Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru R.H.S. COMPANY S.A. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 6133/105/2014Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul PrahovaFondFalimentAmână cauza (08.04.2026)
    Parti (100+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (53)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea acordarii unui termen în continuare pentru continuare procedură, amână judecarea cauzei la data de 08.04.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.12.2025, penru continuarea procedurii.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură, valorificare bunuri

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru respectarea principiului continuităţii şi principiului nemijlocirii

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      valorificare bunuri.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      valorificare bunuri.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      valorificare bunuri.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii. soluţionare litigii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să analizeze cererea formulată de DGITL Sector 6.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedura

    19. Stare de urgentaRezolutie

      Rezoluţie Conform art. 42 alin.6 Anexa 1 la Decretul nr.195 din 16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se suspendă de plin drept judecata pe întreaga perioadă a stării de urgenţă.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      CONTINUARE PROCEDURA

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea administratorului judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI. În baza art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune prelungirea termenului pentru procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, cu 60 zile, ce se va calcula începând cu data de 24.05.2019 reprezentând data pronunţării sentinţei nr. 524/24.05.2019 prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment în procedura generală, pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 6133/105/2014. Executorie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21.08.2019.

    23. AdmisHotarareintermediara

      Admite cererea. Confirmă acordul de plată încheiat între ASESOFT INTERNAŢIONAL SA şi STUDIO HARRY SRL. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.05.2019.

    24. AdmisHotarareintermediara

      Admite cererea administratorului judiciar. În temeiul • art. 145 lit.A rap. la art.146 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; Dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului SC ASESOFT INTERNAŢIONAL SA. În temeiul art.145 alin 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege,cu o retribuţie de 1.500 lei În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în vederea întocmirii tabelului suplimentar la 08.07.2019. Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora la 06.08.2019. Fixează termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar, la 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Fixează termenul de soluţionare a contestaţiilor şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 04.09.2019. În temeiul art. 146 alin1 şi 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Prahova, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen la 26.09.2019, ora 9,00. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 24.05.2019.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea perioadei de observaţie

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    29. Amână cauzaHotarareintermediara

      Admite cererea administratorului judiciar. În temeiul • art. 145 lit.A rap. la art.146 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; Dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului SC ASESOFT INTERNATIONAL SA. În temeiul art.145 alin 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Bucureşti SPRL , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege,cu o retribuţie de 1.500 lei În temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în vederea întocmirii tabelului suplimentar la 17.04.2018. Fixează termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora la 16.05.2018. Fixează termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar, la 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Fixează termenul de soluţionare a contestaţiilor şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 14.06.2018. În temeiul art. 146 alin1 şi 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Prahova, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen la 23.05.2018, ora 9,00. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 02.03.2018.

    30. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amana pronunţarea cu privre la cererea privind trecerea la faliment la 02.03.2018

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    32. Amână cauzaHotarareintermediara

      Respinge cererea de radiere a măsurii asiguratorii emisă în cadrul dosarului nr.110/P/2016. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.09.2017.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură, în vederea finalizării evaluării patrimoniului debitoarei; amana pronunţarea cu privire la cererea de radiere a măsurii asiguratorii emisă în cadrul dosarului nr.110P/2016 la data de 28.09.2017

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea. Cu aceeasi cale de atac odată cu fondul.Pronunţată în şedinţă publică azi 24.06.2016.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

    39. Amână cauzaincheiereindreptareeroaremateriala

      Admite cererea.Dispune îndreptarea erorii materiale.Cu aceeasi cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.06.2016

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare perioada observatie

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare poerioadă observaţie, inventariere bunuri şi soluţionare litigii

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea. În baza art.100 alin.2 din Legea nr.85/2014, dispune prelungirea termenelor prevăzute de art.100 alin.1 lit. b, c şi e din Legea nr.85/2014, astfel cum au fost stabilite prin sentinţa nr.976 din data de 03.11.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.6133/105/2014. Executorie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17.11.2015.

    43. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Admite cererea .Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minută.Pronunţată în şedinţă publică azi 04.11.2015

    44. Amână cauzaHotarareintermediara

      Respinge contestaţia debitoarei. Admite cererea creditoarei. În temeiul art. 70 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC ASESOFT INTERNATIONAL SA. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe IONESCU ŞI SAVA IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 din lege. Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la 23.11.2015 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 14.12.2015. În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege fixează următoarele termene: b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 17.12.2015; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 05.01.2016; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 29.01.2016; e) 11.01.2016 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar desemnat. În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 12.11.2015. În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune restituirea către creditoarea TRANSAS MARINE INTERNATIONAL AB a cauţiunii în cuantum de 40.000 lei consemnată la CEC BANK prin recipisa de consemnare nr.4012731/1 din data de 26.05.2015. Fixează termen de judecată la 28.01.2016, ora 9. Cu apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.11.2015.

    45. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amana pronunţarea la data de 03.11.2015

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de repunere pe rol formulată de către creditoare. În baza dispoziţiilor art.400 C.pr.civ. repune cauza pe rol, pentru când se citează părţile cu menţiunea că sunt necesare noi lămuriri cu privire la solvabilitatea debitoarei. Acordă termen la data de 27.10.2015. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.06.2015.

    47. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronunţarea la data de 26.06.2015

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a da posibilitatea creditoarei sa ia cunoştinţă de actele depuse şi comunicate de către debitoare.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea debitoarei. Obligă creditoarea la plata unei cauţiuni în cuantum de 40.000 lei, care va fi consemnată în termen de 5 zile de la comunicarea măsurii. Fixează termen de judecată la 27.05.2015. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.03.2015.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru precizare creanţă

    51. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Având în vedere că doamna judecător POPESCU ELENA ROXANA (complet 16F) a fost detaşată la C.S.M, dosarele aflate în curs de judecată urmează să fie repartizate ciclic conform prev. Art. 99 alin. 11 din Regulamentul de Ordine Interioară şi Hotărârii de Colegiu nr. 24 din 14.11.2014.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      respinge excepţia netimbrării cererii debitoarei, ca fiind neîntemeiată. stabileşte termen la 28.11.2014, pentru soluţionarea cererii de stabilire a cauţiuni

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuare procedură

  2. 42163/3/2016*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalAmână cauza (19.06.2026)
    Parti (21)
    • RĂDUCANU VIRGILIUInculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUInculpat
    • ŞTEFAN MARINInculpat
    • FLUTUR DANInculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAParte responsabilă civilmente
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • COLTAN IONIntimat
    • BACIU MARIOARAIntimat
    • DINCĂ VALENTIN DRAGOŞPetent persoană interesată
    • RĂDUCANU VIRGILIUApelant Inculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUApelant Inculpat
    • ŞTEFAN MARINApelant Inculpat
    • FLUTUR DANApelant Inculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUApelant Inculpat
    • SC RHS COMPANY SAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRLApelant Parte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • COLTAN IONIntimat Intimat
    • BACIU MARIOARAApelant PERSOANĂ INTERESATĂ
    Parcursul dosarului (2 etape · 28 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiAmână cauza (19.06.2026)6 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        încuviineţează cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi, amână cauza la data de 18.09.2026, ora 14:00 sala P55

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        fa?ă de lipsa de procedură ?i fa?ă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 19.06.2026, ora 14:00

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        încuviin?ează cererea de amânare formulată de petent, în vederea angajării unui apărător ales, acordă termen de judecată la data de 24.04.2026, ora 13:00

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă de actele depuse la dosar, amână cauza la data de 27.02.2026, ora 15:00

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        încuviin?ează cererile de amânare, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 30.01.2026, ora 12:00

    2. FondTribunalul BucurestiCondamnare fără acord de recunoaştere (03.10.2025)22 termene ▸
      1. Condamnare fără acord de recunoaştere_Hotarare

