11.05.2011, 307/13.05.2011, 309/16.05.2011, 310/02.05.2011, 311/19.05.2011, SC EMULBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012, 800150/01.04.2013, 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013,37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : facturile nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014 ;SC ALIEN TRUST SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:- 18 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700196/25.04.2012, 700197/27.04.2012, 700198/30.04.2012, 700199/05.05.2012, 700257/11.05.2012, 700258/11.05.2012, 700264/18.05.2012, 700272/06.06.2012, 700275/08.06.2012, 700278/13.06.2012, 700285/21.06.2012, 700286/21.06.2012, 700359/21.07.2012, 700351/06.07.2012, 800156/06.07.2012, 700352/25.07.2012, 700365/03.08.2012, 700366/03.08.2012,;SC BURUIANA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila- 13 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800153/01.06.2012, 800165/14.08.2012, 700451/03.09.2012, 800110/22.09.2012, 800175/28.09.2012, 800112/15.10.2012, 800115/15.11.2012, 800182/22.12.2012, 800185/07.01.2013, 800194/26.02.2013, 800199/23.03.2013, 800147/28.03.2013, 200/08.06.2013,SC MIHOC OIL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 5 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 800108/14.09.2012, 800109/20.09.2012, 700420/29.09.2012, 800183/22.12.2012, 138/24.04.2013, 2 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : facturile nr. 30/29.09.2012, 113/30.11.2012, 5 facturi emise de SC CMB TRADING SRL Bacau : facturile nr.580/17.08.2009, 582/25.08.2009, 584/27.08.2009, 585/31.08.2009, 587/03.09.2009,5 facturi emise de SC GF BRAND SRL Bacau : facturile nr.180/05.09.2010, 233/27.11.2010, 237/28.11.2010, 245/04.12.2010, 249/08.12.2010,3 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL Bacau : facturile nr. 09/07.07.2011, 13/15.07.2011, 16/22.07.2011 ;SC MIHOC PRIMA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 1 factura emisa de SC TRANSPAM IMPEX SRL Bacau : factura nr.34/02.11.2012,3 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacau : facturile nr. 700519/07.03.2013, 800195/15.03.2013, 700526/27.03.2013,SC SILVGEORGE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:19 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.2/01.07.2013, 3/05.07.2013, 4/11.07.2013, 11/23.07.2013, 48/07.09.2013, 13/25.07.2013, 44/03.09.2013, 45/06.09.2013, 94/21.10.2013, 16/30.07.2013, 17/31.07.2013, 62/01.10.2013, 66/04.10.2013, 73/08.10.2013, 75/09.10.2013, 87/16.10.2013, 89/16.10.2013, 91/18.10.2013, 96/22.10.2013, facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.326/01.11.2013, 330/11.11.2013, 58 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL: facturile nr. 1097/03.10.2012, 1098/06.10.2012, 1100/10.10.2012, 1103/15.10.2012, 1107/22.10.2012, 1110/31.10.2012, 1112/03.11.2012, 1115/09.11.2012, 1117/10.11.2012, 1119/12.11.2012, 1122/14.11.2012, 1121/14.11.2012, 1126/22.11.2012, 1130/30.11.2012, 106/05.12.2012, 108/07.12.2012, 109/08.12.2012, 1500/10.12.2012, 113/20.12.2012, 112/28.12.2012, 1145/04.01.2013, 1146/07.01.2013, 1150/18.01.2013, 1163/30.01.2013, 1164/31.01.2013, 134/01.02.2013, 136/06.02.2013, 146/15.02.2013, 153/25.02.2013, 155/25.02.2013, 157/26.02.2013, 159/27.02.2013, 161/28.02.2013, 164/01.03.2013, 170/07.03.2013, 178/15.03.2013, 1164/16.03.2013, 1201/27.03.2013, 1202/28.03.2013, 1203/29.03.2013, 1205(1)/30.03.2013, 1204/30.03.2013, 1206/01.04.2013, 1207/04.04.2013, 1208/05.04.2013, 1209/08.04.2013, 1211/09.04.2013, 1212/10.04.2013, 1217/22.04.2013, 1219/24.04.2013, 217/03.06.2013, 218/04.06.2013, 219/05.06.2013, 221/08.06.2013, 1/08.06.2013, 222/08.06.2013, 224/10.06.2013, 225/11.06.2013,49 facturi emise de SC FIVE ACTIV STARS PREST SERV SRL Com. Vâlcanesti, Jud. Prahova: facturile nr. 1060/02.02.2012, 383/23.03.2012, 408/20.04.2012, 411/25.04.2012, 413/27.04.2012, 415/30.04.2012, 417/02.05.2012, 418/03.05.2012, 420/05.05.2012, 422/07.05.2012, 425/10.05.2012, 426/11.05.2012, 431/18.05.2012, 433/01.06.2012, 435/01.06.2012, 437/06.06.2012, 439/08.07.2012, 442/13.06.2012, 446/20.06.2012, 447/21.06.2012, 448/21.06.2012, 449/25.06.2012, 450/26.06.2012, 452/28.06.2012, 454/30.06.2012, 457/02.07.2012, 459/05.07.2012, 461/06.07.2012, 463/10.07.2012, 467/14.07.2012, 471/19.07.2012, 476/24.07.2012, 481/30.07.2012, 482/31.07.2012, 1150/03.08.2012, 1155/06.08.2012, 1157/10.08.2012, 1161/18.08.2012, 1163/21.08.2012, 509/01.09.2012, 511/03.09.2012, 514/07.09.2012, 519/14.09.2012, 522/19.09.2012, 523/21.09.2012, 524/22.09.2012, 525/24.09.2012, 528/28.09.2012, 529/28.09.2012,2 facturi emise de SC BALMAR SERV SRL: facturile nr. 235/20.02.2013, 285/23.03.20131 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT SRL: facturile nr.1079/12.12.2012,34 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 35/29.07.2010, 25/22.07.2010, 27/24.07.2010, 32/28.07.2010, 30/27.07.2010, 16/12.07.2010, 36/30.07.2010, 39/07.08.2010, 42/11.08.2010, 44/15.08.2010, 67/17.09.2010, 50/19.08.2010, 58/03.09.2010, 62/10.09.2010, 70/30.09.2010, 02/02.07.2010, 07/04.07.2010, 10/07.07.2010, 13/10.07.2010, 17/12.07.2010, 18/14.07.2010, 20/16.07.2010, 22/19.07.2010, 34/02.08.2010, 36/03.08.2010, 38/07.08.2010, 40/09.08.2010, 46/15.08.2010, 48/18.08.2010, 50/19.08.2010, 59/06.09.2010, 60/08.09.2010, 62/10.09.2010, 65/15.09.2010,SC TRANSPAM IMPEX SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila: 22 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 1001/01.08.2013, 1002/02.08.2013, 1004/03.08.2013, 1008/09.08.2013, 1010/12.08.2013, 1013/26.08.2013, 1039/01.10.2013, 1044/05.10.2013, 1050/11.10.2013, 1064/26.10.2013, 108/01.11.2013, 198/08.05.2014, 200/09.05.2014, 114/07.11.2013, 141/06.12.2013, 142/10.12.2013, 147/16.12.2013, 150/20.12.2013, 118/11.11.2013, 60/29.09.2013, 129/25.11.2013, 123/16.11.2013, 29 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL: facturile nr. 1025/27.07.2012, 1029/04.08.2012, 1032/11.08.2012, 1034/13.08.2012, 1035/14.08.2012, 1036/15.08.2012, 1037/17.08.2012, 1038/18.08.2012, 1039/20.08.2012, 1040/25.08.2012, 1041/31.08.2012, 1042/06.09.2012, 1042/03.09.2012, 1044/10.09.2012, 1050/27.09.2012, 1052/29.09.2012, 1054/03.10.2012, 1055/05.10.2012, 1057/05.10.2012, 1061/31.10.2012, 101/01.11.2012, 102/02.11.2012, 103/05.11.2012, 104/10.11.2012, 105/14.11.2012, 106/20.11.2012, 107/29.11.2011, 108/30.11.2012, 1122/29.03.2013,15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 22/01.10.2013, 201/03.06.2014, 201/30.06.2014, 214/27.06.2014, 216/30.06.2014, 217/30.06.2014, 213/27.06.2014, 207/13.06.2014, 209/20.06.2014, 195/05.05.2014, 203/05.06.2014, 205/09.06.2014, 210/23.06.2014, 212/26.06.2014, 51/29.10.2013 ;SC VAMINA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 1 factura emisa de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr 700254/20.04.2012,SC IODORA COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila - 29 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 02/02.08.2013, 03/02.08.2013, 08/12.08.2013, 07/12.08.2013, 12/19.08.2013, 13/19.08.2013, 15/26.08.2013, 16/26.08.2013, 63/01.10.2013, 61/01.10.2013, 65/02.10.2013, 67/03.10.2013, 68/04.10.2013, 70/07.10.2013, 72/08.10.2013, 74/08.10.2013, 76/08.10.2013, 78/10.10.2013, 80/11.10.2013, 81/11.10.2013, 83/12.10.2013, 