Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru MODEX PROD SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1437/96/2017*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) rejudecare
    Tribunalul HarghitaFondPenalAmână cauza (19.06.2026)
    Parti (8)
    Termene si solutii (10)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de doamna expert Szijgyarto Boglarka în vederea efectuării raportului de expertiză.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea discutării aspectelor referitoare la disponibilitatea expertului desemnat în cauză.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea efectuării unei expertize în specialitatea contabilitate-fiscalitate.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a avea o poziţie oficială a parchetului cu privire la cadrul judecăţii.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat, privind audierea expertului Hîngan Aurelia Liliana.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că la acest termen de judecată inculpatul Deak Levente este lipsit de apărare.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării în continuare a probatoriului încuviinţat.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că, prin Hotărârea nr. 4 din 26 august 2025 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Harghita, s-a hotărât suspendarea/amânarea soluţionării cauzelor, şi constatând că prezenta cauză nu se încadrează în categoria cauzelor exceptate de la măsura suspendării/amânării soluţionării, potrivit art. 3 din hotărârea menţionată, dispune amânarea judecării cauzei.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

  2. 2324/96/2014Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – grupuri de interes economic
    Tribunalul HarghitaFondFalimentAmână cauza (11.05.2026)
    Parti (75)
    Termene si solutii (47)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea recuperării creanţelor şi soluţionării definitive a dosarului nr. 2324/96/2014/a8 având ca obiect atragere răspundere

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Potrivit art. 156 al. 2 Cod procedură civilă, încuviinţează cererea de valorificare a bunurilor, formulată de lichidatorul judicar. Acordă termen în vederea valorificării bunurilor.

    4. SuspendatincheiereSuspendare

      Suspendă judecarea cauzei, în temeiul art. 3 din Hotărârea nr. 4 din data de 26 august 2025 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Harghita.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de încheierea nr. 177936/28.02.2025 prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii Băncii Transilvania SA cu OTP BANK ROMANIA S.A.. Amână cauza în vederea valorificării bunurilor şi urmăririi încasării creanţelor.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării valorificării bunurilor şi urmăririi încasării creanţelor

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea valorificării bunurilor şi încasării creanţelor

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii şi încasării creanţelor rezultate din vânzarea bunurilor

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii şi încasării creanţelor

    10. Termen preschimbat
    11. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă termenul de judecată din data de 18 octombrie 2023, ora 09:30, Complet C4L, sala 11, în data de 28 februarie 2024, ora 09:30, Complet C4L, sala 11, cu citare prin BPI sau după caz. Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 august 2023.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii şi încasării creanţelor rezultate din vânzarea bunurilor

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii şi încasării creanţelor rezultate din vânzarea bunurilor

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge, ca nefondată, cererea formulată de Mure? Insolvency S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Comat Harghita S.R.L. privind inopozabilitatea fa?ă de creditori a măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul penal nr. 101/277/P/2018 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, în temeiul ordonan?elor din 15.02.2022 ?i 18.06.2022, radierea de drept a acestora ?i valorificarea fără sarcini a bunurilor debitoarei. Acordă termen în vederea continuării procedurii la data de 26.10.2022. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Harghita, Secţia civilă, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată azi, 11.05.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin grefa instan?ei.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, soiluţionarea cererii de atragere a răspunderii materiale şi cererea lichidatorului judiciar cu privire la măsurile asigurătorii dispuse în dosarul penal.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca lichidatorul judiciar să depună la dosar ordonanţele penale despre care a făcut vorbire.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea creantelor

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea organizării licitaţiilor publice pentru valorificarea părţilor sociale, precum şi pentru recuperarea creanţelor.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea recuperării creanţelor, precum şi continuării măsurilor de valorificare a bunurilor rămase în averea debitoarei.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen în continuare

    22. Termen intermediar
    23. Amână cauza

      Suspendat de plin drept pe durata stării de urgenţă, potrivit art.42 alin.6 din Decretul nr.195/2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor si recuperarea creantelor.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea creantelor si valorificarea bunurilor.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea creantelor.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      cerere de amanare.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      cerere de amanare.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor debitoarei.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii.

    38. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      dispune intrearea in faliment a debitoarei.

    39. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pronuntare la 28 octombrie.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru inventarierea bunurilor debitoarei.

    41. Amână cauzaHotarareintermediara

      confirma administratorul judiciar, respinge cererea de suplimentare a creantei formulate de DGRFP HARGHITA

    42. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pentru continuarea procedurii.

    43. Încheiereincheieredesedinta

      termen intermediar

    44. Termen intermediarincheieredesedintasecreta

      dispune indreptarea erorii materiale.

    45. Amână cauzaHotarareintermediara

      dispune deschiderea procedurii generale a insolventei.

    46. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

      admite cererea, acorda termen la data de 4 decembrie.

    47. Termen preschimbatincheieredesedinta

      pentru comunicarea cererii de interventie.

    Cai de atac (2)
    • Apel (30.05.2022)
    • Recurs — declarata de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV- PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA, (19.03.2015)
  3. 565/96/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns din dos.1437/96/2017 sub aspectul laturii civile şi a laturii penale faţă de Szilagyi Imre
    Tribunalul HarghitaFondPenalReunirea cauzelor în caz de conexitate sau indivizibilitate (03.06.2025)
    Parti (8)
    Termene si solutii (13)
    1. Reunirea cauzelor în caz de conexitate sau indivizibilitate_IncheiereFinalaDezinvestire

      Reunirea prezentei cauze la dosarul nr. 1437/96/2017*, potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. 2 lit.c Cod procedură penală.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond nr.1437/96/2017 aflat in apel.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond nr.1437/96/2017 aflat in apel.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea verificării şi iniţierii procedurii privind transferul temprar al inculpatului.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Deak Levente şi efectuarea demersurilor necesare îndeplinirii acesteia.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea realizării posibilităţii de participare a inculpatului Deak Levente, în persoană, la judecată, având în vedere poziţia procesuală exprimată de acesta prin videoconferinţă în acest sens.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond nr. 1437/96/2017, aflat in apel, precum şi pentru obţinerea relaţiilor referitoare la locul de deţinere al inculpatului Deak Levente.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond nr. 1437/96/2017, aflat in apel.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond nr. 1437/96/2017, aflat in apel.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      faţă de lipsa dosarului nr. 1437/96/2017 aflat in apel.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea soluţionării de către instanţa de apel a apelului declarat de inculpaţi.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea soluţionării de către instanţa de apel a apelului declarat de inculpaţi.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare.