        Respinge cererea de repunere a cauzei pe rol formulată de inculpatul RĂDUCANU VIRGILIU, ca nefondată. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul RĂDUCANU VIRGILIU trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul POPESCU DRAGO? ALEXANDRU trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. Ia act că inculpatul a fost privat de libertate în perioada 06.05.2015 – 07.05.2015 ?i 18.05.2015 – 29.06.2015. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VI?AN ALEXANDRU trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 49 alin. (1) lit a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. Ia act că inculpatul a fost privat de libertate în perioada 12.06.2015 – 12.08.2015. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul FLUTUR DAN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 49 alin. (1) lit a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. Ia act că inculpatul a fost privat de libertate în perioada 06.05.2015 – 07.07.2015. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ?TEFAN MARIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 49 alin. (1) lit a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. Ia act că inculpatul a fost privat de libertate în perioada 06.05.2015 – 07.05.2015 ?i 18.05.2015 – 12.08.2015. În temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1443 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, astfel cum a fost precizată, ?i obligă pe inculpa?ii RĂDUCANU VIRGILIU, POPESCU DRAGO? ALEXANDRU, FLUTUR DAN,?TEFAN MARIN ?i pe partea responsabilă civilmente RHS COMPANY SA, în solidar, la plata sumei de 118.427.693,75 lei cu titlu de debit principal, la plata accesoriilor fiscale în cuantum de 152.570.398 lei, calculate până la data de 01.07.2024, precum ?i a celor ce se vor calcula de la data de 01.07.2024 ?i până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă pe inculpa?ii RĂDUCANU VIRGILIU, VI?AN ALEXANDRU, FLUTUR DAN, ?TEFAN MARIN ?i pe partea responsabilă civilmente SCOP COMPUTERS SRL, în solidar, la plata sumei de 55.338.564,88 lei cu titlu de debit principal, la plata accesoriilor fiscale în cuantum de 85.054.272 lei, calculate până la data de 01.07.2024, precum ?i a celor ce se vor calcula de la data de 01.07.2024 ?i până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 52 C.pr.pen. rap. la art. 1237, art. 1238 alin. (2), art. 1239 alin. (2), art. 1247 alin. (2) C.civ., admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Structura Centrală, astfel cum a fost formulată şi constată nulitatea absolută a contractului translativ de proprietate autentificat prin Încheierea nr. 922/17 iunie 2015 a SPN Pacta Legitima încheiat între inculpatul Răducanu Virgiliu, în calitate de vânzător, şi Baciu Mărioara, în calitate de cumpărător, cu privire la imobilul apartament nr. 2 din Bucure?ti, str. Virgil Ple?oianu nr. 29, sector 1. Dispune repunerea în situaţia anterioară încheierii contractului. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia masurilor asiguratorii a sechestrului asigurator luate: 1. prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor/persoanei responsabile civilmente : - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA. - VI?AN ALEXANDRU până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC SCOP COMPUTERS S.R.L.(persoană responsabilă civilmente; nr. de ordine în Registrul Comerţului .. şi CUI ...) - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC RHS COMPANY SA (persoană responsabilă civilmente; nr. de ordine în Registrul Comerţului .. şi CUI ...) - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. Constată că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC SCOP COMPUTERS SRL, ANABI a identificat si a valorificat următoarele bunuri mobile: - autoturism Toyota Avensis Break, vândut conform certificatului de adjudecare din 07.01.2019 pentru suma de 11.572,75 lei; - autoturism Audi A8, vândut conform certificatului de adjudecare din 12.10.2020 pentru suma de 10.468,53 lei; - autoturism Ford Focus Hatchback, vândut conform certificatului de adjudecare din 06.09.2018 pentru suma de 11.064,62 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 28.08.2018 pentru suma de 3.318,91 lei; - autoturism Dacia Logan Van, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.10.2019 pentru suma de 4.712 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 19.06.2019 pentru suma de 4.082 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 2.412 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 3.637 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 1.965 lei; Constata ca măsura sechestrului asigurator instituit asupra acestora bunuri a fost strămutată asupra sumelor de bani ob?inute in urma valorificării acestora. 2. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 25.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare ale Raiffeisen Bank de inculpatul VI?AN ALEXANDRU, până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. 3. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 07.08.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare din Cipru de inculpa?ii: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA; - VI?AN ALEXANDRU- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA; - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei, reprezentând TVA, măsura asiguratorie dispusa prin prezenta ordonan?ă fiind comunicata autorită?ilor judiciare din Cipru, în vederea aducerii la îndeplinire, prin comisie rogatorie. 4. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 08.11.2016 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, astfel cum a fost modificată Prin Decizia penală nr. 440/C/19.09.2023 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei reprezentând TVA; - ?TEFAN MARIN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. 5. Prin Încheierea din 28.12.2017 pronun?ată in dosarul 42163/2/2016/a1*/a1 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din 29.12.2017 din acela?i dosar asupra: - sumelor existente in contul bancar nr. .... al societă?ii comerciale Mokito Management Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având inculpatul Visan Alexandru, având un sold de 107.898,32 EUR; - sumelor existente in contul bancar nr. ... al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 99.870 EUR si - sumelor existente in contul bancar nr. ... al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 31.000 EUR, toate deschise la Bank of Cyprus, pana la concurenta pagubei in suma totala de 55.338.564,89 lei, reprezentând T.V.A. În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013 ?i art. 775 C.pr.civ., ambele rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) C.pr.pen., constată strămutată de drept măsura asiguratorie asupra pre?ului de 1.714.494,60 lei ob?inut prin încheierea contractului de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 2066/23.07.2021 a SPN Consensus, pre? ob?inut prin valorificarea imobilului situat în mun. Timi?oara, Calea Torontalului, FN, jud. Timi?, nr. cadastral Cc527/3/1, înscris în Cartea Funciară nr. 402741 Timi?oara din patrimoniul debitoarei RHS Company S.A. În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013 ?i art. 775 C.pr.civ., ambele rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) C.pr.pen., constată strămutată de drept măsura asiguratorie asupra pre?ului de 573.700,04 lei ob?inut prin încheierea contractului de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 1165/14.03.2022 a SPN Consensus, astfel cum a fost rectificată prin Încheierea nr. 35/31.03.2022 a SPN Consensus, pre? ob?inut prin valorificarea imobilului situat în mun. Ia?i, zona Grădinari, jud. Ia?i, nr. cadastral 15176, înscris în Cartea Funciară nr. 139904, din patrimoniul debitoarei RHS Company S.A. În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013 ?i art. 775 C.pr.civ., ambele rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) C.pr.pen., constată strămutată de drept măsura asiguratorie asupra pre?ului de 641.505,45 lei ob?inut prin încheierea contractului de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 1028/04.03.2022 a SPN Consensus, pre? ob?inut prin valorificarea imobilului situat în mun. Constan?a, Bd. Aurel Vlaicu nr. 133, jud. Constan?a, nr. cadastral 10748/1, înscris în Cartea Funciară nr. 221586, din patrimoniul debitoarei RHS Company S.A. Men?ine masurile asiguratorii indicate. În temeiul art. 2523 alin. (3) C.pr.pen., admite cererea păr?ii responsabile civilmente SCOP COMPUTERS SRL de valorificare anticipată a autoturismelor Ford Transit, cod ?asiu ..., ?i Renault Clio, cod ?asiu ..... Competen?a ANABI de efectuare a valorificării încetează la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale. Cu drept distinct de contesta?ie în 10 zile de la comunicare. În temeiul art. 52 din Legea 129/2019, hotărârea se comunică Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la rămânerea definitivă. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de asistenta juridică acordată din oficiu inculpa?ilor, în cuantum majorat de câte 3.500 lei, pentru faza de judecată, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 273 alin. (1) C.pen., admite cererea martorului Dinu Adrian ?i dispune avansarea sumei de 756 lei, cu titlu de cheltuieli cuvenite martorului, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.10.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. (1) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 03.10.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 05.09.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână pronunţarea 05.09.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 30.07.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână pronunţarea 30.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 01.07.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 01.07.2025

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 16.06.2025

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 22.05.2025

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. (1) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 30.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 11.04.2025.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul disp. art. 391 alin. (1) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 11.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 13.02.2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de cererea de amânare, termen 13.02.2025 ora 10:30

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, termen 30.01.2025 ora 10:00

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se depune relaţii, amână judecarea cauzei la data de 05.12.2024 ora 12:00, sala 213

      13. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art. 374 C.pr.pen. rap. la art. 100 alin. (4) lit. a) ?i d) C.pr.pen., cu ref. la art. 172 C.pr.pen., respinge ca neutile solu?ionării cauzei solicitările inculpa?ilor Răducanu Virgiliu, Vi?an Alexandru ?i Popescu Drago? Alexandru de efectuare a unei expertize judiciare grafoscopice. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 03.10.2024.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 07.11.2024 ora 11:00

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, termen 26.09.2024 ora 13:00

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare probe, termen 20.06.2024 ora 13:30

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuitatea completului, termen 06.06.2024 ora 13:00, sala 208

      18. Încheiereincheieredesedinta

        1. În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. unic din OUG nr. 71/2022 prin raportare la art. 1 alin. (4) ?i (5), art. 2 alin. (1), art. 61, art. 75 ?i art. 115 alin. (4) ?i (6) din Constitu?ia României, excepţie ridicată de inculpatul Vi?an Alexandru ?i de către partea responsabilă civilmente S.C. SCOP TECHNOLOGY S.R.L.. 2. În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. unic din OUG nr. 71/2022 prin raportare la art. 1 alin. (5), art. 61 ?i art. 115 alin. (4) din Constitu?ia României, excepţie ridicată de inculpatul Popescu Drago? Alexandru. 3. În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 425 alin. (1) C.pr.pen. prin raportare la art. 1 alin. (3) ?i (5), art. 21 alin. (3) ?i art. 124 alin. (2) ?i (3) din Constitu?ia României, excepţie ridicată de inculpatul Vi?an Alexandru ?i de către partea responsabilă civilmente S.C. SCOP TECHNOLOGY S.R.L.. 4. În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstitu?ionalitate a sintagmei „hotărârii instan?ei de apel” din cuprinsul art. 425 alin. (1) teza I C.pr.pen., prin raportare la art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 124 alin. (2) ?i (3) din Constitu?ia României, invocată de către inculpatul Popescu Drago? Alexandru. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 18.04.2024.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra excep?iilor de neconstituţionalitate la data de 18.04.2024 ora 09:00 şi acordă termen de fond la data de 23.05.2024 ora 09:00.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, termen 11.04.2024 ora 13:00

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa de procedură, termen 14.03.2024 ora 09:30, sala 208

      22. Încheiereincheiereabtinere

        În baza art. 68 C. proc. pen. respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Mihnea Valentin Stoicescu, în dosarul nr. 42163/3/2016*. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.02.2024.