86/15.10.2013, 93/21.10.2013, 95/22.10.2013, 97/23.10.2013, 100/24.10.2013, 102/25.10.2013, 109/02.11.2013, 112/05.11.2013,- 15 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 141/01.03.2014, 143/03.03.2014, 146/05.03.2014, 150/10.03.2014, 152/12.03.2014, 153/13.03.2014, 155/15.03.2014, 158/19.03.2014, 159/20.03.2014, 160/21.03.2014, 163/25.03.2014, 180/17.04.2014, 172/07.04.2014, 175/11.04.2014, 187/21.04.2014,24 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1039/03.07.2012, 1043/09.07.2012, 1045/12.07.2012, 1047/14.07.2012, 1049/17.07.2012, 1052/20.07.2012, 1055/24.07.2012, 1061/30.07.2012, 1064/03.08.2012, 1068/08.08.2012, 1071/11.08.2012, 1072/13.08.2012, 1073/14.08.2012, 1074/15.08.2012, 1075/16.08.2012, 1076/17.08.2012, 1077/18.08.2012, 1078/20.08.2012, 1079/21.08.2012, 1080/22.08.2012, 1081/22.08.2012, 1082/24.08.2012, 1083/25.08.2012, 1084/27.08.2012, 4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261822/04.11.2007, 9261309/15.11.2009, 9261828/28.11.2007, 204/01.09.2008, 39 facturi emise de SC BRAND AXA SRL: facturile nr. 312/01.06.2008, 314/03.06.2008, 315/06.06.2008, 317/08.06.2008, 318/10.06.2008, 319/12.06.2008, 320/14.06.2008, 330/24.06.2008, 335/26.06.2008, 336/27.06.2008, 337/28.06.2008, 339/29.06.2008, 340/30.06.2008, 406/04.08.2008, 403/04.08.2008, 408/15.08.2008, 415/25.08.2008, 481/02.09.2008, 425/02.09.2008, 483/04.09.2008, 427/04.09.2008, 485/06.09.2008, 429/06.09.2008, 486/07.09.2008, 488/09.09.2008, 489/11.09.2008, 432/12.09.2008, 490/13.09.2008, 492/15.09.2008, 494/16.09.2008, 499/20.09.2008, 497/21.09.2008, 502/22.09.2008, 354/23.09.2008, 504/24.09.2008, 362/25.09.2008, 506/26.09.2008, 366/27.09.2008, 511/29.09.2008, 95 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 40/05.06.2008, 42/07.06.2008, 44/09.06.2008, 46/10.06.2008, 48/14.06.2008, 49/18.06.2008, 50/22.06.2008, 63/29.06.2008, 92/18.09.2008, 105/03.10.2008, 112/07.10.2008, 115/09.10.2008, 117/10.10.2008, 119/11.10.2008, 121/14.10.2008, 124/14.10.2008, 123/15.10.2008, 126/16.10.2008, 127/17.10.2008, 128/05.11.2008, 152/10.11.2008, 155/12.11.2008, 157/15.11.2008, 160/16.11.2008, 187/01.12.2008, 191/02.12.2008, 194/04.12.2008, 196/06.12.2008, 201/14.12.2008, 203/16.12.2008, 207/21.12.2008, 240/22.12.2008, 345/24.12.2008, 316/10.02.2009, 402/01.05.2009, 404/04.05.2009, 406/06.05.2009, 408/07.05.2009, 410/08.05.2009, 442/11.05.2009, 415/12.05.2009, 418/14.05.2009, 413/16.05.2009, 450/19.05.2009, 458/28.05.2009, 462/29.05.2009, 468/04.06.2009, 472/09.06.2009, 476/12.06.2009, 479/16.06.2009, 481/18.06.2009, 495/29.06.2009, 397/30.06.2009, 501/30.07.2009, 520/31.07.2009, 685/02.11.2009, 681/07.11.2009, 745/08.11.2009, 706/16.11.2009, 727/25.11.2009, 731/26.11.2009, 744/27.11.2009, 737/29.11.2009, 747/29.11.2009, 748/30.11.2009, 750/01.12.2009, 760/07.12.2009, 763/10.12.2009, 767/15.12.2009, 774/23.12.2009, 796/23.12.2009, 802/23.12.2009, 809/25.12.2009, 810/26.12.2009, 824/28.12.2009, 851/29.12.2009, 862/30.12.2009, 868/05.01.2010, 875/08.01.2010, 881/11.01.2010, 900/01.02.2010, 902/02.02.2010, 905/04.02.2010, 907/05.02.2010, 910/06.02.2010, 912/09.02.2010, 915/11.02.2010, 917/15.02.2010, 919/16.02.2010 967/01.03.2010, 972/02.03.2010, 977/03.03.2010, 987/05.03.2010, 991/07.03.2010, 997/09.03.2010,SC DORLE SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:50 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.1002/05.07.2013, 1005/10.07.2013, 1007/12.07.2013, 1011/16.07.2013, 06/14.08.2013, 09/20.08.2013, 20/29.09.2013, 57/07.11.2013, 61/14.11.2013, 65/21.11.2013, 69/02.12.2013, 76/11.12.2013, 77/14.12.2013, 79/16.12.2013, 81/17.12.2013, 83/18.12.2013, 85/19.12.2013, 87/20.12.2013, 88/21.12.2013, 73/06.12.2013, 89/23.12.2013, 90/23.12.2013, 91/23.12.2013, 92/24.12.2013, 88/24.12.2013, 94/25.12.2013, 95/25.12.2013, 96/26.12.2013, 97/26.12.2013, 98/27.12.2013, 99/27.12.2013, 100/28.12.2013, 101/28.12.2013, 102/30.12.2013, 103/30.12.2013, 104/31.12.2013, 108/04.01.2014, 110/06.01.2014, 113/08.01.2014, 119/13.01.2014, 121/14.01.2014, 126/17.01.2014, 130/03.02.2014, 132/05.02.2014, 135/07.02.2014, 138/11.02.2014, 140/14.02.2014, 148/07.03.2014, 157/18.03.2014, 171/03.04.2014, facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: f.f nr. 226/12.06.2011, 10 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 289/01.10.2008, 265/02.12.2008, 279/03.12.2008, 281/04.12.2008, 283/05.12.2008, 287/08.12.2008, 293/12.12.2008, 307/13.12.2008, 310/14.12.2008, 313/15.12.2008,48 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. CMB 190/01.12.2008, CMB 192/03.12.2008, CMB 195/06.12.2008, CMB 202/15.12.2008, CMB 204/17.12.2008, CMB 208/22.12.2008, CMB 342/23.12.2008, CMB 210/23.12.2008, CMB 346/24.12.2008, CMB 213/24.12.2008, CMB 215/26.12.2008, CMB 217/29.12.2008, CMB 216/29.12.2008, CMB 219/30.12.2008, CMB 222/31.12.2008, CMB 266/05.01.2009, CMB 268/07.01.2009, CMB 299/27.01.2009, CMB 340/23.02.2009, CMB 348/10.03.2009, CMB 357/12.03.2009, CMB 359/15.03.2009, CMB 373/27.03.2009, CMB 471/04.06.2009, CMB 499/29.07.2009, CMB 502/30.07.2009, CMB 521/31.07.2009, CMB 526/03.08.2009, CMB 598/05.09.2009, CMB 599/07.09.2009, CMB 601/12.09.2009, CMB 605/13.09.2009, CMB 614/14.09.2009, CMB 622/20.09.2009, CMB 632/25.09.2009, CMB 644/05.10.2009, CMB 646/09.10.2009, CMB 657/14.10.2009, CMB 660/19.10.2009, CMB 663/22.10.2009, CMB 715/18.11.2009, CMB 725/27.11.2009, CMB 757/02.12.2009, CMB 777A/12.12.2009, CMB 770/15.12.2009, CMB 803/24.12.2009, CMB 784/24.12.2009, CMB 923/11.02.2010, 7 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 113/10.01.2010, 115/12.01.2010, 116/17.01.2010, 357/28.07.2011, 451/14.12.2011, 454/17.12.2011, 1020/24.12.2011,18 facturi emise de SC MADDOX A.G. SRL: facturile nr. 4/17.03.2010, 26/16.06.2010, 29/29.06.2010, 41/05.08.2010, 42/06.08.2010, 44/15.08.2010, 52/04.11.2010, 54/08.11.2010, 57/16.11.2010, 58/18.11.2010, 59/12.11.2010, 68/15.12.2010, 100/21.06.2011, 9/05.07.2011, 10002/09.08.2011, 10003/03.09.2011, 10004/07.09.2011, 10005/12.09.2011,14 facturi emise de SC EXPLOR GF SRL: facturile nr.EGF 002/03.06.2011, EGF 004/08.06.2011, EGF 006/14.06.2011, EGF 007/16.06.2011, EGF 008/17.06.2011, EGF 009/18.06.2011, EGF 010/08.07.2011, EGF 011/12.07.2011, EGF 012/14.07.2011, EGF 15/21.07.2011, EGF 18/15.08.2011, EGF 20/26.08.2011, EGF 21/19.09.2011, EGF 27/12.10.2011;SC FREMEN TRANS SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr. 71/07.10.2013, 49/09.09.2013, 47/06.09.2013, 43/02.09.2013, 1006/06.08.2013, 1003/03.08.2013,3 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.74/07.12.2013, 53/11.11.2013, 33/11.10.2013,2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.44/12.05.2014, 40/07.05.2014,3 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr.202/27.06.2014, 200/13.06.2014, 201/19.06.2014,SC COMEGROM WORKCOM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:4 facturi emise de SC VITIVOL MAR SRL: facturile nr.54/05.10.2013, 69/15.09.2013, 115/08.11.2013, 203/17.02.2014;2 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr.71/04.12.2013, 112/07.01.2014, 2 facturi emise de SC SPYDOX COM SRL: facturile nr.38/05.05.2014, 64/05.06.2014,4 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 168/11.01.2013, 1190/04.03.2013, 190/07.03.2013, 1147/02.04.2013,SC ROM GAN CONSTRUCT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:17 