  4. 1437/96/2017Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelPenalDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (04.04.2025)
    Parti (12)
    Parcursul dosarului (2 etape · 65 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (04.04.2025)16 termene ▸
      1. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii S. J. () ?i D. L. () ?i de partea responsabilă civilmente S.C. FALCON IMPEX S.R.L. (cu sediul în comuna Ciumani, loc. Ciumani, nr. 1186, jud. Harghita, Cod Unic de înregistrare 12059427, J19/245/1999) împotriva sentin?ei penale nr. 47/24.04.2023 pronun?ată de Tribunalul Harghita. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală, desfiin?ează par?ial sentin?a atacată, doar în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J. ?i D. L. În baza art. 421 pct. 2 lit. b rap. la art. 425 alin. 2 Cod procedură penală dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Harghita, doar în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J. ?i D. L. În baza art. 424 alin. 4 Cod procedură penală, ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să î?i reia cursul (în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J.?i D. L.), este încheierea de ?edin?ă nr. 40/17.01.2023. În baza art. 275 alin. 3, 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care suma de 998 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată Baroului Mure? din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 4 aprilie 2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04 aprilie 2025. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02 aprilie 2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 02 aprilie 2025. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 martie 2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.03.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi dispune emiterea unei adrese către Baroul Mureş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul D.L.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        - amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării; - acordă posibilitatea apărătorului ales al inculpatului Deak Levente să ia legătura cu inculpatul prin intermediul videoconferin?ei; - emiterea unui ordin european de anchetă către autorită?ile judiciare germane pentru comunicarea cita?iei inculpatului Deak Levente pentru următorul termen de judecată ?i pentru asigurarea prezen?ei acestuia prin videoconferin?ă; - men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantului inculpat Szilagyi Jeno ?i apelantei păr?i responsabile civilmente SC FALCON IMPEX SRL, prin apărător ales, ?i intimatei păr?i civile A.N.A.F- D.G.R.F.P . BRA?OV- A.J.F.P. HARGHITA Amânarea cauzei şi stabilirea unui nou termen de judecată la data de 09 octombrie 2024 ora 10:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 iulie 2024.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea citării inculpatului D.l.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        - emiterea unei adrese către INTERPOL pentru a comunica dacă au cuno?tin?ă despre inculpatul apelant Deak Levente că ar fi arestat sau aflat în executarea unei pedepse pe teritoriul vreunui stat, ?i o adresă la SIRENE pentru a comunica dacă vreo instan?ă din România a dispus executarea vreunui mandat european de arestare emis de o autoritate străină pe numele inculpatului apelant Deak Levente; - emiterea unei adrese către magistratul de legătură pentru a identifica unde este arestat preventiv apelantul inculpat Deak Levente; - men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantului inculpat Szilagyi Jeno ?i apelantei păr?i responsabile civilmente SC FALCON IMPEX SRL, prin apărător ales, ?i intimatei păr?i civile A.N.A.F- D.G.R.F.P . BRA?OV- A.J.F.P. HARGHITA Amânarea cauzei şi stabilirea unui nou termen de judecată la data de 19 iunie 2024 ora 09:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 mai 2024.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 20 martie 2024, ora 9:00, pentru a da posibilitatea inculpatului Deák Levente să-şi angajeze apărător.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen la data de 07/02/2024, ora 10:45 pentru asigurarea asistenţei juridice

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al apelan?ilor inculpa?i faţă de imposibilitatea acestuia de a se prezenta la termen. stabileşte termen de judecată la data de 17 ianuarie 2023, ora 09:00

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare

    2. FondTribunalul Harghitaa intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.) (24.04.2023)49 termene ▸
      1. a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)Hotarare

        În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Szilagyi Jeno (cu datele personale ) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p.,ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Deak Levente (cu datele personale ) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” faptă prev. de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 c.p, şi art. 5 c.p ,ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Disjunge cauza privind pe inculpatul Szilagyi Imre faţă de care va continua cercetarea judecătorească. În baza disp. art. 26 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p., disjunge acţiunea civilă formulată şi alăturată acţiunii penale de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare în privinţa inculpaţilor Szilagyi Jeno şi Deak Levente rămân în sarcina Statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.04.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 24 aprilie 2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 21 aprilie 2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 18 aprilie 2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea cu privire la excepţia prescripţiei răspunderii penale.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea prezăntării martorilor de către inculpaţi

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea prezentării martorilor de către inculpaţi.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca inculpaţii să achite onorariul expertului şi pentru a prezenta martorul propus.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea prezentării de către apărare a celor doi martori propuşi şi încuviinţaţi pentru a fi audiaţi.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea refacerii procedurii privind audierea martorului P.B. prin video conferinţă.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea refacerii procedurii de audierea a martorilor prin videoconferinţă.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probatoriului încuvinţat.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza în vederea audierii martorilor şi a transmiterii obiec?iunilor la raportul de expertiză către expert.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru lipsă apărare.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studierea raportului de expertiză.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea depunerii raportului de expertiză şi citării martorilor propuşi de apărare.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se achita diferenţa onorariului expertului şi pentru a fi prezentaţi martorii propuşi de apărare.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea recitării martorei Szasz Maria, instanţa acordă termen la data de 30.03.2021.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuviinţat privind audierea martorilor propuşi de apărare şi a efecturării raportului de expertiză

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuvinţat

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuviinţat privind audierea martorilor propuşi

      24. Termen preschimbat

        preschimbă termenul de judecată pentru data de 15 septembrie 2020 ora 11.00

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuvinţat privind audierea martorilor şi efectuarea raportului de expertiză.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi şi efectuarea raportului de expertiză.