    Cai de atac (12)
    • Apel — declarata de ŞTEFAN MARIN, (22.10.2025)
    • Apel — declarata de FLUTUR DAN, (14.10.2025)
    • Apel — declarata de RĂDUCANU VIRGILIU, (09.10.2025)
    • Apel — declarata de RĂDUCANU VIRGILIU, (08.10.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU, (07.10.2025)
    • Apel — declarata de SC SCOP TECHNOLOGY SRL, (07.10.2025)
    • Apel — declarata de POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU, (07.10.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VIŞAN ALEXANDRU, (07.10.2025)
    • Apel — declarata de VIŞAN ALEXANDRU, (07.10.2025)
    • Apel — declarata de VIŞAN ALEXANDRU, (06.10.2025)
    • Apel — declarata de BACIU MARIOARA, (06.10.2025)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VIŞAN ALEXANDRU, (06.10.2025)
  3. 6343/90/2013Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul ValceaFondFalimentAmână cauza (04.06.2026)
    Parti (70)
    • SC ROMSOFT BUSINESS RESTART SRL BUCUREŞTI CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUSU GABIDebitor
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADM.JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEACreditor
    • OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALULUI VALCEAReprezentant legal
    • EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR FILIALA PRAHOVA SPRL)Lichidator
    • MUNICIPIUL RM VALCEA - DIR. ECONOMICO-FINANCIARA RM VALCEACreditor
    • SC PROIMSAT SA RM VALCEA, IN INSOLVENTACreditor
    • BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VALCEACreditor
    • COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL BUCURESTI (MANDATAR AL SC CEZ VANZARE SA CRAIOVA) PRIN AVOCAT CRUCERU ALINACreditor
    • SC NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL BUCURESTICreditor
    • SC BCR LEASING IFN SA BUCURESTICreditor
    • SC VERASYS INTERNATIONAL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA URBAN SI ASOCIATIICreditor
    • SC UTI SECURITY ENGINEERING SA BUCURESTICreditor
    • SC PROMOSTORE MEDIA SRL BUCURESTI CU SEDIUL ALES LA AVOCAT DANIELA CRUCERUCreditor
    • SC MB DISTRIBUTION SRL BUCURESTICreditor
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRL(FOSTA SCOP COMPUTERS SRL), IN REORGANIZARE JUDICIARACreditor
    • SC AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL VOLUNTARICreditor
    • SC STAR STORAGE SRL BUCURESTICreditor
    • SC SIM DESK LABORATORIES SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SC GROZA SI ASOCIATII SRLCreditor
    • FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA IFN BUCURESTICreditor
    • SC UNIVERSAL PAPER SRL BUCURESTICreditor
    • SC MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL BUCURESTICreditor
    • SC IPP CONSULTING UNIT SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA URBAN SI ASOCIATIICreditor
    • ENGIE ROMANIA SA (FOST GDF SUEZ ROMANIA SA) CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
    • DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1Creditor
    • BANCA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD, PRIN SUC.RM VALCEACreditor
    • SC GMN DISTRIBUTIE SRL BUCURESTI, CU SEDIUL ALES LA TOMA PATRASCUCreditor
    • SC NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL RM VALCEACreditor
    • SC BITDEFENDER SRL BUCURESTICreditor
    • SC RHS COMPANY SA, IN REORGANIZARE JUDICIARACreditor
    • SC NURVIL SRL RM VALCEACreditor
    • SC NURVIL TUNING SRL RM VALCEACreditor
    • SC ROMSOFT INTERNATIONAL SRL RM VALCEACreditor
    • URSATEANU CLAUDIA-MIHAELACreditor
    • SC INFRAWIN SRL BUCURESTICreditor
    • SC DELOITTE CONSULTANTA SRL BUCURESTICreditor
    • SC ELKOTECH ROMANIA SRL BUCURESTICreditor
    • SC LOGIKA IT SOLUTIONS SRL OTOPENI, CU SEDIUL ALES LA SCA OLTEANU SI ASOCIATIICreditor
    • CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA IN DOMENIUL APEICreditor
    • SC KARPI EXPERT SRL, CESIONARUL CREANŢEI BCR SA, PRIN MANDATAR ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRLCreditor
    • SC ALPHA BANK ROMANIA SA BUCURESTICreditor
    • SC SIMACO ADVERTISING SRL BUCURESTICreditor
    • SC I E E GROUP SRL BUCURESTICreditor
    • SC F.A. ARCHITECT SRL BUCURESTI CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
    • SC ROMSYM DATA SRL BUCURESTICreditor
    • SC MIRA TELECOM SRL BUCURESTI CU SEDIUL ALES LA SCA OLTEANU SI ASOCIATIICreditor
    • SC ROMSYS SRL BUCURESTICreditor
    • FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FIL.FNGCIMM IFN SACreditor
    • BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CULCEA RALUCA MARIANA BUCURESTICreditor
    • SC LASTING SYSTEM SRL TIMISOARA CU SEDIUL ALESCreditor
    • SC RCS & RDS SA BUCURESTICreditor
    • SC PAVEL SI ASOCIATII S.P.A.R.L. BUCURESTICreditor
    • SC MD DISTRIBUTION SRL BUCURESTICreditor
    • SCA DRAGNE & ASOCIATII BUCURESTICreditor
    • SC INTRAROM SA BUCURESTI, LA TONCESCU SI ASOCIATII SPARLCreditor
    • SC ORACLE ROMANIA SRL BUCURESTICreditor
    • DICU ELENA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR, CONSULTANTA FISCALA SI CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA RM VALCEACreditor
    • DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 BUCURESTICreditor
    • SC NETSAFE SOLUTIONS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA URBAN SI ASOCIATIICreditor
    • SC APAVIL SA RM VALCEACreditor
    • COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL (MANDATAR AL SC AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL)Creditor
    • CIUCUR MARIA SIMONACreditor
    • FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA - IFNCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI SNAGOV, CU SEDIUL ALES LA SCPA MURAR SI ASOCIATIICreditor
    • SC CEZ VANZARE SA CRAIOVACreditor
    • SC PROVISION SOFTWARE DIVISION SRLCreditor
    • BIVOLARU DANIEL-IONCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI SNAGOV CU SEDIUL ALES PENTRU COMUNICARE ACTE LA SCPA MURAR ŞI ASOCIAŢIICreditor
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCUREŞTICreditor
    • MILITARU DAN-reprezentant salariatCreditor
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA SECTOR 1 A FINANŢELOR PUBLICECreditor
    Termene si solutii (88)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă punerea în discuţie a cererii de trecere la faliment după soluţionarea cererii de cesiune a întregii creanţe deţinută de către DGRFP Bucureşti -Administraţia sectorului 1 a Finanţelor Publice.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă punerea în discuţie a cererii de trecere la faliment după soluţionarea cererii de cesiune a întregii creanţe deţinută de către DGRFP Bucureşti -Administraţia sectorului 1 a Finanţelor Publice.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă punerea în discuţie a cererii de trecere la faliment după soluţionarea cererii de cesiune a întregii creanţe deţinută de către DGRFP Bucureşti -Administraţia sectorului 1 a Finanţelor Publice.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă punerea în discuţie a cererii de trecere la faliment după soluţionarea cererii de cesiune a întregii creanţe deţinută de către DGRFP Bucureşti -Administraţia sectorului 1 a Finanţelor Publice.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr.3 adoptată în data de 26 august 2025 de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13 noiembrie 2025.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prorogă punerea în discuţie a cererii de trecere la faliment după soluţionarea cererii de cesiune a întregii creanţe deţinută de către DGRFP Bucureşti -Administraţia sectorului 1 a Finanţelor Publice.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţeatză cererile de amânare pentru motivele invocate de părţi. La termenul următor va pune în discuţia părţilor cererea de trecere la faliment.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea redactării apelului respins de CAP în dosarul asociat nr. 6343/90/2013/a49,efectuarea demersurilor pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei conform hotărârii adunării creditorilor din data de 30.10.2024 şi pentru a lua cunoştinţă de notele scrise depuse la dosar de creditoarea DGRFP Bucureşti

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea soluţionării dosarului asociat nr.6343/90/2013/a50 şi pentru redactarea apelului respins de CAP în dosarul asociat nr. 6343/90/2013/a49.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      încuviinţează cererea de amânare formulată de lichidator prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluţionării contestaţiei ce formează obiectul dosarului 6343/90/2013/a49

    13. SoluţionareHotarare

      Admite obiecţiunile creditoarei DGRFP Bucureşti la raportul administratorului judiciar publicat în BPI nr. 10678/05.06.2024. Respinge cererea de închidere a procedurii de reorganizare formulată prin raportul administratorului judiciar. Stabileşte termen de judecată pentru continuarea procedurii la 19.09.2024. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, la 25.06.2024.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 25 iunie 2024.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea definitivă a dosarului asociat nr.6343/90/2013/a47, acordă termen la data de 20 iunie 2024.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării definitive a dosarului nr.6343/90/2013/a47, acordă termen la data de 9 mai 2024.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarelor asociate nr. 6343/90/2013/a45 şi 6343/90/2013/a47, la data de 28 martie 2024.

    18. Termen preschimbat

      Termen anulat.

    19. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Preschimbă termenul la data de 16 februarie 2024.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiilor DGRFP Bucureşti, în reprezentarea Adm.Finanţelor Publice Sector 1 Bucureşti dosar asociat a45 (conexat a46. Prorogă discuţia cu privire la cererea de trecere la faliment

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea procedurii şi soluţionarea celor două dosare asociate - a45 şi a46. Prorogă discuţia cu privire la cererea de trecere la faliment depusă anterior şi precizată la termenul de azi de către DGRFP Bucureşti, în reprezentarea Adm.Finanţelor Publice Sector 1 Bucureşti.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea procedurii şi pentru soluţionarea celor două dosare asociate - a45 şi cel format prin disjungerea contestaţiei formulate pentru termenul de azi.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona contestaţia la raport formulată de DGRFP Bucureşti, în dosar asociat a45, cu termen la 15.05.2023 şi pentru ca administratorul judiciar să prezinte o variantă de clarificare a obligaţiilor neachitate din planul de reorganizare propus de debitoare.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea procedurii şi pentru ca lichidatorul judiciar să detalieze în raport cauzele insolvenţei, să precizeze dacă există persoane vinovate şi împotriva cărora să se poată formula cerere de antrenare răspundere, care sunt datoriile curente, la zi, stadiul executării de care se face vorbire în raport.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii nr.19/15 decembrie 2022 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Vâlcea, prin care completul de judecată S.2 Faliment a fost desfiinţat începând cu data de 19 decembrie 2022, acordă termen la completul la care dosarul a fost repartizat în sistem ciclic, respectiv S.4 Faliment.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea procedurii.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se motiva decizia pronunţată în apelul declarat,(dosar a44) şi a se restitui dosarul de Curtea de Apel Piteşti.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona apelul declarat, în dosarul a44, la această dată fără termen stabilit la Curtea de Apel Piteşti.