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 83/31.07.2013, 82/30.07.2013, 113/01.10.2013, 651/04.10.2013, 114/08.10.2013, 115/09.10.2013, 117/16.10.2013, 118/16.10.2013, 119/18.10.2013, 120/22.10.2013, 700290/25.06.2012, 700292/26.06.2012, 700294/28.06.2012, 700297/30.06.2012, 800103/06.07.2012, 800138/26.02.2013, 800149/30.03.2013,4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 401/06.12.2013, 402/10.12.2013, 403/16.12.2013, 119/20.12.2013, - 23 facturi emise de SC DINAMIC CONSTRUCT SRL: facturile nr. 03/02.09.2011, 05/03.09.2011, 06/05.09.2011, 10/07.09.2011, 12/09.09.2011, 15/11.09.2011, 16/12.09.2011, 18/13.09.2011, 21/15.09.2011, 25/19.09.2011, 26/20.09.2011, 27/21.09.2011, 30/24.09.2011, 32/26.09.2011, 58/11.11.2011, 61/18.11.2011, 60/07.12.2011, 65/10.12.2011, 68/14.12.2011, 70/17.12.2011, 72/20.12.2011, 74/22.12.2011, 62/23.12.2011,17 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr. 51/03.11.2010, 53/07.11.2010, 55/10.11.2010, 56/15.11.2010, 84/05.04.2011, 87/05.04.2011, 86/05.04.2011, 89/21.04.2011, 90/03.05.2011, 91/06.05.2011, 93/10.05.2011, 94/12.05.2011, 95/14.05.2011, 96/16.05.2011, 98/18.05.2011, 99/20.05.2011, 10001/01.09.2011,15 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1001/01.12.2011, 1005/09.12.2011, 1007/13.12.2011, 1008/06.01.2012, 1012/16.01.2012, 1010/10.01.2012, 1024/03.04.2012, 1026.18.04.2012, 133/01.02.2013, 141/11.02.2013, 135/04.02.2013, 138/07.02.2013, 144/14.02.2013, 145/16.02.2013, 150/21.02.2013,10 facturi emise de SC TOPY CONSTRUCT A.G. SRL Tg. Ocna: facturile nr. 1008/19.04.2012, 1009/03.07.2012, 1014/09.07.2012, 1017/09.07.2012, 1018/13.07.2012, 1024/20.07.2012, 1065/05.11.2012, 1066/07.11.2012, 1068/09.11.2012, 1070/13.11.2012, - 8 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr. 11/06.08.2007, 12/27.12.2007 13/29.12.2007, 18/31.12.2007, 353/27.03.2009, 355/29.03.2009, 394/16.04.2009, 395/17.04.2009,4 facturi emise de SC MILLY TRADING SRL: facturile nr. 9261814/07.11.2007, 9261819/23.11.2007, 101/19.12.2007, 103/20.12.2007,13 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 26/02.04.2009, 34/10.04.2009, 37/21.04.2009, 39/23.04.2009, 41/27.04.2009, 43/29.04.2009, 46/29.05.2009, 56/03.08.2009, 61/21.08.2009, 63/28.08.2009, 64/28.08.2009, 65/31.08.2009, 79/10.01.2010,5 facturi emise de SC MAGENTA TRADING SRL: facturile nr. 40/17.08.2009, 42/17.08.2009, 50/27.08.2009, 61/14.10.2009, 63/21.10.2009,2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr.48/20.09.2008, 50/24.09.2008;SC TRANSBIT SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:6 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL: facturile nr. 128/18.11.2013, 700154/22.06.2012, 700424/04.10.2012, 800176/09.11.2012, 11/06.06.2013, 800117/14.12.2012, 4 facturi emise de SC TRANSPAM IMPEX SRL: facturile nr. 112/30.09.2013, 309/25.11.2013, 192/16.11.2013, 115/29.10.2013 ;SC BALCOST COM SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.73/11.10.2010, 78/14.10.2010, 2 facturi emise de SC GF BRAND SRL: facturile nr. 229/17.11.2010, 224/10.11.2010,4 facturi emise de SC MADDOX AG SRL: facturile nr.105/27.06.2011, 107/29.06.2011, 104/24.06.2011, 101/22.06.2011,8 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1063/03.08.2012, 1036/14.05.2012, 1035/10.05.2012, 1033/08.05.2012, 1032/07.05.2012, 1029/05.05.2012, 1028/04.05.2012, 1027/02.05.2012;SC TRANSMIR SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila:14 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr. 701001/02.07.2010, 701002/05.07.2010, 701003/07.07.2010, 701004/10.07.2010, 701005/12.07.2010, 701007/14.07.2010, 701008/16.07.2010, 701009/19.07.2010, 701010/02.08.2010, 701011/04.08.2010, 701012/07.08.2010, 701013/11.08.2010, 701014/20.08.2010, 701015/15.09.2010, SC IZVORUL MUNTELUI APA MINERALA SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila, 2 facturi emise de SC CAROLUX SRL: facturile nr.61/10.09.2010, 71/30.09.2010;SC VITTARAL SRL- facturi înregistrate în evidenta contabila ,7 facturi emise de SC CMB TRADING SRL: facturile nr.749/30.11.2009, 732/26.11.2009, 745/09.11.2009, 747/10.11.2009, 710/16.11.2009, 717/20.11.2009, 729/25.11.2009, 10 facturi emise de SC SPEED CONCEPT SRL: facturile nr. 351/21.06.2010, 355/25.06.2010, 327/04.06.2010, 331/07.06.2010, 335/09.06.2010, 323/01.06.2010, 360/29.06.2010, 339/11.06.2010, 347/17.06.2010, 343/13.06.2010,4 facturi emise de SC PIKOM IMOBILIAR SRL: facturile nr. 1/06.08.2013, 11/22.08.2013, 14/11.09.2013, 21/24.09.2013, 7 facturi emise de SC QUZKON TRADE IMPEX SRL Ploiesti: facturile nr. 1153/22.01.2013, 1155/24.01.2013, 194/10.04.2013, 196/12.04.2013, 1246/15.04.2013, 239/14.06.2013, 236/11.06.2013; PF DORLE GHEORGHE din Com. Certeze, jud. Satu Mare facturi înregistrate în evidenta contabila:23 facturi emise de SC EURO GOREA TEX SRL: facturile nr. 262/01.12.2008, 282/04.12.2008, 288/09.12.2008, 292/11.12.2008, 302/12.12.2008, 309/13.12.2008, 315/15.12.2008, 316/16.12.2008, 320/17.12.2008, 330/18.12.2008, 333/19.12.2008, 336/20.12.2008, 351/22.12.2008, 524/03.04.2009, 522/01.04.2009, 540/20.04.2009, 538/17.04.2009, 536/15.04.2009, 534/13.04.2009, 532/11.04.2009, 530/09.04.2009, 528/07.04.2009, 526/06.04.2009. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Amariei Fidor, Candet C-tin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion, Nitu Valentin nu vor mai putea fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unor societati comerciale, iar daca au fost alesi, se va dispune decaderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnarii pentru infractiuni prevazute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, dupa ramânerea definitiva, se va comunica o copie a dispozitivului sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. Dispune transferul onorariului provizoriu depus din contul domnului expert Florea Radu de catre inculpatii Cretu Cristinel (1.000 de lei), Mihoc Ion (1000 de lei), Cosma Mihai (1000 de lei), Leonte Doru(1000 de lei), Marcus Ioan (1000 de lei), Amariei Fidor (1000 de lei), Secreata Teodora (1000 de lei), în contul doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata din fondurile M.J a onorariului partial in suma de 15.000 de lei (pentru inculpatii Gorea Florentin si Nicula Dorel, Iordachioaia C-tin) catre doamna expert Iancu Mihaela Elena. Obliga sa achite pe inculpatul Cretu Cristinel diferenta de onorariu de 1000 de lei, pe inculpatul Marcus Ioan diferenta de onorariu de 3000 de lei, pe inculpatul Amariei Fidor diferenta de onorariu de 4000 de lei, pe inculpata Secreata Teodora diferenta de onorariu de 1.000 de lei, doamnei expert Iancu Mihaela Elena. Dispune plata onorariului catre doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisa adresa in acest sens catre BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obliga pe fiecare dintre inculpati (cu exceptia inculpatului Iordachioaia C-tin) la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauza. Dispune plata onorariilor catre aparatorii desemnati din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica din data de 27.11.2020.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amâna pronun?area cauzei la data de 27 noiembrie 2020.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amâna pronun?area la data de 20.11.2020