      27. Stare de urgenta

        Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

      28. Termen preschimbat

        preschimbă termenul de juecată de pe date de 16 aprilie 2020 pe data de 07 mai 2020, ora 08.30.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului privind auderea martorilor propuşi de apărare şi a efectuării raportului de expertiză.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea citării martorilor propuşi de către apărare.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna cauza în vederea respectării principiului continuităţii.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea citării cu mandat a martorilor lipsă şi a efectuării raportului de expertiză.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuitatea completului

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea adminsitrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi şi a efectuării raportului de expertiză

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării raportului de expertiză şi a administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi de apărare şi efectuarea raportului de experiză

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatorului încuviinţat

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuviinţat

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuviinţat

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatoriului încuviinţat

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probatorului încuviinţat.

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru lipsa apărătorului inculpatului şi în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor

      43. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea citării cu mandat de aducere a martorilor absenţi la acest termen de judecată.

      44. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor

      45. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa părţilor şi a apărătorului inculpatului.

      46. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se efectua verificări în privinţa părţilor responsabile civilmente şi repetarea procedurii de citare cu acestea.

      47. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru citarea în cauză a părţilor responsabile civilmente.

      48. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului.

      49. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea clarificării cadrului procesual.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DEAK LEVENTE, SC FALCON IMPEX SRL, SZILAGYI JENO, (09.05.2023)
  5. 117/42/2018/a1Parte vătămatădetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Curtea de Apel PloiestiFondPenalÎncheiere (07.09.2023)
    Parti (99+)
    • FLOROIU ALEXANDRUInculpat
    • NICULAE GEORGE VALENTINInculpat
    • DRAGOMIR IULIAN CRISTIInculpat
    • POPA GHEORGHIŢĂInculpat
    • DOMINCA DANInculpat
    • Anonimizat 14Inculpat
    • UNGUREANU VICTORIŢAInculpat
    • Anonimizat 19Inculpat
    • ISTRATE EUGENIAInculpat
    • COSTACHE ILEANAInculpat
    • BÂRSAN FLORIN-MIHAIInculpat
    • ANGHEL DUMITRU LEONARDInculpat
    • TUDORACHE MARINInculpat
    • TUDORACHE ELENAInculpat
    • MUŞAT BOGDANInculpat
    • GRIGORAŞ LAURAInculpat
    • Anonimizat 15Inculpat
    • Anonimizat 13Inculpat
    • MUŞAT NICOLAEInculpat
    • BOBOC VIORELInculpat
    • SIMION FLORINInculpat
    • PETRESCU LAURENŢIUInculpat
    • BORCAN AURELInculpat
    • MIHAI ANDREEAInculpat
    • VERZIU IONUŢ CEZARInculpat
    • Anonimizat 6Inculpat
    • Anonimizat 5Inculpat
    • PUCHIANU GENOVELInculpat
    • MIHAI RĂZVAN CORNELInculpat
    • ILIE CAMELIAInculpat
    • CIOBANU VALENTIN-MARIANInculpat
    • Anonimizat 9Inculpat
    • Anonimizat 17Inculpat
    • Anonimizat 18Inculpat
    • DINU FLORIAN LAURENŢIUInculpat
    • NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELAInculpat
    • Anonimizat 7Inculpat
    • IONESCU VICTORIAInculpat
    • SHAINE SHACHARInculpat
    • ENE DANIELA IULIANAInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • BAKHACHE ALAIN WAJIHInculpat
    • PANDELEA CONSTANTINInculpat
    • MARCU ALEXANDRUInculpat
    • SBÂRCEA DANIELInculpat
    • DURLAN VALENTIN NICOLAEInculpat
    • HUMINUC VLAD ERONINInculpat
    • PANĂ FLORIN NELUŢĂInculpat
    • SZILAGYI IMREInculpat
    • Anonimizat 10Inculpat
    • Anonimizat 16Inculpat
    • Anonimizat 20Inculpat
    • MORARU IONUŢ ADRIANInculpat
    • MARIN DAN ADRIANInculpat
    • TELEHOI FLORINInculpat
    • Anonimizat 2Inculpat
    • Anonimizat 4Inculpat
    • RĂDUCAN VALERICĂ-CLAUDIUInculpat
    • Anonimizat 8Inculpat
    • VLAD VIOREL EUGENInculpat
    • MACOVEI VASILEInculpat
    • PAVEL CONSTANTINInculpat
    • RĂILEANU CARMEN MARIAInculpat
    • Anonimizat 3Inculpat
    • NIŢĂ IONInculpat
    • COSTÂN ALEXANDRU DANIELInculpat
    • LĂCĂTUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANAInculpat
    • Anonimizat 12Inculpat
    • DODU DĂNUŢInculpat
    • SC INTERNŢIONAL CASH SERVICES S.AInculpat
    • SC AQUILA PART PROD COM SRLParte civilă
    • SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRLParte civilă
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte vătămată
    • DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂParte vătămată
    • SC UTI LOGISTICS SRLParte vătămată
    • SC KREDYT INKASO INVESTMENTS SRLParte vătămată
    • SC MODEX PROD SRL PRIN SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRLParte vătămată
    • SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU CITR FILIALA CLUJ SPRLParte vătămatăposibil 10392742
    • SC BIN LOVE SRLParte vătămată
    • SC HUANHUA UNIVERSAL SRLParte vătămată
    • SC LU LI 96 IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • SC LUANA CONF IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • SC PAN 888 INTERNATIONAL SRLParte vătămată
    • SC ERDINGER IMPORT EXPORT SRLParte vătămată
    • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIParte vătămată
    • DRAGOMIR OANAIntimat
    • Anonimizat 11Inculpat
    • DUMITRESCU LAURENŢIU- REPREZENTANT AL S.C. INTERNŢIONAL CASH SERVICES SALichidator
    • S.C.INTEGRA TRADING MEAT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. INTEGRA S.R.L.Parte responsabilă civilmenteposibil 13338390posibil 13386230posibil 17765032
    • STATUL ROMÂN- PRIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVAParte civilă
    • S.C. INTEGRA S.R.L.-PRIN ADMINISTRATOR FĂRCAŞ MĂDĂLIN IONUŢParte vătămatăposibil 13338390posibil 13386230posibil 17765032
    • S.C. COMPASS DESIGN & MANAGEMENT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. TECHNO MASTER AUTOSAFE S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. ROSEL EXPERT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. GEMINO CONS IMPEX S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. JUST ERCOM CAR SERVICES S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. GALED SYSTEM SECURITY G.S.S. S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • S.C. COMAT HARGHITA S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRLParte responsabilă civilmenteposibil 514192