    29. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Respinge cererea închidere procedură ( minuta vol.39, fila 148). Cu apel.

    30. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28 aprilie 2022.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de raportul final şi a se pune în discuţie propunerea de închidere a procedurii. Se va comunica un duplicat al raportului final DGRFP Bucureşti, introdus în cauză, pentru a lua cunoştinţă şi a expune un punct de vedere cu privire la acesta.

    32. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea. Menţine termenul din 03 februarie 2022.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se cita în cauză DGRFP Bucureşti, faţă de faptul că societatea debitoare şi-a schimbat denumirea şi sediul, acesta fiind mutat în Bucureşti.

    34. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Confirmă modificarea planului de reorganizare. Cu apel.

    35. Repus pe rolincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol pentru ca debitorul prin administratorul special să depună în dosarul cauzei, programul de plăţi pentru planul de reorganizare modificat (termene de plată, sume plătite, creditori ce vor fi plătiţi, etc.). termen 23 septembrie 2021.

    36. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la 02 iunie 2021.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că prin Hotărârea nr.2/10 februarie 2021 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Vâlcea, s-a hotărât reînfiinţarea completelor de judecată S2 faliment F2 comercial, începând cu data de 15 februarie 2021 şi repartizarea tuturor cauzelor nesoluţionate care fuseseră repartizate ciclic ca urmare a desfiinţării acestor complete la completele iniţiale respectiv, F2 - S2 urmează a se înainta prezenta cauză la completul S2 faliment.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere dispoziţiile art.1 al Hotărârii nr.19/27 octombrie 2020 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Vâlcea, prin care completul de judecată S.2 faliment se desfiinţează, cauzele urmând să fie repartizate ciclic şi permanenţa stabilită prin Hotărârea nr.18/30 septembrie 2020 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Vâlcea, urmează a se dispune amânarea cauzei şi acordarea unui termen la completul la care dosarul a fost repartizat în sistem ciclic.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea planului de reorganizarea activităţii.

    40. Stare de urgenta

      Suspendat de drept

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea planului de reorganizarea activităţii.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona apelul declarat împortriva încheierii prin judecătorul sindic a confirmat modificarea planului de reorganizarea activităţii din 03 oct.2019 şi a se întoarce dosarul de la Curtea de Apel Piteşti.

    43. Încheiereincheieredesedinta

      Confirmă modificarea planului de reorganizare. Termen 21.11.2019.

    44. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 03 octombrie 2019.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru efectuarea plăţilor conform planului de reorganizarea activităţii şi pentru a se efectua plăţile conform planului şi cu respectarea hotărârilor pronunţate în dosarele asociate a23 şi a24.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se verifica de către Apha Bank, plăţile efectuate de debitoare.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de cererile formulate şi comunicate reciproc la termenul de azi.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea derulării planului de reorganizarea activităţii.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru derularea planului de reorganizarea activităţii.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei de confirmare a planului de reorganizare, pentru verificarea ultimelor cereri de creanţă depuse în cauză şi pentru ca administratorul judiciar să expună un punct de vedere faţă de cererea de plată formulată de finanţele publice.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea planului de reorganizarea activităţii şi pentru a se soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei de confirmare a acestuia.

    52. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Confirmă planul de reorganizarea activităţii propus de debitoare. Termen 31 mai 2018. Cu drept de apel.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru ca un practician în insolvenţă să îşi expună părerea cu privire la planul de reorganizarea activităţii propus de debitoare, respectiv dacă acesta este sustenabil sau nu. Desemnează în acest scop Siomax SPURL Tg.Jiu căruia i se va face adresă să ia cunoştinţă de plan şi actele contabile ale debitoarei şi să îşi expună punctul de vedere.

    54. Amână cauzaincheiereabtinere

      Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Viorica Bonciu membru al completului de judecată S.2 faliment, învestit cu soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 6343/90/2013. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 februarie 2018.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona cererea de abţinere formulată de doamna judecător Bonciu Viorica.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona dosarul asociat a33, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de confirmare a planului de reorganizarea activităţii debitoarei.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona dosarul asociat a33, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de confirmare a planului de reorganizarea activităţii debitoarei.

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se întoarce de la Curtea de Apel Piteşti, dosarul asociat a34 şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de confirmare a planului de reorganizarea activităţii debitoarei.

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se întoarce dosarul din calea de atac şi a se soluţiona contestaţiile aflate pe rol.

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se întoarce dosarul din calea de atac.

    61. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea de la fila 1098, vol.X dosar. Deschide falimentul. Desemnează lichidator judiciar CITR Filiala Bucureşti care să îndeplinească dispoziţiile Legii nr. 85/2006 (art. 24 şi urm. din lege). Onorariu lunar 400 lei. Termen 23 martie 2017. Cu apel.

    62. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 02 februarie 2017.

    63. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona contestaţiile aflate pe rol.

    64. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea operaţiunilor şi pentru soluţionarea contestaţiilor aflate pe rol.

    65. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru soluţionarea celor trei contestaţii aflate pe rol, cu termen la data de 06 oct.2016.

    66. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de planul de reorganizarea activităţii şi pentru când instanţa se va pronunţa asupra cererii de confirmarea planului şi asupra cererii de trecere la faliment formulată în cauză.

    67. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea de la fila 1158, vol.X, dosar şi obligă debitorul la plata sumei de 1.670.011 lei către creditoare. Cu apel.

    68. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 26 mai 2016.

    69. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 19 mai 2016.

    70. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 12 mai 2016.

    71. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 05 mai 2016.

    72. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de acte, pentru a se depune hotărârea motivată, pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi a se pronunţa pe cererea de trecere de faliment formulată de SC Intrarom SA.

    73. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea. Obligă debitoarea la plata sumei de 4.206.118 lei, către creditoare. Cu recurs.

    74. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 04 februarie 2016.

    75. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 28 ianuarie 2016.

    76. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat faţă de cererea de amânare formulată de administratorul judiciar şi pentru a se lua cunoştinţă de acte.

    77. respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea de la fila 886 dosar. Cu apel.

    78. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea asupra cererii de la fila 886, vol.X dosar. Termen fond 15 octombrie 2015.

    79. Amână cauzaincheieredesedinta

      Constată că se impune acordarea unui termen pentru a se clarifica situaţia creanţei SC ALPHA BANK ROMANIA SA, faţă de litigiul ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, urmând a se depune decizia motivată pronunţată în dosarul nr. nr. 7124/301/2014 al Tribunalului Bucureşti, respectiv Decizia civilă nr.781/A/02.03.2015. Pentru a se lua cunoştinţă de Tranzacţia intervenită între debitoare şi Proiect Bucureşti SRL şi pentru ca administratorul judiciar să expună un punct de vedere cu privire la cererea de plată formulată de AJFP Vâlcea. Pentru continuarea operaţiunilor specifice insolvenţei şi pentru a se soluţiona contestaţiile aflate pe rol.

    80. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen pentru continuarea operaţiunilor de lichidare şi pentru a se soluţiona contestaţiile.

    81. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru a se soluţiona contestaţiile la creanţe aflate pe rol,a se soluţiona contestaţia la executare ce se poartă între Alpha Bank şi SC Intrarom SA şi a se întocmi şi depune la dosar tabelul definitiv de creanţe.

    82. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea formulată de Ciucur Maria Siomona. Dispune repunerea în termen pentru depunere cerere de creanţă.

    83. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea asupra cererii de repunere în termen la 09 oct.2014.

    84. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea operaţiunilor specifice insolvenţei. Pentru soluţionarea contestaţiilor formulate.

    85. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea operaţiunilor specifice insolvenţei. Pentru soluţionarea contestaţiilor formulate.

    86. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru continuarea operaţiunilor specifice insolvenţei. Confirmă comitetul creditorilor astfel cum a fost desemnat de adunarea creditorilor. Dispune afişarea Tabelului preliminar de creanţe la instanţă.

    87. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea. deschide procedura generalp a insolvenţei. desemnează administrator judiciar C.I.Transilvania - Fil Bucureşti, care va îndeplini disp. art.20 şi urm. din Legea 85/2006, cu onorariu lunar 500 lei. Termen 23 ian.2014. Cu apel.

    88. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 7 nov.2013

    Cai de atac (11)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR FILIALA PRAHOVA SPRL), (08.08.2024)
    • Apel — declarata de SC ROMSOFT BUSINESS RESTART SRL BUCUREŞTI CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUSU GABI, (06.08.2024)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR FILIALA PRAHOVA SPRL), (23.05.2022)
    • Apel — declarata de SC ROMSOFT INTERNATIONAL SRL RM VALCEA, (16.05.2022)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR FILIALA PRAHOVA SPRL), (16.05.2022)
    • Apel — declarata de DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADM.JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA, (21.10.2019)
    • Apel — declarata de FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA IFN BUCURESTI, (25.05.2018)
    • Apel (07.05.2018)
    • Apel (27.04.2018)
    • Apel — declarata de SC ROMSOFT BUSINESS RESTART SRL BUCUREŞTI CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUSU GABI, (07.02.2017)
    • Apel — declarata de DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADM.JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA, (22.07.2015)
  4. 9294/3/2012Intimatdetalii ▸
    procedura insolvenţei
    Tribunalul BucurestiRecurs → FondFalimentAmână cauza (30.01.2026)
    Parti (97)
    Parcursul dosarului (2 etape · 55 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiAmână cauza (30.01.2026)53 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii, acorda termen.