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere ca cererea de recuzare nu a fost solutionata pâna la suspendarea sedintei, în vederea solutionarii acesteea, amâna judecarea cauzei la data de 12.11.2020,ora 12,30.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de cererea de amânare a cauzei depusa de aparatorul ales al inculpatului Nitu Valentin Adrian si neasigurarea substituirii, amâna judecare4a cauzei pentru termenul din data de 23.10.2020,ora 12,30.Pune în vedere aparatorilor sa fie prezenti în instanta la termenul stabilit iar în caz de imposibilitate sa î?i asigure substituirea.Se va efectua nota telefonica cu aparatorul ales al inculpatului Nitu Valentin Adrian, avocat Lepârda Anca Elena, si adresa catre Barou, în vederea prezentarii în instanta iar în caz de imposibilitate sa î?i asigure substituirea.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 08.10.2020,ora 12,00 pentru a se lua cunostinta de raspunsul la obiectiunile formulate în cauza si achitarea diferentei de onorariu datorat expertului.

      13. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge, ca neîntemeiata, cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de inculpatii Secreata Teodora, Bîrliba Mihai, Cretu Cristinel. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.07.2020.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana judecarea cauzei la data de 10.09.2020 ora 12,00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 16 iulie 2020 ora 12,00 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti,respectiv,punerea în discutie a cererilor de schimbare a încadrarii juridice formulate în cauza.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 11.06.2020,ora 12,00 C4 în vederea completarii raportului de experiza efectuat în cauza si a onorariului de expert stabiilit în mod definitiv la acest termen.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea formularii de obiectiuni la Raportul de expertiza fiscala si pentru a se comunica Raportul de expertiza inculpatilor care au lipsit la termenul de azi, acorda termen la data de 14.05.2020,ora 12,00,C4