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (66)
    1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Ia act de retragerea cererii formulată de domnul avocat Bălăceanu Nicolae cu privire la înlăturarea omisiunii vădite privind pronunţarea asupra onorariului pentru activitatea prestată în dosarul nr. 117/42/2018/a1. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitiva. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 07.09.2023.

    2. ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara

      Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă, ca neîntemeiată. Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. şi părţile responsabile civilmente SCPA BURLACU & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNAŢIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. SALIX S.C. SALIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii FLOROIU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., NICULAE GEORGE VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DRAGOMIR IULIAN CRISTI pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., POPA GHEORGHIŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 14 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DOMNICA DAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., UNGUREANU VICTORIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DORDEA DORIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C. p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., ISTRATE EUGENIA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., COSTACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BĂRSAN FLORIN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ANGHEL DUMITRU LEONARD pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE MARIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., GRIGORAŞ LAURA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DUNCA MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BOBOC VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SIMION FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PETRESCU LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., BORCAN AUREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI ANDREEA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VERZIU IONUŢ CEZAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 5 pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., PUCHIANU GENOVEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI RĂZVAN CORNEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ILIE CAMELIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., CIOBANU VALENTIN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BADEA CLAUDIU DUMITRU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NECULA ANI CRISTINA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DINU FLORIAN LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NISIPAŞU ANDREEA EMAUELA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IONESCU VICTORIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SHAINE SHACHAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ENE DANIELA IULIANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., GET WASIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BAKHACHE ALAIN WAJIH pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANDELEA CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., MARCU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., SBARCEA DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DURLAN VALENTIN NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HUMINUC VLAD ERONIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANĂ FLORIN NELUŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. SZILAGHI IMRE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MUŞOI ROXANA GEORGIANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HIRSCH ADY pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MORARU ADRIAN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MARIN DAN ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., TELEHOI FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IVAN FRANCISC VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., RĂDUCAN VALERICĂ CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VLAD VIOREL EUGEN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MACOVEI VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PAVEL CONSTANTIN pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., RĂILEANU CARMEN MARIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NIŢĂ ION pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., COSTÂN ALEXANDRU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., LĂCĂŢUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DODU DĂNUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fără drept a siglei Băncii Naţionale a României - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, Tudorache Elena, Anonimizat 6, Anonimizat 5, Puchianu Genovel, Mihai Răzvan Cornel, Ilie Camelia, Ciobanu Valentin Marian, Ionescu Victoria, Marcu Alexandru, Huminuc Vlad Eronin, Szilagyi Imre, Marin Dan Adrian, Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana, Dodu Dănuţ, Ungureanu Victoriţa, Istrate Eugenia, Boboc Viorel şi S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. Termenul de judecată se va stabili după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Prezenta se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, inculpaţilor, persoanelor vătămate, părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finală C.p.p. Respinge cererea formulată de avocatul Vasile Eduard privind acordarea onorariului parţial, ca neîntemeiată. Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpaţii Dragomir Iulian Cristi, Ungureanu Victori?a, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Tudorache Elena, Grigora? Laura, Dunca Marius, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Mihai Andreea, Verziu Ionu? Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Anonimizat 17, Anonimizat 18, Dinu Florian-Lauren?iu, Ionescu Victoria, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Durlan Valentin Nicolae, Szilagyi Imre, Li?ă Elena-Elisabeta, Moraru Adrian-Ionuţ, Marin Dan Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc-Valentin, Răducan Valerica-Claudiu, Vlad Viorel-Eugen, Pavel Constantin, Anonimizat 3, Lăcatu? Ruxandra-Cornelia-Ileana, Anonimizat 12, Dodu Dănu?, Ilie Camelia, Muşat Bogdan, Huminuc Vlad Eronin, Pană Florin Neluţă Hirsh Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23 august 2023.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23 august 2023.

    4. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

      Admite cererea formulată de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicată de inculpata Anonimizat 8. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 21.06.2023.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de inculpata Iordache Iuliana Claudia, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023. În baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedură penală, aplică amenda judiciară în cuantum de 5000 lei domnului avocat Cojocaru Leonardo Florin, pentru neprezentare. Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se răspunde solicitării instanţei de către DIICOT Ploieşti.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitărilor instanţei, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Floroiu Alexandru, Popa Gheorghiţă şi Niculae George Valentin.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitării instanţei.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, faţă de noile cereri formulate în cauză.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24 martie 2023 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Anonimizat 13.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror Ioan Lalu formulată de doamna avocat Andreea Coman. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi, 03 februarie 2023. Asupra fondului cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, după admiterea cererii de recuzare a domnului procuror Lalu Ioan, să studieze actele dosarului. Amână cauza şi acordă un nou termen d