      3. Alte soluţiiRezolutie

        În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

      4. Alte soluţiiincheieredesedinta

        Admite în parte cererea de reexaminare amendă. Dispune reducerea cuantumului amenzii aplicate prin încheierea din data de 29.11.2024 practicianului în insolvenţă EURO INSOL SPRL de la suma de 3.000 lei la suma de 1.000 lei. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.03.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru valorificarea bunurilor şi continuarea procedurii.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare, la data de 12.03.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi verificarea modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor de către practicianul în insolvenţă.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen pentru continuarea procedurii

      9. Încheiereincheieredesedinta

        pentru valorificarea bunurilor

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen pentru continuarea procedurii

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii

      16. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      17. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi analizate cererile de plată depuse la dosar

      19. Termen preschimbat

        termen preschimbat potrivit încheierii de şedinţă din data de 11.03.2020

      20. Încheiereincheieredesedinta

        Din oficiu: In temeiul HCSM nr.191/10.03.2020 si a Deciziei Presedintelui Tribunalului Bucuresti nr. 46/11.03.2020, Preschimba termenul de judecata de la 13.03.2020 la 29.05.2020, cu citarea partilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.03.2020

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea dosarelor în care debitoarea este parte

      22. Încheiereincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen pentru soluţionarea dosarului penal şi analizării cererilor formulate în procedură de către creditori.

      23. Încheiereincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen pentru continuarea procedurii.

      24. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 22 din Legea 85/2006 dispune înlocuirea lichidatorului judiciar al societăţii debitoare SC R.H.S. COMPANY SA practicianul în insolvenţă EURO INSOL SPRL cu practicianul în insolvenţă EVRIKA INSOLVENCY IPURL. Se va emite adresă de desemnare către noul lichidator judiciar. Executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Prezenta încheiere se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.01.2019.

      25. Încheiereincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei pentru continuarea procedurii.

      26. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 17.01.2019.

      27. Încheiereincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei pentru continuarea procedurii.

      28. Încheiereincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei pentru continuarea procedurii .

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor în procedură

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor în procedură

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea demersurilor în procedură şi stabilirea modului de valorificare

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru valorificare active

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea procedurii de valorificare

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea procedurii, evaluarea şi valorificarea bunurilor

      35. Admite cerereaHotarareintermediara

        Dosarul nr. 9294/3/2012 HOT În temeiul art 107 alin. 1 lit. pct.C din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului. În temeiul art 107 alin 2 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzand numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art 108 alin. (2) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar-5.07.2016 b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art 108 alin. (3) din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora- 5.08.2016 c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor- 25.08.2016; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat- 5.08.2016 Numeşte lichidator judiciar pe Euro Insol SPRL , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art 25 din lege cu un onorariu provizoriu de 2500 lei din averea debitoarei. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art 108 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art 107 alin 2 lit e), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Se va dispune plata onorariului si a cheltuielilor de procedura aferente perioadei de administrare judiciara din averea debitoarei cu respectarea ordinii de prioritate edictata de lege. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 30.09.2016 C10, ora 09.00 Definitivă. Cu recurs in 7 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2016.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru implementarea planului de reorganizare

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru prelungirea perioadei de reorganizare judiciara

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru prelungirea perioadei de reorganizare judiciara

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea planului de reorganizare

      40. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei în vederea implementării planului de reorganizare.

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea planului de reorganizare

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru continuarea planului de reorganizare

      43. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cunostinta de raportul de activitate

      44. Amână cauzaHotarareintermediara

        Admite cererea de repunere in termenul pentru formularea declaratiei de creanta pentru societatea AGRARFROST GMBH & CO KG si dispune in sarcina administratorului judiciar in conformitate cu dispozitiile art 20 lit k din legea 85/2006 a proceda la verificarea declaratiei de creanta. Confirma planul de reorganizare al societatii debitoare SC R.H.S.COMPANY SA. Cu recurs in 7 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.04.2013

      45. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la 12.04.2013

      46. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunere plan de reorganizare

      47. Amână cauzaHotarareintermediara

        Respinge ca neintemeiata cererea de repunere in termen formulata de SC Security General Management SRL. Admite cererile formulate de creditorii SC Samsung Electronics Romania SRL si Canon CEE GMBH si pe cale de consecinta obliga debitoarea SC RHS Company SA in insolventa prin administrator judiciar Euro Insol SPRL la restituirea bunurilor ce au fost livrate in baza contractelor cu nr 107/17.06.2010 si respectiv cu nr 57931/01.07.2011 si vor fi identificate in detentia debitoarei SC RHS Company SRL. Cu recurs in 7 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 12.10.2012. Presedinte

      48. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la 12.10.2012

      49. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la 05.10.2012

      50. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru solutionarea contestatiilor

      51. Amână cauzaincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite cererea de prelungire a termenului de judecata. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica azi 15.06.2012. presedinte

      52. Alte soluţiiincheieredesedinta

        Respinge ca neintemeiata cererea de preschimbare a termenului de judecata stabilit pentru data de 29.06.2012. Cu recurs odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 04.05.2012. Presedinte

      53. Admite cerereaincheieredesedinta

        Admite cererea debitorului În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii-15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –14.05.2012 ,c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe -4.06.2012; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor -18.06.2012.; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 11.06.2012 Numeşte administrator judiciar pe Euro Insol SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o remuneraţie de 2500 lei din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 29.06.2012 ,C10, ora 09.00 Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi,30.03.2012 PREŞEDINTE

    2. RecursCurtea de Apel BucurestiNefondat (12.02.2014)2 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge recursul ca nefondat. Irevocabila. Pronuntata în sedinta publica, astazi 12.02.2014.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere ca recursul a fost depus la dosar într-un singur exemplar, urmeaza a încuviinta cererile de amânare a cauzei formulate de intimati si va pune în vedere recurentei sa depuna la dosar dovada comunicarii motivelor de recurs catre toti creditorii, sub sanctiunea suspendarii în baza art. 155 indice 1 C.p.c.

    Cai de atac (2)
    • Recurs (01.03.2019)
    • Recurs (12.08.2013)
  5. 42163/3/2016*/a4Intimat PERSOANA INTERESATAdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) DECLINARE
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalÎncheiere (12.12.2025)
    Parti (5)
    • DINCĂ VALENTIN DRAGOŞPetent
    • RADUCANU VIRGILIUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAIntimat PERSOANA INTERESATA
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • DINCĂ VALENTIN DRAGOŞPetent PERSOANA INTERESATA
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiÎncheiere (12.12.2025)1 termen ▸
      1. Încheiereincheieredesedinta

        Dispune conexarea părezentei cauze la cauza nr. 42163/3/2016*, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2026, ora 12:00

    2. FondTribunalul BucurestiDeclinare de competenţă (20.11.2025)1 termen ▸
      1. Declinare de competenţă_IncheiereFinalaDezinvestire

        În temeiul art. 50 C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. (1), (2) şi (5) C.pr.pen., declină competenţa de soluţionare a cererii de ridicare a măsurii asiguratorii formulate de numitul DINCĂ VALENTIN DRAGOŞ, în favoarea Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.11.2025.

  6. 17479/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 al.1 şi 2CP, cu apl. art.5CP; art.9 al.1 lit.c şi al.3 Lg.241/2005, cu apl. art.5CP; art.29 lit.a şi b Lg.656/2002, cu apl. art.5CP; toate cu apl. art.38 al.1CP.
    Tribunalul BucurestiFondPenalÎncheiere (11.04.2024)
    Parti (9)
    • RĂDUCANU VIRGILIUInculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUInculpat
    • ŞTEFAN MARINInculpat
    • FLUTUR DANInculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAParte responsabilă civilmente
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • COLTAN IONIntimat
    Termene si solutii (11)
    1. Încheiere

      termen introdus din eroare

    2. Amână cauzaincheierefinaladezinvestire

      Reunit la dosarul nr. 42163/3/2016* al Tribunalului Bucureşti

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de procedură în dosarul nr. 42163/3/2016*, termen 14.03.2024 ora 09:30, sala 208

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuare cercetării judecătoreşti, termen 29.02.2024 ora 12:30

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 01.02.2024, ora 10:00

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 07.12.2023 ora 14:00

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 20.11.2023 ora 13:00

    8. Încheiereincheiererecuzare

      În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Stoicescu Mihnea- Valentin, formulată de inculpatul Popescu Dragoş Alexandru, prin apărător ales. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de câte 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 13.09.2023.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea de recuzare, termen în continuare 23.10.2023 ora 13:00

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vederea hotărârea nr. 4/20.06.2023 a Adunării Generale a Tribunalului Bucureşti, va amâna cauza la data de 11.09.2023 ora 13:00, sala 213

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 03.07.2023 ora 14:00

  7. 42163/3/2016*/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) cerere de ridicare măsură asiguratorie
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (04.02.2025)
    Parti (11)
    • SOCIETATE LIKEIT SOLUTION SRLPetent
    • RĂDUCANU VIRGILIUInculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUInculpat
    • ŞTEFAN MARINInculpat
    • FLUTUR DANInculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAParte responsabilă civilmente
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • COLTAN IONIntimat
    • BACIU MARIOARAIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      Admite cererea formulată de S.C. LIKEIT SOLUTION S.R.L. de ridicare a măsurii asiguratorii. În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013 ?i art. 775 C.pr.civ., ambele rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) C.pr.pen., ridică sechestrul asigurator instituit prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, asupra imobilului situat în mun. Timi?oara, Calea Torontalului, FN, jud. Timi?, nr. cadastral Cc527/3/1, înscris în Cartea Funciară nr. 402741 Timi?oara. În temeiul art. 775 C.pr.pen., constată strămutată de drept măsura asiguratorie asupra pre?ului de 1.714.494,60 lei ob?inut prin încheierea contractului de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 2066/23.07.2021 a SPN Consensus. Dispune comunicarea încheierii către OCPI Timi? la data rămânerii definitive. Pune în vedere lichidatorului judiciar EURO Insolv SPRL ca, având în vedere ordinea de preferin?ă a crean?elor, să vireze restul rămas din pre?urile indicate către un subcont bancar administrat de ANABI deschis pe numele debitoarei RHS Company S.A. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 04.02.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 04.02.2025