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 12.03.2020 ora 12,900 C4 în vederea finalizarii expertizei.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 13.02.2020, ora 12,00 C4 in vederea depunerii raportului de expertiza fiscala judiciara.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 16.01.2020,ora 12,00 C4 pentru audierea martorilor.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana judecarea cauzei la data de 19.12.2019 ora 12,00 în vederea audierii martorilor si efectuarii expertizei financiar contabile.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 28.11.2019 ora 12,00,C4 pentru administrarea probelor.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei în vederea audierii martorilor la data de 07.11.2019,ora 12,00.

      24. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În temeiul art.278 C.pr.pen. admite sesizarea formulata de d.l avocat Gliga Constantin Ion. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurata în partea introductiva a Încheierii de sedinta din 26.09.2019 pronuntata în dosarul nr.1893/110/2015 în ce priveste prezenta partilor, în sensul de a se mentiona ca inculpata Secreata Teodora a fost prezenta si asistata de avocat ales Gliga Constantin Ion. Cu apel odata cu fondul cauzei. Pronuntata în sedinta publica azi, 15.10.2019

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 24.10.2019 ora 12,00 in vederea administrarii probelor.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 10.10.2019 ora 13,00 în vederea administrarii probelor propuse.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrarii întregului material probator, audierii martorilor si efectuarii expertizei, amâna judecarea cauzei la data de 26.09.2019,ora 12,00.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei în vederea audierii urmatorilor martori propusi de inculpati si efectuarii expertizei, la data de 12.09.2019, ora 12,00 .