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către doamna avocat Andreea Coman, în calitate de apărător al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Flororiu Alexandru şi Niculae George Valentin, precum şi de reprezentantul Ministerului Public.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea contestaţiei formulate de inculpatul Muşat Nicolae împotriva încheierii de şedinţă pronunţată la data de 28.10.2022 în dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză pentru acest motiv, acordă un nou termen de judecată la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 10:00 faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,faţă de imposibilitatea audierii tuturor interceptărilor existente pe suporţii optici a cărei copiere a fost încuviinţată la termenul anterior.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererile inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandr, Niculae George Valentin şi Hirsch Ady privind încuviinţarea copierii suporţilor optici. Dispune emiterea de adresă la MAI-Direcţia de Protecţie Internă pentru a se comunica dacă lucrătorii din cadrul MAI-Diecţia Generală de Protecţie Internă şi structurilor funcţionale proprii au calitatea de organ de cercetare penală sau de urmărire penală. Acordă termen de judecată la 21.10.2022, ora 10,00.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Niţă Ion, în prezent aflat în stare de deţinere.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Anonimizat 2 şi Nisipaşu Andreea Emanuela.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 6 mai 2022, ora 9.00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Verziu Ionuţ Cezar, Ilie Camelia, Dinu Florian Laurenţiu, Telehoi Florin şi Vlad Viorel Eugen.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, faţă de lipsa relaţilor de la Serviciul Român de Informaţii şi având în vedere lipsa de apărare.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 4 martie 2022, ora 10:00,în vederea obţinerii de relaţii de la SRI.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 februarie 2022, ora 10,00 faţă de lipsa dosarului de fond.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru a se solicita relaţii de DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi şi DIICOT - Serviciul Teritorial Călăraşi.

    24. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 C.p.p., respectiv art. 21 alin.1 C.p.p., ca inadmisibilă. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă părţile responsabile S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L la plata sumei de 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 02.12.2021, ora 15.00.

    25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Cu privire la cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 2 decembrie 2021.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca Serviciul Român de Informaţii, DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi să răspundă solicitărilor instanţei, pentru a da posibilitate tuturor părţilor să-şi centralizeze solicitările, având în vedere numeroasele cereri şi excepţii depuse la dosar pe parcursul mai multor termene de judecată, în vederea continuării discutării cererilor de probatorii, amână cauza la data de 3 decembrie 2021, ora 10:00. Pronunţarea asupra cererii formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, va avea loc la data de 29 noiembrie 2021.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 19 noiembrie 2021, ora 11,00 faţă de lipsa de apărare a unora dintre inculpaţi.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 5 noiembrie 2021 faţă de procedură cu persoana vătămată SC Asigurare Reasigurare City Insurance SA - faţă de care s-a constatat starea de insolvenţă, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 octombrie 2021, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată a inculpaţilor Costache Ileana, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu şi Mihai Andreea .

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 10 septembrie 2021, faţă de lipsa de apărare a inculpatei Costache Ileana.

    31. ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

      Admite cererea formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. 4 şi 5 C.p.p., exceptie ridicată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 13.05.2021.

    32. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 13 mai 2021.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 4 iunie 2021, ora 11,00. Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 10 mai 2021.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 mai 2021, ora 9.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţii responsabile civilmente S.C. Active Production S.R.L.şi în vederea obţinerii datelor de identificare actualizate a societăţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 aprilie 2021, ora 09,30.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Macovei Vasile, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 martie 2021, ora 09,30.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 12 februarie 2021, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu partea civilă SC Total Gaz Industrie SRL.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători aleşi şi din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 15.01.2021, ora 9,00.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, de inculpatul Ionescu Eugen care din motive medicale au solicitat acordarea unui nou termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 11.12.2020, ora 9,00.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cerereile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Hirsch Ady, Mihai Andreea şi Petrescu Laurenţiu şi ai persoanelor responsabile civilmente SC Alka CO SRL şi SC Alka Trading CO SRL, care, din motive medicale se află în imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de o parte dintre apărătorii inculpaţilor, de amânare a cauzei în raport de cererile domnilor avocaţi anterior menţionaţi, acordă un nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2020, ora 10,00.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 octombrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţi aleşi ai inculpaţilor, respectiv domnii avocaţi Tudor Valerică, Stan Vasile şi Dobrescu Tudor.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 septembrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Costache Ileana, datorită imposibilităţii obiective de prezentare, acordă un nou termen de judecată la data de 17 iunie 2020, ora 12.00.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19 iunie 2020, ora 10,00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dragomir Iulian Cristi şi Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai părţilor având drept motiv situaţia epidemiologică generală, recomandările autorităţilor publice privind conduita socială responsabilă în vederea răspândirii virului Covid 19, în raport de particularităţile prezentei cauze, respectiv numărul mare de părţi şi avocaţi amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22 mai 2020, ora 10,00.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28 aprilie 2020, ora 12,00, faţă de lipsa reprezentantului Ministerului Public şi faţă de cererile de amânare a cauzei depuse la dosar de către o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25 martie 2020, ora 13,00, faţă de lipsa de procedură cu unele dintre părţile responsabile civilmente, precum şi faţă de lipsa de apărare.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.2/27.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, raportat la Hotărâre Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.3/29.01.2020, prin care s-au stabilit măsurile administrative de desfăşurare a activităţii în perioada de suspendare a activităţii de judecată, va amâna cauza la data de 21.02.2020, ora 10,00.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere procedura viciată cu următoarele părţi responsabile civilmente S.C. San Ter S.R.L.: - S.C. San Ter S.R.L. - S.C.Rosel Expert S.R.L. - S.C. Alka Trading CO S.R.L. - S.C. Alka CO S.R.L. - S.C. Activ Promotion Agency S.R.L. - S.C. Salix Development S.R.L. - S.C. YLY Agro Spedition S.R.L. - S.C. Agro Trans NMI S.R..L. - S.C. Viorelo Internaţional COM S.R.L. - S.C. Euroconf Impex S.R.L. - S.C. Optima Asset Management S.A. întrucât nu este aplicată ştampila societăţii pe dovada de primire a citaţiei. Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de partea responsabilă civilmente S.C. South R & M Consulting S.R.L., în vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00, sala 1.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de partea responsabilă civilmente S.C. Ebe Construct S.R.L., în vederea angajării unui apărător ales, de apărătorii aleşi ai inculpatei Ilie Camelia şi părţilor responsabile civilmente S.C. Cedes Cercetare- Dezvoltare S.RL. şi S.C. Viorelo Internaţional S.R.L., pentru pregătirea apărării, Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Pangal Radu şi pentru citarea părţii responsabile civilmente S.C. Comat Harghita S.R.L., la sediul lichidatorului judiciar, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13 decembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere relaţiile comunicate de către ONRC, cu privire la datele de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a unor părţi responsabile civilmente, Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Optima Asset Management S.A, S.C. E-ONE Construct S.R.L. şi S.C.Cedes Cercetare-Dezvoltare S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 noiembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţilor responsabile civilmente: - S.C.Creative Ambient Tim S.R.L. - S.C.Tehno Master Autosafe S.R.L. - S.C. Maynet S.R.L. - S.C.Security Business Tam S.R.L. - S.C. Active Intermed Business Investment S.R.L. - S.C.Active Production S.R.L. - S.C.Nardo Trading CO S.R.L. - S.C.Agro Ind Management S.R.L. - S.C. Oprima Asset Management S.R.L. - S.C. Compas Design Management S.R.L. - S.C. E-One Construct S.R.L. Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Salix Development S.R.L. şi S.C. Falcon Security S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi. Pentru obţinerea datelor de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, de la ONRC,amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04 octombrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, introduse la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 06 septembrie 2019, ora 10,00, sala 1.