  8. 42163/3/2016*/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (10.06.2024)
    Parti (12)
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUContestator Inculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUContestator Inculpat
    • RĂDUCANU VIRGILIUInculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUInculpat
    • ŞTEFAN MARINInculpat
    • FLUTUR DANInculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAParte responsabilă civilmente
    • SC SCOP TECHNOLOGY SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • COLTAN IONIntimat
    • BACIU MARIOARAIntimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (11.04.2024)1 termen ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În temeiul art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia masurilor asiguratorii a sechestrului asigurator luate: 1. prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 19.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor/persoanei responsabile civilmente : - RĂDUCANU VIRGILIU () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA. - VI?AN ALEXANDRU) - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC SCOP COMPUTERS S.R.L.() - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. - SC RHS COMPANY SA () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU () - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei. Constată că în privin?a păr?ii responsabile civilmente SC SCOP COMPUTERS SRL, ANABI a identificat si a valorificat următoarele bunuri mobile: - autoturism Toyota Avensis Break, vândut conform certificatului de adjudecare din 07.01.2019 pentru suma de 11.572,75 lei; - autoturism Audi A8, vândut conform certificatului de adjudecare din 12.10.2020 pentru suma de 10.468,53 lei; - autoturism Ford Focus Hatchback, vândut conform certificatului de adjudecare din 06.09.2018 pentru suma de 11.064,62 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 28.08.2018 pentru suma de 3.318,91 lei; - autoturism Dacia Logan Van, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.10.2019 pentru suma de 4.712 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 19.06.2019 pentru suma de 4.082 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 2.412 lei; - autoturism Renault Symbol, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 3.637 lei; - autoturism Dacia Logan, vândut conform certificatului de adjudecare din 24.06.2019 pentru suma de 1.965 lei; Constata ca măsura sechestrului asigurator instituit asupra acestora bunuri a fost strămutată asupra sumelor de bani ob?inute in urma valorificării acestora. 2. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 25.06.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare ale Raiffeisen Bank de inculpatul VI?AN ALEXANDRU, până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA. 3. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 07.08.2015 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală asupra sumelor de bani de?inute în conturile bancare din Cipru de inculpa?ii: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 7.693.320,09 lei, reprezentând TVA; - VI?AN ALEXANDRU- până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 55.338.564,89 lei, reprezentând TVA; - POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 122.626.602,57 lei, reprezentând TVA, măsura asiguratorie dispusa prin prezenta ordonan?ă fiind comunicata autorită?ilor judiciare din Cipru, în vederea aducerii la îndeplinire, prin comisie rogatorie. 4. Prin Ordonan?a nr. 100/P/2012 din 08.11.2016 emisa de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, astfel cum a fost modificată Prin Decizia penală nr. 440/C/19.09.2023 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penală, asupra bunurilor imobile ?i mobile ale inculpa?ilor: - RĂDUCANU VIRGILIU - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei reprezentând TVA; - ?TEFAN MARIN - până la concuren?a probabilă a pagubei în suma totală de 173.766.258,63 lei. 5. Prin Încheierea din 28.12.2017 pronun?ată in dosarul 42163/2/2016/a1*/a1 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din 29.12.2017 din acela?i dosar asupra: - sumelor existente in contul bancar nr. 03850111114400 al societă?ii comerciale Mokito Management Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având inculpatul Visan Alexandru, având un sold de 107.898,32 EUR; - sumelor existente in contul bancar nr. 038501111063 al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 99.870 EUR si - sumelor existente in contul bancar nr. 357005867997 al societă?ii comerciale Prestex Investments Ltd, beneficiar final si drept de semnătura având numitul Col?an Ion, având un sold de 31.000 EUR, toate deschise la Bank of Cyprus, pana la concurenta pagubei in suma totala de 55.338.564,89 lei, reprezentând T.V.A. Men?ine masurile asiguratorii indicate până la o noua verificare. Dispune traducerea prezentei încheieri in limba greaca si înaintarea ei autorită?ilor din Cipru. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat in procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.04.2024.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (10.06.2024)2 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        Decizia penală nr. 300/C - Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpatii Vişan Alexandru şi Popescu Dragoş Alexandru împotriva încheierii de şedinţă din data de 11 04 2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în dosarul penal nr.8081/3/2021/a1. În temeiul art.275 alin.(2) ?i (4) Cod procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de câte 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din data de 10 iunie 2024

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 10.06.2024

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRU, (13.04.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VIŞAN ALEXANDRU, (12.04.2024)
  9. 42163/3/2016Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (08.02.2024)
    Parti (18)
    • RĂDUCANU VIRGILIUInculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUInculpat
    • ŞTEFAN MARINInculpat
    • FLUTUR DANInculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUInculpat
    • SC RHS COMPANY SAParte responsabilă civilmente
    • SC SCOP COMPUTERS SRLParte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • COLTAN IONIntimat
    • DNAApelant
    • RĂDUCANU VIRGILIUIntimat Inculpat
    • POPESCU DRAGOŞ ALEXANDRUIntimat Inculpat
    • ŞTEFAN MARINIntimat Inculpat
    • FLUTUR DANIntimat Inculpat
    • VIŞAN ALEXANDRUIntimat Inculpat
    • SC RHS COMPANY SAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • SCOP TECHNOLOGY S.R.L.(FOSTĂ SC SCOP COMPUTERS SRL)Intimat Parte responsabilă civilmente
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 44 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (08.02.2024)5 termene ▸
      1. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        Decizia penală nr.140/A din 08 Februarie 2024 - În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.b C.proc.pen. admite apelul declarat de MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASA?IE ?I JUSTI?IE – DIREC?IA NA?IONALĂ ANTICORUP?IE împotriva sentin?ei penale nr.701/08.06.2023 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, pronun?ate în dosarul nr.42163/3/2016. Desfiin?ează în întregime hotărârea penală apelată ?i trimite cauza spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, respectiv Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I Penală. În baza art.424 alin.4 C.proc.pen. ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să î?i reia cursul este încheierea de ?edin?ă din 08.05.2023. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art.275 alin.6 C.proc.pen. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justi?iei a onorariului par?ial cuvenit avocatului din oficiu care l-a asistat pe inculpatul Răducanu Virgiliu în cuantum de 300 lei, precum ?i a onorariului cuvenit avocatului din oficiu care l-a reprezentat pe inculpatul ?tefan Marin, în cuantum de 942 lei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 08.02.2024, prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amână termenul pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.02.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amână termenul pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 17.01.2024

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 15.12.2023

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29.11.2023.

    2. FondTribunalul BucurestiTermen intermediar (09.06.2023)39 termene ▸
      1. Termen intermediar

        termen ramas fara obiect

      2. SoluţionareHotarare

        Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală, de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene. În temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 340/2009, respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Structura Centrală cererea de suspendare a cauzei. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul RĂDUCANU VIRGILIU, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a, b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul POPESCU DRAGO? ALEXANDRU trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a, b din Legea 656/2002 cu aplic cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VI?AN ALEXANDRU trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 29 lit. a, b din Legea 656/2002. cu aplic cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul FLUTUR DAN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 29 lit. a, b ?i c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat în lumina Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni în drept, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ?TEFAN MARIN trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1 ?i 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.pen. ?i spălarea banilor prev. de art. 29 lit. a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 52 din Legea 129/2019, hotărârea se comunică Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la rămânerea definitivă. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 26 alin. (1) C.pr.pen disjunge latura civilă a cauzei ?i aspectele privitoare la măsurile asiguratorii, măsurile de siguran?ă, desfiin?area de înscrisuri ?i chestiunile prealabile. Dispune crearea unui nou dosar având acela?i obiect ?i acelea?i păr?i, termen de judecată 09.06.2023, ora 13.00, sala 213, pentru când păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Definitivă cu privire la dispozi?ia de disjungere, în temeiul art. 26 alin. (5) C.pr.pen.. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.06.2023.

      3. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabileşte data pronunţării 08.06.2023 pe cererea de sesizare a CJUE . Pronunţată în şedinţa publică de la data de 23.05.2023

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 23.05.2023 pe cererea de sesizare a CJUE şi acordă termen în continuare la data de 09.06.2023 ora 13:00, sala 213

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de cererea de amânare, termen 08.05.2023 ora 14:00

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studierea dosarului, termen 10.04.2023 ora 13:30, sala 208

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023 ora 13:00

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului, termen 30.01.2023 ora 13:30

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 05.12.2022 ora 14:30

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare probe, termen 07.11.2022 ora 12:00

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare probe, termen 10.10.2022 ora 12:00

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 12.09.2022 ora 10:30

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului, termen 12.09.2022, ora 10:30, sala 208

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare probe, termen 23.06.2022 ora 13:30