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 18 iulie 2019,ora 10,00 C4, având în vedere lipsa aparatorului ales al inculpatului Cretu Cristinel si neasigurarea substituirii. Martorii prezenti vor fi audiati la urmatorul termen de judecata în prezenta aparatorilor.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        AMÂNA JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 04 IULIE 2019,ORA 12,00 în vederea administrari probelor propuse.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 06 iunie 2019 ora 12,00 C4, în vederea administrarii probelor propuse

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrarii întregului material probator, audierea inculpatilor, efectuarea expertizei tehnice, va amâna judecarea cauzei la data de 09.05.2019,ora 12,00.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei în vederea audierii inculpatilor, la data de 18.04.2019, începând cu ora 13,00 la C4.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna judecarea cauzei la data de 4.04.2019 ora 12,00 pentru audierea inculpatilor, administrarea probelor încuviintate.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 21.03.2019 ora 12.00 C4,pentru audierea inculpatilor Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Amariei Fidor, Botezatu Simion si Candet Constantin. cu privire la cererile de ridicare masura sechestru asigurator instanta acorda termen pentru discutarea lor în ds asociat 1893/110/2015/a16 cu termen la data de 21.03.2019 C4.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 7.03.2019 Ora 12.00 C4, pentru administrarea probatoriului

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 14.02.2019 ora 12.00 C4, adresa Barou desemnare aparator, lipsa raport expertiza

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa asistentei juridice obligatorii a inculpatilor si pentru audierea inculpatilor acorda termen la data de 17.01.2019, ora 12:00, C4.

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, audierea inculpatilor, acorda termen la data de 15.11.2018, ora 12:00, C4.

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa asistentei juridice a inculpatilor si pentru citarea si audierea inculpatilor acorda termen la data de 18.10.2018, ora 12:00, C4.

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinteaza cererea formulata de amânare formulata de avocatul ales al inculpatului Gorea Florentin, acorda termen la data de 20.09.2018, ora 13:00, C4.

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinteaza cererea formulata de amânare formulata de avocatul ales al inculpatului Leonte Doru si fata de lipsa de asistenta juridica a inculpatului Nicula Dorel, acorda termen la data de 14.06.2018, ora 12:00, C4.

      43. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avându-se în vedere viciul de procedura cu partile responsabile civilmente si pentru a se efectua verficari la ORC, cu privire la sediul partilor responsabile civilmente, acorda termen la data de 17.05.2018, ora 11:30, C4.

      44. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se efectua o nou expertiza pe persoana inculpatului, emiterea unei adrese catre IML IASI în acest sens, acorda termen la data de 12.04.2018.

      45. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru audierea inculpatilor si pentru formularea cererilor de probatorii, acorda termen la data de 12.04.2018, ora 11:00, C4.

      46. Amână cauzaincheieredesedinta

        trimite dosarul la completul C4 direct în urma admiterii cererii de abtinere formulata de presedintele completului de judecata, cu termen la data de 15.03.2018 ora 9.00 C.4

      47. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

        În baza art. 64 alin 4 C.p.p admite declaratia de abtinere formulata de dna. judecator Maghiaru Margareta, cu privire la solutionarea dosarului penal nr. 1893/110/2015. Dispune o noua repartizare aleatorie a cauzei. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, azi, 02.02.2018.

      48. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen: 13.02.2018 ora 9.09 C.17 direct, citare martori

      49. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 16.01.2017 ora 9.00 C.17 direct, citare martori, revenire relatii experti

      50. Amână cauzaincheieredesedinta

        TERMEN 14.11.2017 ora 9.00 C.17 direct, lipsa martori, citare cu mandat de aducere

      51. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 10.10.2017 ora 9.00 C17 direct, citare martori

      52. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 12.09.2017 ora 9.00 C.17 direct, petnru continuarea cercetarii judecatoresti si audierea martorilor

      53. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 13.06.2017 ora 9.00 C.17 direct, citare martori

      54. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 16.05.2017 ora 9.00 C.17 special, pentru administrarea probelor

      55. SuspendatincheiereSuspendare

        TERMEN: 11.04.2017 ORA 9.00 c17 DIRECT, ADMINISTRAREA PROBATORIILOR ÎNCHEIERE: Admite cererea formulata de inc. Dîlcu Vasile Laurentiu prin aparator de suspendare a judecatii cauzei. În baza art. 367 al. 1 C.pr.penala suspenda judecarea cauzei fata de inc. Dîlcu Vasile Laurentiu pîna cînd starea sanatatii acestuia îi va permite participarea la judecata. Constata ca inculpatul a fost reprezentat de aparator ales. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 14.03.2017.

      56. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 14.03.2017 ora 9.00 C.17 special, pentru respectarea principiului continuitatii cauzei

      57. Amână cauzaincheieredesedinta

        TERMEN 14.02.2017 ORA 9.00 C.17 Direct, fata de cererile de amânare din partea aparatorilor alesi care nu s-au putut prezenta în instanta datorita conditiilor meteo

      58. respinge cerereaincheierefinaladezinvestire

        Respinge ca inadmisibila cererea inc. Cretu Cristinel de ridicare a masurii sechestrului asigurator întrucît instanta s-a pronuntat asupra cererii prin încheierea din 17.05.2016. Conform art. 375 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Cu drept de apel odata cu fondul cauzei. Pronuntata în sedinta publica din 13.12.2016.

      59. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 12.01.2017 ora 9.00 C17 direct, administrare probatorii amâna pronuntarea cu privire la cererea ridicare masura secestru formulata de inc. Cretu Cristinel la data data de 13.12.2016.

      60. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 08.12.2016 ora 9.00 C.17 direct, pentru administrarea probatoriului, citare parti în vederea audierii

      61. respinge cerereaincheieredesedinta

        Respinge ca nefondata cererea formulata de inc. Mihoc Eugen si partea responsabila civilmente S.C. Izvorul Muntelui Apa Minerala Naturala S.R.L. , prin aparator ales, de ridicare poprire asiguratorie si instituire a sechestrului asiguratoriu. Conform art. 274 al. 2 C.pr.penala obliga inculpatul si partea responsabila civilmente sa plateasca statului cîte 50 lei cheltuieli judiciare. Constata ca partile au fost asistate de aparator ales. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica din 20.10.2016.