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a da posibilitatea inculpatului Pandelea Constantin să se consulte cu apărătorul său, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul rechizitoriului şi a decide dacă formulează cereri şi excepţii, precum şi în vederea pronunţării cu privire la cererea formulată de ANAF, de introducere în cauză a societăţilor comerciale reţinute în rechizitoriu, ca părţi responsabile civilmente,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07 iunie 2019, ora 9,30,sala1.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Pandelea Constantin, în vederea angajării unui apărător ales şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare cu privire la domiciliul actual al inculpatului Anghel Dumitru Leonard, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10 mai 2019,ora 9,30, sala 1.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Dodu Dănuţ, faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată, în vederea emiterii unei adrese către ONRC pentru comunicarea sediului actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services SRL, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul legal al ANAF pentru a avea posibilitatea să studieze toate înscrisurile depuse la dosar, inclusiv actele ataşate la acest termen şi pentru pregătirea unei apărări efective, în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor Anghel Dumitru Leonard şi Pandelea Constantin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 martie 2019, ora 13,00.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea prezentării în instanţă a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, pentru lămurirea unor aspecte necesare soluţionării cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 februarie 2019, ora 13,00.

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Costache Ileana, Necula Ani Cristina, Necula Bogdan, Bakhache Alain Wajih, Moraru Adrian Ionuţ şi Pavel Constantin, având în vedere neîndeplinirea procedurii de citare a S.C.Integra S.R.L.,nefiind restituită dovada procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Necula Bogdan, Necula Ani Cristina, apărătorul ales al inculpaţilor Pavel Constantin şi Moraru Adrian şi inculpatul Macovei Vasile,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2019, ora 13,00, sala 1.

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Durlan Valentin Nicolae, Dodu Dănuţ şi Szilagyi Imre şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.12.2018, ora 13,00, sala 1.

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare a inculpatelor Costache Ileana şi Ionescu Victoria şi având în vedere lipsa administratorului judiciar al societăţii S.C.Integra S.R.L.,Evrika Insolvency IPURL,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2018, ora 10,00.

    61. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării societăţilor S.C.Integra S.R.L., prin administrator special şi prin administrator judiciar şi S.C.Integra Trading Meat S.R.L., prin administrator, în calitate de persoane vătămate şi faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată întrucât dovada de primire a fost semnată de o rudă fără a se menţiona datele de identificare,amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.10.2018,sala 1, ora 10,00.

    62. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a reprezentantului legal al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A., practician în insolvenţă Călinescu Horia,întrucât în prezent nu mai are această calitate, pentru citarea noului reprezentant legal şi comunicarea rechizitoriului acestuia, numitul Dumitrescu Laurenţiu, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului Dragomir Iulian Cristi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale amână judecarea cauzei la data de 21.09.2018,sala 1, ora 10,00. Stabileşte termen de judecată la data de 14.08.2018, completul 11 CPPa VA, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen.

    63. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa de procedură cu societatea inculpată S.C.Internaţional Cash Services S.A, acordă termen la data de 18.07.2018, ora 10.00, sala 1.

    64. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A.şi a inculpatului Marin Dan Adrian, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Burcă Dan, în vederea angajării unui apărător ales şi pentru obţinerea unor relaţii de la Tribunalul Ilfov, Tribunalulb Dâmboviţa şi ONRC, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2018, ora 10,00.

    65. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de procedură şi faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţii Costache Ileana, Dordea Dorian, în vederea angajării unui apărător, acordă termen la data de 25.05.2018,sala 1, ora 10.00

    66. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea prezentării inculpaţilor lipsă la acest termen, pentru obţinerea unor relaţii suplimentare referitoare la sediul actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Service IFN S.A. şi faţă de cererile de amânare formulate de părţi, prin apărător, amână cauza la data de 27.04.2018, ora 10,00. În vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen, acordă termen la data de 26.04.2018, ora 12,00.