      15. Încheiereincheieredesedinta

        In baza art 100 c.p.p. admite in parte cererile de probatorii formulate in cauza, dupa cum urmeaza: Pentru Ministerul Public incuviinteaza solicitarea de reaudiere a martorilor indicati in rechizitoriu, precum si a inculpatilor, in masura in care acestia din urma nu se vor prevala de dreptul la tacere. 1.Pentru inculpatul RADUCANU VIRGILIU incuviinteaza urmatoarele probe: - reaudierea martorilor indicati in rechizitoriu, precum si a inculpatilor, in masura in care acestia din urma nu se vor prevala de dreptul la tacere; 2.Pentru inculpatul POPESCU DRAGOS ALEXANDRU incuviinteaza urmatoarele probe: - reaudierea martorilor indicati in rechizitoriu, precum si a inculpatilor, in masura in care acestia din urma nu se vor prevala de dreptul la tacere; -efectuarea unei expertize contabile cu componenta fiscala care sa raspunda la urmatoarele obiective: 1) să se stabileasca dacă, societă?ile CNDPI ROMSOFT SA, CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL si SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL au colectat TVA aferent facturilor emise către aceste societă?i, precum ?i dacă ANAF a fost în posesia declara?iilor depuse de către societă?ile furnizoare, respectiv dacă a fost informat cu privire la toate tranzac?iile efectuate de aceste societă?i; 2) să se stabileasca dacă TVA colectată la societă?ile furnizoare, este identică ca valoare cu TVA dedusă la RHS COMPANY S.A, precum ?i care sunt condi?iile legale (fiscale) pe care trebuie să le întrunească la achizi?ie, un beneficiar, pentru a i se permite, în mod legal, deducerea TVA; 3) care sunt elementele obiective pentru care societă?ii RHS COMPANY S.A ii este refuzat dreptul de deducere a TVA aferentă facturilor primite de la societă?ile CNDPI ROMSOFT SA, CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL si SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL; 4) să se precizeze dacă în situa?ia în care TVA colectată de către CNDPI ROMSOFT SA, CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL si SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL a fost în mod corect calculat / declarat către autorită?ile statului roman, dar pentru acela?i TVA societă?ii RHS COMPANY S.A i se refuză deducerea, acest aspect încalcă sau nu, dupa caz, principiul neutralită?ii TVA, prevăzut în legisla?ia europeană ?i na?ională, precum ?i dacă, acest aspect echivalează cu o dublă impunere a aceleia?i baze de impunere; 5) sa se determine natura contractelor încheiate de RHS COMPANY SRL cu furnizorii CNDPI ROMSOFT SRL, CNDPI ROMSOFT GPS INTERNATIONAL SRL ?i SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL, obliga?iile par?ilor, modalitatea de derulare ?i regimul aplicabil acestora din punct de vedere fiscal ?i contabil; 6) să se determine natura contractelor încheiate de RHS COMPANY SRL cu beneficiarii GPS Star International FZE (GPS STAR) ?i Sun GPS Star International FZE (SUN GPS STAR), obliga?iile par?ilor, modalitatea de derulare ?i regimul aplicabil acestora din punct de vedere fiscal ?i contabil; 7) dacă RHS COMPANY S.A a efectuat activitatea de intermediere sau de prestări servicii efective, precizând totodată dacă activitatea producătoare de venit, generată de intermedierea licen?elor GPS la extern, către ?ări non-UE, nu era impozabilă în România, ci la sediul beneficiarilor, tratament care exclude din sfera TVA aceste activită?i, conform prevederilor art. 126 din Codul fiscal; 8) să se determine dacă, aferent opera?iunilor rezultate din activită?i economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, TVA aferentă opera?iunilor din amonte este deductibilă; 9) să se determine, raportat la toate actele întocmite de către organele cu rol constatator ?i cele cu rol de control fiscal ?i prin prisma jurispruden?ei CJUE, dacă pe întreg circuitul dintre prestatorul de servicii, intermediari în livrarea serviciilor ?i până la RHS COMPANY S.A, pot fi identificate situa?ii de abuz de drept sau fraudă în scopul ob?inerii unui avantaj fiscal, iar în caz afirmativ unde se localizează pierderea de venit (care dintre furnizorii din amonte sunt responsabili) si care este natura acesteia (impozit pe profit/TVA) ?i sa se indice întinderea acestuia; 10) să se determine dacă, raportat la elemente, societatea RHS COMPANY S.A ar fi trebuit să ?tie că opera?iunile pentru care ?i-a exercitat dreptul de deducere a TVA, furnizorii furnizorilor erau implica?i într-o fraudă privind TVA, care a intervenit în amonte în lan?ul de prestări de servicii; 11) să se stabilească valoarea adăugată (baza de impunere) pe fiecare segment comercial, precum ?i impozitele ?i taxele aferente acesteia, datorate bugetului de stat, modalitatea de determinare, înregistrare contabilă, declarare fiscală ?i plată a fiecărei societă?i; 12) în măsura în care se va stabili că substan?a economică (realitatea economică ?i comercială) a unor tranzac?ii din lan? nu există, raportat la modalitatea de justificare documentară a acestora, precum ?i a modalită?ii de înregistrare contabilă, declarare fiscală ?i plată a eventualelor impozite ?i taxe, să se identifice care este societatea responsabila ?i care sunt impozitele ?i taxele neeviden?iate ?i/sau neachitate; 13) să se calculeze, raportat la normele contabile ?i fiscale, care a fost câ?tigul realizat, avându-se în vedere costul de achizi?ie al serviciilor intermediate ?i valoarea facturilor către beneficiarii externi; -incuviinteaza, de asemenea, audierea urmatorilor martori: Sunita Singh si Gandarve Singh; -proroga necesitatea efectuarii unei comisii rogatorii internationale, privind audierea martorilor Sunita Singh si Gandarve Singh dupa epuizarea demersurilor privind citarea si audierea acestora in mod nemijlocit, de catre instanta; -efectuarea unei comisii rogatorii internationale de catre autoritatile competente din Emiratele Arabe Unite, Liechtenstein si Regatul Unit al Marii Britanii prin care sa fie furnizate datele privind participatia in perioada 2008-2011 la actionatul societatilor mai jos indicate, beneficiarii reali si persoanele mandatate sa reprezinte legal urmatoarele societati: STAR SOFT INTERNATIONAL FZE - Emiratele Arabe Unite, GPS Star International FZE- Emiratele Arabe Unite, SUN GPS STAR INTERNATIONAL FZE- Emiratele Arabe Unite, Eastech International FZE- Emiratele Arabe Unite, Ravyo Data Tech LTD- Regatul Unit al Marii Britanii, Khushi Soft Limited FZE- Emiratele Arabe Unite, FLOG HOLDING & FINANCE BVI - Liechtenstein si Flog Holding & Finance Corp BVI – Liechtenstein; - ata?area la dosarul cauzei a dosarului 2446/P/2008, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti; 3.Pentru inculpatul STEFAN MARIN incuviinteaza urmatoarele probe: -inscrisurile existente la dosarul cauzei, precum si inscrisuri noi, in circumstantiere; -proba testimoniala constand in reaudierea martorilor indicati in rechizitoriu, precum si audierea martorilor Sunita Singh si Gandarve Singh; -emiterea unei adrese catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, respectiv catre PICCJ – DNA pentru a se comunica daca, iar in caz afirmativ la ce data, in dosarele reunite 192/P/2015, 585/P/2012 si 100/P/2012 au fost conservate date informatice, au existat mijloace materiale de proba ridicate in urma efectuarii perchezitiei si au fost intocmite procese verbale cu documentele contabile preluate de la sediul societatilor de mai jos, precum si daca au fost sigilate computerele ridicate de la sediul societatilor STAR SOFT INTERNATIONAL SRL, CENTRAL STAR SOFT INMTERNATIONAL SRL, SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL, NORTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL. 4.Pentru inculpatul FLUTUR DAN incuviinteaza urmatoarele probe: -proba cu inscrisurile existente la dosar, urmand a se evalua oportunitatea administrarii de noi inscrisuri la momentul depunerii acestora, in functie de teza probatorie; -proba constand in audierea inculpatului, in masura in care acesta nu se va prevala de dreptul la tacere. 5. Pentru inculpatul VISAN ALEXANDRU, precum si pentru partea responsabila civilmente SCOP TECHNOLOGY SRL (fosta SC SCOP COMPUTERS SRL) incuviinteaza urmatoarele probe: - reaudierea martorilor indicati in rechizitoriu; -efectuarea unei expertize contabile cu componenta fiscala care sa raspunda la urmatoarele obiective: 1) să se determine natura contractelor încheiate de SCOP COMPUTERS S.A. cu furnizorii CNDPI ROMSOFT SRL, CNDPI ROMSOFT GPS INTERNATIONAL SRL ?i SOUTH STAR SOFT INTERNATIONAL SRL, obliga?iile par?ilor, modalitatea de derulare ?i regimul aplicabil acestora din punct de vedere fiscal ?i contabil; 2) să se determine natura contractelor încheiate de SCOP COMPUTERS S.A cu beneficiarii GPS Star International FZE (GPS STAR) ?i Sun GPS Star International FZE (SUN GPS STAR), obliga?iile par?ilor, modalitatea de derulare ?i regimul aplicabil acestora din punct de vedere fiscal ?i contabil; 3) să precizeze dacă societă?ile furnizoare pentru SCOP COMPUTERS S.A., respectiv societă?ile CNDPI ROMSOFT SA ?i CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL, au colectat sau nu TVA aferent facturilor emise către cele două societă?i, precum ?i dacă ANAF a fost în posesia declara?iilor depuse de către societă?ile furnizoare, dacă a fost informat cu privire la toate tranzac?iile efectuate de aceste societă?i; 4) să se precizeze dacă TVA colectată la societă?ile furnizoare, este identică ca valoare cu TVA dedusă la societatea beneficiară, SCOP COMPUTERS S.A, precum ?i care sunt condi?iile legale (fiscale) pe care trebuie să le întrunească la achizi?ie, un beneficiar, pentru a i se permite, în mod legal, deducerea TVA; 5) să se precizeze care sunt elementele obiective pentru care s-ar putea refuza dreptul de deducere, detaliind totodată temeiurile de drept fiscal care sus?in/nu sus?in un asemenea demers, având în vedere faptul că societă?ii SCOP COMPUTERS S.A. îi este refuzat dreptul de deducere a TVA aferentă facturilor primite de la societă?ile CNDPI ROMSOFT SA ?i CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL; 6) în situa?ia în care TVA colectat de către CNDPI ROMSOFT SA ?i CNDPI ROMSOFT GPS SERVICES SRL a fost în mod corect calculat/declarat către autorită?ile statului roman, dar pentru acela?i TVA societă?ii SCOP COMPUTERS S.A. i se refuză deducerea, să se explice dacă acest aspect încalcă principiul neutralită?ii TVA, prevăzut în legisla?ia europeană ?i na?ională, precum ?i dacă, acest aspect echivalează cu o dublă impunere a aceleia?i baze de impunere; 7) dacă SCOP COMPUTERS S.A. a efectuat activitatea de intermediere sau de prestări servicii efective, precizând totodată dacă activitatea producătoare de venit, generată de intermedierea licen?elor GPS la extern, către ?ări non-UE, nu era impozabilă în România, ci la sediul beneficiarilor, tratament care exclude din sfera TVA aceste activită?i, conform prevederilor art. 126 din Codul fiscal; 8) să se determine dacă, aferent opera?iunilor rezultate din activită?i economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, TVA aferentă opera?iunilor din amonte este deductibilă; 9) să se determine, raportat la toate actele întocmite de către organele cu rol constatator ?i cele cu rol de control fiscal ?i prin prisma jurispruden?ei CJUE, dacă pe întreg circuitul dintre prestatorul de servicii, intermediari în livrarea serviciilor ?i până la SCOP COMPUTERS S.A, pot fi identificate situa?ii de abuz de drept sau fraudă în scopul ob?inerii unui avantaj fiscal, iar în caz afirmativ unde se localizează pierderea de venit (care dintre furnizorii din amonte sunt responsabili) si care este natura acesteia (impozit pe profit/TVA) ?i sa se indice întinderea acestuia; 10) să se determine dacă, raportat la elemente, societatea RHS COMPANY S.A ar fi trebuit să ?tie că opera?iunile pentru care ?i-a exercitat dreptul de deducere a TVA, furnizorii furnizorilor erau implica?i într-o fraudă privind TVA, care a intervenit în amonte în lan?ul de prestări de servicii; 11) să se stabilească valoarea adăugată (baza de impunere) pe fiecare segment comercial, precum ?i impozitele ?i taxele aferente acesteia, datorate bugetului de stat; 12) în măsura în care se va stabili că substan?a economică (realitatea economică ?i comercială) a unor tranzac?ii din lan? nu există, raportat la modalitatea de justificare documentară a acestora, precum ?i a modalită?ii de înregistrare contabilă, declarare fiscală ?i plată a eventualelor impozite ?i taxe, să se identifice care este societatea responsabila ?i care sunt impozitele ?i taxele neeviden?iate ?i/sau neachitate; 13) dacă, raportat la con?inutul art.3 pct.(3) activitatea desfă?urată de societă?ile din Romania era exceptată de la aplicarea respectivei Ordonan?e, iar prevederile de la art.3 pct.(4), limitează activită?ile doar la cele efectuate pe teritoriul României, având în vedere faptul că în expertiza contabilă realizată la urmărirea penală, exper?ii desemna?i au motivat concluziile prin redarea de paragrafe din Ordonanţă nr. 99/2000 - privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 14) să se calculeze, raportat la normele contabile ?i fiscale, care a fost câ?tigul realizat, avându-se în vedere costul de achizi?ie al serviciilor intermediate ?i valoarea facturilor către beneficiarii externi; 15) să se precizeze care erau obliga?iile legale ale ANAF cu privire la verificarea declara?iilor depuse de către contribuabili, a semnalării eventualelor neconcordan?e/necorelări, precum ?i termenul maxim în care ANAF avea obliga?ia să intervină (prin notificări, controale, verificări) la societă?ile la care se constatatu neconcordan?e în declara?iile de TVA. Incuviinteaza participarea la efectuarea expertizei a expertului parte Goicea Cristina. -proroga necesitatea efectuarii unei comisii rogatorii internationale – cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala, privind audierea martorilor Sunita Singh si Gandarve Singh dupa epuizarea demersurilor privind citarea si audierea acestora in mod nemijlocit, de catre instanta; -incuviinteaza formularea unei cereri de asistenta judiciara internationala in materie penala catre autoritatile competente din Emiratele Arabe Unite, privind numerele de telefon: +971 50 458 2877 +971 6 532 0924 +971 65 26 1404 +971 65 26 1405, urmând a se stabili: a) dacă acestea sunt numere de telefonie fixă/mobilă; b) identitatea persoanei juridice/fizice căreia i-au fost alocate numerele de telefon/fax indicate, data alocării ?i c) dacă aceste numere de telefon/fax sunt ?i în prezent alocate aceleia?i persone fizice/juridice si daca aceste numere de telefon/fax au fost/sunt înregistrate ?i utilizate de către societatea comercială GPS STAR INTERNATIONAL FZE cu sediul în Emiratele Arabe Unite; -incuviinteaza formularea unei cereri de asistenta judiciara internationala in materie penala catre autoritatile competente din Emiratele Arabe Unite, pentru a se comunica datele referitoare la societatea GPS STAR INTERNATIONAL FZE – Emiratele Arabe Unite, PO BOX 49081 ( căsu?a po?tală 40077) Hamryah Zona Liberă SHARJAH A/C 0024 – 280032 – 001, respectiv date privind existen?a societă?ii comerciale, sediul (sediile) social, sucursale ?i filiale, data înfiin?ării, datele de identificare ale asocia?ilor ?i administratorilor, de la data înfiin?ării până în prezent, obiectul de activitate (principal ?i secundar), respectiv date privind rezultatele financiare din perioada 2008 – 2012, conturi bancare, bilan?uri contabile, situa?ia veniturilor/plă?ilor în perioada 2008 – 2012, dacă opera?iunile comerciale derulate în perioada 2008-2012 cu societatea romaneasca SC SCOP COMPUTERS SRL ?i CNDPI Romsoft SA au fost înregistrate în eviden?ele contabile ale GPS STAR INTERNATIONAL FZE, dacă sunt reflectate în bilan?urile contabile ?i în situa?ia veniturilor/plă?ilor acestei societă?i comerciale. Respinge restul solicitarilor de probatorii, ca neintemeiate. Dispune citarea primilor 3 martori din rechizitoriu pentru urmatorul termen de judecata, cu avertisment amenda in caz de neprezentare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 27.05.2022.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere că a fost amânată pronun?area asupra cererilor de probatorii la data de 27.05.2022, acordă termen în continuare la data de 06.06.2022 ora 12:00, sala 208