      62. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 8.11.2016 ora 9.00 C.17 direct, citare parti în vederea audierii amâna pronuntarea cu privire la cererea formulata de inc. Mihoc Eugen prin aparator la data de 20.10.2016.

      63. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 11.10.2016 ora 9.00 C17 direct, pentru audiere parti

      64. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 13.09.2016 ora 9.00 C.17, PENTRU AUDIERE PARTI

      65. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 07.06.2016 ora 9.00 C.17 direct, - audierea inculpatilor Încheiere: În baza art. 362 rap. la 208 si art. 242 al. 1 C.pr.penala revoca masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatul Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatul a fost asistat de aparator din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 17.05.2016, ora 9.26, în prezenta inculpatului.

      66. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 17.05.2016 ora 9.00 C.17 direct special, administrarea probatoriului

      67. ÎncheiereIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata

        În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica din 1.04.2016, ora 9.22, în prezenta inculpatilor. proces-verbal încheiat azi 1.04.2016 la pronuntare toti inculpatii au formulat contestatie

      68. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen verificarea legalitatii si temeiniciei masurii controlului judiciar: 1.04.2016 ora 9.00 C17 direct special; termen fond: 12.04.2016 ora 9.00 C17 direct, citare parti, administrarea probatoriului

      69. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 8.03.2016 ora 9.00 C17 direct, lipsa aparare

      70. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica din 3.02.2016, ora 9.20, în prezenta inculpatilor. proces-verbal încheiat azi 03.02.2016 la pronuntare inculpatii Ganea Laurentiu, Nicula Dorel si Secreata Teodora au formulat contestatie

      71. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 9.02.2016 ora 10.00 C.17 direct, cereri amânare formulate de aparatori, revenire relatii ANAF

      72. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen: 12.01.2016 ora 10.00 C17 direct, revenire relatii În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora, Dalcu Vasile Laurentiu si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare cu inc. Dalcu Vasile Laurentiu si Secreata Teodora si de la pronuntare cu ceilalti inculpati. Pronuntata în sedinta publica din 8.12.2015, ora 13.13, în prezenta inculpatilor.

      73. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen 08.12.2015 ora 9.00 C17 direct special, cereri amânare si lipsa de procedura cu MF-prin ANAF, efectuare relatii

      74. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 362 rap. la art. 208 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora, Dalcu Vasile Laurentiu si Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare cu inc. Dalcu Vasile Laurentiu si de la pronuntare cu ceilalti inculpati. Pronuntata în sedinta publica din 20.10.2015, ora 9.46, în prezenta inculpatilor.

      75. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatul Radulescu Gheorghe. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatul a fost asistat de aparator din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 26.08.2015, ora 920, în prezenta inculpatului.

      76. Amână cauzaincheieredesedinta

        1.În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. 2.Respinge ca nefondata cererea inc. Mihoc Eugen de constatare a încetarii de drept a masurii preventive a controlului judiciar. 3.Respinge ca nefondata cererile de modificare a controlului judiciar formulate de inc. Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen si Dalcu Vasile Laurentiu. 4.Respinge ca inadmisibila cererea inculpatilor de modificare a programului de supraveghere. Potrivit art. 275 al. 2 C.pr.penala obliga pe inc. Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen si Dalcu Vasile Laurentiu sa plateasca fiecare statului cîte 50 lei cheltuieli judiciare. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 25.08.2015, ora 10,00, în prezenta inculpatilor.

      77. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 348 rap. la art. 207 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Radulescu Gheorghe, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata în camera de consiliu din 29.06.2015.

      78. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

        În baza art. 345 al. 1 C.pr.penala respinge ca nefondate cererile si exceptiile formulate de inc. Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Ganea Laurentiu Eugen, Secreata Teodora, Cosma Mihai, Leonte Doru, Marcus Ioan, Dîlcu Vasile Laurentiu, Savin Emil, Dorle Gheorghe si Mihoc Eugen. În temeiul art. 346 al. 2 C.pr.penala constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacau nr. 78D/P/2014 din 25.05.2015, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala privind pe inculpatii: 1.Gorea Florentin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal si instigare la cesionarea fictiva a partilor sociale prevaz. de art. 47 C.penal rap. la art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal; 2.Nicula Dorel trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal, cesionarea fictiva a partilor sociale prevaz. de art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. d Legea nr. 241/2005; 3.Ganea Laurentiu Eugen trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 4.Dorle Gheorghe trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 5.Secreata Teodora trimisa în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 6.Mihoc Eugen trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 7.Bîrliba Mihai trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 8.Cosma Mihai trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 9.Iordachioaia Constantin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 10.Amariei Fidor trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 11.Dîlcu Vasile Laurentiu trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 12.Candet Constantin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 13.Marcus Ioan trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 14.Cretu Cristinel trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 15.Mihoc Ion trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 16.Leonte Doru trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 17.Savin Emil trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prevaz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spalare de bani prevaz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 18.Chirilus Spiridon trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 19.Stamate Madalin trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 20.Radulescu Gheorghe trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de constituire a unui grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 21.Botezatu Simion trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 22.Nitu Valentin Adrian trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala prevaz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal si de aderare la un grup infractional organizat prevaz. de art. 367 al. 1,3 C.penal. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii Gorea Florentin, Nicula Dorel, Ganea Laurentiu Eugen, Dorle Gheorghe, Secreata Teodora, Mihoc Eugen, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Iordachioaia Constantin, Amariei Fidor, Dîlcu Vasile Laurentiu, Candet Constantin, Marcus Ioan, Cretu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chirilus Spiridon, Stamate Madalin, Radulescu Gheorghe, Botezatu Simion si Nitu Valentin Adrian. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata în camera de consiliu din 29.06.2015.

      79. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amâna pronuntarea pentru 29.06.2015 ora 15.00 privind art. 346 cod pr. penala si verificarea controlului judiciar. Pronuntata în camera de consiliu din 26.06.2015.

      80. SoluţionareIncheierecamerapreliminara

        În baza art. 348 rap. la art. 207 al. 2 C.pr.penala mentine masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii Gorea Florentin, Ganea Laurentiu Eugen, Mihoc Eugen, Nicula Dorel, Radulescu Gheorghe, Secreata Teodora si Dalcu Vasile Laurentiu. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penala cheltuielile judiciare ramîn în sarcina statului. Constata ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi sau din oficiu. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la pronuntare. Pronuntata în camera de consiliu din 27.05.2015, ora 9.51, în prezenta inculpatilor.