    Cai de atac (40)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BAKHACHE ALAIN WAJIH, (12.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ENE DANIELA IULIANA, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 7, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SZILAGYI IMRE, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 2, (05.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de BORCAN AUREL, (04.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 14, (04.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de CIOBANU VALENTIN-MARIAN, (01.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANĂ FLORIN NELUŢĂ, (01.09.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A, (31.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MACOVEI VASILE, (30.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DURLAN VALENTIN NICOLAE, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. FALCON SECURITY S.R.L., (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 4, (29.08.2023)
    • Contestaţie(ICCJ) — declarata de S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de COSTÂN ALEXANDRU DANIEL, (29.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 15, (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SIMION FLORIN, (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., (28.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 8, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NICULAE GEORGE VALENTIN, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de POPA GHEORGHIŢĂ, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de FLOROIU ALEXANDRU, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 20, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT NICOLAE, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO TRANS NMI S.R.L., (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 11, (25.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 10, (25.08.2023)
    • Recurs — declarata de DOMINCA DAN, (24.08.2023)
    • Recurs — declarata de PETRESCU LAURENŢIU, (24.08.2023)
    • Recurs — declarata de MIHAI ANDREEA, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 13, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VERZIU IONUŢ CEZAR, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de DINU FLORIAN LAURENŢIU, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 18, (24.08.2023)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT BOGDAN, (24.08.2023)
    • Recurs (02.12.2021)
  6. 117/42/2018Parte civilădetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
    Curtea de Apel PloiestiFondPenalÎncheiere (02.02.2024)
    Parti (87)
    • FLOROIU ALEXANDRUInculpat
    • NICULAE GEORGE VALENTINInculpat
    • DRAGOMIR IULIAN CRISTIInculpat
    • POPA GHEORGHIŢĂInculpat
    • DOMINCA DANInculpat
    • IONESCU EUGENInculpat
    • UNGUREANU VICTORIŢAInculpat
    • Anonimizat 16Inculpat
    • ISTRATE EUGENIAInculpat
    • COSTACHE ILEANAInculpat
    • BÂRSAN FLORIN-MIHAIInculpat
    • ANGHEL DUMITRU LEONARDInculpat
    • TUDORACHE MARINInculpat
    • TUDORACHE ELENAInculpat
    • MUŞAT BOGDANInculpat
    • GRIGORAŞ LAURAInculpat
    • Anonimizat 10Inculpat
    • Anonimizat 5Inculpat
    • MUŞAT NICOLAEInculpat
    • BOBOC VIORELInculpat
    • SIMION FLORINInculpat
    • PETRESCU LAURENŢIUInculpat
    • BORCAN AURELInculpat
    • MIHAI ANDREEAInculpat
    • VERZIU IONUŢ CEZARInculpat
    • Anonimizat 14Inculpat
    • Anonimizat 15Inculpat
    • PUCHIANU GENOVELInculpat
    • MIHAI RĂZVAN CORNELInculpat
    • ILIE CAMELIAInculpat
    • CIOBANU VALENTIN-MARIANInculpat
    • Anonimizat 6Inculpat
    • Anonimizat 12Inculpat
    • Anonimizat 13Inculpat
    • DINU FLORIAN LAURENŢIUInculpat
    • NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELAInculpat
    • ANDREI IONInculpat
    • IONESCU VICTORIAInculpat
    • SHAINE SHACHARInculpat
    • ENE DANIELA IULIANAInculpat
    • Anonimizat 1Inculpat
    • BAKHACHE ALAIN WAJIHInculpat
    • PANDELEA CONSTANTINInculpat
    • MARCU ALEXANDRUInculpat
    • SBÂRCEA DANIELInculpat
    • DURLAN VALENTIN NICOLAEInculpat
    • HUMINUC VLAD ERONINInculpat
    • PANĂ FLORIN NELUŢĂInculpat
    • SZILAGYI IMREInculpat
    • Anonimizat 7Inculpat
    • Anonimizat 11Inculpat
    • Anonimizat 17Inculpat
    • MORARU IONUŢ ADRIANInculpat
    • MARIN DAN ADRIANInculpat
    • TELEHOI FLORINInculpat
    • Anonimizat 2Inculpat
    • Anonimizat 3Inculpat
    • RĂDUCAN VALERICĂ-CLAUDIUInculpat
    • IORDACHE CLAUDIA IULIANAInculpat
    • VLAD VIOREL EUGENInculpat
    • MACOVEI VASILEInculpat
    • PAVEL CONSTANTINInculpat
    • RĂILEANU CARMEN MARIAInculpat
    • Anonimizat 4Inculpat
    • NIŢĂ IONInculpat
    • COSTÂN ALEXANDRU DANIELInculpat
    • LĂCĂTUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANAInculpat
    • Anonimizat 8Inculpat
    • DODU DĂNUŢInculpat
    • SC INTERNŢIONAL CASH SERVICEI IFN SAInculpat
    • SC AQUILA PART PROD COM SRLParte civilă
    • SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRLParte civilă
    • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂParte civilă
    • SC UTI LOGISTICS SRLParte civilă
    • SC KREDYT INKASO INVESTMENTS SRLParte civilă
    • SC MODEX PROD SRL PRIN SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRLParte civilă
    • SC ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SAParte civilă
    • SC BIN LOVE SRLParte civilă
    • SC HUANHUA UNIVERSAL SRLParte civilă
    • SC LU LI 96 IMPORT EXPORT SRLParte civilă
    • SC LUANA CONF IMPORT EXPORT SRLParte civilă
    • SC PAN INTERNATIONAL SRLParte civilăposibil 11977290posibil 4231369posibil 6452684
    • SC ERDINGER IMPORT EXPORT SRLParte civilă
    • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIParte civilă
    • DRAGOMIR OANAIntimat
    • Anonimizat 9Inculpat
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Prin Încheierea nr.95 din data de 02 februarie 2024 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie Sec?ia penal ÎN dosarul nr. 117/42/2018/a1, în temeiul art.346 alin.3 lit.c) raportat la art.347 Cod procedură penală, s-a dispus restituirea cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr.447/D/P/2016 Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Ploie?ti.