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra cererilor de probatorii la data de 27.05.2022

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra cererilor de probatorii la data de 20.05.2022

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra cererilor de probatorii la data de 12.05.2022 şi acordă termen în continuare la data de 23.05.2022 ora 12:30

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, termen 27.04.2022 ora 11:30, sala de festivitati

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 28.03.2022 ora 12:30

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza in vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza pentru lipsa dosarului de fond.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă dosar de fond

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiza medico legala.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza pentru efectuarea raportului de expertiza medico legala dispus in cauza.

      27. Încheiereincheieredesedinta

        Amana cauza in vederea efectuarii expertizei medico legale inculpatului Flutur Dan..

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru respectarea principiului continuitătii completului.

      29. Încheiereincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 26.04.2021 ora 13.30 sala 213 pentru a-i da posibilitatea aparatorului ales al inc Flutur Dan sa formuleze in scris cererea de efectuare a expertizei medico-legale

      30. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene respinge, cererea formulata de inculpatul STEFAN MARIN privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, ca inadmisibila. Fara cale separata de atac. Pronunţată în sedinta publica, azi, 16.03.2021.

      31. Încheiereincheieredesedinta

        asupra cererii de sesizare CJUE form de inc Stefan Marin prin aparator ales, va stabili pronuntarea la data de 16.03.2021 pe fond acorda termen la data de 29.03.2021 ora 13.40 sala 213

      32. Încheiereincheieredesedinta

        acorda termen la data de 01.03.2021 ora 14.00 sala 213

      33. Încheiereincheieredesedinta

        in vederea revenirii cu adresa catre partea civila pentru a completa raspunsul formulat amana cauza la data de 01.02.2021 ora 14.30 sala 213

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza la data de 04.01.2021 ora 13.30 sala 213

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a da posiblitatea partilor sa ia cunostinta de inscrisurile depuse acorda termen la data de 23.11.2020 ora 11.00 sala 208

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        in vederea emiterii unei adrese catre partea civila pentru a preciza pretentiile, acorda termen la data de 09.11.2020 ora 13.00 sala 213

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de lipsa inculpatului Flutur Dan va amana cauza la data de 12.10.2020 ora 13.15 sala 213

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Stefan Marin, acorda termen la data de 14.09.2020 ora 15.00 sala 213

      39. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de lipsa de aparare a inculpatului Visan Alexandru acorda termen la data de 03.08.2020 ora 10.00 sala 208

    Cai de atac (1)
    • Apel (16.06.2023)
  10. 5827/3/2024Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni
    Curtea de Apel BucurestiFond → RecursFalimentÎncheiere (17.07.2024)
    Parti (8)
    • SOCIETATEA LIKEIT SOLUTION SRLReclamant
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIEPârât
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂPârât
    • SC R.H.S. COMPANY SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRLDebitor
    • SOCIETATEA LIKEIT SOLUTION SRLApelant
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIEIntimat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat
    • SC R.H.S. COMPANY SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRLIntimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. RecursCurtea de Apel BucurestiÎncheiere (17.07.2024)2 termene ▸
      1. Încheiereincheieredesedinta

        Recalifică, calea de atac exercitată în prezenta cauză, din apel în recurs, dosarul urmând a fi soluţionat de către completul 3R, raportat la dispozi?iile art. 135 alin. 2 şi 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.07.2024.

      2. NefondatHotarare

        Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 17.07.2024.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (31.05.2024)2 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de constatare încetare de drept măsură asigurătorie în cadrul procedurii insolvenţei. Respinge ca inadmisibilă cererea de constatare încetare de drept măsură asigurătorie formulată în cadrul procedurii insolvenţei de reclamanta SOCIETATEA LIKEIT SOLUTION SRL în contradictoriu cu pârâţii PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi SC R.H.S. COMPANY SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.05.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA LIKEIT SOLUTION SRL, (26.06.2024)

1–10 din 15

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)