    Cai de atac (64)
    • Revizuire - Apel — declarata de GANEA LAURENTIU EUGEN, (15.04.2025)
    • Revizuire - Apel — declarata de CREŢU CRISTINEL, (05.12.2022)
    • Recurs in casaţie — declarata de CREŢU CRISTINEL, (05.12.2022)
    • Recurs in casaţie — declarata de DORLE GHEORGHE, (29.11.2022)
    • Recurs in casaţie — declarata de GOREA FLORENTIN, (24.11.2022)
    • Apel — declarata de MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE, (16.12.2020)
    • Apel — declarata de RADULESCU GHEORGHE, (16.12.2020)
    • Apel — declarata de RĂDULESCU GHEORGHE, (16.12.2020)
    • Apel (11.12.2020)
    • Apel — declarata de MIHOC EUGEN, (11.12.2020)
    • Apel — declarata de MARCUS IOAN, (09.12.2020)
    • Apel — declarata de MĂRCUŞ IOAN, (09.12.2020)
    • Apel — declarata de DORLE GHEORGHE, (08.12.2020)
    • Apel — declarata de CRETU CRISTINEL, (07.12.2020)
    • Apel — declarata de LEONTE DORU, (07.12.2020)
    • Apel — declarata de NITU VALENTIN ADRIAN, (07.12.2020)
    • Apel — declarata de CREŢU CRISTINEL, (07.12.2020)
    • Apel — declarata de NIŢU VALENTIN ADRIAN, (07.12.2020)
    • Apel — declarata de GOREA FLORENTIN, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRU, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de CRETU CRISTINEL, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de COSMA MIHAI, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de NICULA DOREL, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de SECREATA TEODORA, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de DORLE GHEORGHE, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de CREŢU CRISTINEL, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de SECREATĂ TEODORA, (03.12.2020)
    • Apel — declarata de NICULA DOREL, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de MIHOC ION, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de BÎRLIBA MIHAI, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de SAVIN EMIL, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de GANEA LAURENTIU EUGEN, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de AMARIEI FIDOR, (02.12.2020)
    • Apel — declarata de CANDET CONSTANTIN, (02.12.2020)
    • Contestaţie(NCPP) (24.10.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SECREATA TEODORA, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de RADULESCU GHEORGHE, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NICULA DOREL, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de GOREA FLORENTIN, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de GANEA LAURENTIU EUGEN, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SECREATĂ TEODORA, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de RĂDULESCU GHEORGHE, (01.04.2016)
    • Contestaţie(NCPP) (11.03.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SECREATA TEODORA, (03.02.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NICULA DOREL, (03.02.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de GANEA LAURENTIU EUGEN, (03.02.2016)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SECREATĂ TEODORA, (03.02.2016)
    • Contestaţie(NCPP) (16.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MIHOC EUGEN, (08.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DÂLCU VASILE LAURENTIU, (08.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de GANEA LAURENTIU EUGEN, (08.12.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (22.10.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (21.10.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (26.08.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DORLE GHEORGHE, (16.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SAVIN EMIL, (09.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (08.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de COSMA MIHAI, (07.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de LEONTE DORU, (06.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (06.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (02.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (01.07.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (30.06.2015)
    • Contestaţie(NCPP) (28.05.2015)
  10. 1768/103/2020/a10Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea debitorului
    Curtea de Apel BacauFond → ApelFalimentNefondat (27.09.2024)
    Parti (22)
    • TONESCU FINANCE SARL (LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L.))Creditor
    • INCOGNITO SRLDebitor
    • COSMA MIHAICreditor
    • MOLDOINSOLV SPRLLichidator
    • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.TG. MUREŞ - CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
    • ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ- DIRECŢIA VENITURI IMPOZITE ŞI TAXECreditor
    • HARJA MARIANACreditor
    • EXPERT CONT SRL - PRIN NĂSTASĂ IONCreditor
    • MILITED SRL - PRIN MISĂILĂ GHEORGHE DANCreditor
    • BALCOST COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII BISTRICEANU DUMITRUCreditor
    • TRUMAN CONSULTANTS SRLCreditor
    • TONESCU FINANCE SARL (LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L.))Intimat Creditor
    • S.C. INCOGNITO SRLApelant Debitor
    • COSMA MIHAIIntimat Creditor
    • MOLDOINSOLV SPRLIntimat Lichidator
    • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.TG. MUREŞ - CU SEDIUL PROCESUAL ALESIntimat Creditor
    • ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ- DIRECŢIA VENITURI IMPOZITE ŞI TAXEIntimat Creditor
    • HARJA MARIANAApelant Creditor
    • EXPERT CONT SRL - PRIN NĂSTASĂ IONIntimat Creditor
    • MILITED SRL - PRIN MISĂILĂ GHEORGHE DANIntimat Creditor
    • BALCOST COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII BISTRICEANU DUMITRUIntimat Creditor
    • TRUMAN CONSULTANTS SRLIntimat Creditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (27.09.2024)1 termen ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art.402 teza a II-a Cod procedură civilă, azi, 27.09.2024.

    2. FondTribunalul NeamtAdmis (30.04.2024)1 termen ▸
      1. Admisincheierefinaladezinvestire

        Admite cererea formulată de administratorul judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L., cu sediul ales în Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 10, bl. B8, parter, ap. 24, judeţul Neamţ. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune începerea procedurii falimentului împotriva debitorului „INCOGNITO” S.R.L. Piatra-Neamţ, str. Calistrat Hogaş nr. 26, judeţul Neamţ-J 27/355/1991 CUI 2047115. Desemnează în calitate lichidator judiciar provizoriu pe fostul administrator judiciar Moldoinsolv I.P.U.R.L., cu un onorariu provizoriu de 5% din fondurile obţinute din lichidarea patrimoniului şi recuperarea de creanţe, exclusiv TVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 14.06.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 15.07.2024. Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 13.08.2024. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 16.08.2024. În temeiul art. 151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 13.08.2024. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI. Pronunţată astăzi, 30.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii de către grefa instanţei.

1–10 din 15

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)