  7. 10/96/2015Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul HarghitaApel → FondFalimentDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (08.02.2024)
    Parti (9)
    • MURES INSOLVENCY SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL SC MODEX PROD SRLApelant Debitor
    • D.G.R.F.P. BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITAApelant Membru Comitet Creditori
    • SC MODEX PROD SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MURES INSOLVENCY SPRLDebitor
    • SZILAGYI JENOPârât administrator special
    • SZILAGYI IMRECreditor Membru Comitet Creditori
    • COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNECreditor
    • DGRFP BRAŞOV - DGFP HARGHITACreditor Membru Comitet Creditori
    • MUNICIPIUL GHEORGHENICreditor
    • OTP BANK ROMÂNIA S.A.Creditor Membru Comitet Creditori
    Parcursul dosarului (2 etape · 40 termene)
    1. FondTribunalul HarghitaAdmite cererea (16.11.2023)38 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        În temeiul art. 45 alin. 1 lit. q şi având în vedere prevederile art. 167 şi 175 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 se admite cererea Mureş Insolvency SPRL, cu sediul în Tg.Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, et. 1, ap. 2, judeţul Mureş, având CUI RO 13577109 înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. 0252/31.12.2006, lichidatorul judicial al debitoarei Societatea MODEX PROD SRL, cu sediul social în municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor, bl. 39, sc. D, et. 4, ap. 78, judeţul Harghita, CUI 6832969, Cod unic de înregistrare J19/1378/1994, şi pe cale de consecinţă se dispune: • Aprobarea raportului final; • Închiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea Societatea MODEX PROD SRL, cu sediul social în municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor, bl. 39, sc. D, et. 4, ap. 78, judeţul Harghita, CUI 6832969, Cod unic de înregistrare J19/1378/1994; • Radierea debitoarei din registrul ORC; • Notificarea prezentei sentinţe cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita şi ORC de pe lângă Tribunalul Harghita în vederea efectuării menţiunii privind lichidarea şi radierea societăţii. • descărcarea lichidatorul judiciar Mureş Insolvency SPRL, şi a tuturor persoanelor care l-au asistat de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.

      2. Termen preschimbat

        Termen preschimbat

      3. Încheiereincheieredesedinta

        preschimbă termenul de judecată din data de 19 octombrie 2023 pentru data de 16 noiembrie 2023

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru convocarea adunării creditorilor pentru soluţionarea eventualelor obiecţiuni la raportul final

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea distribuirii sumelor şi pentru depunerea raportului final

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru urmărirea încasării creanţelor

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru urmărirea încasării creanţelor

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru urmărirea încasării creanţelor

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru recuperarea creanţelor

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor de recuperare a creanţelor

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        recuperarea creanţelor debitorului

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        continuarea demersurilor de recuperare creanţe

      16. Termen intermediar

        Suspendat de plin drept pe durata stării de urgenţă, potrivit art.63 alin.11 din Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor de recuperare a creanţelor

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru recuperarea creanţelor

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor de recuperare a creanţelor din averea debitoarei

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru recuperarea creanţelor

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru recuperarea creanţelor

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU VALORIFICAREA BUNURILOR

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru valorificarea bunurilor

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        valorificarea bunurilor

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru valorificarea bunurilor

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru valorificarea bunurilor

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        continuarea demersurilor de va.lorificare a bunurilor

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea lucrărilor specifice

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      33. Amână cauzaHotarareintermediara

        În temeiul art. 45 alin. 1 lit. a, şi art. 145 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014, aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar SMDA Mureş Insolvency SPRL în temeiul art.97 din Legea nr. 85/2014 şi dispune intrare în faliment prin procedura generală a debitoarei SC Modex Prod SRL. În temeiul art.145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar provizoriu, respectiv SMDA Mureş Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu un onorariu provizoriu de maxim 3000 lei pe toata durata procedurii insolvenţei, cu condiţia ca onorariul astfel stabilit, sa fie mai mic decât cel stabilit în cadrul primei adunări a creditorilor. Se va convoca urgent adunarea creditorilor pentru a se pune în discuţie a problemei confirmării lichidatorului judiciar, desemnat provizoriu de către judecătorul sindic şi negocierea onorariului, în funcţie de criteriile obligatorii prevăzute în art. 38 alin. 2 din OUG nr. 86/2006. In acest scop, lichidatorul judiciar va prezenta din timp creditorilor situaţia elementelor impuse de lege pentru negocierea onorariului în cunoştinţă de cauză. In termen de maxim 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, administratorii statutari vor preda gestiunea averii către lichidator judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, dacă este cazul. Dispune lichidatorului să notifice creditorilor intrarea în faliment şi să facă aplicarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor notificaţi potrivit prevederilor art. 99, debitorului şi oficiului registrului comerţului, pentru efectuarea menţiunii. Dispune lichidatorului judiciar identificarea băncilor unde debitorul are deschise conturi şi comunicarea interdicţiei de a dispune asupra disponibilului, fără ordinul lichidatorului judiciar. Dispune lichidatorului judiciar să notifice creditorii care sunt îndreptăţiţi să depună cereri de admitere a creanţelor, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Stabileşte termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii, la data de 09.08.2015. Pentru ca o creanţă să fie considerată valabilă, aceasta trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă. Cererile se timbrează cu suma 200 lei taxă judiciară. Stabileşte termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar, la data de 08.09.2015; Stabileşte termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la data de 28.09.2015. Stabileşte termenul pentru întocmire a tabelului definitiv consolidat, la data de 08.10.2015. În baza art.151 din Legea 85/2014, dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Pentru continuarea lucrărilor de lichidare se acordă termen de control la data de 29.10.2015. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 25.06.2015.

      34. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amână pronun?area la data de 25.06.2015.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru reconvocarea adunării creditorilor.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii.

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        continuarea demersurilor specifice procedurii

      38. Amână cauzaHotarareintermediara

        admite cererea. dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei. desemneaza adm.jud SMDA Mures.termen 05 martie 2015

    2. ApelCurtea de Apel Targu MuresDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (08.02.2024)2 termene ▸
      1. Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        Admite apelurile declarate de către apelanţii DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA (cu sediul), şi MUREŞ INSOLVENCY SPRL (cu sediul), în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MODEX PROD SRL (cu sediul), împotriva Sentinţei nr. 1092/16.11.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 10/96/2015. Anulează hotărârea atacată şi dispune trimiterea dosarului la Tribunalul Harghita în vederea continuării judecăţii. Definitivă. Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 8 februarie 2024, cu aplicarea prevederilor art.396 alin.2 Cod proc. civ., pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de MURES INSOLVENCY SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL SC MODEX PROD SRL, (28.11.2023)
    • Apel — declarata de SC MODEX PROD SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MURES INSOLVENCY SPRL, (28.11.2023)
    • Apel — declarata de D.G.R.F.P. BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA, (23.11.2023)
    • Apel — declarata de DGRFP BRAŞOV - DGFP HARGHITA, (23.11.2023)

1–7 din 7

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)